GUIDE DE L`ACTIONNAIRE

GUIDE DE
L'ACTIONNAIRE
PIONNIER ET LEADER DU PROTOTYPAGE VIRTUEL
MESSAGE DU PRÉSIDENT
SOMMAIRE
MESSAGE DU PRÉSIDENT
EN 2012, ESI GROUP A
ENREGISTRÉ UNE FORTE
CROISSANCE DE SON CHIFFRE
D’AFFAIRES, ATTESTANT DE LA
PERTINENCE DE SON OFFRE
ET DE SON POSITIONNEMENT,
MAIS LE CONTEXTE
ÉCONOMIQUE NOUS INCITE À
RESTER PRUDENTS.
ESI GROUP EN BREF
Profil
p.4
Gouvernement d'entreprise
p.5
Chiffres clés
p.6
Étapes clés du développement
p.7
Faits marquants
p.8
POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ?
Le marché du prototypage virtuel
p.11
Une offre innovante multi-secteurs
p.13
Leviers de croissance et de rentabilité
p.14
Chers Actionnaires,
ÊTRE ACTIONNAIRE D'ESI GROUP
ESI Group et la bourse
p.15
ESI Group et ses actionnaires
p.16
Participer aux Assemblées Générales
p.17
En 2012, avec un chiffre d’affaires de 109 M€ ESI Group a franchi une nouvelle
étape dans son développement. L’activité Licences affiche une belle progression, +12,6%, soutenue par le niveau élevé des renouvellements. L’activité
Services a également connu une nette croissance, +24,1%, portée par le besoin
d’accompagnement et d’expertise de nos clients.
Néanmoins, les résultats 2012 sont ressortis en dessous de nos attentes, impactés par un ralentissement inattendu de la croissance en fin d’exercice et par la
poursuite de nos investissements marketing et d’intégration de nos acquisitions.
En 2013, nous entendons poursuivre l’intégration de nos acquisitions et continuer notre stratégie de croissance externe tout en restant extrêmement
attentifs au contrôle de nos coûts opérationnels.
CRÉÉ EN 1973, ESI GROUP FÊTE SES 40 ANS CETTE ANNÉE
40 années d’innovation et de croissance qui ont fait d’ESI Group
le leader du prototypage virtuel
Tout a débuté en 1973, lorsqu’Alain de Rouvray, actuel Président Directeur Général, procède à la
création de la société ESI avec trois collègues et partenaires ingénieurs titulaires d'un Ph.D. (Doctorat)
de l'Université de Berkeley en Californie. 40 ans plus tard, la société emploie plus de 1 000 personnes
à travers le monde et réalise un chiffre d’affaires de 109 MD.
2 | ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE
Le contexte économique actuel nous conduit à des perspectives de croissance
prudentes mais nous restons confiants dans notre plan de développement
stratégique et poursuivons nos objectifs d’une croissance équilibrée et d’amélioration de notre marge opérationnelle. Nous pourrons compter pour cela
sur des fondamentaux solides confortés par des perspectives commerciales
prometteuses dans un marché en pleine expansion.
Chers Actionnaires, je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une
très bonne lecture.
ALAIN de ROUVRAY
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE | 3 PROFIL
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
ESI Group est le leader mondial du prototypage prenant en compte la physique des matériaux
ESI Group offre à ses clients, issus de tous les secteurs
industriels, la capacité de fabriquer virtuellement
puis d’assembler pièce par pièce un produit virtuel
complet et physiquement réaliste.
L’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes
physiques en simulant de façon réaliste le
comportement des produits tout au long du cycle
de conception, de fabrication et d’assemblage et
pendant les essais de performance en condition
normale ou accidentelle.
Grâce aux technologies les plus novatrices telle que
la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en
3D, l’offre d’ESI constitue une solution unique, ouverte
et collaborative de prototypage virtuel facilitant ainsi
la prise de décision.
CHIFFRES CLÉS
Services Licences
84,2
+15,7%
109
94,2
31,5
25,4
22,3
SERVICES
29 %
71 %
En un mot, l’Ingénierie Virtuelle du Produit permet
de concevoir du premier coup des produits fiables et
innovants, en respectant les délais imposés.
61,9
68,8
77,5
2010
2011
2012
Chiffre d’Affaires (M.€) · Exercice Fiscal
LICENCES
Répartition du Chiffre d'Affaires par activité
AMÉRIQUES
Chiffre d’Affaires
réalisé hors de France
20 %
43 %
37 %
ASIE
EUROPE
88,6%
Répartition géographique du Chiffre d'Affaires
Siège
Headquarters
Subsidiaries
AgentsFiliales
and distributors
Agents et Distributeurs
Présent dans plus de
40
PAYS
Une expertise unique
PLUS DE
1000
COLLABORATEURS
PRINCIPALEMENT
INGÉNIEURS ET DOCTEURS
Un savoir faire basé
sur 40 ans de R&D
Rentabilité
26,4%
8,8M€
Investissement en R&D/Chiffre d'Affaires
Licences
Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA)
Effectifs en 2012
4 | ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE
ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE | 5 ESI GROUP EN BREF
ESI GROUP EN BREF
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
ESI Group porte une attention particulière aux principes de bonne gouvernance dans l’objectif
d’assurer une saine gestion de l’entreprise.
LES ÉTAPES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT DU GROUPE
Le Conseil d'Administration d’ESI Group détermine les orientations de l'activité de la société et veille
à leur mise en œuvre.
Brésil · Tunisie
Russie
IC.IDO · Efield
OpenCFD Ltd
Il est composé de 8 membres, dont 4 indépendants.
CyDesign
2013
Chine · Italie
Produits de CFDRC · VdotTM
ATE Technologie
Mindware Engineering Inc
RDS,
droite :
DES ISNA
Arrière-plan de gauche à
TELANS, CHARLES-HELEN
ENT CHAILLOU, ERIC D’HO
FRANCIS BERNARD, VINC
DUBOIS
UES
JACQ
E,
SERR
LA
MICHEL BARBIER DE
Premier plan :
TEL DE ROUVRAY
ALAIN DE ROUVRAY, CRIS
4 comités spécialisés ont été créés afin d’optimiser les débats du Conseil d’Administration et concourir
efficacement à la préparation de ses décisions.
Le Comité Stratégique
Le Comité d’Audit
Le Comité Technologie et Marketing
Le Comité de Compensation, Nomination et Gouvernance
Le rôle du Comité Exécutif est de superviser et gérer le bon fonctionnement des activités du Groupe.
Il est composé de 7 membres.
Espagne · République Tchèque
Grande-Bretagne · Inde
Straco · VASci ·
OPTRIS · Simulor · Procast
Calcom · EASi
Introduction en Bourse
NYSE Euronext Paris
Label Bpi France
"Entreprise innovante"
Certification ISO 9001-2000
Framasoft
2009
2004
2003
Acquisition visant à la composition d’un portefeuille
de produits diversifiés dans des domaines complémentaires
2000
Construction d'un réseau direct de distribution
1997
(filiale de Framatome)
Japon · États-Unis
Corée
Création de l'activité
Édition des logiciels
1991
1985
1973
Premier crash
véhicule complet
Création
Allemagne
De gauche à droite : eering Service Vice-Président Exécutif Engin
THOMAS KISIELEWICZ |
ion Édition teur Général Délégué divis
cation Financière VINCENT CHAILLOU | Direc
ernance et de la Communi
GNIER | Directeur de la Gouv
CORINNE ROMEFORT-RÉ
cier Finan
&
teur Administratif
LAURENT BASTIAN | Direc
dent Directeur Général ALAIN de ROUVRAY | Prési
des Ressources Humaines
teur
Direc
|
on OLIVIER PRADAL
teur de la division Distributi
Direc
|
JOHN
ST
PHER
CHRISTO
ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE | 7 ESI GROUP EN BREF
ESI GROUP EN BREF
FAITS MARQUANTS
RENFORCEMENT DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES
NOVEMBRE 2012 Vincent Chaillou, DG d’ESI Group, Hervé Gilibert, Directeur Technique et Qualité d’Astrium Space Transportation et Eric Daubourg, DG d'ESI France
JANVIER 2013 Jean-Loup Huet, Directeur Ingénierie de la DPMI (Direction Performance & Méthodes Ingénierie) et Alain de Rouvray, PDG d’ESI Group
MAI 2013 Dai Sheng Long, Président de BIAM et Alain de Rouvray, PDG d’ESI Group
8 | ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE
SUCCÈS DE L'INTÉGRATION DES ACQUISITIONS
ACCORD DE COLLABORATION
AVEC ASTRIUM
DÉPLOIEMENT DES SOLUTIONS
DE RÉALITÉ VIRTUELLE : IC.IDO
ESI signe un protocole d’accord de collaboration
pluriannuel avec Astrium, société leader de la technologie aérospatiale en Europe. Cet accord a pour
but de développer l’utilisation de technologies de
prototypage virtuel dans le secteur aérospatial, en
réponse à des besoins critiques dans les phases de
design et de fabrication de la prochaine génération
de lanceurs spatiaux.
ACCORD DE COLLABORATION
STRATÉGIQUE AVEC RENAULT
Renault et ESI signent un accord de collaboration
stratégique allant dans le sens du nouveau plan stratégique du constructeur automobile, “Renault 2016
– Drive the Change”. Ce plan voué à la compétitivité
requiert l’introduction de nouveaux matériaux
et de nouveaux procédés, dont l’impact doit être
évalué et testé rapidement et ce, par le biais de méthodes fiables. Renault et ESI relèveront ensemble
ces défis techniques en co-créant des solutions
adaptées de Prototypage Virtuel.
SEPTEMBRE 2013 Les ingénieurs de Bausch + Ströbel évaluent la visibilité et la maniabilité des modèles grâce à la solution de réalité virtuelle IC.IDO
Notre système de Réalité Virtuelle IC.IDO nous
permet d’expérimenter nos futurs produits avec nos
clients dès les toutes premières étapes du cycle de
développement. Grâce à une évaluation précoce
de nos modèles pour répondre aux exigences les
plus spécifiques, nous pouvons réduire les délais
de mise au point de nos produits
Ce déploiement récent illustre la capacité de la
solution de Réalité Virtuelle à aider les industriels
à accélérer leurs processus de développement produit. Cela montre aussi que la Réalité Virtuelle, dont
l’utilisation est déjà très répandue dans l’automobile
et l’aérospatial/aéronautique, peut être implantée
dans de nombreuses autres industries, telle l’industrie
pharmaceutique.
DR. HAGEN GEHRINGER
PDG DE BAUSCH + STRÖBEL
ACQUISITION DE CYDESIGN
SIGNATURE D’UN CONTRAT
DE JOINT-VENTURE
AVEC AVIC-BIAM
ESI signe le contrat de Joint-Venture initié en 2012
avec AVIC-BIAM et s’accordent pour gérer en
commun la nouvelle société « AVIC-ESI (Beijing) Technology Co.Ltd. » Les ambitions de cette JointVenture sont d’ouvrir la voie dans des applications
d’ingénierie virtuelle pour le développement de
produits innovants mais elle doit également servir
d’exemple pour les autres entreprises chinoises de
haute technologie.
Les investissements engagés depuis l’acquisition de
la société IC.IDO, leader européen des solutions de
Réalité Virtuelle immersive, ont permis les ventes
de systèmes de réalité virtuelle . Cette technologie
permet aux clients de tester leurs modèles «vivants»
en 3D, ce qui constitue un outil de travail performant
pour la prise de décision collective à travers le monde.
Bausch + Ströbel, l’un des leaders mondiaux des machines de conditionnement pharmaceutique, utilise
depuis peu la solution de Réalité Virtuelle : IC.IDO.
SEPTEMBRE 2013 Acquisition de CyDesign
Cette opération constitue une opportunité
unique pour ESI Group de prendre une avance
et une part active dans le grand défi de la 4ème révolution industrielle.
En septembre 2013, ESI Group procède à l'acquisition
de CyDesign Labs, innovateur et leader en modélisation de systèmes. Cette société américaine, basée
dans la Silicon Valley, est propriétaire d’une technologie de rupture pour l’amélioration de la conception des produits. Alignée avec la stratégie éprouvée
d’ESI Group qui vise à l’élimination progressive des
prototypes physiques, cette acquisition apporte
un saut technologique majeur qui accélère le développement de produits et de procédés industriels.
ALAIN DE ROUVRAY
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE | 9 POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ?
ESI GROUP EN BREF
DIVERSIFICATION DANS LES BRIC
OUVERTURE DES PREMIERS
BUREAUX EN RUSSIE
ESI Group ouvre son premier bureau en Russie et
se rapproche d’un marché en pleine expansion sollicitant des solutions d’Ingénierie Virtuelle dans les
domaines de l’aéronautique, l’énergie, l’industrie
lourde et l’automobile.
EXPANSION DU MARCHÉ DU PROTOTYPAGE VIRTUEL
ESI Group accompagne les industriels dans la
grande évolution vers le « tout numérique » au
sein du marché de la gestion du cycle produit : PLM– Product Lifecycle Management.
Au sein de ce marché, ESI Group se différencie
fondamentalement des acteurs traditionnels grâce
à ses solutions uniques de prototypage virtuel
basées sur la prise en compte de la physique et du
SEPTEMBRE 2012 Ouverture des bureaux à Ekaterinbourg en Russie
comportement des matériaux et la modélisation
de leur mise en œuvre industrielle.
Ainsi les solutions d’ESI permettent de fabriquer
virtuellement le prototype et ses composants
pour ensuite le tester également virtuellement.
Le résultat est un prototype réel « bon du premier
coup », réduisant ainsi considérablement les coûts
et délais de développement.
ESI GROUP RÉCOMPENSÉ
Nous sommes honorés d’avoir reçu ce prix,
qui met en lumière des entreprises représentant
la force de l’innovation française. ESI Group a su
s’imposer à l’international et est aujourd’hui un
acteur incontournable du marché du prototypage virtuel. ESI GROUP DISTINGUÉ AUX
TROPHÉES DE L'INTERNATIONAL
DES LEADERS DU NUMÉRIQUE
Remis le 24 octobre 2012, les Trophées de l'International des Leaders du Numérique visent à récompenser et promouvoir les PME Innovantes au meilleur
potentiel de développement international.
LA VALEUR DE L’APPROCHE DU PROTOTYPAGE VIRTUEL
x 100
BÉNÉFICES (X 1 À X 100) :
ALAIN de ROUVRAY
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
x10
x1
MECAS ESI ÉLUE SOCIÉTÉ DE
L’ANNÉE 2012
10 | ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE
CARACTÉRISTIQUES
MARCHÉ DE L’ANALYSE
ACTEURS
SEPTEMBRE 2013 Karel Lunacek, Directeur Général de MECAS ESI, Vladimir Volák,
membre du comité de direction d’AutoSAP et Zdenek Novak, Responsable des Relations Internes, Directeur Adjoint d’AutoSAP
Filiale d’ESI Group, MECAS ESI a été élue “Société
de l’année 2012” par l’association de l’industrie automobile tchèque : AutoSAP. Située en République
tchèque et couvrant le marché d’Europe centrale
et de l’Est, MECAS ESI a reçu ce prix dans la catégorie des entreprises de moins de 250 salariés en
fonction de critères financiers tels que les résultats,
la croissance, la valeur ajoutée par personne mais
également l’image globale de l’entreprise. Ce prix
valorise l’expérience et la qualité du support délivré à nos clients du secteur automobile depuis de
nombreuses années.
Coûts et délais réduits
(prototype et essais)
Impact environnement marginal
Innovation accélérée
MARCHÉ DE LA SIMULATION
F abrication réelle
de prototypes
Nombreux calculs
d’analyses précises
Fabrication réelle
de prototypes
Calibrage des modèles
de Simulation d’essais
Itérations sur modèles
virtuels calibrés
ombreux essais réels et
N
itérations sur prototypes
Moins d’essais réels
Nombreux calculs
d’analyses réglementaires
MSC Software,
PTC, SIEMENS PLM
ESI Group, etc
MARCHÉ DU
PROTOTYPAGE VIRTUEL
Fabrication virtuelle
intégrant la physique
des matériaux
Très nombreux essais
virtuels et itérations
de pré-certification
Prototype final réel
« bon du premier coup »
ANSYS, DSY/SIMULIA,
ESI Group
ESI Group
ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE | 11 POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ?
POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ?
LE PROTOTYPAGE VIRTUEL : UN ACCÉLÈRATEUR D'INNOVATION
Confrontés à une pression concurrentielle
exacerbée et des réglementations toujours plus
contraignantes, les industriels doivent aujourd’hui
faire face à un défi de taille : développer et innover
dans des délais de plus en plus courts.
Les solutions de prototypage virtuel d’ESI
Group anticipent les aléas des essais industriels,
traditionnellement réalisés sur des prototypes réels.
En fabriquant, construisant et testant les éléments
du produit virtuellement et régulièrement (pièce
par pièce, par composant, par assemblage puis en totalité), le prototypage virtuel permet de corriger
à temps les défauts identifiés lors des multiples
essais de performance et de robustesse nécessaires
à la certification.
Les solutions intégrables et modulables d’ESI Group apportent aux grands groupes industriels et à leurs
sous-traitants, des gains considérables en termes de
coûts, de temps et de capacité d’innovation, atouts
indispensables pour faire face à la concurrence
internationale.
HAN, JI WON
INGÉNIEUR DE L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT,
DÉPARTEMENT CAISSE ET INTÉRIEUR, CHEZ HYUNDAI MOTOR COMPANY
L’adoption étendue de ces solutions suppose un
changement méthodologique radical au regard des
méthodes traditionnelles « d’essais-erreurs » encore
très largement utilisées par de nombreux industriels.
12 | ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE
HONDA
Après un ralentissement conjoncturel où les
budgets de recherche et développement des
industriels ont été fortement révisés à la baisse, la
reprise de l’économie mondiale et l’accentuation de
la pression concurrentielle internationale devraient
ainsi pousser à l’accélération de la mise en œuvre du
changement méthodologique qui préside à l’essor
du prototypage virtuel « de masse », en particulier
dans les domaines tels que l’aéronautique, l’énergie,
ou encore l’électronique.
HYUNDAI
GENERAL MOTORS
CHINA FAW GROUP CORPORATION
FORD MOTOR COMPANY
INDUSTRIE LOURDE ONET
ET ÉNERGIE NIPPON STEEL
MONTUPET
ARCELOR MITTAL
CEA GENERAL ELECTRIC
Comme les sièges contiennent beaucoup
de composants, il est très difficile d’identifier les
facteurs qui influencent le confort dynamique.
Nous avons tenté de répondre à cette
interrogation en utilisant Virtual Seat Solution
d’ESI, et nous y sommes arrivés. Cette nouvelle
méthodologie nous aidera à réduire efficacement
nos coûts et délais.
RENAULT NISSAN
TRANSPORT FIAT GROUP BMW GROUP
TERRESTRE HYUNDAI VOLKSWAGEN GROUP
TOYOTA FAURECIA TRW PSA PEUGEOT CITROËN
DAIMLER AG MAZDA MOTOR CORPORATION
TAKATA
AREVA
UN MARCHÉ PORTEUR
Reconnues par tous les grands donneurs d’ordres
de marchés bien spécifiques et matures comme
celui de l’automobile, les solutions développées
par ESI Group sont adaptables à de très nombreux
secteurs industriels.
SHANGHAI AUTOMOTIVE INDUSTRY CORPORATION
CONSTELLIUM
Courtesy of Hyundai Motor Company
Son fondement est basé sur la fabrication
virtuelle, fruit de longues années de recherche
et développement, et son succès repose sur
une connaissance approfondie de la physique
des matériaux et des procédés de fabrication et
d’assemblage pour définir le produit de manière
réaliste et fiable.
UNE OFFRE ADAPTÉE POUR INNOVER DANS CHAQUE SECTEUR INDUSTRIEL
SIE MENS H I TAC H I
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION (UTC)
WESTINGHOUSE
EDF SAMSUNG AÉRONAUTIQUE
PCC CORPORATE ET AÉROSPATIAL
THALES NASA JAXA HONEYWELL ESA
AVIC EADS LOCKHEED MARTIN ASTRIUM ROLLS ROYCE BOEING
ELECTRONIQUE HITACHI INDUSTRIES CO. LTD
ET BIENS DE CONSOMMA TION
APPLIED MATERIALS WESTERN DIGITAL SAFRAN
NEC
BERTRANDT LG SAMSUNG
GESTAMP GROUP
GOUVERNEMENT 
DCNS ET DÉFENSE
BAE SYSTEMS GENERAL DYNAMICS (GDC)
ROLLS ROYCE U.S. NAVY C.E.E U.S. ARMY
WRIGHT PATTERSON AIR FORCE BASE HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES
ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE | 13 ÊTRE ACTIONNAIRE D’ESI GROUP
POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ?
ESI GROUP ET LA BOURSE
LES LEVIERS DE LA CROISSANCE ET DE LA RENTABILITÉ
RÉPARTITION DU CAPITAL
A FIN SEPTEMBRE 2013
Capital
LES LEVIERS DE LA CROISSANCE
Une présence mondiale.
De nouvelles opportunités de croissance externe. Une diversification sectorielle dans des marchés
innovants.
Des équipes locales organisées par secteur
industriel.
Une offre de Services innovants en amont
et en aval des logiciels.
Des synergies réalisées grâce à l’intégration
réussie de nos acquisitions
Une innovation continue et un savoir-faire
unique grâce à d’importants investissements
en R&D depuis 40 ans.
Le développement des effectifs dans les
zones near-shore et off-shore.
Répartition du capital
au 30 septembre 2013
(M.€)
Chiffre
d'Affaires
Marge Brute
SERVICES
LICENCES
Innovation
Co-création
Croissance
Récurrence
30%
25%
15,8
17,6
18,7
20,5
COURS DE L’ACTION
L'action
ESI Group
300
NYSE Euronext
Paris Compartiment C
Capitalisation au 1er octobre 2013 80%
FY09
FY10
FY11
250
20,92€
11/11/2013
200
13,39€
150 01/01/2012
4 290,14
100
11/11/2013
3 222,30
50 01/01/2012
Code ISIN : FR 004110310 Libellé : ESI Group Mnémonique : ESI Reuters : ESIG. PA Bloomberg : ESI : FT
Cours ESI Group
CAC 40
CAC Mid & Small
janv 12
mai 12
sept 12
janv 13
70%
14 | ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE
Opinion des analystes sur l’action
ESI au 30 septembre 2013
ENTRE LE 1ER JANVIER 2012 ET LE 11 NOVEMBRE 2013 (BASE 100)
119 M€
ÉVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT
EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
FY12
2
5 906 269
Un modèle économique à forte marge brute
bénéficiant pleinement des effets d’échelle.
1
54,5%
LES LEVIERS DE LA RENTABILITÉ
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
A FORTE MARGE BRUTE
conserver
PUBLIC
Nombre d'actions au
30 septembre 2013
Solutions de co-créations à forte valeur
ajoutée.
Un effet prescripteur des grands comptes vers leurs
fournisseurs. Un fort taux de récurrence grâce à la
fidélité de nos clients.
Des partenariats stratégiques avec
les plus grands donneurs d’ordres.
38,6%
er
het
ac
Des perspectives commerciales prometteuses.
7%
3€
FONDATEURS
ET CONSEILS
ven
dre
Un marché en pleine expansion.
AUTO
DÉTENTION
Valeur nominale
mai 13
sept 13
DONNÉES BOURSIÈRES
SUR 5 ANS
Teneur
de marché
2012
2011
2010
2009
2008
Cours au 31 décembre
25,40
13,39
10,66
10,14
7,00
CM-CIC Émetteur Cours le plus haut
27,00
14,14
10,66
11,00
9,56
Cours le plus bas
12,50
10,00
8,71
6,40
5,70
6 av de Provence
75441 Paris Cedex 09
Tel : +33.1.40.16.26.75
Fax : +33.1.45.96.79.82
Variation annuelle de l’action
+89,7 % +25,6 %
+6,1 %
+44,9 % -26,8%
Variation annuelle du CAC 40
+15,2%
-3,3 %
+22,3 % -42,7 %
-17 %
ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE | 15 ÊTRE ACTIONNAIRE D’ESI GROUP
ÊTRE ACTIONNAIRE D’ESI GROUP
ESI GROUP ET SES ACTIONNAIRES
Au-delà de ses obligations légales, ESI Group s’attache à décrire son activité, ses résultats et ses perspectives à ses actionnaires en fournissant une information toujours plus complète, pertinente
et régulière.
COMMENT ASSISTER AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ?
Il vous suffit de vous présenter le jour de l’Assemblée avec votre carte d’admission. Pour les actionnaires au nominatif, la simple présentation de votre carte d’identité suffit.
COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE D’ADMISSION ?
POUR DEVENIR ACTIONNAIRE D’ESI GROUP,
PLUSIEURS CHOIX S’OFFRENT À VOUS :
Actionnaires au nominatif : complétez et renvoyez la demande de carte d’admission
jointe à l’avis de convocation que vous recevez chez vous par courrier.
Actionnaires au porteur : demandez à votre intermédiaire financier une
attestation de participation. Celui-ci transmettra cette attestation à ESI
Group ou au CM-CIC qui vous fera parvenir une carte d’admission.
ACTIONNAIRE
AU NOMINATIF PUR
ACTIONNAIRE
AU PORTEUR
Actions gérées par le teneur du marché CM-CIC Emetteur
Actions gérées par la banque ou par un intermédiaire financier
Réception automatique et
systématique des documents
financiers du Groupe
Avantages
Gratuité des droits de garde
et des frais de gestion
Droit de vote double pour
chaque action si plus de 4 ans
d'inscription au nominatif
QUELS SONT LES MODES DE PARTICIPATION ?
Vous avez plusieurs manières pour voter les projets de résolutions soumis à
l’Assemblée, vous pouvez choisir :
Soit d’assister personnellement à l’Assemblée Générale ; Soit de voter par correspondance ; Facilité de gestion
et de négociation
Soit de donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ; Soit de donner procuration à une tierce personne qui vous assistera à l’Assemblée Générale et votera en votre nom.
Tous les titres peuvent
être regroupés au sein
d'un même compte
COMMENT OBTENIR LE FORMULAIRE DE VOTE
PAR CORRESPONDANCE OU DE PROCURATION ?
Convocation individuelle aux AG
Actionnaires au nominatif : vous le recevez automatiquement par courrier, joint
à l’avis de convocation. Ce formulaire est à retourner au CM-CIC.
Paiement des droits de garde
et des frais de gestion
Inconvénients
Pas de compte-titres unique
16 | ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE
Vous n'êtes pas identifiable,
vous ne recevrez donc pas
systématiquement l'information
financière du Groupe
Actionnaires au porteur : vous devez en faire la demande à votre intermédiaire
financier. Les demandes de vote par correspondance doivent parvenir au moins
6 jours avant la date de l’Assemblée à votre intermédiaire financier qui l’adressera
ensuite au CM-CIC ou à ESI Group en y ajoutant l’attestation de participation.
A savoir !
Vous pouvez consulter l’ensemble des documents
relatifs à l’Assemblée Générale sur notre site Internet dans la rubrique :
http://www.esi-group.com/company/ investisseurs/documents/assemblee-generale
17 | ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE
ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE | 17 ÊTRE ACTIONNAIRE D’ESI GROUP
ÊTRE ACTIONNAIRE D’ESI GROUP
DES INFORMATIONS
DISPONIBLES EN LIGNE
DES DOCUMENTS
QUI VOUS SONT DÉDIÉS
Le site Internet www.esi-group.com vous
permet d’accéder à toute notre information
en temps réel et de manière simple. Vous pourrez consulter et télécharger nos
publications institutionnelles (Documents de
référence, ESI en bref, Historique…) et financières. La rubrique « Investisseurs » vous est spécialement
dédiée. Vous y retrouverez toute l’information
financière : les chiffres clés, les communiqués
financiers, les lettres aux actionnaires, le
document de référence, la répartition du capital…
Deux fois par an, à l’occasion de l’annonce
de nos résultats semestriels et annuels,
nous publions une Lettre aux Actionnaires
d i s p o n i b l e s u r n o t r e s i t e I n t e r n e t . Ce Guide de l’actionnaire est également téléchargeable sur notre site dans la rubrique « Investisseurs ».Tous ces documents peuvent
être envoyés par courrier sur simple demande au
service Relations Investisseurs et Actionnaires : [email protected]
ESI GROUP À LA RENCONTRE
DE SES ACTIONNAIRES
SEPTEMBRE 2013
Nouveau site Internet
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Afin d’être toujours plus proches de nos
actionnaires, nous participons à de nombreux
roadshows et présentations en Europe. Nous sommes également présents au salon
Actionaria.
Par ailleurs, tous les actionnaires individuels d’ESI
Group sont conviés chaque année à l’Assemblée
Générale qui se déroule traditionnellement au siège
administratif de la société : 99 rue des Solets à
Rungis (94).
Vos contacts :
Corinne Romefort-Régnier
Corentine Lemarchand
Téléphone : + 33 (0)1 53 65 14 51 [email protected]
18 | ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE
NOVEMBRE 2012
Salon Actionaria
ESI GROUP – GUIDE DE L’ACTIONNAIRE | 19 1973 - 2013 LOGICIELS ET SERVICES
DE PROTOTYPAGE VIRTUEL
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