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Suresnes, le 13 avril 2005, 7h30
Communiqué de Presse
HAVAS : RESOLUTIONS SOUMISES A L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 9 JUIN 2005
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 7 avril 2005 a arrêté les résolutions soumises à
l’Assemblée Générale du 9 juin 2005. Le texte de ces résolutions est intégralement publié au
Balo (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) daté du 13 avril 2005.
Outre les résolutions habituellement soumises à l’Assemblée Générale annuelle, relatives
notamment à l’approbation des comptes de l’exercice 2004, le Conseil d’Administration
propose des résolutions relatives à 1) l’évolution de la politique de motivation des
collaborateurs du Groupe et 2) à sa composition.
Concernant le premier point, sur recommandation de son Comité des Rémunérations et de
Sélection, le Conseil d’Administration propose des mécanismes de stock-options, d’actions
gratuites existantes et un plan d’actionnariat salarié visant à permettre une participation plus
large des collaborateurs du Groupe à son capital.
Par ailleurs, concernant la composition du Conseil, Havas n'a cessé d’avoir pour objectif
d'améliorer ses pratiques de gouvernement d'entreprise initiées lors de sa cotation au
Nasdaq, par la mise en œuvre des règles de bonne gouvernance édictées par la
réglementation Nasdaq et qu’Havas applique du fait de sa cotation sur ce marché. Le
Conseil a souhaité renforcer encore son expertise et son indépendance, en particulier au
regard des recommandations issues du rapport Bouton, différentes de celles du Nasdaq et
qui préconisent qu’un tiers des administrateurs au moins réponde aux critères
d’indépendance définis dans ce rapport.
En conséquence, le Conseil propose, outre le renouvellement des mandats
d’Administrateurs de Monsieur Boutinard Rouelle, Monsieur Thierry Meyer et de Monsieur
Jacques Séguéla, venant à échéance lors de la prochaine Assemblée, la nomination de trois
nouveaux Administrateurs répondant à ces critères d’indépendance et dont la candidature a
été examinée par son Comité des Rémunérations et de Sélection.
Le Conseil soumettra donc à l’Assemblée Générale la nomination de :
-
Madame Laurence Parisot, Présidente de l’Institut Français de l’Opinion Publique
(l’IFOP). Madame Laurence Parisot est depuis 2000 membre du Conseil de
Surveillance d’Euro Disney SCA et depuis 2003, membre du Conseil Exécutif du
Medef. Laurence Parisot est membre du Conseil Economique et Social.
-
Monsieur Michel Rouger, Président Honoraire du Tribunal de Commerce de Paris,
Président de l’Institut Présaje (Prospective Recherches Etudes Sociales Appliquées à
la Justice et à l’Economie). Il occupe en outre la fonction d’Administrateur de
Bouygues SA (depuis 1997).
-
Monsieur Pierre Bouchut, précédemment Directeur Général et Administrateur du
Groupe Casino. Il répond par ailleurs à la qualification d’Expert Financier (« Audit
Committee Financial Expert ») au sens de la réglementation de la SEC. Cette
réglementation vise à encourager les sociétés à nommer au sein de leurs Comités
d’Audit un Expert Financier ayant des compétences notamment en matière de
normes comptables, de préparation des états financiers et de contrôle interne.
Si l’Assemblée Générale des Actionnaires accueille favorablement ces résolutions, le
Conseil d’Administration comprendra 16 membres dont 6 Administrateurs indépendants
selon les critères du rapport Bouton mais 10 indépendants au sens de la réglementation
Nasdaq.
Par ailleurs, HAVAS a demandé à Vincent Bolloré de confirmer, en fonction de ses
intentions, s’il souhaitait maintenir sa demande de nomination d’administrateurs et, dans
l’affirmative, de faire connaître l’identité des personnes concernées. La lettre reçue en retour
de Bolloré Médias Investissements n’ayant pas permis d’avoir une réponse à ces questions,
le Conseil d’Administration n’a pu considérer cette éventualité et n’a donc pu présenter de
résolutions à cet effet.
A propos d'Havas
Havas (Euronext Paris SA : HAV.PA ; Nasdaq : HAVS) est un groupe mondial de conseil en communication. Basé à
Paris, Havas dispose de trois principales divisions opérationnelles : Euro RSCG Worldwide dont le siège est à New
York, Arnold Worldwide Partners à Boston et Media Planning Group à Barcelone. Groupe multiculturel et
décentralisé, Havas est présent dans 77 pays à travers son réseau d’agences situées dans 44 pays et à travers des
accords d’affiliation avec des agences dans 33 pays supplémentaires. Le groupe offre une large gamme de services
de conseil en communication, comprenant la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l'achat
médias, la communication d'entreprise, la promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le
marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques. Havas dispose d’un effectif
d’environ 14 400 collaborateurs.
De plus amples informations sur Havas sont disponibles sur le site de la société : www.havas.fr
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