agen holding, assemblée générale charnière pour une société en

 Communiqué de presse AGEN HOLDING, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CHARNIÈRE POUR UNE SOCIÉTÉ EN MUTATION Genève, le 11 juin 2008 Les actionnaires d’AGEN Holding se réunissent ce matin en Assemblée Générale Ordinaire à l’hôtel Richemond à Genève. Le Conseil d’Administration proposera le changement de raison sociale d’ « AGEN Holding » en « Genolier Swiss Medical Network SA » ainsi que l’élection de deux nouveaux membres du Conseil, Maître Antoine Kohler et le Professeur Heinz‐Reinhard Zerkowski. La société, qui a réalisé un Chiffre d’Affaires de 130 millions et un EBITDA de 4.2 m en 2007, veut ainsi confirmer sa décision stratégique visant à centrer ses efforts de développement sur la Santé. Antoine Hubert, cofondateur du Genolier Swiss Medical Network en 2005 et CEO d’AGEN depuis avril 2007 a également annoncé sa volonté de se retirer de l’opérationnel d’ici à la fin de l’année 2008. Les modalités de son remplacement seront décidées par le nouveau Conseil d’Administration et annoncées d’ici à fin septembre 2008. L’assemblée Générale Ordinaire d’AGEN Holding, issue du rachat des cliniques du GSMN par le Groupe AGEFI en décembre 2006, se déroulera ce matin à l’hôtel Richemond à Genève. En 2007, année de transition et de restructuration, AGEN Holding a réalisé un chiffre d’Affaires de CHF 130 millions (124.5 m), un EBITDA de 4.2 millions (‐ 4.5 m) CHF et une perte nette de 2.9 millions (‐30.9). La fin du programme de restructuration et modernisation ainsi que les travaux de rénovation de la Clinique Générale de Fribourg ont encore fortement pesé sur les résultats du groupe mais l’ensemble des investissements et des mesures prises portent leurs fruits puisque les revenus des cinq premiers mois de l’année 2008 sont en progression de plus de 20% dans les deux divisions du groupe, le pôle Santé à CHF 53.3 m ( CHF 43.4m + 22.8%) et le pôle Presse à CHF 5.8m (4.8m + 20.8%). Les options stratégiques de la branche médias, AGEFI, sont actuellement à l’étude dans le cadre d’un mandat donné au Crédit Suisse. La démarche vise à donner plus d’indépendance et d’autonomie à celle‐ci tout en garantissant son développement. Une vente partielle ou complète du pôle pourrait être envisagée et la solution offrant les meilleures perspectives pour AGEN Holding ainsi que pour les publications et ses collaborateurs sera choisie. La branche presse devrait réaliser en 2008, malgré un environnement concurrentiel toujours plus difficile, un Chiffre d’Affaires de près de 15 millions. Faisant suite à sa décision stratégique de se concentrer sur le domaine de la santé, le Conseil d’Administration proposera aux actionnaires l’adoption de la nouvelle raison sociale « Genolier Swiss Medical Network SA » à la place d’AGEN Holding SA, ainsi que le déplacement du siège social de Lausanne à Genolier. Ce changement permettra de clairement profiler l’activité‐clé et l’image du groupe auprès du public et des investisseurs institutionnels. « Genolier Swiss Medical Network SA» compte réaliser en 2008 plus de 130 millions de Chiffre d’Affaires et 15 mios d’EBITDA pour sa seule division santé, à périmètre constant. Le groupe va poursuivre son développement organique et externe, notamment avec l’intégration en 2008 du CMEV SA, opérant le premier centre de Radio Oncologie privée à Genève. Ce centre pluridisciplinaire principalement spécialisé dans l’Oncologie devrait réaliser un Chiffre d’Affaires de plus de 10 millions en 2008. Afin d’optimiser l’intégration des médecins indépendants au sein du Groupe et de les sensibiliser à la structure des coûts hospitaliers, le Conseil d’administration veut mettre en place un programme de stock option pour les exercices 2008 à 2010 et proposera donc aux actionnaires une substantielle augmentation du capital conditionnel. La structure bipolaire du groupe avait jusque là rendu difficile un tel programme d’incitation. L’élection au Conseil d’Administration d’AGEN Holding de Me Antoine Kohler et du Prof. Hans‐
Reinhard Zerkowski sera proposée aux actionnaires. L’arrivée de ces deux nouveaux membres, aux côtés de M. Raymond Loretan, président, Robert Pennone, vice‐président, et du docteur Michael Schroeder, proposés à la réélection, va renforcer les compétences du Conseil au niveau juridique et médical et reflète le recentrage des activités de la société sur la Santé. Le Conseil exprime ses remerciements à M. Alain Fabarez qui a démissionné du Conseil et à M. Claude Haegi qui renonce à un renouvellement de son mandat d’administrateur. M. Claude Haegi reste toutefois membre du Conseil d’Administration des sociétés de l’AGEFI, division presse du groupe dont l’indépendance se voit ainsi renforcée. D'autre part, Antoine Hubert, CEO de la Clinique de Genolier puis du GSMN , nommé CEO d'AGEN en Avril 2007, a annoncé au Conseil d'Administration son désir de se retirer de l'opérationnel pour la fin de l’année 2008. Le nouveau Conseil d'Administration définira les modalités de sa succession et de son départ et les annoncera à la fin septembre 2008. Né en 1956, licencié en droit de l’Université de Genève et études post‐graduées à l’Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales à Genève. Antoine Kohler exerce en qualité d’avocat breveté à Genève depuis 1983. Il est l’un des associés de l’Etude Perréard, de Boccard, Kohler, Ador & Associés, à Genève et Zurich. Antoine Kohler est administrateur notamment de Cicor Technologies, Boudry, COS Computer Systems AG, Baden, Mitsubishi UFJ Wealth Management Bank (Switzerland) Ltd., Genève et Sixt AG, Sixt rent‐a‐car AG et Sixt Leasing AG à Bâle Né en 1954, le professeur Hans‐Reinhard Zerkowski est médecin, scientifique, gestionnaire et publiciste. Il a passé son doctorat en 1980 et est devenu privat docent en 1989 à l'université d’Essen (Allemagne). Il a été professeur ordinaire aux universités de Bâle et de Halle (Allemagne) et médecin‐chef des cliniques en chirurgie de l’Hôpital universitaire de Bâle. Il est également consultant senior pour la société BioMedPartners à Bâle et consultant dans le domaine médical pour différentes sociétés internationales de conseils. Prof. Zerkowski est conseiller scientifique de plusieurs entreprises de technique médicale, de politique et de médias, expert auprès de tribunaux en Allemagne et en Suisse et jouit de plus de 20 ans d'expérience dans la direction de cliniques, de groupes de recherche, de commissions qui élaborent des recommandations professionnelles pour la pratique médicale, de groupes en politique, de sociétés professionnelles et d'organisations caritatives. Il est membre du conseil de surveillance de Lifebridge MedTech AG à Munich et responsable d’édition de livres et journaux chez Springer‐Steinkopff. *** 2006, elle était cotée sous le nom de AGEFI Groupe. AGEN Holding contrôle deux pôles, un pôle santé (GSMN) et un pôle presse (AGEFI). Le Genolier Swiss Medical Network (GSMN) regroupe quatre cliniques et gère le Centre de Radio‐Oncologie Privée de Genève, le plus moderne centre de radiothérapie privé en Suisse. La Clinique de Genolier est le navire amiral du groupe avec un chiffre d'affaires de CHF 65m, elle offre une palette étendue de prestations de médecine aigue notamment en Oncologie et Orthopédie. Celle de Montchoisi à Lausanne est spécialisée en Ophtalmologie, Orthopédie et Gynécologie et la Clinique Générale de Fribourg, qui vient d'être totalement rénovée, est spécialisée en Orthopédie, Neurochirurgie, Gynécologie et ORL. A Glion sur Montreux, la Clinique de Réadaptation de Valmont‐Genolier offre des programmes en Cardiologie, Neurologie et Ostéo‐Articulaire. AGEFI SA édite principalement le quotidien économique L'AGEFI, ses suppléments, son magazine lifestyle EVASION et PROFIL Femme qui a été acquis en 2007. La capitalisation boursière du groupe est d'environ CHF 149 pour 5'640'600 actions. Les rapports annuels et communiqués du groupe sont disponibles en ligne sur le site http://www.agen.ch Service de presse AGEN Holding SA Media Impact – Gérard Sermier Rue de Lausanne 42 1201 Genève Tel +41 (0)22 732 59 97 Fax +41 (0)22 738 62 01 [email protected]