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PROCES VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU 07 DECEMBRE 2015
Le bureau de la Communauté d’Agglomération – Saint-Lô Agglo, dûment convoqué le premier
décembre deux mille quinze, s’est réuni le sept décembre deux mille quinze, à dix huit heures,
à l’Hôtel de la Communauté - Rue Alexis de Tocqueville à Saint-Lô, sous la présidence de
Monsieur QUINQUENEL Gilles, Président.
Madame Marie Pierre FAUVEL, a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Conseillers titulaires présents :
- M. QUINQUENEL Gilles, Président,
- MM. BRIERE François, SEVÊQUE Alain, Mme PAING Géraldine (sauf délibération
n°b2015-12-07.238), MM. CAILLIEZ Dominique, GOSSELIN Philippe (sauf délibérations
b2015-12-07.234,235,236,237 et 238), PIEN Laurent, Mme BROTIN Lydie, MM.BOËM
Lucien, LAURENCE Jean-Yves, CAMBOURNAC Gilles, de BEAUCOUDREY Michel, Mme
FAUVEL Marie-Pierre, MM. JORET Daniel, RICHARD Michel (sauf délibération n°b201512-07.232), SMALL Denis, Vice-Présidents,
- Mme CORBEL Anne-Marie, M. RENIMEL Loïc, Mme LOUIS Françoise, M. LEMAZURIER
Fabrice, Mmes RAIMBEAULT Maryvonne, SAUCET Catherine (sauf délibération n°b201512-07.238), conseillers délégués,
- MM. BARBEY Denis, BEAUFILS Gilles, CLAIRAUX Jacques, GUILLEGAULT Thierry,
JANNIERE Louis, Mme LE BLOND Sylvie, MM. LEROUXEL Jean-Luc, LEVAVASSEUR
Philippe (sauf délibérations n°b2015-12-07.232-233-234-235-236 et 237) PERIER
Christian, QUINETTE Dominique, ROSE Dominique, SIMON Yves, Mme VILLEDIEU Nelly,
Etait absente excusée et représentée :
- Mme COUSIN Anne-Marie qui a donné pouvoir à M. CAILLIEZ Dominique,
- M. GOSSELIN Philippe à M. QUINQUENEL Gilles (à partir de la délibération
n°b2015-12-07.234).
Etaient absents excusés :
- Mmes GODARD Nicole, PAING Géraldine (délibération n°b2015-12-07.238), SAUCET
Catherine (délibération n°b2015-12-07.238), MM. RICHARD Michel (délibération
n°b2015-12-07.232), LEVAVASSEUR Philippe (délibérations n°b2015-12-07.232-233-234235-236 et 237) et GRANDIN Mickaël.
Nombre de Conseillers en exercice :
.......... 38
Nombre de Conseillers Titulaires présents :
(Délibérations n°b2015-12-07.232-233-234-235-236-237)
.......... 33
Nombre de Conseillers Titulaires présents :
(Délibérations n°b2015-12-07.238)
.......... 32
Nombre de pouvoirs :
Nombre de pouvoirs :
(à partir de la délibération n°b2015-12-07.233)
............ 1
............ 2
Nombre d’absents non représentés
(délibérations n°b2015-12-07.232-238)
............ 4
Nombre d’absents non représentés
(délibérations n°b2015-12-07.233-234-235-236-237)
............ 3
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ORDRE DU JOUR
DELIBERATIONS ...................................................................................................................................5
B-2015-12-07.232 – Convention avec l’EPFN pour la démolition des anciens abattoirs
de Saint-Lô ...............................................................................................................................................5
B-2015-12-07.233 – Lotissement « les Coteaux de la Vire » à Agneaux : cession
foncière et convention de participation aux travaux de VRD avec Manche Habitat .................10
B-2015-12-07.234 – OPAH 2012 / 2015 : octroi de subventions aux particuliers .....................14
B-2015-12-07.235 – Aide aux projets tutorés des étudiants ........................................................15
B-2015-12-07.236 – Vente lot n°7 Parc d’Activités de Guilberville .............................................17
B-2015-12-07.237 – Répartition subventions 2015 SAG du territoire de Saint-Lô Agglo ........18
B-2015-12-07.238 – Achat de terrains à la Chénée à Marigny – Développement d’une
entreprise ..............................................................................................................................................19
AVIS........................................................................................................................................................21
01 – Délégation de service public pour le service public d’eau potable de Marigny,
Saint-Gilles, Hébécrevon, Le Mesnil-Amey, La Chapelle Enjuger, Montreuil-sur-Lozon,
Lozon, Le Mesnil Eury – Choix du délégataire.................................................................................21
02 – Délégation de Service Public pour le service public d’assainissement collectif de
Marigny, Saint-Gilles, Hébécrevon, La Chapelle Enjuger, Rémilly-sur-Lozon – Choix du
délégataire ............................................................................................................................................23
03 – Subvention de fonctionnement à l’Association « ASS MAT DAYE P’TITS BOUTS » à
Saint-Jean de Daye ..............................................................................................................................24
04 – Enseignement supérieur : demande de subventions 2015 ..................................................25
05 – Attribution de compensation – Approbation des montants modifiés ...............................25
06 – Décisions Modificatives ..............................................................................................................29
07 – Clôture de budgets annexes ......................................................................................................32
08 – Utilisation des Crédits d’Investissement avant le vote du Budget 2016 ...........................34
09 – Finalisation du Contrat de Territoire 2016-2019 ...................................................................34
10 – Subventions 2015 au titre du développement du sport.......................................................37
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11 – Subventions 2015 au titre des évènements d’intérêt communautaire .............................37
12 – Subventions 2015 aux associations sportives scolaires........................................................43
13 – Création de postes ......................................................................................................................45
14 – Évolution de l’organisation générale des services ................................................................45
15 – Temps de travail...........................................................................................................................46
16 – Présentation appel à projets – Programme National pour l’alimentation-Usages
numériques ...........................................................................................................................................59
17 – Participation financière des communes à l’aménagement des arrêts scolaires ..............61
18 – TUSA : rapport sur la gestion et l’exploitation 2014 .............................................................66
19 – Prix de l’eau 2016.........................................................................................................................83
20 – Tarifs de l’Assainissement Collectif 2016 ................................................................................86
21 – Rétribution du délégataire du Golf Compact Urbain de Saint-Lô .......................................89
22 – Prolongation de la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) – Avenant de prolongation du 1er janvier 2016 au 11 septembre 2017 ......90
23- Demande de subvention – Association pour la Défense et la Promotion de la Ligne
Ferroviaire Caen – Saint-Lô – Rennes - ADPCR ...............................................................................92
INFORMATION ....................................................................................................................................93
01 – Vente du Haras .............................................................................................................................93
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DELIBERATIONS
B-2015-12-07.232 – CONVENTION AVEC L’EPFN POUR LA DEMOLITION DES ANCIENS
ABATTOIRS DE SAINT-LO
SAINT-LO AGGLO est propriétaire des anciens abattoirs situés promenade des Ports à
Saint-Lô.
Elle a fait appel à l’Etablissement Public foncier de Normandie pour assurer la maîtrise
d’ouvrage de la démolition de cet ensemble immobilier, au titre de la convention Région –
EPFN mise en œuvre pour la résorption des friches.
Les travaux de démolition vont prochainement débuter ; Saint-Lô Agglo est invitée à
délibérer pour approuver la convention avec l’EPFN permettant la réalisation de ces
travaux.
Leur montant est estimé à 450 000 € HT maximum, le financement est le suivant :
-
EPFN 45 %
Région 35 %
Saint-Lô Agglo 20 %.
Il est précisé que le commencement des travaux a lieu maintenant pour une fin prévue en
février.
Monsieur QUINQUENEL indique que l’E.P.F.N. sera invité à participer à une prochaine
réunion de bureau pour présenter cet organisme. Il propose de passer au vote.
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-
approuve la réalisation des travaux ci-avant mentionnés par l’E.P.F.N.
-
autorise le Président à signer la convention fixant les conditions de réalisation des
travaux et les engagements de chacune des parties dont le projet est joint en
annexe.
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B-2015-12-07.233 – LOTISSEMENT « LES COTEAUX DE LA VIRE » A AGNEAUX :
CESSION FONCIERE ET CONVENTION DE PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE VRD
AVEC MANCHE HABITAT
Manche Habitat réalise un programme de construction de 20 logements HLM dans le cadre
du lotissement d’habitations « les coteaux de la Vire » à Agneaux. La livraison est prévue
pour décembre 2016 (Voir plan du lotissement en annexe).
La cession du terrain d’assiette de cette opération est prévue à titre gratuit. En
contrepartie, Manche Habitat s’engage à verser à Saint-Lô Agglo, une participation à la
réalisation des travaux relatifs aux réseaux eaux pluviales, eaux usées et à l’alimentation
en eau potable. Cette participation s’élève à 180.000 euros, TVA à 20% incluse, comme
prévu au bilan prévisionnel approuvé par le Conseil communautaire du 15/12/2014.
Cession foncière
Le terrain d’assiette des 20 logements représente une superficie avant arpentage de
3.835,60m².
S’agissant d’une cession, les services de France Domaine ont été consultés et évaluent les
terrains à 70€ HT le m², soit un montant de 268.492€.
La cession gratuite sera compensée par le versement d’une participation financière aux
travaux de 150.000€ HT soit 180.000€ TTC.
Il est donc proposé de passer outre l’avis, pour permettre la faisabilité de la construction
de logements sociaux et garantir une offre de loyer compatible avec le loyer d’équilibre
plafond.
Convention de participation aux travaux
Le projet de convention est joint en annexe.
Le montant de la participation de Manche Habitat est de 180.000€, incluant une TVA
à 20%.
La participation sera versée comme ci-après :
• 50% à la signature de la convention
• Et le solde à compter de l’achèvement complet des travaux de V.R.D.
Vu l’avis des services de France Domaine du 12/11/2015,
-
décide la cession gratuite à Manche Habitat du terrain d’assiette des 20
logements HLM, cadastrés à Agneaux section AC n°15 pour partie et n°21 pour
partie, d’une contenance avant arpentage de 3.835,60m²,
-
accepte de passer outre l’avis des services de France Domaine pour permettre la
faisabilité de la construction de logements sociaux et garantir une offre de loyer
compatible avec le loyer d’équilibre plafond,
-
autorise Monsieur le Président à signer l’acte administratif de cession à intervenir
avec Manche Habitat et tout acte afférent à cette affaire,
-
approuve la convention de participation aux travaux de V.R.D. avec Manche
Habitat d’un montant de 180.000€ TTC et autorise Monsieur le président à la
signer.
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B-2015-12-07.234 – OPAH 2012 / 2015 : OCTROI DE SUBVENTIONS AUX
PARTICULIERS
Le Conseil Communautaire du 31 janvier 2012 a approuvé les actions de l’O.P.A.H. et les
crédits d’accompagnement de la Communauté au profit des particuliers réalisant des
travaux. La convention de l’OPAH a été signée le 12 septembre 2012.
Le montant de l’aide globale de la Communauté sur la durée de l’O.P.A.H. (3 ans) s’élève à
198 500 € pour les travaux éligibles à l’ANAH et 198.000 € d’aide pour les travaux qui ne
sont pas éligibles à l’ANAH.
I – ACTIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D’INTERVENTION DE L’A.N.A.H. - 200 logements
LOGEMENTS
PREVISIONS SUR 3 ANS
ST LO
A.N.A.H.
Nombre
AGGLO
réservation
réservation
Propriétaires
140
occupants
Propriétaires
60
bailleurs
«Habiter mieux» de l’ANAH
«Habiter mieux» du CG 50
TOTAL :
SUBVENTIONS ACCORDEES
Nombre
ANAH
CG50
ST LO AGGLO
455 346 €
29 000 €
94
668.574,08 €
57.240,27 €
648 000 €
169 500 €
21
354.731,00 €
79.643,47 €
64 000 €
30 000 €
1 197 346 €
295.027,00 €
35.119 €
1.353.451,08 €
198 500 €
136.883,74 €
II – ACTIONS N’ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D’INTERVENTION DE L’A.N.A.H.
PREVISIONS SUR 3 ANS
ST LO AGGLO
Nombre
réservation
LOGEMENTS
Propriétaires
occupants
Propriétaires
bailleurs
SUBVENTIONS ACCORDEES
Nombre
50
30 000 €
16
40
36 000 €
19
Parties communes :
Lutte contre la vacance :
TOTAL :
87 000 €
45 000 €
198 000 €
ST LO AGGLO
16.068,50€
16.312,33€
20.534,77€
10.500,00€
63.415,60€
Aussi, il vous est proposé de verser les subventions suivantes :
NB : Les subventions sont calculées sur une assiette correspondant au montant des travaux
subventionnables. Toutefois, suite à la réforme des aides de l’ANAH, intervenue le
01/06/2013, le cumul des subventions accordées peut dépasser le montant des travaux
subventionnables sans toutefois être supérieur au montant des travaux à réaliser.
Propriétaire et
logement réhabilité
Montant total
des travaux
Travaux
subventionnables
Subventions
ANAH + CG 50
151/ Mme Marie-Jeanne
BAUDET
Route de Fumichon « la
Tiquerie » - Saint-Lô
5.357,64 €
4.870,58 €
Hors champs
152/M. Mme David PIRON
254 rue Cotbois - Saint-Lô
9.611,00 €
9.002,00 €
9.601,00 €
Taux
applicable
Subvention
ST LO AGGLO
20 %
974,12 €
Forfait
500,00 €
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve l’octroi de
ces subventions.
PV BC-2015-12-07
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B-2015-12-07.235 – AIDE AUX PROJETS TUTORES DES ETUDIANTS
Le 17 février 2014, le conseil communautaire de Saint-Lô Agglo a approuvé la
reconduction de la politique initiée par l’ex-communauté d’agglomération en matière de
soutien aux projets tutorés.
Pour rappel, cette politique vise à apporter une contribution financière d’un montant
maximum de 400 € à la réalisation de projets (exemples : voyages d’études, expositions,
concerts, tournois sportifs, conférences…) portés par des étudiants dans le cadre de
leur formation et contribuant au dynamisme de la vie étudiante locale.
3 000€ sont inscrits sur l’enveloppe budgétaire 2015
Par délibération du 16 septembre 2014 (n°c2014-09-16.258), le conseil communautaire a
décidé de confier à la commission « Enseignement supérieur » l’examen des projets ainsi
que la proposition de participation financière, le cas échéant.
La commission s’est déjà réunie à deux reprises afin d’étudier des demandes de
subventions pour des projets réalisés en 2015 : 7 projets ont ainsi été subventionnés à
une hauteur totale de 1 750€.
La commission s’est réunie le 26 novembre dernier. Le solde de l’enveloppe 2015
s’élevait alors à 1250€. A cette occasion, six dossiers de demande de subvention ont été
examinés :
Association
porteuse
Master 1
Management
des opérations
Intitulé du projet
Montant
total
Etudiants
2
ème
Subvention Subvention
proposée
proposée
2015
2016
Organisation d’un voyage
humanitaire au Bénin du 16 au
30 avril 2016.
400€
IAE
Association de
l’IAE
Subvention
demandée
Objectifs du projet : Participer
financièrement et physiquement à la
rénovation de l’école du village de
Dekandji. Projet en partenariat avec
l’association « Afrique pleine d’avenir ».
9 100 €
(pour la
constructi
on de
l’école)
400 €
Organisation d’un voyage d’études
en Slovénie du 4 au 11 avril 2016.
année
400€
Département
agroalimentaire
ESIX
PV BC-2015-12-07
Objectifs du projet : pour 15 étudiants,
visite d’entreprises agroalimentaires
dans un pays étranger et découverte
d’une culture différente.
10 068 €
(pour les
trajets en
bus)
400 €
15
Association
porteuse
Intitulé du projet
Montant
total
Objectifs du projet : rassembler au
minimum 10 professionnels du secteur
de la logistique et permettre à des
stagiaires du Groupe FIM de rencontrer
ces professionnels.
Groupe FIM
350€
1 790€
Association
ALOGA
(pour frais
d’invitat°,
charges et
restaurat°)
150€
Organisation d’un séjour
pédagogique au Havre et à Rouen les
21 et 22 avril 2016.
Responsable
Logistique
Objectifs du projet : permettre à une
promotion de 21 étudiants de visiter 5
structures dont une plateforme de
distribution ou entrepôt, 3 entreprises
individuelles dont une industrie
Agroalimentaire et une collectivité.
Groupe FIM
Association
ALOGA
350€
3 685€
Organisation d’un voyage
humanitaire au sud-ouest du Laos
début mai 2016.
Master 1
Management
des opérations
Objectifs
du
projet :
Participer
financièrement et physiquement à la
construction d’une école maternelle
dans le village de Ban None Champa.
Projet en partenariat avec l’association
« Ecoles Champa Lao ».
IAE
Association de
l’IAE
(pour
l’hébergement)
150€
400€
16 872€
(pour la
constr
uction
de
l’école)
150 €
250 €
Organiser un voyage d’études en
ème
Inde à l’occasion du 20
anniversaire du département GTE
Etudiants
ème
Subvention Subvention
proposée
proposée
2015
2016
Organisation d’un Job Dating le
24 février 2016
RC2A
2
Subvention
demandée
année
Objectifs du projet : Participer à
l’organisation d’un voyage d’études en
Inde, pour découvrir ses enjeux
énergétiques et environnementaux, du
27 mars au 9 avril 2016.
Département
GTE
38 080 €
800 €
1000 €
IUT
Total des subventions proposées sur le budget 2015
1 250€
Total des subventions proposées sur le budget 2016
1 050 €
(sous réserve des crédits suffisants votés au budget 2016)
PV BC-2015-12-07
16
Vu l’avis favorable de la Commission Enseignement supérieur du 26 novembre 2015,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 avril 2014 portant
délégation de compétences au bureau,
Le bureau communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-
-
autorise le versement des subventions 2015 susmentionnées.
émet un avis favorable aux demandes de subventions sollicitées en 2016 sur les
projets de l’Association de l’I.A.E. et G.I.E. de l’I.UT. pour un montant respectif de
250 € et de 800 €.
B-2015-12-07.236 – VENTE LOT N°7 PARC D’ACTIVITES DE GUILBERVILLE
Par courrier en date du 30 novembre 2015, l’entreprise « P’tit Clown » a confirmé son
intérêt pour l’acquisition du lot n°7 situé au sein de la zone d’activités « Guilberville » à
Guilberville.
Le lot n° 7, d’une contenance de 7 197 m², a été expertisé par un géomètre le 09/09/2008.
PV BC-2015-12-07
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La société P’tit Clown, spécialisée dans l’importation d’articles festifs (déguisements,
perruques, chapeaux, accessoires, bougies d’anniversaire, ballons, maquillage, etc.) est
implantée dans le parc de Guilberville depuis 2010. Ils revendent leurs produits aux
magasins spécialisés et Discounters en France et dans les pays limitrophes.
Ce projet de développement sur le lot n°7 consiste en la création d’un espace de
stockage et de préparation de commandes nécessaire au bon fonctionnement de leur
activité, aujourd’hui en manque d’espace.
Le bilan prévisionnel de l’opération établit le prix de vente du lot n°7 à 9,90 euros HT le
m², soit un montant de 71.250,30 euros HT pour une contenance de 7197m², TVA sur la
marge en sus.
Vu l’avis des services de France Domaine en date du 22 juin 2015,
- approuve la vente du lot n°7 à l’entreprise « P’tit Clown » cadastré section XK
n°168, n°170, n°172, n°173, d’une contenance après bornage de 7197m² au prix de
9,90 euros HT le m², TVA sur la marge en sus,
- autorise le Président à signer l’acte de vente et tous les actes afférents à cette
affaire,
- autorise l’acquéreur à substituer toute personne morale de son choix dans le
bénéfice de la présente vente mais sous réserve que l’acquéreur reste
solidairement tenu avec le substitué dans les obligations réelles de la présente
vente jusqu’à réitération par acte authentique,
- autorise l’entreprise « P’tit Clown » ou toute personne morale s’y substituant à
déposer une demande de permis de construire sur ledit terrain.
B-2015-12-07.237 – REPARTITION SUBVENTIONS 2015 SAG DU TERRITOIRE DE
SAINT-LO AGGLO
Par délibération n°c2015-07-06.152, le conseil communautaire a décidé d’attribuer une
somme globale de 1 200 € aux différents S.A.G du territoire de SAINT-LO AGGLO.
Lors de la commission « Ruralité », il avait été convenu que cette enveloppe serait répartie,
en fonction des actions menées par chacune des structures, sur proposition du C.L.I.C.
Afin de procéder au versement de ces subventions, il est proposé la répartition comme suit :
SUBVENTIONS
2014
SUBVENTIONS
DEMANDEES
POUR 2015
SUBVENTIONS
PROPOSEES
2015
SAG de l’Elle
0
200
SAG de la Région de Daye
0
200
500
200
SAG de Marigny
(secteur d'action gérontologique)
SAG de Torigni
(secteur d'action gérontologique)
200
SAG de la région de Saint-Lô
0
SAG de la région de Tessy sur Vire
0
PV BC-2015-12-07
1 200
200
OBSERVATIONS
Animations destinées aux personnes âgées
pour créer du lien social (semaine
bleue) en lien avec le CLIC
200
200
18
Pour mémoire, ces crédits ont été inscrits au budget 2015 au titre de la ruralité.
-
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 28 avril 2014 relative à la
délégation de compétences au Bureau Communautaire et du 06 juillet 2015
susmentionnée,
-
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve
l’attribution des subventions aux S.A.G du territoire de SAINT LO AGGLO
susmentionnée.
B-2015-12-07.238 – ACHAT DE TERRAINS A LA CHENEE A MARIGNY –
DEVELOPPEMENT D’UNE ENTREPRISE
L’entreprise « Jambons du bocage » présente sur le parc de la Chevalerie à Marigny
souhaite s’agrandir et rester sur la commune de Marigny. Ils souhaitent s’installer en face
du parc de la Chénée sur des terrains actuellement propriété de particuliers :
La mairie de Marigny a négocié un prix d’achat de 2,50 € le m² pour ces parcelles d’une
surface de 22.308m², soit un total de 55.770 €.
L’entreprise souhaite acquérir une surface comprise entre 7.000m² et 8.000m² à cet
emplacement. L’Agglo peut racheter l’ensemble des 22.308m² à la mairie de Marigny afin
de satisfaire les besoins de cette entreprise, et de constituer une réserve foncière grâce à
un prix d’achat avantageux.
Les services techniques de l’Agglo ont estimé les travaux de viabilisation à 14.175 € HT,
sans tenir compte du gaz, selon les souhaits qui seront exprimés par les Jambons du
bocage. Le coût total de l’opération pour l’Agglo est donc estimé à 69.945 €.
PV BC-2015-12-07
19
Le prix de revente peut-être aligné sur les tarifs pratiqués sur le parc de la Chénée à
proximité soit entre 12 € et 14 € HT le m², ce qui donne la grille des prix de vente suivante :
Surface vendue
7000 m²
8000m²
12 € le m²
84 000 €
96 000 €
Prix de
13 € le m²
91 000 €
104 000 €
vente
14 € le m²
98 000 €
112 000 €
69 945 €
Coût supporté par Saint-Lô Agglo:
Par une telle opération, et quel que soit le montant choisi ou la surface vendue, Saint-Lô
Agglo constituera une réserve foncière d’environ 15.000 m², répondra aux attentes d’une
entreprise de son territoire, et réalisera une plus-value.
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Président
à acquérir ces terrains auprès de la commune de Marigny.
PV BC-2015-12-07
20
AVIS
01 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE DE
MARIGNY, SAINT-GILLES, HEBECREVON, LE MESNIL-AMEY, LA CHAPELLE
ENJUGER, MONTREUIL-SUR-LOZON, LOZON, LE MESNIL EURY – CHOIX DU
DELEGATAIRE
Considérant :
•
Que conformément à l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales,
à la fin de la procédure de délégation du service de l’eau potable du territoire de
Montreuil-sur-Lozon, Lozon, Saint-Gilles, Hébécrevon, Le Mesnil Amey, Le Mesnil Eury,
Marigny et La Chapelle Enjuger, l’autorité exécutive de la collectivité saisit l’Assemblée
délibérante du choix du délégataire auquel elle a procédé en lui exposant ses motifs et
présente l’économie générale du contrat.
•
Que l’autorité exécutive transmet à l’Assemblée délibérante le rapport de la
Commission d’ouverture des plis présentant notamment la liste des entreprises
admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les
motifs du choix de l’entreprise candidate et l’économie générale du contrat.
•
Qu’au terme des négociations, son choix s’est porté sur l’entreprise SAUR ayant
présenté la meilleure offre au regard de sa valeur technique, de ses intérêts financiers
et de la qualité du service proposé (les raisons de ce choix sont exposées dans le
rapport du Président annexé à la présente). Dans les conditions du contrat, cette
entreprise devrait être la plus à même d’assurer la qualité et la continuité du service.
•
Que le contrat a pour objet la gestion du service public de l’eau potable et présente les
caractéristiques suivantes :
Durée : 8 années
Début de l’exécution du contrat : 1er janvier 2016 ou date de signature du contrat si elle est
postérieure
Fin du contrat : 31 décembre 2023
Par le présent contrat, la Collectivité confie au Délégataire le soin exclusif d’assurer la
gestion du service public de production et distribution d’eau potable et de ses
installations, ce qui inclut notamment :
•
Le droit exclusif pour le Délégataire d’assurer le service public de production et de
distribution d’eau potable aux abonnés à l’intérieur du périmètre ;
•
L’obligation pour le Délégataire d’assurer les relations du service avec les abonnés
(accueil des usagers, mise en œuvre de la politique sociale décidée par la Collectivité…) ;
•
L’obligation pour le Délégataire, pendant la durée du contrat, d’exploiter les ouvrages
et installations du service conformément aux réglementations en vigueur pour en assurer
le fonctionnement, la surveillance, l’entretien, la maintenance, et les renouvellements,
notamment :
o
les travaux d’entretien des canalisations et ouvrages ;
PV BC-2015-12-07
21
o
le renouvellement des matériels tournants, des accessoires hydrauliques, des
équipements électromécaniques des installations et des branchements ;
o
la tenue à jour des plans et de l’inventaire technique des immobilisations ;
•
L’obligation pour le Délégataire de fournir à la Collectivité les renseignements et
conseils, les avis et mises en garde sur toutes les questions intéressant la bonne
marche de l’exploitation et sa qualité globale et pour l'élaboration de ses projets de
renforcement et d'extension ;
•
L’obligation de percevoir pour le compte des différents organismes concernés auprès
des abonnés du service délégué, en contrepartie du service fourni, les sommes
correspondant aux éléments de tarification suivants :
•
o
la part de la collectivité au titre de la consommation d’eau potable ainsi que la
redevance eau potable due au titre de l’exécution des travaux au titre des travaux
à titre exclusif ;
o
les redevances d’assainissement,
o
les droits et redevances additionnels du prix de l’eau destinés à des organismes
publics,
o
les taxes, redevances ou contributions que le Délégataire serait amené à percevoir
auprès des abonnés par suite de décisions qui lui seraient imposées.
L’obligation pour le Délégataire, d’avoir procédé sur la durée du contrat à
l’investissement puis la mise en service de modules de relève à distance sur l’ensemble
du parc des compteurs.
Le Délégataire sera rémunéré par la Collectivité qui fixe elle-même les tarifs facturés aux
abonnés.
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour approuver :
-
le choix de l’entreprise SAUR en tant que délégataire du service public de l’eau
potable
-
les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes parmi
lesquelles le Règlement du service
Monsieur QUINQUENEL souligne la qualité des interventions liée au suivi quotidien à
distance mis en œuvre.
Monsieur LOYANT indique que si le coût est sensiblement identique, le service sera
amélioré avec la mise en place d’une télé relève. Pour l’assainissement, une cartographie
des réseaux sera réalisée pour intégration au S.I.G.
Monsieur BOEM demande la provenance de la production en eau.
Monsieur SMALL répond qu’elle provient du SYMPEC pour partie avec l’achat d’eau et
l’unité de Montreuil-sur-Lozon pour le reste.
Monsieur BOEM souligne que la durée 8 ans pour réaliser l’harmonisation des services lui
semble longue.
Monsieur SMALL répond que ce délai permettra de reprendre les contrats sur les
territoires de St Jean de Daye et de St Clair sur Elle et que s’agissant des secteurs de l’ex-St
Lô Agglomération, le choix devra être acté avant 2019.
PV BC-2015-12-07
22
Monsieur QUINQUENEL précise que plusieurs gestions peuvent être mise en place sur le
territoire. La durée a été choisie pour coïncider avec la fin des contrats. Il propose de
passer au vote.
Le Bureau Communautaire émet un avis favorable unanime.
02 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DE MARIGNY, SAINT-GILLES, HEBECREVON, LA CHAPELLE ENJUGER,
REMILLY-SUR-LOZON – CHOIX DU DELEGATAIRE
Considérant :
•
Que conformément à l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales,
à la fin de la procédure de délégation du service de l’assainissement collectif du territoire
de Rémilly-sur-Lozon, Saint-Gilles, Hébécrevon, Marigny et La Chapelle Enjuger, l’autorité
exécutive de la collectivité saisit l’Assemblée délibérante du choix du délégataire auquel
elle a procédé en lui exposant ses motifs et présente l’économie générale du contrat.
•
Que l’autorité exécutive transmet à l’Assemblée délibérante le rapport de la
Commission d’ouverture des plis présentant notamment la liste des entreprises admises à
présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix
de l’entreprise candidate et l’économie générale du contrat.
•
Qu’au terme des négociations, son choix s’est porté sur l’entreprise SAUR ayant
présenté la meilleure offre au regard de sa valeur technique, de ses intérêts financiers et
de la qualité du service proposé (les raisons de ce choix sont exposées dans le rapport du
Président annexé à la présente). Dans les conditions du contrat, cette entreprise devrait
être la plus à même d’assurer la qualité et la continuité du service.
•
Que le contrat a pour objet la gestion du service public de l’assainissement collectif et
présente les caractéristiques suivantes :
Durée : 8 années
Début de l’exécution du contrat : 1er janvier 2016 ou date de signature du contrat si elle est
postérieure
Fin du contrat : 31 décembre 2023
Par le présent contrat, la Collectivité confie au Délégataire le soin exclusif d’assurer la
gestion du service public de l’assainissement collectif et de ses installations, ce qui inclut
notamment :
•
Le droit exclusif pour le Délégataire d’assurer le service public de collecte et de
traitement des eaux usées aux abonnés à l’intérieur du périmètre ;
•
L’obligation pour le Délégataire d’assurer les relations du service avec les abonnés
(accueil des usagers, mise en œuvre de la politique sociale décidée par la Collectivité…) ;
•
L’obligation pour le Délégataire, pendant la durée du contrat, d’exploiter les ouvrages
et installations du service conformément aux réglementations en vigueur et d’en assurer le
fonctionnement, la surveillance, l’entretien et la maintenance, et les renouvellements ;
•
Les travaux d’entretien des canalisations et ouvrages ;
PV BC-2015-12-07
23
•
Le renouvellement des matériels tournants, des accessoires hydrauliques, des
équipements électromécaniques des installations et des branchements ;
•
La tenue à jour des plans et de l’inventaire technique des immobilisations ;
•
L’obligation pour le Délégataire de fournir à la Collectivité les renseignements et
conseils, avis et mises en garde sur toutes les questions intéressant la bonne marche de
l’exploitation et sa qualité globale et pour l'élaboration de ses projets de renforcement et
d'extension ;
•
L’obligation de percevoir pour le compte des différents organismes concernés auprès
des abonnés du service délégué, en contrepartie du service fourni, les sommes
correspondant aux éléments de tarification suivants :
o La part de la Collectivité au titre des volumes facturés et du bordereau des prix ;
o Les taxes, redevances ou contributions que le Délégataire serait amené à
percevoir auprès des abonnés par suite de décisions qui lui seraient imposées ;
L’entretien des espaces verts n’est pas inclus dans les prestations du Délégataire.
Le Délégataire sera rémunéré par la Collectivité qui fixe elle-même les tarifs facturés aux
abonnés, qu’ils concernent les consommations ou le bordereau des prix.
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour approuver :
le choix de l’entreprise SAUR en tant que délégataire du service public de
l’assainissement collectif
les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes parmi
lesquelles le Règlement du service
03 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ASSOCIATION « ASS MAT DAYE P’TITS
BOUTS » A SAINT-JEAN DE DAYE
L’association « Ass. Mat Daye P’tits Bouts » met en œuvre différentes actions en direction
des assistantes maternelles et des familles (exemples : bourse aux matériels de
puériculture, des sorties, manifestations en famille). Ces actions viennent en
complémentarité de celles proposées par l’antenne R.A.M de Saint-Jean de Daye.
L’association s’appuie sur ces manifestations, lieux de rencontres entre les assistantes
maternelles et les parents pour faire connaître et valoriser le métier et la
professionnalisation des assistantes maternelles.
Les dépenses de l’association pour l’année 2014/2015 s’élèvent à 5 630.71€ et les recettes
à 5 734.62€, ces dernières proviennent des cotisations des membres et d’actions
d’autofinancement, telle que la bourse de matériels de puériculture.
La présidente de l’association sollicite la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo
pour l’obtention d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 500 €.
Vu l’avis favorable du groupe petite enfance en date du 12 novembre 2015,
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer.
PV BC-2015-12-07
24
04 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : DEMANDE DE SUBVENTIONS 2015
En 2014, Saint-Lô Agglo avait versé une subvention de 1 600 € à l’Association Sportive et
Culturelle des Etudiants de l’agglomération Saint-Loise (ASCESL).
Au titre de l’année 2015, l’ASCESL sollicite à nouveau cette même somme.
Le groupe FIM de Saint-Lô avait également été bénéficiaire en 2014 d’une subvention de
12 600 € versée par Saint-Lô Agglo afin de participer au financement d’un demi-poste de
secrétariat dans l’organisme de formation.
Au titre de l’année 2015, le Groupe FIM sollicite à nouveau ce même financement.
Pour rappel, ces deux sommes sont inscrites au Budget primitif 2015 sur le budget de
l’Enseignement Supérieur.
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour approuver l’attribution sur
l’année 2015 aux deux bénéficiaires ci-avant mentionnés des subventions à hauteur
des montants indiqués.
Monsieur SIMON demande pourquoi ces subventions n’ont pas été soumises au vote lors
de la présentation des autres subventions.
Madame PAING répond qu’il s’agit d’un oubli.
Monsieur LEMAZURIER s’étonne que la subvention au groupe FIM permette de
participer au financement d’un demi-poste de secrétariat.
Madame LECERF précise que Saint-Lô Agglomération apportait cette aide.
Monsieur QUINQUENEL propose de passer au vote.
05 – ATTRIBUTION DE COMPENSATION – APPROBATION DES MONTANTS MODIFIES
Afin de compenser la perte de recettes supportée par les communes membres du fait de
l’application du régime de fiscalité professionnelle unique sur le territoire, la communauté
d’agglomération doit verser à ses communes membres une attribution de compensation
(AC).
Par délibération en date du 02/02/2015, le conseil communautaire avait approuvé les
montants calculés sur les bases connues à cette époque.
Depuis, quelques évolutions ont eu lieu et une correction des précédents montants doit
être apportée en conséquence.
Il est donc proposé de retenir l’évaluation des nouvelles dépenses et recettes transférées
et/ou rétrocédées pour chaque commune membre, ainsi que le montant des attributions
de compensation en découlant, selon les montants indiqués dans le document joint.
PV BC-2015-12-07
25
Après validation par le conseil communautaire, une régularisation sera effectuée, pour
chaque commune, entre le montant définitif retenu au titre de l’exercice 2015 et la somme
des acomptes versée au cours de ce même exercice.
Dans le cas d’une régularisation négative, un mandat sera effectué à l’encontre de la
commune.
Le montant total des AC versées au cours de l’exercice 2015 comprendra donc la
régularisation au titre de l’exercice 2014 (voir montant retenu pour cet exercice dans la
délibération du 02/02/2015) et le montant retenu au titre de l’exercice 2015 (voir
montants présentés en annexe de la présente délibération).
Le versement d’acomptes au titre des attributions de compensation 2016 sera mis en place
sur la base des montants retenus pour cet exercice par le conseil communautaire.
Après validation du conseil communautaire, les communes seront appelées à délibérer, sur le
rapport définitif de la CLECT et de manière concordante, afin d’acter le montant des dépenses
et des recettes transférées, et/ou rétrocédées, et définir ainsi le montant des attributions de
compensation versé à chaque commune membre par SAINT-LO AGGLO au titre de l’exercice
2015 et à compter de l’exercice 2016.
Vu l’avis favorable de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées et
de la Commission Finances du 4 décembre 2015 sur les modifications à apporter aux
attributions de compensation et aux montants en découlant,
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour approuver le montant modifié
des dépenses et des recettes transférées, et approuver ainsi le montant des
attributions de compensation versé à chaque commune membre au titre des exercices
2015 et 2016.
PV BC-2015-12-07
26
ANNEXE N°1 : montants correspondant aux modifications apportées
MODIFICATIONS 2015
Commune
Agneaux
Airel
Baudre
Indemnité
Charge nette Régularisation
compensatrice
erreurs de
service
liée à
prévisions
mutualisé
l'installation
Autorisation charges et/ou
d'un parc
recettes
Droit des Sols
éolien
MODIFICATIONS 2016
Subventions
qualifiées de
sportives
jusqu'en 2014
non éligibles à
compter de
2015
Rectification
erreur calcul
répartition
bassin
formation
MARIGNY
675,00
5 446,00
TOTAL
évolution AC
2015
(par rapport au
montant actuel
2015)
- 4 771,00
TOTAL
Charge nette Régularisation évolution AC à
compter de
erreurs de
service
2016
prévisions
mutualisé
Autorisation charges et/ou (par rapport au
montant actuel
recettes
Droit des Sols
2015)
5 446,00
- 10 217,00
- 1 950,00
975,00
- 975,00
975,00
1 108,00
- 1 108,00
1 108,00
64 244,00
Cavigny
255,00
Chapelle- en- Juger (La)
- 2 216,00
-32 122,00
- 64 244,00
255,00
- 32 122,00
255,00
726,00
- 726,00
726,00
- 1 452,00
Graignes
1 413,00
- 1 413,00
1 413,00
- 2 826,00
Guilberville
2 598,00
- 2 598,00
2 598,00
- 5 196,00
Hébécrevon
2 084,00
953,00
- 781,00
2 084,00
- 2 865,00
266,00
266,00
-2 817,00
- 7 569,00
3 840,00
- 1 616,00
1 616,00
Fervaches
350,00
Lozon
M arigny
3 840,00
M eauffe (La)
1 616,00
28,00
940,00
266,00
-470,00
- 10 939,00
- 3 232,00
M esnil- Amey (Le)
174,00
174,00
174,00
M esnil- Eury (Le)
-982,00
- 982,00
- 982,00
2 848,00
M esnil- Opac (Le)
M esnil- Rouxelin (Le)
2 848,00
1 001,00
- 1 001,00
M esnil- Vigot (Le)
M ontreuil- sur- Lozon
M oyon
2 032,00
Pont- Hébert
2 088,00
Rampan
Saint- Amand
87,00
87,00
87,00
204,00
204,00
8 544,00
395,00
744,00
Rouxeville
3 714,00
- 2 002,00
204,00
10 250,00
Remilly- sur- Lozon
2 848,00
1 001,00
6 512,00
2 032,00
- 12 338,00
2 088,00
- 395,00
395,00
4 480,00
-5 125,00
744,00
350,00
350,00
650,00
- 3 064,00
- 9 301,00
- 790,00
744,00
350,00
3 714,00
- 6 778,00
916,00
- 916,00
916,00
- 1 832,00
Saint- Clair- sur- l'Elle
1 472,00
- 1 472,00
1 472,00
- 2 944,00
Saint- Georges- Montcocq
1 726,00
- 1 726,00
1 726,00
- 3 452,00
Saint- Gilles
1 498,00
- 382,00
1 498,00
- 1 880,00
1 902,00
- 3 604,00
Saint- André- de- l'Épine
1 116,00
Saint- Jean- de- Daye
Tessy- sur- Vire
Torigni- sur- Vire
TOTAUX
PV BC-2015-12-07
1 902,00
120,00
200,00
- 1 702,00
700,00
3 450,00
40 000,00
120,00
75 434,00
11 392,00
-100 969,00
3 073,00
- 2 750,00
0,00
- 100 969,00
27
120,00
3 450,00
40 000,00
- 37 717,00
-2 283,00
- 6 200,00
- 103 252,00
ANNEXE N°2 : montants des AC 2015 et à compter de 2016
Commune
Agneaux
Airel
Amigny
Barre-de-Semilly (La)
Baudre
Beaucoudray
Bérigny
Beuvrigny
Biéville
Brectouville
Cavigny
Cerisy-la-Forêt
Champs-de-Losque (Les)
Chapelle-en-Juger (La)
Chevry
Condé-sur-Vire
Couvains
Dézert (Le)
Domjean
Fervaches
Fourneaux
Giéville
Gouvets
Graignes
Guilberville
Hébécrevon
Hommet-d'Arthenay (Le)
Lamberville
Lorey (Le)
Lozon
Luzerne (La)
Marigny
Meauffe (La)
Mesnil-Amey (Le)
Mesnil-Eury (Le)
Mesnil-Opac (Le)
Mesnil-Raoult (Le)
Mesnil-Rouxelin (Le)
Mesnil-Véneron (Le)
Mesnil-Vigot (Le)
Montrabot
Montreuil-sur-Lozon
Moon-sur-Elle
Moyon
Notre-Dame-d'Elle
PV BC-2015-12-07
AC 2015
AC à
AC 2015
retenues par
compter de
avec
délibération
2016 avec
modifications
du
modifications
proposées
02/02/2015
proposées
612 655,00 607 884,00
602 438,00
28 231,00
27 256,00
26 281,00
448 838,00 448 838,00
448 838,00
-4 447,00
-4 447,00
-4 447,00
5 465,00
4 357,00
3 249,00
10 743,00
10 743,00
10 743,00
31 229,00
31 229,00
31 229,00
6 028,00
6 028,00
6 028,00
12 188,00
12 188,00
12 188,00
11 305,00
11 305,00
11 305,00
60 124,00
-4 120,00
28 002,00
87 744,00
87 744,00
87 744,00
10 417,00
10 417,00
10 417,00
13 366,00
13 621,00
13 621,00
5 042,00
5 042,00
5 042,00
1 044 247,00 1 044 247,00 1 044 247,00
49 420,00
49 420,00
49 420,00
39 914,00
39 914,00
39 914,00
89 722,00
89 722,00
89 722,00
37 512,00
36 786,00
36 060,00
7 366,00
7 366,00
7 366,00
82 641,00
82 641,00
82 641,00
30 313,00
30 313,00
30 313,00
52 212,00
50 799,00
49 386,00
185 414,00 182 816,00
180 218,00
72 137,00
71 356,00
69 272,00
15 856,00
15 856,00
15 856,00
17 222,00
17 222,00
17 222,00
33 538,00
33 538,00
33 538,00
2 210,00
2 476,00
2 476,00
147 910,00
42 089,00
7 771,00
3 580,00
19 570,00
27 546,00
16 495,00
5 053,00
6 109,00
5 707,00
6 595,00
70 501,00
109 495,00
9 713,00
140
40
7
2
22
27
15
5
6
5
6
70
116
9
341,00
473,00
945,00
598,00
418,00
546,00
494,00
053,00
196,00
707,00
799,00
501,00
007,00
713,00
136
38
7
2
22
27
14
5
6
5
6
70
113
9
971,00
857,00
945,00
598,00
418,00
546,00
493,00
053,00
196,00
707,00
799,00
501,00
975,00
713,00
28
Commune
AC 2015
AC à
AC 2015
retenues par
compter de
avec
délibération
2016 avec
modifications
du
modifications
proposées
02/02/2015
proposées
Perron (Le)
Placy-Montaigu
Pont-Hébert
Précorbin
Rampan
Remilly-sur-Lozon
Rouxeville
Saint-Amand
Saint-André-de-l'Épine
Saint-Clair-sur-l'Elle
Sainte-Suzanne-sur-Vire
Saint-Fromond
Saint-Georges-d'Elle
Saint-Georges-Montcocq
Saint-Germain-d'Elle
Saint-Gilles
Saint-Jean-de-Daye
Saint-Jean-de-Savigny
Saint-Jean-des-Baisants
Saint-Lô
Saint-Louet-sur-Vire
Saint-Pierre-de-Semilly
Saint-Vigor-des-Monts
Tessy-sur-Vire
Torigni-sur-Vire
Troisgots
Vidouville
Villiers-Fossard
12 881,00
12 881,00
12 881,00
17 505,00
17 505,00
17 505,00
42 140,00
29 802,00
32 839,00
53 641,00
53 641,00
53 641,00
13 515,00
13 120,00
12 725,00
32 818,00
33 562,00
33 562,00
21 562,00
21 912,00
21 912,00
404 670,00 401 606,00
397 892,00
97 316,00
96 400,00
95 484,00
120 257,00 118 785,00
117 313,00
867,00
867,00
867,00
143 832,00 143 832,00
143 832,00
27 368,00
27 368,00
27 368,00
41 110,00
39 384,00
37 658,00
15 953,00
15 953,00
15 953,00
90 845,00
90 463,00
88 965,00
51 574,00
51 694,00
51 694,00
32 856,00
32 856,00
32 856,00
142 405,00 142 405,00
142 405,00
2 726 141,00 2 726 141,00 2 726 141,00
14 720,00
14 720,00
14 720,00
41 596,00
41 596,00
41 596,00
31 461,00
31 461,00
31 461,00
226 775,00 225 073,00
223 171,00
370 264,00 367 514,00
364 064,00
16 754,00
16 754,00
16 754,00
9 470,00
9 470,00
9 470,00
76 417,00
76 417,00
76 417,00
TOTAUX
8 453 499,00 8 352 530,00 8 350 247,00
Dont AC versées par SAINT-LO AGGLO =
8 457 946,00
8 361 097,00
8 354 694,00
Dont AC reversées à SAINT-LO AGGLO =
4 447,00
8 567,00
4 447,00
8 453 499,00
8 352 530,00
8 350 247,00
06 – DECISIONS MODIFICATIVES
Le 23 mars 2015, le conseil communautaire a approuvé le budget primitif 2015 concernant
à la fois le budget principal mais aussi les budgets annexes.
Après quelques mois de fonctionnement, quelques ajustements budgétaires ont été
nécessaires.
Ceux-ci ont fait l’objet de deux décisions modificatives les 29 juin et 23 novembre 2015 et
d’un budget supplémentaire le 5 octobre courant.
PV BC-2015-12-07
29
Avant la fin de l’exercice, il convient d’ajuster à nouveau certains crédits selon les
informations connues depuis les précédentes modifications budgétaires.
Les principales raisons de ces évolutions, ainsi que leurs montants, sont déclinées dans le
document joint.
Vu l’avis favorable de la commission finances du 4 décembre 2015,
Le conseil communautaire sera appelé à délibérer pour approuver les crédits par
chapitre tels que présentés dans le document joint.
DECISION MODIFICATIVE - SYNTHESE
BUDGET PRINCIPAL
Régularisation au titre des attributions de compensation selon les modifications validées
précédemment (- 96 000 €) et reversement de l'excédent de chaque budget annexe vers le
budget principal pour clôture de ces budgets annexes, l'ensemble des travaux étant terminé (soit
une recette globale pour le budget principal de 56 660 €).
BUDGETS ANNEXES : LOTISSEMENT CLOS ST JEAN / LOTISSEMENT STE
CROIX
Reversement de l'excédent de chaque budget annexe vers le budget principal pour clôture de ces
budgets annexes, l'ensemble des travaux étant terminé (soit une recette globale arrondie pour le
budget principal de 56 660 €).
ESPACE FORME CENTRE AQUATIQUE SAINT-LO
Revalorisation des frais d'électricité et gaz par augmentation de la subvention d'équilibre versée
par le budget centre aquatique (+ 2 100 €)
CENTRE AQUATIQUE SAINT-LO
Revalorisation de la subvention d'équilibre versée au budget espace forme du centre aquatique
par réduction de la provision pour dépenses imprévues (+ 2 100 €)
EAU POTABLE GERANCE & REGIE
Revalorisation des reversements de redevances agence de l'eau (reversements 2014 réglés sur
2015) financée par réduction des provisions pour dépenses imprévues (soit une revalorisation des
reversements de 129 420 €).
PV BC-2015-12-07
30
DECISION MODIFICATIVE - CREDITS A INSCRIRE
BUDGET PRINCIPAL
Chapitre Nature Fonction
FONCTIONNEM ENT
Dépenses
011
6188
01
236 500,00 €
014
73921
01
-96 000,00 €
75
7551
73
TOTAL
Revalorisation de la provision pour dépenses imprévues pour équilibre
Réduction des AC versées en lien avec les modifications retenues par la CLECT (soit
environ 8 362 000 € pour 2015 + régul 2014 pour 656 000 € au lieu de 9 114 000 €)
56 660,00 €
140 500,00 €
Commentaires
Recettes
Reversement des excédents des budgets annexes lotissements clôturés au budget
principal
56 660,00 €
LOTISSEMENT CLOS SAINT JEAN
INVESTISSEM ENT
FONCTIONNEM ENT
040
040
01
021
021
01
TOTAL
011
65
6015
6522
90
90
042
042
01
023
023
01
TOTAL
Dépenses
Commentaires
Recettes
Réduction des stocks de terrains créés du fait de la diminution des dépenses imprévues
-48 504,43 €
-48 504,43 € Suppression du virement de la section de fonctionnement
- 48 504,43 €
-48 504,43 €
48 504,43 €
- 48 504,43 €
Reversement de l'excédent du budget annexe vers le budget principal pour clôture du
budget annexe, l'ensemble des travaux étant terminés
-48 504,43 € Suppression des stocks de terrains créés
Suppression du virement à la section d'investissement
-48 504,43 €
- 48 504,43 €
- 48 504,43 €
LOTISSEMENT SAINTE CROIX
FONCTIONNEM ENT
011
65
6015
6522
90
90
TOTAL
Dépenses
0,00 €
Commentaires
Recettes
Reversement de l'excédent du budget annexe vers le budget principal pour clôture du
-8 162,13 €
8 162,13 €
budget annexe, l'ensemble des travaux étant terminés
0,00 €
EAU POTABLE GERANCE
Chapitre Nature
FONCTIONNEM ENT
014
011
Dépenses
706129
618
TOTAL
0,00 €
Commentaires
Recettes
Revalorisation des reversements de redevances agence de l'eau financé par réduction
70 420,00 €
-70 420,00 €
des dépenses imprévues
0,00 €
EAU POTABLE REGIE
Chapitre Nature
FONCTIONNEM ENT
014
011
Dépenses
706129
6152
Revalorisation des reversements de redevances agence de l'eau par réduction des
59 000,00 €
-59 000,00 €
TOTAL
0,00 €
Commentaires
Recettes
provisions pour dépenses non prévues
0,00 €
ESPACE FORME CENTRE AQUATIQUE SAINT-LO
FONCTIONNEM ENT
011
75
60612
7552
413
413
TOTAL
Dépenses
Commentaires
Recettes
Revalorisation des frais d'électricité et gaz par augmentation de la subvention
2 100,00 €
2 100,00 € d'équilibre versée par le budget centre aquatique
2 100,00 €
2 100,00 €
CENTRE AQUATIQUE SAINT-LO
FONCTIONNEM ENT
011
65
TOTAL
PV BC-2015-12-07
6188
6521
413
413
Dépenses
Recettes
0,00 €
Commentaires
Revalorisation de la subvention d'équilibre versée par le budget centre aquatique par
-2 100,00 €
2 100,00 €
réduction de la provision pour dépenses imprévues
0,00 €
31
07 – CLOTURE DE BUDGETS ANNEXES
Au cours des exercices précédents, différentes opérations ont donné lieu à l’ouverture des
budgets annexes suivants :
- Création du lotissement CLOS SAINT JEAN (La Barre de Semilly)
- Création du lotissement SAINTE CROIX (Saint-Lô)
Considérant que ces opérations sont entièrement achevées, que l’ensemble des comptes
budgétaires montre un solde nul après intégration du reversement sur le budget principal
de l’excédent de clôture (voir document joint en annexe), et que les comptes de gestion
correspondants sont conformes avec ces constats, il est proposé de clôturer ces budgets
annexes après finalisation d’éventuelles écritures d’ordre avec la Trésorerie.
Vu l’avis favorable de la commission finances du 4 décembre 2015,
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour autoriser, dans les conditions
évoquées ci-dessus, la clôture des budgets annexes suivants :
- Lotissement CLOS SAINT JEAN (La Barre de Semilly),
- Lotissement SAINTE CROIX (Saint-Lô).
PV BC-2015-12-07
32
BILAN DETAILLE DE CHAQUE OPERATION
LOTISSEMENT LE CLOS ST JEAN LA BARRE DE SEMILLY
Somme des opérations
par année :
Dépense
Recette
2008
79 612,53 €
0,00 €
2009
122 233,65 €
70 139,35 €
2010
1 001,05 €
225 148,08 €
2011
9 755,40 €
24 623,73 €
2012
56 208,72 €
2 830,00 €
2013
5 334,11 €
243,73 €
2014
0,00 €
0,00 €
2015
335,00 €
0,00 €
274 480,46 €
322 984,89 €
Totaux (hors participation
du budget principal)
Montant reversé sur le
budget principal
48 504,43 €
TOTAUX
322 984,89 €
322 984,89 €
LOTISSEMENT SAINTE CROIX SAINT-LO
Somme des opérations
par année :
Recette
2008
116 669,85 €
0,64 €
2009
121 784,12 €
238 985,73 €
2010
262 095,46 €
0,00 €
2011
49 682,27 €
162 242,50 €
2012
8 889,22 €
179 053,85 €
2013
13 000,00 €
0,18 €
2014
0,00 €
0,00 €
2015
0,00 €
0,15 €
572 120,92 €
580 283,05 €
Totaux (hors participation
du budget principal)
PV BC-2015-12-07
Dépense
Montant reversé sur le
budget principal
8 162,13 €
TOTAUX
580 283,05 €
580 283,05 €
33
08 – UTILISATION DES CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET 2016
Dans le cas où le budget 2016 de la Communauté d’Agglomération ne sera pas adopté
avant le 1er janvier 2016, l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) prévoit que le Président est en droit, jusqu’à l’adoption de ce nouveau budget,
d’engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l’année 2015.
Concernant les dépenses d’investissement, ce même texte prévoit que le Président peut,
sur autorisation du conseil communautaire, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Aussi, il est proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, pour l’ensemble des
budgets (principal et annexes).
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour autoriser le Président à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans les conditions cidessus évoquées.
09 – FINALISATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE 2016-2019
Rappel du déroulement de la démarche souhaité par le Conseil Départemental de la Manche :
1- Réalisation d’un diagnostic territorial par Saint-Lô Agglo. Ce diagnostic définit les grandes
orientations du Projet de Territoire Intercommunal sur les trois prochaines années.
2- Rédaction du programme d’actions
Saint-Lô Agglo avec les communes établissent un plan d’actions au travers de la rédaction
des fiches-projets
3- Réunion avec le Conseil Départemental, Saint-Lô Agglo et les communes pour faire un
retour sur les projets présentés et la maquette financière
4- Finalisation du Programme
5- Réunion avec les élus du Conseil Départemental de la Manche et les élus de Saint-Lô
Agglo pour validation du Contrat ou derniers arbitrages
6- Délibération du conseil communautaire sur :
a. La maquette financière
b. La 1ère convention financière annuelle
7- Validation de la 1ère Convention Financière Annuelle en assemblée plénière au Conseil
Départemental de la Manche
A toute fin utile, je vous rappelle que l’enveloppe financière du Conseil Départemental de la
Manche s’élève à 4 672 866 €.
Bilan des actions engagées :
- Un appel à projets a été engagé auprès des communes en décembre 2014 avec un
retour des fiches projets demandés le 30 janvier 2015.
PV BC-2015-12-07
34
- Un premier bilan des propositions de projets a été effectué le 19 février 2015 : 156
fiches ont été déposées pour 43 communes et 2 RPI pour un total d’aide théorique de
9.688.705€
- Parallèlement, un diagnostic territorial a été réalisé par les services de Saint-Lô Agglo
afin de définir les grands projets du territoire sur les trois prochaines années et validé
par le Conseil Communautaire du 6 juillet 2015.
- La Commission « Relations institutionnelles et contrats territoriaux » s’est réunie à 5
reprises, le 16 octobre 2014, le 17 novembre 2014, le 12 mars 2015, le 4 mai 2015 et le 3
décembre 2015.
- Afin de recentrer les projets dans l’enveloppe financière, Saint-Lô Agglo a demandé aux
communes de prioriser les projets.
- Le Conseil Communautaire du 6 juillet 2015 a délibéré pour faire un point d’étape sur
l’évolution des projets sous maîtrise d’ouvrage communes et maîtrise d’ouvrage Agglo
(10 598 676 € d’investissement pour l’Agglo et 13 922 472€ d’investissement pour les
communes) pour un montant total de subvention de 4.933.320€
- Les négociations avec le Conseil Départemental et les communes se sont poursuivies
jusqu’à ce jour pour aboutir à la proposition présentée ce soir.
Les évolutions majeures apportées au Contrat de territoire sont les suivantes :
- Habitat : les montants d’assiette éligible ont été revus à la hausse sur une base éligible
non pas HT mais TTC.
- Salle de sport de Condé/Vire et salle Beaufils de Saint-Lô : Ces deux projets figurent au
Contrat de Territoire pour financer pour chacun d’entre eux une étude de faisabilité et
d’opportunité pour un montant forfaitaire de subvention de 15.000€ pour chacune des
études. Les deux subventions de 15.000€ sont néanmoins hors enveloppe (s’agissant de
dépenses de fonctionnement).
- Centre Aquatique : S’agissant d’un équipement structurant à l’échelle de Saint-Lô Agglo,
il a été retenu une dépense éligible de 3.130.150€ au taux bonifié de 26% soit un
montant d’aide de 814.619€.
- Maison du Technopôle : il s’agit d’un projet structurant, emblématique du Territoire,
dédié au développement économique et à l’innovation. A ce titre, l’enveloppe éligible a
fait l’objet d’une concertation avec le département. L’enveloppe éligible retenue s’élève
à 2.022.515€.
Les surfaces prises en compte dans l’enveloppe éligible :
-
Pôle hébergement : 249m2
Pôle formation : 80 m2
Pôle Innovation : 123m2
Showroom : 108 m2
Soit un total de 560 m2 éligible qui représente 48% de la surface totale.
Au vu du caractère structurant du projet pour l’ensemble du territoire, Saint-Lô Agglo
sollicite une subvention au taux bonifié de 26% soit un montant de subvention de
525.854€. Les conditions d’éligibilité du projet et la bonification du taux ont fait l’objet
d’une réunion de travail avec les conseillers départementaux du territoire le 23 novembre
dernier.
La bonification du taux devra être validée par le Conseil Départemental.
- Médiathèque : il s’agit d’un projet important pour la ville de Saint-Lô dont la dépense
éligible initiale s’élevait à 1.080.000€ pour un montant de subvention de 259.200€.
PV BC-2015-12-07
35
La ville de Saint-Lô a fait évoluer le contenu du programme vers un projet plus structurant
pour l’ensemble du territoire dont le montant s’élève à 3.242.393€.
Au taux de 24%, la subvention s’élève à 778.174€.
- RPI Les Bords de Terrette : la création de ce groupe scolaire dont les dépenses
d’investissement étaient estimées à 2.060.000€ a été considéré par le Département
comme n’étant pas suffisamment avancé tant sur le plan administratif que technique et
donc considéré comme non éligible.
Le projet de Contrat de Territoire présenté, comprend donc 86 projets (38 projets agglo et
48 projets communes).
Le montant des investissements pour les communes s’élève à 15.424.558€ et pour l’Agglo
à 15.907.309€.
Le montant total de subvention attendu au titre du Contrat de Territoire s’élève à
4.781.977€.
Enfin, en fonction de l’évolution des projets, il pourra être ajouté des opérations qui ne
sont pas abouties ou incomplètes à ce jour sous forme d’un avenant au contrat.
N.B : A toute fin utile, il vous est précisé que 7 dossiers bénéficient d’un montant de
subvention hors enveloppe pour un montant global de 94.130€, s’agissant de dépenses de
fonctionnement. Il s’agit :
- de l’étude de faisabilité et d’opportunité des salles de sport de Condé/Vire et Beaufils
de Saint-Lô,
- de la promotion de la lecture à haute voix sur le territoire de St-Lô Agglo,
- du PLH,
- de l’OPAH,
- de l’élaboration du schéma de développement touristique
- du schéma de randonnée.
La commission « Relations institutionnelles et contrat territoriaux » se réunira le 3
décembre 2015.
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour :
- approuver les propositions des projets présentés par les communes et Saint-Lô Agglo
(cf. document de synthèse annexé) dans la limite de l’enveloppe financière de
4.672 866 € accordée par le Conseil Départemental de la Manche à Saint-Lô Agglo.
- approuver la Convention Financière 2016 qui sera proposée par le Conseil
Départemental de la Manche.
Monsieur GOSSELIN demande un suivi annuel de l’avancement et du coût des opérations
afin de permettra une réorientation éventuelle des crédits si des opérations devaient être
d’un coût moindre ou abandonné.
Madame CORBEL signale qu’elle a repris contact avec le Conseil Départemental de la
Manche pour son projet de salle des fêtes qui devrait pourvoir être réintégré dès lors que
la réserve sur le volet énergétique serait levée.
Monsieur SIMON s’étonne que sur les travaux de salle des fêtes soient déduits les
locations perçues qui restent marginales si l’on considère le coût pour la commune de cet
équipement.
PV BC-2015-12-07
36
Monsieur GOSSELIN répond que l’Agglo est obligée de satisfaire aux critères du
département.
Monsieur RENIMEL souligne que les travaux estimés à 31 M € pourraient être réalisés par
les entreprises de notre territoire.
Monsieur GOSSELIN précise que s’agissant des 3 projets les plus importants, ils ne
pourront pas être réalisés par des entreprises locales puisqu’ils demandent une certaine
technicité mais, que pour 48 d’entre eux, effectivement cela pourrait permettre une
relance économique de notre secteur.
Monsieur QUINQUENEL propose de passer au vote.
10 – SUBVENTIONS 2015 AU TITRE DU DEVELOPPEMENT DU SPORT
Le conseil communautaire en date du 6 juillet dernier a décidé l’attribution des
subventions au titre du développement du sport à hauteur de 337 284 €, intégrant un
crédit supplémentaire de 6 913 € par rapport à l’année 2014.
Il s’avère que 2 clubs, la « Gymnastique Volontaire » de Bérigny et l’ASPTT Badminton n’ont
pas répondu dans le délai imparti, et ce, malgré les relances de la direction Sports –
Animation – Jeunesse.
Le montant des subventions en 2014 était attribué respectivement à hauteur de :
- Gymnastique volontaire de Bérigny :
400 €
- ASPTT Badminton :
200 €
Il est donc proposé de les reconduire au titre de l’année 2015, ce qui porterait les crédits
supplémentaires à 7 513 €.
Vu l’avis favorable de la Commission Sports en date du 19 octobre 2015,
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour approuver l’attribution des
subventions comme suit :
- Gymnastique volontaire de Bérigny :
400 €
- ASPTT Badminton :
200 €
11 – SUBVENTIONS 2015 AU TITRE DES EVENEMENTS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Pour la campagne 2015, un crédit total de 78 900 € a été arrêté dans le cadre du Budget
Primitif 2015.
Pour cette année transitoire, avant la mise en œuvre en 2016 d'un traitement de
l'ensemble des demandes d’aides d'accompagnement, dans le cadre du budget de la
communication, la commission SPORT a souhaité pour les organisations récurrentes
appliquer le principe de la reconduction des aides apportées, avant le transfert de la
compétence, par les communes ou encore les EPCI.
La commission a également souhaité attribuer une première subvention aux évènements
suivants :
PV BC-2015-12-07
37
Tournoi de football de l'agglo : 1 000 €,
Tournoi UEFA : 4 000 €,
Festival international des échecs : 500 €,
Grand prix cycliste de Moyon : 750 €,
Tournoi de football d'Agneaux U11 - U13 : 200 €,
Tournoi de judo d'Agneaux : 200 €
Bike and Run : 200 €.
Pour mémoire, s'agissant des événements exceptionnels, le conseil communautaire a déjà
pris les décisions suivantes :
Tour de Normandie cycliste : 31 000 € (cf. délibération 15.12.2014),
Tour de la Manche cycliste : 8 800 € (cf. délibération 15.12.2014),
Championnat de France élite de boxe : 2 000 € (cf. délibération 12.01.2015),
Quart de finale de la Coupe de France de gym artistique : 1 200 € (cf. délibération
12.01.2015).
La commission a proposé d'ajouter à cette liste une subvention de 500 € pour le
Championnat de France N2 d'haltérophilie.
L'Amicale Bouliste Condéenne a déposé après la tenue de la commission un dossier pour
son concours annuel, pour autant il est suggéré de reconduire l'aide 2014, soit 510 €.
Le tableau en annexe reprend l'ensemble des décisions du conseil ainsi que les
propositions de la commission SPORT, pour un montant total de 80 910 €, soit un
dépassement de crédit de 2 010 €.
Vu l’avis favorable de la Commission Sports en date du 19 octobre 2015,
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour approuver l’attribution des
subventions 2015 au titre des événements d’intérêt communautaire pour un montant
de 80 910 €.
Madame LOUIS demande comment est défini le caractère exceptionnel de la demande de
subventions des tournois.
Monsieur QUINQUENEL répond qu’il doit s’agir d’un évènement qui ne relève pas du
fonctionnement courant du club et dont le rayonnement dépasse le territoire communal. Il
propose de passer au vote.
PV BC-2015-12-07
38
SUBVENTIONS EVENEMENTS D'INTERET COMMUNAUTAIRE
Manifestations
Demoiselles de la
Manche
Clubs
organisateurs
Référence
de la
demande
Tony Mogis
Présentation
Date de la
synthétique de
Manifestation
l'événement
31-mai-15
Tour de Normandie
Cycliste
Tour de Normandie
5-mai-14
organisateur caen
22 au 29 mars 15
Tour de la Manche
Cycliste
J-C Leclerc
organisateur
7-oct.-14
7 au 11 mai -15
21ème Grand Prix de
Pétanque
Amicale Bouliste
Saint-Loise
Courrier
président du
28 oct.
Tournoi du bocage
Rugby Club SaintLois
04-juin
9-mai-15
Circuit des Remparts
Vélo Club Saint-Lô
Pont-Hébert
dossier
demande de
subv
30-juil.-15
dossier
demande de
subv
9-août-15
Courrier
président
11-mai-2015
27-sept.-15
Tournoi de football de
FCSLM
Saint-Lô Agglo
Duo Normand
Duo Normand
Association
PV BC-2015-12-07
29 janv 31 janv -15
3ème édition
épreuve populaire 2500 participants Dons ligue contre le
cancer
Epreuve
internationale
équipes
professionnelles
Epreuve récurrente Canton Tessy
21ème édition Grand prix vétéran
+ prix élite - Niveau
interrégion - 1200
joueurs.
23 ème édition Annulé en 2014 Tournoi des écoles
de rugby. 600
joueurs
44ème édition Epreuve 1er et
2ème catégorie
Amateur espoirs 90 coureurs
Clubs de Saint-Lô
Agglo - équipes de
ligue
33ème édition.
Contre la montre en
binôme - 370
équipes - Epreuve
figurant au
calendrier
international
Valorisation presta
logistique
Subventions
Rappel
2014
Proposition
2015
Aide logistique
Aides
complémentaires
Vote 2015
Heures
Chiffrage
Nature
Montant
Total de
l'aide
Saint-Lô
Agglo
Prise en
charge de
dépenses
valeur 6000 €
68
1 564,00 €
Visières
logotypées pour
les agents
506,00 €
8 040,00 €
délibération 12 janvier
2015
Vin d'honneur Fleurs - Flyers Carton
d'invitation trophée
1 612,07 €
34 406,07 €
délibération
15 décembre 2014
9 237,00 €
délibération 26 mai 2014
2015
31 000 €
31 000 €
78
1 794,00 €
Néant
8 800 €
19
437,00 €
5 723 €
5 000 €
94,5
2 173,50 €
Achat de gravier
+ 1 coupe
727,70 €
7 901,20 €
7 007,60 €
6 000 €
6 000 €
25,5
586,50 €
Affiches +
navettes +
coupe
421,10 €
4 500 €
4 500 €
104
2 392,00 €
1 trophée
50,00 €
Néant
1 000 €
2
46,00 €
3 800 €
3 800 €
36
828,00 €
39
OBSERVATIONS
Gratuité des spectateurs
828,00 €
Course de côte
Hébécrevon
ASA du Bocage
2-avr.-14
Championnat de
France élite
Boxing Club SaintLois
Courrier
présidente du
15 sept.
28-févr.-15
Circuit des Matignons
ES Torigni
Cyclisme
dossier
demande de
subv
21-juil.-15
Quart de Finale de la
coupe de France
Gym
La Saint-Loise
Courrier
président du
01 dec.
28-févr.-15
Championnat de
Normandie VTT
dossier
Club VTT circuit du
demande de
bois de la Hogue
subv
PV BC-2015-12-07
8-mai-15
29-mai-15
34ème édition.
Manche du
championnat de
France de la
montagne. 4ème
édition d'une
manche du
Championnat de
France de véhicule
historique de
compétition
Manifestion
exceptionnelle - 4
combats Pro - Tête
d'affiche
A.LEPELLEY pour
le titre national
31ème édition Epreuve 1er et
2ème catégorie
Amateur espoirs +
épreuve
départementale en
ouverture
Manifestion
exceptionnelle Epreuve de hautniveau contre les
clubs de Lyon,
Elancourt et
Francheville.
56 jeunes (poussins,
pupilles, benjamins
et minimes) et 152
adultes (espoirs,
seniors et masters)
3 374 €
3 400 €
Néant
1 200 €
2 000 €
1 200 €
Néant
1 200 €
1 200 €
24,5
563,50 €
23
529,00 €
Location de
scène
36
828,00 €
1 trophée
10
230,00 €
1 200 €
0,00 €
40
2 580,00 €
3 963,50 €
Ex subv Agneaux,
Hébécrevon, Saint-Lô,
CC Marigny
5 109,00 €
2015
1 430,00 €
2015
0,00 €
Subventions 2013 CC
Torigni + Commune St
Amand - Résidence
administrative hors
Agglo
50,00 €
Tournoi UEFA
Ligue
dossier
demande de
subv
26 et 31 mars
Tournoi des 10000
crampons
FCSLM
12-sept.-14
17-mai-15
Circuit de la
Madelaine
Vélo club Saint-Lô
Pont-Hébert
12-juil.-15
Le circuit de la
Ferronière
Vélo club Saint-Lô
Pont-Hébert
1-août-15
Tournoi des 2
provinces
ASPTT Handball
dossier
demande de
subv
31-mai-15
Festival international
des échecs
Club d'Echecs
Saint-ô Agneaux
dossier
demande de
subv
5 au 12 juillet-15
Meeting du bout de
l'an
Club Nautique du
Pays saint-lois
dossier
demande de
subv
27 déc - 28 déc
2015
Le Grand prix de
Moyon
Moyon Cyclo
Sports
Courrier du
président 05
dec. 2014
30 - 31 mai -15
Championnat de
France des clubs
d'haltérophilie N2
Stade Saint-Lois
Haltérophilie
dossier
demande de
subv
13-juin-15
PV BC-2015-12-07
Manifestation
exceptionnelle
Championnat
d'Europe U 19.
Qualifs. 175
personnes du FC
Saint-Lô Manche
mobilisés
24 ème édition Tournoi des écoles
de foot. 1000
joueurs
15 édition, niveau
départemental - 50
coureurs
19 édition, niveau
départemental - 50
coureurs
17 édition - Tournoi
mixte de 6 à 17 ans.
1000 joueurs. Niv
interrégional
17ème édition.10
jours de compétition.
Tournois - U 12 - U
20 et Open hautniveau - 15 à 20
nationalité
différentes
19 ème édition Epreuve de niveau
international
1 ére édition Epreuve 1er et
2ème catégorie
Amateur espoir
Manifestation
exceptionnelleEpreu
ve de championnat 125 participants
Néant
4 000 €
117
2 691,00 €
Extension sono
+ éclairage de
sécurité +
sécurité parking
4 022,00 €
6 713,00 €
762 €
800 €
131
3 013,00 €
Affiches - Sono
1 356,00 €
5 169,00 €
750 €
750 €
4
92,00 €
750 €
750 €
4
92,00 €
457 €
500 €
58,5
Néant
500 €
457 €
92,00 €
1 coupe
27,70 €
119,70 €
1 345,50 €
Affiches + 1
coupe
711,70 €
2 057,20 €
80,5
1 851,50 €
1 trophée
50,00 €
1 901,50 €
500 €
31
713,00 €
Affiches + vin
d'honneur
884,00 €
1 597,00 €
Néant
750 €
24
552,00 €
Néant
500 €
4
92,00 €
41
552,00 €
Demande subvention
3000 €
Nouvelle épreuve demande 4000 €
Grand prix de la ville
de Domjean
EST Cyclisme
Relais des Ecluses
SSL Athlétisme
Tournoi de football
d'agneaux U11 et
U13
Agneaux Football
Club
Championnat du
Monde de modelisme
Club de Modelisme
Naval de Marigny
dossier
demande de
subv
Courrier
président du 20
janv.
dossier
demande de
subv
24-mai-15
22-mars-15
8-mai-15
Niveau
départemental
6ème èdition Epreuve populaire 55 équipes de 5
3 ème édition Tournoi des écoles
de foot. 300 joueurs
Participation au
championnat du
Monde en Hongrie
20-mai-15
Tournoi Tennis de
Table Sport Adapté
Etoile Sportive de
Tennis de Table
dossier
demande de
subv
Tournoi de judo
d'Agneaux
Judo Club
d'Agneaux
5-janv.-15
1-mars-15
Bike and Run
Saint-Lô Triathlon
26-janv.-15
19-avr.-15
Prix de la ville de
Condé sur vire
Amicale Bouliste
Condéenne
12-avr.-15
13-juin-15
80 à 100 joueurs de
10 à 12
établissements
spécialisés de
Basse Normandie
Tournoi interrégional
minime. 400
compétiteurs. 24
coupes demandées
6ème édition. 300
athlètes 10ème édition - 144
joueurs
BP 2015 78 900 €
PV BC-2015-12-07
500 €
750 €
457 €
500 €
Néant
200 €
Néant
200 €
200 €
200 €
Néant
200 €
Néant
200 €
510 €
510 €
61 640 €
32 910 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
11,5
264,50 €
Subvention 2014 de
110 € au titre du
développement du sport
non reconduite en 2015
0,00 €
15
48 000 €
42
345,00 €
200,00 €
1 coupe
27,70 €
572,70 €
12 – SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES
Pour la campagne 2015, un crédit total de 12 150 € a été arrêté dans le cadre du Budget
Primitif 2015, sur la base de la reconduction 2014.
Après examen des demandes, à la date du 19 octobre 2015, la commission SPORT a
souhaité orienter la répartition des crédits vers une logique d'harmonisation lissée sur 3
années consécutives, sur la base du critère unique des licenciés fédéraux, USEP pour le
premier degré d'enseignement, UNSS et UGSEL pour le second.
Le principe proposé serait d'arrêter pour chaque association une base définie à hauteur de
66,66% de la subvention N-1 et d'y ajouter une part calculée sur la base du critère unique
des licenciés.
Exemple : [(Crédits 2014 x 33.33 %) / nb licenciés 2015] * nb licenciés 2015 du club
Par note en date du 21 novembre 2015 aux membres de la commission, il était indiqué les
montants des subventions proposés pour les 19 associations sportives scolaires identifiées,
sur la base de la formule énoncée ci dessus.
Au lendemain de la commission, deux nouvelles associations n'ayant pas bénéficié de
subventions de Saint-Lô Agglo à ce jour se sont manifestées.
1. Club sportif du RPI St Jean des Baisants - Rouxeville bénéficiant en 2014 d'une aide
de 300 € du Syndicat scolaire intercommunal RPI St Jean des Baisants - Rouxeville;
2. Association des lycées et étudiants de Saint-Lô Thère bénéficiant en 2014 d'une
aide de 110 € de la commune du Hommet d'Arthenay.
Ces deux associations sont bien affiliées à une fédération sportive, elles peuvent
bénéficier, au titre de la compétence SPORT, de la politique d'accompagnement de
Saint-Lô Agglo.
Dans le cadre de la maîtrise budgétaire indispensable à la gestion de l'agglomération, les
propositions effectuées ci-dessous sont réalisées à crédit constant arrêté à 12 150 €.
UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE
Commune
d’attachement
Licences 2014
Licences 2015
2014
Base 66,66%
Total
"Stade Domjean"
Domjean
50
27
300 €
200 €
250 €
Association sportive école Hébécrevon
Hébécrevon
23
20
350 €
233 €
271 €
USEP Julien BODIN Marigny
Marigny
95
91
350 €
233 €
402 €
Association USEP de l'école de Moyon
Moyon
154
144
500 €
333 €
600 €
Association sportive scolaire USEP
PontHébert
49
43
277 €
185 €
265 €
Association sportive scolaire USEP 50
St-Amand
Saint
Amand
45
46
350 €
233 €
319 €
Club sportif du RPI de St Jean des
Baisants Rouxeville
St Jean des
Baisants
33
38
0€
0€
71 €
Association sportive scolaire USEP de
l'école Calmette et Guérin
Saint-Lô
33
26
300 €
200 €
249 €
482
435
2 427 €
1 617 €
2 427 €
Sous Total 1
PV BC-2015-12-07
43
ENSEIGNEMENT DU 2EME DEGRE
Commune
Licences 2014
d’attachement
Licences 2015
2014
Base 66,66%
Total
Association sportive du Collège Jean
Grémillon
St Clair sur
elle
60
59
3 000 €
2 000 €
2 125 €
Association sportive du Lycée P. et
M. Curie
Saint-Lô
471
360
1 378 €
918 €
1 684 €
Association sportive les Chamois
Ecoles du Bon Sauveur
Saint-Lô
221
225
646 €
431 €
910 €
Association sportive du Collège Jean
Monnet
Marigny
69
76
1 150 €
767 €
928 €
Association sportive de l'Institut
Saint-Lô
Saint-Lô
260
152
761 €
507 €
830 €
Association sportive du Collège R.
Queneau
Tessy
66
43
1 040 €
693 €
785 €
Etoile Sportive Saint-Loise
Saint-Lô
181
115
529 €
353 €
598 €
Association sportive du Lycée Camille
Corot
Saint-Lô
131
77
383 €
255 €
419 €
Association sportive du Collège
Lavalley
Saint-Lô
88
92
257 €
172 €
367 €
Association sportive du Collège
Pasteur
Saint-Lô
76
83
222 €
148 €
325 €
Association sportive EREA de Saint-Lô
Saint-Lô
78
58
228 €
152 €
275 €
Association des lycées et étudiants de
Saint-Lô -Thère
Le Hommet
d'Arthenay
105
133
0€
0€
283 €
Inter Sport et Loisirs
Saint-Lô
44
51
129 €
86 €
194 €
1 850
1 524
9 723 €
6 482 €
9 723 €
Sous Total 2
LE SPORT SCOLAIRE ASSOCIATIF
Critère
licen
ce
Licences 2014
Licences 2015
2014
Reconduction
USEP
482
435
2 427 €
1 617 €
2 427€
UNSS + UGSEL
1850
1524
9 723 €
6 482 €
9 723 €
2 332
1 959
12 150 €
8 099 €
12 150 €
Total Sport associatif scolaire
PV BC-2015-12-07
44
Le conseil communautaire sera appelé à délibérer pour approuver la répartition des
subventions au titre de l'accompagnement des associations sportives scolaires pour
un montant global de 12 150 €.
Madame CORBEL est surprise de ne pas voir citée l’Association sportive scolaire de St
Jean de Daye. Cette association était financée par le Syndicat d’Entente Scolaire à hauteur
de 1 600 €.
Monsieur BRIOUT indique que tous les établissements ont été destinataires du dossier de
demande de subventions.
Monsieur SIMON demande des explications sur le calcul de la subvention allouée au Club
Sportif de St Jean des Baisants
Monsieur BRIOUT répond, qu’en l’absence d’historique, lorsque le forfait de 66% sur le
montant perçu antérieurement n’a pas pu être appliqué, seul le ratio « licenciés » a été
retenu.
Monsieur QUINQUENEL demande que soit revu le calcul dans un souci d’équité. Il
propose de passer au vote.
Le Bureau Communautaire émet un avis favorable à la majorité (4 abstentions).
13 – CREATION DE POSTES
Pour les besoins du service, je vous propose de créer les postes ci-dessous :
-
2 postes d'adjoint administratif principal 2ème classe (avancement de grade pour 1
agent du service Communication et 1 agent du service Ressources Humaines) ==>
incidence budgétaire annuelle : 1 660 € ;
-
1 poste de contrat aidé pour le service de l'Office de Tourisme 35 heures par semaine ;
ce poste (dont le coût net est évalué à 5 105€) sera financé par le passage à temps
partiel d'un agent du service (4 300 €) et par la réduction des emplois d'été à hauteur
de 800 €.
-
1 poste de technicien à la Direction du Service Informatique pour remplacer le
technicien principal 2ème classe qui va occuper le poste de Directeur Informatique à
compter du 1er janvier 2016. Le financement de ce poste dont le coût est estimé à 41
500 € par an est assuré par redéploiement des crédits affectés auparavant au poste
d'ingénieur en chef du Directeur du service informatique parti en retraite.
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour accepter la création des
postes mentionnés ci-dessus.
14 – ÉVOLUTION DE L’ORGANISATION GENERALE DES SERVICES
Les membres du bureau communautaire sont invités à se prononcer sur le projet cijoint d’organisation générale des services dont la mise en place est prévue le 1er
janvier 2016.
PV BC-2015-12-07
45
Les évolutions essentielles sont les suivantes :
Création de 4 pôles distincts sous la hiérarchie de la Direction Générale des Services :
1 Pôle Ressources (Ressources Humaines, Services Généraux, Finances)
1 Pôle de l’environnement, du développement durable et du patrimoine (Patrimoine,
Eau et Assainissement, Environnement)
1 Pôle du développement économique – filières et innovation et de l’Aménagement
de l’Espace, Transports Habitat et Urbanisme (Systèmes d’information, Développement
économique, enseignement supérieur-recherche, démographie médicale et e.santé,
développement et ingénierie touristique, Aménagement, urbanisme Habitat et Gens du
Voyage, Politiques contractuelles et relations institutionnelles, Plan de déplacements
urbains – transports)
1 Pôle de l’enfance, de la jeunesse et du sport (développement du sport et animation
sportive, enfance jeunesse, petite enfance, FJT ;
Le Comité Technique a donné un avis favorable le 4 décembre dernier.
Le Conseil Communautaire sera invité à délibérer pour approuver l'évolution de
l'organisation générale des services qui sera mise en place le 1er janvier 2016.
Monsieur QUINQUENEL précise qu’un des objectifs est d’obtenir à terme des gains sur le
coût de fonctionnement.
Madame CORBEL indique qu’elle verrait bien le positionnement de la coordinatrice du
P.E.S.L. sous l’autorité directe de la D.G.S.
Monsieur PIEN indique qu’une partie des économies dégagées avec l’aide des agents
pourraient être affectée à une augmentation du régime indemnitaire.
Monsieur QUINQUENEL fait part des discussions avec les agents. Il propose de passer au
vote.
15 – TEMPS DE TRAVAIL
Le Bureau communautaire est invité à se prononcer sur le projet d'organisation du temps
de travail des personnels de Saint-Lô Agglo.
Ce sujet a été travaillé en amont avec les organisations syndicales pour aboutir à un accord
lors du Comité Technique du 4 décembre dernier.
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour approuver le projet
d'organisation du temps de travail au sein de Saint-Lô Agglo à compter du
1er janvier 2016.
PV BC-2015-12-07
46
PV BC-2015-12-07
47
PV BC-2015-12-07
48
PV BC-2015-12-07
49
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50
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51
PV BC-2015-12-07
52
PV BC-2015-12-07
53
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54
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55
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56
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57
PV BC-2015-12-07
58
16 – PRESENTATION APPEL A PROJETS – PROGRAMME NATIONAL POUR
L’ALIMENTATION-USAGES NUMERIQUES
Le ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a lancé le 1er septembre
2015 un nouvel appel à projets intitulé « Programme national pour l’alimentation » (PNA),
doté d'une enveloppe de 600.000 euros.
L'objectif est de soutenir des projets fédérateurs, démultipliables ou exemplaires en
cohérence avec les 4 priorités de la politique publique de l’alimentation :
• la justice sociale ;
• l’éducation alimentaire de la jeunesse ;
• la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
• l'ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine alimentaire.
La direction du développement économique et de l’innovation territoriale a proposé d’y
répondre, en associant les services EPN et Animation-jeunesse, à travers le projet suivant :
« Du jardin à l’assiette – les objets connectés »
Ce projet vise à éveiller les jeunes des quartiers prioritaires du territoire Saint-lois aux
plantes, à leur culture et à leur transformation, par le biais d’un dispositif ludique autour
des objets connectés.
Le projet s’articule ainsi autour d’un jardin intérieur entièrement connecté, d’un jardin
extérieur équipé d’objets connectés de contrôle et de suivi, et enfin, d’objets connectés
utilisés pour la transformation des produits récoltés.
Le public cible renvoie à la notion de justice sociale indiquée dans l’appel à projets, et fait
également écho à la Politique de la Ville mise en place sur Saint-Lô Agglo.
Par ailleurs, il sera fait appel à un maraîcher bio local afin de permettre l’ancrage et la mise
en valeur du patrimoine alimentaire local, et pour répondre à la volonté politique de SaintLô Agglo, de créer des liens, au travers de projets, avec les agriculteurs locaux.
Les différentes phases du projet :
1. Une découverte de la culture maraîchère bio par les enfants avec dons de graines par le
maraîcher ;
2. Mise en place d’un jardin intérieur NIWA
Armoire hydroponique connectée, NIWA permet de gérer
l’arrosage, la luminosité, la température et la ventilation via une
application dédiée. En outre, elle prend régulièrement des
photos des plantations, et ainsi de créer un film représentant la
croissance des végétaux.
3. Installation d’un jardin extérieur contrôlé par les Flower Power
Le « Flower Power » est un capteur intelligent qui, planté dans
la terre, permet de mesurer les besoins en eau, en lumière, en
chaleur ainsi qu’en engrais des plantes cultivées. En cas de
danger, le capteur peut également envoyer des alertes.
4. Échanges autour des jardins avec le maraîcher
PV BC-2015-12-07
59
5. Récolte des produits et tests de leur qualité avec le Lapka Organic
Le « Lapka Organic » est un capteur d’analyse environnementale,
permettant de tester la qualité des produits, et notamment de
mesurer le taux de nitrate de fruits et légumes.
6. Réalisation de recettes avec l’assistance nutritionnelle de la Prep Pad
La « Prep Pad » est une balance connectée. L’application liée
permettra par ailleurs de constituer un livre de recettes réalisées
par les enfants.
7. Valorisation du projet
L’investissement des enfants sera valorisé par la dégustation des produits cultivés
dans les deux jardins et la diffusion de la vidéo sur la croissance des végétaux.
8. Réplication du projet
Ce projet a pour but d’être répliqué d’une part dans les autres accueils de loisirs mais
aussi auprès d’autres publics, comme par exemple les accueils du jeune enfant, les
EHPAD, les personnes hospitalisées sur des longs séjours… La vidéo réalisée et le livre
de recettes seront des moyens de promotion du projet.
Budget prévisionnel du projet :
Nature des Dépenses
Investissements
• NIWA standard (jardin intérieur)
• Flower Power de Parrot (contrôle du
jardin extérieur)
• Lapka (contrôleur de nitrates)
• Prep Pad (balance connectée)
• iPad (applications des objets connectés)
TOTAL
Qté
Montant HT
unitaire
1
250,00 €
250,00 €
300,00 €
4
1
1
1
41,00 €
61,00 €
117,00 €
332,50 €
164,00 €
61,00 €
117,00 €
332,50 €
196,00 €
73,00 €
140,00 €
399,00 €
924,50 €
1 108,00 €
Montant HT
Montant TTC
Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel
TOTAUX
PV BC-2015-12-07
18,333 € /heure
18,333 X 242 h
= 4436,65 €
5 361,15 €
22 €/heure
22 X 242 h
= 5324,00 €
6 432,00 €
60
La subvention sollicitée s’élève à 3 859,20 € soit 60% du montant total TTC. Le solde
étant pris en charge par SAINT-LÔ AGGLO (valorisation du temps-agent).
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour approuver la candidature de
Saint-Lô Agglo à l’appel à projets Programme National pour l’Alimentation 2015.
17 – PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNES A L’AMENAGEMENT DES ARRETS
SCOLAIRES
La communauté d’agglomération SAINT-LO AGGLO en tant qu’Autorité Organisatrice de
Transport scolaire a en charge l’aménagement et le financement des points d’arrêts
scolaires à l’intérieur de son Périmètre de Transport Urbain. Néanmoins, il est précisé dans
la convention qui lie la communauté d’agglomération au Conseil Départemental de la
Manche qu’il pourra participer au financement d’un point d’arrêt par commune. Or, toutes
les communes du territoire de l’Agglo disposent déjà d’un arrêt aménagé (à part La
Luzerne). Par conséquent, le département ne participe plus financièrement aux
aménagements d’arrêts scolaires dans le PTU de l’Agglo.
La commune de St Jean de Daye était la dernière commune de l’Agglo à ne pas bénéficier
d’un arrêt aménagé. Le Département a attendu la fin des travaux d’aménagement du
Bourg pour effectuer les travaux.
Messieurs les Maires de Fourneaux et Tessy-sur-Vire ont sollicité l’aménagement d’un
arrêt scolaire sur leur commune respective.
L’aménagement a consisté :
- au terrassement
- à la fourniture et à la livraison de béton pour la dalle
- au marquage au sol et à la signalétique
- à la fourniture et à la pose d’un abri scolaire en bois
Le montant de l’aménagement d’un arrêt scolaire est de 3 198,21 € HT.
Le financement de Saint-Lô Agglo d’un aménagement d’un arrêt scolaire est proposé à
hauteur de 50 % des dépenses plafonnées à 10 000 €, le reste étant à charge de la
commune.
Il est précisé que les aménagements de nouveaux arrêts scolaires sont réalisés aux
conditions rappelées lors de la commission Transport du 17 septembre 2015 :
- la règle générale est de ne pas créer d’arrêts supplémentaires, en conséquence, la
création d’un arrêt implique la suppression d’un autre ;
- 4 enfants minimum doivent être concernés ;
- la distance pour la création d’un arrêt doit être impérativement être supérieure à
500 m par rapport à l’arrêt le plus proche existant
Plusieurs indications sont également à privilégier :
- l’agglomération ne desservira qu’au plus 3 points d’arrêt par commune et
privilégiera le point d’arrêt du Bourg qui est censé être maintenu dans le long
terme ;
- les détours ou allongements trop importants de l’itinéraire initial pourront être
refusés, pas de demi-tour ;
- les demandes de création d’arrêt concernant les élèves scolarisés en dérogation aux
cartes scolaires ne seront pas prises en compte ;
PV BC-2015-12-07
61
-
le déplacement ou l’activation d’un arrêt possible (sous condition de la suppression
d’un arrêt).
Le conseil communautaire sera appelé à délibérer :
- sur la participation des communes de Fourneaux et Tessy-sur-Vire à
l’aménagement d’un arrêt scolaire,
- pour autoriser le Président à signer les deux conventions ci-après.
CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE LA COMMUNE DE TESSY-SUR-VIRE
ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-LO AGGLO
===
AMENAGEMENT D’UN ARRET SCOLAIRE
ENTRE
La commune de TESSY-SUR-VIRE, représentée par M. Michel RICHARD, Maire, en vertu
de la délibération du conseil municipal du
ET
La communauté d’agglomération SAINT-LO AGGLO, représentée par M. Gilles
QUINQUENEL, Président en vertu de la délibération du conseil communautaire du28 avril
2014.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de sa compétence « Transport scolaire », la communauté d’agglomération
réalise l’aménagement des arrêts scolaires.
La commune de TESSY-SUR-VIRE a indiqué son souhait d’aménager un arrêt scolaire au
lieu-dit de sa commune « LA FRESNEE ».
Lors de sa réunion du 10 septembre 2014, la commission « Transport et déplacements doux »
a donné un avis favorable à la demande de la commune.
La présente convention a pour objet le versement de la participation financière de la
commune de TESSY-SUR-VIRE pour les travaux d’aménagement d’un arrêt scolaire
au lieu-dit « La Fresnée » de sa commune.
PV BC-2015-12-07
62
ARTICLE 2 – PROGRAMME DES TRAVAUX A REALISER
L’aménagement prévu porte sur :
- le terrassement
- la fourniture et livraison de béton pour une dalle
- le marquage au sol et la signalétique
- la fourniture et la pose d’un abri scolaire en bois
ARTICLE 3 – MONTANT DES DEPENSES
Coût de l’aménagement :
3 198,21 € HT
ARTICLE 4 – FINANCEMENT DES AMENAGEMENTS
Le coût d’aménagement d’un arrêt scolaire est financé par Saint-Lô Agglo à hauteur de 50 %
des dépenses plafonnées à 10 000 €, le reste étant à la charge de la commune.
ARTICLE 5 – VERSEMENT PARTICIPATION FINANCIERE – FONDS DE
CONCOURS
La commune de TESSY-SUR-VIRE s’engage à verser un fonds de concours à la
communauté d’agglomération SAINT-LO AGGLO correspondant à la somme de
1 599,11 € HT pour financer l’aménagement de l’arrêt scolaire au lieu-dit « LA
FRESNEE » de sa commune.
A Saint-Lô, le
A Tessy-sur-Vire, le
Pour SAINT-LO AGGLO
Pour la commune de TESSY-SUR-VIRE
Le Président,
Le Maire,
Gilles QUINQUENEL.
Michel RICHARD.
PV BC-2015-12-07
63
CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE LA COMMUNE DE FOURNEAUX
ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT-LO AGGLO
===
AMENAGEMENT D’UN ARRET SCOLAIRE
ENTRE
La commune de FOURNEAUX, représentée par M. Yves HERMON, Maire, en vertu de la
délibération du conseil municipal du
ET
La communauté d’agglomération SAINT-LO AGGLO, représentée par M. Gilles
QUINQUENEL, Président en vertu de la délibération du conseil communautaire du
28 avril 2014.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de sa compétence « Transport scolaire », la communauté d’agglomération
réalise l’aménagement des arrêts scolaires.
La commune de FOURNEAUX a indiqué son souhait d’aménager un arrêt scolaire au
« BOURG » de sa commune.
Lors de sa réunion du 10 septembre 2014, la commission « Transport et déplacements doux »
a donné un avis favorable à la demande de la commune.
La présente convention a pour objet le versement de la participation financière de la
commune de FOURNEAUX pour les travaux d’aménagement d’un arrêt scolaire au
« Bourg » de sa commune.
PV BC-2015-12-07
64
ARTICLE 2 – PROGRAMME DES TRAVAUX A REALISER
L’aménagement prévu porte sur :
- le terrassement
- la fourniture et livraison de béton pour une dalle
- le marquage au sol et la signalétique
- la fourniture et la pose d’un abri scolaire en bois
ARTICLE 3 – MONTANT DES DEPENSES
Coût de l’aménagement :
3 198,21 € HT
ARTICLE 4 – FINANCEMENT DES AMENAGEMENTS
Le coût d’aménagement d’un arrêt scolaire est financé par Saint-Lô Agglo à hauteur de 50 %
des dépenses plafonnées à 10 000 €, le reste étant à la charge de la commune.
ARTICLE 5 – VERSEMENT PARTICIPATION FINANCIERE – FONDS DE
CONCOURS
La commune de FOURNEAUX s’engage à verser un fonds de concours à la
communauté d’agglomération SAINT-LO AGGLO correspondant à la somme de
1 599,11 € HT pour financer l’aménagement de l’arrêt scolaire au « BOURG » de sa
commune.
A Saint-Lô, le
A Fourneaux, le
Pour SAINT-LO AGGLO
Pour la commune de FOURNEAUX
Le Président,
Le Maire,
Gilles QUINQUENEL.
Yves HERMON.
PV BC-2015-12-07
65
18 – TUSA : RAPPORT SUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION 2014
L’année 2013 avait été une année marquante pour l’image du réseau des Transports
Urbains de Saint-Lô Agglomération (TUSA) avec l’investissement de 7 nouveaux véhicules
et la création d’une nouvelle charte graphique.
En 2014, les projets de modernisation du réseau TUSA ont perduré avec la mise en place à
bord des véhicules d’un système billettique sans contact et d’un système d’aide à
l’exploitation et d’information voyageurs (saeiv). Les usagers bénéficient désormais d’une
information visuelle et sonore à bord des bus ainsi que l’horaire de passage en temps réel
aux arrêts.
D’autres faits marquants sont venus ponctuer l’année 2014 :
- Hausse des tarifs suite à la hausse du taux réduit de la TVA ;
- Pérennisation de la navette de Pont-Hébert ;
- Mise en place d’une nouvelle navette reliant Saint-Lô à Saint-Amand à compter de
juillet 2014.
Ces évolutions ont eu un impact positif sur les résultats. En effet, la fréquentation a connu
une progression de 4,7 % et les recettes ont augmenté de 8,6 %.
Les principes généraux de la délégation sont les suivants :
La Communauté d’Agglomération, autorité organisatrice, définit la politique générale
des transports publics à l’intérieur du périmètre des transports urbains. A ce titre :
Elle décide de la création, de la modification et de la suppression des lignes et des
services ;
Elle fixe les tarifs ;
Elle met à disposition les véhicules, une partie des biens immobiliers nécessaires à
l’exploitation du service, elle réalise les investissements nécessaires à
l’exploitation du réseau ;
Le délégataire a la responsabilité de la mise en œuvre de cette politique, notamment
en ce qui concerne la définition et l’organisation des moyens. A ce titre :
Il gère l’ensemble des relations avec les usagers ;
Il fournit l’ensemble des moyens techniques et humains nécessaires à
l’exploitation ;
Il fournit un centre d’exploitation susceptible d’accueillir l’entretien, le lavage et
l’approvisionnement en gasoil des véhicules ;
Il assure l’entretien et la maintenance de l’ensemble des biens mobiliers et
immobiliers nécessaires à l’exploitation, qu’ils lui appartiennent en propre ou qui
lui avaient été remis par la Communauté d’Agglomération (hors abribus et
poteaux d’arrêts) ;
Il passe et gère les contrats de sous-traitance éventuellement nécessaires ;
Il conçoit et met en œuvre les actions d’information de la clientèle et de
promotion du réseau,
Il fait toutes propositions relatives aux adaptations du réseau, notamment en
terme d’offre et de tarifs ;
Il participe aux travaux des diverses instances intervenant dans l’organisation des
transports publics, et notamment aux réflexions relatives à la planification urbaine
et à sa coordination avec la politique des transports.
PV BC-2015-12-07
66
SUR LE PLAN TECHNIQUE
I / Offre du réseau TUSA
A / Les Lignes Régulières
Le réseau est composé de 3 lignes régulières :
Ligne 1 : Villechien / Demeurance <> Colombes (ligne principale du réseau)
Ligne 2 : Conseil Général <> Madeleine
Ligne 3 : Saint-Georges Montcocq <> Bois Ardent / Centre Aquatique
Ces lignes régulières sont renforcées aux heures d’affluence par les lignes S1, S2, S3 et S4
pendant les périodes scolaires.
PV BC-2015-12-07
67
Une navette reliant Saint-Lô à Pont-Hébert complète depuis 2013 le réseau.
En juillet 2014, une navette a été lancée à titre expérimental jusqu’en décembre 2014 pour
relier les communes de Saint-Lô, Condé-sur-Vire, Torigni-sur-Vire et Saint-Amand. Une
nouvelle gamme tarifaire, basée sur les tarifs du Conseil Général a été mise également en
place pour les usagers de cette navette.
Le nombre de Km total annuel prévu dans le contrat est de 374 419 pour les services
réguliers et de 40 000 pour le TAD.
Offre kilométrique par ligne
Ligne
Total 2014
Total 2013
01 Ligne 1
146 681,00
145 500,00
02 Ligne 2
97 306,00
100 057,00
03 Ligne 3
85 045,00
88 721,00
Navette St Amand
18 432,00
Spécial CAT
826,00
Navette Pont Hébert
11 622,00
4 111,00
S1 Pasteur Lavalley Bon Sauveur
9 732,00
9 502,00
S2 Agneaux Lavalley
6 597,00
6 771,00
S3 Bon Sauveur Lavalley St George
5 232,00
4 620,00
S4 Agneaux Leverrier
2 900,00
3 050,00
____________________________________ _____________ _____________
TOTAL
384 373,00
362 332,00
L’offre kilométrique annuelle réalisée en 2014 pour l’ensemble des lignes du réseau TUSA
représente 384 373 kms d’exploitation, soit 6 % de plus qu’en 2013, cette augmentation
s’explique par la création de la Navette St Amand et la pérennisation de celle de PontHébert, qui en 2013 n’avait circulé que de septembre à décembre.
Services non effectués et dysfonctionnements divers
Tous les services ont été effectués en 2014 (pas de forte intempérie, ni de grève)
B / TAD
PV BC-2015-12-07
68
Le fonctionnement :
Le service fonctionne sur l’ensemble des communes de l’ancienne Communauté
d’Agglomération « Saint-Lô Agglomération ». Il transporte les personnes d’un arrêt
identifié OCITOLA à un autre arrêt OCITOLA sur réservation du lundi au samedi, le matin de
9H30 à 12H et l’après-midi de 13H30 à 17H30, le mercredi jusqu’à 18H30.
Le Véhicule :
C’est un véhicule RENAULT Master de petite capacité (7 places + 1 conducteur).
Il est équipé PMR. Les personnes en fauteuil roulant sont prises en charge à leur domicile.
Nombre de courses et de voyages :
Nombre de voyages réalisés
Nombre de courses réalisées
Nombre de kilomètres effectués
Ratio Voyages par course
2014
2013
3 894
2 023
42 550
2,29
4 848
2 299
38 403
2,11
Evolution
2014/2013
- 19,7 %
- 12,01 %
+ 10,8 %
Le service Ocitolà connaît une baisse assez importante par rapport à l’année 2013 du fait
de la mise en place de la navette entre Saint-Lô et Pont-Hébert. En effet, les habitants de
Pont-Hébert étaient les principaux utilisateurs du service Ocitolà et la création de la
navette a été initiée dans le but de libérer le service pour les autres communes.
PV BC-2015-12-07
69
Répartition des voyages et utilisateurs PMR :
Le nombre total de voyages réalisé par les PMR en 2013 était de 730 contre 768 sur l’année 2014.
Kilométrage total du mois et moyen par course :
Le kilométrage total pour l’année 2014, concernant OCITOLA est de 32 547 kilomètres soit
une baisse de 15,25 % par rapport à 2013.
Le kilométrage moyen mensuel est de 2 712 km en 2014 contre 3 200 km en 2013.
Ratios
Kms/Courses
Kms/Voyages
2012
17,65
7,72
2013
16,70
7,92
2014
16,09
8,36
Nombre de clients inscrits et nombre de clients utilisateurs
Il y a eu une moyenne de 72 clients réguliers par mois (vs 85 en 2013).
PV BC-2015-12-07
70
Manifestement, comme les années précédentes, c’est l’arrêt Centre Ville à Saint-Lô qui est
le plus fréquenté puis pour les montées, Bon Sauveur, Croix Carrée, Gare Sncf, Bois Ardent
et Hôpital et pour les descentes : Bon Sauveur, Croix Carrée, Hôpital, centre commercial
Val St Jean. Quant aux communes extérieures c’est l’arrêt de la mairie de Pont-Hébert qui
est toujours le plus emprunté, puis le quartier du pont à La Meauffe et la mairie de Baudre
pour les descentes.
PV BC-2015-12-07
71
Recettes
Concernant les recettes commerciales d’Ocitolà, il est difficile d’analyser la recette mais
grâce au lancement du système billettique nous pourrons connaître plus précisément les
recettes dégagées par ce service pour l’année 2015.
Nombre de demandes non satisfaites
Le taux de refus moyen sur le service Ocitolà est très faible (0,48 %).
Les raisons principales de ces refus sont identiques aux années passées :
- Horaire déjà réservé
- Refus du client de modifier son horaire
- Demande de réservation en dehors des horaires de fonctionnement du service
II / Matériel Roulant
Age du parc
Dans le cadre du contrat de délégation entre Saint-Lô Agglo et Transdev, l’agglomération a
des engagements pour le renouvellement du parc.
Le parc du réseau TUSA est composé de 17 véhicules : 13 bus urbains, 1 minibus pour le
Transport à la Demande et 3 véhicules de réserve.
L’Agglomération Saint-Loise a investi dans 7 véhicules neufs en 2013 :
- 2 Mercedes CITARO 10 mètres pouvant accueillir 80 personnes.
- 5 VEHIXEL CITYOS 7 mètres pouvant accueillir 40 personnes.
Ces investissements permettent ainsi de répondre aux engagements contractuels, qui
stipulaient qu’en année 3, le parc devait avoir un âge moyen de 9,53 ans.
La moyenne d’âge des véhicules est désormais de 7,85 ans.
Sur les 16 véhicules d’exploitation, seuls 9 sont accessibles UFR/PMR. Il y a donc plusieurs
investissements à prévoir d’ici 2018 (date limite de mise en accessibilité).
Le contrat de DSP prévoit de renouveler d’ici la fin du contrat 4 véhicules.
Sinistralité
Durant l’année 2014, 12 sinistres ont été enregistrés : 2 sinistres responsables et 1 sinistre
de responsabilité égale.
Tous les sinistres sont matériels.
PV BC-2015-12-07
72
III / Fréquentation
Fréquentation par ligne et comparaison avec l’année précédente
La fréquentation totale (lignes régulières, navettes et transport à la demande) est estimée
à 625 539 voyages soit +4,7 % d’augmentation.
La hausse de la fréquentation est à lier à la création de la Navette de St Amand et à la
pérennisation de la navette de Pont-Hébert.
Pour rappel, les chiffres de la fréquentation de l’année 2014 communiqués sont encore
basés sur des clés de répartition du nombre de voyages, cela reste donc une fréquentation
approximative. La billettique avec la carte Cité+ permettra d’obtenir les statistiques
exactes qu’à partir de l’année 2016.
Fréquentation par titres et comparaison avec l’année précédente
Les clés de répartition définies pour l’année 2014 sont :
- ticket unitaire : 1 voyage
- ticket unitaire Torigni : 1 voyage
- carnet de 10 tickets (réduit ou normal) : 10 voyages
- carte 12 trajets Torigni : 12 voyages
- ticket groupe (10 personnes minimum) : 20 voyages
- hebdo Torigni : 10 voyages / semaine
- hebdo Torigni -26ans : 10 voyages / semaine
- mensuel Torigni : 50 voyages / mois
- mensuel Torigni -26 ans : 45 voyages / mois
- pass mensuel scolaire : 45 voyages / mois
- pass mensuel adulte : 50 voyages / mois
- trimestriel Torigni : 150 voyages / mois
- trimestriel Torigni -26 ans : 135 voyages / mois
- pass annuel scolaire : 37,50 voyages / mois – 450/an
- pass annuel adulte : 41,67 voyages / mois – 500 / an
- carte solidabus (CCAS) : 45 voyages / mois
PV BC-2015-12-07
73
FREQUENTATION
PAR TITRES DE
TRANSPORTS
Tickets Unité
2013
2014
Nb Titres
vendus
Clé de
Répartition
93964
1
Nb de
voyages
93963
Ticket Unité Torigni
Carnet 10 voy ½ tarif
Carnet 10 voy
normal
tarif
Clé de
Répartition
Nb de
voyages
91248
1
91248
1600
1
1600
EVOLUTION
2014/2013
-2,90%
2253
10
22530
2447
10
24470
+8,60%
3424
10
34240
3698
10
36980
+8,00%
41
12
492
270
20
5400
0
10
0
46
10
460
12 trajets Torigni
Ticket groupe
Nb Titres
vendus
321
20
6420
Hebdo Torigni
Hebdo Torigni – 26 ans
-15,90%
Pass mensuel scolaire
944
45
42480
908
45
40860
-3,80%
Pass mensuel adulte
596
50
29800
669
50
33450
+12,25 %
5
50
250
13
45
585
Trimestriel Torigni
6
150
900
Trimestriel Torigni – 26
ans
9
135
1215
Mensuel Torigni
Mensuel Torigni – 26 ans
Titre Bas
1764
45
79380
1946
45
87570
+10,30%
539
450
242437
534
450
244020
+0,65%
Pass Annuel Adulte
84
500
41794
106
500
53379
+27,70%
Liber’Ter Hebdo
49
10
490
32
10
320
-34,70%
Liber’Ter Mensuel
75
45
3374
52
45
2340
-30,60%
2
310
Pass Annuel Scolaire
Nouveaux arrivants StLois
Total
597 218
625 539
+4,74%
Total
597 218
620 037
+3,80%
sans navette Torigni
Navette Torigni
PV BC-2015-12-07
5 502
74
La fréquentation annuelle pour l’année 2014 est de 625 539 voyages dont 160 190 en
billetterie et 465 349 en abonnement.
Ratio V/K
Année 2012
Année 2013
Année 2014
Voyages (LR)
580 560
597 218
625539
Kilomètres (LR)
412 059
360 566
384373
Ratio Voyages/Km
1,38
1,66
1,63
Le ratio V/K est stable par rapport à 2013. Il y a une hausse de la fréquentation qui impacte
positivement le ratio mais la hausse simultanée des kilomètres le stabilise
Recettes
Les recettes de l’année 2014 s’élèvent à 295 932€ soit une augmentation de 8,6% par
rapport à 2013 et de 11,5% depuis 2012.
La hausse est liée au changement du taux de TVA ainsi qu’à la mise en place de nouveaux
titres Saint-Amand à compter de septembre 2014.
PV BC-2015-12-07
75
Recettes par titre
L’ensemble des abonnements (Pass annuels scolaires et adultes + pass mensuel scolaire et
Adultes + titres bas) représente 51 % des ventes totales de titres. Autrement dit, la moitié
de la clientèle sont des usagers réguliers.
Recettes en valeur absolue 2012/2013
2013
2014
Recette par titre en valeur absolue
Tickets Unité
Tickets Unité
Ticket Unité Torigny
Carnet de 10 Voy 1/2 Tarif
Carnet de 10 Voy Tarif Normal
12 Trajets Torigny
Ticket Groupe
Hebdo Torigny
Hebdo -26 ansTorigny
Pass Mensuel Scolaire
Pass Mensuel Scolaire
Pass Mensuel Adulte
Pass Mensuel Adulte
Mensuel Torigny
Mensuel -26 ans Torigny
Trimestriel Torigny
Trimestriel -26 ans Torigny
Titre BAS
Pass Annuel Scolaire
Pass Annuel Adulte
Liber'Ter Hebdo
Liber'Ter Mensuel
Divers
Total
PV BC-2015-12-07
Tarif 2013
1,00
Recette 2013
93 964,00
Nbre de Titres vendus
93964
4,15
8,30
9 357,00
28 422,00
2255
3424
5,20
1 670,00
321
16,55
15 607,00
943
25,15
14 994,00
596
7,90
138,25
218,15
5,25
18,85
13 937,00
74 525,00
18 257,00
257,25
1 413,75
1764
539
84
49
75
272 391,00
Tarif 2014
1,00
1,05
2,30
4,30
8,55
23,00
5,35
17,00
8,50
16,55
17,05
25,15
25,90
52,00
26,00
124,00
62,00
8,15
142,40
224,70
5,40
19,40
Recette 2014
200,00
95 600,40
3 680,00
10 522,10
31 617,90
943,00
1 444,50
391,00
380,65
15 089,25
452,70
16 860,90
260,00
338,00
744,00
558,00
15 859,90
76 052,22
23 713,85
172,80
1 007,70
Nbre de Titres vendus
200
91048
1600
2447
3698
41
270
46
23
885
18
651
5
13
6
9
1946
534
106
32
52
44,00
295 932,87
76
Recettes 2014 sans Torigni et sans la hausse de la TVA : 278 824,20 € soit une hausse
de 2,36 %
Depuis 2011, 2 nouveaux titres ont été mis en place afin de favoriser le développement de
l’intermodalité entre le train et le bus: les Pass Liber’Ter hebdomadaires et mensuels.
En 2014, on constate une baisse générale sur l’ensemble des mois sur les Liber’Ter Hebdo
et Mensuel par rapport à 2013.
IV / Personnel
Répartition des effectifs par catégories de postes
L’effectif des TUSA est constitué de 18 conducteurs à temps complet, 4 conducteurs à
temps partiel et 1 employée, soit 23 CDI.
En plus des 23 salariés en CDI qui font partie de Transdev Urbain Saint-Lô (TDU), du
personnel est mis à disposition par Transdev, soit :
- 1 personne au service exploitation à temps complet
D’autres salariés sont mutualisés entre différents contrats, les services concernés sont :
- La Direction
- La formation
- Le marketing
- Les ressources humaines
- La paye
- Les recettes / comptabilité
- L’administration billettique
- La gestion du parc / assurance
L’ancienneté moyenne sur l’effectif est de 17 ans.
Les heures de travail des conducteurs sont principalement consacrées aux lignes
régulières, à hauteur de 80 %. Le TAD représente 8 % des heures de travail.
Temps de Travail Effectifs (en heures)
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
S1
S2
S3
S4
Pont Hébert
St-Amand
T AD
Total
PV BC-2015-12-07
11 036,42
6558,9832
6391,4668
1094,0666
383,0667
311,80
196,7834
606,10
819,6001
2464,5833
29 862,87
37%
22%
21%
4%
1%
1%
1%
2%
3%
8%
100%
77
Nombre de jours de grève
Durant l’année 2014, il n’y a eu aucun jour de grève.
Absentéisme
En 2014, le nombre de jours d’absence pour maladie représente 19 jours d’arrêts
calendaires.
Formation du personnel
Plusieurs formations ont été réalisées sur l’année 2014 :
Ces formations se sont articulées autour de 3 axes :
- formation « accueillir les PMR sur les lignes régulières » : 10 conducteurs
- formation continue obligatoire : 1 conducteur
- formation « maintien et actualisation des compétences STT » : 4 conducteurs
PV BC-2015-12-07
78
V / Charges d’exploitation
CHARGES
(en € HT courants)
TAD
Réalisé
Ecart
17 718,00 €
4 167,00 €
200,00 €
800,00 €
2 235,00 €
1 426,00 €
4 000,00 €
4 364,00 €
527,00 €
22 957,00 €
10 524,00 €
218,00 €
489,00 €
2 904,00 €
1 039,00 €
2 124,00 €
3 955,00 €
1 703,00 €
5 239,00 €
6 357,00 €
18,00 €
311,00 €
669,00 €
387,00 €
1 876,00 €
409,00 €
1 176,00 €
275 741,00 €
115 967,00 €
1 931,00 €
6 932,00 €
33 523,00 €
21 385,00 €
55 848,00 €
40 845,00 €
5 661,00 €
290 086,00 €
132 984,00 €
2 757,00 €
6 178,00 € 36 696,00 €
13 135,00 € 26 841,00 € 49 981,00 €
21 514,00 €
14 345,00 €
17 017,00 €
826,00 €
754,00 € 3 173,00 €
8 250,00 € 29 007,00 € 9 136,00 €
15 853,00 €
19 584,00 €
23 374,00 €
844,00 €
1 065,00 €
3 842,00 €
8 637,00 €
30 883,00 €
8 727,00 €
17 029,00 €
50 481,00 €
47 937,00 €
2 544,00 €
51 272,00 €
49 015,00 €
2 256,00 € -
791,00 €
1 078,00 €
288,00 €
737 448,00 €
700 157,00 €
37 291,00 €
794 500,00 €
759 540,00 €
34 960,00 € -
57 052,00 €
59 383,00 €
2 331,00 € -
57 843,00 €
60 461,00 €
2 619,00 €
1 000,00 €
1 983,00 €
983,00 €
21 000,00 €
25 059,00 €
4 059,00 €
5 042,00 €
1 000,00 €
1 983,00 €
983,00 €
21 000,00 €
25 059,00 €
4 059,00 €
5 042,00 €
1 383,00 €
1 716,00 €
333,00 €
17 163,00 €
21 678,00 €
4 515,00 €
4 848,00 €
19 935,00 €
11 042,00 €
11,00 €
16 947,00 € 12 434,00 €
29,00 €
2 988,00 €
1 392,00 €
18,00 €
210 330,00 €
111 497,00 €
989,00 €
235 624,00 €
172 875,00 €
401,00 € -
25 294,00 €
61 378,00 €
588,00 € -
22 306,00 €
62 770,00 €
570,00 €
1 622,00 €
3 159,00 €
3 675,00 €
349,00 € 79,00 €
1 451,00 €
2 622,00 €
2 002,00 €
1 757,00 €
166,00 €
171,00 €
537,00 €
1 673,00 €
2 106,00 €
87,00 €
15 178,00 €
45 168,00 €
32 086,00 €
4 695,00 € 719,00 €
20 176,00 €
36 456,00 € 27 839,00 € 24 432,00 € 23 088,00 €
4 998,00 €
8 712,00 € 4 247,00 € 29 127,00 € 22 369,00 €
4 827,00 €
9 249,00 €
5 920,00 €
31 233,00 €
22 456,00 €
3 173,00 €
1 071,00 €
2 102,00 €
3 921,00 €
1 380,00 €
2 542,00 €
749,00 €
309,00 €
440,00 €
45 359,00 €
15 308,00 €
30 050,00 €
54 522,00 €
19 180,00 €
35 341,00 €
9 163,00 €
3 872,00 €
5 291,00 €
9 912,00 €
4 181,00 €
5 731,00 €
77 960,00 € 38 349,00 € 49 611,00 € -
83 413,00 €
40 332,00 €
53 081,00 €
36 468,00 €
36 121,00 €
25 267,00 € 120 906,00 €
146 357,00 € 185,00 €
27 890,00 €
119 662,00 €
147 736,00 €
185,00 €
71 879,00 €
47 188,00 €
- €
252,00 € 15 859,00 €
26,00 €
5 320,00 €
3 738,00 €
79 904,00 €
53 801,00 €
- €
252,00 €
17 000,00 €
28,00 €
5 320,00 €
4 007,00 €
46 612,00 €
52 014,00 €
Prévu
Coûts kilométriques
Carburant
Lubrifiants
Pneumatiques
Lavage(extérieur)
Nettoyage (intérieur)
Entretien (pièces détachées)
Entretien (main d'œuvre)
Autres charges directes
Coûts personnels de conduite
Masse salariale personnel de conduite
Taxe sur les salaires
Coûts des véhicules
-
Prévu
LIGNES REGULIERES
Réalisé
Ecart
TOTAL
Ecart Prévu/Réalisé
Annuités financières
Assurance
Charges de communication
Frais généraux de l'exploitation
Personnel indirect
Commercialisation réseau
Maintenance (site internet, transinfo…)
Location / entretien (boutique commerciale, dépôt…)
Frais de plateforme (compta, paie…)
Autres frais généraux
Impôts et taxes
Amortissements et charges financières
Charges de structure (siège / DR)
Direction régionale
Siège
Autres (alés / marge)
Alèas
Marge
TOTAL CHARGES
-
5 453,00 €
1 983,00 €
3 470,00 €
-
5 453,00 €
1 983,00 €
3 470,00 €
77 960,00 €
38 349,00 €
49 611,00 €
99 143,00 €
98 796,00 € -
347,00 €
1 385 001,00 €
2 623,00 €
1 244,00 €
1 379,00 €
-
2 623,00 €
1 244,00 €
1 379,00 €
- €
272 967,00 €
126 609,00 €
146 357,00 €
- €
104 546,00 €
103 134,00 €
- €
- €
1 141,00 €
2,00 €
8 025,00 €
6 613,00 €
- €
- €
1 141,00 €
2,00 €
1 144 486,00 €
1 144 006,00 €
269,00 €
269,00 €
104 546,00 €
5 402,00 €
1 421 469,00 €
RECETTES
(en € - valeur septembre 2010)
Recettes tarifaires
Billetterie
Abonnements
Autres
Recettes non tarifaires
Contribution forfaitaires de l'AO HT
96 521,00 €
96 521,00 €
Publicité
Amendes
Prime qualité
Recettes financières
480,00 €
Refacturation CET
Autres
TOTAL RECETTES
PV BC-2015-12-07
99 144,00 €
1 417 453,00 €
247 700,00 € 247 515,00 €
185,00 €
1 216 365,00 €
1 191 194,00 €
228,00 € 15 859,00 €
26,00 €
5 320,00 €
3 738,00 €
1 464 065,00 €
79
VI / Produits d’exploitation
Les recettes commerciales tarifaires 2014 liées à la vente des titres de transport
s’élèvent à 295 933 € contre 272 391 € en 2013 soit une hausse de 8,6 %
VII / Commercial et marketing
Campagnes de communication / promotion :
-
Évolution des Tarifs TUSA 1er janvier 2014
Promotion commerciale – semaine du développement durable du 1er au 7 avril
2014
Information voyageur – navette Pont-Hébert – nouvel horaire – 2 avril 2014
Information voyageur – nouvelle navette St Amand – lundi 7 juillet 2014
Information voyageur – nouvelle gamme tarifaire de la ligne St Amand – 1er août
2014
Information voyageur – rentrée scolaire 2014
Information voyageur – lancement de la billettique cité + / formulaire titre de
transport – 1er septembre 2014
Rallye Découverte – jeudi 4 septembre 2014
Promotion commerciale – journée du transport public – samedi 20 septembre
2014
Raid Urbain – jeudi 25 septembre 2014
Promotion commerciale et information voyageur – lancement « système
billettique » - octobre 2014
Information voyageur – mise en place d’un SAEIV (Système d’Aide à l’Exploitation
et d’Information Voyageur) – novembre 2014
Campagne d’information billettique – décembre 2014
Habillage de la façade de l’entrée de l’agence – décembre 2014
Résultats des enquêtes et études
Aucune étude ni enquête n’a été réalisée en 2014.
Taux de contrôle et taux de fraude
Au cours de l’année 2014, le taux de contrôle représente 1 % de la fréquentation globale
du réseau.
=>13 procès verbaux ont été dressés pour un montant total de 542 €.
Sécurité (nature et importance des problèmes rencontrés sur le réseau)
Le logiciel JESI (Journal des Événements et Signalements des Incidents) a été mis en place.
Ce logiciel est une main courante qui permet de suivre et d’analyser les réclamations et
incidents.
PV BC-2015-12-07
80
VIII / Démarche qualité
Suivi et résultats de la démarche Qualité
La Communauté procède à un contrôle qualité. Celui-ci est assuré depuis 2007 par la
société SCAT. Un intéressement financier maximum de 15 000 € est prévu, partagé par
moitié entre le délégataire et le personnel affecté au service. La qualité de service est
définie selon 4 critères.
4 critères de qualité ont été mesurés :
- information voyageurs : 96,21 % contre 98,47 % en 2013
- accueil des voyageurs : 97,22 % contre 98,59 % en 2013
- régularité des services : 83,93 % contre 91,67 % en 2013
- propreté des véhicules : 100 % contre 98,33 % en 2013
Compte tenu de ces résultats, l’exploitant a perçu la prime de 13 750 € en 2014 contre
15 000 € en 2013.
Système de management de la qualité
Afin d’améliorer sa qualité et offrir aux clients un service régulier et performant, Transdev
s’est engagée dès 2012, dans la mise en place d’un système de management que
l’entreprise veut de qualité. Ce système découle de la démarche FACE (Fondamentaux,
Amélioration Continue et Excellence) mise en place par Transdev.
Transdev s’est engagée autour de 5 axes :
Ponctualité
•Mesure des temps de parcours pour adapter les horaires
•Reconnaissance des lignes par le personnel de conduite
pour mieux maîtriser les parcours (itinéraires, temps)
•Respect des horaires (sauf perturbation imprévisible)
Accueil
•Formation à l’accueil des voyageurs et à la gestion des conflits
•Création de documents commerciaux valorisant les informations
Information
voyageur
nécessaires aux voyageurs
•Mise en place de l’information à bord des véhicules et aux points
d’arrêt
•Procédure de gestion de l’information en situation perturbée
•Mise en place d’un nettoyage intérieur/extérieur et de contrôles
Propreté
réguliers
•Sensibilisation des conducteurs à la propreté et à la bonne tenue de
leur véhicule
Réclamations
•Engagement de traitement sous 10 jours
• Mise en place d’un tableau de suivi des réclamations
Pour sa démarche et les actions mises en place, les TUSA ont obtenu la labellisation de leur
programme qualité au niveau des fondamentaux.
PV BC-2015-12-07
81
LES DONNEES COMPTABLES
La collectivité a versé à l’exploitant au titre de la compensation financière et des
prestations annexes au titre de l’année 2014 :
-
Compensation financière (cette compensation est fixée contractuellement,
son montant est indexé sur l’évolution du coût du service) s’y ajoutent les
dépenses ci après décrites qui font l’objet de remboursement à VEOLIA :
1 181 433,48 €
-
Services occasionnels
-
Navette St Amand (à compter du 7 juillet 2014)
31 581,65 €
-
Solidabus (contribution à l’aide sociale)
15 780,46 €
-
Prime qualité 2013 (versée en 2014)
13 750,00 €
-
Contribution Économique Territoriale 2011
(versée en 2014)
Soit pour l’année 2014 un total de
1 966,00 €
3 892,00 €
1 249 653,40 €
Le coût moyen par voyage « TUSA » pour la collectivité (hors services occasionnels et
contribution Solidabus) s’élève donc en 2014 à 1,97 € et se répartit en 1,74 € pour le
transport urbain et 24,82 € pour le transport à la demande.
Il est augmenté des charges d’amortissement assumées directement par la collectivité
(0.20 €) et de dépenses diverses pour 0.10 € (location bureaux du centre ville,
entretien des abribus, promotion, contrôle qualité, frais administratifs etc.…).
soit un coût moyen par voyage de 2,27 €
Les ressources du service proviennent :
- des recettes tarifaires directement encaissées par l’exploitant pour un montant
de 247 700 € contre 272 291 € HT en 2013.
- du produit de la taxe de versement transport (VT) perçue par la Communauté
auprès de tous les employeurs employant 10 salariés et plus, y compris les
administrations, le produit perçu au titre de l’année 2014 s’est élevé à 1 624 909
€ contre 1 634 005 € en 2013.
Vu l’avis favorable de la commission « Transports et Déplacements doux » du
10 novembre 2015,
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour approuver le rapport sur la
gestion et l’exploitation 2014 des TUSA.
PV BC-2015-12-07
82
19 – PRIX DE L’EAU 2016
Les tarifs de l’eau potable actuels sont hérités des tarifs auparavant pratiqués par les
anciennes structures qui géraient la compétence : syndicats d’eau, communes et Saint-Lô
Agglomération.
Je vous rappelle que la redevance eau potable est composée :
- d’une part communautaire fixée par Saint-Lô Agglo
- d’une part « délégataire », Veolia ou SAUR, lorsque le service est géré en affermage
- d’une redevance Agence de l’Eau
- de la TVA (5,5%)
L’évolution de la part délégataire est calculée tous les ans par application d’une formule de
révision propre à chaque contrat d’affermage
L’évolution de la redevance de l’Agence de l’eau est votée par le comité de bassin de
l’Agence :
- en 2015, elle s’élevait :
o à 0,41 €/m3 pour les communes situées dans le bassin de la Vire
o à 0,38 €/m3 pour les communes situées dans le bassin de la Taute
- en 2016, elle s’élèvera :
o à 0,415 €/m3 pour les communes situées dans le bassin de la Vire
o à 0,38 €/m3 pour les communes situées dans le bassin de la Taute
En attendant l’achèvement de l’audit sur l’équilibre financier de l’ensemble des services
d’eau et d’assainissement de Saint-Lô Agglo, qui aboutira à une stratégie de convergence
tarifaire, je vous propose pour 2016 :
-
de fixer un tarif de l’eau unique pour les 4 services regroupés dans la nouvelle
délégation de service public confiée à la SAUR, avec lissage sur 4 ans : Marigny,
Saint-Gilles, Hébécrevon, Le Mesnil-Amey, La Chapelle Enjuger, Montreuil sur Lozon,
Lozon, Le Mesnil-Eury,
-
d’augmenter la part communautaire pour les autres services de 1 %, s’appliquant
sur les parts fixes et variables, pour maintenir une capacité d’investissement visant
à garantir la pérennité des infrastructures des services.
1. Proposition de tarif pour Marigny, Saint-Gilles, Hébécrevon, Le Mesnil-Amey, La
Chapelle Enjuger, Montreuil sur Lozon, Lozon, Le Mesnil-Eury
Compte tenu des charges de ce service d’eau potable unifié :
- charges d’exploitation confiées à la SAUR
- achats d’eau
- intérêts de la dette,
- amortissements,
Compte tenu des excédents repris et des volumes de consommation prévisionnels,
La part communautaire du tarif de l’eau après lissage sur 4 ans est fixée à 2,08 € par m3
(pour une consommation moyenne de 120 m3/an).
La structure tarifaire proposée est la suivante :
- Abonnement = 60 € par an
- Part variable = 1,58 €/m3 quelle que soit la consommation
PV BC-2015-12-07
83
Lissage :
Proposition
2016
Abonnement :
50,55 € /an
Prix 2015
Abonnement :
47,40 € /an
Marigny
Abonnement :
Proposition
2019
Abonnement :
60 € /an
Abonnement :
Abonnement :
Abonnement :
63,81 € /an
61,90 € /an
60 € /an
Consommation : 65,72 € /an
Moins de 200 m3 :
Consommation : Consommation : Consommation : Consommation :
1,71 €/m3
De 200 à 1000 m3 :
1,10 €/m3
1,68 €/m3
Plus de 1000 m3 : 0,78
€/m3
Abonnement :
50,24 € /an
La Chapelle
Enjuger
Proposition
2018
Abonnement :
56,85 € /an
Consommation : Consommation : Consommation : Consommation : Consommation :
1,53 €/m3
1,51 €/m3
1,55 €/m3
1,57 €/m3
1,58 €/m3
Abonnement :
67,63 € /an
St-Gilles,
Hébécrevon,
Le-MesnilAmey
Proposition
2017
Abonnement :
53,70 € /an
Abonnement :
Moins
de
200
1,65 €/m3
1,62 €/m3
1,58 €/m3
Abonnement :
55,12 € /an
Abonnement :
57,56 € /an
Abonnement :
60 € /an
m3 :
1,47 €/m3
De 200 à 1000 m 3 :
1,32 €/m3
Consommation : Consommation : Consommation : Consommation :
1,50 €/m3
1,53 €/m3
1,56 €/m3
1,58 €/m3
Plus de 1000 m3 : 1,15
€/m3
Abonnement :
85,84 € /an
MontreuilSur-Lozon,
Lozon,
Le Mesnil
Eury
Abonnement :
Moins de 40 m3 : 2,09
Consommation :
€/m3
De 40 à 200 m3 : 2,15 1,97 €/m3
€/m3
Plus de 200 m3 : 1,47
€/m3
PV BC-2015-12-07
Abonnement :
72,92 € /an
Abonnement :
66,46 € /an
Abonnement :
60 € /an
Consommation : Consommation : Consommation :
1,84 €/m3
1,71 €/m3
1,58 €/m3
84
2. Proposition de tarif pour les autres services :
Prix de la part
communautaire
2015
Saint-Lô (Ex
Agglomération)
Ex Syndicat de
St Jean de
Daye
Graignes
Abonnement :
0 € /an
Part délégataire (Veolia) 2015 :
Abonnement :
85,49 € /an
Consommation :
Moins de 100 m3 :
1,67 €/m3
Consommation :
Moins de 200 m3 :
1,69 €/m3
Consommation :
0,5412 €/m3
De 100 à 1000 m3 :
De 200 à 1000 m3 :
1,62 €/m3
1,64 €/m3
Plus de 1000 m3 :
Plus
0,99 €/m3
Abonnement :
68,96 € /an
1,00 €/m3
Abonnement :
69,65 € /an
Consommation :
de
1000
m3 :
Consommation :
Moins de 500 m3 :
Moins de 500 m3 :
1,55 €/m3
1,57 €/m3
de
500
m3 :
Plus
de
500
m3 :
1,15 €/m3
Abonnement :
35,84 € /an
1,16 €/m3
Abonnement :
36,20 € /an
Part délégataire (SAUR) 2015 :
Consommation :
Consommation :
Abonnement :
37,99 € /an
Moins de 250 m3 :
Moins de 250 m3 :
0,597 €/m3
0,603 €/m3
Consommation :
De 250 à 1000 m3 :
De 250 à 1000 m3 :
0,574 €/m3
0,580 €/m3
De 1000 à 10000 m3 :
De 1000 à 10000 m3 :
1,31 €/m3
0,371 €/m3
0,375 €/m3
Plus de 1000 m3 :
Plus de 10000 m3 :
Plus de 10000 m3 :
0,302 €/m3
Abonnement :
65,03 € /an
0,305 €/m3
Abonnement :
65,68 € /an
Consommation :
Consommation :
Moins
Ex Syndicat de
Condé sur Vire
Abonnement :
0 € /an
Observations
Abonnement :
0,5466 €/m3
Consommation :
0,85 €/m3
Abonnement :
86,34 € /an
Plus
Ex Syndicat de
St-Clair Sur Elle
Proposition
2016
de
40
m3 :
1,973 €/m3
Moins
de
40
Moins de 1000 m3 :
1,03 € /m3
m3 :
1,993 €/m3
De 40 à 180 m3 :
De 40 à 180 m3 :
1,752 €/m3
1,770 €/m3
De 180 à 900 m3 :
De 180 à 900 m3 :
0,864 €/m3
0,873 €/m3
Plus de 900 m3 :
Plus de 900 m3 :
0,783 €/m3
0,791 €/m3
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer sur ces tarifs.
PV BC-2015-12-07
85
20 – TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016
Les tarifs de l’assainissement collectif actuels sont hérités des tarifs auparavant pratiqués
par les anciennes structures qui géraient la compétence : communes, SIVU de Torigni, et
Saint-Lô Agglomération.
Je vous rappelle que la redevance assainissement est composée :
-
d’une part communautaire fixée par Saint-Lô Agglo
d’une part « délégataire », Veolia ou SAUR, lorsque le service est géré en affermage
d’une redevance Agence de l’Eau
de la TVA (10 %)
L’évolution de la part délégataire est calculée tous les ans par application d’une formule de
révision propre à chaque contrat d’affermage
L’évolution de la redevance de l’Agence de l’eau est votée par le comité de bassin de
l’Agence :
-
en 2015, elle s’élevait à 0,30 €/m3
en 2016, elle s’élèvera à 0,30 €/m3.
En attendant l’achèvement de l’audit sur l’équilibre financier de l’ensemble des services
d’eau et d’assainissement de Saint-Lô Agglo, qui aboutira à une stratégie de convergence
tarifaire, je vous propose pour 2016 :
-
-
de fixer un tarif de l’eau unique pour les 5 services regroupés dans la nouvelle
délégation de service public confiée à la SAUR, avec lissage sur 4 ans : Marigny,
Saint-Gilles, Hébécrevon, La Chapelle Enjuger, Rémilly-sur-Lozon
d’augmenter la part communautaire pour les autres services de 1 %, s’appliquant
sur les parts fixes et variables, pour maintenir une capacité d’investissement visant
à garantir la pérennité des infrastructures des services.
1. Proposition de tarif pour Marigny, Saint-Gilles, Hébécrevon, La Chapelle Enjuger,
Rémilly-sur-Lozon
Compte tenu des charges de ce service d’assainissement collectif unifié :
-
charges de personnel facturées par les communes
charges d’exploitation confiées à la SAUR
intérêts de la dette,
amortissements,
Compte tenu des excédents repris et des volumes de consommation prévisionnels,
La part communautaire du tarif de l’eau après lissage sur 4 ans est fixée à 1,90 € par m3
(pour une consommation moyenne de 120 m3/an).
La structure tarifaire proposée est la suivante :
-
Abonnement = 30 € par an
Part variable = 1,65 €/m3 quelle que soit la consommation
PV BC-2015-12-07
86
Lissage :
Prix 2015
Abonnement :
0€
Marigny
Proposition
2017
Abonnement :
15 € /an
Proposition
2018
Abonnement :
22,50 € /an
Proposition
2019
Abonnement :
30 € /an
2,12 €/m3
2,27 €/m3
1,97 €/m3
1,81 €/m3
1,65 €/m3
Abonnement :
18,02 €
Saint-Gilles,
Proposition
2016
Abonnement :
7,50 € /an
Abonnement :
21 € /an
Abonnement :
24 € /an
Abonnement :
27 € /an
Abonnement :
30 € /an
1,40 €/m3
1,32 €/m3
1,48 €/m3
1,56 €/m3
1,65 €/m3
Abonnement :
0€
Abonnement :
7,50 € /an
Abonnement :
15 € /an
Abonnement :
22,50 € /an
Abonnement :
30 € /an
La Chapelle
Enjuger
1,47 €/m3
1,41 €/m3
1,53 €/m3
1,59 €/m3
1,65 €/m3
Abonnement :
15,09 €
Hébécrevon
Abonnement :
22,55 € /an
Abonnement :
26,28 € /an
Abonnement :
30 € /an
1,78 €/m3
1,82 €/m3
1,73 €/m3
1,69 €/m3
1,65 €/m3
Abonnement :
0€
Rémilly-surLozon
Abonnement :
18,82 € /an
Abonnement :
7,50 € /an
Abonnement :
15 € /an
Abonnement :
22,50 € /an
Abonnement :
30 € /an
2,81 €/m3
3,19 €/m3
2,43 €/m3
2,04 €/m3
1,65 €/m3
PV BC-2015-12-07
87
2. Proposition de tarif pour les autres services :
Augmentation de 1% :
-
de l’abonnement s’il existe
-
de la part variable
Pour mémoire les tarifs 2015 :
Abonnement
Agglo
Airel
Cerisy-La-Foret
Condé-sur-vire
Couvains
Domjean
Fervaches
Giéville
Graignes-Mesnil-Angot
Le Dézert
Le Hommet d'Arthenay
Le Lorey
Moon-sur-Elle
Moyon
Saint-André-de-l'Epine
Saint-Clair-sur-Elle
Saint-Fromond
Saint-Gilles
Saint-Jean-de-Daye
Saint-Jean-des-Baisants/Précorbin
SAINT-LO (EX AGGLOMERATION)
Tessy-sur-Vire
TORIGNI
ST AMAND
Troisgots
Villiers-Fossard
- €
- €
- €
54,55 €
38,02 €
81,82 €
- €
- €
60,00 €
100,00 €
80,00 €
54,55 €
65,45 €
60,40 €
54,55 €
- €
18,02 €
- €
64,20 €
- €
53,64 €
6,71 €
- €
63,64 €
55,65 €
Part Agglo
au m3
Abonnement
délégataire
1,82 €
2,09 €
2,16 €
1,36 €
1,09 €
0,77 €
1,64 €
1,21 €
1,55 €
3,77 €
2,43 €
1,36 €
0,75 €
1,25 €
1,36 €
1,10 €
1,32 €
2,09 €
1,50 €
0,70 €
1,27 €
0,96 €
1,68 €
1,91 €
1,23 €
Part
délégataire
au m3
- €
0,75 €
11,07 €
- €
0,62 €
0,72 €
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer sur ces tarifs.
PV BC-2015-12-07
88
21 – RETRIBUTION DU DELEGATAIRE DU GOLF COMPACT URBAIN DE SAINT-LO
La gestion et l'entretien du Golf Compact Urbain, situé sur la commune de Saint-Lô, dans le
quartier du Bois Jugan, sont assurés par l'association Golf Centre Manche, dans le cadre
d'une convention de Délégation de Service Public (D.S.P.), en date du 1er juillet 2013.
La dite convention, dans son article 6 prévoit que Saint-Lô Agglo versera une participation
répartie en une part fixe de 80 % des montants détaillés dans le tableau ci-après, et une
part variable de 20%, sur la base d'une progression des recettes adhérents et greens fees
de 4% par an, avec comme référence l'année 1, pour assurer l'équilibre financier de la
délégation.
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
53 695 €
54 538 €
55 444 €
56 374 €
57 326 €
S'agissant des années 1 et 2, Saint-Lô Agglo s'est bien acquittée de ses contributions
financières au titre de la part fixe, à hauteur de 42 956 € pour l'année 1 et de 43 630 € pour
l'année 2, par 4 versements trimestriels annuels.
L'objet du présent rapport est la validation du versement de la part variable des années
1 et 2.
Le tableau de synthèse des indicateurs de fonctionnement du Golf Compact Urbain,
produit par le délégataire, révèle une satisfaction aux conditions de versement de la part
variable des deux exercices.
S'agissant de l'année 2013/2014, le critère unique de versement de la part variable est
d'atteindre le montant cumulé des recettes adhérents et green fees, prévu au budget
prévisionnel. Le résultat est de 15 497 €, pour un prévisionnel de 15 192 €, soit un
dépassement de 2.01%.
Pour 2014/2015, le versement de 100% de la part variable est soumis à une hausse de 4%
minimum des recettes cumulées de l'année N-1. Le résultat est de 17 529 €, soit une
hausse de 13.11%.
2012/2013
Réalisé
Membres
2013/2014
Prévisionnel
Réalisé
2014/2015
Ecarts
BP/Réalisé
Ecarts
2012/2013
2013/2014
Prévisionnel
Ecarts
2013/2014 2014/2015
Réalisé
46
57
23,91%
71
24,56%
Agglomération
40
46
15,00%
67
45,65%
Hors Agglo
6
11
83,33%
4
-63,64%
Licenciés
32
36
12,50%
38
5,56%
Ecole de Golf
21
25
19,05%
26
4,00%
7
22
214,29%
28
27,27%
170
429
152,35%
663
54,55%
Nombre de compétitions
Participants compétitions
Recettes HT
13 466 €
15 192 €
15 497 €
2,01%
15,08%
15 800 €
17 529 €
13,11%
Adhérents
6 376 €
7 500 €
8 770 €
16,93%
37,55%
7 800 €
9 929 €
13,22%
Green-Fees
7 090 €
7 692 €
6 727 €
-12,55%
-5,12%
8 000 €
7 600 €
12,98%
PV BC-2015-12-07
89
Le délégataire justifie le regain d'activité par la mise en place d'un projet d'animation plus
structuré comprenant:
un accueil des scolaires en activité découverte (collège Pasteur, Institut Agneaux,
ITEPAJD),
la mise en place d'une activité golf dans le cadre de Sports Vacances printemps et
été,
un accueil des centres de loisirs de l'Elle et de La Barre de Semilly et de l'Université
Inter-âges,
la participation à des actions promotionnelles (Fête de la Vire...),
la mise en place d'un circuit de compétitions comprenant un championnat d'hiver.
Le but est de promouvoir l'activité golf et d'en faciliter l'accès à tous les publics de tout
âge. Il s'agit de faire tomber les préjugés de la discipline, de créer un esprit convivial au
sein du club, de fidéliser la clientèle et de faire découvrir ce sport à des personnes qui n'ont
jamais pratiqué.
Le club souligne que l'un des points faibles du golf compact urbain de Saint-Lô est son
practice. Cette zone devrait être un lieu d'activité permettant aux golfeurs de s'entraîner
lorsque ceux ci n'ont pas réellement le temps de pratiquer directement sur le parcours, or
sa longueur trop limitée, réduit très largement son attrait.
Considérant les résultats exposés, il est proposé de verser au golf du centre Manche les
parts variables des années 2013 - 2014 et 2014 - 2015, soit un montant de 10 739 € pour la
première année (BP 2015 et versement décembre) et de 10 908 € pour la seconde (BP 2016
et versement mars 2016).
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour approuver le versement à
l'association Golf Centre Manche les parts variables relatives aux deux premières
années d'exploitation au titre de la DSP du golf compact urbain de Saint-Lô, pour des
montants de 10 739 € (BP 2015) et de 10 908 € (BP 2016).
22
– PROLONGATION DE LA CONVENTION D’OPERATION PROGRAMMEE
D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) – AVENANT DE PROLONGATION DU
1ER JANVIER 2016 AU 11 SEPTEMBRE 2017
L’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) lancée en septembre 2012
pour une durée de 3 ans sur le territoire des 11 communes de l’ancienne communauté
d’agglomération « Saint-Lô Agglomération », est arrivée à échéance le 11 septembre 2015.
Compte tenu de la bonne dynamique engagée et des besoins restant à satisfaire
notamment en terme de réhabilitation du parc de la Reconstruction du centre-ville de
Saint-Lô, l’Agence National de l’Habitat a donné son accord de principe pour octroyer des
crédits supplémentaires à la poursuite de la mission de suivi animation sur 2 ans
complémentaires.
Toutefois, Madame la Préfète a proposé dans un 1er temps, de signer un avenant à la
convention afin d’assurer la continuité du dispositif entre la fin de l’OPAH et le 31
décembre 2015 dans la limite des objectifs fixés dans la convention initiale.
Le Conseil communautaire du 10 septembre 2015 a approuvé cette 1ère prorogation.
Pour éviter de suspendre la mise en œuvre de l’opération au 31 décembre 2015, la
convention d’OPAH doit dorénavant faire l’objet d’un nouvel avenant pour prolonger
l’opération du 1er janvier 2016 au 11 septembre 2017.
PV BC-2015-12-07
90
Cette prolongation de l’OPAH n’implique pas une augmentation de la participation
financière de Saint-Lô Agglo budgétée pour octroyer des aides aux particuliers :
•
•
Dispositif OPAH (travaux éligibles à l’ANAH)
- 198 500€ d’aides de Saint-Lô Agglo
Dispositif complémentaire (travaux qui ne sont pas éligibles à l’ANAH)
- 198 000€ d’aides de Saint-Lô Agglo
Montant de la mission complémentaire
Le CDHAT prestataire de la mission de suivi animation du programme, a chiffré la
prolongation de la mission de suivi animation :
•
Prolongation :
- Part fixe : 64 216,00€ HT
- Part variable : 39 034,00€ HT
Soit un total de suivi animation de 103 250,00€ HT soit 123 900,00€ TTC.
Financements
La subvention de l’ANAH est calculée sur la base d’une part fixe au taux maximum de 35%
du coût supplémentaire HT, auquel pourra s’ajouter une part variable liée aux résultats.
En effet, l’ANAH verse également une prime pour les dossiers nécessitant de l’ingénierie,
correspondant à la part variable de la mission.
La part variable HT est prise en charge par l’ANAH à 100%. La TVA correspondante est
supportée par Saint-Lô Agglo.
Le Conseil départemental finance les missions de suivi animation d’OPAH inscrites au
contrat de territoire, au taux communautaire de 21%.
Financement :
TTC
Participation de l’ANAH
Conseil Départemental de la
Manche
Saint-Lô Agglo
Part fixe
77 059,20€ TTC
Part variable
46 840,80€ TTC
22 475,60€ (35% du HT)
13 485,36€ (21% du HT)
39 034,00€ (100% du HT)
41 098,24€
7 806,80€
Le coût total supporté par Saint-Lô Agglo s’élève donc à 48 905,04€, correspondant à la
part fixe TTC diminuées des participations + TVA sur la part variable.
Prolongation de la mission de suivi-animation avec le CDHAT
Pour la prolongation de la mission de suivi-animation, il vous est proposé de confier au
CDHAT, un marché négocié en procédure adaptée sans mise en concurrence, aux motifs
suivants :
•
Il s’agit d’une prorogation de la convention ANAH qui a fait l’objet d’une mise en
place de procédures de traitements des dossiers avec le bureau d’études chargé du
suivi animation ;
PV BC-2015-12-07
91
•
L’ANAH conditionne cette prorogation sans discontinuité de la démarche d’une
part, et d’autre part, le CDHAT a engagé l’instruction de dossiers qui sont en cours
de montage avec les particuliers.
Le Conseil Communautaire sera appelé à délibérer pour :
-
-
approuver la prolongation de l’OPAH à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 11
septembre 2017 ;
approuver l’avenant de prolongation n°2 à la convention initiale prolongeant la
convention du 1er janvier 2016 au 11 septembre 2017 (projet d’avenant en cours
d’élaboration) ;
autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant de prolongation n°2 et
toutes pièces s’y rapportant,
solliciter les subventions de l’ANAH et du Conseil départemental de la Manche
pour le financement de la mission de suivi animation de l’OPAH prolongée,
inscrire au budget principal 2016 (chapitre 011 code nature 63 fonction 73 aide
à l’accession à la propriété), les crédits correspondants au montant de la
mission de suivi animation, à savoir 123 900€ TTC.
23- DEMANDE DE SUBVENTION – ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA
PROMOTION DE LA LIGNE FERROVIAIRE CAEN – SAINT-LO – RENNES - ADPCR
L’Association pour la Défense et la Promotion de la Ligne Ferroviaire Caen – Saint-Lô –
Rennes (A.D.P.C.R.) a renouvelé sa demande de subvention pour l’année 2015.
Il est proposé de verser à l’A.D.P.C.R une subvention de 1800 € pour l’année 2015 (montant
correspondant à celui de 2014).
Les crédits ont été prévus au budget annexe transport 2015.
Le Bureau Communautaire émet un avis favorable unanime
Le conseil communautaire sera appelé à délibérer pour approuver l’attribution en
2015 d’une subvention de 1800 € à l’Association pour la Défense et la Promotion de la
Ligne Ferroviaire Caen – Saint-Lô – Rennes.
PV BC-2015-12-07
92
INFORMATION
01 – VENTE DU HARAS
Monsieur RICHARD s’inquiète du devenir du Haras et demande un soutien de Saint-Lô
Agglo.
Monsieur QUINQUENEL rappelle le compte rendu qu’il avait fait du courrier adressé au
Ministre, Monsieur LE FOLL, et de la rencontre avec ce dernier (Région Basse-Normandie,
Conseil Départementale de la Manche et de la Commune de St Lô) qui a indiqué que
compte tenu de l’activité existant sur le site de Saint Lô, le Haras ne serait pas vendu.
Monsieur RENIMEL évoque les informations communiquées par l’I.F.E.C. en réunion du
C.P.E. qui a fait savoir que les bâtiments seraient cédés mais à une collectivité.
Monsieur BRIÈRE rend compte d’un entretien téléphonique avec le Maire de Tarbes pour
lequel la société chargée de la vente a fait une évaluation.
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, le président propose de clore la séance.
PV BC-2015-12-07
93

PV-2015-12-07-BC (pdf - 5,14 Mo) - Site de l`Agglomération Saint

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