procès-verbal - Centre de Ressources Francotheque

PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale Annuelle
DU CENTRE DE RESSOURCES FRANCOTHÈQUE
Procès-verbal du réunion des membres du Centre de Ressources Francothèque (CRF),
tenu le 27 novembre 2013 à 19h00 à la Cité des Rocheuses, Calgary.
Membres présentes :
Erwan Oger
Sarah Lessard
Jacquie Lamarre
Jessica Mitchell
Céline Bossé
Alain Groeme
Alexandre Stinis
Représentées par procurations de vote :
Armand Favier
Christiane Tanjuay
Marie Kanoombe
Nathan Geilo
Hervé Stéclebout
Dieng Aïssabu
Observatrices :
Maud Comtois-Rouillard
Michelle Dufault
Rachel Gnaléga (SPEFSA)
01 OUVERTURE ET MOT DE BIENVENUE
Proposé par Erwan Oger, soutenu par Sarah Lessard, adoptée à l’unanimité. L’AGA a
commencé à 19h08.
02 VERIFICATION DU QUORUM
Nous avons 7 personnes qui assistent à l’assemblée ainsi que 6 procurations de vote
(annexes A et B). Nous avons quorum.
03 NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D’UN(E) SECRÉTAIRE
D’ASSEMBLÉE
Il est proposée par Erwan Oger que Sarah Lessard et Jessica Mitchell soient nommé
respectivement président et secrétaire de l’assemblée générale.
04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Avec le changement à numéro 5 de corriger la date de l’AGA précède du 27 février 2013
au 20 février 2012. L’adoption de l’ordre du jour est acceptée. Proposé2 par Céline Bossé
et soutenu par Erwan Oger.
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Le 27 novembre 2013
05 ADOPTION DU PROCÈS-VERAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU 20 FÉVRIER 2013
Avec les modifications des typos, Erwan Oger propose l’adoption, soutenu par Jacquie
Lamarre.
06 RAPPORT DU PRÉSIDENT ET ADOPTION
Reçu par les membres présents à l’AGA.
07 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCISE SE
TERMINANT LE 31 AOÛT 2013
Reçu par les membres présents à l’AGA.
08 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIER ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR
Il est proposé que les membres de l’AGA confère la responsabilité au comité d’audit la
revue des états financier pour 2012-2013, et que le travaux est soumit au Conseil
d’Administration avant que les états financier soit présenter à l’AGE par la fin de janvier
2014. Proposée par Erwan Oger et soutenu par Céline Bossé, adopté a l’unanimité.
09 NOMINATION D’UN AUDITEUR POUR 2013-2014
Céline Bossé propose que les membres de l’AGA désignent le comité d’audit pour agir
comme auditeur pour l’exercice financier pour l’année 2013-2014. Ce comité devra
inclure un membre d’un tierce parti. Ce comité sera formé de Erwan Oger, Alexandre
Stinis, et Alain Groeme. Soutenu par Sarah Lessard.
10 ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Erwan Oger propose la liste suivante pour les postes du conseil d’administration :
Erwan Oger
Jacquie Lamarre
Sarah Lessard
Jessica Mitchell
Alexandre Stinis
Passé par acclamation.
11 VARIA
Il est suggéré qu’un communiqué soit sorti pour l’AGA à tous les membres du CRF.
12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Proposée par Sarah Lessard, soutenu par Erwan Oger.
Levée à 20h26.
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Sarah Lessard
Président
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Jessica Mitchell
Secrétaire
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Le 27 novembre 2013