2003 Annual Meeting/Assemblee Annuelle

Procès-verbal de l’AGA de 2015
27 mai 2015
Hôtel Fairmont Chateau Laurier
1. Adoption de l’ordre du jour
MOTION
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Proposé par T. Cohen et appuyé par K. McColgan LA MOTION EST ADOPTÉE
2. Approbation du procès-verbal
MOTION
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
(AGA) de la section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne des directeurs
d'association (SCDA) de 2014 tel que présenté.
Proposé par K. McColgan et appuyé par A. D’Aoust LA MOTION EST ADOPTÉE
3. Rapport de la présidente
Jasmin Lidington se dit très heureuse d’avoir pu servir notre section et met en valeur
quelques réalisations originales de nos comités.
Merci au Comité des activités spéciales pour l’organisation de l’exposition Tête-àTête la plus importante et la plus réussie à ce jour, marquant le 25e anniversaire de
cette activité de marque. Les membres du comité ont volé la vedette dans un
numéro mémorable présenté à notre activité sociale du temps des Fêtes. Merci à
Dennis Turpin et Stephanie Seguin.
Le Groupe de réseautage des jeunes professionnels a continué de s’illustrer en
organisant ses séances de réseautage et d’éducation très courues. Le Groupe, avec
Hope Caldwell à sa tête, est maintenant représenté à la table du conseil
d’administration (CA).
Le Comité des communications, en plus de publier le Bulletin de la section et deux
éditions de Coup d'œil, nous a offert un nouveau blogue de la section et a continué
d’accroître notre présence dans les médias sociaux. Merci à François Brunet et à
Angie D’Aoust pour leur leadership au sein de ce comité.
Merci au Comité des membres dirigé par Andrea Fernandes et Christine James
pour avoir si bien accueilli nos nouveaux membres et créé les nouvelles séances
d’orientation des membres.
Le Groupe de réseautage du marketing et des communications s’est encore
distingué cette année en organisant cinq séances, et nous saluons Jennifer Hagen
et Angie D’Aoust.
Le Comité des programmes et de l'éducation, sous la direction d’Andrew
Horsfield et de Valoree McKay, s’est réorganisé pour offrir une programmation de
qualité et pointue.
4. Rapport du secrétaire-trésorier
T. Cohen présente le rapport du secrétaire-trésorier.
4.1. Présentation des états financiers non vérifiés en date du 30 avril 2015
États financiers vérifiés pour la période 2013-2014
Le choix du cabinet de comptables agréés Nephin & Winter à titre de vérificateurs de la
section Ottawa-Gatineau de la SCDA pour l’année financière prenant fin le 30 avril 2014
a été approuvé.
La vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement
reconnues au Canada et le rapport des vérificateurs est favorable. Comme à l’habitude,
les états financiers vérifiés ont été fournis aux membres pour examen avant l’AGA de
mai 2015.
Le bilan à la page 2 affiche des liquidités solides avec une encaisse de clôture de 279
953 $; ensuite à la page 3, les états des recettes et dépenses et de l'excédent accumulé
affichent un excédent de recettes de 14 344 $ et un excédent accumulé de 298 456 $.
Motion : Il est proposé que l’AGA de la section Ottawa-Gatineau reçoive les états
financiers vérifiés pour l’exercice financier se terminant le 30 avril 2014.
Proposé par K. McColgan et appuyé par J. Lidington LA MOTION EST ADOPTÉE
États financiers pour l’exercice se terminant le 30 avril 2015
Pour l’exercice 2015, le conseil d’administration a approuvé un budget d'exploitation
dont les recettes sont estimées à 396 365 $ et l'excédent d’exploitation à environ
5 897 $. Les états financiers non vérifiés des recettes et des dépenses pour l’année se
terminant le 30 avril 2015 affichent un excédent d’exploitation de 19 563 $. Cela a donné
lieu à un excédent net accumulé non vérifié d’environ 300 567 $ ou environ 70 % des
dépenses annuelles totales.
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nous avons encore une fois financé une
activité de lancement de la saison en septembre afin d’y présenter le programme de
2014-2015 et d’offrir à nouveau l’occasion aux membres de se revoir et de renouer à la
fin de l’été. Nous avons également engagé des fonds pour créer une stratégie de
communications et d'audit et organiser la célébration du 25e anniversaire de l'exposition
Tête-à-Tête. Au cours de l’année à venir, nous allons nous concentrer sur la mise en
œuvre de la stratégie de communication, pour laquelle nous avons réservé des fonds.
La solidité financière continue de l’organisation reflète l’engagement de tous les comités
de la section, incluant celui des programmes et de l'éducation permanente, celui des
membres, celui des communications et celui des activités spéciales. Saluons à titre
particulier le travail des organisateurs et organisatrices de Tête-à-Tête, dont la mise sur
pied de l’édition extrêmement réussie de cette exposition en 2015 a fortement contribué
à bien asseoir la position financière de la section. Nous nous devons de saluer
également le service de gestion de la section fourni par AMCES sous la direction de CJ
Noble et de Nancy Barrett, que nous remercions de leur attention minutieuse pour
produire des recettes et réduire les dépenses.
Désignation de la firme de vérification comptable pour 2015-2016
Motion : Il est proposé de désigner le cabinet de comptables agréés Nephin & Winter à
titre de vérificateurs externes de la section Ottawa-Gatineau de la Société canadienne
des directeurs d’association pour l’exercice se terminant le 30 avril 2016.
Proposé par C. Paul, c.a.é. et appuyé par D. Cooper, c.a.é LA MOTION EST
ADOPTÉE
5. Rapport du Comité des mises en candidature
Le conseil d’administration de la section Ottawa-Gatineau de la SCDA est composé de
11 membres : quatre directeurs au sein de l’exécutif et sept co-présidents de comité
permanent ou directeurs sans fonction déterminée.
Le CA a sondé l’intérêt des membres courants pour déterminer s’ils souhaitent
poursuivre et a diffusé une invitation de mises en candidature aux membres.
Jasmin Lidington, c.a.é., qui a occupé le poste de présidente cette année, deviendra
maintenant la présidente sortante, et Katherine McColgan, c.a.é., qui occupait le poste
de vice-présidente cette année, occupera maintenant le rôle de présidente. Une autre
personne membre du CA occupera maintenant les fonctions de la vice-présidence et
Ted Cohen demeurera secrétaire-trésorier.
Katherine et Jasmin seront au CA avec les membres courants qui suivent :
1. Ted Cohen, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
2. Angie D’Aoust, Association canadienne des hygiénistes dentaires
3. Patricia Pearson, CanPlan Event and Conference Services Inc.
4. Valoree McKay, c.a.é., Association canadienne des bibliothèques
5. Andrea Fernandes, Musée canadien de la nature
Les quatre membres suivants du CA vont quitter leurs fonctions et leurs quatre postes
au CA deviendront ouverts :
1. Susie Grynol, c.a.é., Conseil canadien du commerce de détail
2. Glenn Martin, expert-conseil
3. Clementine Van Veen, Banque Royale
4. Mona Forrest, c.a.é., Réseau canadien des survivants du cancer
Nous avons reçu huit mises en candidature à la suite de la diffusion de l’invitation de
mises en candidature et tous les membres de l’exécutif ont été invités à participer à des
élections en ligne pour combler les six postes. Les résultats des élections ont fait en
sorte que les personnes suivantes deviendront membres du CA pour y exercer un
mandat de deux ans à compter du 27 mai 2015 :
Seán Kelly, Association du Barreau canadien
Dennis Turpin, Centre Shaw
Martine Proulx, Association des firmes d’ingénieurs-conseils | Canada (AFIC)
Paul Lansbergen, c.a.é., Association des produits forestiers du Canada (APFC)
6. Mot de la nouvelle présidente – K. McColgan, c.a.é.
J’anticipe avec joie une année passionnante. Nous ne devons pas oublier d’où nous
venons avant d’aller de l’avant. Je remercie sincèrement Jasmin pour sa direction
très sage et sérieuse et l’excellent travail du CA et des comités. La section a connu
de grandes transformations sous la direction de Jasmin, tout particulièrement en ce
qui a trait à la formation offerte à nos membres. Nous avons eu l’occasion cette
année d’entendre une gamme de dirigeants et de dirigeantes; nous avons assisté
également à la mise en œuvre des trois exécutifs et au développement du
partenariat entre la section Ottawa-Gatineau de la CSAE et le Programme de
maîtrise en philanthropie et leadership dans le secteur à but non lucratif de
l’Université Carleton. En plus de présider le CA, Jasmin a occupé la présidence du
groupe de travail sur l’exécutif, qui avait trois objectifs principaux pour servir nos
membres : trois exécutifs, le partenariat avec l’Université Carleton et la tenue d’une
discussion critique. Jasmin a gracieusement représenté la section dans diverses
activités, dont le congrès national où la section Ottawa-Gatineau de la SCDA a été
nommée section de l’année pour 2014.
7. Affaires diverses et questions
Aucune affaire nouvelle n’est présentée.
8. Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 56.
Présentation des Certificats aux membres sortants du CA
G. Martin
A. Horsfield est reconnu pour sa contribution de longue date au Comité des
programmes et de l’éducation.
Présentation des Prix
Les prix suivants de la section sont présentés après l’AGA :
Membre Affaires de l’année :
Membre Cadre de l’Année :
D. Turpin, Centre Shaw
D. Cooper, c.a.é., AMCES
J. Lidington salue la contribution de Nancy Barrett à la section alors qu’elle quitte son
rôle de directrice générale; Jasmin accueille ensuite CJ Noble au CA à titre de
nouvelle directrice générale.
J. Lidington salue l’équipe de gestion d’AMCES et la remercie.
9. Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 56.