assemblée générale extraordinaire des actionnaires du club de golf
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assemblée générale extraordinaire des actionnaires du club de golf
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU CLUB DE GOLF DE LORETTE INC. TENUE AU CHALET DU CLUB LE LUNDI 3 OCTORE 2011 1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE L’assemblée générale extraordinaire débute à 19h00 sous la présidence de James Molloy. Le quorum requis de vingt-cinq (25) actionnaires est vérifié et atteint. Le président souhaite la bienvenue à tous les actionnaires et précise le but de l’assemblée qui est la vente d’un terrain près du départ au trou #12 ainsi qu’un amendement aux règlements généraux autorisant les actionnaires à voter à distance pour les élections des administrateurs. 2. VENTE DU TERRAIN Le directeur général présente des documents précisant l’endroit exact de la portion du terrain à vendre ainsi que les limites de sécurité avec le terrain du club de golf. James Molloy précise que 3 entrepreneurs étaient intéressés, dont 2 ont remis des soumissions. Gestion Loupar Inc. a remis la meilleure offre au prix de $297 500. Un actionnaire précise qu’il serait important d’installer une clôture limitrophe afin de sécuriser l’accès à notre terrain. Il est proposé par Rock Gagnon, appuyé par Michel Rioux et majoritairement résolu d’adopter une résolution autorisant le Club de Golf de Lorette Inc. à vendre une portion de terrain située à proximité du départ au trou #12. 3. VOTE À DISTANCE James Molloy précise qu’il y a beaucoup d’actionnaires à l’extérieur de la région ainsi que du Québec lors de l’assemblée générale annuelle. Afin d’avoir des élections justes et équitables pour tout administrateur, il serait donc important de pouvoir voter à distance. Danny Sohier propose de préparer un programme afin de sécuriser et faciliter le vote à distance. De plus, le conseil d’administration s’engage à vérifier légalement cette modification aux amendements. Il est proposé par Michel Saillant, appuyé par Raynald Tremblay et majoritairement résolu d’adopter une résolution modifiant les règlements généraux autorisant les actionnaires à voter à distance pour les élections des administrateurs. L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20h25 _______________________________ James Molloy, président . ___________________________ Daniel Hénault, secrétaire