Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais

Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais
Assemblée générale annuelle
6 juin 2012 à 12h00
au 432, boul. Alexandre-Taché, Gatineau
Procès verbal
1.
Présences
José Babonnaud – C.A. FALCO
Richard Bégin – Musée l’Auberge Symmes
Rémi Bertrand – C.A. FALCO - MRC Pontiac
Michel-Rémi Lafond – CA FALCO – direction générale CRCO
Michael Bédard – stagiaire comptabilité CRCO
Jocelyne Ladouceur – artiste
Catherine Paquet – CRCO – formation
Shawn Ratté – CRCO – recherche et développement
Justine Leblanc – CRCO – communications
Marielle Poirier - CA FALCO – direction générale Cégep de l’Outaouais
Valérie Campeau – C.A. FALCO – milieu des affaires
Yves Guillot – milieu des affaires
Stephen Harris – CA FALCO – maire de Cantley
Anne-Marie Hogue – arts de la scène
François-Xavier Simard – CA FALCO – écrivain
2.
Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 9 juin 2011
5. Mot de la présidente / rapport annuel
6. Présentation du rapport financier au 31 mars 2012
7. Rapport et nomination des vérificateurs
8. Ratification des actes des administrateurs
9. Élection au conseil d’administration
10. Questions diverses
11. Levée de l’assemblée
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de l’AGA du 6 juin 2012
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Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposeur : Louise Boulay
Appuyeur : Richard Bégin
Adopté à l’unanimité
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Ouverture des mises en candidature
Rémi Bertrand propose que Marielle Poirier soit désignée comme présidente de
l’assemblée et Rémi Bertrand propose que Michel-Rémi Lafond soit désigné comme
secrétaire.
José Babonnaud propose la fin des mises en candidature.
Marielle Poirier et Michel-Rémi Lafond acceptent.
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 9 juin 2011
Que le procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 juin 2011 soit adopté.
Proposeur : Rémi Bertrand
Appuyeur : José Babonnaud
Adopté à l’unanimité
5. Mot de la présidente / rapport annuel
Marielle Poirier fait un rapport détaillé des activités 2011-2012 de la FALCO.
Que le rapport de la présidente pour l’année 2011-2012 soit adopté.
Proposeur : Louise Boulay
Appuyeur : Michel-Rémi Lafond
Adopté à l’unanimité
6. Présentation du rapport financier au 31 mars 2012 et rapport des vérificateurs
José Babonnaud présente les états financiers à l’assemblée générale.
Il est proposé que les états financiers 2011-2012 de la FALCO soient adoptés.
Proposeur : François-Xavier Simard
Appuyeur : Rémi Bertrand
Adopté à l’unanimité
Michel-Rémi Lafond souligne le beau travail du stagiaire dans le cadre des états
financiers, de la vérification et des prévisions budgétaires.
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7. Rapport des vérificateurs pour l’année 2011-2012 et nomination des vérificateurs
pour l’année financière 2012-2013
Richard Bégin et Catherine Bégin font un rapport des vérificateurs qui se lit
comme suit :
Rapport des vérificateurs pour la FALCO
Le 6 juin 2012
Nous avons procédé à la vérification des états financiers et à la
comptabilité de la Fondation des arts, des lettres et de la culture de
l’Outaouais. Nous n’avons décelé aucun problème quant à la
correspondance entre dépenses, pièces justificatives et chèques émis, entre
les dons ou contributions et les dépôts.
Richard M. Bégin et Catherine Paquet
Il est aussi proposé que Catherine Paquet et Richard Bégin soient nommés
comme vérificateur et vérificatrice de la FALCO pour l’année financière 20122013.
Proposeur : Michel-Rémi Lafond
Appuyeur : Josée Babonnaud
Adopté à l’unanimité
8. Ratification des actes des administrateurs
Il est proposé par l’assemblée la ratification des actes des administrateurs pour
l’année écoulée soit : 2011-2012.
Proposeur : Richard Bégin
Appuyeur : Yves Guillot
Adopté à l’unanimité
9. Élection au Conseil d’administration
Nomination des officiers œuvrant à l’élection
Marielle Poirier propose que Michel-Rémi Lafond agisse comme président et
comme secrétaire. Il accepte.
Ouverture des mises en candidature.
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Michel-Rémi Lafond expose que la procédure.
Rémi Bertrand propose José Babonnaud qui accepte.
Louise Boulay propose Valérie Campeau qui a accepté en vertu d’un courriel à
cet effet en date du 29 mai 2012. Elle représente le milieu de affaires qui un siège
réservé.
Louise Boulay propose Yves Guillot qui accepte.
Rémi Bertrand propose Marielle Poirier qui accepte.
Richard Bégin propose Steven Harris qui refuse.
José Babonnaud propose François-Xavier Simard qui accepte.
Louise Boulay propose Jocelyne Ladouceur qui accepte de terminer le mandat de
Stéphane Brochu : soit un an.
Tous les postes sont comblés.
Louise Boulay propose que les personnes nommées soient élues et José
Babonnaud appuie cette proposition.
Adopté à l’unanimité
Marielle Poirier reprend la présidence de l’assemblée générale
Marielle Poirier, au nom du conseil d’administration, tient à remercier Stéphane
Brochu et Steven Harris relativement à leur implication et à leur contribution au
sein du conseil d’administration.
10. Questions diverses
Il n’y a rien sous cette rubrique.
11. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Louise Boulay à 13h03.
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Marielle Poirier, présidente
Michel-Rémi Lafond, secrétaire
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