JO n°12 (année 48, 15 juin 2007) - Lois jurisprudence bibliographie
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15 juin 2007 Deuxième partie Journal Officiel de la République Démocratique du Congo 48ème année JOURNAL I_ n° 12 Deuxième partie - n° 12 OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République 15 juin 2007 48 ème Journal Officiel de la République Démocratique Deuxième partie du Congo Deuxième partie - n° 12 année n° 12 J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République La subdivision du Journal Officiel Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la Loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. Subdivisé en quatre Parties, le Journal Officiel est le bulletin officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : - les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les lois, les décrets-lois, les décrets et les arrêtés ministériels…) ; - les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les jugements, arrêts…) ; - les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - les actes des sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées générales) ; - les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - les protêts ; - les statuts des partis politiques. dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - les brevets ; - les dessins et modèles industriels ; - les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : Les missions du Journal Officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal Officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal Officiel a pour missions : 1°) la publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) la publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la Loi ; 3°) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. Le Journal Officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. - les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans le s Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - les textes légaux et réglementaires très recherchés. Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet « Relance du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo » avec la contribution financière du Gouvernement italien et l’appui technique de l’UNICRI (Institut Interrégional de Recherche des Nations Unies sur la Criminalité et la Justice). E-mail : [email protected] Site : www.glin.gov Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 Kinshasa - 15 juin 2007 SOMMAIRE 1. ACTES DES SOCIETES Afrex Congo, Sprl Statuts, col. 2. Africa Industries Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire, col. 11. Agon Congo sprl Acte constitutif & Statuts, col. 13. Procès verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 06 mars 200, col. 17. Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 06 mars 2007, col. 18. Akam Mining Sprl Acte constitutif & Statuts, col. 21. Procès verbal de l’Assemblée générale du 13 décembre 2006, col. 25. Anmol, Sprl Statuts, col. 26. Aurum Sprl Assemblée générale ordinaire du 04 octobre 2006, col. 35. Bureau Inter Continental Statuts constitutifs, col. 37. Cobil Sarl Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2007, col. 42. Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2007, col. 44. Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2007, col. 45. Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2007, col. 45. Chambre de Commerce Belgo Congolaise Statuts coordonnés, col. 46. Compagnie du Kasaï et de l’Equateur Assemblée générale extraordinaire du 09 décembre 2006, col. 55. Assemblée générale extraordinaire du 09 décembre 2006, col. 56. Compagnie Minière de Sakania, Comisa Sprl en sigle Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2006, col. 57. Des idées qui valent de l’or Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 février 2006, col. 59. L’Assemblée générale extraordinaire du 02 mars 2007, col. 61. Entreprise Générale de Génie Civil, Commerce, Etudes et Immobilier Statuts, col. 63. 1 Force de vente Acte constitutif, col. 70. « Frontier sprl » Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2006, col. 79. Gurmeet Statuts, col. 81. Hewa Bora Airways Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de la société Hewa Bora Airways, col. 90. Ingwetele RDC Sprl Statuts, col. 92. King’s Mine and Petroleum Company Assemblée générale extraordinaire, col. 100. Maersk Congo RDC Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2007, col. 101. Noblesse Oblige Acte constitutif et statuts, col. 103. Lopoplo Sprl Procès verbal de l’Assemblée générale constitutive du 22 janvier 2007, col. 110. Actes constitutifs, col. 112. Société Crédit Foncier de l’Afrique Centrale Procès verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 2007, col. 120. 17 mars Pan Africa Group Statuts, col. 122. _____________ 1. ACTES DES SOCIETES Afrex Congo, Sprl Société privée à responsabilité limitée Statuts Entre les soussignés 1. Monsieur Daye Kaba, de nationalité française, résident au 2269 Avenue Kapenda, Commune Lubumbashi 2. Monsieur Jean David Diallo, de nationalité Française, résident au 800, avenue Kapolowe, Commune de Lubumbashi 3. Afrex Associates limited¸ représenté par Monsieur Daye Kaba et dont le siège se trouve au n° 12, Newhall House, Harper Road, London S.E, 6 QD, United Kingdom. Il a été convenu ce qui suit : 2 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Deuxième partie - n° 12 TITRE I : Dénomination – Siège – Objet – Durée de un million cinq cent mille francs congolais (1.500.000 FC) se trouve à la disposition de la société. Article 1 : Dénomination Il est constitué entre les personnes ci-haut dénommées, dans le cadre de la législation congolaise, une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de « Afrex Congo, Sprl » Article 8 : Modification du capital Le capital peut être augmenté ou réduit en vertu d’une décision de l’Assemblée générale des associés statuant dans les conditions et dans les formes requises pour les modifications aux statuts sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions légales. Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles parts qui seraient à souscrire contre espèces seront offertes par préférence aux associés au prorata des parts qu’ils détiennent dans la société au jour de l’émission et ce dans le délai, au taux et aux conditions fixées par l’Assemblée générale sur proposition du conseil de gérance. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’Assemblée générale, statuant dans les conditions et formes pour les modifications aux statuts, pourra toujours décider que tout ou partie de nouvelles parts sociales à souscrire contre espèce ne seront point offertes par préférence aux associés. Sans préjudice de ce qui précède¸ le Conseil de gérance aura dans les cas, la faculté de passer, conformément aux clauses et conditions qu’il arrêtera, des conventions destinées à garantir la souscription de tout ou partie des parts sociales à émettre. Article 2 : Siège social Le siège social est établi au N° 389, Avenue Kambove, Commune Lubumbashi, dans la province du Katanga en République Démocratique du Congo. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la République Démocratique du Congo ou (à l’étranger) par décision de l’Assemblée générale extraordinaire. Tout changement d’adresse à l’intérieur de la province du Katanga sera décidé par l’Assemblée générale extraordinaire et déposé au greffe du Tribunal de grande instance du ressort qui le publiera au Journal Officiel. La société pourra également, par décision de l’Assemblée générale extraordinaire, établir des succursales, agences, bureaux ou comptoirs dans des localités du Congo ou à l’étranger. Article 3 : Objet social La société a pour objet : 1. Le transport ; 2. L’Import-export 3. La recherche et l’usinage des matières premières ; 4. La construction et ; 5. Les services L’objet de la société pourra être modifié ou complété par l’Assemblée générale extraordinaire, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. Article 4 : La société pourra en tout temps se transformer en une société d’autres types, sans que cette transformation donne naissances à une autre personne morale nouvelle, mais pour autant que la décision soit l’œuvre de l’Assemblée générale délibérant dans les conditions prévues pour les modifications statutaires et que les droits des tiers soient respectés. Article 5 : Durée La société est constituée pour une durée indéterminée prenant cours au jour de l’authentification des présents statuts. Article 6 : Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs congolais (1.500.000 FC) représenté par cents (100) parts sociales d’une valeur nominale de l’équivalent en francs congolais (15.000 FC) chacune. Article 7 : Souscription – Libération Le capital social est souscrit et libéré comme suit : 1. Monsieur Daye Kaba fait apport à la société de cent vingt mille francs congolais (120.000 FC) représentés par huit pourcent (8%) des parts sociales 2. Monsieur Jean David Diallo fait apport à la société de cent vingt mille francs congolais (120.000 FC) représentés par huit pourcent (8%) des parts sociales 3. Afrex Associates limited fait apport à la société de un million deux cent soixante mille francs congolais (1.260.000 FC) représentés par quatre vingt quatre pourcent (84%) des parts sociales Les associés déclarent et reconnaissent que le capital social est intégralement souscrit et somme de l’équivalent en francs congolais 3 Article 9 : Appel de fonds En cas d’augmentation du capital social conformément à l’article précédent, le conseil de gérance fait les appels sur les parts sociales non entièrement libérées au moment de leur souscription, détermine les époques des versements et en fixe le montant dans un avis, adressé par lettre recommandée ou au porteur avec accusé de réception, au moins trente jours avant l’époque fixée pour le versement. Tout versement non effectué à la date de son exigibilité produira de plein droit, par la seule échéance du terme, sans nécessité de sommation ni mise en demeure préalable, un intérêt calculé au taux de 8% en matière commerciale à charge de l’associé en retard. L’exercice des droits afférents aux parts sociales sur lesquels les versements n’ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ont pas été effectués pour apurement du principal et des intérêts. Après un second avis resté sans résultat pendant un mois à dater de la notification, l’Assemblée générale pourra envisager la possibilité de contraindre l’autre associé par toutes voies de droit de s’acquitter de ses obligations. Article 10 : Libération du capital Le Conseil de gérance détermine en application des articles, cidessus, les conditions de libération ultérieure du solde de chaque part sociale non encore libérée. Article 11 : Responsabilité du souscripteur Les souscripteurs restent tenus responsables envers la société. La cession régulière qu’ils pourraient consentir ne le dégage en rien de la responsabilité du montant intégral de leur souscription ainsi que des intérêts éventuels. Aucune cession des parts ne pourra être autorisée tant qu’un associé ne pourra libérer le montant de sa souscription. Les acomptes versés par un associé en retard seront imputés dans l’ordre sur les intérêts dont il demeure redevable et sur le principal afférent à l’ensemble des parts sociales qu’il possède et sur lesquelles un appel de fond régulier a été fait. Article 11.1 : Nature des parts Les parts sociales sont nominatives. Toutes les parts sociales portent un numéro d’ordre. 4 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Deuxième partie - n° 12 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Deuxième partie - n° 12 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 11.2. Propriété – Cessibilité La propriété des parts sociales est établie par une inscription dans un registre tenu au siège social. Les inscriptions se font au choix des propriétaires des parts sociales dans le registre. Le registre peut être consulté par les associés exclusivement au lieu où il est tenu. Le registre contient les indications suivantes : la désignation précise des propriétaires, le nombre total des parts sociales détenu par chacun d’eux, la date et le montant des versements effectués, la date des transferts ou conversions. Aucuns transfert de parts sociales nominatives ne peut avoir lieu si ce n’est en vertu d’une autorisation spéciale de l’Assemblée générale,et au profit d’un cessionnaire agréé, pour autant que préalablement toutes les opérations se déroulent de la manière suivante. 1. Le droit de préemption Les associés s’engagent qu’encas de cession de parts sociales entre vifs ou à caude de mort, chaque associé aura le droit d’acquérir une partie des parts cédés ou transmis au prorata des parts sociales dont il détient la propriété. La valeur des parts sera établie par l’Assemblée générale de la société en tenant compte de la valeur intrinsèque, qui est comptablement égale à la situation net comptable divisée par le nombre de part celle-ci correspondant au capital social plus les bénéfice non distribué ou reportés plus les réserves constituées moins les pertes reportés ou non compensées moins les charges à étalées, ceci devrait se faire dans le délai maximum de 5(cinq) mois. Les associés disposent d’un délai de 6(six) mois après l’évaluation des parts cessibles pour signifier au conseil de gérance leur décision d’acheter tout ou partie des parts sociales au prix fixé. 2. Le droit de suite Tout associé cédant pour quelque raison et à quelque titre que ce soit tout ou une partie de parts sociales dont il est le propriétaire ou le détenteur à quelque titre que ce soit, s’oblige à ce que le candidat acquéreur de ses parts propose à tous les autres associés et/ou à leurs ayant(s) droit(s), le rachat de toutes leurs parts aux mêmes conditions que celles auxquelles il a cédé lui-même ses parts sociales. L’associé cédant s’engage à insérer cette clause dans toute convention de cession et, en cas de cession sans contrat écrit, cette clause est supposée insérée d’office. Sont concernées, toutes cessions partielles qui impliquent l’achat par un seul acheteur ou par un groupe d’acheteurs, qui aurait pour objet et/ou comme conséquence la possession de 25 pour cents des parts sociales de la société. Cette obligation n’est pas limitée à un associé qui est minoritaire, mais également en cas de cession par plusieurs associés qui représentent ensemble une majorité de parts et qui ont l’intention de céder tout ou partie de leur participation endéans un délai d’un an, prenant cours de la première vente d’une ou de plusieurs parts. La proposition écrite ainsi que l’information seront faites au conseil de gérance de la société sur les parts à céder et le Conseil de gérance sera tenu d’en informer tous les autres associés dans les huit jours calendrier par fax ou par e-mail confirmé ou bien par remise en main propre contre accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste, envoyée exclusivement aux adresses. Article 12 : Certificats Il est délivré aux associés un certificat non transmissible, constatant l’inscription au registre des parts qui leur appartiennent. Ce certificat indique les numéros de leurs parts. Il est signé par le Directeur général, titulaire d’une délégation donnée par le Conseil de gérance. Chaque certificat est restitué, annulé et remplacé chaque fois qu’il y a transfert, même partiel, des parts sociales auxquelles il se rapporte. Vis-à-vis de la société, les transferts des parts sociales s’opèrent exclusivement par une déclaration inscrite dans le registre, ladite déclaration étant datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou 5 Deuxième partie - n° 12 leurs mandataires agissant en vertu des pouvoirs dont il doit être justifié. Article 13 : Responsabilité – Engagements des associés – Adhésion Les associés ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise. Les ayant causes, ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander l’inventaire, le partage ou la licitation ou s’immiscer dans la gérance. Pour l’exercice de leurs droits, ils doivent s’en rapporter au bilan et aux décisions de l’Assemblée générale des associés. TITRE III : Gérance – Surveillance Article 14 : Nomination et pouvoirs des gérants La société est gérée par un gérant : Monsieur Daye Kaba, nommé à l’établissement du présent statut. Le gérant est désigné par l’Assemblée générale sur proposition des associés. Il peut être révoqué par l’Assemblée générale des associés. Dans tous les cas, son remplacement se fera sur proposition des associés, au cours d’une réunion d’Assemblée générale extraordinaire. Le gérant est investi de tous les pouvoirs, notamment pour accomplir tous actes de gestion, dont les actes d’administration, et de conservation et ce, en conformité à l’objet social et à l’intérêt social. Il a les pouvoirs de faire et recevoir tous paiement en exiger ou fournir toutes quittances, nommer ou révoquer tous agents ou employés, fixer leurs attributions, traitements et cautionnements. Il procède à l’ouverture des différents comptes bancaires et assure leur gestion. Il exerce, avec pouvoir de substitution, toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répond, traite transige, compromet, obtient et fait exécuter toutes décisions judiciaires en cas de faillite, fait toutes déclarations, affirmations, contestations et intervient à toutes répartitions. Les actes de gestion courante engageant la société seront signés par le gérant. Les actes autres que ceux rentrant dans la gestion courante seront signés par le gérant. Article 15 : Nomination des Commissaires aux comptes Le contrôle et la surveillance de la société sont confiés à un ou Plusieurs Commissaires aux comptes associés ou non, nommés par l’Assemblée générale révocables par elle. La durée de leur mandat est de un an renouvelable. Article 15.1 : Mission des Commissaires aux comptes Chaque commissaire aux comptes a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès verbaux et, généralement, de toutes les écritures de la société. Les Commissaires aux comptes doivent soumettre à l’Assemblée générale le résultat de leur mission, avec les propositions qu’ils croient convenables, et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires. Article 15.2 : Rémunération des Commissaires aux comptes Les émoluments des commissaires aux comptes consistent en une somme fixe déterminée par l’Assemblée générale au début et pour la durée du mandat. En aucun cas, les commissaires ne peuvent recevoir d’autres avantages de la société, ni exercer aucune autre fonction en son sein. 6 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 15.3. Responsabilité des gérants et des Commissaires aux comptes Le gérant et les commissaires aux comptes ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société ; ils sont responsables, conformément au droit commun, de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. TITRE IV : Assemblée générale Article 17 : Composition et pouvoirs L’Assemblée générale¸ régulièrement constituée, représente l’universalité des associés. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société, notamment tous les engagements du Conseil de gérance à l’égard des tiers, autant que d’annuler tous les actes contraires aux statuts, à l’étendu des pouvoirs du conseil de gérance, et aux intérêts des associés. Elle délègue ponctuellement les pouvoirs de conclure tous contrats et marchés, de vendre, acquérir échanger, prendre et donner en location tous meubles et immeubles¸ toutes concessions quelconques, consentir tous prêts, accepter toutes hypothèques ou autres garanties, conclure tous emprunts, consentir tous droits réels et toutes garanties mobilières ou immobilières, renoncer à tous droits hypothécaires ou tous privilèges, ainsi qu’à toutes inscriptions hypothécaires, saisies, oppositions, nantissements, gages. Elle se compose de tous les propriétaires des parts sociales qui ont tous le droit de voter, soit par eux-mêmes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires. Elle peut dissoudre la société à tout moment et modifier les statuts. Les décisions prises par l’Assemblée générale sont obligatoires pour tous, mêmes pour les associés, absents ou dissidents. Article 17.1 : Réunions L’Assemblée générale des associés est convoquée par le Conseil de gérance. En cas de carence de ce dernier, elle peut être convoquée par le Commissaire aux comptes. Le gérance et le Commissaire aux comptes sont, selon le cas, tenus de la convoquer si les associés réunissant le cinquième du nombre total des parts sociales en font la demande. S’ils n’accèdent pas à cette demande, la convocation de l’Assemblée générale peut être ordonnée par le Tribunal de grande instance du ressort. Il sera tenu une Assemblée générale ordinaire, chaque année, le premier mars. Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. Les réunions de l’Assemblée générale se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Article 17.2 : Convocations Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont faites par lettre recommandée ou télécopie adressée individuellement aux associés au moins 20 jours avant l’assemblée. Les convocations à l’Assemblée générale ordinaire mentionnent obligatoirement, parmi les objets à l’ordre du jour, la discussion du rapport de la gérance et éventuellement celui des Commissaires aux comptes, la discussion et l’adoption du bilan et du compte des profits et pertes, la décharge du gérant et des commissaires. Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que les rapports de la gérance et des commissaires aux comptes sont annexés aux convocations pour l’Assemblée générale ordinaire. Article 18 : Modalité de prise de décisions. Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix ayant pris part vote pour les Assemblées générales 7 Deuxième partie - n° 12 ordinaires et de 60 % des voix ayant pris part au vote pour les assemblées générales extraordinaires. Les décisions ne sont valablement prises que si toute l’assemblée réunie aura été convoquée soit par le Président du Conseil de gérance soit, par les associés représentants ¾ du capital social. Article 19 : Il sera tenu une Assemblée générale ordinaire chaque année pas plus tard que le premier mars, et à une date renseignée dans la convocation. Si le jour fixé est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, au siège social ou à tout autre endroit à déterminer par le Président du Conseil de gérance dans la convocation. La convocation de toute assemblé contient l’ordre du jour et est faite par lettre missive ordinaire, adressée 15 jours au moins avant la réunion à chacun des associés. Si l’ordre du jour comporte des modifications aux statuts¸l’objet des modifications proposées doit être indiqué avec précision dans la convocation. Lorsqu’il s’agit d’une réduction ou d’une augmentation du capital social ou d’un nombre de parts sociales, la convocation doit indiquer la manière dont la réduction ou l’augmentation sera opérée. Si la réduction doit se faire par remboursement aux associés, ce remboursement ne peut se faire que six mois après la publication de la décision. En aucun cas, la réduction du capital ne peut préjudicier aux droits des tiers. Article 20 : Chaque part sociale confère une voix et tout associé a le droit de voter aux assemblées générales. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou en dehors d’eux. Ils peuvent émettre leur vote par écrit. Article 20.1 : L’Assemblée générale annuelle entend le rapport de la gérance et délibère en statuant sur le bilan et compte de profits et pertes ; elle procède enfin à l’affectation des bénéfices. Elle se prononce ensuite par vote spécial, sur la décharge des gérants responsables de la gestion journalière et des commissaires s’il y a lieu. TITRE V : Ecriture sociale ou répartition Article 21 : Ecritures sociales L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement le premier exercice social prendra cours le jour de la signature du présent acte pour finir le trente et un décembre postérieur, soit pour une période inférieur à douze mois. Article 22 : Le gérant doit, à la fin de chaque exercice social, clôturer les écritures comptables et dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières, ainsi que toutes les créances et dettes de la société avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements notamment les cautionnements et autres garanties, ainsi que les dettes et créances de chaque associé, gérant et commissaire à l’égard de la société. Le gérant doit faire chaque année un rapport sur l’accomplissement de son mandat et sur les opérations de la société réalisées au cours de l’exercice social. Ce rapport doit commenter le bilan et le compte de profits et pertes et faire des propositions sur l’affectation des bénéfices éventuels. Le gérant doit remettre aux associés vingt et un jours au moins avant l’Assemblée générale, l’inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et ses rapports avec les pièces justificatives. Le commissaire devra, dans les quinze jours au plus tard du rapport de la gérance¸ faire un rapport sur l’accomplissement de son mandat, sur la 8 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Deuxième partie - n° 12 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Deuxième partie - n° 12 Maître Adrien Romanov Alongo, avocat au barreau de Kinshasa/Matete, en vertu des pouvoir lui conférés par la deuxième résolution de l’Assemblée générale des associés tenue en date du 30 Août 2004. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Maître Adrien Romanov Alongo Jean A.Bifunu M’Fimi 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo tenue des comptes et sur les documents que lui auront été remis par la gérance. Ce rapport doit contenir les observations et propositions. Article 23 : Le bilan, le compte de profits et pertes et les rapports sont annexés aux convocations. Le bilan, le compte de profits et pertes et les rapports sont à la disposition des associés au siège social de la société. Le bilan et le compte de profits et pertes sont à déposer par le gérant dans les trente jours de leur approbation aux services des impôts, et au greffe compétent du Tribunal de grande instance. Article 24 : Distribution L’excédent favorable au bilan, après déduction de charges, frais généraux et amortissement nécessaires constitue le bénéfice net de la société. Il sera reparti entre les associés , en proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part donnant un droit égal. L’Assemblée générale pourra toute fois décider que tout ou partie des bénéficie sera affecté à la création d’un fonds d’amortissement des parts sociales ou reporté à nouveau. Les dividendes sont payables chaque année aux époques et de la manière fixée par l’Assemblée générale. Article 25 : Dissolution ou liquidation La société pourra être¸ moyennant l’observance des formes prescrites pour les modifications aux statuts, dissoute en tout temps. En cas de perte de la moitié du capital, le gérant doit soumettre à l’Assemblée générale délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, la question de la dissolution de la société. Si la perte atteint les trois quarts du capital¸la dissolution pourra être décidée par les associés possédant un quart des parts sociales pour autant que la convocation de l’Assemblée générale ait été le fait du gérant. Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 8.500 Francs congolais, Suivant quittance n°122530 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce trois septembre deux mille quatre, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 150.728 Folios 20 -21 Volume DCLXXXIII Le Notaire Article 26 : En cas de dissolution de la société, l’Assemblée générale a le droits les plus étendus pour désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation à adopter. Avant la désignation des liquidateurs, le gérant sera, à l’égard des tiers, considéré comme liquidateur. Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : …………….. Franc congolais Kinshasa, le 03 septembre 2004 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. TITRE VI : Divers ______________ Deuxième partie - n° 12 Article 29 : Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts¸ les associés s’en réfèrent aux lois et usages en la matière et notamment aux dispositions du décret du 23 juin 1960, complétant la législation relative aux sociétés commerciales. Toutes dispositions impératives de la législation et du droit ne figurant pas aux présents statuts sont censées en faire partie intégrante. Fait à Lubumbashi, à la date de l’acte notarié. Monsieur Daye Kaba Monsieur Jean David Diallo Afrex Associates Limited Acte notarié L’an deux mille sept, le dixième jour du mois de janvier ; Nous soussigné Kitwa Djombo David, Notaire de la ville de Lubumbashi et résidant, certifions que l’acte dont les clauses sont cidessus insérées, nous a été présenté ce jour à Lubumbashi. Ont comparu : Maître Hervé Ngoy Kalumba Lequel après vérification de ses identité et qualité, nous a présenté l’acte ci dessus. Après lecture, le comparant déclare que l’acte dressé renferme bien l’expression de la volonté. Dont acte Le comparant (Nom et signature) Le Notaire Maître Hervé Ngoy Kalumba Banza Kitwa Djombo David Témoins Umba Kiluba Ilunga Kasongo Lumuna Déposé au rang des minutes de l’Office notarial de Lubumbashi sous : Le N° : Mots barrés : Mots ajoutés : Frais d’acte 2.715,00 FC Frais de l’expédition : 20.410,00 FC Copies de l’expédition : Copies conformes : Total frais perçus : 3.125,00 FC quittance n° NP N° 037871/1 Pour expédition certifiée conforme Le Notaire Article 27 : Tout associé domicilié ou résidant en dehors de la République Démocratique du Congo sera considéré avoir élu domicile au siège social de la société où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites. Les gérants et liquidateurs qui résident hors de la République Démocratique du Congo, seront censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social où toute assignation et notification peuvent être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle. Article 28 : Toutes contestations qui pourraient surgir entre les associés, entre la société et les associés pendant la durée de vie de la société ou entre les associés, la société et les liquidateurs pendant la durée de vie de la société ou lors de sa liquidation, seront de la compétence des cours et tribunaux de Lubumbashi. 127 128 9 Kitwa Djombo David Lubumbashi, le 10 février 2007 Le Notaire Kitwa Djombo David Pour expédition certifiée conforme, Lubumbashi, le 10 février 2007. ______________ 10 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Africa Industries Société privée à responsabilité limitée Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire En date que dessous et à son siège social situé à Kinshasa, au n° 05, de l’avenue Lukusa, appartement R2, Commune de la Gombe, s’est tenue à Kinshasa, l’Assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée, dénommée 1 Africa Industries Sprl, et immatriculée au nouveau registre du commerce de Kinshasa, sous le numéro 59.945. Société constituée par acte reçu et enregistré à l’office notarial du Ministère de la justice et garde des sceaux. Le capital social de la société est de 10.000 $US (dix mille dollars américains), représenté par 1.000 parts sociales d’une valeur nominale de 10 $US (dix dollars américains), chacune. 1. Composition Sont présents ou représentés : - Monsieur Talasani Chandra Sekhara Reddy, titulaire de 25 parts sociales représentant 25.000 $US, soit 25 % du capital social ; - Monsieur Talamarla Mohan Reddy, titulaire de 25 parts sociales représentant 25.000 $US, soit 25 % du capital social, ici représentée par Monsieur Konde Raja Reddy dûment mandaté quant à ce ; - Monsieur Tamarla Madhu, titulaire de 25 parts sociales représentant 25.000 $US, soit 25 % du capital social, ici représenté par maître Lwendo N’kwanda, dûment mandaté quant à ce ; - Monsieur Reddem Sasidhar Reddy, titulaire de 25 parts sociales représentant 25.000 $US, soit 25 % du capital social, ici représenté par Monsieur Espérant Manteta Ngafua, dûment mandaté quant à ce. En ces conditions, l’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur tous objets à l’ordre du jour autant qu’elle reconnaît que les formalités légales de convocation ont été remplies encore que les associés présents ou représentés renoncent à invoquer quelconque irrégularité en rapport avec la convocation et les délibérations de cette assemblée. L’assemblée est présidée par Monsieur Talasani Chandra Sekhara Reddy, gérant statutaire de la société. 2. Ordre du jour La présente assemblée a pour ordre du jour : - Changement du siège social ; - Modification de l’objet social ; - Nomination du nouveau gérant. 3. Résolutions Après délibération, l’assemblée décide à l’unanimité. Première résolution : L’assemblée prend acte de la décision du Conseil de gérance portant transfert du siège social de la société au n° 55 de l’avenue Tombalbaye à Kinshasa/Gombe. Deuxième résolution : L’Assemblée générale décide que la société, en plus de ses cinq objets sociaux, va aussi procéder à la fabrication des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Troisième résolution : L’assemblée décide que Monsieur Konde Raja Reddy est nommé gérant de la société, en remplacement de Monsieur Talasani Chandra Sekhara Reddy, ancien gérant statutaire. L’assemblée donne mandat à Maître Lwendo N’kwanda, conseil de la société 1 Africa Industries sprl, avec possibilité de se faire substituer un avocat de son choix, pour accomplir toutes formalités d’authentification du présent procès verbal et de son dépôt au greffe 11 Deuxième partie - n° 12 du nouveau registre de commerce aux fins d’inscription complémentaire. L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée. Fait à Kinshasa le14 février 2007 Talasani Chandra Konde Raja Reddy Sekhara Reddy Maître Lwendo N’Kwanda Espérant Manteta Ngafua Acte notarié L’an deux mille sept, le quatorzième jour du mois de février, Nous soussigné, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que le Procès verbal de la société 1 Africa Industries sprl dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Maître Gaston Lwendo N’kwanda, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa sur Blvd du 30 juin, immeuble Royal, Appt 13 B, Commune de la Gombe. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la Ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Maître Gaston Lwendo N’Kwanda M’Fimi Jean A.Bifunu Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 10.600 Francs congolais, Suivant quittance n°BV 79763 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce quatorze février deux mille sept, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 163.973 Folios 90 - 92 Volume CMXIII Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 6.360 Franc congolais Kinshasa, le 14 février 2007 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ 12 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 21 : Voix au vote Tous les associés ont le droit de prendre part aux Assemblées générales et jouissent d’une voix par part sociale Article 22 : représentation Un associé peut être représenté à l’Assemblée générale par une personne porteuse d’une procuration valable, déposée à la gérance 48 heures avant la date de la réunion. A. Gérance Article 23 : Gérance La société est administrée par un gérant nommé parmi les associés ou non, par l’Assemblée générale. Article 24 : Pouvoir du gérant Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour accomplir et autoriser tous les actes d’administration et de disposition dans les limites des statuts, de l’objet social¸ de décisions de l’Assemblée générale et de la loi. Le gérant a le pouvoir d’exercer toute poursuite et introduire toute instance en justice, reprendre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, faire appel et se pourvoir en cassation, recevoir et définir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, et en cas de faillite ou concordats, faire toute déclaration, affirmation ou contestation¸ intervenir à toute liquidation et répartition. Article 25 : délégation de pouvoirs Le gérant pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l’un des associés ou à un non associé pour un temps déterminé. TITRE IV : Exercice social – Bila – Inventaire Article 26 : Exercice social L’exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement, le premier exercice social commence à la date de la signature des présents statuts pour se terminer le 31 décembre de cette année. Article 27 : Clôture de l’exercice social¸ inventaire et bilan Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que toutes les créances et dettes de la société avec une annexe contenant, en résumé, tous les engagements, notamment les cautionnements et autres garantie, ainsi que les dettes et créances de chaque associé, gérant et commissaire à l’égard de la société. La gérance doit faire chaque année un rapport sur l’accomplissement de son mandat et sur les opérations de la société réalisées aux cours de l’exercice social. Ce rapport doit commenter le bilan et le compte de pertes et profits et partes et faire des propositions sur l’affectation des bénéfices éventuels. S’il existe un commissaire, la gérance doit lui remettre quarante jours au moins avant l’Assemblée générale annuelle l’inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et son rapport avec toutes les pièces justificatives. Article 28 : Surveillance de la société La gérance est surveillée par tout associé qui peut, par lui ou par son fondé de pouvoir, au siège social, mais sans déplacement, prendre communication des livres, correspondances et généralement de toutes écritures sociale. L’associé ne peut adresser ses observations à la gérance que par l’Assemblée générale. 125 Deuxième partie - n° 12 Article 29 : partage et distribution de bénéfice L’excédant favorable du bilan, après déduction des frais généraux, des charges sociales et les amortissements nécessaires constituent le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il sera effectué un prélèvement de 10 % destiné à la formation d’un fond de réserve qui cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital. Le solde de bénéfice net est partagé entre associé au prorata de leurs mises et leur est distribué aux époques fixées par l’Assemblée générale. TITRE V : Dissolution – Liquidation Article 30 : Dissolution La dissolution de la société ne pourra être décidée que par l’Assemblée générale délibérant conditions prescrites pour les modifications aux statuts. En cas de perte de la moitié du capital social¸ la gérance doit soumettre à l’Assemblée générale, délibérant dans les formes conditions prescrites pour les modifications aux statuts, la question de la dissolution de la société. Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être décidée par les associés possédant un quart des parts sociales. Article 31 : Liquidation En cas de dissolution, la gérance est de droit liquidateur, à moins que l’Assemblée générale, pour cause légitime, en décide autrement. L’Assemblée générale détermine les pouvoirs et les émoluments du liquidateur et fixe les modes de liquidation. Le solde favorable de la liquidation sera partagé et distribué entre associé au prorata de leurs mises respectives. Article 32 : Election de domicile Aux fins de présents¸les associés et la gérance élisent domicile au siège social où toutes correspondances et exploits de justice pourront leur être valablement notifiés. Article 33 : Règlement du litige Tout litige né de l’interprétation ou de l’application de présents statuts sera d’abord soumis à un règlement à l’amiable, à défaut d’un compromis, il sera porté devant les juridictions compétentes du ressort du siège social de la société. TITRE VI : Dispositions transitoires Article 34 : Les associés constitués en Assemblées générales extraordinaire¸après approbation des statuts¸ décident à l’unanimité, de nommer en qualité de « gérant » Monsieur Yassir Hussein Abdalla. Fait à Kinshasa, le 28 Août 2004 Monsieur Baginina Omari Monsieur Yassir Hussein Abdalla Acte notarié L’an deux mille quatre, le troisième jour du mois de septembre, Nous soussigné, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que les statuts de la société Pan Africa Group/Sprl dont le siège social est établi à Kinshasa sur avenue Lusuasua n° 17 dans la Commune de Ngaliema dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : 126 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 4 : Modification de l’objet social L’objet social pourra être modifié sur décision de l’Assemblée générale délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. Article 5 : Durée de la société La société est constituée pour une durée indéterminée prenant cours à la date de la signature de m’acte notarié. Article 6 : Transformation de la société La société pourra, en tout temps¸sur décision de l’Assemblée générale se transformer en un autre type de société sans que cette transformation donne naissance à une personne morale nouvelle. TITRE II : Capital social – parts sociales Article 7 : Capital social Le capital social est fixé à la somme de 200.000 $US (dollars américains deux cent mille) représenté par 200 (deux cents) parts sociales d’une valeur de 1.000 $ US (dollars américains mil) chacune. Article 8 : Souscription et libération des parts sociales Les parts sociales sont souscrites de la manière suivante : 1. Monsieur Yassir Hussein Abdalla, cent parts sociales (100) ; représentant les apports de cent mille dollars américains (100.000 $US) 2. Monsieur Bagunina Omari, cent parts sociales (100) ; représentant les apports de cent mille dollars américains (100.000 $US) Les associés déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été entièrement libérée de telle sortes que les apports en nature et en espèces représentant la somme de 200.000 $ US (dollars américains deux cent mille) se trouvent à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il est indiqué dans le registre des associés. Article 9 : Modification du capital Le capital social pourra en tout temps être modifié dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. Article 10 : Responsabilité des associés Chaque associé n’est responsable des engagements de la société que jusqu’à concurrence de sa mise. Chaque part sociale confère un droit égal au vote dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation. Article 11 : Cession de parts sociales Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés, elles sont également transmissibles pour cause de mort, à un héritier désigné éventuellement par testament, ou par l’autorité compétente, ayant les questions de succession dans ses attributions, en cas de succession ab in testant. La cession produit ses effets dès qu’elle est notifiée au gérant, tandis que la transmission des parts sociales pour cause de mort produit ses effets dès le décès de l’associé. Article 12 : Indivisibilité des parts sociales Le sparts sociales sont indivisibles ; s’il y a plusieurs propriétaires d’une part indivisée, l’exercice du droit y afférent est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée par le gérant comme étant à l’égard deal société, propriétaire de la part. Article 13 : droits de créanciers d’un associé Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte requérir l’apposition des scellés sur les biens, 123 Deuxième partie - n° 12 valeurs et documents de la société, ni en demander le partage ou liquidation, s’immiscer en aucune manière dans les actes de sa gestion. Ils devront pour leurs droits éventuels se référer aux décisions de l’Assemblée générale de la société et aux dispositions des présents statuts. Article 14 : Retrait d’un associé La société n’est pas dissoute par le retrait, le décès, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé. Dans ce cas, la société continuera avec les autres associés ; les parts sociales des associés concernés seront cédées ou transmises pour cause de mort conformément à l’article 11. Article 15 : Régime des associés Il est tenu, au siège social, un registre des associés, qui contient : - la désignation de chaque associé ; - le nombre des versements effectués ; - les cessions entre vifs des parts sociales, signées et datées par la gérance et les bénéficiaires, ou leurs mandataires ; - les affectations d’usufruit ou de gage. Tout associé ou tout tires peut prendre connaissance de ce registre. TITRE III : Organe de la société B. Assemblée générale Article 16 : Assemblée générale ordinaire L’Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour accomplir et autoriser tous les actes d’administration et de disposition dans les limites des statuts, de l’objet social, de décisions de l’Assemblée générale et de la loi. Article 17 : Convocation de l’Assemblée générale ordinaire Il est tenu une Assemblée générale ordinaire annuelle le 20 mars de chaque année à 14 heures au siège social de la société ou à un autre lieu fixé par la gérance. Si ce jour est férié l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant. Article 18 : Assemblée générale extraordinaire L’Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par la gérance lorsque l’intérêt de la société l’exige, et ce à tout moment. Article 19 : Présidence de l’Assemblée générale L’Assemblée générale est présidée par la gérance. Le billet de convocation contient les points à l’ordre du jour. Article 20 : Décision de l’Assemblée générale Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorités simple quel que soit le nombre des parts sociales possédées par les associés présents ou représentés. Lorsque l’assemblée est appelée à décider sur une modification de statuts, les associés présents ou représentés doivent posséder la moitié du nombre total des parts sociales. Si cette condition n’est pas remplie, un procès verbal de carence est dressé, une nouvelle convocation sera envoyée aux associés et la seconde assemblée délibérera valablement quelque soit le nombre de parts possédées par les associés présents ou représentés. La modification des statuts ne peut décidée qu’à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Si cette modification concerne l’objet social ou la nationalité de la société, la majorité reprise est portée aux quatre cinquième des voix. 124 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Agon Congo sprl NRC 45443 Kin – Id. Nat. 01 – 9 – N44274 S Acte constitutif & Statuts Entre les soussignés : 1. Monsieur Kabemba Jean Marie, homme d’affaires de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa au n° 32 Avenue Colonel Ebeya, Commune de la Gombe, 2. Mademoiselle Kabemba Bernadette, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa au n° 32 Avenue Colonel Ebeya, Commune de la Gombe Il a été arrêté et convenu ce qui suit : Article 1 : Les parties ci-dessus conviennent de constituer une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de « Agon – Congo » Article 2 : Le siège social est établi à Kinshasa au n° 32 Avenue Colonel Ebeya, Commune de la Gombe Article 3 : La société a pour objet : - La réalisation des infrastructures d’accueil pour le tourisme ; la construction ; - La représentation, le commerce général, l’importation et l’exportation ; - La promotion des échanges commerciaux avec l’étranger ; Cette énonciation étant exemplative et non limitative, la société pourra faire tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger, toutes opérations financières, industrielles, commerciales et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en amener le développement ou en facilitant la réalisation. La société pourra également s’intéresser par voie d’apports, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou de toute autre manière, à toutes entreprises ou sociétés ayant en tout ou partie, un objet similaire ou connexe au sien ou de nature à faciliter la réalisation de l’objet social. L’objet social pourra être modifié par l’Assemblée générale délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. Article 4 : La société pourra en tout temps, moyennant l’adhésion unanime des associés, se transformer en une société d’un autre type¸ sans que cette transformation donne naissance à une personne morale nouvelle. Article 5 : Le capital social est fixé à l’équivalent en nouveaux Zaïres de 50.000 (cinquante mille) dollars représentant 2000 (deux mille) parts sociales d’une valeur nominale de l’équivalent en Nouveaux Zaïres de 25 (vingt cinq) dollars chacune. Le parts sociales sont présentement souscrites et libérées comme suit : 1. Monsieur Kabemba Jean Marie, 1200 (mille deux cent) parts sociales représentant l’équivalent en nouveaux zaïres de 30.000 (trente mille) dollars 2. Mademoiselle Kabemba Bernadette, 800 (huit cent) parts sociales représentant l’équivalent en nouveaux Zaïres de 20.000 (vingt mille) dollars. 13 Deuxième partie - n° 12 Article 6 : Le capital social peut être augmenté ou diminué par décision de l’Assemblée générale délibérant dans les conditions déterminées pour les modifications des statuts. Les parts sociales, qui par mesure d’ordre intérieur peuvent être numérotées, seront inscrites dans le registre des associés qui sera tenu au siège social et qui contiendra : 1) La désignation précise de chaque associé ; 2) Le nombre de parts sociales appartenant à chaque associé ; 3) L’indication des versements effectués ; 4) Les cessions entre vifs, de parts sociales, signées et datées par la gérance et le bénéficiaire ou leurs mandataires ; 5) Les transmissions pour cause de mort ainsi que les attributions des parts sociales, signées et datées par la gérance et le bénéficiaire ou leurs mandataires ; 6) Les affectations d’usufruits ou de gage. La gérance délivrera à tout associé qui le demande un certificat reproduisant tout ou partie des mentions du registre des associés, avec les dates et les signatures qui y figurent. Article 7 : Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation ; il ne peut être créé au surplus, de bénéficiaires non représentatives du capital. Les parts sont indivisibles ; s’il y a plusieurs propriétaires d’une part indivisible, l’exercice des droits y afférents est suspendu jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée comme étant à l’égard de la société, propriétaire de la part. En cas d’usufruit, les parts sont inscrites au nom de l’usufruitier et du nu-propriétaire, et le droit de vote est suspendu jusqu’à ce que le nu-propriétaire et l’usufruitier s’accordent pour désigner une seule personne pour l’exercice. Article 8 : Les cessions entre vifs, les transmissions pour cause de mort, les attributions en cas de partage et les adjudications par suite d’une vente publique, ne sont opposables à la société qu’à dater de leur inscription dans le registre des associés. Il en est de même à l’égard des tiers qui peuvent néanmoins s’en prévaloir. Article 9 : La société est administrée par un ou deux gérants, tous associés, nommes par l’Assemblée générale. La durée des fonctions des gérants est de un an et prend fin à l’Assemblée générale ordinaire annuelle. Tout gérant est rééligible. La gérance a tous pouvoirs d’agir au nom et pour compte de la société. La gérance pourra notamment, sans limitation de sommes, faire tout achat et vente de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser, escompter, ouvrir tous comptes en banque, y faire des versements, virements dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs , lettres ou plis recommandés, assurés ou autres, colis ou marchandises ; payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toute quittance ou toutes garanties, même avec stipulation de voie d’ouverture de crédits bancaires, donner toutes garanties, même avec stipulation de voie parée, à défaut de paiement, et en cas de difficultés quelconque, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites et concordats, faire toutes déclarations, affirmations, ou contestations, intervenir à toutes liquidations et répartitions. Article 10 : La surveillance de la société est exercée par chacun des associés. Toutes autres dispositions relatives à la gérance ou à la surveillance de la société feront l’objet d’un règlement intérieur. 14 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Deuxième partie - n° 12 Article 11 : Toute Assemblée générale est valablement constituée lorsque les associés présents ou dûment représentés possèdent au moins la majorité du capital social. Les décisions de l’Assemblée générale, y compris les modifications aux statuts sont prises à la majorité du capital social de la société. Article 18 : Toutes contestations qui pourraient surgir entre les associés ou entre la société et l’un ou l’autre des associés pendant la durée de l a société ou lors de sa liquidation, seront soumises à l’arbitrage, conformément aux dispositions des articles cent cinquante-neuf et suivants du Code de procédure civile congolaise. Article 12 : Il sera tenu une Assemblée générale ordinaire chaque année le premier mardi du mois de mars, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant au siège social ou à tout autre, endroit à déterminer par la gérance, dans la République Démocratique du Congo. A cet effet, une convocation est adressée à chaque associé par la gérance. La convocation pour toute Assemblée générale contient l’ordre du jour et est faite par lettre recommandée à l aposte adressée trente jours au moins avant la réunion. Si l’ordre du jour comporte des modifications aux statuts, l’objet des modifications proposées doit être indiqué avec précision dans la convocation. A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées, que les associés pourront approuver ou rejeter. Lorsqu’il s’agit d’une augmentation de capital social ou du nombre des parts sociales, la convocation doit indiquer la manière dont la réduction ou l’augmentation sera opérée. Les procès verbaux sont signés par le président désigné parmi les associés et leur expédition est assurée par la gérance. Article 19 : Toutes clauses des présents statuts qui seraient contraires à des dispositions impératives du décret du vingt trois juin mil neuf cent soixante, complétant la législation relative aux sociétés commerciales, seront considérées comme non écrite. Toutes dispositions impératives dudit décret ne figurant pas dans les présents statuts seront censées en faire partie intégrante. Ainsi fait à Kinshasa, le vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit. Kabemba Jean Marie Kabemba Bernadette Article 13 : L’Assemblée générale entend le rapport de la gérance et délibère en statuant sur le bilan et le compte des pertes et profits, elle procède ensuite à l’affectation des bénéfices. Elle se prononce enfin, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et des commissaires aux comptes. Article 14 : L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 15 : La société peut être dissoute moyennant l’observance des formes prescrites pour les modifications aux statuts. En cas de perte de la moitié du capital social la gérance doit soumettre à l’Assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, la question de la dissolution de la société. Si la perte atteint les trois quarts du capital social¸ la dissolution pourra être décidée par les associés possédant les trois quarts des parts sociales. Article 16 : En cas de dissolution de la société, l’Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer leur mode de liquidation. A défaut de désignation de liquidateurs, le gérant sera considéré à l’égard des tiers comme liquidateur. Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les pertes éventuelles seront partagées de la même manière entre les associés. Article 17 : Tout associé domicilié en dehors de la République Démocratique du Congo, sera censé élire domicile au siège social¸ où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites. 15 Acte notarié L’an mil neuf cent quatre vingt dix huit, le seizième jour du mois de …………, Nous soussignés, Mata Kahungu, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que l’acte dont les clauses sont cidessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : - Kabemba Jean Marie, Homme d’affaires de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa, au n° 32 Avenue Colonel Ebeya, Commune de la Gombe ; - Kabemba Bernadette de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa, au n° 32 Avenue Colonel Ebeya, Commune de la Gombe ; Comparaissant en personne en présence des Monsieur Bangu di Biya Roger et Madame Nyembo Fatuma, Agents de l’Administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaires aux comparants et témoins. Les comparants pré qualifiés ont déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, les comparants, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville Kinshasa. Signature des Comparants Kabemba Jean Marie Kabemba Bernadette Signature du Notaire Jean Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu di Biya Roger Nyembo Fatuma Droit perçus: Frais d’acte: 20.000 N.Z, Suivant quittance n° 182833 B en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt neuf à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 120.466 Folio 139-144 Volume LXII Le Notaire 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo et d’accomplir par suite les formalités légales et réglementaires pour son opposabilité aux tiers. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président à lever la séance. Commencé à 10h50’, la réunion s’est terminée à 11h20. Fait à Kinshasa en 4 exemplaires originaux, le 17 mars 2007. Le président, Roger Ngoma Mpanzu Le rapporteur, Maître Kessa Dosumbi Le scrutateur Maître Bayombo Wana Acte notarié L’an deux mille sept, le vingt neuvième jour du mois de mars, Nous soussigné, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que l’Assemblée générale ordinaire de la société Crédit Foncier de l’Afrique Centrale sarl en date du dix septembre 2007 dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Monsieur Roger Ngoma Mpanzu, réside,t suur l’avenue Kanda kanda n° A75, Commune de Kasa Vubu. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Roger Ngoma Mpanzu Jean A.Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 22.000 Francs congolais, Suivant quittance n°BV 604735 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce vingt neuf mars deux mille sept, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 165.218 Folios 192 -194 Volume CMXXXVI Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 9.900 Franc congolais Kinshasa, le 29 mars 2007 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. Mata Kahungu Pour expédition certifiée conforme : Coût : 20.000 NZ, suivant quittance : 182833 B Kinshasa, le 16 avril 1998. 16 ______________ 121 Deuxième partie - n° 12 Pan Africa Group Société privée à responsabilité limitée Statuts Entre les soussignés : 1. Monsieur Yassir Hussein Abdalla, Administrateur de sociétés, de nationalité soudanaise, né à Khartoum, le dix huit septembre mil neuf cent soixante, demeurant à Kinshasa, n° 17, avenue Lusuasua, Commune de Ngaliema. Et 2. Monsieur Bagunina Omari, Administrateur de sociétés, de nationalité congolaise, né à Kinshasa, le vingt marsmil neuf cent cinquante, demeurant à Kinshasa, n° 13, avenue Bosenge, Commune de Ngiri-Ngiri. Il est convenu et arrêté ce qui suit : TITRE I : De la Constitution – Dénomination – Siège social – Objet social Article 1 : Constitution et dénomination Il est constitué entre les personnes prénommées, dans le cadre de la légiclation en vigueur et suivant les conditions particulières ciaprès, une société privé eà responsabilité limitée sous la dénomination sociale « Pan Africa Group Sprl ». Article 2 : Siège social Le siège du « Pan Africa Group Sprl » est établi sur l’avenue Lusuasua n° 17, dans la Commune de Ngaliema. Il pourra être transféré à tout autre lieu de la Ville de Kinshasa sue décision de la gérance. La gérance pourra établir, sur sa seule décision, à Kinshasa comme ailleurs, notamment à l’étranger, les succursales, sièges administratifs, bureaux, agences, etc. Article 3 : Objet social La société a pour objet social : - Travaux de génie civil : Constructions des bâtiments, des routes, des voiries etc. ; - Etudes de faisabilité, de rentabilité et de conception des projets ; - Toutes entreprises d’industries - Exploitation forestière ; - Exploitation et commerce minier et des hydrocarbures ; - Commerce général par l’achat, la vente, l’importation, l’exportation¸l’entreposage, la transformation, le conditionnement, le transport de tous matériaux, matériels et marchandises, etc. - Agriculture et élevage du volaille, du gros et petit bétail ; - Fabrication des aliments pour bétail et volaille ; - Tourisme et aviation ; - Agence de voyage ; - Immobilier et promotion immobilière ; - Agence en douane…. La société pourra accomplir au Congo comme à l’étranger toute opération financière, industrielle, agricole, commerciale, immobilières et autres, ayant un rapport direct ou indirect avec l’objet social, tel qu’il est défini ci-dessus, ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle pourra s’intéresser, par voie d’association, d’apport, de fusion, de souscriptions, ou de toutes autres manières, à toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire. 122 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Toutes dispositions impératives de ladite législation ne figurant pas aux présents statuts seront censées en faire partie intégrante. Article 29 : Toutes contestations pouvant surgir de l’exécution ou de l’interprétation du présent acte ou des actes modificatifs ultérieurs seront soumises à la compétence exclusive des tribunaux de commerce de la République Démocratique du Congo. Article 30 : Les présents statuts entrent en vigueur à la date de l’acte notarié. Ainsi fait à Kinshasa (RDC), le 22 janvier 2007 Loleke Bokuluta Antoine Popelier Marie Laure Loleke Boteti Jacques Acte notarié L’an deux mille sept, le sixième jour du mois de février, Nous soussignés, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que les statuts de la société Lopoplo /Sprl dont le siège est établie à Kinshasa sur Boulevard du 30 juin, Immeuble Gecamines, 4ème étage, Commune de la Gombe dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Maître Edagar Nkinzo Mihigo, Avocat dont le cabinet est situé à Kinshasa sur boulevard du 30 juin, Immeuble Gecamines, 4ème étage, Aile Ouest, Commune de la Gombe. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de la volonté des associés, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Maître Edgar Nkinzo Mihigo Jean A.Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 21.200 Francs congolais, Suivant quittance n°BV 78467 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussignés, ce six février deux mille sept, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 163.859 Folio 25 -38 Volume CMX Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 15.900 Franc congolais Kinshasa, le 06 février 2007 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ 119 Deuxième partie - n° 12 Société Crédit Foncier de l’Afrique Centrale Procès verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 17 mars 2007. La société Crédit Foncier d’Afrique Centrale a été constituée par les statuts notariés devant Albert Mokayi, Notaire de la ville de Kinshasa, en date du 19 décembre 1961. Ces statuts ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Léopoldville de l’époque le 20 février 1962. Cette société a connu une léthargie dans le fonctionnement de ses organes et pour reprendre, l’associé majoritaire, la société Belge meunier SA, a dû recourir au Tribunal pour que soit convoquée l’Assemblée générale qui eût lieu le 18 mars 2006 laquelle désigna comme administrateurs Messieurs Edward de Hauw, Kakiese Lowambuy et Roger Ngoma Mpanzu. Le procès verbal de cette Assemblée générale a été notarié en date du 29 mars 2006 par Monsieur Jean A. Bifunu Notaire de la ville de Kinshasa, publié au journal officiel n° 7 du 1er avril 2006 et déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe le 18 septembre 2006 par exploit du Greffier Désiré Moanda. C’est par une convocation faite par le président du Conseil d’administration de Crédit foncier de l’Afrique Centrale, Maître Edward de Hauw, convocation publiée par l’agence congolaise de Presse en son bulletin n° 1286, paru le 2 mars 2007 – page 15 – que les associés ont été invités à prendre part à cette assemblée. Ainsi, s’est tenue à Kinshasa dans la salle de réunion de l’alliance belgo Congolaise le Samedi 17 mars de 10h50 à 11h20, l’Assemblée générale de la société Crédit Foncier de l’Afrique Centrale Sarl. L’assemblée a commencé sous la présidence de Monsieur Roger Ngoma Mpanzu, Administrateur Directeur. Ce dernier préside l’assemblée en absence de Messieurs Edward de Hauw et Kakiese Lowambuy, respectivement président et vice président du conseil d’administration de la société Crédit Foncier de l’Afrique Centrale. L’associé meunier SA, propriétaire de 39.994 actions,est représentée par Maître Kessa Dosumbi conjointement avec Maître Bayombo Wana, tous avocats au Barreau de Kinshasa/Matete. Les six autres associés, propriétaires chacun d’une seule action, ne sont pas présentés malgré le communiqué donné à l’Agence Congolaise de Presse dans sa parution n° 1286 du 02 mars 2007. Ainsi, le président déclare ouverte l’Assemblée générale et propose que Maîtres Kessa Dosumbi et Bayombo Wana soient désignés respectivement Rapporteur et scrutateur. l’Assemblée note que la présence de l’associé meunier SA, avec 39.994 actions sur les 40.000 qui représentent le capital de la société suffit à remplir la condition de quorum requise pour la tenue de l’Assemblée générale. Il propose aussi que l’ordre du jour soit approuvé par les associés. Il rappelle que l’assemblée avait pour ordre du jour la présentation du rapport du Conseil d’administration, le quitus à donner aux administrateurs et la nomination des administrateurs pour la période allant du 18 mars 2007 au 18 mars 2008. A l’unanimité, l’assemblée accepte le rapporteur annuel du Conseil d’administration et à l’unanimité, l’assemblée approuve ce rapport et donne quitus aux administrateurs pour la période courant à partir de leur nomination de 18 mars 2006. L’assemblée passe ensuite au point se rapportant à la nomination des administrateurs et reconduit pour une année renouvelable : - Monsieur Edward de Hauw - Monsieur Kakiese Lowambuy - Monsieur Roger Ngoma Mpanzu Elle désigne comme président du Conseil d’administration Monsieur Edward de Hauw, comme Vice-président et administrateur délégué Monsieur Kakiese Lowambuy et comme administrateur directeur Monsieur Roger Ngoma Mpanzu. L’assemblée demande à monsieur Roger Ngoma Mpanzu de faire notarié le procès verbal de cette réunion dans le plus bref délai 120 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Le Notaire Mata Kahungu ____ Procès verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 06 mars 2007 Le sixième jour du mois de Mars, l’an deux mille sept, s’est tenue au siège social de la société sise avenue Colonel Ebeya n° 32, Kinshasa/Gombe, une Assemblée générale ordinaire de Agon Congo sprl. Etaient présents ou dûment représentés les associés 1. Monsieur Kabemba Jean Marie : titulaire de 1200 parts sociales 2. Mademoiselle Kabemba Bernadette : titulaire de 800 parts sociales Mademoiselle Kabemba Bernadette est représentée par Monsieur François Miteo en vertu d’une procuration datée du 02 mars 2007 l’autorisant à prendre part à cette assemblée. Il est constaté que les associés présents ou dûment représentés détiennent la totalité du capital social. Le quorum requis par le décretloi du 23 juin 1960 et l’article 11 des statuts étant atteints, l’Assemblée générale peut siéger et délibérer valablement. L’assemblée siège sous la présidence de Monsieur Jean Marie Kabemba, avec Monsieur François Miteo comme secrétaire rapporteur. A l’ordre du jour figurant les points suivants : 1. Communication du président 2. Approbation du bilan et du compte des pertes et profits pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2006 3. Décharge de la gérance 4. Nomination de la nouvelle gérance I. Communication du président Ouvrant la séance, le président informe l’assemblée que Agon – Congo a acquis par cession de ses quatre titres miniers le 08 décembre 2005, 35 % des parts sociales dans AMB Mining Investments Sprl. II. Résolutions Après débats et délibérations, l’Assemblée générale a adopté les résolutions suivantes : Première résolution L’assemblée constate qu’il n’y a pas eu d’activités pendant l’année 2006, elle approuve le bilan et les comptes des pertes et profits pour l’exercice social 2006. Elle constate également qu’il n’y a pas de résultat à affecter. Deuxième résolution L’assemblée accorde décharge à l’ancienne gérance pour sa gestion jusqu’au 31 décembre 2006. Troisième résolution L’assemblée nomme Monsieur Jean Marie Kabemba gérant jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire. Tous les points inscrits à l’ordre du jour étant épuisés, la séance commencée à 10 heures a été levée à 12 heures. Fait à Kinshasa, le 06 mars 2007 François Miteo Jean Marie Kabemba Secrétaire rapporteur Président de l’Assemblée Acte notarié n° 0285/2007 L’an deux mil sept, le vingt huitième jour du mois de mars ; 17 Deuxième partie - n° 12 Nous soussigné, J.B Nselumbe Motoko, Directeur-chef de services de Chancellerie et Contentieux du Ministère de la Justice à Kinshasa/Gombe, agissant par délégation du Ministre en vertu du Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères, et spécialement en son article 1er, point 6°, certifions que le PV Assemblée générale ordinaire Sprl » Agon – C. dont les clauses ci - haut insérées ; nous ont été présenté ce jour à Kinshasa par : 1) Jean Marie Kabemba : Président Comparaissant en personne en présence des Messieurs Ngoyi Ilunga et Maibenga Saidi, Agents de l’Administration Publique, résidant à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Délégué du Ministre de la Justice aux comparants et aux témoins. Les comparants préqualifiés ont déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté. En foi de quoi, le présent acte a été signé par nous, Délégué du Ministre de la Justice, les comparants, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial du Ministère de la Justice, à Kinshasa/Gombe. Signatures des Comparants Jean Marie Kabemba Pour le Ministère de la Justice Par délégation Le Directeur chef de Services de Chancellerie et Contentieux J.B. Nselumbe Motoko Signature des témoins 1) Ngoyi Ilunga 2) Maibenga Saidi Droit perçus: Frais d’acte : 7.600,00 F.C. B.V. N° ………… Enregistré par nous soussigné, ce vingt huitième jour du mois de mars l’an deux mille quatre, à l’Office notarial du Ministère de la Justice à Kinshasa/Gombe, sous le n° 0285 Folio 0286 Volume IV Pour le Ministère de la Justice Par délégation Le Directeur chef de Services de Chancellerie et Contentieux J.B. Nselumbe Motoko _______ Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 06 mars 2007 Le vingtième jour du mois de juin, l’an mil neuf cent quatre vingt dix huit, à 17 heures, s’est tenue au siège social de la société, une Assemblée générale extraordinaire de la sprl Agon - Congo. Etaient présents ou dûment représentés les associés suivants : 1. Monsieur Kabemba Jean Marie, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa au n° 32, avenue colonel Ebeya, Commune de la Gombe, titulaire de (mille deux cent) 1200 parts sociales représentant l’équivalent en nouveaux zaïres de trente mille (30.000) dollars. 2. Mademoiselle Kabemba Bernadette, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa au n° 32, avenue colonel Ebeya, Commune de la Gombe, titulaire de huit cent (800) parts sociales représentant l’équivalent en nouveaux zaïres de vingt mille (20.000) dollars. Il est constaté que les associés présents ou dûment représentés détiennent la totalité du capital social. Le quorum requis par le décret-loi du 23 juin 1960 et l’article 11 des statuts étant atteints, l’Assemblée générale peut siéger et délibérer valablement. 18 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo L’assemblée élit Monsieur Jean Marie Kabemba comme président de séance. Le président lit l’ordre du jour et les résolutions suivantes proposées dans la convocation : Première résolution L’assemblée autorise les cessions de parts suivantes : 1. Cession de la totalité des 800 parts sociales de Mademoiselle Kabemba Bernadette à Résolution Network Africa Ltd. 2. Cession de 532 parts sociales de Monsieur Jean Marie Kabemba à résolution Network Africa Ltd. Modification conséquente de l’article 5 des statuts. Deuxième résolution Modification de l’article 9 des statuts par la création d’un conseil de gérance composé des nouveaux associés. Troisième résolution Modification de l’article 11 des statuts par la fixation d’un nouveau quorum de séance et de décision. Après débats et délibérations, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité : Quatrième résolution L’assemblée prend acte de la cession des parts intervenues entre Monsieur Jean Marie Kabemba et Bernadette Kabemba d’une part et résolution Network d’autre part. Elle décide la modification conséquente de l’article 5 des statuts qui se lira désormais de la manière suivante : Article 5 : « Le capital social est fixé à l’équivalent en nouveaux Zaïres de 50.000 (cinquante mille) dollars représentant 2000 (deux mille) part sociales d’une valeur nominale de l’équivalent en nouveaux zaïres de 25 (vingt cinq) dollars chacune. Les parts sociales sont présentement souscrites et libérées comme suit : 1. Par Monsieur Kabemba Jean Marie,668 (six cent soixante huit) parts sociales représentant l’équivalent en nouveaux Zaïres de 33.300 (trente trois mille trois cent) dollars 2. Par résolution Network Africa Ltd. 1332 (mille trois cent trente deux) parts sociales représentant l’équivalent en nouveaux zaïres de 33.300 (trente trois mille trois cent) dollars ». Cinquième résolution L’assemblée décide la création d’un conseil de gérance composé de trois membres et décide la modification de l’article neuf des statuts qui se lira désormais de la manière suivante : « La société est administrée par un Conseil de gérance composé de trois membres dont un président. L’assemblée nomme pour la première fois Monsieur Kabemba Président du Conseil de gérance. La durée des fonctions du Conseil de gérance est de un an et prend fin à l’Assemblée générale ordinaire annuelle. Le Président du Conseil de gérance assure la gestion quotidienne de la société. Il a tous pouvoirs d’agir au nom et pour compte de la société. Il pourra notamment, sans limitation de sommes, faire tout achat et vente de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser, escompter, ouvrir tous comptes en banque, y faire des versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou non, colis ou marchandises ; payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toute quittance ou décharge, contracter tous emprunts par voie d’ouverture de crédits bancaires, donner toutes garanties, même avec stipulation de voie parée, à défaut de paiement et encas de difficulté quelconque, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires¸ les faire exécuter, en toutes faillites et concordats, faire toutes 19 Deuxième partie - n° 12 déclarations, affirmations, ou contestations, intervenir à toutes liquidations et répartitions. Sixième résolution : L’assemblée décide la modification de l’article 11 des statuts qui se lira désormais comme suit : « Toute Assemblée générale est valablement constituée lorsque les associés présents ou représentés possèdent au moins les trois quarts du capital social. Les décisions de l’Assemblée générale, y compris les modifications aux statuts sont prises à la majorité des trois quarts du capital social de la société. » Septième résolution L’assemblée confère à la gérance, avec possibilité de substitution, les pouvoirs de coordonner les statuts conformément aux modifications adoptées, d’en faire constater authentiquement et d’accomplir toute formalité légale requise. Ainsi fait à Kinshasa, le 22 juin 1998 Kabemba Jean Marie Kabemba Bernadette Acte notarié L’an mil neuf cent quatre vingt dix huit, le vingt deuxième jour du mois de juin, Nous soussignés, Mata Kahungu, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que l’acte dont les clauses sont cidessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Messieurs Jean Marie Kabemba, Charles W. Harkey, Jr. Et Edward C. Davis, Jr., gérants de la société, comparaissant en personne en présence des Monsieur Bangu di Biya Roger et Madame Nyembo Fatuma, Agents de l’Administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Les comparants pré qualifiés ont déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, les comparants, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville Kinshasa. Signature des Comparants Signature du Notaire Jean Marie Kabemba Bernadette Kabemba Jean Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu di Biya Roger Nyembo Fatuma Droit perçus: Frais d’acte: 20.000 NZ , Suivant quittance n° timbre en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt six huit à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 121.417 Folio 183 - 186 Volume LXXVIII Le Notaire Mata Kahungu Pour expédition certifiée conforme : Coût : 20.000 NZ, suivant quittance : timbre Kinshasa, le vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt dix huit. Le Notaire Mata Kahungu ______________ 20 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo L’Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée par le collège des gérants à toute période de l’année sur l’initiative du collège des gérants, d’un ou des Commissaires aux comptes ou d’un ou des associés chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. Si et seulement si le collège des gérants ne donne pas suite dans un délai d’un mois à la demande de la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire, le tribunal du ressort du siège social de la société peut également convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. Les Assemblées Générales tant Ordinaires qu’Extraordinaire se tiennent au jour et heures indiquées, au siège social ou en tout autre endroit indiqué sur la convocation et cette dernière est faite par le collège des gérants. Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que les rapports du collège des gérants et du ou des commissaires sont annexés aux convocations pour l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle. L’Assemblée Générale est présidée par le président du collège des gérants, ou par un associé élu par elle. Tout associé a le droit de vote aux assemblées et jouit d’une voix par part sociale quel que soit le nombre des parts possédées par les associés présents ou représentés. Les délibérations des Assemblées générales sont constatées par des procès verbaux signés par le président et tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signées par le collège des gérants. Article 20 : Pour délibérer valablement, l’assemblée devra réunir les associés représentant les trois quarts au moins du capital social. Si cette condition n’est pas réunie, un procès verbal de carence est dressé et une nouvelle convocation est envoyée aux associées ; cette seconde assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de parts sociales présentes ou représentées. Toute modification ne peut être décidée qu’à la majorité de trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Si la modification concerne l’objet social ou la nationalité de la société, la majorité requise sera du quatre cinquième des voix. TITRE V : Ecritures sociales – Bénéfices – Pertes Article 21 : L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social prendra cours le jour de la signature du présent acte pour finir le trente et un décembre postérieur aux douze premiers mois d’existence de la société. Article 22 : Le Collège des gérants doit, à la fin de chaque exercice social, clôturer les écritures comptables et dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières, ainsi que toutes les créances et dettes de la société avec une annexe contenant en résumé, tous ses engagements notamment les cautionnements et autres garantie, ainsi que les dettes et créances de chaque associé, gérant et commissaire à l’égard de la société. Le collège des gérants doit faire chaque année un rapport sur l’accomplissement de son mandat et sur les opérations de la société réalisées au cours de l’exercice social. Ce rapport doit commenter le bilan et le compte de profits et pertes et faire des propositions sur l’affectation des bénéfices éventuels. Le Collège des gérants doit remettre aux associés, quarante jours au moins avant l’Assemblée générale, l’inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et son rapport avec les pièces justificatives. Le commissaire devra, dans les quinze jours au plus tard du rapport du collège des gérants, faire un rapport sur l’accomplissement de son mandat, sur la tenue des comptes et sur les documents qui lui 117 Deuxième partie - n° 12 auront été remis par le Collège des gérants. Ce rapport doit contenir des observations et propositions. Article 23 : Le bilan, le compte de profits et pertes et les rapports sont annexés aux convocations. Article 24 : L’excédent favorable du bilan, après déduction des charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Il sera reparti entre les associés en proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part donnant un droit égal. L’Assemblée Générale pourra toutefois décider que tout ou partie des bénéfices sera affecté à la création d’un fonds de réserve spécial ou d’un fonds d’amortissement des parts sociales ou reporté à nouveau. Les dividendes sont payables chaque année aux époques et de la manière fixée par l’Assemblée Générale. TITRE VI : Dissolution – Liquidation Article 25 : La société peut être, moyennant l’observation des formes prescrites pour les modifications aux statuts, dissoute en tout temps. En cas de perte de la moitié du capital social, le collège des gérants doit soumettre à l’Assemblée générale, délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts, la question de la dissolution de la société. Si la perte atteint les trois quarts du capital social¸ la dissolution pourra être décidée par les associés possédant les trois quarts des parts sociales. Article 26 : En cas de dissolution de la société, l’Assemblée Générale votant à la majorité requise pour les modifications aux statuts a les pouvoirs les plus étendus pour désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixer le mode de liquidation. A défaut de désignation du ou des liquidateurs, le collège des gérants sera¸ à l’égard des tiers, considéré comme liquidateur. La liquidation de la société s’effectue conformément aux dispositions des articles 114 à 124 de la loi régissant les sociétés commerciales en République Démocratique du Congo. Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. TITRE VII : Dispositions transitoires et finales Article 27 : Tout associé domicilié ou résidant en dehors de la République Démocratique du Congo sera censé élire domicile au siège social de la société où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites. Les gérants, commissaires et liquidateurs qui résident hors de la République seront censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent être données relative aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle. Article 28 : Toute stipulation des présents statuts qui serait contraire aux dispositions impératives du décret sera réputée non écrite. 118 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo 4) Les cessions entre vifs, de parts sociales, signées et datées par la gérance et le bénéficiaire ou leurs mandataires ; 5) Les transmissions pour cause de mort ainsi que les attributions aux associés survivants avec leur date, signées par le gérant et les associés auxquelles ces parts sociales ont été attribuées; 6) Les affectations d’usufruits ou de gage. Les cessions entre vifs, les transmissions pour cause de mort, les attributions en cas de partage et les adjudications par suite d’une vente publique, ne sont opposables à la société qu’à dater de leur inscription dans le registre des associés. Il en est de même à l’égard des tiers qui peuvent néanmoins s’en prévaloir. TITRE III : Administration de la société – Surveillance Article 14 : La société est administrée par un collège de gérants nommé par l’Assemblée Générale et pris parmi les associés ou en dehors d’eux. La durée de leur mandat est de 5 ans. Les associés réunis en Assemblée Générale déclarent nommer au poste de gérants : 1. Loleke Bokuluta Antoine 2. Popelier Marie Laure 3. Loleke Boteti Jacques Le collège des gérants a les pouvoirs les plus étendus tant d’administration que de dispositions pour agir au nom et pour le compte de la société. Il a dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l’Assemblée Générale. Il a notamment le pouvoir de décider toutes les opérations qui entre dans l’objet social ainsi que tous les apports cessions¸ souscriptions¸ commandites¸associations, participations ou interventions financières relatifs aux dites opérations. Le gérant intéressé dans un acte juridique ou dans n’importe quelle opération intéressant la société est tenu d’en aviser les autres gérants. Le collège des gérants¸ après étude devra soumettre la décision à l’approbation des associés à la prochaine Assemblées générale de la société. Le collège des gérants peut, en outre, passer tout contrat, marché et entreprise, vendre, acquérir, échanger, prendre et donner en location tous biens meubles et immeubles, toutes concessions quelconques, consentir tous les prêts, consentir tous droits réels et toutes garanties mobilières ou immobilières, faire recevoir tous emprunts, en exiger ou fournir toutes quittances, renoncer à tous droits hypothécaires, ou privilèges ainsi qu’à toutes inscriptions hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions, nantissements, gage ou autres empêchements quelconques, consentir toutes mentions ou subrogations¸ le tout avant ou après paiement ; nommer, licencier tous les agents ou employés, fixer leurs attributions, traitement et cautionnement en respect du code du travail ; en cas de contestations de difficultés, plaider devant toutes les juridictions, lever sentences¸jugements et arrêts, les faire exécuter, traiter, transiger, acquiescer compromettre en tout état de cause sur tous les intérêts sociaux. Cette énumération étant donnée à titre illustratif n’est pas limitative. Le gérant désireux de démissionner devra en avertir les associés par lettre recommandée à la poste, tout au moins par un accusé de réception. Le préavis ne pourra être inférieur à trois mois. En cas de démission, il sera pourvu au remplacement du gérant démissionnaire lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 115 Deuxième partie - n° 12 Article 15 : Hormis les avantages sociaux résultant de leurs fonctions, l’Assemblée Générale alloue aux gérants une rémunération mensuelle qui sera portée aux frais généraux de la société. Article 16 : Les gérants ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société ; ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Article 17 : L’Assemblée Générale pourra désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes associés ou non, et fixera l’époque de la réélection de ces derniers ainsi que le montant de leur rémunération. La nomination du ou des commissaires aux comptes sera obligatoire lorsque le nombre des associés dépassera cinq. Si ce n’est pas le cas, chaque associé fera automatiquement office de commissaire aux comptes. En cas d’empêchement ou s’il n’est en mesure d’exercer cette prérogative, l’associé peut désigner une personne de son choix pour faire exercer ses prérogatives de commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes ont un droit de contrôle et de surveillance illimité sur toutes les opérations de la société. Le collège des gérants doit leur remettre chaque trimestre un état résumant la situation passive et active de la société. Ils doivent soumettre à l’Assemblée Générale le résultat de leur mission, ainsi que les propositions qu’ils jugeraient nécessaires et la procédure de contrôle des inventaires. TITRE IV : Assemblée Générale Article 18 : Il sera tenu une Assemblée Générale ordinaire chaque année ; le deuxième mardi de mars ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, au siège social ou à tout autre endroit à déterminer par le collège des gérants dans la convocation et pour la première fois le deuxième mardi du mois de mars postérieur à la clôture du premier exercice social. La convocation pour toute Assemblée Générale contient l’ordre du jour et est faite par lettre recommandée à la poste, adressée vingt jours au moins avant la réunion à chacun des associés. Si l’ordre du jour comporte des modifications aux statuts, l’objet des modifications proposées doit être indiqué avec précision dans la convocation. Lorsqu’il s’agit d’une réduction ou augmentation du capital social ou du nombre de parts sociales, la convocation doit indiquer la manière dont la réduction ou augmentation sera opérée. Si la réduction doit se faire par un remboursement aux associés¸ ce remboursement ne peut se faire que six mois après la publication de la décision. En aucun cas, la réduction du capital, ne peut préjudicier aux droits des tiers. L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’unanimité des associés. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire adopter ou ratifier tous actes qui intéressent la société. Les décisions de l’Assemblée Générale sont prise à la majorité simple et sont obligatoires pour tous les associés, même absent ou dissidents. Article 19 : L’Assemblée Générale ordinaire se tiendra une fois l’an, sur convocation du collège des gérants, pour recevoir le rapport de collège des gérants, statuer sur l’adoption du bilan et du compte d’exploitation et sur les pouvoirs ou charges à donner au collège des gérants et aux commissaires aux comptes et conformément à la législation en la matière des sociétés commerciales. 116 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Akam Mining Sprl Société privée à responsabilité limitée Acte constitutif & Statuts Entre les soussignés : 1) Monsieur Antoine Mununga Kasongo Kabamba, commerçant domicilié au 1035 B avenue Citoyenne Mobutu Commune de Lubumbashi à Lubumbashi ; 2) Madame Mwanke kabinda Sen’seka Marie Thérèse résidant sur l’avenue Mobutu 1035 B Commune de Lubumbashi à Lubumbashi Il a été convenu et arrête ce qui suit ¨ Article 1 : Dénomination La société adopte la forme d’une société privée à responsabilité limitée. N’engageant que l’apport des associés dont les parts sont uniformes. Et nominatives. La raison sociale en est : Akam Mining sprl » La société peut, moyennant adhésion unanime de ses associés, se transformer en une société d’un autre type, sans que cette transformation ne donne naissance en une personne morale nouvelle. Article 2 : Objet La société a pour objet principal : achats des minerais, exploitation des mines et traitement des minerais, commercialisation des minerais – import – export, usines– fabrications diverses. Elle peut acquérir et vendre des immeubles nécessaires ou amplement utiles pour la réalisation de son objet social. La société peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de fusion, de participations financières ou par tout autre moyen, dans toute société ou entreprise congolaise ou étrangère, ayant un objet similaire ou connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle peut, en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social. L’objet social susdit peut être modifié par décision de l’Assemblée générale des associés délibérant dans les formes prescrites par la législation en vigueur. Article 3 : Siège social Le siège social est établi à Lubumbashi au n° 21/24 de l’avenue Mwepu, Commune de Lubumbashi. Il pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout endroit de la République. Article 4 : Durée La société est constituée pour une durée indéterminée prenant cours le jour de la signature des présents statuts. Article 5 : Capital social Le capital social est fixé à 10.000.000 FC (Franc congolais dix millions). Il est représenté par mille parts sociale, d’une valeur nominale de dix mille francs congolais chacune souscrite par les deux associés de la manière suivante : La société Monsieur Antoine Mununga Kasongo Kabamba, huit milles parts sociales représentant 80 % ; Madame Marie Thérèse Mwanke Kabinda Sen’seka, deux mille parts sociales représentant 20 %. Le capital social pourra être augmenté ou réduit en vertu d’une décision de l’Assemblée générale des associés composée et délibérant dans les conditions requises pour la modification aux statuts. 21 Deuxième partie - n° 12 Article 6 : Droits attachés aux parts sociales Chaque associé n’est responsable des engagements de la société jusqu’à concurrence du montant de sa part. Chaque part sociale confère un droit légal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Il ne peut être crée des parts non représentatives du capital. Les parts sociales sont indivisibles¸s’il y a plusieurs propriétaires d’une part indivise, l’exercice des droits y afférent est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à l’égard de la société propriétaire de la part sociale. Article 7 : Cession de parts sociales La cession de parts sociale est subordonnée à l’engagement de l’Assemblée générale des associés, selon des dispositions des articles 58 et 59 du décret du 23 juin 1960. Sur les sociétés congolaises, ici tenues pour être répétées et textuellement reproduites, ces dispositions étant expressément agréées seront d’application indépendamment de la légalité dudit décret. Article 8 : Gestion – Signature sociales La gestion et signature sociales appartiennent au gérant de la société. Ainsi nommé aux termes des présents statuts par les associés. Chaque associé gérant peut déléguer partie ou totalité de ses pouvoirs à une personne physique qui, toutefois devra être agréée par l’Assemblée générale des associés. Article 9 : Surveillance Chaque associé a droit illimité de surveillance sur les activités sociales, disposant aussi des droits et prérogatives conférés par le décret du 23 juin 1960 aux commissaires. Il peut prendre connaissance des livres¸des procès verbaux et généralement, de toutes les écritures de la société mais sans les déplacer du siège social. Le pouvoir d’administration ainsi que celui de représenter la société tant en demandent qu’en défendant en justice et reconnu au gérant (Directeur administrateur) nommé par l’assemblée des associés. Article 10 : Exercice social – Répartition de bénéfices – Fond de réserve L’exercice social commence le premier janvier et pour finir le trente et un décembre de la même année. Néanmoins, le premier exercice social commence le jour de la signature des présents pour finir le 31 décembre de l’année en cours. A la fin de chaque exercice social¸ il est dressé par les soins de la gérance¸ un inventaire des valeurs immobilières et mobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant un résumé de tous les engagements. La même date les écritures sociales sont arrêtés et la gérance forme le bilan et el compte des profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits. Le bilan mentionne à l’actif, l’actif immobilisé, l’actif réalisable et au passif¸ les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec ou sans garanties réelles. Les documents susdits sont mis à la disposition des associés quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée générale annuelle. L’excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements constitue le bénéfice net à répartir selon les stipulations du présent acte constitutif. Toutefois, tous les ans et avant toute répartition des bénéfices il en est prélevé un montant égal au cinq pour cent du bénéfice net, destiné à la constitution d’un fonds de réserve et ce jusqu’à ce que ce fond de réserve ait atteint une somme égale au dixième du capital social. 22 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 11 : Assemblée générale annuelle des associés L’Assemblée générale régulièrement constituée, représente l’universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour les associés même pour les absents ou les dissidents. L’Assemblée générale a le pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier les actes qui intéressent la société. L’Assemblée générale se tient et elle délibère conformément aux dispositions du décret du 23 juin 1960. L’Assemblée générale des associés se tiendra chaque année le trente et un de mois de mars. Pour recevoir le rapport de la gérance, statuer sur l’adoption du bilan et sur la décharge à donner aux mandataires sociaux, gérant ou délégué de celui-ci. Article 12 : Dissolution avant terme – Prorogation La dissolution avant terme ou prorogation de la société ne peut être décidée que par l’Assemblée générale des associés, composée et délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas de perte de la moitié du capital, la gérance doit soumettre à l’Assemblée générale, composée et délibérant dans les formes et conditions reprises pour les modifications aux statuts. La question de la dissolution qui sera prononcée par l’Assemblée générale des associés, à la demande d’un seul porteur de parts sociales. Article 13 : Décès d’un associé En cas de décès d’un associé, la société continuera à exister entre les associés suivant les héritiers et/ou ayant droit de l’associé décédé qui, toutefois, devront désigner un seul mandataire qui les représentera au sein de la société. Néanmoins, les héritiers et/ou ayants droits de l’associé décédé auront droit, endéans les six mois du décès de leur auteur de se retirer de la société en notifiant leur intention au siège social par l’envoi d’une simple lettre recommandée, auquel cas, les parts sociales des héritiers et/ou ayants droit de l’associé décédé seront reprises par les associés suivants au prorata de leur participation dans la société. Les associés qui prennent les parts sociales des héritiers et/ou ayants droit de l’associé décédé devront régler le prix de cette reprise, arrêté selon les écritures sociales, ou douze versements mensuels, égaux et consécutifs dont le premier devra être effectué endéans trente jours de la notification par lettre recommandée du retrait des héritiers et/ou ayants droits de l’associé décédé. Le dit droit est reconnu à l’Assemblée des héritiers et ou/ayant droit de l’associé décédé ainsi qu’à chacun d’eux séparément. Les héritiers et/ou ayants droit de l’associé décédé ne pourront en aucun cas, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni en demander le partage ou la liquidation. Ils sont tenus de s’en rapporter, pour l’exercice de leurs du 23 juin 1960. Les associés gérants de la société sont nommés, d’ores et déjà, comme liquidateurs, ils devront agir conjointement, la signature conjointe de deux liquidateurs étant reprise pour la validité de tout acte de liquidation. Chaque porteur de parts sociales aura le droit de reprendre l’actif et le passif de la société dissoute. La préférence sera donnée à celui des associés, qui offrira, au grand. Comptant, le prix le plus élevé au cas où aucun porteur des parts sociales, ne manifesterait l’intention de reprendre l’actif et le passif de la société dissoute, endéans les 15 jours de sa dissolution, les liquidateurs s’occuperont de sa liquidation selon les dispositions des articles 114 à 124 du décret sur les sociétés congolaise. Deuxième partie - n° 12 Tout associé, gérant ou fondé de pouvoir est tenu de faire l’élection de domicile dans la localité du siège social. A défaut d’élection de domicile dûment notifiée à la société, le domicile censé élu au siège social même, où toutes communications, sommations, significations et notifications seront valablement faites. Les dispositions de décret du 23 juin 1960 seront d’application pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts. Pour effectuer dépôt et publication des présents statuts conformément aux dispositions de la législation en vigueur, tous les pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent acte. Ainsi fait à Lubumbashi, le 31 Août 2006 Pour Antoine Mununga Kasongo Madame Marie Thérèse Mwanke Kabinda Kabamba Sen’seka Acte notarié L’an deux mille six, le trentième jours du mois d’octobre, par devant nous, Notaire Kasongo Kilepa Kakondo, Notaire de résidence à Lubumbashi ; Ont comparu : - Monsieur Antoine Mununga Kasongo Kabamba - Madame Marie Thérèse Mwanke Kabinda Sen’seka Tous représentés par Maître Bob Bansoba, avocat près la cour d’appel de Lubumbashi et porteur d’une procuration spéciale. Tous deux pré qualifiés au premier et dernier feuillet. Lesquels, après vérification de leurs identités et qualités, nous ont présenté l’acte ci-dessus Après lecture, les comparants déclarent que l’acte dressé renferme bien l’expression de leur volonté. Le comparant Le Notaire Maître Bob Bansoba Kasongo Kilepa Kakondo Avocat près la cour d’appel de Lubumbashi Déposé au rang des minutes de l’Office notarial de Lubumbashi sous Le n° 23063 Mots barrées : « exposition » Mots ajoutés : « expédition » Frais de l’acte : 2.645,00 FC Frais de l’expédition : 22.220,00 FC Pages : six Copies conformes : Total frais perçus : 24.865,00 FC quittance n° NP ° 497054/3 Le Notaire Kasongo Kilepa Kakondo Pour expédition certifiée conforme Lubumbashi, le 31 octobre 2006 Le Notaire Kasongo Kilepa Kakondo ______________ Article 15 : Election de domicile 23 24 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 6 : Les part sociales sont intégralement souscrites comme suit : 1. Monsieur Loleke Bokuluta Antoine : 2250 parts, soit 22.500,00 $ 2. Madame Popelier Marie Laure : 2250 parts, soit 22.500,00 $ 3. Monsieur Loleke Boteti Jacques : 500 parts, soit 5.000,00 $ Les associés déclarent avoir libérés la moitié des parts souscrites par chacun d’eux et reconnaissent que la somme de 25.000 $ se trouve actuellement à la disposition de la société. Article 7 : Le capital social pourra être augmenté par décision de l’Assemblée générale ; les associés s’accordent à souscrire les augmentations nécessaires à la mise en oeuvre des programmes élaborés par le collège des gérants. Les parts souscrites et non entièrement libérées devront l’être sur appel de fonds du collège des gérants. Le défaut de répondre à pareil appel de fonds entraînera l’exclusion de l’associé défaillant et la vente publique de ses parts sociales suivant la procédure prévue par les articles 62 et 63 du décret 23 juin 1960 sur les sociétés commerciales. L’augmentation du capital pourra comprendre la création de parts avec prime. Dans ce cas la décision des associés, prise ainsi qu’il vient d’être dit, fixe le montant de la prime, son attribution et son affectation. La réduction du capital social de la société de la société pourra s’effectuera également dans les limites prévues par la loi, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par le remboursement ou le rachat des parts. Article 8 : Chaque associé pourra, avec le consentement du collège des gérants, verser dans la caisse ou dans le compte courant de la société des fonds pour une durée déterminée et moyennant un intérêt qui sera fixé d’un commun accord entre l’associé désirant verser des fonds à la société et le collège des gérants A défaut de fixer de durée entre le collège des gérants et l’associé qui consent à l’avance, ce dernier ne pourra retirer ses fonds qu’après un préavis écrit de trois mois au collège des gérants, et le retrait ne pourra s’effectuer que s’il n’est pas de nature à entraver les opérations de la société. En principe les intérêts seront calculés tous les douze mois sauf convention contraire. Le taux d’intérêt de cette avance ne pourra excéder la limite fixée par la loi régissant cette matière. Le collège des gérants a l’obligation d’informer les autres de cette avance perçue dans une correspondance où elle mentionne clairement les termes de l’accord conclu. Article 9 : Chaque part sociale confère un droit proportionnel dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Elle procure également une voix dans tous les votes et délibérations lors des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société. Les associés ne seront responsables des engagements de la société que jusqu’à concurrence du montant de parts souscrites. Article 10 : Les héritiers d’un associé personne physiques ne peuvent sous aucun prétexte requérir l’apposition des scellés sur les biens, valeurs et documents de la société ni en demander le partage ou liquidation, ni ne s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils sont tenus pour l’exercice de leurs droits, de s’en rapporter aux comptes et inventaires sociaux ainsi qu’aux décisions de 113 Deuxième partie - n° 12 l’Assemblée Générale sans pouvoir exiger aucune pièce, titre ou inventaire extraordinaire. Les parts sont nominatives, elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables sauf changement de la forme de la société. Article 11 : Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières dans quelques mains qu’elles passent. La possession d’une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises régulièrement par les associés. Article 12 : Entre associés, les parts sont librement cessibles. Toute cession des parts à un tiers ne peut être effectuée que du consentement unanime de tous les associés. En cas de décès d’un associé, les associés survivants ont le choix : - Soit de poursuivre la société avec un ou plusieurs héritiers de l’associé décédé si un accord intervient à ce sujet ; - Soit de racheter les parts sociales de l’associé décédé au prix résultant du dernier bilan arrêté avant la date du décès. Dans cette seconde hypothèse, le prix de rachat sera payable en douze mensualités d’égale importance, la premières venant à échéance six mois après la date du décès. Ce basant sur le caractère « intuitu personae » de la société privée à responsabilité limitée, l’associé désireux de céder ses parts sociales doit adresser une demande d’agrément au Collège des gérants en indiquant l’identité complète du bénéficiaire éventuel et le nombre de parts sociales ainsi que le prix proposé. Le collège des gérants doit inscrire l’autorisation de la cession envisagée à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Si les circonstances l’exigent, une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le collège des gérants et devra se tenir endéans deux mois à dater de la demande du président du collège des gérants. Une fois le cessionnaire agréé, la cession peut être immédiatement réalisée. Dans le cas où elle ne le serait pas le collège des gérants invite les associés à faire connaître sous pli fermé endéans un délai d’un mois s’ils ont l’intention d’acquérir ces parts à un prix au moins égal à la cession proposée. A l’expiration du délai susdit, les plis seront ouverts au siège social à la date et l’heure prévues, indiquées dans la lettre adressée par le collège des gérants aux associés. Les parts seront attribuées à celui d’entre eux qui aura offert le prix le plus élevé. Si les offres les plus élevées sont égales, et à défaut d’entente, les parts seront réparties de manières égale entre les associés dont les offres sont les plus élevés à moins que le président du collège des gérants ne décide de procéder à un tirage au sort ou à une nouvelle soumission sous pli fermé et recommandé, cette dernière ne pourra un délai de deux semaines. Les associés ne sont pas tenus de justifier leur décision en cas de refus de l’agrément. Article 13 : La part sociale ne peut être représentée que par un titre nominatif, au porteur ou à ordre ; le titre de chaque associé résultera du présent acte ou de ceux qui le modifieront ultérieurement ainsi que des cessions régulièrement consenties. Les parts sociales qui, par mesure d’ordre intérieur, peuvent être numérotées, sont inscrites sur le registre des associés qui sera tenu au siège social et qui contiendra : 1) La désignation précise de chaque associé ; 2) Le nombre de parts sociales appartenant à chaque associé ; 3) L’indication des versements effectués ; 114 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée a été levée à 16 heures. Fait à Kinshasa (RDC), le 22 janvier 2007, en 10 exemplaires originaux. Loleke Bokuluta Antoine Popelier Marie Laure Loleke Boteti Jacques Acte notarié L’an deux mille sept, sixième jour du mois de février, Nous soussigné, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que le Procès verbal de l’Assemblée générale constitutive du 22 janvier 2007 de la société Lopoplo/Sprl dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Maître Edgar Nkinzo Mihigo, avocat dont le cabinet est situé à Kinshasa sur boulevard du 30 juin, immeuble Gecamines, 4ème étage, Aile ouest, Commune de la Gombe. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de la volonté des associés, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Maître Edgar Nkinzo Mihigo Jean A.Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 15.900 Francs congolais, Suivant quittance n°BV 78467 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce six février deux mille sept, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 163.858 Folios 22-24 Volume CMX Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 11.130 Franc congolais Kinshasa, le 06 février 2007 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______ Deuxième partie - n° 12 Actes constitutifs Entre les soussignés : 1. Monsieur Loleke Bokuluta Antoine, de nationalité congolaise, né à Kinshasa (RDC), le 07 juin 1972, résidant au n° 5 avenue Edmond Candries 1080 Bruxelles, Belgique ; 2. Madame Popelier Marie – Laure, de nationalité belge, née à Mouscron (Belgique), le 11 novembre 1971, résidant au n° 1 de la rue Baron de Castro, 1040 Bruxelles, Belgique : 3. Monsieur Loleke Boteti Jacques, de nationalité congolaise né à Kinshasa (RDC), le17 mars 1977, résidant au n° 370/117, avenue Bangamelo, Commune de Lemba à Kinshasa, RDC ; Il a été convenu et arrêté ce qui suit : TITRE I : Dénomination – Siège social – Objet et Durée Article 1 : Il est constitué entre les personnes ci-dessus citées, conformément à la législation commerciale congolaise en vigueur, une société privée à responsabilité limitée dénommée Lopoplo Sprl. Article 2 : Le siège social est provisoirement établi à Kinshasa, immeuble Gécamines, 4ème étage Boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République Démocratique du Congo, sur simple décision du collège des gérants. Article 3 : La société a pour objet social : - Toute activité dans le domaine agro-alimentaire ; - Toute activité de transport, bâtiment et menuiserie. - Le commerce général. La société pourra en outre entreprendre et accomplir tout acte ou opération financière, commerciale ou mobilière se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant promouvoir son développement. L’objet de la société peut à tout moment être élargi ou amendé conformément aux conditions requises pour la modification aux statuts. Article 4 : La société pourra en tout temps se transformer en une société par actions à responsabilité limitée sans que cette transformation ne donne naissance à une personne morale nouvelle. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. La société n’est pas dissoute par la mort, la dissolution, la faillite ou l’interdiction d’un associé. Elle pourra prendre des engagements dont l’exécution devrait être éventuellement poursuivie au-delà de sa durée de vie. TITRE II : Capital social – Apport – Parts sociales Article 5 : Le capital social est fixé à 50.000 $ US (cinquante mille dollars américains), représenté par 5000 parts (cinq mille parts) d’une valeur nominale de 10 $ (dix dollars américains) chacune. 111 112 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Akam Mining Société privée à responsabilité limitée Procès verbal de l’Assemblée générale L’an deux mille six, le treizième jour du mois de décembre s’est tenu au n° 21/24 de l’avenue Mwepu à Lubumbashi, commune de Lubumbashi, une Assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée Akam Mining Sprl¸ ayant son siège social au n° 21/24 de l’avenue Mwepu, Commune de Lubumbashi et enregistrée au nouveau registre de commerce sous le n° 10171, société constituée à Lubumbashi dont les statuts ont été reçus sous la forme authentique par Monsieur Kasongo Kilepa Kankondo, Notaire de la Ville de Lubumbashi le 31 octobre 2006 sous le numéro 23063. Participants Sont présents Monsieur Antoine Mununga Kasongo Kabamba : 80 % des parts sociales Madame Marie Thérèse Mwanke Kabinda Sen’seka : 20 % des parts sociales Convocation et régularité de l’assemblée Convoquée par Monsieur Antoine Mununga Kasongo Kabamba. L’autre associée reconnaît avoir reçu au préalable la convocation contenant l’ordre du jour proposé. Tous les associés déclarent solennellement et expressément renoncer à toute éventuelle action qui tiendrait à une quelconque irrégularité de cette assemblée. Ainsi, l’assemblée déclare t-elle régulière sa tenue et décide qu’elle peut valablement siéger sous la présidence de Monsieur Antoine Mununga Kasongo Kabamba. Ordre du jour La présente assemblée a un seul point inscrit à l’ordre du jour : - Nomination d’un gérant Déroulement de la réunion Monsieur Antoine Mununga Kasongo Kabamba commence par exposer les points à l’ordre du jour. L’assemblée prend acte de l’exposé du Monsieur Mununga Kasongo Kabamba. Elle reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l’unique point à l’ordre du jour. Délibération Après avoir délibéré, l’assemblée prend la résolution suivante : Résolution 1° L’assemblée décide de la nomination de Monsieur Antoine Mununga Kasongo Kabamba comme gérant. Vote : Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée générale extraordinaire, est levée. De tout quoi, il a été dressé le présent procès verbal, aux jours, mois et an que dessus et repris à l’acte notarié ci-après. Ainsi fait à Lubumbashi, le 13 décembre 2006 Monsieur Antoine Muninga Kasongo Madame Marie Thérèse Mwanke Kabinda Kabamba Sen’seka Acte notarié L’an deux mille six, le quinzième jours du mois de décembre, par devant nous, Notaire Kasongo Kilepa Kakondo, Notaire de résidence à Lubumbashi ; Ont comparu : - Monsieur Antoine Mununga Kasongo Kabamba - Madame Marie Thérèse Mwanke Kabinda Sen’seka Lesquels, après vérification de leurs identités et qualités, nous ont présenté l’acte ci-dessus ; 25 Deuxième partie - n° 12 Lecture du contenu de l’acte a été faite par Nous, Notaire, au comparant ; Après lecture, le comparant pré qualifié nous a déclaré que l’acte susdit, tel qu’il est dressé renferme bien l’expression de sa volonté. Dont acte, Les comparants Le Notaire Monsieur Antoine Mununga Kasongo Kilepa Kakondo Kasongo Kabamba Madame Marie Thérèse Mwanke Kabinda Sen’seka Signature des témoins Umba Kilumba Kitwa Ndjombo Enregistré et scellé à l’Office notarial de Lubumbashi sous le numéro : Mots barrées : Mots ajoutés : Frais de l’acte : 2.600,00 FC Frais de l’expédition : 4.680,00 FC Pages : six Copies conformes : Total frais perçus : 7.280,00 FC quittance n° NP ° 497081/1 Le Notaire Kasongo Kilepa Kakondo Pour expédition certifiée conforme Lubumbashi, le 15 décembre 2006 Le Notaire Kasongo Kilepa Kakondo ______________ Anmol, Sprl Société privée à responsabilité limitée Statuts Entre les soussignés 1. Monsieur Chag Hitesh Bhudharbai, de nationalité Indienne 2. Monsieur Diarra Aboubacar, de nationalité Malienne Il a été convenu ce qui suit : TITRE I : Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1 : Dénomination Il est constitué entre les personnes ci-haut dénommées, dans le cadre de la législation congolaise, une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de « Anmol, Sprl » Article 2 : Siège social Le siège social est établi au N° 821, rue D’ardennes, commune Lubumbashi, dans la province du Katanga en République Démocratique du Congo. 26 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Il pourra être transféré à tout autre endroit de la République Démocratique du Congo ou (à l’étranger) par décision de l’Assemblée générale extraordinaire. Tout changement d’adresse à l’intérieur de la province du Katanga sera décidé par l’Assemblée générale extraordinaire et déposé au greffe du Tribunal de grande instance du ressort qui le publiera au Journal Officiel. La société pourra également, par décision de l’Assemblée générale extraordinaire, établir des succursales, agences, bureaux ou comptoirs dans des localités du Congo ou à l’étranger. Article 3 : Objet social La société a pour objet : 1. L’achat des pierres précieuses et semi-précieuses, malachites et autres pierres nécessaires à la fabrication des objets précieux de production artisanale ; 2. La commercialisation de ces produits ; 3. L’importation des matériels et équipements nécessaires pour l’activité ; 4. La taille, le polissage, le traitement, les transformations et l’artisanat des pierres ; 5. La prospection et l’exploration minière ; 6. L’exploitation et extraction des pierres ; 7. Le transport et la sous-traitance et exportation. L’objet de la société pourra être modifié ou complété par l’Assemblée générale extraordinaire, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. Article 4 : Transformation La société pourra en tout temps se transformer en une société d’autres types, sans que cette transformation donne naissances à une autre personne morale nouvelle, mais pour autant que la décision soit l’œuvre de l’Assemblée générale délibérant dans les conditions prévues pour les modifications statutaires et que les droits des tiers soient respectés. Article 5 : Durée La société est constituée pour une durée indéterminée prenant cours au jour de la l’authentification des présents statuts. TITRE II : Capital social – Parts sociales Article 6 : Le capital social est fixé à l’équivalent en francs congolais de dix mille dollars (10.000 $Us) représenté par cents (100) parts sociales d’une valeur nominale de l’équivalent en francs congolais de cent dollars américains (100 $ US) chacune. Article 7 : Souscription – Libération Le capital social est souscrit et libéré comme suit : 1. Monsieur Chag Hitesh Bhudharbai fait apport à la société de l’équivalent en francs congolais de sept mille dollars américains (7000 $ US) représentés par septante (70) parts sociales 2. Monsieur Diarra Aboubacar fait apport à la société de l’équivalent en francs congolais de trois mille dollars américains (3000 $ US) représentés par trente (30) parts sociales Les associés déclarent et reconnaissent que le capital social est intégralement souscrit et et somme de l’équivalent en francs congolais de dix mille dollars américains (10.000 $) se trouve à la disposition de la société. 27 Deuxième partie - n° 12 Article 8 : Modification du capital Le capital peut être augmenté ou réduit en vertu d’une décision de l’Assemblée générale des associés statut dans les conditions et dans les formes requises pour les modifications aux statuts sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions légales. Lors de toute augmentation du capital social, les nouvelles parts qui seraient à souscrire contre espèces seront offertes par préférence aux associés au prorata des parts qu’ils détiennent dans la société au jour de l’émission et ce dans le délai, au taux et aux conditions fixées par l’Assemblée générale sur proposition du conseil de gérance. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’Assemblée générale, statuant dans les conditions et formes pour les modifications aux statuts, pourra toujours décider que tout ou partie de nouvelles parts sociales à souscrire contre espèce ne seront point offertes par préférence aux associés. Sans préjudice de ce qui précède¸ le Conseil de gérance aura dans les cas, la faculté de passer, conformément aux clauses et conditions qu’il arrêtera, des convocations destinées à garantir la souscription de tout ou partie des parts sociales à émettre. Article 9 : Appel de fonds En cas d’augmentation du capital social conformément à l’article précédent, le conseil de gérance fait les appels sur les parts sociales non entièrement libérées au moment e leur souscription, détermine les époques des versements et en fixe le montant dans un avis, adressé par lettre recommandée ou au porteur avec accusé de réception, au moins trente jours avant l’époque fixée pour le versement. Tout versement non effectué à la date de son exigibilité produira de plein droit, par la seule échéance du terme, sans nécessité de sommation ni mise en demeure préalable, un intérêt calculé au taux de 8% en matière commerciale à charge de l’associé en retard. L’exercice des droits afférents aux parts sociales sur lesquels les versements n’ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ce versements, régulièrement appeléet exigibles, n’ont pas été effectués pour apurement du principal et des intérêts. Après un second avis resté sans résultat pendant un mois à dater de la notification, l’Assemblée générale pourra envisager la possibilité de contraindre l’autre associé par toutes voies de droits s’acquitter de ses obligations. Article 10 : Libération du capital Le Conseil de gérance détermine en application des articles, cidessus, les conditions de libération ultérieure du solde de chaque part sociale non encore libérée. Article 11 : Responsabilité du souscripteur Les souscripteurs restent tenus responsables envers la société. La cession régulière qu’ils pourraient consentir ne le dégage en rien de la responsabilité du montant intégral de leur souscription ainsi que des intérêts éventuels. Aucune cession des parts ne pourra être autorisée tant qu’un associé ne pourra libérer le montant de sa souscription. Les acomptes versés par un associé en retard seront imputés dans l’ordre sur les intérêts dont il demeure redevable et sur le principal afférent à l’ensemble des parts sociales qu’il possède et sur lesquelles un appel de fond régulier a été fait. Article 11.1 : Nature des parts Les parts sociales sont nominatives. Toutes les parts sociales portent un numéro d’ordre. Article 11.2. Propriété – Cessibilité La propriété des parts sociales est établie par une inscription dans un registre tenu au siège social. Les inscriptions se font au choix des propriétaires des parts sociales dans le registre. Le registre peut être consulté par les associés exclusivement au lieu où il est tenu. 28 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Les gérants, commissaires et liquidateurs qui résident hors de la République Démocratique du Congo sont réputés¸ pendant la durée de leurs fonctions, avoir élu domicile au siège social de la société où toutes correspondances, convocations, sommations, assignations et affaires de la société et à la responsabilité qu’ils pourraient encourir du chef de leur gestion et contrôle. Article 33 : Toutes clauses des présents statuts qui pourraient être contraintes à des dispositions impératives du décret du vingt trois juin mil neuf cent soixante complétant la législation relative aux sociétés commerciales, sont considérées comme non écrites et toutes dispositions impératives dudit décret ne figurant pas dans les présents statuts sont censées en faire partie intégrante. TITRE VIII : Dispositions transitoires Est désigné statutairement gérant pour une durée indéterminée Monsieur Selemani Sadate. Ainsi fait à Kinshasa, le 22 février 2007 1. Selemani Sadate 2. Lifeta Agnès Acte notarié L’an deux mil sept, le vingt deuxième jour du mois de février, Nous soussignés, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que les statuts de la société Noblesse Oblige/Sprl dont le siège social est établi à Kinshasa sur l’avenue Lodja n° 43, Commune de Kasa Vubu dont les clauses sont ci-dessus insérées ; Nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Monsieur Selemani Sadate et Madame Lifeta Agnès, tous deux de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa sur l’avenue Flora n° 19, Q. Kauka, Commune de Kalamu . Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Selemani Sadate Lifeta Agnès Jean A.Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 16.500 Francs congolais, Suivant quittance n°BV 81068 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce vingt deux février deux mille sept, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 164.114 Folios 202 -210 Volume CMXVI Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi 109 Deuxième partie - n° 12 Pour expédition certifiée conforme : Coût : 8.250 Franc congolais Kinshasa, le 22 février 2007 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ Lopoplo Société privée à responsabilité limitée Procès verbal de l’Assemblée générale constitutive du 22 janvier 2007 L’an deux mille sept, le vingt deuxième jour du mois de janvier, les associés de la société Lopoplo Sprl se sont réunis en Assemblée générale constitutive. L’ensemble des actionnaires initiaux mentionnés ci-après sont présents ou valablement représentés. 1. Loleke Bokuluta Antoine 2. Popelier Marie – Laure 3. Loleke Boteti Jacques On déclaré dresser, par le présent acte, les statuts d’une société privée à responsabilité limité en conformité avec la législation congolaise en la matière. L’assemblée régulièrement convoquée et constituée, le quorum étant atteint, elle peut valablement délibérer. La présidente de l’assemblée est assurée par Monsieur Loleke Bokuluta Antoine et Monsieur Loleke Boteti Jacques, assure le secrétariat de l’assemblée. Le président donne ensuite lecture de l’ordre du jour, qui comporte un seul point, à savoir : - Constitution de la société Lopoplo Sprl : Constatation de la libération des fonds, adoption des statuts, nomination du président du collège des gérants, pouvoirs L’ordre du jour étant adopté à l’unanimité, les actionnaires procèdent à l’examen des points figurant à l’ordre du jour. 1. Constatation de la libération des fonds Le président constate que les fonds correspondant à la souscription du capital social initial ont été versés et mis à la disposition de la société. 2. Adoption des statuts Après lecture et débats, article par article des stipulations statutaires et notamment de l’article 6 constatant la répartition initiale du capital social¸ l’assemblée a adopté les résolutions suivantes : b. Les associés initiaux décident la création de la société privée à responsabilité limitée dénommée « Lopoplo Sprl ». Cette résolution, mise aux voix, est adopté à l’unanimité. c. Les associés initiaux adoptent les statuts de ladite société dans toutes ses stipulations, dont un exemplaire est annexé au présent procès verbal. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 3. Nomination du président du collège des gérants Les associés réunis en Assemblée générale déclarent nommer au poste de président du collège de gérants : Loleke Bokuluta Antoine Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 4. Pouvoirs Les associés initiaux décident de donner pouvoir à maître Edgar nkinzo Mihigo afin de procéder à toutes formalités liées à la constitution de la société. 110 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Le gérant pourra notamment, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés¸ dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques, lettres de changes, les accepter, endosser, escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisses, administrations de postes et douanes et au services des chèques postaux, y faire versements¸ virements, dépôts, retraits de sommes, en donner ou retirer toutes quittances ou décharges, négocier toutes ouvertures de crédit et prêts et,en général, effectuer tous actes de gestion commerciale journalière au sens le plus large. Pour les actes d’achat et vente d’immeuble, constitution ou mainlevée d’hypothèques, une autorisation de l’Assemblée générale sera nécessaire et indispensable. Article 18 : Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée de la dénomination de la société suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle il agit. Article 19 : L’Assemblée générale alloue au gérant un salaire fixe à porter en frais généraux, en rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité qu’il assume de par ses fonctions. Elle fixe de même, par forfait ou autrement, les frais de représentation, de déplacement ou autre par lequel il a droit à être remboursé. Article 20 : Le gérant pourra être révoqué conformément aux prescrits de la législation commerciale. Article 21 : Le gérant ne contracte aucune obligation relativement aux engagements de la société. personnelle TITRE IV : Assemblée générale Article 22 : Les décisions des associés sont prises à la majorité simple des voix en Assemblée générale, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous actes qui intéressent la société. Il doit se tenir une Assemblée générale une fois l’an au siège social ou exceptionnellement en tout autre endroit à désigner dans la convocation. Un gérant peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Article 23 : Chaque part sociale confère une voix. Les associés peuvent se faire représenter aux Assemblées générales ou émettre leur vote par écrit. Article 24 : Lorsque l’Assemblée générale est appelée à décider une modification aux statuts comme une augmentation ou une réduction de capital social, une dissolution de la société, une transformation ou fusion avec une autre, une modification de l’objet social¸la convocation doit mentionner l’objet de la modification proposée. Article 25 : L’Assemblée générale extraordinaire réunie pour modifier les statuts doit, pour délibérer valablement, constater que les associés présents ou représentés possèdent la moitié au moins du nombre total des parts sociales. Si cette condition n’est pas remplie, un procès verbal de carence est dressé, une nouvelle convocation sera envoyée aux associés et la seconde assemblée délibérera valablement quelque soit le nombre de parts possédées par les associés présents ou représentés. 107 Deuxième partie - n° 12 Aucune modification ne peut être décidée qu’à la majorité des trois quarts des voix pour lesquels il est pris part au vote. Si la modification concerne l’objet social ou la nationalité de la société, la majorité requise est portée au quatre cinquième des voix. TITRE V : Inventaire – Bilan Article 26 : L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social prendra cours à la date de la signature des présentes, pour se terminer le trente et un décembre. Article 27 : Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que toutes les créances et dettes de la sociétés avec une annexe contenant, en résumé, tous les engagements, notamment les cautionnements et autres garanties ainsi que les dettes et créances de chaque associé, gérant et commissaire à l’égard de la société. Article 28 : La gérance doit faire chaque année un rapport sur l’accomplissement de son mandat et sur les opérations de la société réalisées aux cours de l’exercice social. Ce rapport doit commenter le bilan et le compte de pertes et profits et faire des propositions sur l’affectation des bénéfices éventuels. Le bilan et le compte de pertes et profits sont déposés par la gérance dans les trente jours de leur approbation au registre du commerce du siège social. Article 29 : L’excédent favorable du bilan, déduction des charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constituent le bénéfice net de la société. Il est réparti entre les associés, en proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part donnant un droit égal. L’Assemblée générale peut toutefois décider que tout ou partie des bénéfices est affecté à la création d’un fonds de réserve spécial oud ‘un fonds d’amortissement de parts sociales ou reporté à nouveau. TITRE VI : Dissolution - Liquidation Article 30 : La société pourra être dissoute anticipativement moyennant l’observance des dispositions prescrites pour les modifications des statuts. En cas de perte de la moitié du capital, la gérance doit soumettre à l’Assemblée générale délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, la question de la dissolution de la société. Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être décidée par les associés possédant un quart des parts sociales. Article 31 : Ne cas de dissolution de la société, l’Assemblée générale a les droits les plus étendus pour désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. Les pouvoirs de l’Assemblée générale demeureront durant toute la durée d el a liquidation. TITRE VII : Divers Article 32 : Tout associé domicilié ou résidant en dehors de la République Démocratique du Congo est réputée domicile au siège social de la société où toutes correspondances, convocations, sommations, assignations et significations lui seront valablement faites. 108 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Le registre contient les indications suivantes : la désignation précise des propriétaires, le nombre total de sparts sociales détenu par chacun d’eux,la date et le montant des versements effectués, la date des transfert ou conversions. Aucuns transfert de parts sociales nominatives ne peut avoir lieu si ce n’est en vertu d’une autorisation spéciale de l’Assemblée générale,et au profit d’un cessionnaire agréé, pour autant que préalablement toutes les opérations se déroulent de la manière suivante. 1. Le droit de préemption Les associés s’engagent qu’encas de cession de parts sociales entre vifs, chaque associé aura le droit d’acquérir une partie des parts cédés ou transmis au prorata des parts sociales dont il détient la propriété. La valeur des parts sera établie par l’Assemblée générale de la société en tenant compte de la valeur intrinsèque, qui est comptablement égale à la situation net comptable divisée par le nombre de part celle-ci correspondant au capital social plus les bénéfice non distribué ou reportés plus les réserves constituées moins les pertes reportés ou non compensées moins les charges à étalées, ceci devrait se faire dans le délai maximum de 5(cinq) mois. La transmission pour cause de mort ne fait l’objet d’aucune restriction si elle a lieu au profit d’un conjoint¸d’un ascendant ou descendant d’un associé. Toutefois, les héritiers doivent se faire représenter vis-à-vis de la société par une seule personne. Les associés disposent d’un délai de 2(deux) mois après l’évaluation des parts cessibles pour signifier au conseil de gérance leur décision d’acheter tout ou partie des parts sociales au prix fixé. 2. Le droit de suite Tout associé cédant pour quelque raison et à quelque titre que ce soit tout ou une partie de parts sociales dont il est le propriétaire ou le détenteur à quelque titre que ce soit, s’obligea ce que le candidat acquéreur de ses parts propose à tous les autres associés et/ou à leurs ayant(s) droit(s), le rachat de toutes leurs parts aux mêmes conditions que celles auxquelles il a cédé lui-même ses parts sociales. L’associé cédant s’engage à insérer cette clause dans toute convention de cession et, encas de cession sans contrat écrit, cette clause est supposée insérée d’office. Sont concernées, toutes cessions partielles qui impliquent l’achat par un seul acheteur ou par un groupe d’acheteurs, qui aurait pour objet et/ou comme conséquence la possession de 25 pour cents des parts sociales de la société. Cette obligation n’est limitée à un associé qui est minoritaire, mais également en cas de cession par plusieurs associés qui représenter ensemble une majorité de parts et qui ont l’intention de céder tout ou partie de leur participation endéans un délai d’un an, prenant cours de la première vente d’une ou de plusieurs parts. La proposition écrite ainsi que l’information seront faites au conseil de gérance de la société sur les parts à céder et le céder et le Conseil de gérance sera tenu d’en informer tous les autres associés dans les huit jours calendrier par fax ou par e-mail confirmé ou bien par remise en main propre contre accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste, envoyée exclusivement aux adresses. Article 12 : Certificats Il est délivré aux associés un certificat non transmissible, constatant l’inscription au registre des parts qui leur appartiennent. Ce certificat indique les numéros de leurs parts. Il est signé par le Directeur général, titulaire d’une délégation donnée par le Conseil de gérance. Chaque certificat est restitué, annulé et remplacé chaque fois qu’il y a transfert, même partiel, des parts sociales auxquelles ils e rapporte. Vis-à-vis de la société, les transferts des parts sociales s’opèrent exclusivement par une déclaration inscrite dans le registre, ladite déclaration étant datée est ignée par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires agissant en vertu des pouvoirs dont il doit être justifié. 29 Deuxième partie - n° 12 Article 13 : Responsabilité – Engagements des associés – Adhésion Les associés ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise. Les ayant causes, ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander l’inventaire, le partage ou la licitation ou s’immiscer dans la gérance. Pour l’exercice de leurs droits, ils doivent s’en rapporter au bilan et aux décisions de l’Assemblée générale des associés. TITRE III : Gérance – Surveillance Article 14 : Nomination et pouvoirs des gérants La société est géré par un Conseil de gérance comprenant cinq membres appelés administrateurs, représentants les associés et dûment mandatés à raison de trois membres pour l’associé majoritaire et deux pour l’associé minoritaire. Le nombre des membres du conseil de gérance peut être modifié par une décision de l’Assemblée générale. Dans cette perspective, la composition du Conseil de gérance devra respecter la représentation proportionnelle de chaque associé telle que définie ci-dessus. Les membres du conseil de gérance sont désignés par l’Assemblée générale sur proposition des associés pour une durée de cinq ans renouvelable. Ils peuvent êtres révoqués à tout moment par l’Assemblée générale des associés. Leurs fonctions cessent également à l’expiration de leur mandat, par démission, décès ou suite à la dissolution de la société. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions à la demande des associés qui les ont proposés. Dans tous les cas, leur remplacement se fera sur proposition des associés concernés¸ cependant l’associé(s) concerné(s) devra (devront) requérir l’accord de tous les autres associés au cours d’une réunion d’Assemblée générale extraordinaire. Dans cette hypothèse, le nouveau membre est nommé au Conseil de gérance, par l’Assemblée générale, pour le temps nécessaire à l’achèvement du mandat du membre remplacé. Le conseil de gérance choisit parmi ses membres sont président ce dernier assure la présidence des résolutions du conseil, celui-ci a pour mission de veiller à l’exécution du programme assigné par l’Assemblée général aux animateurs de la société. Le conseil de gérance choisit parmi ses membres et sur proposition de l’associé majoritaire un Directeur général qui aura pour rôle d’assister le Conseil de gérance dans l’exécution de ses décisions et d’assurer la gestion courante de la société, y compris les actions en demande ou en défense en justice et ce avec pouvoir de subdélégation. Le Directeur général est investi des pouvoirs limités et étendus au conseil de gérance, notamment au président par délégation de pouvoir accomplir tous actes de gestion, dont les actes d’administration, et de conservation et ce, en conformité à l’objet social et à l’intérêt social. Il a les pouvoirs de faire et recevoir tous paiements, en exiger ou fournir toutes quittances, nommer ou révoquer tous agents ou employés, fixer leurs attributions, traitements et cautionnements. Il procède à l’ouverture des différents comptes bancaires et assure leur gestion. Il exerce, avec pouvoir de subdélégation, toutes poursuites et introduit toutes instances ou y répond, traite transige, compromet, obtient et fait exécuter toutes décisions judiciaires en cas de faillite, fait toutes déclarations, affirmations, contestations et intervenir à toutes répartitions. Les actes de gestion courante engageant la société seront signés par le Directeur général ou en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci, par celui qui le remplace. Les actes autres que ceux rentrant dans la gestion courante seront signés par le Directeur général ou son remplaçant conjointement avec un membre du Conseil de gérance. 30 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Le mandat du Directeur général est lié à celui du Conseil de gérance qui le nomme et le révoque le cas échéant. Le conseil de gérance est présidé par un président qui est choisi par les membres du conseil parmi eux. En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui-ci est remplacé par le Doyen du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance se réunit tous les trois mois ou chaque fois que l’intérêt de la société l’exige au siège social sur convocation de son président. Le conseil doit être convoqué lorsqu’un de ses membres en fait la demande. Celui-ci propose l’ordre du jour et la date de la réunion. Les convocations sont envoyées aux membres du conseil une semaine au moins avant l’ouverture de la réunion par lettre avec accusé de réception. Le quorum requis pour que le Conseil de gérance puisse se réunir est d’au moins trois membres et les décisions du conseil sont prises à la simple majorité. En cas de partage de voix, la voix du président ou celle du Doyen du Conseil de gérance est prépondérante. Article 15 : Rémunération des gérants L’Assemblée générale alloue aux membres du conseil de gérance un traitement fixe, à porter aux frais généraux, en rémunération de leur travail et en compensation de la responsabilité attachée à leurs fonctions. Aucun membre du Conseil de gérance ne peut prétendre à un autre avantage que ce prévu par l’organe précité. Article 16 : Nomination des Commissaires aux comptes Le contrôle et la surveillance de la société sont confiés à un ou Plusieurs Commissaires aux comptes associés ou non, nommés par l’Assemblée générale révocables par elle. La durée de leur mandat est de un an renouvelable. Article 16.1 : Mission des Commissaires aux comptes Chaque commissaire aux comptes a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres de la correspondance, des procès verbaux et, généralement, de toutes les écritures de la société. Les commissaires aux comptes doivent soumettre à l’Assemblée générale le résultat de leur mission, avec les propositions qu’ils croient convenables, et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires. Article 16.3 : Rémunération des Commissaires aux comptes Les émoluments des commissaires aux comptes consistent en une somme fixe déterminée par l’Assemblée générale au début et pour la durée du mandat. En aucun cas, les commissaires ne peuvent recevoir d’autres avantages de la société, ni exercer aucune autre fonction en son sein. Article 16.4. Responsabilité des gérants et des Commissaires aux comptes Le gérant et les commissaires aux comptes ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société ; ils sont responsables, conformément au droit commun, de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. TITRE IV : Assemblée générale Article 17 : Composition et pouvoirs L’Assemblé générale¸ régulièrement constituée, représente l’universalité des associés. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société, notamment tous les engagements du 31 Deuxième partie - n° 12 Conseil de gérance à l’égard des tiers, autant que d’annuler tous les actes contraires aux statuts, à l’étendus des pouvoirs du conseil de gérance, et aux intérêts des associés. Elle délègue ponctuellement les pouvoirs conclure tous contrats et marchés, de vendre,n acquérir échanger et donner en location tous meubles et immeubles¸ toutes concessions quelconques, consentir tous prêts, accepter toutes hypothèques ou autres garanties, conclure tous emprunts, consentir tous droits réels et toutes garanties mobilières ou immobilières, renoncer à tous droits hypothécaires ou tous privilèges, ainsi qu’à toutes inscriptions hypothécaires, saisies, oppositions, nantissements, gages. Elle se compose de tous les propriétaires des parts sociales qui ont tous le droit de voter, soit par eux-mêmes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires. Elle peu dissoudre la société à tout moment et modifier les statuts. Les décisions prises par l’Assemblée générale sont obligatoires pour tous, mêmes pour les associés, absents ou dissidents. Article 17.1 : Réunions L’Assemblée générale des associés est convoquée par le Conseil de gérance. En cas de carence de ce dernier, elle peut être convoquée par le Commissaire aux comptes. Le Conseil de gérance et le Commissaire aux comptes sont, selon le cas, tenus de la de la convoquer si les associés réunissant le cinquième du nombre total des parts sociales en font la demande. S’ils n’accèdent pas à cette demande, la convocation de l’Assemblée générale peut être ordonnée par le Tribunal de grande instance du ressort. Il sera tenu une seule Assemblée générale ordinaire, chaque année, le premier mars. Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. Les réunions de l’Assemblée générale se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Article 17.2 : Convocations Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont faites par lettre recommandée ou télécopie adressée individuellement aux associés au moins 20 jours avant l’assemblée. Les convocations à l’Assemblée générale ordinaire mentionnent et obligatoirement, parmi les objets à l’ordre du jour, la discussion du rapport de la gérance et éventuellement celui des Commissaires aux comptes, la discussion et l’adoption du bilan et du compte des profits et pertes, la décharge des gérants et commissaires. Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que les rapports de la gérance et des commissaires aux comptes sont annexés aux convocations pour l’Assemblée générale ordinaire. Article 18 : Modalité de prise de décisions. Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix ayant pris part vote pour les Assemblées générales ordinaires et de 60 % des voix ayant pris part au vote pour les assemblées générales extraordinaires. Les décisions ne sont valablement prises que si toute l’assemblée réunie aura été convoquée soit par le Président du Conseil de gérance soit parles associés représentants ¾ du capital social. Article 19 : Il sera tenu une Assemblée générale ordinaire chaque année pas plus tard que le premier mars, et à une date renseignée dans la convocation. Si le jour fixé est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, au siège social ou à tout autre endroit à déterminer par le Président du Conseil de gérance dans la convocation. 32 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 8 : Le capital social ne pourra être augmenté ou réduit que par décision de l’Assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification aux statuts. L’Assemblée générale détermine les modalités de l’augmentation ou de la réduction du capital. L’augmentation du capital peut se faire avec ou sans émission de sparts sociales nouvelles. En cas d’augmentation avec émission de parts sociales nouvelles, l’Assemblée générale fixe les conditions d’émission et de souscription des parts. Article 9 : Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les parts sont indivisibles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part indivise, l’exercice des droits y afférents est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant, à l’égard de la société, propriétaire de la part sociale. En cas d’usufruit, les parts sont inscrites au nom de l’usufruit pour l’usufruitier, et du nu-propriétaire pour la nue-propriété. Le droit de vote est suspendu jusqu’à ce que le nu-propriétaire et l’usufruitier s’accordent pour désigner une seule personne pour l’exercer. Article 10 : Les héritiers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens¸valeurs et documents de la société ni en demander le partage ou la liquidation, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils seront tenus pour l’exercice de leurs droits, de s’en rapporter aux comptes et inventaires sociaux ainsi qu’aux décisions de l’Assemblée générale, sans exiger aucune pièce ou inventaire extraordinaire. Article 11 : Les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité¸être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’avec l’agrément de la moitié au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toutefois¸ cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises : 1) A un associé ; 1) Au conjoint du cédant ou du testateur ; 2) A un des descendants ou ascendants en ligne directe, 3) A d’autres personnes agréées par les statuts. Article 12 : L’ancien associé ou celui qui postule son entrée dans la société signera par écrit au gérant : 1) le nombre de parts sur lequel portera le transfert, 2) la désignation précise du postulant et du cédant 3) Son désir d’agréation par les associés. La gérance convoquera l’Assemblée générale conformément aux prescrits de la législation commerciale. En cas de transmission des parts pour cause de mort, les ayants droits de l’associé décédé seront tenus, dans les plus brefs délais, de faire connaître à la gérance leurs noms, prénoms, professions et domicile et de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d’entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, conformément à l’article 9 des présents statuts. Jusqu’à ce qu’ils aient produit cette justification, les ayants droits du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société. Celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenants aux parts du défunt et les intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les ayants droits et représentants de l’associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s’immiscer dans les acte de l’administration sociale. Ils devront, pour l’exercice de leurs droits 105 Deuxième partie - n° 12 s’en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu’aux décisions régulièrement prises par l’Assemblée générale des associés. Article 13 : En cas de refus d’agréation, le cédant ou les ayants droits d’un associé décédé renoncent à demander en justice la dissolution de la société devant le Tribunal par dérogation à l’article 59 du décret du vingt trois juin mile neuf cent soixante, mais ils auront droit à la valeur des parts. Ils pourront en demander le rachat par lettre avec accusé de réception adressée au gérant de la société dont copie sera aussitôt transmises par le ou les gérants aux autres associés. A défaut d’accord sur la valeur des parts et les modalités de paiement de celle-ci, la valeur des parts sera déterminée et payée de la manière suivante : le montant du capital sera diminué ou majoré suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers bilans et divisés par le nombre de parts sociales existantes. Cette valeur sera communiquée par le gérant par lettre avec accusé de réception aux associés et aux cédants et le prix sera payé sans intérêts dans un délai d’un an prenant cours au jour de l’envoi de ladite lettre, en quatre versements trimestriels égaux et pour la première fois, trois mois après le jour de l’envoi de ladite lettre. Article 14 : La part sociale ne peut être représentée par un titre nominatif ou au porteur ou à ordre. Le titre de chaque associé résultera du présent acte ou de ceux qui le modifieront ultérieurement ainsi que de cession régulièrement consenties. Les parts sociales, qui par mesure d’ordre intérieur, peuvent être numérotées, seront inscrites sur le registre des associés qui sera tenu au siège social et qui contiendra : 1) La désignation précise de chaque associé ; 2) Le nombre des parts appartenant à chaque associé ; 3) l’indication des versements effectués 4) Les cessions entre vifs de parts sociales avec leurs dates, signées et datées par le cessionnaire ou le mandataire ; 5) Les transmissions pour cause de mort ainsi que les attributions de parts sociales avec leurs dates, signées et datées par la gérance et le bénéficiaire ou leurs mandataires ; 6) Les affectations d’usufruit ou de gage. Tout associé peut prendre connaissance de ce registre et se faire remettre, à ses frais, un extrait de ce registre. Article 15 : Les cessions entre vifs¸ les transmissions pour cause de mort, les attributions en cas de partage et les adjudications par et suite d’une vente publique ne sont opposables à la société qu’à dater de leur inscription dans le registre des associés. Il en est de même à l’égard des tiers qui peuvent néanmoins s’en prévaloir. TITRE III : Gérance – Surveillance Article 16 : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, désignés par l’Assemblée générale. En cas de démission ou de révocation, il sera pourvu à leur remplacement par décision de l’Assemblée générale qui fixera la durée de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs. Article 17 : Le gérant désigné, a tous les pouvoirs d’agir au nom ou pour compte de la société¸ dans les limites de ses pouvoirs, conformément aux présents statuts. 106 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par Nous, Notaire, au comparant ; Le comparant préqualifié a déclaré devant Nous que l’acte susdit tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de la volonté des associés, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office Notarial ainsi que du Notaire ; En foi de quoi, les présentes ont été signées par Nous, Notaire et le comparant et revêtues du sceau de l’Office Notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Maître Mupila Ndjike K. Jean A.Bifunu M’Fimi Droits perçus : frais d’acte : 10.600,00 FC Suivant quittance numéro : B.V.0559002 en date de ce jour Enregistré par Nous soussigné, ce vingt quatre janvier de l’an deux mille sept à l’Office Notarial de la ville de Kinshasa. Sous le numéro : 163.677 Folio : 184 - 186 Volume : CMVI Signature du Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 9540 FC Kinshasa, le 24 janvier 2007. Signature du Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ Noblesse Oblige Sprl Avenue Lodja n° 43 Kinshasa / Kasa Vubu Acte constitutif et statuts Entre les soussignés : 1) Monsieur Selemani Sadate, de nationalité congolaise, né à Kisangani, le huit décembre mil neuf cent cinquante six, résidant à Kinshasa, sur l’avenue Flora n° 19, Q. Kauka, Commune de Kalamu ; 2) Madame Lifeta Agnès, de nationalité congolaise, née à Kananga, le trente décembre mil neuf cent soixante, résidant à Kinshasa, sur l’avenue Flora n° 19, Q. Kauka, Commune de Kalamu ; Il a été convenu et arrêté ce qui suit : TITRE I : Dénomination - Siège – Objet – Durée Article 1er : Il est constitué entre les personnes susmentionnées et ce conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo, une société privée à responsabilité limitée dénommée « Noblesse Oblige » ; Article 2 : Le siège social de la société est établi sur l’avenue Lodja n° 43, Commune de Kasa-vubu, à Kinshasa. Il pourra être transféré, par décision de l’Assemblée générale en tout autre endroit de la 103 Deuxième partie - n° 12 République Démocratique du Congo. Il pourra être établi des sièges administratifs¸des succursales¸ bureaux, dépôts ou agences en n’importe quel lieu, tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger par simple décision du ou des gérants. Article 3 : La société a pour objet : 1. La restauration, l’hôtellerie¸ bars et dancings ; 2. Le commerce général ; 3. Toutes opérations de transit, commission, courtage et tourisme ; 4. Toutes opérations de dédouanement, d’agence en douane et d’entreposage ; 5. Toutes opérations et activités minières ; 6. L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location, le leasing, la production, la fabrication, la transformation, le conditionnement, la mise en valeur et le transport de tous produits et marchandises ; 7. Toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en amener le développement et en faciliter tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger 8. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de participations financières ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou annexe au sein, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet. Les énumérations qui précèdent sont énonciatives et non limitatives. L’objet de la société, ainsi défini, pourra à tout moment être modifié par l’Assemblée générale. Article 4 : La société pourra en tout temps, moyennant l’adhésion unanime des associés, se transformer en une société d’un autre type, sans que cette transformation donne naissance à une personne morale nouvelle. Article 5 : La société est constituée pour une durée indéterminée prenant cours à dater de l’acte notarié authentifiant les présents statuts. TITRE II : Capital social - Parts sociales- Souscription - Libération Article 6 : Le capital social est fixé à la somme de un million de francs congolais (1.000.000,00 FC) représentée par mille (1.000) parts sociales d’une valeur de mille francs congolais (1.000 FC) chacune, souscrites totalement en numéraires comme suit : 1) Monsieur Selemani Sadate : 700 parts sociales x 1000 FC = 700.000,00 FC 2) Madame Lifeta Agnès : 300 parts sociales x 1000 FC = 300.000,00 FC Les associés déclarent que chaque part ainsi souscrite est libérée totalement de sorte que la société a dès à présent, de ce chef, à sa disposition, ainsi que tous les associés le reconnaissent, la somme d'un million de francs congolais (1.000.000,00 FC). Article 7 : Chaque associé n’est responsable des engagements de la société qu’à concurrence du montant de sa participation. 104 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo La convocation de toute assemblé contient l’ordre du jour et est faite par lettre missive ordinaire, adressée 15 jours au moins avant la réunion à chacun des associés. Si l’ordre du jour comporte des modifications aux statuts¸l’objet des modifications proposées doit être indiqué avec précision dans la convocation. Lorsqu’il s’agit d’une réduction ou d’une augmentation du capital social ou d’un nombre de parts sociales, la convocation doit indiquer la manière dont la réduction ou l’augmentation sera opérée. Si la réduction doit se faire par remboursement aux associés, ce remboursement ne peut se faire que six mois après la publication de la décision. En aucun cas, la réduction du capital ne peut préjudicier aux droits des tiers. Article 20 : Chaque part sociale confère une voix et tout associé a le droit de voter aux assemblées générales. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou en dehors d’eux. Ils peuvent émettre leur vote par écrit. Article 20.1 : L’Assemblée générale annuelle entend le rapport de la gérance et délibère en statuant sur le bilan et compte de profits et pertes ; elle procède enfin à l’affectation des bénéfices. Elle s e prononce ensuite par vote spécial, sur décharge des gérants responsables de la gestion journalière et des commissaires s’il y a lieu. TITRE V : Ecriture sociale ou répartition Article 21 : Ecritures sociales L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement le premier exercice social prendra cours le jour de la signature du présent acte pour finir le trente et un décembre postérieur, soit pour une période inférieur à douze mois. Article 22 : Le gérant doit, à la fin de chaque exercice social, clôturer les écritures comptables et dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières, ainsi que toutes les créances et dettes de la société avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements notamment les cautionnements et autres garanties, ainsi que les dettes et créances de chaque associé, gérant et commissaire à l’égard de la société. Le gérant doit faire chaque année un rapport sur l’accomplissement de son mandat et sur les opérations de la société réalisées au cours de l’exercice social ce rapport doit commenter le bilan et le compte de profits et pertes et faire des propositions sur l’affectation des bénéfices éventuels. Le gérant doit remettre aux associés vingt et un jours au moins avant l’Assemblée générale, l’inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes et son rapports avec les pièces justificatives. Le commissaire devra, dans le quinze jours au plus tard du rapport de la gérance¸ faire un rapport sur l’accomplissement de son mandat, sur la tenue des comptes et sur les documents que lui auront été remis par la gérance. Ce rapport doit contenir les observations et propositions. Article 23 : Le bilan, le compte de profits et pertes et les rapports sont annexés aux convocations. Le bilan, le compte de profits et pertes et les rapports sont à la disposition des associés au siège social de la société. Le bilan et le compte de profits et pertes sont à déposer par le gérant dans les trente jours de leur approbation aux services des impôts, et au greffe compétent du Tribunal de grande instance. Article 24 : Distribution L’excédent favorable au bilan, après déduction de charges, générale et amortissement nécessaires constitue le bénéfice net de la 33 Deuxième partie - n° 12 société. Il sera reparti entre les associé se, proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part donnant un droit égal. L’Assemblée générale pourra toute fois décider que tout ou partie des bénéficie sera affecté à la création d’un fonds d’amortissement des parts sociales ou reporté à nouveau. Les dividendes sont payables chaque année aux époques et de la manière fixée par l’Assemblée générale. Article 25 : Dissolution ou liquidation La société pourra être¸ moyennant l’observance des formes prescrites pour les modifications aux statuts, dissoute en tout temps. En cas de perte de la moitié du capital, le gérant doit soumettre à l’Assemblée générale délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, la question de la dissolution de la société. Si la perte atteint les trois quarts du capital¸ la dissolution pourra être décidée par les associés possédant un quart des parts sociales pour autant que la convocation l’Assemblée générale ait été le fait du gérant. Article 26 : En cas de dissolution de la société, l’Assemblée générale a le droits les plus étendus pour désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation à adopter. Avant la désignation des liquidateurs, le gérant sera, à l’égard des tiers, considéré comme liquidateur. Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. TITRE VI : Divers Article 27 : Tout associé domicilié ou résidant en dehors de la République Démocratique du Congo sera considéré avoir élu domicile au siège social de la société où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites. Les gérants et liquidateurs qui résident hors de la République Démocratique du Congo, seront censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social où toute assignation et notification peuvent être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle. Article 28 : Toutes contestations qui pourraient surgir entre les associés, entre la société et les associés pendant la durée de vie de la société ou entre les associés, la société et les liquidateurs pendant la durée de vie de la société ou lors de sa liquidation, seront de la compétence des cours et tribunaux de Lubumbashi. Article 29 : Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts¸ les associés s’en réfèrent aux lois et usages en la matière et notamment aux dispositions du décret du 23 juin 1960, complétant la législation relative aux sociétés commerciales. Toutes dispositions impératives de la législation et du droit ne figurant pas aux présents statuts sont censées en faire partie intégrante. Article 30 : Les associés donnent à Maître Hervé Ngoy Kalumba Banza tous les pouvoirs pour faire recevoir le présent statut sous forme authentique à l’office notarial de Lubumbashi et pour ensuite procéder à toutes les formalités prévues par la loi. Fait à Lubumbashi, à la date de l’acte notarié. 34 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Monsieur Chag Hitesh Bhudharbai Monsieur Diarra Aboubacar Acte notarié L’an deux mille sept, le cinquième jour du mois de janvier ; Nous soussigné Kitwa Djombo David, Notaire de la ville de Lubumbashi et résidant, certifions que l’acte dont les clauses sont cidessus insérées, nous a été présenté ce jour à Lubumbashi. Ont comparu : Maître Hervé Ngoy Kalumba Lequel après vérification de ses identité et qualité, nous a présenté l’acte ci-dessus. Après lecture, le comparant déclare que l’acte dressé renferme bien l’expression de la volonté. Dont acte Le comparant (Nom et signature) Le Notaire Maître Hervé Ngoy Kalumba Banza Kitwa Djombo David Témoins Umba Kiluba Ilunga Kasongo Lumuna Déposé au rang des minutes de l’office notarial de Lubumbashi sous : Le N° : Mots barrés : Mots ajoutés : Frais d’acte 2.515,00 FC Frais de l’expédition : 38.230,00 FC Copies de l’expédition : Copies conformes : Total frais perçus : 40.745,00 FC quittance n° NP N° 23245 Pour expédition certifiée conforme Le Notaire Kitwa Djombo David Lubumbashi, le 05 janvier 2007 Le Notaire Kitwa Djombo David Pour expédition certifiée conforme, Lubumbashi, le 05 janvier 2007. ______________ Aurum Sprl Avenue Kigali N° 8 – Quartier Industriel Commune Kapemba – Lubumbashi, DRC NRC 8705 L’shi – Id nat : N 43597 Y Tel : 0819703333 – 0814000145 Assemblée générale ordinaire du 04 octobre 2006 S’est tenue ce jour à Lubumbashi l’Assemblée générale ordinaire d’Aurum Sprl¸société privée de droit congolais, régulièrement inscrite au nouveau registre de commerce de Lubumbashi sous le numéro 8705 et ayant son siège social au numéro 8 de l’avenue Kigali dans la commune de Kapemba. 35 Deuxième partie - n° 12 2. Présence Sont présents ou représentés - Vin Mart Canada représenté par Monsieur Chaitanya Chug, porteur d’une procuration spéciale - Madame Thérèse Tshikunda Tous les associés étant présents, l’Assemblée générale peut délibérer et statuer valablement conformément à l’article 12 des statuts sociaux. L’Assemblée générale est présidée par Monsieur Chaitanya Chug en sa qualité d’administrateur Directeur général. 3. Points à l’ordre du jour a. Bilan de l’exercice précédent Le président a fait un bref exposé sur le tableau des résultats de l’exercice antérieur qui n’est constitué que du passif en raison du fait que la société n’est pas encore opérationnelle et est en train de poursuivre sa phase d’implantation. b. Constat de l’entrée dans l’actionnariat d’Aurum Sprl de : - Min Met Commodites Fzco - Nadir Dhrollia - Parth Chaitanya Après rachat par eux de 25 % des parts sociales, jadis détenues par Madame Thérèse Tshikunda et de 65 % sur les 75 % des parts sociales détenues précédemment par Vin Mart Canada. c. Reconduction de Monsieur Chaitanya Chug dans les fonctions d’Administrateur directeur général d. Délibération e. Changement d’adresse de la société qui quitte l’avenue Kigali n° 8 dans la Commune de Kapemba pour s’établir sur l’avenue Boya n° 6A dans le Quartier Gambela¸ Commune de Lubumbashi. - Première résolution L’Assemblée générale approuve le rapport de bilan et donne son quitus sur la gestion de la société à son Administrateur directeur général - Deuxième résolution L’Assemblée générale approuve les différentes cessions des parts faites par les anciens actionnaires et ordonne l’inscription par l’Administrateur directeur général de la dite cession dans le registre des actionnaires dont la création et la tenue sont exigées. L’actionnariat actuel de la société se présente comme suit : - Min Met Commodites Fzco : 40 % - Monsieur Nadir Dhrolia : 40 % - Vin Mart canada : 10 % - Monsieur parth Chaitanya : 10 % - Troisième résolution Les actionnaires décident à l’unanimité du changement d’adresse du siège social de la société qui est situé au n° 6 A de l’avenue Boya dans le quartier Gambela, Commune de Lubumbashi. Fait à Lubumbashi, le 16 octobre 2006. - Vin Mart Canada représenté par Chaitanya Chug - Thérèse Tshikunda Vu pour légalisation de signature de Monsieur, Madame sub 1 à sub 2 Apposée ci-dessus/dessous/contre/verso Lubumbashi, le 10 novembre 2006 Droit perçus Le Notaire Kasongo Kilepa Kankondo ______________ 36 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo - Monsieur Gédéon Kolela Kafumba, né le 14 août 1970, avenue Kitona, n° 8 C/Ngaba - Monsieur Jean Cripin Tshishiya Ilunga, né le 11 novembre 1946, avenue Mompoy, n° 7 C/Kalamu Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la Ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Kolela Kafumba Gédéon Tshishiya Ilunga J. Crispin Jean A.Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 4.600 Francs congolais, Suivant quittance n°420108/139 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce neuf février l’an deux mille cinq, à l’Office notarial de la Ville de Kinshasa, sous le n° 152.978 Folios 22-23 Volume DCCXXVII Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 4.600 Franc congolais, quittance numéro 420108/139 Kinshasa, le 09 février 2005 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ Maersk Congo RDC Société privée à responsabilité limitée Au capital de trois cent cinquante mille dollars américains (USD 350.000) Siège social : Kinshasa 1, Avenue Kalemie Concession Rafi Kinshasa – Gombe République Démocratique du Congo Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2007 L’an deux mille sept Le douzième jour du mois de janvier à 15 heures Les associés fondateurs de la société Maersk Congo RDC sprl au capital de trois cent cinquante mille dollars américains (350.000 USD) se sont réunis à Kinshasa en assemblée à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 101 Deuxième partie - n° 12 - Remplacement d’un membre du Comité de gérance. Etaient présents - Maersk A/S Représenté par Monsieur Jan Arthur Maria Van De Casteele, en vertu d’une procuration - Maersk Africa Holdings Limited Représenté par Monsieur Jesper Steen, en vertu d’une procuration. La feuille de présence est dressée et émargée par tous les associés fondateurs présents constituant la totalité des souscripteurs au capital de la société. Préalablement à tout débat, l’assemblée procède à la mise en place du bureau de séance et à l’unanimité nomme : - Monsieur Jan Arthur Maria Van De Casteele : Président de séance - Monsieur Jesper Steen : Secrétaire de séance - Monsieur Hubert Jacques Nzadi-Tshizanga : Scrutateur Le bureau de séance mis en place, le président prend la parole et dépose les projets de résolutions. Il donne ensuite la parole à chaque membre de l’assemblée pour faire les observations nécessaires sur le contenu de l’ordre du jour et des projets de résolutions. Des points de vue sont échangés sur l’ordre du jour et les projets de résolutions. Plus personne ne demandant la parole pour faire des observations, le Président soumet au vote les projets de résolutions : Résolutions 1. L’Assemblée, conformément aux dispositions de ses statuts, approuve la désignation à dater du 14 janvier 2007 de Monsieur John Mietes comme membre du Comité de gérance en remplacement de Monsieur Jan Van De Casteele. Toutefois, de commun accord entre parties, il est convenu de confier la gestion courante de la société à Monsieur John Hendrik Reinder Mietes, 1er Directeur gérant. Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité. 2. L’assemblée donne mandat à Maître Mupila Ndjike, Avocat - Conseil de la société, d’effectuer toutes les formalités pour l’authentification, le dépôt au greffe de commerce et la publication au Journal Officiel du procèsverbal de l’assemblée. L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole pour intervenir, la séance est levée à 16 heures. Fait à Kinshasa, le 12 janvier 2007. Ont signé Le président de séance Le secrétaire de séance Jan Van De Casteele Jesper Steen Le scrutateur Hubert Jacques Nzadi-Thizanga. Acte notarié L’an deux mille sept, le vingt quatrième jour du mois de janvier. Nous soussigné Jean A.Bifunu M’Fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que le Procès verbal de la société Maersk Congo RDC du12 janvier 2007dont les clauses sont ci-dessus insérées, nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Maître Mupila Ndjike K. Avocat résidant à Kinshasa sur Galeries Pacha, 2ème étage, Local 15, dans la Commune de la Gombe. Comparaissant en personne en présence de Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard agents de l’Administration résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis réunissant les conditions exigées par la loi. 102 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Deuxième partie - n° 12 Si la perte atteint les ¾ du capital, la dissolution pourra être décidée par les associés possédant ¼ des parts sociales pour autant que la convocation de l’Assemblée générale ait été faite par la gérance. Pour le Ministère de la Justice Par délégation Le Directeur chef de Services de Chancellerie et Contentieux Article 36 : L’Assemblée générale a les droits les plus étendus pour la désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. Cette liquidation se fera conformément aux dispositions des articles114 à 124 du décret précité. Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et réparti ensuite entre les associés. J.B. Nselumbe Motoko TITRE VII : Dispositions générales Article 37 : Tout associé, gérant, commissaire, directeur ou fondé de pouvoirs ne résidant pas à Kinshasa est tenu d’y élire domicile pour la durée de ses fonctions ainsi que l’exercice de ses droits¸ l’exécution de son mandat et des présents statuts. Faute d’élection de domicile dûment signifiée à la société¸ le domicile sera censé élu au siège social où toutes communications, sommations, significations et notifications seront valablement faites. Cependant, les associés pourront désigner une personne résidant à Kinshasa à qui les convocations seront valablement adressées. Article 38 : Toute stipulation des présents statuts qui serait contraire aux dispositions impératives du décret sera réputée non écrite. Fait à Kinshasa, le 07 février 2006 Acte notarié n° 0735/2006. L’an deux mil six, le treizième jour du mois de février ; Nous soussigné, J.B Nselumbe Motoko, Directeur-chef de services de Chancellerie et Contentieux du Ministère de la Justice à Kinshasa/Gombe, agissant par délégation du Ministre en vertu du décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères, et spécialement en son article 1er, point 6°, certifions que les statuts /Ingwetele RDC Sprl dont les clauses ci - haut insérées ; nous ont été présenté ce jour à Kinshasa par : 1) Maître Kabeya Tshikala Avocat conseil cabinet Maître Kabongo Mava sise avenue Eyala n° 6, 7,8 Matonge /Kalamu. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Kabongo Lumbwehe et Kifuka Nkibisala Kingambo, Agents de l’Administration Publique, résidant à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Délégué du Ministre de la Justice aux comparants et aux témoins. Les comparants pré qualifiés ont déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté. En foi de quoi, le présent acte a été signé par nous, Délégué du Ministre de la Justice, les comparants, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial du Ministère de la Justice, à Kinshasa/Gombe. Signatures des Comparants Maître Kabeya Tshikala 99 Signature des témoins 1. Kabongo Lumbwehe 2. Kifuka nkibisala Droit perçus: Frais d’acte: 8.600,00 F.C. B.V. N° ………… Enregistré par nous soussigné, ce treizième jour du mois de février l’an deux mille six, à l’Office notarial du Ministère de la Justice à Kinshasa/Gombe, sous le n° 0735 Folio 0736 Volume II Pour le Ministère de la Justice Par délégation Le Directeur chef de Services de Chancellerie et Contentieux J.B. Nselumbe Motoko ______________ King’s Mine and Petroleum Company Sprl N.R.C 8919 Id Nat.6-131-n41389b 5e Niveau Botour Kinshasa/Gombe Assemblée générale extraordinaire S’est tenue à la date du 09 février 2005 au siège social, l’Assemblée générale extraordinaire de la société King’s Mine and Petroleum Company dont les statuts ont été authentiques et enregistrés à l’office notarial de la ville de Lubumbashi en date du 22 septembre 2003 sous le n° 6042. Etaient présents : - Gédéon Kolela Kafumba, né le 14 août 1970, avenue Kitona n° 8 C/Ngaba - Jean Cripin Tshishiya Ilunga, né le 11 novembre 1946, avenue Mompoy n° 7 C/Kalamu Tous associés et de nationalité congolaise. Ordre du jour : Désignation de l’Administrateur Directeur Général. Après débat et délibération, Monsieur Gédéon Kolela Kafumba a été désigné par l’Assemblée générale extraordinaire en qualité de l’Administrateur Directeur Général (ADG) pour la gérance de l’entreprise King’s Mine and Petroleum Compagny. Il est le seul représentant de la société et engage cette dernière par sa signature. Il a le plein pouvoir de décider sur tous les dossiers et tous les problèmes concernant la société King’s Mine Petroleum and Compagny. Ainsi fait à Kinshasa, le 09 févier 2005 Pour King’s Mine and Petroleum Company Gédéon Kolela Kafumba Jean Cripin Tshishiya Acte notarié L’an deux mille cinq, le neuvième jour du mois de février, Nous soussigné, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la Ville de Kinshasa et y résidant, certifions que l’Assemblée générale extraordinaire du 09 février 2005 de la société King’s Mine and Petroleum Compagny/sprl dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : 100 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Bureau Inter Continental Société privée à responsabilité limitée Statuts constitutifs Entre les soussignés 1. Monsieur Michel Ondaye, né à Liboka (Oyo) le 15 Août 1950, de nationalité Congolaise de Brazzaville, résidant à Kinshasa, au n° 17, Avenue Vivi, Commune de Kintambo ; Et 2. Monsieur Lucien Ebata, né à Olombo, le 12 mars 1969, de nationalité Canadienne¸ résidant à Kinshasa, au n° 17 au n° 17, Avenue Vivi, Commune de Kintambo ; Il est constitué une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et par le décret du Roi souverain du 27 février 1887, modifié par le décret du 23 juin 1960, complétant la législation relative aux sociétés commerciales. Il a été convenu et arrêté comme suit : TITRE I : Dénomination – Objet – Siège – Durée Article 1 : Dénomination Il est formé par les présentes une société de personnes à responsabilité limitée dénommée « Bureau Inter continental » en sigle « BUIC » Sprl¸ qui sera régie par les présents statuts et par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, notamment le décret du Roi souverain du 27 février 1887, modifié par le décret du 23 juin 1960. Article 2 : Objet La société a pour objet le commerce général notamment, l’importation, l’exportation et la commercialisation des produits pétroliers et des substances minérales et fossiles. Elle pourra accomplir en République Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger tous actes et opérations financières, industrielles, agricoles, commerciales, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec l’objet social¸ tel que défini ci-dessus ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle pourra entre autre gérer toutes entreprises et sociétés dans lesquelles elle aurait des intérêts, prêter ou emprunter des fonds en vue de la conclusion de toutes affaires¸donner et recevoir toutes garanties, s’intéresser par voie d’association, d’apports, de fusion, de souscriptions ou de toutes autres manière à toutes entreprises ou sociétés, quelle qu’en soit l’activité, vendre les participations ou intérêts qu’elle aurait acquis. L’objet de la société, ainsi défini, pourra à tout moment être modifié par l’Assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications statutaires. Article 3 : Siège social Le siège social est établi à Kinshasa, n° 113, avenue Bas – Congo, Commune de la Gombe. Il pourra être transféré en toute autre localité de la République Démocratique du Congo par décision de l’Assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts. La société pourra établir des succursales, agences ou bureaux en République Démocratique du Congo ou à l’étranger. Article 4 : Durée La société est constituée pour une durée indéterminée, prenant cours à la date de sa constitution. Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts. 37 Deuxième partie - n° 12 La société n’est pas dissoute par la mort, l’interdiction, la dissolution, la faillite ou la déconfiture d’un associé. Elle pourra prendre des engagements dont l’exécution devrait être éventuellement poursuivie au-delà de sa durée. TITRE II : Capital - Parts sociales- Cession Article 5 : Capital social Le capital social est fixé à 25.000.000 FC (Vingt cinq million de franc congolais) représenté par 250 parts sociales d’une valeur de 100.000 FC (cent mille francs congolais) chacune. Article 6 : Les Parts sociales Les parts sociales sont souscrites comme suit : 1. Monsieur Michel Ondaye, souscrit : 80 %, soit 200 parts sociales ; 2. Monsieur Ebata, souscrit : 20 %, soit 50 parts sociales Ensemble 250 parts sociales représentant l’intégralité du capital social. Les associés déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée entièrement de sorte que la société a, de ce chef, à sa disposition une somme de 25.000.000 FC (Vingt cinq millions de francs congolais) Congolais. Chaque associé n’est responsable des engagements de la société que jusqu’à concurrence de son apport. Article 7 : Les parts sociales sont nominatives. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés tenus au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Le gérant peut délivrer à l’associé qui le demande et à ses frais un certificat constatant son inscription au registre. Ce certificat constatant son inscription au registre. Ce certificat ne constitue pas un titre de propriété et ne peut être cédé. Les parts sociales sont indivisibles. Article 8 : Cession de parts Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu’avec l’agrément de tous les associés réunis en Assemblée générale extraordinaire. Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé ainsi qu’aux conjoints, descendant et ascendant de l’associé cédant au défunt. TITRE III : Administration – Surveillance Article 9 : Administration La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’Assemblée générale et toujours révocables par elle. Est désigné comme associé-gérant Monsieur Lucien Ebata, prénommé. La durée de ses fonctions est illimitée. Article 10 : Le gérant a tout pouvoir d’agir au nom de la société, quelle qu’en soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles restent dans l’objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d’administration, mais même de disposition. 38 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Deuxième partie - n° 12 En cas de décès à son remplacement jusqu’à l’expiration de son mandat par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés. La rémunération du ou des gérants est fixée annuellement par l’Assemblée générale, qui peut la rendre à son gré ou variable. gérants et commissaires, la fixation du prix de rachat des parts sociales. Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que les rapports de la gérance et du ou des commissaires sont annexés aux convocations pour l’Assemblée générale. Article 11 : Surveillance - La surveillance de la société est exercée par chacun des associés qui aura tous les pouvoirs d’investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Chaque fois que le nombre des associés dépassera cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés par l’Assemblée générale et révocables par elle, avec ou sans motif. La durée de leur mandat sera d’une année et se termine par la nomination de leurs successeurs. Article 17 : L’Assemblée générale est présidée par le gérant, le plus âgé ou, à défaut, par un associé élu par elle. Tout associé a le droit de vote aux Assemblées générales et jouit d’une voix par part sociale. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire, lui-même associé, ou émettre leur vote par écrit. A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées. Article 12 : Chaque commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès verbaux et, généralement, de toutes les écritures de la société. Les commissaires doivent soumettre à l’Assemblée générale le résultat de leur mission¸ avec les propositions qu’ils croient convenables¸ et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires. Article 13 : Les émoluments du ou des commissaires constituent en une somme fixe déterminée par l’Assemblée générale au début et pour la durée du mandat. Ces émoluments peuvent être modifiés de commun accord. En aucun cas, les commissaires, ne peuvent recevoir d’autres avantages de la société, ni n’exercer aucune autre fonction en son sein. Article 14 : Les gérants et les commissaires ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société ; ils sont responsables conformément au droit commun, de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. TITRE IV : Assemblée générale Article 15 : L’Assemblée générale ordinaire se tient dans les mois de la clôture de l’exercice social¸ aux date et heure indiquées dans les avis de convocation. La gérance, le ou les commissaires peuvent convoquer l’assemblée à tout époque, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou à la demande d’associés représentant un /cinquième du capital social. Si la gérance ne donne pas suite à cette demande, dans un délai convenable¸la suite à cette demande, dans un délai convenable, la convocation peut être ordonnée par le tribunal de grande instance. Les assemblées sont tenues au siège social, ou en tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation. Article 16 : Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées individuellement aux associés, au moins vingt jours avant l’assemblée. Les convocations à l’Assemblée générale ordinaire mentionnent obligatoirement, parmi les objets à l’ordre du jour : la discussion et l’adoption du bilan et du compte de perte et profits, la décharge des 39 Article 18 : L’Assemblée générale ordinaire entend le rapport de la gérance et celui du ou des commissaires. Elle délibère et statue sur le bilan, le compte des profits et pertes et sur l’affectation des bénéfices. Elle se prononce ensuite par un vote spécial, sur la décharge des gérants et commissaires. Elle procède éventuellement au remplacement des gérants et commissaires sortants¸ démissionnaires ou décédés. Article 19 : La gérance a le droit de proroger, séance tenante, toute assemblée ordinaire ou extraordinaire à six semaines, pour tous les points à l’ordre du jour ou l’un d’eux. Article 20 : Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix quel que soit le nombre des parts représentées. Article 21 : Lorsque l’assemblée est appelée à décider une modification aux statuts, une augmentation ou une déduction du capital social, la transformation de la société ou sa fusion avec d’autres sociétés, la convocation doit indiquer spécialement l’objet de la modification proposée ou la manière dont la réduction ou l’augmentation du capital sera opérée. Si la modification proposée se rapporte à l’objet social, la gérance joindra à la convocation de la situation active et passive de la société. L’assemblée doit réunir des associés possédant la moitié au moins du nombre total des parts sociales. Si cette condition n’est pas remplie, un procès verbal de carence est dressé, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de parts possédé par les associés présents ou représentés. Aucune modification aux statuts ne peut être décidée qu’à la majorité des trois quarts des voix pour lesquels il est pris part au vote. Si la modification concerne l’objet social de la société, la majorité requise est portée au quatre cinquième des voix. Article 22 : Moyennant d’adhésion unanime des associés, la société peut en tout temps se transformer en une société d’un autre type que celui de société privée à responsabilité limitée, sans que cette transformation donne naissance à une personne morale nouvelle et sous réserve des droits des tiers. La simple fusion ou absorption est soumise aux conditions fixées à l’article précédent. Article 23 : Les délibérations des Assemblées générales sont constatées par des procès verbaux signés par le président et les associés qui le demandent. Les expéditions ou extraits sont signées par la gérance. 40 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo éventuellement¸ celui des commissaires, la discussion et adoption du bilan et du compte des profits et pertes, la décharges des gérants et commissaires. Le bilan, le compte des profits et pertes ainsi que les rapports de la gérance ou des commissaires sont annexés aux convocations pour l’Assemblée générale ordinaire. Article 25 : Les Assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Chaque année, en temps utile, la gérance devra obligatoirement convoquer une Assemblée générale ordinaire dans le but de se réunir dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice social. La gérance ou les commissaires peuvent convoquer des Assemblées générales extraordinaires chaque fois que les intérêts de la société l’exigent ou à la demande des associés représentants au moins 1/5ème du capital social. Au cas où la gérance ne répond pas à cette demande dans les 30 jours, les requérants pourront eux-mêmes convoquer l’assemblée mais seulement après l’expiration du délai réservée à la gérance pour sa convocation. Article 26 : L’Assemblée générale ordinaire entend le rapport de la gérance et celui des commissaires. Elle délibère et statue sur le bilan¸ le compte des profits et pertes ainsi que sur l’affectation du bénéfice. Elle se prononce aussi, par un vote spécial, sur la décharge des gérants et commissaires. Elle procède éventuellement, au remplacement des gérants et commissaires sortants démissionnaires ou décédés. Article 27 : Les décisions de l’Assemblées générales sont prises à la majorité des voix quelque soit le nombre des parts représentées. Article 28 : La gérance a le droit, séance tenante, de proroger toute Assemblée ordinaire ou extraordinaire à 6 semaines pour tous les points à l’ordre du jour ou l’un d’eux. Article 29 : Lorsque l’assemblée est appelée à décider sur une modification aux statuts¸ une augmentation ou réduction du capital social¸ la transformation de la société, sa fusion avec d’autres sociétés ou sa dissolution, la convocation doit indiquer spécialement l’objet de la modification proposée ou la manière dont la réduction ou l’augmentation du capital sera opérée. Si la modification proposé se rapporte à l’objet social, la gérance joindra à la convocation le rapport spécial contenant un état récent et résumé de la situation active et passive de la société. L’assemblée devra réunir des associés possédant la moitié au moins du nombre total des parts sociales. Si cette condition n’est pas remplie, un procès verbal de carence sera dressé, une nouvelle convocation sera envoyée aux associés et la seconde assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de parts possédées par les associés présents ou représentés. Aucune modification aux statuts ne peut être décidée qu’à la majorité des trois quarts des voix pour lesquels il est pris part au vote. Si la modification concerne l’objet social ou la nationalité de la société, la majorité requise est portée au 4/5ème des voix. Article 30 : La société peut, à tout moment moyennant l’adhésion unanime des associés, se transformer en une société d’un autre type que celui des Sprl sans que cette transformation donne naissance à une nouvelle personne morale et sous réserve des droits des tiers. 97 Deuxième partie - n° 12 La simple fusion ou absorption est soumise aux conditions fixées à l’article précédent. Article 31 : Les délibérations des Assemblées générales sont constatées par des procès verbaux signés par la personne ayant présidé la réunion et éventuellement les associés qui le demandent. Les expéditions ou extraits sont signées par la gérance. TITRE V : Inventaire et Bilan Article 32 : L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le 31 décembre de chaque année les livres sont arrêtés, l’exercice clôturé et un inventaire sera dressé par les soins de la gérance. Cet inventaire contiendra l’indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que toutes les créances et dettes de la société. Une annexe mentionnera en résumé tous ses engagements¸ les cautionnements et autres garanties sans oublier les dettes et créances de chaque associé¸ gérant, commissaire ou directeur à l’égard de la société. Le bilan comprendra le compte des profits et pertes dans lequel les amortissements nécessaires devront être faits. S’il existe un ou plusieurs commissaires, la gérance leur remettra les pièces avec un rapport sur les opérations de la société quatre jours au moins avant l’Assemblée générale ordinaire ; les commissaires établiront un rapport contenant leurs propositions. Les associés pourront, 20 jours avant l’Assemblée générale, prendre connaissance au siège social du bilan et du compte des profits et pertes, du rapport de la gérance, du rapport des commissaires s’il y en a ainsi que de la liste des associés qui n’ont pas libéré leurs parts. Article 33 : L’excédent favorable du bilan¸ déduction faites des frais généraux, charges sociales et amortissement nécessaires, constitue le bénéfice net ; il sera fait sur ce bénéfice un prélèvement de 5% au moins destiné à la formation du fond de réserve. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le surplus sera partagé entre les associés en proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part donnant un droit égal. Cependant, tout ou partie de ce solde pourra être affecté par l’assemblée soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires soit encore à la formation ou à l’alimentation des fonds spéciaux de réserve ou de prévision. Si le capital est en perte et tant que celui –ci n’aura pas été reconstitué ou réduit dans une mesure correspondante, aucune répartition de bénéfice ne pourra être faite aux associés. Article 34 : Le bilan et le compte des profits et pertes seront déposés par les soins de la gérance au greffe du registre du commerce dans les mois de leur approbation par l’Assemblée générale. TITRE VI : Dissolution – Liquidation Article 35 : La gérance devra soumettre à l’Assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications statutaires la question de la dissolution de la société en cas de perte de la moitié du capital social. 98 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo TITRE III : Gérance – Surveillance Article 12 : La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par l’Assemblée générale et révocable à tout moment par celle-ci. La durée des fonctions des gérants est indéterminée, prenant fin le jour où l’Assemblée générale le décidera. Tout gérant est rééligible et pourra démissionner à condition d’en avertir les associés par lettre recommandée avec un préavis de trois mois. Le gérant unique portera le titre de Directeur général. Article 13 : Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l’Assemblée générale. Il a notamment le pouvoir de décider sur toutes les opérations qui entrent dans l’objet social ainsi que sur toutes les apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou souscriptions interventions financières relatifs aux dites opérations. Il peut en outre passer tous contrats, marchés ou entreprises, vendre, acquérir, échanger, prendre et donner en location tous biens meubles et immeubles, toutes concessions quelconques, consentir tous prêts, accepter toutes hypothèques ou autres garanties mobilières et immobilières, faire et recevoir tous les paiements, en exiger ou fournir toutes quittances, renoncer à tous tous droits hypothécaires ou tous privilèges ainsi qu’à toutes actions résolutoires, donner main levée et consentir radiation de toutes inscriptions hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions, nantissements, gages ou autres empêchement quelconque, consentir toutes mentionnes ou subrogations, le tout avant ou après paiement ; nommer, licencier ou révoquer tous agents ou employés, fixer leurs attributions, traitements, gages ou autres empêchement quelconques consentir toutes mentions ou subrogations, le tout avant ou après paiement ; nommer, licencier ou révoquer tous agents ou employés, fixer leurs attributions, traitements et cautionnements ; en cas de contestations ou des difficultés, traiter, transiger, acquiescer ; compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux, cette énumération étant donnée à titre exemplatif et n’étant pas limitative. Article 14 : Le gérant a tout pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la société. Dans tous actes engageant la responsabilité de la société¸ la signature du gérant doit être suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle il agit. Article 15 : Le gérant peut conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou en son sein. Le gérant fixe les pouvoirs et les rémunérations attachées à ces fonctions. Article 16 : La société est représentée en justice soit par la gérance soit par le directeur général soit par une personne titulaire d’une délégation spéciale de la gérance ou du directeur général. Ces personnes peuvent intenter, former pus ou tenir au nom de la société toutes actions¸tant en demandant qu’en défendant devant toutes juridictions de l’ordre judiciaires ou administratifs, exercer tous recours, poursuivre l’exécution des décisions intervenues, signer tous actes, procurations, documents ou pièces quelconques. Subdéléguer leurs pouvoirs dans la limite et pour la durée qu’elles déterminent. 95 Deuxième partie - n° 12 Article 17 : L’Assemblée générale peut allouer au gérant un traitement fixe ou variable à porter aux frais généraux en rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à ses fonctions. Article 18 : La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non associés par l’Assemblée générale et révocables par elle, chaque fois que le nombre des associés dépassera cinq. La durée de leur mandat est indéterminée. Article 19 : Chaque commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. La commission devant soumettre à l’Assemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croiront convenables et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires. Article 20 : Les émoluments des commissaires consistent en une somme déterminée par l’Assemblée générale au début et pour la durée du mandat. Ils pourront être modifiés de commun accord. Les commissaires¸ en aucun cas, ne pourront recevoir d’autres avantages de la société ni exercer aucune autre fonction en son sein. Article 21 : Le gérant et les commissaires ne contracteront aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société ; ils sont responsables, conformément au droit commun ; de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. La responsabilité solidaire du gérant et des commissaires, pour le surplus, pourra être engagée éventuellement dans les cas prévus aux articles 102 et 113 du Décret du 27 février 1887. TITRE IV : Assemblée générale Article 22 : L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des associés. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes intéressant la société. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous les associés même absents ou dissidents. Article 23 : L’Assemblée générale est présidée par le gérant ou à défaut par un associé. Tout associé a le droit de vote aux Assemblées générales et jouit d’une voix par part sociale. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire, associé ou non, ou émettre leur vote par écrit. La convocation à cet effet contiendra le texte des résolutions proposées. Article 24 : Les convocations sont faites au moins 20 jours avant l’assemblée par lettre adressée individuellement aux associés contenant l’ordre du jour. Les convocations ordinaires mentionnent obligatoirement parmi les objets à l’ordre du jour la discussion du rapport de la gérance et, 96 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Deuxième partie - n° 12 TITRE V : Signature du comparant Signature du Notaire Inventaire – Bilan Kabongo Tshibangu Paul Jean A.Bifunu M’Fimi Article 24 : L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de chaque année. L’Assemblée générale se prononce par un vote spécial sur l’adoption du bilan et la décharge à donner aux gérants et commissaires. TITRE VI : Dissolution – liquidation Article 25 : Dissolution La dissolution de la société est décidée par l’Assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts. La société ne sera pas dissoute par l’interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d’un associé. Article 26 : Liquidation En cas de dissolution, la liquidation est faite par le gérant alors en fonction¸à moins que l’Assemblée générale en décide autrement. Après apurement du passif et des charges¸le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires. TITRE VII : Dispositions générales Article 27 : Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts¸ les parties déclarent s’en référer à la loi organique des sociétés de personnes à responsabilité limitée. Les dispositions des présents statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives de cette loi seront réputées non écrites. Ainsi fait à Kinshasa, le 09 février 2007 1. Monsieur Michel Ondaye 2. Monsieur Lucine Ebata Acte notarié L’an deux mille sept, le quinzième jour du mois de février, Nous soussignés, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que les statuts de la société « Bureau Inter Continental » dont le siège spécial est situé sur avenue Bas Congo n° 113, Commune de la Gombe dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Maître Kabongo Tshibangu Paul, avocat au barreau de Kinshasa/Gombe. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de la volonté des associés, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. 41 Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 15.900 Francs congolais, Suivant quittance n°BV 79876 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce quinze février deux mille sept, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 163.982 Folios 136 - 144 Volume CMXIII Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 7.950 Franc congolais Kinshasa, le 15 février 2007 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ Cobil Sarl Siège social : Kinshasa/Gombe 407, avenue Roi Baudouin 1er Nouveau registre de commerce N° 02416 Kin Nouvelle identification nationale : 01-923- N37957 W Statuts enregistrés le 1er décembre 1977 par Nsiku Makaya, Notaire à Kinshasa, sous le numéro 36.331 Folio 151 à 175 Volume CDXXIII Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2007 L’an deux mille sept, le vingt neuvième jour du mois de mars¸ s’est tenue au siège social de la société, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. La réunion a été présidée par Monsieur Babi Mbayi, Président du Cosneil d’administration. Messieurs Toto Kiessa Kelani et Belesi Mutshil Pal’Abu sont appelés aux fonctions de scrutateur, tandis que Monsieur Jean Marie Kiwele est désigné comme secrétaire. Il résulte de la liste des présences que les sept actionnaires, propriétaires de 150.000 actions de Cobil Sarl, sont présents ou représentés. L’assemblée se reconnaît ainsi valablement constituée et apte à délibérer sur les points inscrits à son ordre du jour, à savoir : 1. Prorogation de la société ; 2. Recapitalisation de la société, problème de fonds propres négatifs. I. Prorogation de la société S’agissant de la prorogation de la durée de la société, le Président du Comité de gestion a précisé à l’intention de l’Assemblée générale extraordinaire ce qui suit : - Aux termes de l’arrêté royal du 22 juin 1926 relatif aux sociétés par actions à responsabilité limitée (sarl), alinéa 6 litera L, la durée d’une sarl est de 30 ans. - Ayant été autorisé d’être constituée et de fonctionner en vertu de l’ordonnance présidentielle n° 78-036 du 20 janvier 1978, 42 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Cobil sarl, ex Mobil Oil Congo sarl, totalisera ainsi trente ans d’existence le 20 janvier 2008. De ce fait, le Président du Comité de gestion a instamment invité l’Assemblée générale extraordinaire à se prononcer, dès à présent, pour la prorogation de la société en vue de : - Sécuriser les intérêts des actionnaires ainsi que de tous les autres partenaires de la société ; - Tenir compte des délais généralement longes de la procédure pour l’obtention de l’ordonnance présidentielle portant autorisation de ladite prorogation. Résolution n° 1 Après débat et délibération, l’Assemblée générale extraordinaire décide de proroger la durée de vie de la société. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. II. Recapitalisation de la société, problème de fonds propres négatifs En rapport avec le problème de fonds propres négatifs de la société, Le président du Comité de gestion a donné, succinctement, les éclaircissements ci-après : Position du Problème - Fin 2002, les fonds propres de la société Mobil oil Congo sont négatifs et s’élèvent à 11.849.506.978,91 FC. Cette situation résulte principalement des pertes enregistrées par la société au cours de cinq précédentes années (1998-2002) - La restructuration de l’actionnaire intervenue en mai 2003, par suite du retrait de ExxonMobil, ne s’étant limitée qu’à la cession/achat d’actions entre actionnaires, Cobil sarl a ainsi hérité des fonds propres négatifs tels qu’arrêtés au 31 décembre 2002. - Au cours de trois derniers exercices comptables (2003, 2004 et 2005), Cobil sarl s’est efforcée d’améliorer considérablement la situation de ces fonds propres. En effet, ceux-ci sont passés de 11.849.506.978,91 FC en 2002 à 2.224.725.768,48 FC en 2005, soit environ 4 millions Usd. Cette amélioration procède de la conjonction de deux actions ciaprès : 1) La récupération au profit des actionnaires de Cobil sarl et la capitalisation de prêts à moyen et long termes, arrêtés au 31 décembre 2002, que Exxon Mobil avait consenti à sa filiale, Mobil oil Congo, à savoir : 9.246.017.027,17 FC 2) La non distribution de dividendes en 2004 et 2005, soit un montant de 71.367.734,71 FC. - Cependant, la persistance de fonds propres négatifs a, hélas !, pour effet de faire douter les principaux partenaires de Cobil sarl (banques et fournisseurs), quant à la viabilité de celle-ci, en ce qu’elle traduit l’incapacité pour la société de faire face à la totalité de ses engagements, en cas de cessation d’activités. Il s’ensuit les conséquences suivantes : - Pour Cobil sarl 1) La difficulté de plus en plus grande d’accélérer au financement bancaire, et ce surtout, à des coûts compétitifs ; 2) Le risque d’une réticence accrue de la part des fournisseurs de ne plus se satisfaire de la seule crédibilité de la gestion de Cobil sarl comme garantie pour les crédits que ceux –ci octroient à notre société. - Pour l’actionnaire Etat (principalement) : 1) La crainte que la plus-value à réaliser, à l’occasion d’une cession éventuelle des actions de la République Démocratique du Congo¸ne puisse être moins importante, alors que le niveau d’activités atteint par Cobil, sarl et les perspectives de développement de celleci permettraient plutôt une valorisation plus substantielle de la société ; 43 Deuxième partie - n° 12 2) Le risque d’une OPA (offre Publique d’Achat) hostile de la part d’un ou plusieurs fournisseurs et/ou banquiers, détenant d’importantes créances sur Cobil sarl. En effet, la société ne pouvant se défendre, en raison précisément de la faiblesse de ses fonds propres, il pourrait être plus facile à ses créanciers de prendre le contrôle de Cobil sarl, et ce, au détriment des intérêts de l’actionnaire Etat. Recommandations - De l’analyse ci –dessus, il se dégage qu’il est impératif de renforcer rapidement les fonds propres de la société, en vue de consolider les assises financières de celle-ci et partant, de permettre une meilleure rentabilisation et une sécurisation efficace des participations de l’Etat (actionnaire majoritaire). - Dans cette perspective le renforcement de ces fonds propres devrait se faire suivant une approche intégrée, prenant en compte : - La réalité économique de Cobil sarl, au lieu et au-delà des seules considérations comptables ; - Le besoin de trésorerie de la société, pour accroître le niveau d’indépendance de celle-ci vis-à-vis de ses fournisseurs et/ou banquiers ; - La nécessité de réajuster tant soit peu le rapport actionnaire majoritaire actionnaires minoritaires dans l’actionnariat de la société. - Aussi a-t-il été recommandés à l’Assemblée générale extraordinaire de prendre les résolutions ci-après : 1) Approuver la nécessité te l’urgence de recapitaliser la société. 2) Retenir que cette recapitalisation devrait prendre les trois formes suivantes, et ce, par ordre d’importance : - L’intervention des actionnaires, plus particulièrement les actionnaires minoritaires ; - La cession de certains actifs non indispensables à l’activité de la société ; - La non distribution des dividendes futurs aussi longtemps que les fonds propres seraient négatifs. 3) Préciser que la hauteur de l’intervention des actionnaires serait déterminée par une Assemblée générale extraordinaire, et ce, en tenant compte de l’évaluation de la société (à réaliser par PriceWaterHouseCoopers) arrêtée au 31 décembre 2006. dans tous les cas, les apports directs des actionnaires ne devraient améliorer la représentativité de l’actionnariat privé dans la structure du capital. Résolution n° 2 Après débat et délibération, l’Assemblée générale extraordinaire décide de la nécessité et de l’urgence de recapitaliser la société par des apports directs des actionnaires. Cette recapitalisation devrait permettre d’améliorer la représentativité de l’actionnariat privé dans la structure du capital. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. Commencée à 15 heures 15’, la réunion a pris fin à 16 heures 35’. Jean Marie Kiwele Babi Mbayi Le Secrétaire Le Président du Conseil d’administration Cobil sarl Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2007 Liste de présences Actionnaires 1. République Démocratique du Congo 2. Guillaume Bolenga Hanny Biswe 3. Georges Mukuna Luabing 4. Belesi Mutshil Pal’Abu 5. Robert Munganga Kubong 6. Hubert Lwamamba Lukungula 7. Bernard Mena Mboyo Mandataires Norbert Nkubu Les Scrutateurs Signatures 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 3 : La société a pour objet : La télécommunication (Communications internationales et nationales, tant pour elle-même que pour compte des tiers, par ellemême ou par l’entremise de tiers, elle pourra se livrer à toutes activités se rapportant directement ou indirectement au télécommunications au sens le plus large et notamment la téléphonie, le téléfax, la transmission des données, des signaux et les télécommunications par satellites ou autrement. A cet effet, la société pourra effectuer toutes opérations d’importation et d’exportation, de vente en gros, demi-gros, détail de tout matériel appareillage et pièces de rechange nécessaire à la réalisation de ses activités. - Le développement industriel dans le secteur agricole ; - L’éducation axée sur l’enseignement universitaire. Dans le but de conclure toutes affaires, donner et recevoir toute garantie, s’intéresser par voie d’association d’apports, de fusion, de souscription ou de toutes autres manières à toutes entreprises ou sociétés, elle pourra gérer toutes entreprises et sociétés dans lesquelles elle aurait des intérêts, prêter ou emprunter des fonds. Elle pourra vendre les participants ou intérêts qu’elle aura acquis et ce, quel qu’en soit l’activité. L’objet de la société ainsi défini pourra être modifié par l’Assemblée générale délibérant dans les conditions requises par le décret et ce, à tout moment. Article 4 : La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications statutaires. Elle peut l’être par le décès, la faillite, la dissolution ou l’interdiction d’un associé. TITRE II : Constitution – Augmentation – Modification du capital Article 5 : Le capital social est fixé à la somme de deux millions des francs congolais (2.000.000 FC) représentée par deux cents parts d’une valeur nominale de dix milles francs congolais (10.000 FC) chacune. Les parts sociales sont souscrites et libérées comme suit : 1. Ingwetele Communication South Africa, apport en espèces de 1.960.000 FC représentant 98 % des parts sociales 2. Monsieur Barthélemy Bukasa Kawoy, apport en espèces 40.000 FC représentant 2 % des parts sociales. Les associés ont entièrement libéré les parts sociales souscrites. Article 6 : Le capital social ne pourra être augmenté ou réduit que par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications statutaires. Lors de toute augmentation de capital, l’assemblée fixe le taux et les conditions d’émission des parts nouvelles. Aucune part ne pourra être émise en deçà de la valeur nominale des parts existantes. Chaque associé n’est responsable des engagements de la société que jusqu’à concurrence du montant de sa participation. Article 7 : Le gérant procède à l’appel de fonds sur les parts sociales non entièrement libérées lors de leur souscription, il détermine les époques des versements et ne fixe le montant dans un avis envoyé par lettre recommandée au moins 30 jours avant le temps fixé pour le versement. Deuxième partie - n° 12 Par la seule échéance du terme, tout versement non effectué à la date de son exigibilité doit produire de plein droit et sans mise ne demeure ou action judiciaire un intérêt calculé au taux de 12 % l’an à charge de l’associé retardataire. Les droits attachés aux parts sociales sur lesquelles les versements pendant un mois et statuant comme en matière courante, pour prononcer l’exclusion de l’associé en retard de paiement au droit de réclamer à l’associé défaillant le restant défaillant le restant dû ainsi que tous éventuels dommages intérêts. Article 8 : Les parts sociales étant nominatives ne pourront jamais être représentées par des titres négociables sauf disposition expresse des présents statuts. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation de chaque associé, le nombre de ses parts ainsi que l’indication des versements effectués. La gérance peut délivrer à l’associé qui le demande et à ses frais¸un certificat constatant son inscription au registre. Ce certificat ne constitue pas un titre négociable. Les parts sociales pourront être numérotées par mesure d’ordre intérieur. Tout associé pourra prendre connaissance du requête qui relatera également toute cession, transmission, attribution ou l’adjudication des parts sans oublier les affectations en usufruit ou en gage datées et signées par les parties intéressées. Les transferts et affectations des parts n’ont effet à l’égard de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des associés. Article 9 : La cession des parts entre vifs et leur transmission pour cause de mort ne sont l’objet d’aucune restriction et ce, dans tous les cas. L’associé qui voudra céder tout ou partie de ses parts doit en informer le gérant par lettre en indiquant le nombre et les numéros éventuels des parts à céder, les noms, prénoms ou dénomination sociale, profession et domicile ou siège social du cessionnaire dès réception de cette lettre, la transmet aux autres associés, actualise le registre des associés et convoque une Assemblée générale extraordinaire. Article 10 : Il ne peut être créé en surplus des parts bénéficiaires non représentatives du capital, chaque part conférant un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits éventuels de la liquidation. Les parts sont indivisibles. Les co-propriétaires des parts, usufruitiers et nus-propriétaires, créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter vis-à-vis de la société par une seule personne, faute de quoi la société a le droit de suspendre l’exercice des droits afférents à ces parts. Article 11 : La propriétaire d’une part sociale de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l’Assemblée générale des associés. Les droits et obligations attachés à une part suivent cette dernière en quelques mains qu’elle passe. Sous aucun prétexte, les héritiers¸ légataires ou créanciers d’un associé ne pourront requérir l’opposition des scellés sur les valeurs et documents de la société ni en demander le partage ou la licitation, encore moins s’immixer en aucune manière dans les actes de son administration. Pour l’exercice de leurs droits, ils sont tenus de se rapporter aux comptes et inventaires sociaux ainsi qu’aux décisions de l’Assemblée générale sans pouvoir exiger aucun titre, pièce ou inventaire extraordinaire. Le Président du Conseil 44 93 94 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo - Les accusés réception des lettres de convocations ; - Les pouvoirs des associés représentés ; - La feuille de présence. Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés au moins vingt jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d’information dans les conditions prévues par la loi. Les actionnaires lui donnent acte de cette déclaration. N’ayant enregistré aucune objection, l’assemblée adopte l’ordre du jour. A l’unanimité des associés présents et représentés, l’assemblée a décidé la répartition des actions composant le capital de la société entre les associés suite à l’intégration des actifs de : 1. Monsieur Philippe de Moerloose : 1.500.000 $ US : - DC 8 – 55 F pour 1.000.000 $ 2. Executive Jet services : DC 9 – 51 pour 1.200.000 $ Falesse comme rapporteur. Les actionnaires, en conséquence de cette redistribution des actions du capital souscrit de HBA, décident de supprimer l’alinéa1er de l’article 9 des statuts coordonnés de la société. Ce capital social est reparti de la façon suivante : N° 1 2 3 4 5 6 7 Actionnaires Christine Simon Véronique Papleux Executive Jet Services Philippe de Moerloose Philippe Falesse Stavos Papaioannou Drolia Umedali Actions au porteur Total Actions nominatives 5.000 5.000 10.000 84.000 3.000 7.300 3.000 Actions au porteur Deuxième partie - n° 12 Signatures des Comparants Mapeki Adelbert Pour le Ministère de la Justice Par délégation Le Directeur chef de Services de Chancellerie et Contentieux J.B. Nselumbe Motoko Signature des témoins 1. Ngoyi ilunga 2. Mwata Kingambo Droit perçus: Frais d’acte: 5.300,00 F.C. B.V. N° 000005712 Enregistré par nous soussigné, ce quatorzième jour du mois de février l’an deux mille sept, à l’Office notarial du Ministère de la Justice à Kinshasa/Gombe, sous le n° 0122 Folio 0123 Volume IV Pour le Ministère de la Justice Par délégation Le Directeur chef de Services de Chancellerie et Contentieux J.B. Nselumbe Motoko ______________ 82.500 200.000 L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé ce jour 02 février 2007 par : Monsieur Stavros Papaioannou Monsieur Philippe Falesse Monsieur Philippe de Moerloose Pour Executive Jet Services, Madame Véronique Papleux Pour Christine Simon Acte notarié n° 0122/2007 L’an deux mil sept, le quatorzième jour du mois de février ; Nous soussigné, J.B Nselumbe Motoko, Directeur - chef de services de Chancellerie et Contentieux du Ministère de la Justice à Kinshasa/Gombe, agissant par délégation du Ministre en vertu du décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères, et spécialement en son article 1er, point 6°, certifions que …………………… dont les clauses ci - haut insérées ; nous ont été présenté ce jour à Kinshasa par : 1) Mapeki Adelbert Mengele Baudouin, Président Directeur Général, av. Mbee n° 77, Commune de Limete. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Ngoyi Ilunga et Mwata Kingambo, Agents de l’Administration Publique, résidant à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Délégué du Ministre de la Justice aux comparants et aux témoins. Les comparants pré qualifiés ont déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté. En foi de quoi, le présent acte a été signé par nous, Délégué du Ministre de la Justice, les comparants, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial du Ministère de la Justice, à Kinshasa/Gombe. Ingwetele RDC Sprl Société privée à responsabilité limitée Siège social : Eyala n° 6, 7 et 8 Q. Matonge C/Kalamu Kinshasa, République Démocratique du Congo Statuts Entre les soussignés I. Ingwetele Communication South Africa, société enregistrée en Afrique du Sud dont le siège est à Johannesburg, Rivonia Boulevard n° 329, Rivonia, représentée par Monsieur Barthélemy Bukasa Kwoy II. Monsieur Barthélemy Bukasa Kawoy, de nationalité congolaise, né à Kalenda, le 09 novembre 1963 résidant avenue Utexco n° 226 dans la Commune de Kintambo /RDC Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Belesi Mutshil Pal’Abu Toto Kiessa Kelani Cobil sarl Babi Mbayi Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2007 Liste des Commissaires aux comptes Actionnaires 1. Toto Kiesa Kelani 2. Kambaja Bruno Signature Le Secrétaire Le Président du Conseil Cobil sarl Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2007 Liste des invités Actionnaires 1. Babi Mbayi 2. Jean Pierre Singo Article 1 : Il est constitué entre les personnes ci - haut désignées dans le cadre de la législation congolaise, une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de Ingwetele RDC Sprl Article 2 : Le siège social est établi à Kinshasa sur avenue Eyala n° 6,7 et 8 Quartier Matonge Commune de Kalamu. Le siège pourra être transféré à tout endroit de la République Démocratique du Congo, à l’étranger sur décision prise par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires. Tout changement d’adresse à l’intérieur de l’agglomération urbaine de Kinshasa sera décidé par la gérance et publié par ses soins au Journal Officiel. La société pourra établir des succursales, agences ou bureaux en République Démocratique du Congo ou à l’étranger. Chambre de Commerce Belgo Congolaise Association sans but lucratif Statuts coordonnés TITRE I : Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1er : Dénomination Il existe dans le cadre de la législation congolaise en vigueur, une association sans but lucratif dénommée « La Chambre de Commerce Belgo Congolaise – Asbl ». L’association a été constituée le 20 octobre 1988 sous la dénomination « La chambre de Commerce Belgo- Zaïroise Asbl » Signatures Le Secrétaire Le Président du Conseil Acte notarié L’an deux mille sept, le trentième jour du mois de mars, Nous soussigné, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que le Procès verbal de la société « Cobil /Sarl » du 29 mars 2007 dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Monsieur jean Marie Kiwele, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa, sur l’avenue Bolongo n° 176, Commune de Lingwala. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Jean Marie Kiwele TITRE I : Dénomination- Siège – Objet – Durée Deuxième partie - n° 12 Jean A.Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: ……… Francs congolais, Suivant quittance n°BV en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce trente mars deux mille sept, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 165.245 Folios 47 -51 Volume CMXXXVIII Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 6.600 FC Franc congolais Kinshasa, le 30 mars 2007 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. Article 2 : Siège social Le siège social de la Chambre de Commerce Belgo Congolaise – Asbl est situé dans l’enceinte de l’Alliance Belgo Congolaise (ABC), n° 2703 avenue de la Justice – BP 953 Kinshasa 1. Article 3 : Durée L’association est constituée pour une durée indéterminée. Elle aura la personnalité juridique à la date de promulgation de l’arrêté qui la lui accorde conformément à la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001. Article 4 : Objet L’association qui a caractère international a pour but de soutenir, promouvoir et favoriser le développement des relations entre toutes personnes physiques et morales de nationalité congolaise et belge, principalement dans le domaine industriel, agricole, commercial, professionnel, social, culturel, touristique, et ce, en vue d’améliorer le statut de toutes personnes de nationalité congolaise et belge et le développement de chacun de ce pays. En vue de la réalisation de cet objet, l’association pourra notamment créer, en son sein, des sections tant belges que congolaises groupant industriels, commerçants et agriculteurs selon des critères communs. Le Conseil d’administration aura tous pouvoirs décider de la création de ses sections et de leur établissement. Pareillement, le Conseil d’administration pourra également décider de recevoir l’adhésion de groupements déjà existants. La « Chambre de Commerce Belgo Congolaise – Asbl » pourra dans l’intérêt de l’association uniquement, faire tous actes et opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant faciliter la réalisation des objectifs qu’elle veut réaliser. Article 5 : Rayon d’activités L’association exerce ses activités dans toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. Des sections régionales pourront être créées. TITRE II : Membres – Admission – Démission Article 6 : Catégorie de membres L’association comprend des membres effectifs, personnes physiques ou personnes morales et des membres d’honneur ; Le nombre de membre est illimité ; il ne peut être inférieur à sept. Article 7 : Agrément des membres 1. Membres effectifs Pour être membre effectif, il faut : ______________ 91 92 45 46 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo a) formuler la demande au Conseil d’administration en remplissant et signant le formulaire de demande d’affiliation par lequel le candidat s’engage à adhérer aux statuts de l’association et à se conformer aux décisions de ses organes ; b) résider dans les limites géographiques de la République Démocratique du Congo ; c) souscrire aux desseins de la « Chambre de Commerce Belgo Congolaise – Asbl » ; Le Conseil d’administration, après avoir vérifié que les conditions sont remplies¸statue sur la candidature et agrée s’il y a lieu le candidat en qualité de membre effectif. Pour être admis comme membre effectif, il faut recueillir la majorité de deux tiers de voix, le deux tiers au moins des administrateurs devant être présents ou représentés. Seuls les membres effectifs paient la cotisation et ont droit de vote à l’Assemblée générale. 2. Membres d’honneur Pourront être choisies comme membres d’honneurs, toutes personnes physiques rendant ou ayant rendu des services éminents à l’association. Le conseil des services éminents à l’association. Le Conseil d’admission choisi et agrée les membres d’honneur à la majorité de deux tiers de voix, le deux tiers au moins des administrateurs devant être présents ou représentés. L’admission tant comme membre effectif que comme membre d’honneur entraîne, de plein droit, l’adhésion aux présents statuts ainsi qu’à tout règlement pris ou à prendre. Article 8 : Sortie des membres Les membres effectifs et les membres d’honneur sont libres de se retirer de l’association à tout moment, en adressant leur démission au Conseil d’administration par lettre recommandée à la poste ou adressée au siège social par porteur avec accusée de réception. Est réputé de plein droit démissionnaire, à partir de la date que le conseil arrête souverainement : - le membre qui ne paie pas sa cotisation dans le délai fixé par le règlement d’ordre intérieur ; - Le membre qui manque gravement aux statuts et/ou règlement établis pour assurer l’exécution ; - Le membre qui entrave consciemment l’action sociale ; - Le membre qui subit une condamnation entachant son honneur. Le Conseil d’administration délibère sur ces cas dans les conditions fixées pour l’admission des membres. Les intéressés seront notifiés par écrit de la décision. Le membre démissionnaire, réputé tel ou exclu, n’a aucun droit sur l’avoir social. Il ne lui est normalement pas permis de réclamer le remboursement total ou partiel des cotisations versées. Il en est de même pour les ayants droit d’un membre décédé. TITRE III : Administration Article 9 : Administration L’association est administrée par un conseil d’administration composé de six membres effectifs au moins, personnes physiques, nommées par l’Assemblée générale des membres, le vote étant secret. Les administrateurs doivent être membres de l’association. La moitié des administrateurs sera choisie parmi les membres effectifs de nationalité congolaise, l’autre moitié des administrateurs sera choisie les membres effectifs de, nationalité belge. En aucun cas, le nombre des administrateurs ne pourra être supérieur à dix, par groupement de nationalité. Le mandat des administrateurs est gratuit. 47 Deuxième partie - n° 12 Les candidats qui désirent se faire élire doivent se faire connaître, par écrit, au secrétariat de l’association, quarante huit heures au moins avant la date fixée pour l’Assemblée générale. Vacance du mandat d’un administrateur Article 10 : En cas de vacances du mandat d’un administrateur, les administrateurs restant ont le droit de pourvoir provisoirement à son remplacement. Dans ce cas, il sera procédé à l’élection définitive lors de la prochaine assemblée générale. Tout administrateur nommé dans ces conditions n’exerce ses fonctions que pour le temps nécessaire à l’achèvement du mandat de l’administrateur qu’il remplace. Président – Vice président – Administrateur – Secrétaire Administrateur – Trésorier Article 11 : Après l’élection du Conseil d’administration et par la suite, chaque année à la même date, les administrateurs se réunissent et procèdent, entre eux, à la nomination de : - Un Président du Conseil d’administration ; - Un Vice – président du conseil ; - Un Administrateur secrétaire ; - Un Administrateur Trésorier. Les membres du Conseil d’administration ainsi désignés le sont pour une année. Ces fonctions sont renouvelables pour un maximum de trois années successives. Durée du mandat Article 12 : Les Administrateurs sont élus pour une durée de trois ans. Le mandat d’administrateur est renouvelable. Le mandat des administrateurs non réélus prend fin à l’issue de l’Assemblée générale ayant procédé à l’élection des nouveaux administrateurs. Réunion du Conseil d’administration Article 13 : Le Conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, à défaut, de son Vice-président. Les réunions se tiennent au siège social ou, exceptionnellement en tout autre endroit indiqué dans les convocations. A l’exception de ce qui est prévu aux articles 7 et 8 ci- avant les décisions sont valablement prises à la majorité des voix, la moitié au moins des administrateurs étant présents ou représentés. Chaque administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur. Chaque mandataire ne peut être porteur de plus de deux procurations. Les procès verbaux de délibérations signés par le président et l’Administrateur Secrétaire sont conservés dans les archives de l’association. Le Conseil d’administration devra se réunir au moins une fois par semestre. En outre, il devra être convoqué dans la quinzaine lorsqu’un quart au moins des membres en exprime le désir. Les convocations mentionnent les points mis à l’ordre du jour. Pouvoirs du Conseil d’administration Article 14 : Le Conseil d’administration a les plus larges pouvoirs d’administration et de gestion pour tout ce qui intéresse l’association. Tout ce qui n’est pas réservé par les statuts et par la loi à l’Assemblée générale est de sa compétence. Il pourra notamment faire et recevoir tous paiement et en exiger quittance, faire et recevoir tous dépôts, acquérir et changer tous biens meubles ou immeubles, accepter tous transfert de biens meubles ou immeubles affectés au service de l’association, accepter et recevoir 48 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo cessions, d’apports ou de fusion contre argent ou contre titres, de tout ou partie des droits et charges de la société dissoute. Répartition de l’avoir Article 36 : Sauf le cas de transfert contre titres ou de fusion, comme il est dit à l’article précédent le produit de la liquidation sera distribué entre les associés au prorata de leurs parts. Election de domicile Article 37 : Tout associé domicilié ou résidant en dehors de la République Démocratique du Congo sera censé, à défaut d’avoir fait connaître son adresse, élire domicile au siège de la société ou toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites. Les gérants, commissaires et liquidateurs, qui résideraient hors de la République Démocratique du Congo seront censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social ou toutes assignations et notifications peuvent être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle. Article 38 : Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les associés s’en réfèrent aux lois et usages en la matière et, notamment aux dispensations du décret du vingt trois juin mil neuf cent soixante complétant la législation relative aux sociétés commerciales ; toutes dispositions seront censées en faire partie intégrante. Article 39 : Toutes contestations pouvant surgir quant à l’exécution ou à l’interprétation des présents statuts seront de la compétence exclusive des Tribunaux de Kinshasa. - Devender Arjun Vaswani - Hemant KumarMotihar. Acte notarié L’an mil neuf cent quatre vingt dix huit, le trois mars jour du mois de …………., Nous soussignés, Mata Kahungu Roger Paul, Notaire de la ville de Kinshasa, certifions que l’acte dont les clauses sont ci-dessus insérées, nous a été présentés ce jour à Kinshasa par : - Monsieur Devender Arjun Vaswani, de nationalité Indienne, né à Kanpur, le vingt six juillet mil neuf cent soixante quatre et résidant en Inde, 105 D Inlakhs Nagar – Versova Bombay - Monsieur Hemant Kumar Rotihar de nationalité indienne, né à Agra le vingt cinq mai mil neuf cent soixante quinze et résidant à Kinshasa n° 4-A4, avenue du Commerce immeuble PDG Commune de la Gombe. Comparaissant en personne. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous Notaire, aux comparants. Les comparants pré qualifiés ont déclaré devant nous que l’acte susdits, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, les comparants, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la Ville de Kinshasa. - Devender Arjun Vaswani 89 - Hemant Kumar Motihar Droit perçus: Frais de l’acte: 20.000 N Zaïres Suivant quittance 313089/1043/1089 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce trois mars mil neuf cent quatre vingt dix huit à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le numéro 119.850 Folio 174 à 185 Volume XLXX Le Notaire Mata Kahungu Roger Paul TITRE VII Divers Signature des Comparantes Deuxième partie - n° 12 Le Notaire Mata Kahungu Roger Paul Pour expédition certifiée conforme : Coût : 20.000 N Zaïres Quittance numéro 184073 Kinshasa, le 03 mars 1998. Le Notaire Mata Kahungu Roger Paul ______________ Hewa Bora Airways HBA Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de la société Hewa Bora Airways L’an deux mil sept, le deuxième jour du mois de février à 11h00, au siège de la société situé sur Avenue Kabambare n° 1928 à Kinshasa / Barumbu en République Démocratique du Congo, les associés de la société Hewa Bora Airways sarl se sont réunis sur convocation qui leur a été adressée par le Président du Conseil d’administration, en Assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 28, alinéa 4 des statuts coordonnés de la société. Sont présents : - Monsieur Papaionnou, propriétaire de 5.000 parts sociales ; - Monsieur Philippe Falesse, propriétaire de 3.000 parts sociales; - Madame Véronique papleux, propriétaire de 5.000 parts sociales; - Actions au porteur : 152.715 parts Sont régulièrement représentés : - Monsieur De Moerloose Philippe, propriétaire de 5.000 parts, représenté par Monsieur Philippe Falesse ; - Executive Jet Service, propriétaire de 10.000 parts, représenté par Madame Véronique Papleux ; - Madame Christine Simon, propriétaire de 5.000 parts, représentée par Monsieur Philippe Falesse ; Etait absent : - Monsieur Dhrolia Umedali, propriétaire de 3.000 parts Soit au total six associés présents ou représentés, totalisant 33.000 parts sociales. Le président constate que l’Assemblée générale extraordinaire est valablement constituée et déclare qu’elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise. Le président rappelle que la présente assemblée est réunie à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - De la redistribution des 200.000 actions existantes, constituant le capital social de HBA. Le président dépose sur le bureau les documents suivants : - Les statuts de la société ; 90 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 24 : Il doit se tenir une Assemblée générale, une fois l’an au siège social ou au siège administratif ou encore, exceptionnellement, à tout autre endroit à désigner dans la convocation. Elle aura lieu dans le courant du mois de mars. L’Assemblé générale entend le rapport de la gérance¸ délibère et statue sur le bilan, le compte de pertes et profits et sur l’affectation des bénéfices. Aucune répartition de bénéfice ne peut être faite aux associés si le capital est en perte ; aucune répartition ne pourra être décidée tant que le capital n’a pas été reconstitué ou réduit dans une mesure correspondante. L’assemblée se prononce par vote spécial sur la décharge de la gérance. Cette décharge n’est valablement que si le bilan et le compte de pertes et profits ne contiennent ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans l’ordre du jour. L’assemblée nomme et révoque les gérants et commissaires. Assemblée générale extraordinaire Article 25 : La gérance peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’elle l’estime nécessaire ; elle doit la convoquer à toute demande émanant d’associés réunissant le cinquième du nombre total des parts sociales. Modification aux statuts Article 26 : Au cas où l’Assemblé générale est amenée à délibérer sur les modifications aux statuts, il faut que la convocation indique expressément, avec précision, l’objet des modifications proposées. Si celles-ci se rapportent à l’objet social, il doit être joint à la convention un rapport spécial de la gérance, sur ce sujet contenant un état récent et résumé de la situation active et passive de la société. S’il s’agit d’une réduction du capital social ou du nombre de parts sociales, la convocation doit indiquer la manière dont la réduction proposée sera opérée. Si la réduction doit se faire par un remboursement aux associés, ce remboursement ne peut préjudicier aux droits des tiers. Dans tous les cas, il faut que les associés présents ou représentés possèdent la moitié au moins de l’ensemble des parts sociales. Si cette condition n’est pas remplie, un procès verbal de carence est dressé, une nouvelle convocation sera envoyée aux associés et la seconde assemblée délibérera valablement quelque soit le nombre de parts possédées par les associés présents ou représentés. Aucune modification ne peut être décidée qu’à la majorité des trois quarts des voix pour lesquels il est pris au vote. Si la modification concerne l’objet social ou la nationalité de la société, la majorité requise est portée au quatre cinquième des voix. Prorogation des assemblées Article 27 : La gérance a le droit de proposer, séance tenante, toute Assemblée générale à six semaines pour tous les points à l’ordre du jour ou l’un d’eux, mais elle ne peut exercer ce droit qu’une fois pour chaque objet. Cette prorogation annule toutes les décisions prises relativement à cet objet. Procès verbaux et extraits Article 28 : Les procès verbaux sont signés par la gérance et les associés qui le demandent ; les expéditions ou extraits sont signés par la gérance. 87 Deuxième partie - n° 12 TITRE V : Inventaire – Bilan – Répartition des bénéfices Réservés Exercice social Article 29 : L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement le premier exercice prendra cours à dater des présentes. Inventaire – Bilan et compte de pertes et profits Article 30 : Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que toutes les créances et dettes de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses engagements, notamment les cautionnements et autres garanties, ainsi que les dettes et créances de chaque associé ou gérant à l’égard de la société. Rapport de la gérance Article 31 : La créance fait, chaque année, un rapport sur l’accomplissement de son mandat sur les opérateurs de la société réalisés au cours de l’exercice social. Ce rapport commente le bilan et le compte de pertes et profits et fait des propositions sur l’affectation des bénéfices. Consultation des documents Article 32 : Pendant les vingt jours qui précédent l’Assemblée générale annuelle, tout associé peut par lui-même ou par un mandataire de son choix, prendre connaissance, au siège social, de l’inventaire, du bilan, du compte de pertes et profits sont annexés aux convocations. Répartition des bénéfices Articles 33 : L’excédent favorables du bilan, sous déduction des charges, frais généraux, amortissement nécessaire et le prélèvement de dix pourcent pour réserve, prélèvement qui cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint un dixième du capital, constitue le bénéfice net de la société. Il sera réparti entre les associés en proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part donnant un droit égal. L’Assemblé générale, toujours sur proposition de la gérance peut décider que tout ou partie du solde bénéficiaire pourra être affecté à des amortissements extraordinaires, soit à la formation ou à l’alimentation des fonds spéciaux de réserve ou de prévision. TITRE VI ; Dissolution – Liquidation Dissolution Article 34 : La société peut être dissoute, à tout moment, par décision de l’Assemblée générale prise dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts. Nomination et pouvoir des liquidateurs Article 35 : En cas de dissolution de la société, l’Assemblée générale a les droits les plus étendus pour désigner et révoquer un ou plusieurs liquidateurs. Les frais de liquidation sont à charge de la société. Les liquidateurs pourront, notamment, être autorisés à faire le transfert à une autre société, soit à des particuliers, par voie de 88 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo tous les legs et donations ; consentir tous contrats, marchés et entreprises ; contracter tous emprunts avec ou sans garantie, consentir tous contrats¸ marchés, entreprises ; contracter tous emprunts avec ou sans garantie, consentir et accepter toutes subrogations et cautions ; hypothéquer les immeubles sociaux, contracter et effectuer tous prêts et avances avec ou sans stipulation de voie parée ; renoncer à tous droits obligationnels ou réels ainsi qu’à toutes garanties réelles ou personnelles ; donner main levée avant ou après paiement de toutes inscriptions ou privilèges, recevoir demander et ester en justice ; conclure tous arrangements, compromettre et transiger ; nommer et révoquer tous agents, employés et membres du personnel de l’association ; fixer leurs attributions et rémunérations. Le conseil pourra : a) Confier la gestion journalière de l’association à un ou plusieurs mandataires de son choix ; b) Déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés ; c) Fixer les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des personnes déléguées ; d) Créer des commissions d’étude chargée de mission déterminées ; e) Révoquer les personnes déléguées. Signature Article 15 : Sauf délégation de pouvoir qui aurait été faite en application de l’article précédent, tous actes engageant l’association sont valablement signés par le président ou, en cas d’absence, par le Viceprésident et un administrateur, lesquels représentent valablement l’association vis-à-vis des tiers et de toutes autorités judiciaires et administratives. Les actes engageants l’association autres que les actes de simple administration et qui ont fait l’objet de l’autorisation du Conseil d’administration, soit de l’Assemblée générale, sont valablement signés par le président ou en son absence, par le Vice-président et doivent être consignés par un autre administrateur. Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant et tous recours judiciaires et administratifs sont valablement intentés et soutenus au nom de l’association soit par le président ou, en cas d’absence, par le Vice-président signant conjointement avec un autre administrateur ou par deux administrateurs désignés par le Conseil d’administration. Attributions du Président Article 16 : Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de l’association. Il convoque et préside les réunions du Conseil d’administration et les Assemblées générales. Il contrôle toute l’administration de l’association et veille à la stricte application des dispositions des présents statuts. Il signe tous contrats et documents concernant l’association. Attributions du Vice Président Article 17 : En cas d’absence ou d’empêchement du Président, le Vice Président en fonction le remplace dans tous ses droits et attributions. Administration de l’Administrateur secrétaire Article 18 : L’Administrateur - secrétaire est chargé d’assurer le bon fonctionnement des services administratifs de l’association. Il rédige et tient les procès verbaux des réunions du Conseil d’administration et des assemblées générales, conserve les archives de l’association, tient la correspondance et le registre des membres, veille à la tenue de tous les livres et registres de l’association. 49 Deuxième partie - n° 12 En outre, il assurera à titre exceptionnel l’intérim du président du Conseil d’administration en l’absence de celui-ci et du vice président. Dans ce cas, il signera conjointement avec un autre administrateur. Attributions de l’Administrateur – Trésorier Article 19 : L’Administrateur trésorier est chargé d’assurer le bon fonctionnement et le contrôle des comptes de l’association. Plus particulièrement il veillera à : - La bonne tenue des différents comptes financiers de l’association (caisses, banques…) ; - Collecter les cotisations des membres et faire les relances des membres en retard de paiement ; - Etablir tous documents et comptes destinés à l’obtention des subsides sollicités par l’association ; - rechercher toutes nouvelles sources de financement à proposer à l’assentiment du Conseil d’administration ; - Etablir toutes situations financières et comptables exigées tant par la loi et les statuts que ponctuellement par le Conseil d’administration ; - soumettre en temps opportun les comptes sociaux et tous documents justificatifs de ceux-ci aux Commissaires aux comptes ; - Faire auditer en temps opportun les comptes en prévision de l’Assemblée ordinaire comme l’exige les statuts. Commissaires aux comptes Article 20 : Les opérations de l’association, les documents et écritures du Conseil d’administration sont contrôlés et surveillés par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l’Assemblée générale qui fixe leur nombre. La durée de leur mandat est de trois ans. Ils sont rééligibles. Si le nombre de Commissaires aux comptes est réduit par suite de décès ou autrement de plus de la moitié, le Conseil d’administration doit convoquer immédiatement l’Assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants. Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur les opérations de l’association. Leur mandat est gratuit. Responsabilités des Administrateurs et Commissaires Article 21 : Les Administrateurs et Commissaires ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Ils ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association. Président – Vice-président – Membres d’honneur Article 22 : Le Conseil d’administration pourra choisir parmi les membres d’honneur un Président d’honneur et un Vice-président d’honneur, lesquels sont tenus informés des activités et réunions du Conseil d’administration et peuvent participer à titre consultatif. Le président d’honneur et Vice-président d’honneur sont nommés par le Conseil d’administration pour une durée qui ne pourra excéder cinq années. Ils sont rééligibles. Le Conseil d’administration pourra décider de convoquer certains membres d’honneur à telle ou telle réunion, à laquelle ils assisteront avec voix consultative. 50 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo TITRE : Assemblée générale Pouvoirs de l’Assemblée générale Article 23 : L’Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des membres effectifs uniquement ; elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent l’association. Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou opposants. Lieu des réunions Article 24 : Les Assemblées générales se réunissent au siège ou, exceptionnellement, à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation. Convocation Article 25 : Les convocations aux Assemblées générales contiennent l’ordre du jour qui est arrêté par le Conseil d’administration. Les convocations sont faites par lettre personnelle adressée à chacun des membres, quinze jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée, par le président ou le vice - président. Représentation aux assemblées Article 26 : Un membre effectif peut se faire représenter par un autre membre effectif. Chaque mandataire ne peut être porteur de plus de deux procurations. Assemblée générale annuelle Article 27 : L’Assemblée générale ordinaire se réunit, chaque année, au mois de janvier, à la date fixée dans les convocations. Participent à l’Assemblée générale, les membres inscrits sur le registre de l’association, à la date du trente et un décembre. Cette assemblée : - procède à l’élection de son bureau composé du président de l’Assemblée générale, d’un secrétaire de séance et de deux scrutateurs ; - entend le rapport d’activités du conseil d’administrateurs et Commissaires aux comptes ; - donne décharge aux administrateurs et commissaires ; - ratifie, s’il y a lieu, la cooptation des administrateurs ; - procède, s’il y a lieu, à l’élection d’un nouveau Conseil d’administration et à la désignation des commissaires aux comptes ; - examine toutes autres questions inscrites à l’ordre du jour ; - fait consigner par le président et le secrétaire de l’Assemblée générale le procès verbal de la séance. Assemblée générale extraordinaire Article 28 : Le Conseil d’administration peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire chaque fois l’intérêt de l’association l’exige. Il doit la convoquer sur demande écrite soit des commissaires aux comptes soit des membres représentants le quart au moins des membres effectifs. Toute demande de convocation adressée au Conseil d’administration doit indiquer l’objet à mettre à l’ordre du jour, la demande doit être appuyée et justifiée par une note circonstanciée. 51 Deuxième partie - n° 12 Le Conseil d’administration doit convoquer l’assemblée dans les quinze jours de la réception de la demande. Lorsqu’il s’agit de modifications aux statuts, de la nomination, la cooptation et la révocation d’administrateurs, l’Assemblée générale des membres n’est valablement constituée et habilitée à délibérer que si les convocations portent mention expresse de cet objet à l’ordre du jour. L’assemblée ne peut valablement délibérer sur l’ordre du jour que si les membres présents ou représentés qui assistent à la réunion représentent plus de la moitié du nombre total des membres effectifs. Si cette condition n’est pas remplie, un procès verbal de carence est dressé, et une nouvelle convocation est nécessaire. Les décisions de cette seconde assemblée ne seront valablement prises que si elles rallient les voix de plus de la moitié des membres effectifs de l’association, sans qu’il soit tenu comptes des bulletins blancs ou nuls. Les votes ont lieu à main levée¸ à l’exception de l’élection des membres du Conseil d’administration. Le président de l’assemblée accorde le vote secret, si la demande en est faite par un tiers au moins des membres présents ou représentés. Vote Article 29 : Chaque membre effectif, régulièrement inscrit et en règle de cotisation est en droit de participer avec voix délibérative aux Assemblées générales. Il bénéficie d’une seule voix. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 27 ci-dessus et de la nomination des administrateurs qui est décidée par la majorité des membres effectifs, les décisions sont prises quel que soit le nombre des membres présents ou représentés à l’Assemblée générale, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les votes ont lieu à main levée, à l’exception de l’élection du Conseil d’administration. Le président de l’assemblée accorde le vote secret, si la demande en est faite par un tiers au moins des membres présents ou représentés. TITRE V : Ressources Article 30 : L’association se procure les ressources nécessaires pour la réalisation de son objectif social¸ notamment : a) par cotisation des membres, payables par anticipation et dues pour l’année entière. Elles sont fixées, chaque année, par l’Assemblée générale ; b) par legs¸ dons en nature ou en espèces, des subsides ou par le bénéfice des manifestations organisées par l’association ; c) par les profits que l’association serait accessoirement en mesure de se procurer par les services rendus à ses membres ou à des tiers. Cotisations Article 31 : Les membres effectifs sont tenus à payer à l’association une cotisation annuelle. Celle-ci est déterminée, chaque année, par le Conseil d’administration. Elle ne pourra dépasser la contre valeur en francs congolais de 1.250 (mille deux cent cinquante) Euros. 52 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 15 : Conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du vingt trois juin mil neuf cent soixante, il est tenu au siège social un registre des associés qui contient : 1) La désignation précise de chaque associé ; 2) Le nombre des parts sociales appartenant à chaque associé ; 3) L’indication des versements effectués ; 4) Les cessions entre vifs des parts sociales ainsi que leur date, signées et datées par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires ; 5) Les transmissions pour cause de mort, les attributions des parts sociales avec leur date, signées et datées par la gérance et le bénéficiaire ou leurs mandataires ; 6) Les affectations d’usufruit ou de gage. Tout associé ou tout tiers peut prendre connaissance de ce registre. Opposabilité des cessions de parts sociales. Article 16 : Les cessions entre vifs, les transmissions pour cause de morts, les attributions en cas de partage et les adjudications ensuite d’une vente publique opposable à la société qu’à dater de l’inscription dans le registre des associés. L’inscription ainsi faite a force probante complète contre quiconque. TITRE III : Gérance – Surveillance Gérance Article 17 : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’Assemblée générale et, en tout temps, révocables par elle. Est nommé gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur Hemant Kumar Motihar. L’Assemblée générale peut attribuer au gérant des émolutions fixes ou variables à imputer aux frais généraux de la société. Pouvoirs du gérant Article 18 : Le gérant pourra engager la société pour les opérations ressortant de la gestion journalière. Il pourra notamment faire tout achats et ventes de marchandises ; conclure et exécuter tous marchés, dresser et arrêter tous comptes et factures ; souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser, escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, auprès des administrations, postes et douanes ou à l’office des chèques postaux, y faire des versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres, colis et marchandises ; payer et recevoir toutes sommes, en donner ou en retirer toutes quittances ou décharges ; à défaut de paiement ou en cas de difficultés, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre ; obtenir toutes décisions judiciaires¸ les faire exécuter, en toutes faillites et concordats, faire toutes déclarations, affirmations, ou contestations, intervenir à toutes liquidations et répartitions ; conclure et résilier tous contrats de locations, engager et licencier le personnel nécessaire et en fixer la rémunération. Toutes opérations autres que celles rentrant dans la gestion journalière, notamment l’achat ou la vente d’immeubles, l’emprunt, la constitution d’hypothèque, devront faire l’objet d’une autorisation préalable des associés représentant au moins 75% (soixante quinze pourcent) du capital social. 85 Deuxième partie - n° 12 Le gérant pourra sous sa responsabilité : a) confier la Direction de tout ou partie d’une branche déterminée des affaires sociales à un ou plusieurs Directeurs, associés ou non, b) déléguer à tout mandataires des pouvoirs spéciaux déterminés. c) Fixer les pouvoirs¸ses attributions¸ les appointements ou indemnités des personnes déléguées ; d) révoquer les personnes déléguées. Surveillance Article 19 : Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Lorsque la société comportera plus de cinq associés, l’Assemblée générale devra nommer un ou plusieurs commissaires, associés ou non conformément au prescrit du décret du vingt trois juin mil neuf cent soixante. TITRE IV : Assemblée générale Pouvoir de l’Assemblée générale Article 20 : L’Assemblée générale, régulièrement constituée représente l’universalité des associés, elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, incapables ou dissidents. Convocation Article 21 : La convocation aux assemblées est faite par la gérance, par lettre recommandée à la poste, vingt jours au moins avant la date fixée ; la convocation indique l’ordre, le lieu, le jour et l’heure de la réunion. L’assemblée, sauf accord unanime de tous les associés, ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour. Les associés peuvent émettre leur vote par écrit, pour ce faire, ils se basent sur l’ordre du jour et adressent leur vote, sous pli fermé, au président de l’assemblée. Article 22 : Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée par un fondé de pouvoir spécial, associé ou non. Les copropriétaires, les usufruitiers, nu-propriétaires, les créanciers te débiteurs gagistes doivent, respectivement, se faire représenter par une seule et même personne. La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle, cinq jours francs au moins avant l’assemblée. Article 23 : Chaque part social présente ou représentée confère une voix. Les associés prennent part au vote uniquement pour les parts inscrites à leurs noms au livre des associés, au moins cinq jours francs avant l’assemblée. Pendant ce délai, toute inscription dans le livre des parts sociales est tenu en suspens. Sous réserves de ce qui est prévu à l’article 26, toutes les décisions sont prises à la majorité absolue de sparts sociales présentes ou représentées. Assemblée générale ordinaire 86 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo TITRE II : Capital social – Parts sociales Capital Article 6 : Le capital social est fixé à 1.200.000.000 NZ (un milliard deux cent millions), il est divisé en deux cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l’avoir social. Souscription et libération Article 7 : Les parts sociales sont souscrites de la façon suivante : - Monsieur Devender Arjun Vaswani : 175 parts sociales - Monsieur Hemant Kumar Motihar : 25 parts sociales Ensemble deux cent parts sociales Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire par les associés au prorata des parts souscrits par chacun. Par conséquent, comme les comparants le déclarent et le reconnaissent, la somme de 1.200.000.000 NZ se trouve, dès à présent, à la disposition de la société. Responsabilité Article 8 : Tout détenteur de part sociale est tenu à concurrence de son apport et ne peut être tenu à un apport au-delà pour quelque cause que ce soit. Augmentation et réduction du capital Article 9 : Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée générale délibérant dans les conditions requise pour les modifications aux statuts. L’Assemblée générale détermine les modalités de l’augmentation ou de la diminution du capital ; l’augmentation du capital peut se faire avec ou sans émission de parts nouvelles. En cas d’augmentation avec émission de parts nouvelles¸ l’Assemblée générale fixe les conditions de l’émission et du droit de souscription. Dans les conditions et délais déterminés par l’Assemblée générale, les associés ont un droit de préférence pour la souscription des parts nouvelles. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre des parts possédés par chaque associé ; il n’est pas cessible. Le non usage total ou partiel par un ou plusieurs associés de leur droit de préférence accroît la part proportionnelle des autres. Les parts qui n’ont pas été absorbées par l’exercice du droit de préférence peuvent être souscrites par des tiers agréés par les associés. L’Assemblée générale peut subordonner l’augmentation du capital au paiement d’une prime dont elle détermine le montant et l’affectation. Aucune part nouvelle ne peut être acquise en dessous de sa valeur. Article 10 : Le versement à effectuer sur les parts sociales non entièrement libérées lors de leur souscription seront réclamés par la Gérance qui en fixera l’époque et le montant et avisera les associés par pli recommandé. Tout versement qui n’est pas effectué à la date de son exigibilité produira, de plein droit, au profit de la société, un intérêt calculé au taux pratiqué par les banques locales pour les comptes débiteurs, à charge de l’associé en retard. Les droits attachés à ces parts sociales resteront en suspens jusqu’au jour du paiement du principal et des intérêts. 83 Deuxième partie - n° 12 En cas de non paiement à la date fixée par la gérance, celle-ci est en droit, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée ou par exploit adressé à l’associé défaillant, resté sans suite de proroger l’exclusion de l’associé et la mise en vente des dites parts aux autres associés ou à des tiers agréés par les associés. Cette vente se fait pour le compte et aux risques de l’associé en retard de paiement et la somme en provenant, déduction faite des frais, appartient à la société à concurrence de ce qui lui est dû par l’associé défaillant. Celui-ci reste passible de la différence en moins, comme il profite de l’excédent éventuel. Les acomptes versés par les associés en retard sont imputés dans l’ordre, sur les intérêts dont ils demeurent redevables, et ensuite sur le principal afférent à l’ensemble des parts sociales qu’ils possèdent et sur laquelle un appel de fonds a été fait. Les parts sociales peuvent être libérés par anticipation dans les conditions déterminées par la gérance. Droits et exercices de droits de l’associé. Article 11 : Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les parts sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part ; au cas où une part tomberait en indivision l’exercice du droit y afférent sera suspendu jusqu’à ce qu’elle soit sortie d’indivision. En cas d’usufruit¸les parts sont inscrites au nom de l’usufruitier pour l’usufruit, et du nu-propriétaire pour la nue-propriété. A défaut d’accord entre eux pour se faire représenter par une seule et même personne, l’usufruitier représentera le nu-propriétaire. Héritier et créanciers Article 12 : Les héritiers, ayant droit ou créancier d’un détenteur de parts sociales ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit provoquer l’apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper des derniers d’oppositions, en demander l’inventaire, le partage ou la licitation ou s’immiscer en rien dans son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations de l’Assemblée générale des associés. Un propriétaire des parts sociales ne peut les donner en gage qu’avec l’accord ses co-associés et en ce cas, sauf convention contraire, il continue à exercer le droit de vote afférent auxdites parts, Cessions Article 13 : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Toutes autres cessions entre vifs et transmissions pour cause de mort sont subordonnées à l’agrément unanime des associés donné soit par écrit, soit au cours d’une Assemblée générale. A défaut de cet accord, cession et transmission se feront suivant la procédure prévue par les articles 58 et suivant du décret du vingt trois juin mil neuf cent soixante, complétant la législation sur les sociétés commerciales. En cas de transmission pour cause de mort, les ayants droits non agréés peuvent soit négocier librement avec un autre associé l’achat de parts sociales qui leur sont échues par le décès de leur auteur, soit demander à la société d’en effectuer leur achat. S’il y a contestation sur la valeur, celle-ci sera fixée aux dires d’experts, sur base du bilan de l’exercice au cours duquel l’associé est décédé. Parts sociales Article 14 : La part sociale est représentée par une inscription au registre des associés tenu au siège social de la société. Les parts sociales peuvent, par mesure d’ordre intérieur, être numérotées. Registre des associés 84 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo TITRE VI : Mode d’établissement des comptes annuels Article 32 : Les comptes annuels englobant l’exercice allant du premier janvier au trente et un décembre sont établis par le Conseil d’administration et vérifiés par les commissaires désignés par l’Assemblée générale. Les comptes ainsi que les rapports des administrateurs et des commissaires sont représentés à l’Assemblée générale annuelle. TITRE VII : Règlement d’ordre intérieur Article 33 : Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté au Conseil d’administration à l’Assemblée générale ; il sera adopté simple des membres effectifs présents ou représentés. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une Assemblée générale statuant à la majorité absolue des membres présents ou représentés. TITRE VIII : Dissolution - Liquidation Article 34 : L’association peut être dissoute en tout temps par décision d’une Assemblée générale extraordinaire convoquée et délibérant dans les conditions requises par les articles 19 et suivants de la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001. La décision de dissolution qui prononce la dissolution nomme le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. Elle jouit, à cet effet¸ des droits les plus étendus. Article 35 : Pendant la liquidation, les pouvoirs de l’Assemblée générale continuent comme pendant l’existence de l’association. Elle approuve les comptes de la liquidation et donne tous quitus et décharge. La liquidation terminée, il sera fait apport du patrimoine de l’association à une ou plusieurs associations ayant des objectifs similaires et sur décision prise la majorité absolue des membres effectifs. Ainsi fait et approuvé à Kinshasa par l’Assemblée générale des membres effectifs tenue le 11 février 2004. A.Dure S. Kabasu Y. Debiesme Trésorier Président Vice Président Secrétaire Acte notarié L’an deux mille cinq, le neuvième jour du mois d’Août, Nous soussigné, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que les statuts coordonnés de l’Asbl Chambre de Commerce Belgo Congolaise dont les clauses sont cidessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : - Monsieur Stephan Kabasu, de nationalité congolaise, administrateur de société, Président de la CCBC et résidant n° 15/17n avenue Colonel Ebeya à Kinshasa/Gombe ; - Monsieur Yves Debiesme, Administrateur de société, de nationalité belge, Vice - Président de la CCBC et résidant Concession Utexafrica, n° 372, avenue Colonel Mondjiba, Commune de Ngaliema à Kinshasa. - Monsieur André Durré, administrateur de société, de nationalité belge, Trésorier de la CCBC et résidant n° 28, avenue Ebonda¸ Quartier Pigeon, Commune de Ngaliema ; 53 Deuxième partie - n° 12 - Monsieur Mutiri wa Bashara, Directeur de société, secrétaire de la CCBC et résidant n° 206, avenue d’Ouganda, Commune de la Gombe à Kinshasa ; Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Les comparants pré qualifiés, agissant en vertu des pouvoirs leur ont été conférés, ont déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il a été dressé, renferme bien l’expression de la volonté des membres de l’association, lesquels sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature des comparants Signature du Notaire Stephan Kabasu Jean A.Bifunu M’Fimi Yves Desbieme André Durré Mutiri wa Bashara Enregistré par nous soussigné, ce neuf Août deux mille cinq, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 136.366 Folios 82-94 Volume CCMIX dont le coût est de 15.000 FC. Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 5.000 Franc congolais quittance numéro : BV 126/05 Kinshasa, le 09 Août 2005 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ Compagnie du Kasaï et de l’Equateur Société par actions à responsabilité limitée Siège administratif : 25, avenue des Poids Lourds Kinshasa – Gombe Siège social : Lumbu (Bandundu) Nouveau registre du commerce : Bandundu n° 12 Numéro d’identification nationale : C 19783 F Rétroactes La société a été créée le quatorze décembre 1961, suivant l’acte constitutif dressé par le notaire André Scheyven, de résidence à Bruxelles, signés le même jour par les fondateurs, et reçu en dépôt au greffe du Tribunal de première instance de Léopoldville (Kinshasa) le 27 décembre 1961. Les statuts de la société ont été modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire successivement le 26 mai 1966, le 14 septembre 1967, le 10 octobre 1991, le 24 septembre 1997 et le 29 mars 2002. Suite à toutes ces modifications, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2002 a procédé à la coordination des statuts. Le procès verbal de ladite assemblée ainsi que les statuts coordonnés ont été pris en dépôt au Greffe du tribunal de grande instance de Bandundu le 07 juin 2002. Le siège social, qui était en même temps le siège administratif de la société, fut fixé à Dima (Lumbu) dans la ville de Banningville (Bandundu). 54 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Depuis 1975, le siège administratif a été déplacé de Lumbu à Kinshasa. La société était constituée pour une durée de trente ans. Celle-ci a été prorogée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 1991, pour une nouvelle période de trente ans. Le capital social de la société est détenu aujourd’hui par les personnes physiques et morale suivantes : - La société Sipef s.a : 403.869 actions - Monsieur Mutombo Sonsola : 63.450 actions - Monsieur Engulu Baangampongo : 22.394 actions - Monsieur Mboyo Empenge : 7.866 actions - Monsieur le Baron Bracht : 18 actions - Monsieur Cruysmans Didier : 20 actions - Monsieur De Gerlache de Gomery Bernard : 30 actions Total : 497.647 actions Assemblée générale extraordinaire du 09 décembre 2006 L’assemblée se tient au siège administratif de la société. La séance est ouverte à 10 heures par Monsieur Mutombo Sonsola, président du Conseil d’administration sortant. Il désigne Monsieur Mbo Bomfima en qualité de secrétaire tandis que Messieurs Makasa Modyme et Musamba Nonoza sont nommés scrutateurs. Le président déclare que toutes les parts sociales étant nominatives, tous les actionnaires ont été convoqués par lettre missive conformément à l’article 28 alinéa 3 des statuts. Une copie de ladite lettre est annexée au présent procès verbal. La feuille de présence renseigne que six actionnaires sur sept, détenant 489.781 parts sociales sur un total de 497.647 parts sociales, soit 98,41 % du capital social, sont présents ou représentés. Elle renseigne également que le nombre de voix pouvant prendre part au vote a été réduit, conformément à la loi et aux statuts de la société. L’Assemblée Générale est donc régulièrement constituée et peut valablement siéger. Le président fait alors l’exposé suivant : « L’ordre du jour de la présente assemblée comporte deux points, à savoir : 1. La dissolution de la Compagnie du Kasaï et de l’Equateur ; 2. La liquidation de la société. L’inscription de ces deux points à l’ordre du jour est justifié par le fait que la société n’est plus en activité depuis 1999, et se trouve dans l’impossibilité de réaliser son objet social. Les travailleurs ont été licenciés, mais n’ont pas encore touché la totalité de leur décompte final. Ceux maintenus en place pour assurer la surveillance du patrimoine de la société sont impayés et ce dernier partout l’objet de pillage, après avoir subi les effets de la guerre de 1998. C’est pour toutes ces raisons qu’après avoir prévenu tous les actionnaires, j’ai introduit une requête auprès du Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe pour demander la dissolution de la compagnie. Ce dernier a fixé au 12 janvier 2007 son audience publique pour examiner cette requête. Il en a informé et y a invité tous les actionnaires de la CKE. Mais, si j’ai convoqué cette Assemblée Générale Extraordinaire c’est parce que, après que j’ai saisi la justice, la SIPEF s.a qui détient plus de 81 % du capital social m’a donné son accord écrit pour dissoudre la CKE et la mettre en liquidation. C’est ainsi que j’ai jugé bon de soumettre ces deux questions à l’Assemblée générale pour les résoudre par la voie ordinaire ». Le président donne ensuite lecture de la correspondance qu’il a reçue de la SIPEF s.a. et présente les procurations des actionnaires empêchés qui lui ont donné mandat pour les représenter. 55 Deuxième partie - n° 12 Toutes les conditions étant réunies, l’assemblée a procédé à l’examen de son ordre du jour et, après en avoir délibéré, conformément aux articles 43 et 44 de ses statuts, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes, sur propositions de la SIPEF s.a : Première résolution : Examinant le premier point de l’ordre du jour l’Assemblée générale prononce la dissolution de la compagnie du Kasaï et de l’Equateur, à dater de ce samedi neuf décembre deux mille six et met celle-ci en liquidation. Deuxième résolution : Examinant le deuxième point de l’ordre du jour, l’Assemblée générale nomme, en qualité de liquidateur, Monsieur Mutombo Sonsola, Président du Conseil d’administration sortant. Troisième résolution : En rapport avec la deuxième résolution, l’Assemblée générale confère au liquidateur tous les pouvoirs prévus par les dispositions légales et statutaires en matière de liquidation des sociétés commerciales. Quatrième résolution : L’Assemblée Générale charge Monsieur Mutombo Sonsola, nommé liquidateur, de l’accomplissement des formalités d’enregistrement du procès verbal de la réunion à l’office notarial et de dépôt au Greffe compétent. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures. Fait à Kinshasa, le 09 décembre 2006 Le Secrétaire Le Président Les Scrutateurs Les Actionnaires 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Nous soussigné Kitwa Djombo David, Notaire de la ville de Lubumbashi et résidant, certifions que l’acte dont les clauses sont cidessus insérées, nous a été présenté ce jour à Lubumbashi par : Emery Mukendi Wafwana, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant, à l’immeuble La Bourse, local n°5, avenue de la Paix, N° 22389, rond Point Forescom, Commune de la Gombe à Kinshasa, en vertu du mandat lui conféré par les signataires de l’acte. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, et au comparant ; Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit tel qu’il est dressé renferme bien l’expression de la volonté de ses mandats et qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, les comparants, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville Lubumbashi. Signature du comparant Les Actionnaires 1 2 La société Sipef s.a Mr Mutombo Sonsola 3 Nombre de parts sociales 403.869 actions 63.450 Nombre de voix pour le vote 99.529 63.450 22.394 22.394 Signature du Notaire Mr Mboyo Empenge Mr le Baron Bracht Mr Cruysmans Didier Mr De Gerlache de Gomery Total 7.866 18 20 30 497.647 7.866 18 20 30 193.307 Fait à Kinshasa, le 09 décembre 2006 Le Secrétaire Le Président Kitwa Djombo signatures Mr Engulu Baangampongo 4 5 6 7 Pour expédition certifiée conforme : Coût : 9.735,00 Franc Congolais, suivant quittance numéro N.P. N° 037854/5 Lubumbashi, le 27 janvier 2006 Signature du Notaire Kitwa Djombo David ______________ Les Scrutateurs Acte notarié L’an deux mille six, le quatorzième jour du mois de décembre, Nous soussigné, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que l’Assemblée générale extraordinaire de la société CKE du 09 décembre 2006 dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Monsieur Mutombo Sonsola¸ de nationalité congolaise, résidant sur avenue des Poids Lourds n° 25 dans la Commune de la Gombe. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de leur volonté, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. 56 responsabilité limitée sous la dénomination sociale de « Gurmeet Sprl » Siège Article 2 : Le siège social est établi à Kinshasa, avenue Bokasa n° 5015 Commune de Barumbu. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la République Démocratique du Congo par décision de l’Assemblée générale délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. Tout changement d’adresse à l’intérieur de l’agglomération urbaine de Kinshasa pourra être décidé par la gérance. La gérance pourra décider de l’ouverture des succursales, agences et sièges d’exploitation, tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger. Ces décisions devront être déposées au greffe du tribunal de Grande instance en vue de la publication au Journal Officiel. Objet Le Notaire Maître Emery Mukendi Wafwana Kitwa Djombo Droits perçus: Frais d’acte: 2.695,00 Francs Congolais, Suivant quittance numéro N.P. N° 037854/5 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce ----------------- l’an deux mille sept, à l’Office notarial de la ville de Lubumbashi, sous le numéro 23294 Folio ------------- Volume …………. Assemblée générale extraordinaire du 09 décembre 2006 Deuxième partie - n° 12 Gurmeet Société privée à responsabilité limitée Statuts - Monsieur Devender Arjun Vaswani, de nationalité Indienne, né à Kanpur, le vingt six juillet mil neuf cent soixante quatre et résidant en Inde, 105 D Inlakhs Nagar – Versova Bombay - Monsieur Hemant Kumar Motihar de nationalité indienne, né à Agra le vingt cinq mai mil neuf cent soixante quinze et résidant à Kinshasa n° 4-A4, avenue du Commerce immeuble PDG commune de Gombe. Il a été convenu ce qui suit : TITRE I : Dénomination – Siège – Objet – Durée Dénomination Article 1er : Il est constitué entre les personnes prénommées, dans le cadre de la législation congolaise, en vigueur une société privée à 81 Article 3 : La société a pour objet au Congo et à l’étranger, pour elle-même ou pour compte des tiers, soit par elle-même soit par l’entremise de tiers, particuliers ou sociétés, soit conjointement, soit en participation ou sous toute autre forme¸toutes opérations se rattachant directement ou indirectement : - A l’industrie en général et notamment l’industrie alimentaire, textile, électrique et électronique et autres ; - Au commerce général et à la représentation et la distribution de tous produits et marchandises en général principalement dans le secteur alimentaire, textile électrique et électronique - La commercialisation de tous les produits de ses activités ; - Le transport par terre, eau et air de tous produits et marchandises. La société pourra, dans le cadre de ses activités effectuer toutes opérations d’achat et vente en gros, demi-gros et détail, d’importation et exportations, d’entreposage, de conditionnement, de stockage, de dédouanement, de transit…, cette énonciation n’étant pas limitative. Elle pourra, tant en République Démocratique du Congo qu’à l’étranger passer tous actes, accords, contrats. Acquérir tous brevets et concessions se rapportant directement ou indirectement à l’objet social et faire généralement tous actes ou opérations mobilières, commerciales, civiles, financières et industrielles se rattachant directement ou indirectement à son objet principal ou pouvant en amener le développement ou faciliter la réalisation. Elle pourra prendre toutes participations directes ou indirectes dans toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à l’un ou l’autre des objets spécifiés ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, souscription ou achat de titres, parts ou droits sociaux, fusion, association en participation, syndicat de garantie ou autrement. Transformation Article 4 : La société pourra, moyennant adhésion unanime des associés, se transformer en une société d’un autre type, sans que cette transformation ne donne naissance en une personne morale nouvelle. Durée Article 5 : La société est constituée pour une durée indéterminée, et prendrant cours le jour de la signature de la présente, convention. Elle pourra être dissoute, à tout moment, par décision de l’Assemblée générale statuant dans les modes prévus pour les modifications aux statuts. 82 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Maître Ernest Aberi Paka, avocat au barreau de Kinshasa/Gombe, résidant à Kisnhasa, sur l’avenue du commerce, Immeuble du Commerce Local 13/C, Commune de la Gome. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant préqualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de la volonté des associés, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Maître Ernest Aberi Paka Jean A.Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 15.500 Francs congolais, Suivant quittance n°BV 77132 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce seize mars deux mille sept, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 164.528 Folios 10 -21 Volume CMXXVIII Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 4050 Franc congolais Kinshasa, le 16 mars 2007 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ « Frontier sprl » Société privée à responsabilité limitée Siège social : Avenue Kamanyola n° 1029, Immeuble Lubumbashi/Gombe Nouveau Registre de Commerce, 60.589 Identification nationale, 01 – 118 – 1 N45037 A République Démocratique du Congo Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2006 L’an deux mille six, le vingt sixième jour du mois d’octobre s’est tenue à Lubumbashi dans l’enceinte du siège social de la société sis avenue Kamanyola, au n° 1029, Commune de Lubumbashi, l’Assemblée générale extraordinaire de la société Frontier, Société privée à responsabilité limitée, constituée par acte authentique du 06 décembre 2005 passé devant Monsieur Jean Bifunu M’fimi, Notaire de ville de Kinshasa, enregistré à l’Office Notarial sous le numéro 157.734 Folio 28-47 ; volume CCMXLV, immatriculée au Nouveau Registre du Commerce sous le numéro 60.589 et inscrite au registre de l’identification Nationale sous le numéro 01-118-N45037A. Sont présents ou représentés : 79 Deuxième partie - n° 12 1. La société International Quantum Ressources Limited, société de droit des îles vierges Britanniques, agissant par Monsieur Philip Pascall, son chairman ; associée propriétaire de 1.999 parts sociales, ici représenté par Monsieur Raphaël Ngoy ; 2. Monsieur Raphaël Ngoy Mushila, de nationalité congolaise, associé – propriétaire de 1 part sociale ; Ensemble : deux mille (2.000) parts sociales L’Assemblée générale extraordinaire est présidée par Monsieur Philip Pascall, Président du Conseil de gérance. Les associés présents, réunissant l’intégralité des parts sociales constitutives du capital social de la société, renoncent expressément aux formalités et délai de convocation de 20 jours prévus à l’article 28 des statuts sociaux. Sur ce, l’Assemblée générale extraordinaire se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur les points figurants à l’ordre du jour. I. Ordre du Jour L’ordre du jour comporte un seul point ci-après : 1. Autorisation de l’Assemblée générale pour le nantissement ou la mise en gage des parts sociales des associés. Le point inscrit à l’ordre du jour est adopté à l’unanimité des voix par les associés présents ou représentés à l’Assemblée générale extraordinaire. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité par les membres du Conseil de Gérance. II. Exposé du président Le Président fait part à l’Assemblée générale extraordinaire qu’en prévision de la conclusion d’un contrat d’emprunt de l’ordre de 400.000.000 USD (Dollars américaines quatre cents millions) entre FQM Finance Limited et un consortium de Banques et autres institutions financières, les associés présents se sont portés garants et ont offert au titre des sûretés, en faveur de FQM Finance Limited, le nantissement (ou mise en gage) de leurs parts sociales en vue de garantir le remboursement des sommes dues au titre du contrat d’emprunt ci - avant évoqué. Ainsi, pour être en conformité avec les prescrits de l’article 11 alinéa 5 des statuts sociaux de Frontier, il importe que l’Assemblée générale autorise ladite mise en gage des parts sociales. Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale extraordinaire. Résolution Résolution n° 2006 AGE II/2 L’Assemblée générale extraordinaire donne pouvoir spécial à maître Emery Le conseil de Gérance donne mandat et pouvoir à Maîtres Emery Mukendi Wafwana, José Ilunga Kapanda, Alain Kasende M’bayi, Dorothée Madiya Mwamba, Bernard Kandolo Kandolo, Odon Mukwa Natshoel, Eugénie Elanga Monkango, Edmond Cibamba Diata, Rigobert Nzundu Mawunga et Toto Muvova, tous Avocats et résidant à l’Immeuble la Bourse, Local n° 5, avenue de la Paix, n° 22389, Rond Point Forescom, à Kinshasa/Gombe, agissant collectivement ou l’un d’entre eux à défaut de l’autre, pour présenter le procès-verbal à l’office Notarial de la ville de Lubumbashi en vue de son enregistrement sous forme authentique et pour effectuer toutes autres formalités exigées par la loi. Vote : L’Assemblée générale extraordinaire adopte la présente résolution à l’unanimité En foi de quoi, il a été dressé le présent Procès-verbal à Lubumbashi à l’heure, jour, mois et l’an que dessus. Monsieur Raphaël Ngoy Mushila International Quantum Resources limited Acte notarié 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Mutombo Sonsola Jean A.Bifunu M’Fimi Signature des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 20.800 Francs congolais, Suivant quittance n°BV 30394 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce quatorze décembre deux mille six, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 163.283 Folios 129 -133 Volume CCMLXXXVII Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 9.360 Franc congolais Kinshasa, le 14 décembre 2006 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ Compagnie Minière de Sakania, Comisa Sprl en sigle Société privée à responsabilité limitée Siège social : avenue Kamanyola, n° 1089, Commune de Lubumbashi, à Lubumbashi/RDC, immatriculée au nouveau registre du commerce, sous le numéro NRC 48866 de Lubumbashi et de l’identification nationale, sous le numéro 01 – 118 – N 3984 T Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2006 Il s’est tenu à Lubumbashi, le vingt sixième jour du mois d’octobre de l’an deux mille six au siège social de la société, sis avenue Kamanyola, n° 1089, dans la commune de Lubumbashi, à Lubumbashi/RDC, l’Assemblée générale extraordinaire des associés de Comisa, société privée à responsabilité limitée. Sont présents ou représentés : 1) La Société international quantum Ressources limited, société de droit des îles vierges Britanniques, agissant par Monsieur Philip Pascall, son Chairman ; associée propriétaire de 999 parts sociales, ici représenté par Monsieur Raphaël Ngoy ; 2) Monsieur Raphaël Ngoy Mushila, de nationalité congolaise, associé – propriétaire de 1 part sociale ; Ensemble : Mille (1.000) parts sociales. L’Assemblée générale extraordinaire est présidée par Monsieur Michaël John Parker, gérant et vice président du Conseil de gérance. Les associés présents, réunissant l’intégralité des parts sociales constitutives du capital social de la société, renoncent expressément aux formalités et délai de convocation de 20 jours prévus à l’article 28 des statuts sociaux. Sur ce, l’Assemblée générale extraordinaire se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur les points figurants à l’ordre du jour. L’an deux mille sept, le vingt septième jours du mois de janvier ; 80 Signature du Notaire 57 Deuxième partie - n° 12 I. Ordre du jour L’ordre du jour comporte un seul point ci-après : 1. Autorisation de l’Assemblée générale pour la mise en gage des parts sociales des associés. Le point inscrit à l’ordre du jour est adopté à l’unanimité des voix par les associés présents ou représentés à l’Assemblée générale extraordinaire. II. Exposé du président Le président fait part à l’Assemblée générale extraordinaire qu’en prévision de la conclusion d’un contrat d’emprunt de l’ordre de 400.000.000 USD dollars américains quatre cents millions) entre FQM Finance Limited et un consortium de Banques et autres institutions financières, les associés présents se portés garants et ont offert au titre des sûretés, au nom de FQM Finance limited, le nantissement des sommes dues au titre du contrat d’emprunt ci -avant évoqué. Ainsi, pour être en conformité avec les prescrits de l’article 12 alinéa 5 des statuts sociaux de Comisa, il importe que l’Assemblée générale autorise la dite mise en gage des parts sociales. Après débats et délibérations, le président soumet au vote la résolution suivante III. Résolutions Résolution n° 2006 AGE II/1 L’Assemblée générale extraordinaire autorise les associés ciprésent de nantir ou mettre en gage, à titre de sûretés pour remboursement de l’emprunt contracté par FQM Finance Limited auprès d’un consortium de Banques et autres institutions financières, l’intégralité de leurs parts sociales constitutives du capital social. Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale extraordinaire. Résolution n° 2006 AGE II/2 L’Assemblée générale extraordinaire donne pouvoir spécial à maître Emery Mukendi Wafwana, José Ilunga Kapanda, Alain Kasende M’bayi,Dorothée Madiya Mwamba, Bernard Kandolo wa Kandolo,Odon Mukwa Natshoel, Eugénie Elanga Monkango, Edmond Cibamba Diata, Rigobert Nzundu Mawunga et Toto Muvova, tous avocats et résidant à l’immeuble la Bourse, local n° 5, avenue de la Paix, n°22389, Rond point Forescom, à Kinshasa/Gombe, agissant collectivement ou l’un d’entre eux à défaut de l’autre, pour présenter le procès verbal à l’Office notarial de la ville de Lubumbashi en vue de son enregistrement sous forme authentique et pour effectuer toutes autres formalités exigées par loi. Vote : L’Assemblée générale extraordinaire adopte la présente résolution à l’unanimité. En foi de quoi, il a été dressé le présent procès verbal à Lubumbashi, le 26ème jour du mois d’octobre de l’an deux mille six. Monsieur Raphaël Ngoy Mushila International Quantum Ressources Limited Par Monsieur Philip Pascall représenté par Monsieur Raphaël Ngoy Acte notarié L’an deux mille sept, le vingt septième jours du mois de janvier ; Nous soussigné Kitwa Djombo David, Notaire de la ville de Lubumbashi et résidant, certifions que l’acte dont les clauses sont cidessus insérées, nous a été présenté ce jour à Lubumbashi par : Emery Mukendi Wafwana, Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y résidant, à l’immeuble La Bourse, local n°5, avenue de la Paix, N° 22389, rond Point Forescom, Commune de la Gombe à Kinshasa, en vertu du mandat lui conféré par les signataires de l’acte. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. 58 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit tel qu’il est dressé renferme bien l’expression de la volonté de ses mandats et qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, les comparants, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville Lubumbashi. Signature du comparant Le Notaire Maître Emery Mukendi Wafwana Kitwa Djombo Droits perçus: Frais d’acte: 2.695,00 Francs Congolais, Suivant quittance numéro N.P. N° 037656/1 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce ----------------- l’an deux mille sept, à l’Office notarial de la ville de Lubumbashi, sous le numéro 23295 Folio ------------- Volume …………. Signature du Notaire Pour expédition certifiée conforme : Coût : 9.735,00 Franc Congolais, suivant quittance numéro N.P. N° 037656/1 Lubumbashi, le 27 janvier 2006 Signature du Notaire Kitwa Djombo David ______________ Des idées qui valent de l’Or Société privée à responsabilité limitée Siège social : Kinshasa / Gombe NRC : 56293 Kinshasa République Démocratique du Congo Procès verbal de l’Assemblée générale extraordinaire L’an deux mille six,le quatorzième jour du mois de février, la société privée à responsabilité limitée « Des Idées qui valent de l’Or » créée par acte constitutif reçu à l’office notarial de la ville de Kinshasa en date du 07 février 2004 sous le n° 147.107 Volume DCXX Folio 16-26 déposé dans le délai de la loi au Greffe du Commerce du Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe et y immatriculée sous le NRC 56293, a tenu régulièrement une Assemblée générale extraordinaire à son siège social. I. 2. 3. Sont présents ou représentés Monsieur Kasongo Dido : détenteur de 510 parts Monsieur Tshimanga Kayibabu G. : détenteur de 490 parts II. Formalités préalables L’intégralité des parts sociales détenues par les associés étant présente ou représentée, l’assemblée décide, par un vote spécial acquis à l’unanimité, de renoncer aux formalités de convocation. L’assemblée est présidée par Demoiselle Aaphy Makuta Nsakala, gérante de la société qui, prenant la parole, fait acter la présente de Madame Ngongo Sitala Annie et procède à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour. III. Ordre du jour L’ordre du jour comprend les points suivants, savoir : 1. La cession des parts sociales, le constat de la sortie d’un associé et l’agrément de l’entrée d’une nouvelle associée ; 59 2. 3. Deuxième partie - n° 12 Le transfert du siège social ; La délégation des pouvoirs. IV. Résolutions 1. Première résolution : la cession des parts sociales L’assemblée donne son agrément à la cession de l’intégralité des parts sociales détenues par Monsieur Tshimanga Kayibabu Guillaume soit 490 parts e faveur de Madame Ngongo Sitala Annie, de nationalité congolaise, née à Bukavu, le 08 janvier 1961, résidant à Kinshasa au n° 16 de l’avenue Cadeco, Commune de la Gombe. a. Constat de la perte de la qualité d’associé de Monsieur Tshimanga Kayibabu Guillaume L’assemblée, au regard de ce que ci-haut exposé, constate qu’en cédant l’intégralité de ses parts sociales, Monsieur Tshimanga Kayibabu Guillaume quitte la société et perd sa qualité d’associé. b. Agrément d’une nouvelle associée D’un même contexte, l’assemblée tenant compte de l’accord de la bénéficiaire des parts sociales quant à la susdite cession, prend acte de l’arrivée au sein de la société, d’une nouvelle associée. Aussi, l’article6 des statuts est modifié et se lira désormais de manière ci-après : « Le capital est souscrit par les associés de la manière suivante : Parts Somme « 1. Monsieur Kasongo Dido 969.000,00 FC 510 « 2. Madame ngongo Sitala Annie 931.000,00 FC 490 Total 1.900.000,00 FC 1.000 « Les associés déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été « Libérée intégralement en numéraire et que la somme d’un million neuf « cent mille (1.900.000,00) francs congolais se trouve dès à présent à la « Disposition de la société ». 2. deuxième résolution : Le transfert du siège social L’assemblée prend acte de la décision du transfert par la gérance du siège social au n° 42/A, Boulevard du 30 juin, commune de la Gombe à Kinshasa. Aussi l’article 2 alinéa 1 des statuts est modifié et se lira désormais de manière ci-après : « le siège social est établi au n° 42/A, Boulevard du 30 juin, commune de la Gombe à Kinshasa ». 3. Troisième résolution : La délégation des pouvoirs L’assemblée donne pouvoirs à Maître Ernest Aberi Paka, avocat près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, pour effectuer les formalités et publications d’usage exigées par les statuts et la loi, le cas échéant comparaître devant le Notaire en vue de l’enregistrement sous forme authentique. 4. Vote Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte à l’unanimité les 3 résolutions prises aux 3 (trois) points inscrits à l’ordre du jour. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Ainsi fait à Kinshasa, le 14 février 2006 - Monsieur Kasongo Dido - Monsieur Tshimanga Kayibabu Guillaume - Madame Ngongo Sitala Annie Acte notarié L’an deux mille six, le vingt septième jour du mois de mars, Nous soussignés, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que l’Assemblée générale extraordinaire de la société DIVO Sprl du 14 février 2006 dont les 60 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo TITRE V : Inventaire – Bilan Article 33 : Année sociale – Inventaire L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés, l’exercice clôturé et un inventaire est dressé par les soins de la gérance. Cet inventaire contient l’indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que toutes les créances et dettes de la société. Une annexe mentionne, en résumé, tous ses engagements, les créances de chaque associé, gérant, commissaire ou directeur à l’égard de la société. Le bilan comprend le compte des profits et pertes dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits. Article 34 : Eléments du bilan S’il existe un ou plusieurs commissaires, la gérance leur remet des pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, quarante jours au moins avant l’Assemblée générale ordinaire le ou les commissaires établissent un rapport contenant leurs propositions. Vingt jours avant l’Assemblée générale, les associés peuvent prendre connaissance, au siège social : - Du bilan et du compte des profits et pertes ; - Du rapport de gérance ; - Du rapport du commissaire s’il y en a ; - De la liste des associés qui n’ont pas libéré leurs parts. Article 35 : Répartition de bénéfices L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net ; sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de 5 % au moins destiné à la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le surplus sera partagé enter les associés en proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part donnant droit égal. Cependant, tout ou partie de ce solde pourra affecté par assemblée soit par report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaire, soit à la formation, soit à l’alimentation de fonds spéciaux de réserve ou de prévision. Aucune répartition de bénéfice ne peut être faites aux associés si le capital est en perte tant que celui-ci n’a pas été reconstitué ou réduit dans une mesure correspondante. Article 36 : Dépôt du bilan au registre du commerce Dans le mois de leur approbation par l’Assemblée générale, le bilan et le compte de profits et pertes sont déposés au registre du commerce, par les soins de la gérance. TITRE VI : Dissolution – Liquidation Article 37 : Dissolution En cas de perte de la moitié du capital social, la gérance doit soumettre à l’Assemblée générale, délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts la question de la dissolution de la société. Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution peut être prononcée par des associés possédant un quart des parts sociales. Si par suite de perte, le capital est inférieur à cent mille francs congolais, la société sera dissoute à la demande de tout intéressé, à moins que le capital soit complété à due concurrence. 77 Deuxième partie - n° 12 Article 38 : Liquidation En cas de dissolution de la société, l’Assemblée générale a les droits les plus étendus pour désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. La liquidation de la société s’effectuera conformément aux dispositions des articles 114 à 123 du décret du 23 juin 1960. Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et réparti ensuite entre associés. TITRE VII : Election de domicile Tout associé, gérant, commissaire, directeur ou fondé de pouvoir qui ne réside pas en République Démocratique du Congo est tenu de faire élection de domicile dans la localité du siège social pour la durée de ses fonctions. A défaut d’élection de domicile dûment signifiée à la société, le domicile est censé être élu au siège social où toutes communications, sommations, significations et notifications seront valablement faites. Les associés pourront, cependant, désigner une personne résidant en République Démocratique du Congo à qui seront valablement adressées les convocations. TITRE VIII : Dispositions générales Article 40 : Toute stipulation des présents statuts qui serait contraire aux dispositions impératives du décret du 23 juin mil neuf cent soixante sera réputée non écrite. Par contre, toute disposition impérative dudit décret ne figurant pas aux présents statuts est censée en faire partie intégrante. Article 41 : Toutes les contestations pouvant surgir dans l’exécution ou l’interprétation du présent acte et des actes modificatifs ultérieurs seront soumises à la compétence exclusive des tribunaux de Kinshasa. TITRE IX : Dispositions finales Article 42 : Délégation des pouvoirs Les associés donnent tous pouvoirs à Maître Ernest Aberi Paka, avocat au Barreau de Kinshasa et y résidant sur Galeries du Commerce1er niveau Local 13/C, avenue du commerce dans la Commune de la Gombe pour présenter les statuts à l’Office notarial de Kinshasa en vue de l’enregistrement sous forme authentique et pour effectuer toutes autres formalités exigées par les statuts et par la loi. Ainsi fait à Kinshasa, le 29 novembre 2006. Les associés 1. Divo Sprl 2. Dieudonné Kasongo Kimp’Evile Acte notarié L’an deux mille sept, le seizième jour du mois de mars, Nous soussigné, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que les statuts de la société Fove /Sprl « dont le siège social est établi à Kinshasa, sur Boulevard du 30 juin n° 42/A, Commune de la Gombe dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : 78 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo avec ou sans paiement de toutes inscriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements, dispenser le conservateur des titres fonciers de prendre toutes inscriptions d’office, régler l’envoi des fonds, des réserves ou des prévisions. Cette énumération n’est pas limitative. Article 20 : Rémunération des gérants L’Assemblée générale peut allouer au gérant un traitement fixe, à porter aux frais généraux, en rémunération de son travail et compensation de la responsabilité attachée à ses fonctions. Article 21 : Surveillance de la société Chaque fois que le nombre des associés dépassera cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés par l’Assemblée générale et révocable par elle, avec ou sans motif. La durée de leur mandat sera d’une année et se terminera par la nomination de leurs successeurs. Article 22 : Pouvoirs des commissaires Chaque commissaire a droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres de la correspondance des procès verbaux et, généralement, de toutes les écritures de la société. Les commissaires doivent soumettre à l’Assemblée générale le résultat de leur mission, avec les propositions qu’ils croient convenables, et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires. Article 23 : Rémunérations des commissaires Les émoluments du ou des commissaires consistent en une somme fixe déterminée par l’Assemblée générale au début et pour la durée au mandat. Ces émoluments peuvent être modifiés de commun accord. En aucun cas,, les commissaires ne peuvent recevoir d’autres avantages de société, ni exercer aucune autre fonction en son sein. Article 24 : Responsabilité des gérants et commissaires Le gérant et les commissaires ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société, ils sont responsables, conformément au droit commun, de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. TITRE IV : Assemblées générales Article 25 : Composition et Pouvoirs de l’Assemblée générale L’Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des associés ; elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle a le droit d’apporter des modifications aux statuts. L’Assemblée générale ordinaire se tient dans les trois mois de la clôture de l’exercice social, aux date et heures indiquées dans les avis de convocation. La gérance, le ou les commissaires peuvent convoquer une Assemblée générale extraordinaire à toute époque, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou à la demande d’associés représentent un cinquième du capital social. Si la gérance ne donne pas suite à cette demande, dans un délai convenable, la convocation peut être ordonnée par le Tribunal de grande instance. Les assemblées sont tenues au siège social, ou en tout autre endroit indiqué dansl’avis de convocation. Article 26 : Ordre du jour des Assemblées générales Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont faites soit par lettres recommandées adressées individuellement aux associés, au moins vingt jours avant l’assemblée. 75 Deuxième partie - n° 12 Les convocations à l’Assemblée générale ordinaire mentionnent obligatoirement, parmi les objets à l’ordre du jour la discussion et l’adoption du bilan et du compte de pertes et profits, la décharge du gérant et commissaires, la fixation du prix de rachat des parts sociales. Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que les rapports de la gérance et du ou des commissaires sont annexés aux convocations pour l’Assemblée générale. Article 27 : Vote des associés aux Assemblées générales L’Assemblée générale est présidée par le gérant ou, défaut, par un associé élu par elle. Tout associé a le droit de votes aux Assemblées générales et jouit d’une voix par part sociale. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire, lui-même associé disposant de droit de vote, ou émettre leur vote par écrit. A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées. Article 28 : Assemblée générale ordinaire L’Assemblée générale ordinaire entend le rapport de la gérance et celui du ou des commissaires. Elle délibère et statue sur le bilan le compte des profits et pertes et sur l’affectation des bénéfices. Elle se prononce, par un vote spécial, sur la décharge des mandataires sociaux. Elle procède éventuellement au remplacement des administrateurs et commissaires sortants, démissionnaires ou décédés. Article 29 : Prorogation de l’Assemblée générale La gérance a le droit de proroger, séance tenante, toute assemblée ordinaire ou extraordinaire à la quinzaine, pour tous les points à l’ordre du jour ou l’un d’eux. Article 30 : Modification aux statuts Lorsque l’assemblée est appelée à décider une modification aux statuts, une augmentation ou une réduction du capital, la transformation de la société ou sa fusion avec d’autres sociétés, la convocation doit indiquer spécialement l’objet de la modification proposée ou la manière dont l’augmentation ou la réduction du capital sera opérée. Si la modification proposée se rapporte à l’objet social, la gérance joindra à la convocation un rapport spécial contenant un état, récent et résumé de la situation active et passive de la société. L’assemblée doit réunir les associés possédant la moitié au moins du nombre total des parts sociales. Si cette condition n’est pas remplie, un procès verbal de carence est dressé, une nouvelle convocation sera envoyée aux associés et la seconde assemblée délibérera valablement quelque soit le nombre de parts possédées par les associés présents ou représentés. La modification des statuts ne peut décidée qu’à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Si la modification concerne l’objet social ou la nationalité de la société, la majorité reprise est portée aux quatre cinquième des voix. Article 31 : Transformation de la société Moyennant l’adhésion unanime des associés, la société peut en tout temps se transformer en une société d’un autre type que celui de société privée à responsabilité limitée, sans que cette transformation donne naissance à une personne morale nouvelle et sous réserve des droits des tiers. La simple fusion ou absorption est soumise aux conditions fixées à l’article précédant. Article 32 : Procès verbaux Les délibérations des Assemblées générales sont constatées par des procès verbaux signés par le président et les associés qui les demandent. Les expéditions ou extraits sont signées par la gérance. 76 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Maître Ernest Aberi Paka, avocat, résidant sur avenue de commerce Galeries de Commerce Kinshasa/Gombe. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de sa volonté, qu’il est seul responsable de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Maître Ernest Aberi Paka Jean A.Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 8.600 Francs congolais, Suivant quittance n°BV N° Timbre fiscal en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce vingt sept mars deux mille six, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 139.634 Folios 93-196 Volume CCMLXXXIX Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 4300 Franc congolais quittance numéro Kinshasa, le 27 mars 2006 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ L’Assemblée générale extraordinaire L’an deux mille sept, le deuxième jour du mois de mars, la société privée à responsabilité limitée « Des Idées qui valent de l’Or » créée par acte constitutif reçu à l’office notarial de la ville de Kinshasa en date du 07 février 2004 sous le n° 147.107 Volume DCXX Folio 16-26 déposé dans le délai de la loi au Greffe du Commerce du Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Gombe et y immatriculée sous le NRC 56293, a tenu régulièrement une Assemblée générale extraordinaire à son siège social. II. Sont présents ou représentés 1. Monsieur Kasongo Dido : détenteur de 510 parts 2. Madame Ngongo Sitala Annie. : détentrice de 490 parts III. 61 Deuxième partie - n° 12 III. Formalités préalables L’intégralité des parts sociales détenues par les associés étant présents ou représentés, l’assemblée décide, par un vote spécial acquis à l’unanimité, de renoncer aux formalités de convocation. L’assemblée est présidée par Monsieur Kasongo Dido associé – gérant sortant de la société qui, prenant la parole, procède à la lecture des points inscrits à l’ordre du jour. IV. Ordre du jour L’ordre du jour comprend les points suivants, savoir : 1. Nomination d’un nouveau gérant 2. Signature du contrat de travail d’avec le nouveau gérant 3. Délégation des pouvoirs 4. Divers Après avoir noté et approuvé l’ordre du jour que dessous, l’assemblée aborde et après délibération, adopte les résolutions suivantes : V. Résolutions 1. Première résolution : Nomination d’un nouveau gérant L’assemblée décide de la nomination d’un nouveau gérant en la personne de Madame Simba Ndembe Jacqueline, de nationalité Congolaise, née à Binga, le 07 mai 1962, résidant sur avenue Kinsuka n° 1 à Kinshasa/Kintambo. Mise aux voix, cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité. 2. Deuxième résolution : Signature du contrat de travail d’avec le nouveau gérant L’assemblée décide de la conclusion d’un contrat de travail d’avec le nouveau gérant et désigne pour ce faire l’associé Kasongo Dido de représenter l’employeur à l’occasion. Mise aux voix, cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité. 3. Troisième résolution : Délégation des pouvoirs Pour satisfaire au vœu de la loi, l’assemblée donne pouvoir à Maître Ernest Aberi Paka, avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe et y demeurant sur Galeries du commerce 1er niveau, local 13/C, avenue du Commerce dans la Commune de Gombe pour présenter les statuts à l’office notarial de Kinshasa en vue de l’enregistrement sous forme authentique du présent procès verbal et pour effectuer toutes autres formalités exigées par la loi. Mise aux voix, cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité. Ainsi fait à Kinshasa, le 2 mars 2007 - Monsieur Kasongo Dido - Madame Ngongo Sitala Annie Acte notarié L’an deux mille sept, le seizième jour du mois de mars, Nous soussignés, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que l’Assemblée générale extraordinaire de la société DIVO Sprl du 2 mars 2007 dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Maître Ernest Aberi Paka, avocat, résidant sur avenue de commerce Galeries de Commerce Kinshasa/Gombe. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien 62 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo l’expression de la volonté des associés, qu’ils sont seuls responsables de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Maître Ernest Aberi Paka Jean A.Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 5.500 Francs congolais, Suivant quittance n°BV N° 77130 en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce seize mars deux mille sept, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 164.521 Folios 234-236 Volume CMXXVI Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : 6.600 Franc congolais quittance numéro Kinshasa, le 16 mars 2007 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ Entreprise Générale de Génie Civil, Commerce, Etudes et Immobilier EGCEI Sprl Statuts Entre les soussignés : 1. Corneille Kabamba Manongo, Ingénieur diplômé du Bâtiment et des Travaux Publics-Expert immobilier et foncier, né à Tshidimba , le 02 juin 1964 résidant sur l’Avenue Manongo n°7,Commmune de Ngaliema à Kinshasa/République Démocratique du Congo,de nationalité congolaise. 2. Madame Madeleine Kabamba Kapinga Nkongolo, née à Mbuji Mayi,le 21 juin 1972 ;résidant sur l’avenue Manongo n°7,Commune de Ngaliema à Kinshasa/République Démocratique du Congo,de nationalité Congolaise. 3. Mademoiselle Cornelly Kabamba Nkaya, née à Kinshasa le 10 avril 1998, résident sur avenue Manongo n°7 Commune de Ngalieme/Kinshasa République Démocratique du Congo, de nationalité congolaise 4. Monsieur Prince Kabamba Ndumba, né à Kinshasa le 28 octobre 1999,résidant sur avenue Manongo n°7 Commune de Ngaliema/Kinshasa République Démocratique du Congo,de nationalité congolaise. 5. Monsieur Eben Kabamba Kiala, né à Kinshasa le 08 juin 2002 ,résidant sur avenue Manongo n°7 Commune de Ngaliema/Kinshasa- République Dmocratique du Congo,de nationalité congolaise. Il a été convenu ce qui suit : 63 Deuxième partie - n° 12 TITRE 1 : Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1 : Il est constitué entre les personnes prénommées, une société privée à responsabilité limitée sous la raison sociale Entreprise Générale de Génie Civil, Commerce, Etudes et Immobilier en sigle « EGCEI sprl ». L’EGCEI sprl comprend un Bureau d’études dénommé : Bureau d’Expertises, Etudes des Travaux Publics et des Projets en sigle « BETP ». Le BETP exécute ses activités sous la direction de l’Administrateur Général de l’EGCEI sprl ou son délégué .Il jouit d’une autonomie financière et administrative. Il peut est chargé des études, du suivi et contrôle des réalisations de l’EGCEI sprl. Son objet se rapporte à toutes les domaines d’activités de l’EGCEI sprl. Il peut concourir seul ou sous le couvert de l’EGCEI sprl pour tous les marchés publics ou privés d’études pourvu que EGCEI sprl ne soit pas exécutant de mêmes travaux. Article 2 : Le siège social est établi sur l’avenue Manongo n° 31, Commune de Ngaliema /Kinshasa- République Démocratique du Congo. Il peut être déplacé en tout autre lieu par simple décision de l’assemblée Générale. Par simple décision de l’Assemblée Générale ou de la gérance notifiée à l’Assemblée Générale, il pourra être ouvert des succursales ou Bureaux de représentation sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo et à l’étranger. Article 3 : La société a pour objet social : - tous les travaux de génie civil et constructions, entretien et réfection des bâtiments ou infrastructures publics, privés ou commerciaux ; - les études et réalisations industrielles, de génie civil et des bâtiments; - la maîtrise d’œuvre, la surveillance et contrôle des travaux ; - les expertises immobilières et foncières ; - la gestion et la promotion immobilière ; - le commerce général : l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la location, la représentation des biens de consommation et d’équipement ; - la vente des matériaux de construction ; - l’agriculture et l’élevage, le transport de personnes et des biens ; - l’exploitation forestière et industrielle ; - la menuiserie, la décoration et l’architecture ; - la formation professionnelle ; - l’exploitation des chambres froides ; - L’exploitation hôtelière et touristique ; - L’exploitation minière ; - La Bureautique, l’informatique et l’ingénierie de communication ; - La Pharmacie, dépôts, garages, restaurants, briqueteries, boulangeries. En outre, l’EGCEI sprl pourra participer directement ou indirectement dans toutes les opérations se rattachant à l’un ou l’autre de ses objectifs spécifiques ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de souscriptions ou achat de titres, parts ou droits sociaux, fusion, association ou participation, syndicats de garantie ou autres. 64 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo 5) Les transmissions pour cause de mort ainsi que les attributions aux associés survivants avec leur date, signées par la gérance et les associés auxquelles ces parts sociales ont été attribuées ; 6) les affectations d’usufruit ou de gage. Tout associé ou tout tiers peut prendre connaissance de ce registre. Les cessions ou transmissions des parts sociales seront inscrites avec leurs dates au registre des associés, datées et signées par le gérant et le cessionnaire en cas de transmission pour cause de mort. Article 10 : Opposabilité des cessions des parts sociales Les transferts et affectations de parts n’ont d’effet à l’égard de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des associés. L’inscription ainsi faite a force probante complète contre quiconque. Article 11 : Droit et exercice des droits de l’associé Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et produits de la liquidation ; il ne peut être créé en surplus des parts sociales bénéficiaires non représentatives du capital. Les parts sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part ; au cas où une part tomberait dans l’indivision, l’exercice du droit y afférent sera suspendu jusqu’à ce qu’elle soit sortie d’indivision. En cas d’usufruit, les parts sont inscrites au nom de l’usufruitier pour l’usufruit, et du nu propriétaire pour la nue propriété. Les copropriétaires des parts¸ les usufruitiers et nu propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter, vis-àvis de la société, par une seule personne, faute de quoi¸ la société a le droit de suspendre l’exercice des droits afférents à ces parts. Sauf convention contraire, le propriétaire des parts sociales qui ont été données en gages, exerce le droit de vote y afférent. Article 12 : Adhésion aux statuts et immixtion dans la gestion La propriété d’une part sociale emporte de plein droit d’adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l’Assemblée générale des associés. Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelques mains qu’elle passe. Les héritiers ou légataires des parties ou les créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte requérir l’apposition des scellés sur les biens, valeurs et documents de la société, ni en demander le partage ou licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de sa gestion. Ils sont tenus, pour l’exercice de leurs droits de s’en rapporter aux comptes et inventaires sociaux qu’aux décisions de l’Assemblée générale, sans pouvoir exiger aucun titre, pièce ou inventaire extraordinaire. Article 13 : Cession des parts sociales et conditions L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance, par lettre recommandée, en indiquant : - Le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée ; - Les noms, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ; L’héritier ou légataire d’un associé décédé, qui désire être agréé, doit faire la demande, dans la même forme¸ dans les trois mois qui suivent le décès de son auteur, sous peine de déchéance. Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée et les convoque en Assemblée générale extraordinaire, à tenir au cours du deuxième mois suivant la convocation. 73 Deuxième partie - n° 12 Article 14 : Agrément du cessionnaire par l’Assemblée générale L’Assemblée générale extraordinaire se prononce sur l’agrément du cessionnaire, de l’héritier ou du légataire et, le cas échéant, sur la désignation d’un autre acquéreur. L’agrément doit être donné par la moitié au moins des associés, propriétaires de parts sociales représentant ensembles les trois quarts du capital, après déduction de celles dont le transfert est demandé. La gérance communique par écrit cette décision au demandeur, dans la huitaine au plus tard. Le refus d’agrément pourra donner lieu à l’application des dispositions de l’article 59 du décret du 23 juin 1960. Article 15 : Héritiers et légataires des parts sociales Les héritiers ou légataires, qui n’auront pas introduit leur demande d’agrément dans les trois mois qui suivent le décès de leur auteur, recevront le prix de rachat des parts de l’associé décédé. A défaut de rachat par les autres associés, la société sera tenue d’acquérir elle-même les dites parts, soit se conformant à l’article 62 du décret du 23 juin 1960, soit en réduisant le capital social à due concurrence. Le prix de crachat est payable dans l’année du décès. Article 16 : Saisies des parts sociales La saisie des parts sociales et leur vente sur saisies ont réglées par les dispsoitions de l’article60 du décret du 23 juin 1960. Article 17 : Emission d’obligation La société ne peut émettre d’obligations même nominatives. TITRE III : Administration – Surveillance Article 18 : Gestion de la société La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les associés décident de nommer dans les présents statuts comme gérants et pourune durée indéterminée : 1. Mademoiselle Pembele Maswaku Tyna 2. Mademoiselle Tunasi Keleya Byby 3. Monsieur Esukuwa Ndjeka 4. Monsieur Kadzadi Kabeya Article 19 : Pouvoirs des gérants Les gérants ont tous les pouvoirs d’agir individuellement ou collectivement au om et pour le compte de la société et ce dans les limites de leurs prérogatives Ils pourront notamment,sous leurs signatures et sans limitations des sommes, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, ouvrir tous comptes et négocier tous crédits en Banque, caisse, administration, protêts ou retraits des sommes, titres, chèques postaux y faire tous versement, dépôt ou retraits des sommes, titres valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres colis et marchandises, payer et recevoir toutes sommes,en donner ou en retirer toutes sommes, en donner ou en retirer toutes quittances ou décharges¸ à défaut de paiement ou en cas des difficultés quelconques¸déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, notamment ceux de gestion ; Ils pourront en outre, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances judiciaires ou arbitrales et y répondre, se concilier, traiter, transiger, et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, faire toutes déclarations, affirmations ou contestations¸ intervenir à toutes liquidations, acquérir, contracter tous emprunts par voie d’ouverture de crédit ou autrement, même avec stipulation de voie parée, consentir ou accepter tous gages, nantissements, hypothèque, actions résolutoires, donner mainlevée 74 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo 2. Deuxième partie - n° 12 Monsieur Dieudonné Kasongo Kimp’Eville, de nationalité congolaise, née à Tshofa, le 19 mars 1949, domiciliée sur avenue Lomami n° 3024, quartier Kingabwa, dans la Commune de Limete à Kinshasa ; Il a été constitué une société privée à responsabilité limitée, à la date de la signature des présents statuts¸dont le fonctionnement et l’organisation seront régis par les statuts qui suivent et par les dispositions impératives du décret du vingt sept février mil huit cent quatre vingt sept modifié et complété par le décret du vingt trois juin mil neuf cent soixante, ci-après désigné par le mot « Décret » Statuts Article 4 : Durée La société est constituée pour une durée indéterminée prenant cours à la date de la signature des présents statuts. Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l’Assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. La société n’est pas dissoute par la mort, la disparition, la faillite ou l’interdiction d’un associé. Elle pourra prendre des engagements dont l’exécution devrait être éventuellement poursuivie au-delà de sa durée. TITRE I : Dénomination-siège-objet-duré TITRE II : Capital social – Parts sociales – Responsabilité des associés Article 1er : Dénomination sociale Il est créé entre les soussignés une société privée à responsabilité limitée, dénommée « Force de Vente, Fove sprl en sigle » Article : Capital social Le capital social est fixé à FC 5.000.000,00 (Francs congolais cinq millions) représenté par 1.000 parts sociales d’une valeur nominale de FC 5.000 (Francs congolais cinq mille) Article 2 : Siège Le siège social est établi sur boulevard du 30 juin n° 42/A, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République Démocratique du Congo, sur simple décision de la gérance. Il peut être établi des sièges administratifs, succursales, bureaux, agences, dépôts à n’importe quel lieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Article 3 : Objet La société a pour objet : - Imprimerie ; - Régie publicitaire ; - Régie commerciale ; - Le commerce général, la représentation et distribution des marques, la représentation des sociétés, les services de tout genre¸ import – export ; - La commercialisation des meubles, pièces détachées des véhicules ; - Le transport routier, aérien, fluvial, maritime, ferroviaire¸ le fret, le transit, le dédouanement ; - L’élevage, l’agriculture,l’agro-alimentaire, commercialisation des produits agricoles ; - L’industrie, la spéculation immobilières, etc. Elle pourra en outre accomplir en République Démocratique du Congo ainsi qu’à l’étranger tous actes quelconques et toutes opérations financières, industrielles, commerciales mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire construire, acquérir, aliéner, prendre en location tous immeubles ou fond de commerce, tous brevets et licences, s’intéresser de toute manière, à la fusion, à l’absorption ou à l’apport de tout ou en partie d’activités dont l’objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou qui serait susceptible de constituer pour elle¸ une source des débouchés. Elle pourra entre autre gérer toutes entreprises et sociétés dans lesquelles elle aurait des intérêts, prêter ou emprunter des fonds en vue de la conclusion de toutes affaires, donner et recevoir toutes garanties, s’intéresser par voie d’associations, d’apports, de fusion, de souscription, ou de toutes autres manières à toutes entreprises ou sociétés quelles qu’en soit l’activité, vendre les participations et intérêts qu’elle aurait acquis. L’objet de la société¸ainsi défini, pourra à tout moment être modifié par l’Assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications statutaires. 71 Article 6 : Souscription et libération Le capital est souscrit par les associés de la manière suivante : Somme Parts 1. Divo Sprl 4.500.000,00 900 2. D. Kasongo Kimp’Eville 500.000,00 100 Total : 5.000.000,00 1.000 Les associés déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée intégralement en numéraire et que la somme de cinq millions (5.000.000) franc congolais se trouve dès à présent à la disposition de la société. Article 7 : Responsabilité des associés Chaque associé n’est responsable des engagements de la société que jusqu’à concurrence de son apport. Article 8 : Augmentation et réduction du capital Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. L’Assemblée générale détermine les modalités de l’augmentation de la diminution du capital, l’augmentation du capital peut se faire avec ou sans émission de parts nouvelles. En cas d’augmentation avec émission de parts nouvelles, l’Assemblée générale fixe les conditions de l’émission et du droit de souscription. Dans les conditions et délais déterminés par l’Assemblée générale, les associés ont droit de préférence pour la souscription des parts nouvelles. Ce droit de préférence peuvent être souscrites par des tiers agréés par les associés. L’Assemblée générale peut subordonner l’augmentation du capital au paiement d’une prime dont elle détermine le montant et l’affectation. Aucune part nouvelle ne peut être acquise en dessous de sa valeur. Article 9 : Parts sociales et Registre des associés La part sociale est représentée par une inscription au registre des associés tenu au siège social de la société. Les parts sociales peuvent, par mesure d’ordre intérieur, être numérotées. Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient : 1) La désignation précise de chaque associé ; 2) Le nombre de parts sociales appartenant à chaque associé ; 3) L’indication des versements effectués ; 4) Les cessions entre vifs des parts sociales avec leurs mandataires, avec leur date, signées et datées par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires ; 72 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 4 : La société EGCEI sprl est créée pour une durée indéterminée. TITRE II : Capital Social – Apports – Parts Sociales Article 5 : Le capital social est à la somme de dix Mille dollars américains (10000$USD) représenté par 100 parts sociales de 100 dollars américains chacune. Article 6 : Les parts sociales ont été souscrites de la manière suivante : 1. Monsieur Corneille Kabamba Manongo apporte 6000 dollars américains (6000$USD), représentant 60 parts (60) ; 2. Madame Madeleine Kabamba Kapinga Nkongolo apporte 1000 dollars américains (1000$USD), représentant dix parts (10) ; 3. Mademoiselle Cornelly Kabamba Nkaya apporte 1000 dollars américains, représentant dix parts (10) ; 4. Monsieur Prince Kabamba Ndumba apporte 1000 dollars américains représentant dix parts (10) ; 5. Monsieur Eben Kabamba Kiala apporte 1000dollards américains, représentant dix parts (10). Chaque part a été entièrement libérée et la somme de 10000$Usd (dix mille dollars se trouve dès à présent à la disposition de la société. Article 7 : Chaque associé n’est responsable des engagements de la société que jusqu’à concurrence du montant de sa participation. Article 8 : Le capital pourra être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des Associés délibérant dans les conditions requises conformément à l’article 19 des présents statuts. Article 9 : Chaque part sociale confère un droit légal dans la répartition des bénéfices et produits de la liquidation. Article 10 : Les parts sociales sont librement cessibles. Toutefois,les cessions ne sont opposables à la société que dès leur inscription au registre des associés. Articles 11 : Les parts sociales ne peuvent être représentées que par un titre au porteur ou nominatif. Les droits des associés résultent du présent acte ou de ceux qui le modifieront ultérieurement, ainsi que les cessions régulièrement consenties et faisant l’objet d’un acte sous seing privé ou authentique. Article 12 : Il est tenu au siège de la société un registre des associés. TITRE III : Administration et Pouvoirs de gestion Article 13 : Les associés, agissant conjointement ou par délégation ont les pouvoirs plus étendus pour agir a nom de la société et accomplir tous les actes d’administration et disposition qui implique l’objet social, à l’exclusion de réservés par la loi , l’Assemblée Générale et les 65 Deuxième partie - n° 12 présents statuts .Il peuvent désigner un Administrateur Général agissant par délégation en leur nom pour la gestion courante de la société. Ils pourront notamment sous leurs seules signatures ou par délégation de pouvoir spéciale à l’administrateur général,décider toutes les autres opérations qui entrent dans l’objet social,ainsi que tous les apports,cessions,associations,participations ,commandites ou interventions financières relatives aux dites opérations. L’Assemblée Générale ou l’Administrateur Général par délégation nomme des directeurs, des fondés de pouvoir ou manager et détermine l’étendue de leurs pouvoirs ou responsabilités et fixe leurs rémunérations. Il en est de même pour les responsables des nouvelles sociétés, filiales ou bureaux de représentations créés par EGCEI sprl. Les associés peuvent notamment ester en justice, directement ou par mandat à l’Administrateur Général, tant en dénonçant qu’en défendant et donnant toutes procurations. TITRE IV : Gérance, Contrôle et Assemblée Générale Article 15 : Est nommé en qualité d’Administrateur Général et gérant statutaire Monsieur Corneille Kabamba Manongo, avec pouvoir d’agir conjointement ou indépendamment au nom de la société conformément à son objet social en accords avec les présents statuts. Il représente jusqu’à l’âge de la majorité les autres associés sans préjudice de leurs intérêts. Il assure la gestion courante de la société pour une durée illimitée pourvu que l’Assemblée Générale n’en dispose autrement après chaque décennie. Il dispose de la signature sociale de la société EGCEI sprl. Il a sous signature, tous les pouvoirs d’agir au nom de la société pour les opérations ressortissant de la question journalière en vue de la réalisation de son objet social. Il dispose pour la gérance des pouvoirs étendus en ce qui concerne tous les actes d’administration et sa compétence s’étend également aux actes qui ne sont pas réservés par la loi, les statuts, ou à l’Assemblée Générale des associés. La gérance pourra notamment faire tous achats et ventes de matériels, conclure et exécuter tous marchés,contrats ,souscrire tous billets,chèques et lettres de change,les endosser et escompter,ouvrir tous comptes en banque,caisses diverses, administrations, postes et douanes ou à l’office des chèques postaux,y faire tous versements,dépôts ou retraits de sommes,titres,valeurs,lettres ou plis recommandés,assurés ou autres colis et marchandises ; payer et recevoir toutes sommes , en donner ou retirer toutes quittances ou décharges ; renoncer à tous droits d’hypothèques ou de privilèges et actions résolutoires ; consentir la main – levée ou la radiation de toutes inscriptions d’office ou conventionnelles, avant et après paiement ; à défaut de paiement ou en cas de difficultés. La gérance peut, sous son entière responsabilité, déléguer la gestion journalière et des pouvoirs spéciaux,à une autre personne, associé ou non. La rémunération du gérant ou l’Administrateur Général sont porter aux frais généraux, en rétribution de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à ses fonctions. Article 16 : La surveillance de la société est exercée par chacun des associés qui aura tous les pouvoirs d’investigation et de contrôle des opérations, et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et toutes les écritures de la société par saisie officielle de l’Administrateur Général. 66 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Article 17 : Les décisions des associés sont prises en Assemblée générale à la majorité simple des voix sauf en ce qui concerne l’admission d’un nouvel associé (article 10) et les modifications aux statuts (article 20). Article 18 : Il sera tenu une Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société ou en tout autre lieu à déterminer par l’Administrateur Général pour une raison administrative ou de sécurité, chaque premier vendredi du mois de mars à 10heures. L’assemblée Générale peut en outre être convoquée à tout moment en session extraordinaire par l’Administrateur Général, par un ou des associés possédant un quart du capital social. La convocation et la présidence des réunions sont assurées par l’administrateur Général ou son délégué ayant statut d’associé. Article 19 : Chaque part sociale confère une voix. Les associées peuvent se faire représenter par un mandataire associé ou non .Dans le second cas, le mandataire ne doit pas avoir des intérêts contraires à celle de la société ni avoir des engagements avec une société concurrente. Le mandat du représentant non associé doit être approuvé par la majorité des associés statutaires. Cette disposition ne concerne pas le représentant des héritiers testamentaires d’un associé ou son représentant légal en cas d’empêchement définitif ni décès. Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises de bonne foi. Les héritiers sont représentés par un mandataire siégeant avec voix délibérative et tous les droits de l’associé qu’il représente. Article 20 : Lorsque l’Assemblée Générale est appelée à décider une modification aux statuts comme une augmentation du capital, la convocation doit mentionner la modification proposée. L’Assemblée Générale dans ce cas, doit réunir au moins la moitié du capital social. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée devra être convoquée et pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de voix présentes ou représentatives. Les modifications seront décidées à la majorité des trois quarts des voix présentes ou représentées ayant droit de délibération. Cette disposition concerne l’augmentation des parts sociales des anciens associés dont le montant ne peut dépasser la moitié du capital initial par associé tandis que pour les nouveaux associés les parts ne peuvent excéder trente cinq pour cent en une année. TITRE V : Exercice social - Comptes sociaux - bénéfices Article 21 : L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année à compter de la date du notariat des statuts pour la première année. Article 22 : Chaque année, à la fin de l’exercice social,la gérance ou l’Assemblée Générale doit clôturer les écritures comptables et doit dresser un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières,ainsi que de toutes les créances et dettes de la société avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements ,notamment tous les cautionnements et autres garanties,ainsi que les dettes et créances de chaque associé,administrateur ou gérant et commissaire à l’égard de la société. Chaque associé pourra ,avec le consentement des autres associés,recevoir ou faire des avances en compte courant à la société pour une durée déterminée et moyennant un intérêt fixé entre eux. La gérance ou le comité de gestion qui assure la gestion quotidienne de la société remettra le bilan et le compte des pertes et 67 Deuxième partie - n° 12 profits avec un rapport sur les opérations de la société aux associés un mois avant l’assemblée Générale ordinaire ou au commissaire aux comptes s’il en a désigné un. En ce cas, le rapport du commissaire aux comptes sera adressé aux associés avec bilan et le compte des pertes et profits en même temps que la convocation de l’Assemblée. La société sur décision des associés peut désigner un cabinet d’audit. L’Assemblée Générale discute le bilan et après l’adoption de celui-ci,se prononce par un vote spécial sur la décharge de la gérance et éventuellement du des commissaires aux comptes. Article 23 : Le bilan et le compte des pertes et profits sont déposés par la gérance dans les trente jours de leur approbation au registre de commerce du siège social. Article 24 : L’excèdent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires,constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de dix pour cent destiné à la formation d’une réserve qui cessera d’être obligatoire lorsqu’elle aura atteint la moitié du capital. A cette étape, les associés détermineront la nouvelle base de contribution à l’augmentation du capital social. Le surplus sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales qu’ils possèdent, chaque part donnant droit égal dans la répartition des bénéfices. Tout ou partie de ce surplus pourra être affecté par l’Assemblée Générale,soit à un report à nouveau,soit à des amortissements extraordinaires,soit à la formation ou à l’alimentation de fonds spéciaux de réserves ou de provisions. L’assemblée Générale décide des modalités de mise en paiement des bénéfices distribués. TITRE VI : Des Organes Article 25 : Les organes de la société sont : 1. l’Assemblée Générale 2. l’Administrateur Général 3. Le Comité de gestion 4. les Directions, Bureaux de représentation, Services et Sections 5. Le Bureau d’Expertises, Etudes des Travaux Publics et des Projets : BETP L’Assemblée Générale est l’organe suprême de la société, elle est composée de tous les associés .Elle décide sur la bonne marche de la société, approuve les rapports de gérance et approuve les nominations du personnel de directions, de bureaux, services et sections. Elle approuve l’ouverture des bureaux de représentation et donne des mandats spéciaux, elle approuve le recrutement du personnel en rapport avec l’objet social et les bilans de la société. L’assemble Générale statue sur tous les cas non prévus par les présents statuts. L’Administrateur Général, il assure la présidence réunions et la direction quotidienne de la société. Il représente la société auprès des tiers et agit par délégation de l’Assemblée Générale pour la nomination du personnel, le recrutement, le licenciement et la révocation du personnel. L’Administrateur Général ouvre au nom de la société des comptes de dépôts auprès des institutions bancaires et financières. Il signe la sortie des fonds et les actes de nomination. Il coordonne les activités de la société et préside les réunions de Comité de gestion et des Assemblées générales de la Société. Nul ne peut être Administrateur général sans avoir qualité d’associé. 68 15 juin 2007 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo L’Administrateur Général est assisté de : - Directeur Général Adjoint Technique, - Directeur Administratif et Financier, - Directeur Commercial et logistique, - Conseiller Juridique et Audit interne, - Secrétaire Général. - Administrateur Délégué du BETP L’Administrateur Général et ses six assistants susnommés constituent le Comité de gestion de la Société. Le BETP est dirigé par un Administrateur Délégué nommé par l’Administrateur Général de l’EGCEI sprl .Un règlement intérieur spécifique fixe les modalités de gestion et de fonctionnement du BETP. Le comité de gestion de l’EGCEI sprl est l’organe d’exécution et de gestion courante de la société. Elle statue sur base des décisions signées par l’Administrateur Général après délibération. Le mandat de membre du comité de gestion est déterminé par l’Assemblée Générale sur proposition de l’Administrateur Général. Ce dernier nomme et le cas échéant relève de leurs fonctions les membres du comité de gestion et le personnel de la société avec notification à de l’Assemblée Générale. Le règlement d’ordre intérieur fixe les prérogatives et les attributions de chaque Direction, Bureaux de représentation, services et sections. TITRE VII : Dissolution- Liquidation Article 26 : La société est dissoute de plein droit à la survenance d’une cause légale de dissolution, d’une décision de la majorité absolue de trois quart de voix de membres associés avec des parts représentant quatre vingt pour cent du capital social de la société, d’une faillite déclarée. La dissolution peut être décidée par la majorité absolue des associées en cas de sinistre ou de force majeure. Un comité de liquidation sera mise en place selon le cas par les associés. TITRE VIII : Dispositions finales Article 27 : Toutes les contestations susceptibles se surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société et les associés, entre les associés eux-mêmes de même qu’avec des tiers au sujet d’affaires de la société seront régler au préalable à l’amiable et, en cas de persistance du différent, ce dernier sera porté à la compétence des tribunaux de Kinshasa ou du siège d’exploitation de la société. Article 28 : Toutes clauses contraires aux dispositions impératives du décret du 23 juin 1960 complétant la législation relative aux sociétés commerciales seront considérées comme non écrites. Toutes les dispositions impératives dudit décret ne figurant pas aux présents statuts seront considérées comme faisant partie intégrante. Fait à Kinshasa, le 28 février 2003 1. Coreneille Kabamba Manongo 2. Madeleine Kabamba Kapinga NK. Les associés ci-après sont représentés par leur père jusqu’à l’âge de la majorité : 1. Cornelly Kabamba Nkaya 2. Prince Kabamba Ndumba 3. Eben Kabamba Kiala 69 Deuxième partie - n° 12 Acte notarié L’an deux mille six, le deuxième jour du mois de mai, Nous soussigné, Jean A. Bifunu M’fimi, Notaire de la ville de Kinshasa et y résidant, certifions que les statuts de la société EGCEI Sprl sise avenue Manongo numéro 31 dans la Commune de Ngaliema dont les clauses sont ci-dessus insérées ; nous a été présenté ce jour à Kinshasa par : Monsieur Corneille Kabamba Manongo, de nationalité congolaise, résidant à Kinshasa, sur avenue Manongo numéro 31 dans la commune de Ngaliema. Comparaissant en personne en présence des Messieurs Bangu Roger et Miteu Mwambay Richard, agents de l’administration, résidant tous deux à Kinshasa, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi. Lecture du contenu de l’acte susdit a été faite par nous, Notaire, au comparant et aux témoins. Le comparant pré qualifié a déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l’acte susdit, tel qu’il est dressé, renferme bien l’expression de sa volonté, qu’il est seul responsable de toutes contestations pouvant naître de l’exécution des présentes sans évoquer la complicité de l’Office notarial ainsi que du Notaire. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, le comparant, et les témoins et revêtues du sceau de l’Office notarial de la ville de Kinshasa. Signature du comparant Signature du Notaire Corneille Kabamba Manongo Jean A.Bifunu M’Fimi Signatures des témoins Bangu Roger Miteu Mwambay Richard Droits perçus: Frais d’acte: 8.800 Francs congolais, Suivant quittance n°BV 34.179 Timbre fiscal en date de ce jour ; Enregistré par nous soussigné, ce deux mai deux mille six, à l’Office notarial de la ville de Kinshasa, sous le n° 160.634 Folios 60 -70 Volume CCMLXI Le Notaire Jean A Bifunu M’Fimi Pour expédition certifiée conforme : Coût : Franc congolais BV 34.179 Kinshasa, le 02 mai 2006 Le Notaire Jean A. Bifunu M’Fimi. ______________ Force de vente Société privée à responsabilité limitée Acte constitutif Entre les soussignés : 1. La société Divo sprl, ayant son siège sur boulevard du 30 juin n° 42/A, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, Immatriculée au nouveau registre du commerce N° 56293 et à l’identification nationale N° M 47069 Z. ici représentée par Monsieur Kasongo Dido, son administrateur gérant ; 70