SÉMINAIRE GÉNÉRAL DE FORMATION
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SÉMINAIRE GÉNÉRAL DE FORMATION
8, Rue de Rive, 1204 Genève Tél. (022) 310 07 35, Fax (022) 310 07 39 www.arif.ch / e-mail [email protected] TVA no 597 247 SÉMINAIRE GÉNÉRAL DE FORMATION Le mercredi 2 juin 2010 de 9h00 à 17h00 au Ramada Park Hotel, Avenue Louis-Casaï 75-77, 1216 Genève - Cointrin (tél. 022 710 30 21) Programme 08h30 Accueil des participants 09h00 Allocution d’ouverture par M. Norberto BIRCHLER, Directeur et Membre du Comité de l’ARIF 09h05 M. Norberto BIRCHLER, Directeur et Membre du Comité de l’ARIF « Présentation générale de l’ARIF » 09h35 Me Urs SAAL, Avocat, Etude Budin & Associés « Le cadre légal de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » 10h25 Pause-café 10h40 Me Guy CHÂTELAIN, Avocat, Etude Mentha & Associés et membre du Comité de l’ARIF « Obligation de diligence – ouverture de relations d’affaires – identification du cocontractant et de l’ayant droit économique » « Obligations de clarification, classification des risques et vigilance accrue » 12h15 Déjeuner 13h45 Me Guy CHÂTELAIN, Avocat, Etude Mentha & Associés et membre du Comité de l’ARIF « Obligation de communiquer et blocage des avoirs » « Obligations de formation et de conservation des données, relation portant sur de faibles valeurs » 14h45 M. Mathias MEYSTRE, Manager, Legal-Financial Services, Ernst & Young, Genève « L’audit LBA » 15h15 Pause-café 15h30 Discussion, cas pratiques et questionnaire à choix multiples 17h00 Clôture du séminaire Tarifs (inclus TVA 7,6%) 1 jour (repas inclus) membres et réviseurs ARIF, CHF 538.- / pers. ; non membres, CHF 860.80 / pers. ½ journée membres et réviseurs ARIF, CHF 430.40 / pers. ; non membres, CHF 538.- / pers. Accès & parking Parking souterrain de l’hôtel ou parkings de l’aéroport de Genève (P51) et du centre commercial Balexert Navette gratuite de 5h35 à 23h30 entre l’hôtel et l’aéroport Station de taxis et un arrêt de bus des transports publics (bus No 10) devant l’hôtel