Procès verbal du 10 mars 2016 (version non - Bois
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Procès verbal du 10 mars 2016 (version non - Bois
VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 CONSEIL MUNICIPAL PROCES-VERBAL DU 10 MARS 2016 1 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni le 10 mars 2016 à 18 heures 30 à l’Hôtel de Ville, salle des Mariages, par suite d’une convocation en date du 4 mars 2016, dont un exemplaire a été affiché le jour même en Mairie de Bois-Guillaume. I – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ET APPEL NOMINAL Karine BOURGEOIS est désignée secrétaire de séance. Elle procède à l’appel nominal. Présents régulièrement convoqués : Mmes et MM. Gilbert RENARD, Marie-Françoise GUGUIN (jusqu’à 19h54), Dominique MISSIMILLY, Julien LAUREAU, Frédéric ABRAHAM, Nicole BERCES (à partir de 19h42), André CARPENTIER, Marie-Laure RIVALS, Isabelle FAYOLLE (jusqu’à 19h54), Carine LE GOFF, Philippe COUVREUR, Marie-Françoise SIELER, Olivier DESCHAMPS, Danielle RENAULT, Karine BOURGEOIS, Michel PHILIPPE, Yannick OLIVERI-DUPUIS, Jérôme ROBERT, Sophie LEBLIC, Claude LAMACHE. Absents excusés régulièrement convoqués : Madame MarieFrançoise GUGUIN pouvoir à Madame Karine BOURGEOIS à partir de 19h54, Monsieur Lionel EFFOSSE pouvoir à Monsieur Gilbert RENARD, Madame Véronique BARBIER pouvoir à Madame Dominique MISSIMILLY, Madame Nicole BERCES pouvoir à Monsieur Olivier DESCHAMPS jusqu’à 19h42, Monsieur Jean-Pierre GUERIN pouvoir à Monsieur André CARPENTIER, Madame Isabelle FAYOLLE pouvoir à Madame Danielle RENAULT à partir de 19h54, Monsieur François DUGARD pouvoir à Monsieur Julien LAUREAU, Madame Jeannine HUE pouvoir à Monsieur Frédéric ABRAHAM, Monsieur Arnaud DAUXERRE pouvoir à Madame Carine LE GOFF, Monsieur Edouard SCHMIDT pouvoir à Monsieur Philippe COUVREUR, Madame Aurélie DELESTRE pouvoir à Madame Marie-Françoise GUGUIN jusqu’à 19h54 puis à Madame Nicole BERCES à partir de 19h54, Monsieur Jacques BERBRA, absent, Madame Aurélie LELIEVRE pouvoir à Madame Marie-Laure RIVALS, Monsieur Gildas QUERE pouvoir à Madame Marie-Françoise SIELER, Monsieur Pierre THIBAUDAT, absent, Monsieur Alain TERNISIEN pouvoir à Monsieur Claude LAMACHE. II - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 28 JANVIER 2016 Aucune observation n’est faite. Le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2016 est adopté à l’unanimité. III- DELIBERATIONS 1 – OBJET : ADMINISTRATION DE LA VILLE – FONCTIONNEMENT DES INSTANCES – DECISIONS DU MAIRE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL Rapporteur : Gilbert RENARD au nom du Conseil de Municipalité Décision n° 2016/11/CP : Restructuration et extension de la crèche rue de la Haie – Lot n°1 : « Gros œuvre / Démolition / Aménagements extérieurs – Avenant n°1. - Décision n° 2016/12/ECE : Achat concession BUREAU MOUSNIER. 2 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 - Décision n° 2016/13/ECE : Achat concession DECAUDIN. - Décision n° 2016/14/ECE : Achat concession BERGES. - Décision n° 2016/15/ECE : Achat concession DUVAIL. Décision n° 2016/16/ECE : Renouvellement concession CREPIN HADEF. - Décision n° 2016/17/ECE : Renouvellement concession BRIFFAUT. - Décision n° 2016/18/ECE : Achat concession LAVANDIER. - Décision n° 2016/19/ECE : Achat concession AUGUSTE. - Décision n° 2016/20/ECE : Achat concession CHRETIEN. - Décision n° 2016/21/ECE : Renouvellement concession DUBOC. Décision n° 2016/22/FIN : Régie de recette pour l’encaissement du produit de la vente de boissons à l’occasion de manifestations organisées er par la Ville – Création à compter du 1 mars 2016. Aucune observation n’est faite. I – AFFAIRES GENERALES 2 - ADMINISTRATION DE LA VILLE - INTERCOMMUNALITE – RESTAURATION COLLECTIVE - SUBSTITUTION DU MARCHE « IN HOUSE » PAR UNE CONVENTION AVEC LE SIREST – APPROBATION DE LA CONVENTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE Rapporteur : Gilbert RENARD au nom du Conseil de Municipalité et de la Commission Enfance, Education, Jeunesse, Citoyenneté et Sports Par délibération du 20 janvier 2014, le Conseil Municipal a décidé la création avec la Ville de Rouen du Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Rouen – Bois-Guillaume, dénommé le SIREST, lequel assure la production et la livraison des repas sur tous les sites de restauration des deux communes. Le 8 octobre 2014, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un marché « in house » conclu avec ledit syndicat, ayant pour objet d’affiner les modalités concrètes de fonctionnement, de contractualiser les relations financières et notamment de fixer le prix unitaire des repas ainsi que le paiement par chacune des communes d’un montant correspondant au nombre de repas réellement fournis. Depuis sa mise en œuvre, ce dispositif organisant une relation « Client Fournisseur » a généré des excédents budgétaires dus aux écarts constatés entre les prévisions et les dépenses réelles. Les clauses du marché « in house » ne permettent pas, en l’état, de reverser facilement ces excédents aux deux collectivités. C’est pourquoi il est envisagé de résilier le marché conclu et lui substituer une convention à passer entre le SIREST et chaque commune prévoyant le versement d’une contribution budgétaire par les collectivités selon un rythme mensuel qui permettra d’optimiser les flux de recettes pour le SIREST et de dépenses pour les villes de Rouen et de Bois-Guillaume. 3 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 Cette convention reprendra par ailleurs l’ensemble des exigences en matière de qualité des denrées alimentaires et du respect des normes sanitaires qui figuraient dans le marché « in house ». Le Conseil de Municipalité propose D’ADOPTER LA DELIBERATION TRANSMISE. ------------------------Gilbert RENARD indique que cela permettra également de remettre un éventuel excédent de clôture aux communes. Michel PHILIPPE demande le montant de cet éventuel excédent. Gilbert RENARD répond que l’excédent de clôture serait de l’ordre de 780 000 € réinjecté dans le budget. C’est le résultat d’une bonne gestion et de l’efficacité du SIREST. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions du présent rapport. 3 – ADMINISTRATION DE LA VILLE – PERSONNEL COMMUNAL – LOGEMENTS DE FONCTION – LISTE DES EMPLOIS POUR LESQUELS UN LOGEMENT DE FONCTION PEUT ETRE ATTRIBUE – ACTUALISATION ET MODIFICATION Rapporteur : Gilbert RENARD au nom du Conseil de Municipalité Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale, il appartient au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance, en raison des contraintes pesant sur les agents titulaires de ces emplois. La liste en vigueur aujourd’hui à Bois-Guillaume a fait l’objet d’une confirmation par délibération du Conseil Municipal, le 17 décembre 2015, de l’octroi de deux logements, l’un pour nécessité absolue de service en faveur de l’agent espaces verts, chargé des cimetières et du gardiennage des installations sportives, l’autre par occupation précaire avec astreinte en faveur de la Directrice Générale des Services. er Depuis le 1 janvier 2016, la Ville dispose d’un logement vacant occupé à l’origine par le Responsable des Espaces Verts. Aussi, afin d’améliorer la sécurisation de notre système informatique et d’assurer une continuité de l’assistance aux utilisateurs et de la maintenance du matériel en cas d’absence de l’informaticien, il est proposé de lui faire bénéficier de l’octroi d’un logement de fonction en compensation d’astreintes. Il convient donc de mettre à jour la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué. Il est rappelé qu’un logement de fonction peut être attribué : - soit pour nécessité absolue de service aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur leur lieu de travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité. Chaque concession de logement est alors octroyée à titre gratuit. 4 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 - soit pour occupation précaire avec astreinte aux agents tenus d’accomplir un service d’astreinte et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la concession d’un logement pour nécessité absolue de service. Cette occupation précaire est alors octroyée à titre onéreux, avec réfaction sur les conditions financières d’utilisation du logement. Il est proposé à l’assemblée de fixer la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de fonction dans la commune comme suit : Emplois bénéficiaires d’un logement de fonction : a) Pour nécessité absolue de service : Emplois Agent Espaces verts, chargé des cimetières et du gardiennage des installations sportives Informaticien b) Contraintes liées à l’exercice de ces emplois justifiant l’octroi d’un logement Présence nécessaire pour les missions annexes suivantes représentant un total de 23 heures par semaine : - l’ouverture et la fermeture des deux cimetières 7 jours/7, - l’ouverture et la fermeture du Parc des Cosmonautes et salles sportives, - la sortie, remise en place et désinfection des conteneurs des cimetières et des deux marchés hebdomadaires, - l’ouverture des marchés les mardis et vendredis matin, - les petits travaux dans les cimetières et sur les enceintes sportives, - l’entretien des WC publics, - l’entretien de l’espace « jeter utile ». Interventions dans le cadre d’astreintes déclenchées par la Direction les : - mercredis après-midi - les samedis matins et les jours de repos en cas d’incidents informatiques graves ou de blocage de l’ensemble du système Convention d’occupation précaire avec astreinte : Emplois Directrice générale des services Contraintes liées à l’exercice de ces emplois justifiant l’octroi d’un logement Les fonctions obligent : - à assurer le secrétariat de réunions (conseils municipaux, conseils de municipalité, réunions de coordination, commissions 5 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 - - - permanentes) ou à animer des réunions de travail en dehors des heures de travail (soirées) plusieurs fois par semaine ; à assurer des permanences et astreintes pour la gestion des alarmes des bâtiments municipaux toutes les semaines avec présence obligatoire un week-end sur deux, en binôme avec les Directeurs, à assurer la bonne organisation et le bon déroulement de manifestations, à assurer une astreinte lors des permanences Etat-civil le samedi matin et lors des élections. Il est précisé qu’il revient au Maire de prendre des décisions individuelles d'attribution dans la double limite de la loi et de l’autorisation donnée par le Conseil Municipal. Compte tenu du rapport qui précède, il est proposé D’ADOPTER LA DELIBERATION TRANSMISE. -------------------Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions du présent rapport. 4 - ADMINISTRATION DE LA VILLE – BILAN DES MARCHÉS ATTRIBUÉS EN 2015 – PRISE D’ACTE Rapporteur : Gilbert RENARD au nom du Conseil de Municipalité Le Code des Marchés Publics, en son article 133, impose que le Pouvoir er Adjudicateur publie au cours du 1 trimestre de chaque année la liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des entreprises attributaires et leur code postal respectif. La circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, en son article 18.2, laisse aux acheteurs publics le choix du support de publication : Site Internet de la Collectivité, profil d’acheteur ou presse. L’an passé, suite à la réunion du Conseil Municipal du 26 mars 2015 au cours de laquelle les Elus ont pris connaissance de la liste des marchés passés en 2014, celle-ci avait été mise en ligne sur le site de la Commune. De la même manière, la liste des marchés passés en 2015, qui est présentée ce jour, sera mise en ligne ultérieurement sur le site Internet de la Commune selon les répartitions définies par l’arrêté de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en date du 21/07/11 pris en application de l’article 133 du Code des Marchés Publics. 6 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 Celui-ci précise que les marchés doivent être répartis en 3 catégories, travaux, fournitures et services puis regroupés en fonction de leur montant, selon les tranches suivantes : Travaux : marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT, marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 5 186 000 € HT (seuil à partir duquel une procédure formalisée est obligatoire), à partir de 5 186 000 € HT. Fournitures et services marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT, marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 207 000 € HT (seuil au-delà duquel une procédure formalisée est obligatoire), à partir de 207 000 € HT. Cette liste a été jointe au projet de délibération. Il est rappelé que : s’agissant des marchés reconductibles, c’est le montant global reconduction(s) comprise(s) qui est pris en compte ; en ce qui concerne les opérations alloties, il convient de prendre en compte le coût total de l’opération, tous lots confondus. les consultations d’un montant inférieur à 20 000 € HT ne sont pas répertoriées. LE CONSEIL MUNICIPAL EST DONC APPELÉ A PRENDRE ACTE DE LA PRÉSENTATION DU BILAN DES MARCHÉS ATTRIBUÉS EN 2015, conformément à l’état qui a été joint au projet de délibération. ----------Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du bilan des marchés attribués en 2015. II – URBANISME, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS 5 – URBANISME – ACTION FONCIERE – PROPRIETE 3413 ROUTE DE NEUFCHATEL – RACHAT A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE (EPFN) – DECISION ET AUTORISATION DE SIGNATURE Rapporteur : Marie-Françoise GUGUIN au nom du Conseil de Municipalité et de la Commission Urbanisme, Environnement et Transports En 2012, dans le cadre du projet de réaménagement et de requalification du quartier de l’Hôtel de Ville, la Ville a sollicité l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN), pour acquérir à l’amiable les parcelles cadastrées AO 346-359 et 361, d’une surface de 1 952 m², appartenant à 7 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 l’Organisation Professionnelle de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), 3413 route de Neufchâtel. En conséquence, par acte du 28 mars 2014, l’EPFN a acquis pour le compte de la Ville cette propriété conformément au Programme d’Action Foncière signé le 13 décembre 2013, au prix de 616 000 €, en conformité avec l’estimation de France Domaine. La durée du portage avait été fixée à cinq ans, soit jusqu’au 28 mars 2019. Cependant, il apparait nécessaire d’anticiper le rachat de cette propriété dès maintenant pour répondre aux besoins de la Ville. En effet, l’immeuble est aujourd’hui libre de toute occupation et présente une belle opportunité pour accueillir la Maison de l’Enfance dès la rentrée prochaine, compte tenu des problèmes de vétusté rencontrés dans les locaux actuels. Il est proposé au Conseil Municipal de racheter cette propriété par anticipation, en accord avec l’EPFN, avant le 28 mars 2016, au prix TTC de 657 785,10 € décomposé comme suit : Soit TTC 616 000 € 34 820,92 € 6 964,18 € ____________ 657 785,10 € (montant de l’acquisition) (frais et actualisation) (TVA sur marge 20 %) Les frais d’acte seront à la charge de la Ville. et donc D’ADOPTER LA DELIBERATION TRANSMISE. ----------------------Yannick OLIVERI-DUPUIS indique que le projet de délibération mentionne « par acte du 28 mars 2014 » alors que l’achat de la propriété a été fait le 13 décembre 2013. Marie-Françoise GUGUIN souligne que c’est le Programme d’Action Foncière qui a été élaboré le 13 décembre 2013. Le Programme d’Action Foncière et le rachat de la propriété sont deux choses complètement différentes. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions du présent rapport. III – METROPOLE, FINANCES ET INTERCOMMUNALITE 6 - ADMINISTRATION DE LA VILLE – FINANCES - JEUNESSE ET EDUCATION – ACTIVITES PERI - EXTRASCOLAIRES – ACCUEILS DE LOISIRS DE LA MAISON DE L’ENFANCE - TRAVAUX D’INVESTISSEMENTS DEMANDE DE SUBVENTIONS AUTORISATION Rapporteur : Dominique MISSIMILLY pour Véronique BARBIER, excusée et Marie-Laure RIVALS au nom du Conseil de Municipalité et de la Commission Enfance, Education, Jeunesse, Citoyenneté et Sports La Ville de BOIS-GUILLAUME a décidé le rachat du bien immobilier 3413 route de Neufchâtel, ex OPPBTP, porté par l’Etablissement Public Foncier 8 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 de Normandie (EPFN) pour le compte de la Ville, afin d’y installer la Maison de l’Enfance. En effet, dans le cadre des accueils péri et extrascolaires organisés par la commune, la structure actuelle qui reçoit les enfants de trois à douze ans est un équipement vieillissant qui ne présente plus les qualités optimum requises pour accueillir des enfants. Les anciens locaux de l’OPPBTP présentent l’opportunité d’offrir un équipement plus moderne, spacieux et adapté aux enfants. Dans ce contexte, il est nécessaire d’entreprendre des travaux conformes à la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs et aux prérogatives imposées par la Protection Maternelle Infantile afin d’accueillir un public d’enfants âgés de trois à douze ans. Ces travaux sont estimés à 70 000 euros TTC. A ce titre, la Ville est susceptible de bénéficier de soutiens financiers en investissement : Dans le cadre des Aides aux projets des collectivités, la Caisse d’Allocations Familiales, par le biais de la commission d’action sociale, accompagne l’investissement de l’immobilier par des aides financières destinées au financement de projets structurants dans les domaines tels que l’enfance et la jeunesse. Il est donc proposé de solliciter ce dispositif. Ces travaux pourraient également recevoir le concours financier du Département de Seine-Maritime. De même, il est proposé à nouveau de solliciter la Caisse d’Allocations Familiales pour l’aide à la prise en charge des enfants porteurs de handicap par le dispositif de Fonds Publics de Territoire. Une subvention parlementaire peut également être sollicitée au titre des réserves parlementaires. Il est donc proposé de solliciter ces différentes aides financières et D’ADOPTER LA DELIBERATION TRANSMISE. -----------------------------------Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions du présent rapport. Yannick OLIVERI-DUPUIS demande si le nombre d’enfants accueillis serait le même qu’actuellement. Dominique MISSIMILLY le lui confirme. 7 - ADMINISTRATION DE LA VILLE – FINANCES - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 Rapporteur : Lionel EFFOSSE au nom du Conseil de Municipalité et de la Commission Métropole, Finances, Economie et Intercommunalité Conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat d’orientations budgétaires doit être organisé chaque année dans les communes de 3 500 habitants et plus. 9 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 Ce débat a lieu au sein du Conseil Municipal dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget. Il constitue la première étape du processus budgétaire en permettant au Conseil Municipal de prendre connaissance de la situation financière de la Ville et de débattre des choix proposés par la Municipalité dans le cadre de la préparation du Budget Primitif (BP) de la commune. Il est proposé d’organiser le débat à partir du présent document qui se décompose en trois parties : ère 1 partie : Rappel des notions essentielles de finances publiques ème 2 partie : Rétrospective budgétaire ème 3 partie : Orientations budgétaires pour 2016 ère 1 partie : NOTIONS ESSENTIELLES DE FINANCES PUBLIQUES A) Les règles budgétaires Toutes les Collectivités Territoriales et Etablissements publics sont appelés chaque année à voter leur budget. Le budget se définit comme un acte : de prévision, dans lequel toutes les dépenses et les recettes doivent être évaluées de manière sincère, d’autorisation, par lequel le Conseil Municipal décide formellement l’ouverture des crédits aussi bien pour les dépenses que pour les recettes, d’information, qui assure aux Conseillers Municipaux et aux habitants toute la transparence nécessaire sur la situation financière de la commune, notamment au travers d’annexes. Un budget répond à quatre règles essentielles : l’annualité budgétaire, l’unité budgétaire, l’universalité, l’équilibre. L’annualité budgétaire: le budget est annuel et couvre l’année civile, il est voté annuellement par le Conseil Municipal avant le 15 avril ou le 30 avril les années de renouvellement du Conseil Municipal. En l’espèce, il sera voté à Bois-Guillaume le jeudi 31 mars 2016, il est exécuté annuellement : en principe, toutes les dépenses et recettes doivent être réalisées au cours de l’année. Deux dérogations existent cependant : la journée complémentaire : elle permet de payer les dépenses engagées avant le 31/12 jusqu’au 31/01 de l’année suivante, l’anticipation dans l’exécution du budget : dans l’hypothèse où le budget n’est pas voté avant le début de l’exercice, le Maire peut : o mettre en recouvrement les recettes et payer les dépenses ordinaires dans la limite de celles inscrites au budget de l’exercice précédent pour la section de fonctionnement, o continuer, sur autorisation du Conseil, à payer les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent. 10 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 L’unité budgétaire: En principe, le budget est unique. Il se peut, cependant, que la gestion de certains services municipaux nécessite la création d’un ou plusieurs budgets annexes. Il est possible également que la commune externalise la gestion de ses services publics locaux au travers de contrats de délégation de service public (affermage, concession…,). L’universalité: Toutes les dépenses et les recettes de la commune doivent figurer au budget. Il est interdit, sauf exception prévue le plus souvent dans les textes réglementaires (dons, legs…), d’affecter une recette à une dépense. Il n’y a pas de compensation entre dépense et recette. C’est le principe du produit brut. L’équilibre: La loi impose aux collectivités territoriales de voter leur budget en équilibre, ce qui signifie que toutes les dépenses doivent être couvertes par des ressources diverses (dotations, impôts, taxes, subventions, emprunts….). La loi impose également que le remboursement en capital des annuités d’emprunts soit couvert par des recettes propres (hors emprunt). B) La procédure budgétaire : L’élaboration, l’exécution et la clôture du budget font appel à 3 acteurs majeurs : le Conseil Municipal qui décide, surveille et vérifie, le Maire qui prépare, exécute et rend compte, le receveur communal qui contrôle, paye, encaisse et rend compte également. C) Ordonnateur et comptable : Afin de se prémunir contre toute déviance, les fonctions d’ordonnateur (au sens de celui qui donne les ordres) et de comptable sont séparées et détenues par des personnes différentes sans aucun lien hiérarchique entre elles. Dans une commune, la fonction d’ordonnateur est détenue par le Maire : c’est lui qui engage, liquide et mandate les dépenses, la fonction de comptable est assurée par le receveur municipal qui est un agent du Trésor Public. Pour Bois-Guillaume, il s’agit de la perceptrice de Bihorel. C’est elle qui vérifie la réalité des dépenses et des recettes, constate le service fait, vérifie la disponibilité des crédits, vérifie la qualité du créancier et paye. D) Les documents budgétaires : Chaque année, plusieurs documents sont soumis à l’examen et au vote du Conseil Municipal : le budget primitif principal (BP), s’il y a lieu, un budget supplémentaire (BS) en cours d’année en cas de non reprise au BP de l’excédent de l’année passée, 11 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 s’il y a lieu, une ou plusieurs décisions modificatives (DM) qui viennent corriger les prévisions du Budget primitif, le compte administratif (CA), présenté par le Maire, qui retrace à l’issue de l’exercice budgétaire toutes les opérations réalisées au cours de l’année, le compte de gestion, dressé par le receveur municipal, qui retrace également en fin d’exercice tous les mouvements de crédits enregistrés. E) Le canevas d’une année budgétaire : le budget primitif de l’année N doit être voté par le Conseil Municipal avant le 15 avril de l’année N (ou le 30 avril les années de renouvellement du conseil municipal). Il est précédé d’un Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) qui a lieu dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif, Le compte administratif de l’année N doit être voté avant le 30 juin de l’année N+1, Le compte de gestion doit être présenté au Conseil Municipal en même temps que le compte administratif. Ces deux documents doivent être en totale cohérence, Le budget supplémentaire et les décisions modificatives peuvent être votés librement au cours de l’année en fonction des nécessités. Fort de cette présentation, il est proposé, en préambule au Débat d’Orientations Budgétaires, d’exposer de manière générale la situation financière de la Ville. Comme il est difficile d’être exhaustif en la matière, il est proposé aux conseillers municipaux intéressés de se reporter aux budgets votés précédemment. Les documents sont disponibles au service des Finances sur demande. ème 2 partie : RETROSPECTIVE BUDGETAIRE Il est proposé dans ce chapitre une rétrospective sur les années précédentes des principales données chiffrées de la commune, notamment dans le but d’apprécier les dépenses et les recettes prévisibles en 2016 par rapport aux exercices antérieurs. L’objectif de ce document préparatoire au DOB n’est pas de viser l’exhaustivité, mais bien de mettre en exergue les éléments les plus importants de l’évolution financière de la commune. Il est rappelé à ce sujet qu’au cours des années 2012 et 2013 la physionomie de la commune a largement évolué sous l’effet de la création de la commune nouvelle Bois-Guillaume – Bihorel. Les éléments chiffrés présentent donc des disproportions importantes liées à la taille de la commune durant ces deux exercices. Comme pour les débats des années précédentes, il est proposé d’étudier la situation de la commune au travers de cinq indicateurs : la fiscalité et les dotations de l’Etat pour la partie recettes et les charges à caractère général, les charges de personnel et l’endettement pour la partie dépenses. Le document annexé au rapport porte le titre de « Débat d’orientations Budgétaires 2016 » ; il retrace de la page 1 à 6 l’état des restes à réaliser, c’est-à-dire des engagements non soldés au 31 décembre 2015 (559 250 €) et des restes à recouvrer (212 780 €). La page 7 du document annexé est le tableau de l’excédent de clôture 2015, qui laisse apparaître un résultat net global de + 240 669 €, contre 721 804 € à la clôture de l’exercice 2014 (vous retrouvez le tableau 2014 12 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 pour comparaison en page 8). Cet écart est dû au report de la vente à Nacarat, prévue en décembre 2015 et reportée au 29 février 2016, d’un montant de 730 000 €. Comme indiqué en page 9 de ce même document, les recettes de fonctionnement ont diminué de 4,48 % entre 2014 et 2015 et les dépenses de fonctionnement ont diminué de 3,99 %. L’évolution des recettes entre 2009 et 2015 est retracée, à titre indicatif, dans le tableau ci-dessous : Recettes de fonctionnement (en €) (Mouvements réels hors recettes exceptionnelles) Bois-Guillaume Bihorel Bois-Guillaume Bois-Guillaume Cha p Intitulé du chapitre 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 013 Atténuation de charges 57 494 53 020 66 615 152 088 93 881 92 624 71 339 70 Produits des 943 159 services 975 322 1 008 073 1 616 231 1 457 894 900 249 952 542 Impôts et 13 512 13 844 7 994 234 8 319 843 8 751 063 9 042 604 8 560 748 taxes 995 825 Dotations et 74 participation 1 870 343 1 869 292 1 826 004 4 467 075 4 758 517 1 743 664 1 592 941 s Autres 75 produits de 108 902 167 307 113 534 242 515 214 276 84 067 89 229 gestion Produits courante 76 283 212 212 442 376 172 64 780 financiers 73 TOTAL 10 974 415 111 384 997 11 765 501 19 991 348 20 369 769 11 863 380 11 331 579 Il est à noter la baisse substantielle de recettes pour la commune ; elle vient à titre principal de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de l’Etat ; elle est aussi un héritage de l’annulation de « la Commune Nouvelle » qui a eu des conséquences, tant sur notre volume de recettes (abattements fiscaux, diminutions des tarifications des différents services municipaux) que sur notre volume de dépenses (avantages sociaux des personnels, nouvelles aides ou nouveaux services, frais liés à la création/annulation …). En ce qui concerne les recettes de fonctionnement (dont vous trouverez le détail par chapitres principaux en page 10 du document), nous pouvons relever les principaux points suivants: Le produit de la fiscalité a diminué en 2015 par rapport à 2014 de 482 K €, en raison de l’attribution de compensation versée par la Métropole que er nous ne percevons plus depuis le 1 janvier 2015. S’agissent plus spécialement des contributions directes, leur produit s’établit définitivement à 7 079 875 € en 2015 contre 6 909 286 € en 2014, soit une progression de 2,47 %. Cette augmentation est liée davantage à la revalorisation des bases fiscales décidée par le gouvernement qu’à la progression de l’assiette des contributions. Pour ce qui concerne la DGF, il est rappelé que la Ville a perdu 257 821 € en 2014 et 2015 et qu’elle va encore perdre : 229 000 € en 2016, 229 000 € en 2017, 13 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 Soit un total entre 2014 et 2017 de - 715 821 €. La dotation globale de fonctionnement s’est élevée en 2015 à 1 069 260 € contre 1 327 081 € en 2014 soit une baisse de 257 821 € (- 19,43%). Entre 2011 et 2014 la baisse était de 127 695 € soit - 8,78 %. Ces baisses résultent des décisions prises par le Parlement en vue d’assainir les finances publiques. Elle se poursuivra en 2016 au niveau national par une diminution de 3,67 milliards d’euros comme en 2015. Les autres recettes Elles sont principalement constituées du produit des services, tels que la restauration scolaire, les garderies scolaires, les temps d’activités périscolaires (TAP) ou les accueils de loisirs (789 957 € en 2015 contre 737 595 € en 2014 soit une hausse de 7% liée principalement au TAP sur une année complète en 2015). Il faut rappeler que ces recettes ont subi une érosion entre 2011 et 2015 liée à la modification, au bénéfice des familles, de la politique tarifaire de la Ville. Deux nouvelles recettes sont à remarquer : - l’une de 176 116 € figurant au chapitre 73 « impôts et taxes ». En 2015, les 71 communes que compte la Métropole ont bénéficié du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), - l’autre de 64 646 € figurant au chapitre 76 « produits financiers ». Il s’agit de la facturation à la Métropole de la quote-part des intérêts de la dette sur les emprunts liés aux travaux de voirie et éclairage public sur notre commune avant 2015. Un point particulier peut être fait sur : La fiscalité Le produit de la fiscalité (compte 73) a diminué en 2015 par rapport à 2014 de - 482 K €, ce qui est exceptionnel, à cause de l’attribution de compensation versée par la Métropole que la Ville ne perçoit plus depuis er le 1 janvier 2015. S’agissant plus spécialement des contributions directes, leur produit s’établit définitivement à 7 079 875 € en 2015 contre 6 909 286 € en 2014 soit une progression de 2,47 %. Cette augmentation est liée en partie à la revalorisation des bases fiscales décidée par le gouvernement. On remarque sur le tableau suivant, que si la base fiscale de la taxe foncière évolue positivement, celle de la taxe d’habitation a fortement diminué entre 2014 et 2011 (24,9 M€ en 2014 contre 29,3 M€ en 2011) en raison de la décision prise par la Ville en 2012 d’une politique BoisBoisBois-Guillaume Guillaume Guillaume Bihorel Bois-Guillaume 2007 Taxe d'Habitation Foncier Bâti Foncier non Bâti Total 2008 2013 2014 2015 26,536 27,541 27,964 28,681 29,356 35,169 36,901 24,977 25,679 17,494 17,987 18,763 19,603 20,233 30,696 31,816 22,088 22,526 0,072 0,103 0,114 47,168 48,319 0,073 2009 0,071 2010 2011 2012 0,0708 0,0778 0,1049 0,0937 44,102 45,601 46,798 48,355 49,667 65,970 68,811 14 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 d’abattement très favorable aux familles. Entre 2014 et 2015, la base fiscale de la taxe d’habitation a augmenté de 2,81 %. Les bases d'imposition communales (en millions d’euros) Il est rappelé en effet que les taux d’imposition ont été remaniés au cours des années 2012 et 2013 dans le cadre de l’harmonisation de la fiscalité entre Bihorel et Bois-Guillaume. En 2014 et 2015, les taux sont restés identiques à 2013 conformément à la décision du Conseil Municipal. Les tableaux ci-dessous reprennent l’évolution des taux entre 2009 et 2015 et rappellent les abattements pratiqués : Les taux d'imposition communaux (adoptés par le Conseil Municipal) Bois-Guillaume 2010 8,86% Bois-Guillaume 2011 8,86% 2012 9,86% 2013 10,03% 2014 10,03% 2015 10,03 % 20,32% 20,32% 20,32% 19,47% 19,69% 19,69% 19,69 % Foncier non Bâti 40,09% 40,09% 40,09% 36,13% 36,12% 36,12% 36,12 % Taxe d'Habitation Foncier Bâti 2009 8,86% Bois-Guillaume Bihorel Abattements Avant 2012 A partir de 2012 Abattement général à la base 0% 15% Abattement pour les deux premières personnes à charge 10% 20% Abattement pour chaque personne à ème charge à partir de la 3 15% 25% La part du produit des impôts communaux dans les recettes réelles de fonctionnement (avec les produits exceptionnels) s’établit à environ 62 % en 2015, pourcentage supérieur à celui de 2014 (56%). En conclusion, sur les recettes de fonctionnement: les recettes ordinaires de la Ville (hors recettes exceptionnelles) ont connu une progression moyenne de l’ordre de 3,57%/an entre 2007 et 2011. En 2012 et 2013, durant la commune nouvelle, la progression a été moins soutenue en raison des décisions prises en faveur des contribuables et des familles : institution d’abattements sur la taxe d’habitation, baisse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, généralisation du quotient familial dans les tarifs des services, création d’un tarif social pour la restauration scolaire…En 2014, la baisse des Dotations de l’Etat a accentué ce ralentissement. L’évolution des recettes entre 2011 et 2014 n’a été que de 0,83%. Bien que les recettes de fonctionnement aient diminué de 4,48% entre 2014 et 2015, l’objectif d’optimiser les ressources de la Ville afin de limiter autant que possible l’impact de la suppression de l’attribution de compensation (800 000 €) a été atteint. Malgré tout et surtout à cause de la diminution des dotations de l’État (DGF), les marges de manœuvre pour les investissements futurs sont devenues étroites. 15 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, (dont vous trouverez le détail par chapitres principaux en page 10 du document), nous pouvons relever les principaux points suivants: Les charges à caractère général Constituées des dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la Ville, les charges à caractère général se sont élevées en 2015 à 2 722 245 € contre 3 715 635 € en 2014 soit une diminution de - 26,74% (-993 390 €). Au Chapitre 60 : achat et variation de stocks Il est à noter : - une baisse de 197 000 € des dépenses d’électricité suite au transfert à la Métropole de l’éclairage public et de la signalisation tricolore (article 606120), - le reste, soit 30 000 €, sont des économies réalisées. Au Chapitre 61 : services extérieurs Il est à noter: une baisse des contrats de prestations (article 611) de 440 000 € pour tenir compte de l’arrêt des prestations de la Société SOGERES, les repas dans les établissements scolaires étant désormais fournis par le SIREST (dépense chapitre 65), que les dépenses d’entretien de voirie passent de 420 000 € en 2014 à 87 000 € en 2015 (- 333 000 €) en raison de la prise en charge par la Métropole des marchés de maintenance de l’éclairage public, de la signalisation tricolore et des voiries, une augmentation de 50 000 € pour l’entretien des espaces verts de la Ville compte tenu du nouveau marché attribué en 2015 et de l’augmentation des surfaces à entretenir. Au Chapitre 62 : autres services extérieurs Il est indiqué que : les dépenses concernant les fêtes et cérémonies ont diminué de 34 000 € en raison de la suppression de certaines illuminations de fins d’année et des efforts de gestion conduits par les services de la Ville. Les dépenses de personnel Elles sont élevées à 5 147 070 € en 2015 contre 5 300 534 € en 2014 soit une baisse de - 2,90 % (153 000 €). Malgré une évaluation au plus juste des dépenses de personnel au budget primitif, plusieurs éléments intervenus au cours de l’année 2015 ont contribué à une diminution des charges du personnel : - le départ du directeur général de services au Département en avril 2015, - le départ du chef de service urbanisme vers la Métropole Rouen Normandie en juin 2015, - le départ de la responsable des services techniques en septembre 2015, - le non remplacement sur une période assez longue (juillet à décembre) du directeur de la jeunesse et de l’éducation (pas de candidature), - certains recrutements de personnel ont été plus longs que prévu et les agents qui les ont remplacés n’ont pas les mêmes grades et donc pas la même rémunération. 16 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 Les autres dépenses S’agissant tout d’abord du prélèvement prévu par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), la Ville n’a pas payé de pénalités en 2015 notamment en raison des dépenses qu’elle a engagées en faveur de la construction de logements sociaux. Par contre, une somme de 427 052 € a contribué au financement des transferts de charges à la Métropole (chapitre 014). En ce qui concerne les autres charges de gestion courante, celles-ci évoluent de 1 323 630 € en 2014 contre 1 629 601 € en 2015. Cette progression est principalement liée à la contribution financière au syndicat intercommunal SIREST sur une année en 2015 (630 000 €) contre 6 mois en 2014 (314 000 €). Cette dépense était prise en charge en 2014 dans le chapitre 011 au titre des factures acquittées au fournisseur de repas. Le montant des subventions aux associations est en légère diminution par rapport à 2014 mais équivalent à celui versé en 2011. Il est à noter enfin la revalorisation à 85 000 € contre 80 000 € les années précédentes de la subvention versée au CCAS. En conclusion, sur les dépenses de fonctionnement : Les dépenses ordinaires se sont établies, en 2015, à 10 234 183 € contre 10 643 457 € en 2014. Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des dépenses de fonctionnement entre 2009 et 2015 : Dépenses de fonctionnement en € (Mouvements réels hors charges exceptionnelles) Bois – Guillaume Bihorel Bois-Guillaume Chap. Intitulé du chapitre BoisGuillaume BoisGuillaume 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 011 Charges à caractère général 3 617 897 3 826 825 3 857 281 6 328 508 6 015 761 3 715 635 2 722 245 012 Charges de personnel 4 153 334 4 328 145 4 369 741 9 121 895 9 485 382 5 300 534 5 147 070 014 Atténuation de produits 159 603 110 708 44 697 136 282 0 0 427 052 65 Autres charges de gestion courante 932 015 919 508 972 693 2 127 023 2 155 364 1 323 630 1 629 601 66 Charges financières 448 064 378 822 386 946 620 584 728 210 303 658 308 215 TOTAL 9 310 914 9 564 008 9 631 358 18 334 292 18 384 717 10 643 457 10 234 183 En pages 11 et 12 du document annexé, vous trouverez sous forme de camemberts la structure des dépenses et des recettes de fonctionnement pour 2015. En conclusion générale, sur la section de fonctionnement : Les recettes courantes se sont établies à 11 331 579 €, en 2015, contre 11 863 380 € en 2014 malgré la diminution des dotations de l’État et la suppression de l’attribution de compensation versée par la Métropole Rouen Normandie suite au transfert de charges voirie, éclairage public, er incendie etc… depuis le 1 janvier 2015. Les dépenses de fonctionnement ont diminué de 3,99 %. 17 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 Cela démontre que malgré les efforts portés en réduction des dépenses de fonctionnement et d’optimisation des recettes ou de recherche de nouvelles recettes (mécénat …), l’année 2015 a vu s’accentuer l’effet de ciseau car la baisse des recettes a été plus forte que celle des dépenses. Les marges de manœuvre se réduisent année après année, en dépit des efforts de gestion réels, comme pour toutes les collectivités territoriales, comme en témoigne le tableau comparatif ci-après : Bois-Guillaume Bois-Guillaume Bihorel BoisGuillaume BoisGuillaume 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonctionnement Recettes réelles 10 974 414 € 11 384 997 € 11 986 136 19 991 348 € 20 369 769 € 11 863 380 € 11 331 579 € Dépenses 9 310 913 € 9 564 008 € 9 660 122 18 334 292 € 18 384 717 € 10 643 457 € 10 234 183 € réelles ECART + 1 663 501 € + 1 820 989 € + 2 326 014 € + 1 657 056 € + 1 985 052 € + 1 219 923 € + 1 097 396 € En pages 13 et 14 du document annexé, vous retrouvez des tableaux sur l’évolution de la dette de la Ville. La Ville a maintenu en 2015 un taux d’endettement conforme à ses capacités de remboursement et a autofinancé tous les investissements en ème 2015, y compris la 4 crèche, sans recours à l’emprunt. L’encours de la dette demeure en deçà des ratios nationaux. Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des intérêts et du capital : Bois-Guillaume Intérêts Capital TOTAL 2009 448 000 690 000 1 138 000 2010 406 000 632 000 1 038 000 Bois-Guillaume Bihorel 2011 379 600 596 000 975 600 2012 648 000 1 103 600 1 751 600 2013 685 000 1 256 500 1 942 400 BoisGuillaume BoisGuillaume 2014 323 900 638 500 962 400 2015 299 400 608 900 908 300 L’endettement a représenté en 2015 une charge de 908 300€ contre 962 400 € en 2014. Cette évolution favorable est confortée par un bon profil d’extinction de la dette puisque la part d’amortissement du capital représente 69 % de la charge annuelle. Ce maintien de profil favorable est important dans la perspective des aménagements futurs à réaliser, notamment dans le cadre de l’opération de la ZAC de l’Hôtel de Ville. La Ville n’a fait aucun tirage sur la ligne de trésorerie prévue en début d’exercice pour 1M € à titre de précaution. er L’encours de la dette qui était de 8 705 438 € au 1 janvier 2015, s’élève, er au 1 janvier 2016, à 8 096 505 €. Il est précisé que le rachat à l’EPFN de la propriété MARCANT (située 3230 route de Neufchâtel) n’a pas eu lieu en 2015, la vente à la Société NACARAT des propriétés situées route de Darnétal et route de Neufchâtel ayant été reportée en 2016. Les crédits liés s’imputeront donc sur le budget 2016. Enfin, en page 15 du document annexé, vous retrouvez les ratios habituels permettant de comparer en € par habitant les différentes données extraites du CA 2015, avec une première projection sur 2016. En ce qui concerne la section d’investissement en 2015, Les dépenses réelles d’investissement se sont élevées à 2 170 812 € en 2015 contre 3 133 282 € en 2014, année au cours de laquelle d’importantes opérations ont été menées (l’acquisition du local brut de 18 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 ème béton pour la 4 crèche, l’aménagement du chemin de la Bretèque, des travaux d’éclairage public, des travaux de voirie, le rachat à EPF des propriétés 68 route de Darnétal et 3236 route de Neufchâtel…) La répartition par opération est la suivante (reprise sous forme de tableau et de graphique): Opérations Les opérations financières Hôtel de ville et ateliers municipaux La sécurité Equipements scolaires et des services annexes La communication dans la ville Les salles municipales et l’animation communale Equipements culturels et socio-éducatifs Eglises et presbytères Les équipements sportifs et le sport scolaire Les équipements handicapés et personnes âgées Les équipements pour l’enfance et l’adolescence La voirie urbaine et les réseaux divers L’environnement et les espaces verts Les opérations d’urbanisme L’action foncière Les cimetières et les actions sociales urbaines Montant 802 993 € 67 882 € 4 232 € 69 560 € 537 € 73 187 € 13 069 € 8 415 € 101 239 € 12 840 € 858 662 € 65 685 € 56 778 € 17 479 € 0€ 18 254 € Un volume d’investissements de 1 417 000 € a été réalisé en 2015 (hors opérations financières et remboursement du capital de la dette). Les études de la ZAC de l’Hôtel de Ville ne s’achèveront qu’en 2016 et ont fait l’objet d’un AP/CP en 2015 (50 000 € inscrits au budget en 2015 et le reste soit 60 076 € en 2016). Recettes d’investissement 19 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 Pour financer ses dépenses d’investissement 2015, la Ville a disposé des recettes réelles suivantes pour un montant de 2 035 596 € : Recettes Subventions du Département Autres subventions Produit des amendes de police FCTVA Taxe Locale d’Equipement Taxe d’aménagement et versement pour sous densité Produit emprunts Affectation du résultat 2013 Remboursement par la Métropole quote-part capital emprunts voirie Remboursement des avances faites à 3 entreprises pour les marchés crèche rue Vittecoq ème 3 Montant 30 134 € 320 271 € 31 898 € 300 563 € 515 € 209 635 € 0€ 1 013 585 € 112 570 € 16 425 € partie : ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’EXERCICE 2016 Préambule La croissance européenne reste modérée avec une reprise très lente pour la France. La consommation des ménages a rebondi dès décembre favorisée par un euro faible, un pétrole bon marché, des taux d’intérêts attractifs et une inflation nulle. L’investissement en logement (+0,1%) croît pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2013 du côté des ménages mais aussi pour les entreprises. Il y a beaucoup de signaux positifs. Néanmoins il n’est pas possible de parler de véritable reprise que si la croissance crée suffisamment d’emploi pour faire baisser durablement le chômage ce qui n’est pas le cas pour le moment. Comme cela a été rappelé dans la rétrospective 2015, la loi de finances pour 2015 prévoyait une diminution des aides de l’État aux collectivités de 11 milliards d’euros sur trois ans (3,67 Mds € en 2015, 3,66 Mds € en 2016 et 3,67 Mds € en 2017), confirmée par la loi de finances 2016. Le budget 2016 doit donc prendre en compte cette réduction des dotations de l’État. S’agissant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), cela se traduira pour Bois-Guillaume par une réduction de recette pour 2016 de - 229 K€. Néanmoins, la loi de finances pour 2016 prévoit plusieurs mesures pouvant permettre d’optimiser les ressources des communes : - La création d’un fonds d’aide à l’investissement doté de 120 millions d’euros de crédits de paiement nouveau en 2016 (rénovation thermique, transition énergétique, mises aux normes d’équipements en faveur de la mobilité, construction de logements) ; La Métropole Rouen Normandie a ouvert des possibilités de financement que la Ville de Bois-Guillaume sera amenée à solliciter, - L’élargissement du champ de FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie inscrites en fonctionnement. La Ville de Bois-Guillaume pourra s’y inscrire. - Les communes ayant bénéficié du fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) en 2015 bénéficieront de 90% en 2016, 75% en 2017 puis 50% en 2018 du 20 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 montant perçu en 2015. Le projet de BP 2016 de la Ville en tiendra compte. - Le fonds de soutien aux collectivités exposées aux emprunts toxiques. La Ville de Bois-Guillaume n’est pas concernée. - La cotisation au CNFPT passe de 1% à 0,9%. A ces facteurs exogènes, s’ajoutent des éléments spécifiques à notre collectivité qui doivent être pris en compte pour la préparation du budget 2016 : - en premier lieu, la délégation de service public des crèches halte garderies arrive à échéance le 31 août 2016. La Ville disposera, après les travaux de réhabilitation de la crèche rue de la Haie, de 4 crèches (162 places). Le renouvellement de cette délégation aura un impact financier sur les budgets à venir. - en second lieu, la nécessité de donner un cœur de ville à BoisGuillaume pèsera sur les exercices comptables à venir nous obligeant à emprunter, tout en précisant d’emblée que les aménagements prévus dans le cadre du projet de ZAC seront en partie financés par le produit des cessions foncières. Compte-tenu de ces différents éléments et tendances, il est proposé au Conseil Municipal les orientations suivantes pour la construction du budget primitif 2016 : 1) Continuer à réduire, lorsque c’est encore possible, ou tout au moins contenir les dépenses de fonctionnement en tenant compte des nécessaires économies à réaliser au regard de la baisse des recettes, 2) Optimiser les ressources de la Ville afin de limiter autant que possible l’impact de la baisse des dotations de l’État (DGF) en poursuivant les recherches de financement complémentaires (mécénat etc…), 3) Autofinancer tous les investissements, y compris le rachat à l’EPFN des locaux OPPBTP 3413 route de Neufchâtel (670 000 €) et les travaux de réhabilitation de la crèche rue de la Haie (220 000 €) sans recours à l’emprunt, 4) Poursuivre l’entretien, l’accessibilité et la mise aux normes des équipements et bâtiments communaux, 5) Achever les études de la ZAC de l’Hôtel de Ville, 6) Initier les études de restructuration du Parc des Cosmonautes. Le BP 2016 devra continuer à s’inscrire dans la rigueur et l’optimisation, tout en poursuivant la politique d’attractivité et de dynamisme voulue pour la commune. Ces orientations se traduiraient par les éléments suivants : Dépenses de fonctionnement Les charges à caractère général (chapitre 011) devraient augmenter de près de 3,90% pour s’établir à environ 2,8 M € en 2016 contre 2,7 M € en 2015. Cette hausse aurait plusieurs raisons : · l’assistance à maitrise d’ouvrage pour le renouvellement de la délégation de service public des crèches halte garderies arrivant à échéance le 31/08/2016, 21 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 · la contribution de la commune à ERDF pour les extensions de réseau en dehors du terrain d’assiette (supérieures à 100m) puisque la Métropole ne les prend pas en charge, · une augmentation des frais d’entretien des véhicules compte tenu de leur vieillissement et en particulier une grosse réparation sur le véhicule utilisé pour les diverses manifestations, · la rémunération de la société ÉCOFINANCE pour sa mission d’optimisation des bases fiscales de la Ville et d’étude sur la masse salariale, · l’intervention de la société CIRIL pour la nouvelle version NET Ressources Humaines (paie et carrières), · une programmation culturelle, sportive et développement durable maintenue, voire même étendue sur le plan culturel (Création « Jazz in Mars », spectacle années 80…), dans une volonté de poursuivre l’animation et l’attractivité du territoire, · l’élaboration d’un nouveau guide de la Ville, • l’augmentation du poste des fournitures d’entretien (liées à des usages plus intensifs et optimisés de nos installations), · les frais de transport et fournitures pour les activités périscolaires (liées notamment aux effectifs de fréquentation des temps TAP), Les charges de personnel (chapitre 012) devraient augmenter de près de 4% mais seraient comparables à celles du budget primitif 2015 (5,3 M € en 2016 contre 5,1 M € en 2015). La variation entre 2015 et 2016 est donc maîtrisée, puisque comme cela a été rappelé dans la rétrospective, le montant réalisé en 2015 a été inférieur en raison de facteurs ponctuels liés aux nombreux mouvements intervenus en 2015 dans l’organisation des services; Pour 2016, la variation correspond principalement à des facteurs exogènes s’imposant à la commune comme : • L’augmentation des charges patronales URSSAF, CNRACL, IRCANTEC, • Le Glissement Vieillesse technicité et les revalorisations décidées par l’Etat. Pour information, en 2015, La Ville comptait 103 agents titulaires et 37 agents non titulaires (hors animateurs) ; en 2016, elle devrait compter 101 agents titulaires et 40 agents non titulaires ; cette augmentation d’agents non titulaires résulte : • Du remplacement des deux agents titulaires, • De la création d’un poste de gardien des installations sportives, • De la nécessité de prévoir 2 remplacements de congés maternité à des postes d’accueil (les autres postes ne bénéficient pas de remplacement de congés maternité). Il est enfin indiqué que le montant 2016 du crédit destiné à permettre des remplacements temporaires par le biais de l’association Interm’Aide a été réduit de 9 000 €, la mutualisation étant recherchée le plus possible. Les atténuations de produits (chapitre 014) devraient diminuer de près de 10% (-46 000 €) suite au transfert de charges de voirie etc... en 2015. En effet, à partir de 2016, la Métropole va récupérer progressivement le produit de la taxe d’aménagement pour les permis de er construire délivrés depuis le 1 janvier 2015. Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) seraient en baisse de près de - 10% (-164 000 €) pour tenir compte de la fermeture 22 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 de la piscine de Bihorel en septembre 2016 (fin du contrat Vert Marine et travaux à venir) et de la baisse de la participation versée dans le cadre du SIREST. Les intérêts d’emprunts (chapitre 66) diminueraient de - 5% (292 000 € en 2016 contre 308 000 € en 2015) Au final, les dépenses réelles de fonctionnement devraient augmenter de 1,91% par rapport au compte administratif de 2015, et seraient presque semblables à celles du budget primitif 2015. Recettes de fonctionnement Les produits des services et ventes diverses (chapitre 70) seraient sensiblement les mêmes qu’en 2015 puisque les tarifs des cantines n’ont pas augmenté l’année dernière. Les impôts et taxes (chapitre 73) : Plusieurs éléments sont à prendre en compte : En 2016, les bases fiscales seront revalorisées de 1% par l’Etat. Par ailleurs, la matière physique (nombre de logements) devrait s’accroître légèrement en 2016 par rapport à 2015. S’agissant des taux de fiscalité, le Conseil Municipal devra décider de leur niveau lors du vote du budget. Il convient de souligner que le taux de taxe d’habitation a été relevé en 2012 et 2013 en contrepartie de la diminution des bases liées aux abattements. Les taux de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties sont quant à eux aujourd’hui inférieurs à ceux de 2011 (19,69% contre 20,32% pour la TFB et 36,12% contre 40,09% pour la TFPNB), en raison de l’harmonisation fiscale entreprise dans le cadre de la commune nouvelle. Dans ce cadre, il sera proposé de procéder à une revalorisation de 3 % des taux actuels de TH et de TFB, sans augmentation du taux de TFPNB, afin de pouvoir maintenir une enveloppe d’investissement courant globalement identique à 2015. Il faut rappeler, qu’en raison des transferts de compétences à la Métropole, la Ville ne perçoit plus depuis l’année dernière l’attribution de compensation (-800 000 € en 2015), La dotation de solidarité communautaire, versée par la Métropole, devrait être identique à celle versée en 2015 (192 000 €), Le fond de péréquation des ressources communales et ère intercommunales versé pour la 1 fois en 2015 devrait diminuer de 10% en 2016 (158 000 € en 2016 contre 176 000 € en 2015 – article L2336-6 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015), La taxe sur la consommation finale d’électricité devrait être réévaluée er puisque le coefficient multiplicateur a été porté à 8,50 à compter du 1 janvier 2016 (contre 8 auparavant) par délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2015. En ce qui concerne la taxe additionnelle aux droits de mutation, le produit attendu pourrait être équivalent à celui constaté en 2015 (780 000 €). - Les Dotations et participations (chapitre 74) : 23 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat devrait diminuer de - 229 000 € ce qui correspond à la contribution de la commune au redressement des finances publiques. La subvention du Département pour les accueils de loisirs serait supprimée cette année (-10 800 €) compte tenu des difficultés financières qu’il rencontre. Au final, les recettes réelles de fonctionnement seraient équivalentes à celles de 2015. La section d’investissement Les projections en fonctionnement permettraient de procéder à un virement prévisionnel en section d’investissement d’environ 800 000 €, si les taux de fiscalité sont revalorisés (contre 600 000 € s’ils ne sont pas revalorisés) ; A cet autofinancement s’ajouterait aux recettes propres de la section d’investissement, notamment le FCTVA évalué à 219 000 €, les ventes de biens immobiliers pour 794 000 € (maisons de l’îlot face à la Mairie, terrain zone d’activité la Prévotière...), la facturation à la Métropole du capital des emprunts suite au transfert de charges de la voirie (118 000 €) et l’amortissement des immobilisations comptabilisé à hauteur de 345 000 €. Au titre des dépenses d’investissement, outre le remboursement du capital des emprunts (665 k€), le report du déficit brut d’investissement 2015 (765 k€) et une provision pour dépenses imprévues, la Ville pourrait consacrer une enveloppe d’environ 2M100 € aux investissements en 2016. Une partie de cette enveloppe serait dédiée au rachat des locaux de l’OPPBTP route de Neufchâtel, les travaux de restructuration de la crèche rue de la Haie et au financement du solde des études ZAC quartier Hôtel de Ville, le lancement des études de restructuration du Parc des Cosmonautes. Le reste du montant compose l’enveloppe des investissements courants. En la matière cependant, les projets de la Municipalité ne sont pas tous encore arrêtés. Plusieurs orientations peuvent néanmoins être présentées : ère 1 orientation : Afin de préserver les capacités d’emprunt de la Ville pour le financement des opérations structurantes (requalification du centre-ville, etc.), aucun nouvel emprunt ne sera contracté pour les investissements en 2016 et une revalorisation des taux de fiscalité sera proposée. ème 2 orientation : Terminer la rénovation et la mise aux normes de er la Crèche rue de la Haie dans le courant du 1 semestre 2016, racheter à l’EPFN et rénover les locaux de l’OPPBTP route de Neufchâtel pour y installer la Maison de l’Enfance pour la rentrée prochaine, ème 3 orientation : Achever les études de réalisation de la ZAC de l’Hôtel de Ville et poursuivre les opérations d’aménagement du Parc de Halley et de la Villa Canaletto (îlot face à la Mairie), ème 4 orientation : Commencer le programme de travaux d’accessibilité des bâtiments voté en 2015, et poursuivre la rénovation, l’entretien et la mise aux normes des équipements et bâtiments communaux existants, 24 ème VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 5 orientation : Débuter l’étude portant sur la restructuration du Parc des Cosmonautes. Le Conseil Municipal est appelé à débattre de ces orientations. --------------------Nicole BERCES entre en séance à 19h42. Michel PHILIPPE souhaite avoir quelques précisions concernant la pérennité de la piscine Transat. Gilbert RENARD indique que le chantier de la piscine est « dans le budget de la Ville sans l’être ». En effet, le chantier piscine relève de la responsabilité du Syndicat Bois-Guillaume - Bihorel, SI2B. Aujourd’hui, la piscine ayant plus de vingt ans d’utilisation, des travaux obligatoires doivent être faits (systèmes de ventilation, fuites, etc….). Il précise que le public fréquentant la piscine est en sécurité, mais le système de ventilation, par exemple, n’est plus aux normes et les maîtres nageurs, eux, sont en permanence dans les locaux. C’est un très gros chantier qui nécessite une reprise d’environ 4 millions d’euros HT. Les possibilités complémentaires de financement restent à préciser. Le syndicat souhaite obtenir des aides notamment de la Métropole, qui ne refuse pas d’en donner, mais la structure syndicale fait que d’un point de vue administratif, la Métropole ne peut pas amener de fonds de concours. Il ajoute qu’il pourrait être amené à critiquer la Métropole sur d’autres aspects pour la gestion des piscines en général, mais pour la piscine de Bihorel, il n’y a pas de critique particulière à amener. Il semblerait que le Code Général des Collectivités Locales interdise à une Métropole ou à une EPCI (communauté de communes) de subventionner un syndicat. Par contre, une commune peut recevoir un fonds de concours de la Métropole, donc si la commune nouvelle avait continué d’exister, elle aurait pu recevoir une subvention de la Métropole. André CARPENTIER intervient en précisant que d’ailleurs, en 2013, une subvention de la Métropole pour faire les travaux de la piscine avait été accordée à la commune nouvelle « Bois-Guillaume – Bihorel », mais a été annulée à la défusion de celle-ci. Gilbert RENARD précise que ce sont les effets collatéraux. Mais maintenant, en 2016, il faut regarder devant soi. Il précise que Pascal HOUBRON, Maire de Bihorel, et lui-même ont rendez-vous prochainement avec Frédéric SANCHEZ pour voir si une solution peut être trouvée. Il informe également qu’il va solliciter dans les jours qui viennent Madame GRELIER, nouvelle Secrétaire d’Etat auprès des collectivités locales. Il s’est enfin entretenu avec la Préfète de la Seine-Maritime pour lui expliquer la situation. Actuellement il y a une commission d’enquête où plusieurs sénateurs et hauts fonctionnaires interrogent toutes les Préfectures sur les impacts financiers des réformes territoriales. Il a lui-même été sollicité pour les rencontrer les 4 et 5 mai prochains à une réunion de travail à la Préfecture. Il ne manquera pas d’évoquer ce problème ainsi que celle de la composition de la DGF. Deux ans de travaux sont prévus aujourd’hui, la piscine TRANSAT fermera ses portes le 31 août 2016. Des solutions alternatives sont en cours d’étude, des contacts ont notamment été pris avec la Ville de MontSaint-Aignan pour que les élèves pratiquant l’apprentissage de la natation puissent bénéficier de créneaux à la piscine de Mont-SaintAignan. 25 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 Sophie LEBLIC précise que la piscine de Mont-Saint-Aignan ne dispose pas de beaucoup de créneaux horaires. Gilbert RENARD indique que des créneaux sont a priori encore disponibles. Il souligne qu’il y a un vrai déficit de piscines dans la région, celle des Hauts de Rouen est d’ailleurs fermée et n’a pas été réhabilitée faute de moyen de la Ville de Rouen, qui est pourtant une grande ville. Darnétal est en train d’en construire une et a obtenu plusieurs subventions. Cette question doit être envisagée à un niveau supracommunal ; Certaines Métropoles ont trouvé des solutions intermédiaires. Il prend l’exemple notamment de Lille où c’est la communauté urbaine de Lille qui participe aux frais d’apprentissage de la natation des enfants pour toutes les communes. Michel PHILIPPE voudrait savoir comment va être restructuré le Parc des Cosmonautes. Gilbert RENARD indique qu’un diaporama est en cours de préparation. Aujourd’hui, le Parc est vieillissant. La Ville a réalisé depuis de nombreuses années des équipements intéressants autour du Parc des Cosmonautes : les terrains en herbe, le terrain synthétique, le gymnase Apollo, la maison des scouts, le mur d’escalade, le dojo, le city stade, … Il précise qu’il est probable que le Centre de Gestion, situé route de Neufchâtel, migre vers la Plaine de la Ronce. Il serait intéressant de profiter de cette mutation pour créer un lien avec le centre ville. Marie-Françoise GUGUIN ajoute qu’aujourd’hui les éléments sur ce qui va être faits ne peuvent pas être donnés. Aujourd’hui, il s’agit de réaliser un diagnostic et de mettre en place les futures perspectives. Gilbert RENARD précise qu’il y aura un état des lieux et que cela faisait partie du programme de mandature. Philippe COUVREUR indique que la première étape est la réalisation d’un appel à projets pour donner les grandes lignes du projet du futur parc, où d’autres élus seront associés et les grandes idées seront sélectionnées. Gilbert RENARD ajoute que ce projet est un enjeu pour les années à venir. Bois-Guillaume se transforme, la disparition de grosses propriétés est constatée, l’époque des familles nombreuses avec du personnel à domicile et où les enfants jouaient dans leurs jardins est aujourd’hui révolue. Le Conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires 2016. IV – ENFANCE, SPORTS EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET 8 – ENFANCE, EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS – SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS – CONVENTION AVEC L’USCB FOOTBALL (FUSCB) POUR LE GARDIENNAGE, LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN DES VESTIAIRES ET PETIT ENTRETIEN DES TERRAINS AU PARC DES COSMONAUTES – PARTICIPATION COMMUNALE POUR 2016 – MONTANT ET VERSEMENT Rapporteur : André CARPENTIER au nom du Conseil de Municipalité et de la Commission Enfance, Education, Jeunesse, Citoyenneté et Sports 26 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 En application d’une délibération du Conseil Municipal de Bois-Guillaume du 25 septembre 1987, complétée le 16 mars 1988, une convention a été conclue entre la Ville et l’association USCB Football pour le gardiennage, le nettoyage et l’entretien des vestiaires et petit entretien des terrains du Parc des Cosmonautes. Le dispositif prévoit le versement par la Ville d’une participation forfaitaire annuelle. L’association s’engage en contrepartie à assumer le gardiennage, le nettoyage et l’entretien des vestiaires et petit entretien des terrains du Parc des Cosmonautes. La participation de la Ville est indexée sur l’indice 100 de la Fonction Publique et est fixée annuellement par la Ville, comme le prévoit la convention conclue entre la Ville et l’association. L’Indice 100 de la Fonction Publique n’ayant pas été revalorisé au 1 janvier 2016, la participation communale s’élèvera donc à 20 420 €. er Il est ainsi proposé DE FIXER, en application de cette convention, LA PARTICIPATION COMMUNALE, pour 2016, A UN MONTANT DE 20 420 €, D’EN DECIDER LE VERSEMENT ET DONC D’ADOPTER LA DELIBERATION TRANSMISE. -----------------------Isabelle FAYOLLE et Marie-Françoise GUGUIN quittent la séance à 19h54. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions du présent rapport. 9 – ENFANCE, EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS – AFFAIRES SCOLAIRES – ANNONCE DE FERMETURE DE CLASSE – AVIS DEFAVORABLE Rapporteur : Dominique MISSIMILLY au nom du Conseil de Municipalité et de la Commission Enfance, Education, Jeunesse, Citoyenneté et Sports Pour la rentrée scolaire 2016/2017, Monsieur VAUCHEL, Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription de Bois-Guillaume, a informé le Maire de la fermeture d’une classe sur deux à l’école maternelle « Les Bocquets ». Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale souhaiterait transférer la classe restante à l’école « Les Clairières » ainsi que quelques élèves maternels à l’école « Pompidou ». Dans le contexte budgétaire actuel, la Municipalité est consciente des restrictions demandées par l’Etat, via le Ministère de l’Education Nationale et de ses services déconcentrés, afin d’opérer une répartition optimale des postes d’enseignants. Les collectivités territoriales les subissent également depuis trois ans, par la baisse des dotations de l’Etat, entraînant une gestion drastique de leurs budgets annuel et pluriannuel. Néanmoins, le Conseil de Municipalité propose d’émettre un avis défavorable à cette décision de fermeture de classe et de groupe scolaire pour les raisons suivantes : 27 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 La Ville continue de s’étendre, au vu des constructions des maisons, résidences individuelles et logements sociaux abouties ou livrées prochainement. Un recensement de 150 enfants supplémentaires est estimé sur le territoire selon les prévisions 2017/2020. Par ailleurs, depuis l’année 2015, la Ville a déjà subi la fermeture de trois classes : une en maternelle, une en élémentaire et une au collège. De plus, la classe bilangue sera également supprimée au collège dès la rentrée 2016. D’autre part, la Ville de Bois-Guillaume n’étant pas dans un Réseau d’Education Prioritaire, ses administrés et par voie de conséquence ses enfants, subissent les contraintes générées par les arbitrages de l’Education Nationale en matière d’effectif maximal par classe. Les absences de professeurs ne sont plus remplacées amenant les Directeurs et les Directrices des écoles à demander aux parents le souhaitant, de ne pas conduire leur enfant à l’école ou à surcharger les classes du fait de la répartition des élèves. Par conséquent, à plusieurs reprises, la Municipalité a dû décider pour ne pas pénaliser les familles, de ne pas facturer la restauration et de réajuster l’encadrement des activités périscolaires. A ce titre, les familles ont manifesté le sentiment d’une double peine. La qualité de l’enseignement auprès des enfants de la Ville de BoisGuillaume se voit dégradée pour des raisons de catégories socioprofessionnelles et de contexte géographique. Si le groupe scolaire est fermé, cela entraînera une difficulté pour l’avenir, ce bâtiment ne pouvant être laissé sans utilisation ou destination par la Ville pendant 1, 2 ou 3 années dans l’hypothèse de croissance d’effectifs. Cela lèsera la Ville de possibilités d’accueil pour l’avenir et l’obligera, le cas échéant, à acquérir ou construire de nouveaux locaux dans un horizon prochain. Il convient donc de ne pas hypothéquer, dès cette année, l’avenir. Il est donc proposé D’ADOPTER LA DELIBERATION TRANSMISE. -----------------------------------Gilbert RENARD signale que lui-même et Dominique MISSIMILLY ont démontré à Madame BENOIT-MERVANT les projets de construction de logements sur la commune. Il semble plus raisonnable de reporter cette échéance de fermeture de deux ans et de refaire un point précis de situation à ce moment là. Michel PHILIPPE demande si une décision a été prise quant à la fermeture de l’école des Bocquets. Gilbert RENARD répond qu’aucune réponse officielle n’a été reçue à ce jour. Dominique MISSIMILLY confirme et ajoute qu’une réunion était prévue ce matin. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions du présent rapport. 28 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 10 - ENFANCE ET EDUCATION – CRECHES/HALTE-GARDERIE DENOMINATION DE LA CRECHE RUE DE LA HAIE ET LA CRECHE RUE DE LA PREVOTIERE - DECISION Rapporteur : Carine LE GOFF au nom du Conseil de Municipalité et de la Commission Enfance, Education, Jeunesse, Citoyenneté et Sports Dans le cadre de sa délégation de service public, la Ville possède, à ce jour, quatre établissements multi-accueils dédiés à la Petite enfance. Seules deux crèches détiennent actuellement un nom propre, à savoir : La crèche de l’avenue de Cassiopée : «Crèche des Comètes » La crèche du chemin de la Bretèque : « Crèche des Portes de la Forêt » Au vu du renouvellement de la délégation de service public et de la restructuration de la crèche de la rue de la Haie, il parait opportun de dénommer les deux autres établissements. Dès lors, il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer un nom en lien avec l’histoire de la Commune et de l’implantation de ces deux crèches. Considérant la situation géographique de la crèche rue de la Prévôtière, il est soumis aux Conseillers Municipaux le nom suivant : « la crèche des Libellules ». Considérant l’emplacement de la crèche rue de la Haie, en lien avec (le Parc Andersen ou Guillaume Le conquérant), il est proposé le nom ciaprès : « la crèche Andersen ». Il est donc proposé D’ADOPTER LA DELIBERATION TRANSMISE. -----------------------------------Yannick OLIVERI-DUPUIS fait remarquer que « papillons » aurait pu être également proposé. Nicole BERCES explique que « libellules » a été choisi en rapport avec la mare située en face de la crèche. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions du présent rapport. V – CULTURE, INTERNATIONALES MANIFESTATIONS ET RELATIONS 11 - OBJET : AFFAIRES INTERNATIONALES – JUMELAGES ET PARTENARIATS – RENCONTRE OFFICIELLE DES ELUS DES COMMUNES DE WEJHEROWO et SZEMUD EN POLOGNE SUR LES PROJETS D’ACTION DANS LE CADRE DU JUMELAGE – INVITATION D’UNE DELEGATION D’EUROPE ECHANGES ET DES COMMUNES JUMELEES – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPRESENTATION Rapporteur : Marie-Laure RIVALS au nom du Conseil de Municipalité et de la Commission Culture, Manifestations et Relations Internationales La Ville de Bois-Guillaume a noué divers jumelages, en lien avec l’association Europe Echanges, notamment avec les communes polonaises de WEJHEROWO et SZEMUD. 29 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 Ces partenariats constituent un symbole fort de la volonté d’ouverture à la dimension internationale de la commune et de l’affirmation des valeurs européennes et citoyennes de partage, de tolérance et de solidarité, malgré les différences culturelles et sociales pouvant exister. En effet, les échanges ne cessent de renforcer les liens d’amitié qui peuvent unir les villes et les populations. La présidente de la Powiat (« équivalent » des « départements ») a invité une délégation d’élus et de membres d’Europe Echanges du 10 au 13 mars 2016 afin de signer la charte de jumelage. Ce déplacement permettra, également, de dynamiser les échanges délaissés ces temps derniers avec les communes de WEJHEROWO et SZEMUD. Il est prévu que Véronique BARBIER et François DUGARD, Adjoints au Maire, s’y rendent sur la base d’un ordre de mission spécifique pour représenter la Ville. En cas d’empêchement, il est proposé la prise en charge des frais de déplacement si le remplacement est assuré par un Conseiller Municipal. L’ensemble des autres frais sont acquittés par les élus concernés. Par ailleurs, la Ville est invitée à participer au côté des autres communes membres d’Europe Echange, au financement d’un cadeau. Il est proposé d’allouer un crédit de 100 € maximum à cette dépense de représentation publique. Il est donc proposé D’ADOPTER LA DELIBERATION TRANSMISE. -------------------Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions du présent rapport. VI – ESPACES PUBLICS, PREVENTION DES RISQUES BATIMENTS, CIMETIERES ET 12 – PATRIMOINE ET LIEUX PUBLICS – CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS – ORGANISATION, ADOPTION DU REGLEMENT ET AUTORISATION DE PERCEVOIR DES CONCOURS FINANCIERS DE PARTENAIRES - DECISION Rapporteur : Nicole BERCES pour François DUGARD, excusé, au nom de la Municipalité et de la Commission Espaces Publics, Bâtiments, Cimetières et Prévention des Risques La Ville de Bois-Guillaume a décidé l’organisation, en 2016, d’un concours des « Maisons et balcons fleuris ». Ce concours, dont l’inscription est gratuite, est ouvert à toute personne domiciliée sur le territoire. Il comporte plusieurs catégories et est essentiellement basé sur la qualité de la décoration florale et végétale visibles de la rue. La sélection des candidats se déroulera, début juin, par un jury, composé de membres professionnels ou amateurs. Seront sélectionnés les projets représentant les meilleures qualités de fleurissement et d’embellissement. 30 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 En fin d’année, les lauréats se verront attribuer un prix ou un lot lors de la cérémonie de remise de prix. L’an passé, une cinquantaine de personnes ont participé à ce concours. Il est donc proposé DE DECIDER DE SON ORGANISATION EN 2016 ET D’ADOPTER SON REGLEMENT DE PARTICIPATION. Des sociétés commerciales vont être démarchées pour savoir si elles souhaitent s’associer à cette manifestation en apportant leur concours financier ou en nature. Il est ainsi proposé au Conseil DELIBERATION TRANSMISE. Municipal D’ADOPTER LA ---------------------Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions du présent rapport. 13 – ESPACES VERTS – ADHESION AU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DE LA METROPOLE DE ROUEN NORMANDIE ET LA FEDERATION REGIONALE DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES (FREDON) POUR LA MISE EN PLACE DE LA GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES PUBLICS – DECISION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION A INTERVENIR Rapporteur : Nicole BERCES pour François DUGARD, excusé, au nom de Municipalité et de la Commission Espaces Publics, Bâtiments, Cimetières et Prévention des Risques La gestion des espaces verts et de la voirie publique est confrontée à un triple enjeu : la préservation de la ressource en eau, la protection et la restauration de la biodiversité et la rationalisation des coûts et moyens humains affectés à ces missions. La gestion différenciée, qui consiste à adapter l‘entretien de chaque zone d’un espace public à son usage, permet de répondre à ces objectifs. A cet effet, la Métropole Rouen Normandie et la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) proposent aux communes un projet d’accompagnement à la mise en place d’une gestion différenciée de leurs espaces publics permettant à terme : la préservation de la ressource en eau exploitée par la Métropole et la santé publique en s’orientant vers un entretien des espaces sans produits phytosanitaires, - la protection et le développement de la biodiversité en milieu urbain. Les missions des deux intervenants seront réparties de la façon suivante. La Métropole Rouen Normandie aura pour mission de : organiser le planning d'intervention auprès des communes, présenter la démarche à la commune, récupérer le recensement des espaces publics et diagnostiquer leur gestion actuelle, visiter les sites et définir, avec les services communaux, les contraintes techniques à prendre en compte dans les plans de gestion, cartographier les plans de gestion des espaces publics, rédiger un rapport de préconisations de gestion contenant les moyens d'adaptation, 31 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 restituer le travail accompli à la commune, suivre (suivis techniques et écologiques) pendant 4 ans l'évolution des espaces publics de la commune, à N+1, N+2 et N+4. La FREDON, quant à elle, s'attachera à : réaliser un audit phytosanitaire de l'entretien des espaces publics de la commune (Niveau 1 de la Charte FREDON : Traiter mieux : audit, rapport d'audit et suivi) former les élus et techniciens de la commune à l'utilisation des phytosanitaires et des méthodes alternatives de désherbage, réaliser le plan de désherbage des espaces publics de la commune (Niveau II de la Charte: Traiter moins : cartographie, rapport et préconisations d’adaptation et suivi). Pour les 35 communes de la Métropole situées sur une aire d'alimentation de captage d’eau potable, dont Bois-Guillaume fait partie, après déduction faite des parts prises en charge par la Métropole et par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, il restera 390 € à la charge de la commune. Pour les communes de plus de 4 500 habitants, l'accompagnement consiste en la réalisation de plans de gestion pour les espaces publics "types" et en la transmission de la méthodologie afin que les Services Techniques ou les prestataires de la commune puissent la généraliser pour les espaces qui n’auront pas pu être cartographiés dans le temps imparti. Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à ce programme selon la convention tripartite jointe. Cette convention prendra effet à la date de la signature de la convention. Elle sera résiliable à tout moment d’un commun accord entre les parties. La participation de Bois-Guillaume s’élève à 390 €, car elle est située dans le périmètre d’une aire d’alimentation de captage. Avec l’adhésion à ce programme, la commune disposera d’un forfait de 7 jours d’accompagnement de la Métropole et de 9 jours d’accompagnement de la FREDON permettant ainsi la réalisation d’un plan de gestion pour la totalité des espaces publics de la Commune. Il est donc proposé D’ADOPTER LA DELIBERATION TRANSMISE. -------------------------Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions du présent rapport. 14 – BATIMENTS ET INSTALLATIONS – CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BOIS-GUILLAUME ET GRDF POUR L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT D’ANTENNES ET DE CONCENTRATEURS NECESSAIRES A LA TELE-RELEVE DES COMPTEURS COMMUNICANTS GAZPAR – DECISION ET AUTORISATION DE SIGNATURE Rapporteur : Julien LAUREAU au nom du Conseil de Municipalité et de la Commission Espaces Publics, Bâtiments, Cimetières et Prévention des Risques Pour rappel, la distribution de gaz naturel sur le territoire de BoisGuillaume a été confiée à GrDF par un contrat de concession rendu exécutoire le 02 octobre 1998 pour le secteur de Bois-Guillaume, pour une durée de 30 ans. 32 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 er La Métropole Rouen Normandie a repris ce contrat de concession au 1 janvier 2015, sans remise en cause de celui-ci, conformément à la loi MAPTAM. Depuis plusieurs années, les attentes de clients raccordés au gaz naturel s’expriment en faveur de l’amélioration de la qualité de la facturation et d’une mise à disposition plus fréquente des données de consommation de gaz réelles leur permettant de réaliser des économies d’énergie. Pour répondre à ces attentes, GrDF développe entre 2016 et 2018 sur le territoire français, dans le cadre de la loi sur la Transition énergétique, un projet de compteurs gaz communicants « Gazpar ». La Ville de Bois-Guillaume souhaite souscrire à cette démarche nationale pour aider les abonnés de Bois-Guillaume à mieux gérer leurs consommations, y compris ceux des bâtiments communaux. Il est donc proposé de signer une convention à cette fin. Cette convention Cadre a pour objet de définir les conditions générales de mise à disposition au profit de GrDF d'emplacements, situés sur les immeubles ou sur les autres propriétés de l’Hébergeur, qui serviront à accueillir les équipements techniques de GrDF. Des Conventions particulières seront conclues a posteriori pour chacun des sites sélectionnés parmi ceux mentionnés dans la convention cadre d’hébergement, qui accueillera effectivement des équipements techniques de GrDF. Ce sont ces conventions particulières qui vaudront autorisation d’occupation du domaine public. La Convention Cadre est conclue pour une durée initiale de vingt ans, correspondant à la durée de vie des équipements techniques, à compter de son entrée en vigueur à la date de sa signature par les parties. Cette convention ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite ; elle est précaire et révocable. La signature des conventions particulières ne pourra intervenir que pendant la durée de validité de la Convention Cadre. Aspects techniques La mise en oeuvre du dispositif nécessite d'installer dans des bâtiments communaux des concentrateurs de données de relevés de gaz raccordés au tableau électriques des bâtiments mis à disposition par la commune, ainsi que des antennes. Ces concentrateurs sont des boitiers électriques installés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments permettant d’assurer un suivi quasiment instantané de la consommation de chaque abonné. La transmission des informations se fait depuis les compteurs individuels vers les concentrateurs en utilisant une fréquence radio FM à raison d’une seconde par jour (169 MHertz). L'antenne nécessaire au dispositif mesure 30 cm de haut. Le mât optionnel mesure 1 mètre. Une seule antenne par concentrateur suffit et un seul concentrateur par site retenu sera installé. Les travaux sont entièrement à la charge de GrDF comme défini dans la convention. Redevance annuelle En contrepartie de l'hébergement GrDF versera à la commune une redevance annuelle de 50 € HT par site équipé, redevance correspondant aux dépenses imputées à la commune par le fonctionnement du système er électrique. Son montant sera réévalué chaque année au 1 janvier en fonction de l’index TP01. 33 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 Bâtiments communaux pressentis Afin que GrDF puisse réaliser cette opération, la Ville de Bois-Guillaume a été sollicitée pour héberger les antennes radio nécessaires à la télérelève dans les bâtiments cités en annexe 2 de la convention modifiée comme suit : Bâtiment de la Mairie Ecole de Musique La chapelle du carmel, ou tout autre bâtiment adéquat après diagnostic. Il est proposé D’ADOPTER LA DELIBERATION TRANSMISE. ---------------------Claude LAMACHE indique que les radiofréquences émises par le compteur GAZPAR sont officiellement reconnues potentiellement cancérigènes depuis le 31 mai 2011 par le centre opérationnel de recherche contre le cancer. Il ajoute que de plus, des polémiques sont soulevées par des rapports contradictoires d’experts où l’agence nationale de sécurité sanitaire a été saisie par le Ministère de la santé afin de mener de nouvelles expertises et dont les résultats ne seront connus que d’ici la fin de l’année 2016, alors même que les compteurs auront commencés à être posés. Il précise donc qu’au vu de tous ces éléments, par principe de précaution dans l’attente de la fin d’expertise, son groupe votera contre cette convention. Julien LAUREAU souligne que la direction de la santé publique a vérifié les caractéristiques techniques de ces antennes GAZPAR et les a déclarées conformes aux normes en vigueur. Le Conseil Municipal, par 28 voix pour et 3 voix contre (A.TERNISIEN, S.LEBLIC, C.LAMACHE), adopte les propositions du présent rapport. 15 - ADMINISTRATION DE LA VILLE – FINANCES - RENOVATION COMPLETE D’UN TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE « ANTOINE FOURNEYRON » - PARC DES COSMONAUTES - DEMANDE DE SUBVENTION – AUTORISATION Rapporteur : André CARPENTIER au nom du Conseil de Municipalité et de la Commission Enfance, Education, Jeunesse, Citoyenneté et Sports André CARPENTIER indique que cette question est inscrite dans le cadre de la procédure d’urgence prévue par le règlement intérieur du Conseil Municipal. A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte l’inscription de cette question. --------------------La Ville de BOIS-GUILLAUME souhaite une rénovation complète du revêtement sportif en gazon synthétique du terrain de football, « Antoine Fourneyron », situé dans le Parc des Cosmonautes. Au vu des capacités d’investissement 2016, des demandes formulées et du coût prévisionnel de ce projet de rénovation (700 000 €), la Ville envisage son inscription au budget primitif 2017. 34 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 L’année 2016 permettra notamment d’instruire et de préparer les documents de consultation nécessaires et de recherches de financements. A ce titre, en raison des délais de dépôt des dossiers de subvention auprès des différents organismes pouvant prêter un concours financier, il est proposé d’autoriser dès à présent la sollicitation de ces acteurs dans les modalités imparties. Il est rappelé que le terrain synthétique a été construit en l’an 2000 ; le gazon synthétique était de type « PRESTIGE ». Aujourd’hui, malgré l’entretien annuel et plusieurs interventions de régénération, la moquette synthétique n’offre plus les qualités requises pour la pratique sportive. Par conséquent, la configuration de ce terrain n’est plus adaptée à une « sur fréquentation » de publics multiples. En effet, l’USCB football compte actuellement 556 licenciés, club ayant le plus de licenciés de la ligue de Haute-Normandie. Toutes les catégories d’âge sont représentées de U 7 à U 19, de U 13 à U 15 évoluant en promotion d’honneur et de U 17 à U 19 en division d’honneur, certaines équipes U 13 et U 15 ainsi que les U 19 classés premiers. De plus, l’USCB Football montre depuis plusieurs années la volonté de créer un pôle féminin de football dont l’objectif est l’accès à la pratique pour tous. Dans ce même cadre, il propose des séances pour un public porteur d’handicap. Ce terrain accueille aussi les collégiens de Léonard de Vinci selon un planning hebdomadaire. Il s’y déroule également des utilisations ponctuelles en direction des écoles élémentaires et des journées à thème regroupant un grand nombre de jeunes sportifs. Il s’avère donc nécessaire dans un avenir très proche d’entreprendre une mise aux normes fédérales de la fédération française de football du terrain ainsi qu’une rénovation du revêtement, du fond de forme, des éléments de clôture, des abords et des accès. Il est donc proposé D’ADOPTER LA DELIBERATION DEPOSEE SUR TABLE. --------------------------Claude LAMACHE demande la durée de vie moyenne d’un terrain synthétique. André CARPENTIER indique qu’elle est de 10 ans, celui de BoisGuillaume a 16 ans. Il précise que la durée de vie d’un terrain synthétique est liée à son utilisation. Il souligne que la hauteur de la fibre du terrain synthétique était de 50 mm il y a 16 ans et aujourd’hui elle est de 30 mm. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions du présent rapport. OBJET : INFORMATIONS DIVERSES I – INFORMATIONS 35 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 - Jazz in mars : vendredi 11 mars et samedi 12 mars à 20h30, et dimanche 13 mars à 17h, à l’Espace Guillaume le Conquérant, réservations au 02.35.12.24.55, 15 €, tarif dégressif selon le pass choisi (1, 2 ou 3 concerts). - « Danse à bulles » : projet amateur mêlant danse et poésie, par l’association « Aller simple » : samedi 12 mars à 11h, à la Bibliothèque Pour Tous. - Portes ouvertes du lycée Rey : samedi 12 mars, de 9h30 à 13h au lycée Rey, 4342 route de Neufchâtel. - Stage de Do In : samedi 12 et 19 mars, de 17h à 19h, au gymnase du Mont Fortin, 10 €, contact 06.99.56.72.89. ème - 20 tournoi Open Tennis de l’USCB Tennis : du 12 mars au 3 avril, au Tennis Club de Bois-Guillaume, 1422 rue de la Haie. - Rompez la solitude avec Clair Dimanche : dimanche 13 mars, contact Monique JONEAUX au 02.35.59.70.04. - Vente Echanges de printemps par l’association des familles : mardi 15 mars de 17h à 20h, mercredi 16 mars de 10h à 19h et jeudi 17 mars de 9h à 12h, à l’Espace Guillaume le Conquérant, entrée libre, contact : 02.35.60.32.84. - Exposition annuelle de l’USCB Photos regards sur les thèmes « mouvement » et « migrateurs au Lac du Der » : du 19 au 29 mars (sauf le mardi), de 14h à 18h, à la Chapelle du Carmel, entrée libre. - Finale challenge d’équitation : dimanche 20 mars, à la Chevalerie de la Bretèque, 1649 chemin de la Forêt Verte, 02.35.61.50.60. - Animation « le temps d’un café » : vivre au mieux sa retraite : lundi 21 mars, de 14h30 à 16h30, au Clic seniors du plateau nord, 28 chemin de Clères. Informations au 02.32.10.27.80. - No limit day, courses à obstacles de 10 kms, organisé par le centre d’entraînement golfique : du 22 au 28 mars au centre d’entraînement golfique, 3001 rue Herbeuse, infos et tarifs : www.nolimitday.com. - Conférence-débat animé par Michel Bussi sur le thème « la réunification des deux Normandies » : enjeux et perspectives : mercredi 23 mars, à 20h30, à l’Espace Guillaume le Conquérant, 8 €, réservation auprès de la Maison Pour Tous. - P’tit Café du Maire, dialogue avec les élus : vendredi 25 mars, à 10h sur le marché de la Mare des Champs. - Lundi de Pâques, déjeuner au restaurant proposé par Clair Dimanche : lundi 28 mars, contact Monique JONEAUX au 02.35.59.70.04. - Concours de sauts d’obstacles : lundi 28 mars à la Chevalerie de la Bretèque, 1649 chemin de la Forêt Verte, 02.35.61.50.60. -------------------II – PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX - Jeudi 31 mars, Mercredi 4 mai, Jeudi 2 juin, 36 VILLE DE BOIS-GUILLAUME CONSEIL MUNICIPAL 10 MARS 2016 - Jeudi 30 juin. --------------------L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h26. 37