COMPTE-RENDU DU CONSEIL D

PROCES VERBAL
De l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
ACTION BENEVOLE COLLECTIVE
Lundi 30 juin 2014 – de 14H30 à 16H30
20 avenue Didier Daurat - 31400 TOULOUSE
Le 30 juin 2014 à 14 h 30, les membres de l’Association se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à
Toulouse, au siège social de l’Association sur convocation écrite en date du 12 juin 2014.
Etaient présents :
Collège des Membres Conseillers : (5 présents + 10 délégations de pouvoirs, soit 15 votants)
Messieurs DRAY Serge - EL ASRI Cyril – Loïc VERGNES
Mesdames NAY Magalie – Dominique ANDRAUD
Délégations de Pouvoirs de représentation :
Mr ROSTICHER Marc
Mr Marc JALAIS
Mr Jean Jacques BATAILLON
Mm Emmanuelle POMART
Mr Gérard LABARTHE
Mr Yannick VERNON
Mr Gilles METEYER
Mr Christian PELLIER
Mme Catherine COSTE
Mr Jean Marie CLAUZADE
représenté par Mme Magalie NAY
représenté par Mme Magalie NAY
représenté par Mr Cyril EL ASRI
représentée par Mr Cyril EL ASRI
représenté par Mme Dominique ANDRAUD
représenté par Mme Dominique ANDRAUD
représenté par Mr Serge DRAY
représenté par Mr Serge DRAY
représentée par Mr Loïc VERGNES
représenté par Mr Loïc VERGNES
Collège des Membres Investisseurs : (2 présents + 4 délégations de pouvoirs, soit 6 votants)
Madame MAUREL Ginette
Monsieur Joël MARTINET
Délégations de Pouvoirs de représentation :
Mr Daniel LARCENET
Mr Patrick ZUBER
Mr Anthon AUGUSTIN
Mr Antoine DE MASCAREL
représenté par Mme Ginette MAUREL
représenté par Mme Ginette MAUREL
représenté par Mr Joël MARTINET
représenté par Mr Joël MARTINET
Il a été établi une feuille de présences qui a été signée par tous les membres présents.
P.V. Assemblée Générale Ordinaire du LUNDI 30 JUIN 2014
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Monsieur Cyril EL ASRI préside l’Assemblée, assisté de Nadine GUIRAUD, Secrétaire Générale et Serge Dray,
Trésorier. Il déclare l’Assemblée ouverte à 14h30 et constate qu’il y a :
-
5 Membres Conseillers présents,
10 Membres Conseillers représentés,
2 Membres Investisseurs,
4 Membres Investisseurs représentés,
ce qui donne une majorité simple de 21 pour ce qui concerne les 5 premières résolutions.
Concernant la 6ème résolution relative à l’élection des Membres du Conseil d’Administration », seuls les 7
Membres Conseillers et les 2 Membres Investisseurs présents seront amenés à voter à main levée,
conformément à l’article 12 des Statuts.
RESOLUTIONS
RESOLUTION N°1 : APPROBATION DU RAPPORT MORAL
L’Assemblée Générale, après lecture du rapport moral du Président sur l’exercice 2013, approuve le dit
rapport.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité par 21 voix, sur un total de 21 voix.
RESOLUTION N°2 : APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2013
L’Assemblée Générale, après lecture du rapport financier du Trésorier, approuve sans réserve les comptes
tels qu’ils sont présentés, sur l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité par 18 voix POUR et 3 ABSTENTIONS.
RESOLUTION N°3 : APPROBATION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2013
L’Assemblée Générale, approuve sans réserve, l’affectation du résultat de l’exercice 2013, en report à
nouveau, pour un montant de 613 €.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité par 21 voix.
RESOLUTION N°4 : APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2014
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport financier du Trésorier, approuve sans réserve, le
budget prévisionnel 2014.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité par 21 voix.
P.V. Assemblée Générale Ordinaire du LUNDI 30 JUIN 2014
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RESOLUTION N°5 : QUITUS AU TRESORIER
L’Assemblée Générale donne quitus au Trésorier pour sa gestion.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité par 21 voix.
RESOLUTION N°6 : ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Philippe GROISE et de Madame Laurence LE MOIGNE,
les autres membres du Conseil d'Administration renouvelant leur candidature.
Le président demande qui est candidat pour le collège des conseillers.
4 nouveaux candidats :
- Jean Marie CLAUZADE,
- Catherine CAFFIN,
- Fabien ROVERA,
- Catherine COSTE
Le président demande qui est candidat pour le collège des investisseurs.
1 nouveau candidat :
- Joël MARTINET.
L’Assemblée des 7 votants, a élu à main levée, au sein du Conseil d’Administration les nouveaux membres
candidats suivants :
Collège Conseillers
1 Jean Marie CLAUZADE
2 Catherine CAFFIN
3 Fabien ROVERA
Nbre
de voix
7
7
7
Collège Investisseurs
4 Joël MARTINET
Nbre
de voix
7
La candidature de Madame Catherine COSTES, au Collège des conseillers n’a pas été retenue : 7 contre.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité par 7 voix.
P.V. Assemblée Générale Ordinaire du LUNDI 30 JUIN 2014
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RESOLUTION N° 7 : MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR
Une mise à jour du règlement intérieur a été approuvée par le Conseil d'Administration du 16 juin 2014.
Il est rappelé que :
Le secrétaire de l’Association doit préparer :
- les comptes rendus des conseils d’administration,
- rédiger les procès verbaux des Assemblées générales et Assemblées générales extraordinaires,
- le rapport moral présenté à l’Assemblée générale.
Le trésorier est en charge :
- de la validation des comptes avec l’expert-comptable,
- de la préparation du rapport financier,
- du budget prévisionnel de l’année en cours qui sera validé par l’AGO.
Ceci en collaboration avec le Président et la secrétaire générale.
A l’issue de l’assemblée générale, un Conseil d’Administration a élu le bureau.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité par 21 voix.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30
Le Président
La Vice Présidente
Cyril EL ASRI
Ginette MAUREL
P.V. Assemblée Générale Ordinaire du LUNDI 30 JUIN 2014
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