Coop Santé Procès-Verbal AGA 1 ier octobre 2015

Coopérative de solidarité de santé de
Ste-Marguerite-du-Lac-Masson
PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
tenue à l’Hôtel de Ville de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson
Le 01 octobre 2015 à 19 h
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le président du conseil d’administration, Richard Barbeau, souhaite la bienvenue
aux membres ainsi qu’aux invités et déclare l’assemblée ouverte. Il est 19h05.
2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES
Le président s’assure que tous les membres ont indiqué leur présence à l’accueil.
Il informe ensuite l’assemblée que seuls les membres présents peuvent exercer
leurs droits de membre à l’assemblée.
3. CHOIX D’UN PRÉSIDENT ET D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Le président demande à l’assemblée de se choisir un président et un secrétaire
d’assemblée.
Il est proposé par Richard Barbeau, appuyé par Julien Trépanier et résolu :
« Que Jöelle Ritchie et Sylvie Gérard soient respectivement présidente et
secrétaire de l’assemblée. » Ces dernières acceptent.
Adopté à l’unanimité.
4. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION
La présidente lit l’avis de convocation de la présente assemblée.
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La présidente donne lecture du projet d’ordre du jour de l’assemblée.
Il est proposé par Louis-Paul Beaudry, appuyé par Gilles Hétu :
« Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. »
Adopté à l’unanimité
25, rue des Pins, Lac-Masson, Québec, J0T 1L0, Tél. : (450) 228-3100, fax : (450) 228-1702 courriel : [email protected]
6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 29 AOÛT 2013
Il est proposé par Brigitte Provost et appuyé par Claudette Lacasse :
« Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 septembre 2014
soit adopté tel que présenté.»
Adopté à l’unanimité
7. MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le président du conseil d’administration, Richard Barbeau, présente les membres
du conseil d’administration ainsi que leurs différentes fonctions. Ensuite il
explique tout le travail accompli durant l’année. Il informe l’assemblée
qu’aucune subvention salariale n’est maintenant allouée à la Coop en lien avec le
système de santé. Il assure l’excellente continuité des opérations à la Coop
malgré cette importante coupure budgétaire; diminution des dettes, réorganisation
des finances, polyvalence des employées, etc.
Il confirme le renouvellement de baux avec les médecins pour quatre (4) ans ainsi
que le contrat avec le service d’entretien.
Un remerciement chaleureux est fait auprès des bénévoles pour leur précieuse
contribution.
8. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL
Le président, Richard Barbeau, présente les actions concrètes qui ont été réalisées
durant l’année et les dossiers à venir en 2016 pour la Coop. Le rapport annuel est
déposé pour informations.
(Rapport annuel, à l’annexe 2)
9.
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
Monsieur Yvan Cameron, vérificateur, présente les États financiers 2014-2015.
(États financiers, à l’annexe 3)
10. MODIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION, RÈGLEMENT #1
Il est proposé de modifier les articles 4.4 et 4.8 du règlement #1, en référence au
remboursement des parts sociales et des cotisations annuelles pour frais
d’exploitation.
Proposé par Michel Lacasse et secondé par Julien Trépanier
Les membres votent à l’unanimité « oui » à ces modifications proposées.
Les articles citées seront par conséquent, modifiées.
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11.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit portant sur le fait d’inciter les gens non-membres à
le devenir et à payer les cotisations annuelles, sur le pourcentage des nonmembres versus des membres, sur l’éducation de la Coop, sur la publicité de la
Coop à effectuer (journaux,)
Monsieur Richard Barbeau répond à chacun des points mentionnés.
12. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Le président d’assemblée se réfère à la procédure d’élections des administrateurs
prévue au règlement numéro 1 et suggère à l’assemblée que Sylvie Gérard et
elle-même soient nommées secrétaire et présidente d’élections
Proposé par Clémence Denis et secondé par Claudette Lacasse
Résolu à l’unanimité
MISE EN CANDIDATURE MEMBRES UTILISATEURS
La présidente d’élection procède à la mise en candidature des administrateurs
selon les dispositions du règlement de régie interne. Il y a trois (3) postes à
combler comme membres utilisateurs car fin de mandat pour Gilles Cassanne,
Malaika Lumbu et Jean Beauchamp.
Ouverture des élections :
Proposé par Pierre Bouffard et secondé par Michel Lacasse
Proposé par :
- Josée Boutin que soit mise en candidature Brigitte Provost
- Suzanne Lalonde que soit mis en candidature Michel Lacasse
- Sophie Lacasse que soit mis en candidature Jean Beauchamp
Les candidats acceptent
La présidente s’assure que toutes les candidatures soient reçues avant de
demander une résolution de clôture des mises en candidature pour la catégorie
membres
utilisateurs.
Il est proposé par Claire Beaulieu, appuyé par Claudette Lacasse et résolu à
l’unanimité :
« Que la clôture des mises en candidature soit adoptée pour la catégorie membre
utilisateur ».
13. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR
Le président, Richard Barbeau, transmet à l’assemblée la recommandation du
conseil d’administration concernant le choix du vérificateur.
Il est proposé par Michel Lacasse, appuyé par Ghislaine David :
25, rue des Pins, Lac-Masson, Québec, J0T 1L0, Tél. : (450) 228-3100, fax : (450) 228-1702 courriel : [email protected]
«Que Monsieur Yvan Cameron soit nommé vérificateur de la coopérative pour
l’exercice financier se terminant le 31 mai 2016 et de confier au vérificateur un
mandat d’examen.»
Adopté à l’unanimité
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La présidente déclare :
« Que l’assemblée soit levée. Il est 20h27.
Proposé par Brigitte Provost et secondé par Julien Trépanier
Signé à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, le _____________________
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Richard Barbeau, président
Brigitte Provost, secrétaire
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