16 juin 2010 - Annemasse agglo
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16 juin 2010 - Annemasse agglo
PROCES-VERBAL DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES Suivi des Assemblées Suivi par Odile BOSSE-PLATIERE Réunion du Conseil Communautaire du 16 juin 2010 à 18h30 Présents : Commune d’AMBILLY : Madame Marie-Christine EGGER, Messieurs Jean-Louis CONUS, Salah KERAIM, Guillaume MATHELIER, Jean-Pierre VINCENTI, Jean-Michel DURET représenté par Philippe VIEU suppléant, Commune d’ANNEMASSE : Mesdames Christelle DEMOLIS, Annie DEROME, Anne LIBERSA, Louiza LOUNIS, Bénédicte POUILLIEN-GUERINOT, Claire THIRY, Corine VERDONNET, Messieurs Michel BOUCHER, Christian DUPESSEY, Bernard PACTHOD, Karim RBEH, Gilles RIGAUD, Bernard SAGE VALLIER, Lucile ARSON représentée par Bernard PACTHOD, André BECQUET représenté par Bénédicte POUILLIEN-GUERINOT, Agnès CUNY représentée par Gilles JOURDAIN suppléant, Eric MINCHELLA représenté par Claire THIRY, Commune de BONNE : Madame Céline BURKI, Messieurs Yves CHEMINAL, Patrick CONDEVAUX, Jacques MEYLAN représenté par Yves CHEMINAL, Commune de CRANVES-SALES : Madame Georgette ROUILLAT, Messieurs Bernard BOCCARD, Claude ANTHONIOZ ROSSIAUX, Claude CORVI, Sandrine GENTIL représentée par Jacky BERNARD suppléant, Bernard TILLE représenté par Jean PELLOUX suppléant, Commune d’ETREMBIERES : Messieurs Maurice GIACOMINI, Alain BOSSON, Jacky TONOLI, Frédérique GRAND représentée par Jacky TONOLI, Commune de GAILLARD : Mesdames Nadège ANCHISI, Renée MAGNIN, Messieurs Jean-Paul BOSLAND, Pierre FIGUIERE, VUICHARD, Christophe PIGUET, Jean-François Alain BOGET représenté par Carlos PAULINO suppléant, Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Porcès-verbal Françoise MAGDELAINE représentée par Anouk PIGNY suppléante, Nathalie MAGNIN représentée par Françoise MULLER suppléante, Isabelle VINCENT représentée par Maurice SIMON suppléant, Commune de JUVIGNY : Messieurs Guilhem BEDOIAN, Georges DELEAVAL, Olivier FUCHS, Denis MAIRE, Commune de LUCINGES : Madame Christine BURKI, Messieurs Christian GRAND, Michel RUFFET, Commune de MACHILLY : Madame Catherine DEREMBLE, Monsieur Jean-Paul PLAGNAT, Ginette GANZER représentée par Martine KOPEC suppléante, Jacques BOUVARD représenté par Gérard STEHLE suppléant, Commune de SAINT-CERGUES : Mesdames Danielle COTTET, Josiane RUSSO, Messieurs Bernard BALSAT, Gabriel DOUBLET, Commune de VETRAZ-MONTHOUX : Mesdames Michelle AMOUDRUZ, Véronique FENEUL, Liliane MONET, Monsieur Jean-Pierre BELMAS, Jean-Claude LAMBERT, Jacques LARATTE, Mireille LECLERQ représentée par Michelle ALPSTEG suppléante, Commune de VILLE-LA-GRAND : Madame Martine SANTIN, Messieurs Maurice LAPERROUSAZ, Joseph SOCQUET JUGLARD, Raymond BARDET représenté par Maurice LAPERROUSAZ, Josette CLAUDE représentée par Nadine JACQUIER suppléante, Alain LETESSIER représenté par Christian BIOTTEAU suppléant, Excusés : Messieurs Robert BORREL, Louis MERMET, Jean-Luc SOULAT, Daniel DE CHIARA, Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI, Assistent : Mesdames Odile BOSSE-PLATIERE, Sophie BUFFET, Joëlle DUPONT, Julie GINGUENE, Isabelle VANDRIES, Maryse VIGOUROUX, Messieurs Jean-Marc BORREDON, Pierre BOSSON, Sébastien DENJEAN, Olivier WEBER, Messieurs SANTIAGO et TOMASI de la Fédération des Œuvres Laïques pour le point V-AC 2 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal ORDRE DU JOUR I. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE ................................................................................... 5 II. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES 05 ET 26 MAI 2010 . 5 III. COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU.................... 5 U IV. COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT .............. 5 V. INTERVENTIONS ....................................................................................................................................... 7 A. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2009 DU DELEGATAIRE POUR LA GESTION DU CENTRE AERE..................................................................................................................................................... 7 B. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2009 DU SIGCSPRA ..................................................... 10 C. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2009 DU S.M.D.E.A. ...................................................... 15 VI. AFFAIRES GENERALES......................................................................................................................... 16 A. MISE A JOUR DES COMMISSIONS D’ANNEMASSE AGGLO................................................................. 16 B. MODIFICATION DU LIEU DE REUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE POUR SA SEANCE DU 29 JUIN 2010 ........................................................................................................................................................ 16 VII. RESSOURCES COMMUNES................................................................................................................... 16 A. 1. 2. 3. FINANCES - BUDGET DES AFFAIRES GENERALES ............................................................................... 16 EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009............................................................................................. 16 AFFECTATION DES RESULTATS 2009 .......................................................................................................... 22 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 ......................................................................................... 22 1. 2. 3. FINANCES - BUDGET DE L’EAU .................................................................................................................. 23 EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009............................................................................................. 23 AFFECTATION DES RESULTATS 2009 .......................................................................................................... 25 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 ......................................................................................... 26 1. 2. 3. FINANCES - BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT ....................................................................................... 26 EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009............................................................................................. 26 AFFECTATION DES RESULTATS 2009 .......................................................................................................... 29 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 ......................................................................................... 29 1. 2. 3. FINANCES - BUDGET DES ORDURES MENAGERES .............................................................................. 30 EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009............................................................................................. 30 AFFECTATION DES RESULTATS 2009 .......................................................................................................... 31 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 ......................................................................................... 32 1. 2. FINANCES – BUDGET DES TRANSPORTS URBAINS ............................................................................... 32 EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009............................................................................................. 32 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 ......................................................................................... 34 B. C. D. E. 3 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal F. 1. 2. FINANCES – BUDGET DES INTERVENTIONS ECONOMIQUES............................................................ 34 EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009............................................................................................. 34 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 ......................................................................................... 35 G. FINANCES – BUDGET DES ZONES D’AMENAGEMENT ......................................................................... 35 1. EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009............................................................................................. 35 2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 ......................................................................................... 36 H. FINANCES - EXAMEN DES TARIFS D’ANNEMASSE AGGLO APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2010 ET DU 1ER SEPTEMBRE POUR LES TARIFS DES TRANSPORTS URBAINS............ 37 I. PERSONNEL – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS .................................................................. 37 VIII.DIRECTION SOLIDARITES EDUCATION ET CULTURE....................................................................... 38 A. GERONTOLOGIE HANDICAP – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION ADTP ATELIERS DE LA MENOGE ........................................................................................................................... 38 B. CULTURE – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION THEATRE DU TORRENT POUR L’ORGANISATION DU PATAF 2011.............................................................................................................. 39 C. SPORT – CONVENTION DE FINANCEMENT A INTERVENIR AVEC LA CIBLE DU SALEVE POUR LA MISE EN PLACE DE RECUPERATEURS DE BALLES EN PLOMB.................................................. 40 IX. DIRECTION PROSPECTIVE TERRITORIALE ........................................................................................ 41 A. TRANSPORT – AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORTS URBAINS................................................................ 41 X. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES .......................................................................................... 42 A. ENVIRONNEMENT - DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION AIR DE L’AIN ET DES PAYS DE SAVOIE .............................................................................................................................................. 42 B. ASSAINISSEMENT - CONTRAT RELATIF A L’OPERATION COLLECTIVE « ARVE PURE 2012 SECTEUR ANNEMASSE AGGLO »................................................................................................................ 42 C. ASSAINISSEMENT – CONVENTION TYPE D’EPANDAGE DES BOUES DE L’USINE DE DEPOLLUTION OCYBELE.............................................................................................................................. 44 D. EAU – CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DU RESERVOIR DES VIGNES A NANGY D’ANNEMASSE AGGLO PAR LE S.I.E.R. ......................... 45 XI. QUESTIONS DIVERSES.......................................................................................................................... 46 4 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal I. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE Madame Nadège ANCHISI est désignée secrétaire de séance. II. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES 05 ET 26 MAI 2010 Les procès-verbaux des Conseils Communautaires des 05 et 26 mai 2010 sont approuvés à l’unanimité. III. COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU BUREAU Bureau du 25 mai 2010 Ö N° 2010-48 – transmise le 27 mai 2010 à la Sous-Préfecture Avis favorable du Bureau Communautaire à la proposition de modification du périmètre Natura 2000 du massif du Salève. IV. COMPTE RENDU PRESIDENT DES DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU Ö N° 2010-69 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Transformation d’un bâtiment existant en centre d’hébergement d’urgence et de stabilisation sur la commune d’Ambilly – Choix du groupement représenté par Monsieur Laurent RIZZOLIO pour un taux de rémunération de 11.35 % et un forfait provisoire de rémunération de 6 526.25 € H.T. pour la tranche ferme et de 123 998.75 € H.T. pour la tranche conditionnelle. Budget des Affaires Générales, article 2031, destination OSO53. Ö N° 2010-70 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels informatiques amortis pour un montant global de 1 785.87 €. Ö N° 2010-71 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels informatiques amortis pour un montant global de 29 720.69 €. Ö N° 2010-72 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de logiciels amortis pour un montant global de 9 310 €. Ö N° 2010-73 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de logiciels et module amortis pour un montant global de 15 327.82 €. Ö N° 2010-74 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels en partie amortis pour un montant global de 10 186.76 €. 5 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Ö N° 2010-75 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels amortis pour un montant global de 5 739.64 €. Ö N° 2010-76 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels amortis pour un montant global de 3 774.14 €. Ö N° 2010-77 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels amortis pour un montant global de 12 648.53 €. Ö N° 2010-78 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels informatiques en partie amortis pour un montant global de 5 385.19 €. Ö N° 2010-79 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels informatiques amortis pour un montant global de 2 677.85 €. Ö N° 2010-80 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels informatiques amortis pour un montant global de 8 072.63 €. Ö N° 2010-81 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels informatiques amortis pour un montant global de 4 012.40 €. Ö N° 2010-82 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels amortis pour un montant global de 32 908.12 €. Ö N° 2010-83 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mise à jour de l’inventaire du budget de l’Eau suite à la sortie de matériels amortis pour un montant global de 3 661.30 €. Ö N° 2010-84 – transmise le 27 mai 2010 à la Sous-Préfecture Assistance conseil en urbanisme et en urbanisme commercial pour l’élaboration d’un document d’aménagement commercial – Choix des cabinets : AID OBSERVATOIRE pour le lot n°1 « expertise générale en développement commercial » ; INDIGGO pour le lot n°3 « expertise spécialisée en urbanisme environnement paysage ». Budget des Affaires Générales, article 617, destination OAMT1. Ö N° 2010-85 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Demande de financement de la SIGEM pour 6 logements PLUS dans le cadre du programme Helvétia VI à Gaillard pour un montant de 10 286 € maximum au titre des aides à la pierre de l’Etat et de 27 000 € au titre de la subvention PLH , dont 20 250 € pris en charge d’Annemasse Agglo, le solde par la commune de Gaillard. Budget primitif 2010 et suivants des Affaires Générales, article 2042, gestionnaire PLH. Ö N° 2010-86 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Acquisition de matériels et logiciels informatiques – Choix de la société TILT pour un montant maximum de 89 000 € H.T. Budgets des Affaires Générales, de l’Eau, de l’Assainissement et des Ordures Ménagères, articles 205, 2183 et 611. 6 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Ö N° 2010-87 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Radar pédagogique pour le service Police Municipale Intercommunale – Contrat d’entretien à intervenir avec la société EUROPE AFFICHE pour un montant de 350 € H.T. Ö N° 2010-88 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mandat spécial accordé à Monsieur SOULAT pour représenter Annemasse Agglo au séminaire organisé par Energie Cités le 04 juin 2010 à Besançon. Ö N° 2010-89 – transmise le 01 juin 2010 à la Sous-Préfecture Mandat spécial accordé à Monsieur SOULAT pour représenter Annemasse Agglo aux 13èmes rencontres Intercommunalité et Environnement organisées par l’ADCF le 09 juin 2010 à Paris. Ö N° 2010-90 – transmise le 31 mai 2010 à la Sous-Préfecture Occupation illégale d’une propriété d’Annemasse Agglo route des Bois Enclos sur la commune de Juvigny – Engagement d’une procédure d’expulsion. Budget des Affaires Générales, article 6227, destination ASS. V. INTERVENTIONS A. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2009 DU DELEGATAIRE POUR LA GESTION DU CENTRE AERE Par convention de délégation de service public en date du 27 décembre 2005, la Communauté de Communes de l’Agglomération Annemassienne (2C2A), aujourd’hui Annemasse Agglo, a confié la gestion du centre aéré Pierre Martin, à la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie (FOL 74) pour la période 2006-2010. Cette convention a été conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2006. Un comité de suivi technique, composé de représentants d’Annemasse Agglo et de la FOL 74, se réunit régulièrement et assure en partenariat la mise en œuvre de la délégation de service public. La commission jeunesse action scolaire est informée des activités développées par le centre aéré au cours de l’année. Elle a examiné, lors de la réunion du 1er juin 2010, le rapport du délégataire transmis par la FOL 74, qui dresse le bilan de la gestion du centre aéré Pierre Martin, dans le cadre du projet éducatif défini par Annemasse Agglo. Monsieur SANTIAGO, directeur du secteur animation de la Fédération des Œuvres Laïques de Haure-Savoie, rappelle qu’en décembre 2005 la FOL et la 2.C.2.A., devenue depuis Annemasse Agglo, signaient la convention de délégation de service public pour la gestion du centre aéré de la Bergue. L’année 2010 n’est pas encore terminée mais la tendance à ce jour est dans la continuité de l’action positive menée depuis 2005 concrétisant un partenariat fort entre la FOL et Annemasse Agglo. La démarche souhaitée et très largement exprimée dans les propositions d’orientation de la délégation de service public était de réussir ensemble un objectif affirmé, celui de s’adresser à tous les enfants et toutes les familles de l’agglo. A ce jour l’objectif est atteint dans le respect des axes essentiels suivants : 7 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal • • • • • Affirmer et développer un projet éducatif fort autour de l’éducation à la citoyenneté ; Respecter des critères définis par la convention notamment en ce qui concerne le projet pédagogique, la gestion des effectifs et du budget ; Assurer une gestion rigoureuse afin de maintenir, voire développer la qualité de l’accueil au centre aéré ; Favoriser des rapprochements avec les écoles et les structures socio-éducatives et d’accueil locales ; Agir en complémentarité avec les centres de loisirs associatifs et municipaux. En 5 ans, le nombre de journées a progressé grâce à un projet éducatif adapté pour que tous les enfants et toutes les familles aient accès aux activités proposées par le centre quelque soit leur niveau social, professionnel, leur origine et leurs ressources. On peut constater que cet objectif est atteint par la diversité des enfants accueillis. Une étape a aussi été franchie sur l’identification de l’image du centre et son rayonnement sur le territoire autour des axes de citoyenneté, éducation au développement, éducation contre les discriminations. Le centre aéré a été l’une des premières structures en France à obtenir le label C.E.D. (citoyenneté environnement développement durable) qui sera reconduit pour la deuxième fois puisque ce label, délivré par la Ligue de l’Enseignement, vient d’être acquis pour une période de 3 ans éventuellement renouvelable. La FOL a développé des moyens pour faire vivre ce label, notamment à travers son Centre de Ressources et le travail pédagogique de l’équipe avec pour objectif, entre autre, la mise en place du tri sélectif au centre. Monsieur RUFFET souligne que le SIDEFAGE peut apporter une aide au centre aéré pour la mise en place du tri. Monsieur SANTIAGO indique qu’au cours de ces 5 années, l’agglomération a grandi. Elle est passée de 6 à 12 communes. La transition s’est faite sans aucun problème pour la gestion assurée par la FOL, en utilisant les possibilités contractuelles d’augmenter la capacité d’accueil (+25%). Annemasse Agglo a apporté une compensation financière sur les recettes, permettant aux familles de la nouvelle agglomération d’accéder aux activités du centre. Les enfants accueillis en 2006 ont aujourd’hui 5 ans de plus et certains relèvent d’actions favorisant plus l’autonomie. L’équipe du centre s’attache à proposer une réponse à ce nouveau besoin avec notamment l’organisation de camps hebdomadaires. L’année 2009 reflète bien les volontés communes FOL/Annemasse Agglo, d’animer un centre, véritable espace et accueil où la place est totalement faite pour que l’enfant grandisse dans toute sa dimension. Monsieur TOMASI, directeur du centre de la Bergue présente le rapport 2009. Le centre de loisirs a accueilli 876 enfants différents en 2009, âgés de 4 à 14 ans, ce qui représente 15 838 journées enfant. Les enfants sont accueillis tous les mercredis de l’année et durant les vacances scolaires. Certaines périodes sont très vite complètes en terme d’inscription, contrairement à d’autres. 8 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Origine des enfants accueillis : Ambilly Annemasse Bonne Cranves-Sales Etrembières Gaillard Juvigny Lucinges Machilly Saint-Cergues Vétraz-Monthoux Ville-La-Grand Hors agglomération Total 66 427 23 56 28 49 4 39 8 5 53 68 50 876 Néanmoins, en 2009, pour répondre à une demande de Madame MAGNIN, le centre a répertorié les demandes non satisfaites. Elles représentent 3 285 journées enfants sur un total de 15 838, dont plus de la moitié pour les vacances d’été. Répartition des effectifs par vacances : Séjours 2009 Vacances d’hiver Vacances de printemps Vacances d’été Vacances d’automne Vacances de noël Mercredi 1er trimestre Mercredi 2ème trimestre Mercredi 3ème trimestre Total Effectifs 1 260 980 10 160 512 443 720 993 770 18 838 Monsieur TOMASI présente ensuite brièvement les actions complémentaires organisées par le centre aéré : • L’accueil des scolaires, en cohérence avec le label CED et autour de 14 activités différentes ; • La mini-ferme avec un travail pédagogique impliquant les enfants ; • Les manifestations culturelles, comme la participation aux semaines d’éducation contre les discriminations et le racisme ; • La formation BAFA pour les futurs animateurs. Monsieur DELEAVAL remercie Messieurs SANTIAGO et TOMASI pour leur présentation. Le 14 juin 2010, la commission consultative des Services Publics Locaux a pris connaissance de l’ensemble de ces éléments et approuvé le rapport présenté. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé des représentants de la FOL 74, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le rapport du délégataire pour l’année 2009 tel qu’il est présenté en annexe. Départ de Messieurs SANTIAGO et TOMASI. 9 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal B. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2009 DU SIGCSPRA Monsieur VIEU présente le rapport 2009 du S.G.C.S.P.R.A. HISTORIQUE ET BILAN 2009 Le SIGCSPRA est un syndicat mixte qui gère, par délégation des communes membres la compétence incendie et secours. Il est composé de 20 collectivités territoriales, communes et EPCI : • Les 12 communes d'Annemasse Agglo : AMBILLY- ANNEMASSE – ETREMBIERES – BONNE – CRANVES SALES –GAILLARD – JUVIGNY - LUCINGES – MACHILLY – SAINT CERGUES – VETRAZ MONTHOUX – VILLE LA GRAND- en représentation substitution par Annemasse Agglo ; • Les communes suivantes : o Arbusigny ; o Arthaz-Pont-Notre-Dames ; o Fillinges ; o La Muraz ; o Monnetier-Mornex ; o Nangy ; o Pers-Jussy ; o Reignier. Le SIGCSPRA est administré par un Comité Syndical composé de 40 délégués titulaires et de 40 délégués suppléants, généralement deux par commune, dont 24 pour l’agglomération. Monsieur VIEU en assume actuellement la présidence. HISTORIQUE SIGCSPRA : Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre de Secours Principal de la Région Annemassienne. Siège social : 15, rue Jean Baptiste Charcot – 74100 ANNEMASSE-AGGLO Le corps des sapeurs-pompiers d'Annemasse a été créé en 1835 uniquement avec des sapeurs-pompiers volontaires et bénévoles. Par arrêtés préfectoraux du 14 janvier 1955 et 6 mars 1957, le corps d'Annemasse était promu 2ème centre de secours principal de la Haute-Savoie, installé 36 bis, route de Bonneville, dans des bâtiments appartenant à la ville d'Annemasse qui assumait seule les charges alors que le centre couvrait 21 communes en 1er appel et 61 en 2ème appel. Après de longues et difficiles négociations entre les communes desservies, le Préfet créait, par arrêté du 31 janvier 1985, le Syndicat avec effet le 1er janvier 1985 mais seulement avec les communes de l'agglomération (ex SIVMAA), Ambilly, Annemasse, Etrembières, Gaillard, Vétraz-Monthoux, Ville-la-Grand, les 14 autres communes rejoignaient le Syndicat les années suivantes entre le 1er janvier 1985 et le 14 décembre 1989 : Arbusigny, Arthaz-Pont-Notre-Dames, Fillinges, Monnetier-Mornex, la Muraz, Nangy, Pers-Jussy, Reignier, Saint-Cergues, Bonne, Juvigny, Cranves-Sales, Machilly, Lucinges. 10 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Le Syndicat est devenu le seul interlocuteur en matière de sécurité pour les 20 communes de son territoire. Le SIGCSPRA a acquis en 1987/1988 les terrains (environs 12 000 m2) sur les deux communes d'Annemasse et Vétraz-Monthoux et construit la caserne occupée en mai 1991. Depuis, le SIGCSPRA a acquis en 2006 une propriété enclavée de 700 m2 chemin de Servette sur la commune de Vétraz-Monthoux. Suite à la départementalisation des services d’incendie et de secours, cet ensemble de 13 000 m2 de terrains et de 6 200 m2 de bâti a été mis à disposition gratuite du SDIS 74 pour une période illimitée conformément aux dispositions de la loi du 5 mai 1996 par deux conventions : • La 1ère du 23 février 2000 avec effet le 1er janvier 2000 ; • La 2ème du 19 décembre 2006 qui a intégré l'agrandissement pour loger le groupement du Genevois et l'hébergement des pompiers de garde du centre de secours. Le personnel a été transféré et intégré au SDIS 74 le 1er janvier 2000 suite à la départementalisation. Le SIGCSPRA reste propriétaire de la caserne et en cas de désaffection, les 20 communes syndiquées récupéreront gratuitement l'ensemble du bâti et du non bâti. Le SDIS a opéré, à compter du 1er juin 2009, une réorganisation opérationnelle de ses territoires d’interventions. Sur le secteur d’Annemasse Agglo, les 1ères interventions ont été redéfinies ainsi : - Pour le CPI (centre de première intervention) de Gaillard : les communes de Gaillard, Ambilly et Etrembières ; - Pour le CSP (centre de secours principal) d’Annemasse : les 9 autres communes d’Annemasse Agglo et les 8 autres communes hors Annemasse Agglo. Puis il y a eu fusion entre ces deux centres au 1er janvier 2010, avec un commandement unique, placé sous l’autorité du commandant Emmanuel CASTOR. Le CSP d’Annemasse et le CPI de Gaillard ont donc été dissous pour créer une seule entité sous la dénomination CSP ANNEMASSE-GAILLARD. Avec cet outil et du fait de la fusion, c’est le second CSP du département au niveau effectif de personnel et nombre d’interventions. Subsistent deux CPI sur le territoire du SIGCSPRA : Cranves-Sales avec un effectif de 15 pompiers et Arthaz avec un effectif de 12 pompiers, tous volontaires dans ces deux centres. PERSONNEL – EFFECTIFS DU CSP L’effectif du CSP est de : • 56 sapeurs-pompiers professionnels, dont 4 officiers : • Capitaine CASTOR Emmanuel, chef de centre ; • Capitaine JARDRY Matthieu, adjoint au chef de centre ; • Major RONGLARD Serge; • Major BOIS Gérard; • 54 sapeurs-pompiers volontaires dont 2 médecins ; • 2 agents administratifs. 11 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Monsieur VIEU présente un bilan des interventions 2009 du centre de secours d’Annemasse : soit 5 121 interventions. On constate une augmentation constante du nombre des interventions de 4 à 5% par an depuis quelques années. Le Groupement du Genevois (qui n'est pas de la compétence du SIGCSPRA) comprend outre le CSP, 19 centres situés sur le territoire d’une partie de l’arrondissement. Il est chargé de la gestion, la formation et le contrôle médical du personnel ainsi que de la gestion de l'équipe renfort. L’ensemble des services du groupement est placé sous l’autorité du Commandant Christian COMTE, assisté des Capitaines Eric GUIMARES, Nicolas VENAILLE et du Lieutenant Thierry SIBADE, tous trois en charge de la prévision et de la prévention, sans oublier le capitaine Laurent NICCOLLAY. Le Groupement du Genevois est installé dans les nouveaux locaux du 2 chemin de Servette à Vétraz Monthoux. Le SIGCSPRA a connu 2 présidents avant Monsieur VIEU : • Jean BESSON de 1985 à 1995 ; • Fernand DOUCET de 1995 à 2008 ; Et 4 • Le • Le • Le • Le chefs de centre : Commandant ESPOSITO René de 1985 à 1991 ; Colonel PATHOUX Philippe de 1991 à 1999 ; Lieutenant-Colonel CHAPPET Philippe de 1999 à 2006 ; Commandant CASTOR Emmanuel depuis 2006 ; ELEMENTS BUDGETAIRES - FINANCES Le SIGCSPRA n'a plus d'investissement à assurer ou à amortir, les emprunts ayant été repris le 1er janvier 2000 par le SDIS 74 suite à la départementalisation des SDIS. Comme indiqué précédement, le SIGCSPRA a acquis sur ses fonds propres la propriété enclavée 6, chemin de Servette à Vétraz Monthoux et a versé une participation au SDIS pour les travaux d'extension et de réhabilitation commencés le 3 juin 2003. La participation du SIGCSPRA était prévue à hauteur de 400 000 € soit 20 % du montant total des travaux engagés. C'est le SIGCSPRA qui encaisse les participations des communes et de la Communauté d’Agglo et les reverse ensuite au SDIS par tiers, fin avril, fin août et courant décembre. Monsieur VIEU précise que les participations des communes sont calculées pour 70% en fonction du nombre d’habitants DGF et 30% en fonction des 4 bases d’impositions communales. Le Président siège au conseil d'administration du SDIS 74 composé de 16 conseillers généraux, 4 délégués des syndicats et 4 délégués des communes. Monsieur VIEU a été élu Président du SIGCSPRA suite aux élections municipales le 13 mai 2008 et un mois plus tard au conseil d'administration du SDIS. Plus de 90 % du budget du SIGCSPRA correspond à la participation versée au SDIS, lequel SDIS : - gère l’ensemble des équipements mobiliers et immobiliers nécessaires à sa mission ; 12 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal - rémunère l’ensemble des personnels intervenant à partir des différents centres et groupements : o pompiers professionnels ; o pompiers volontaires ; o autres personnels appelés PATS (personnels administratifs, techniques et spécialisés). Le SDIS, pour assumer ses missions, perçoit des dotations : - du Conseil Général, à hauteur de 70 % de son budget ; - des communes et EPCI pour les autres 30%. Le budget du SDIS pour 2009 était de 83.5 millions d’€. Les 4 syndicats mixtes (agglomération d’Annecy, Vallée d’Arve, Chablais et Genevois) et les communes indépendantes contribuent au SDIS selon la règle de calcul ci-après : - 70 % basés sur la population DGF ; - 30 % basés sur le total des 4 bases. Pour le SIGCSPRA cela représente une participation : - en 2008 : de 2 898 346 € ; - en 2009 : de 3 020 124 € ; - en 2010 : de 2 983 646 €. Le contingent participatif au SDIS représente l’essentiel des dépenses de fonctionnement du SIGCSPRA, les autres charges de gestion courante étant estimées à moins de 10 % du budget primitif. En réalité et parce qu’un reliquat financier avait pu être dégagé des années antérieures la participation demandée par le SIGCSPRA à ses membres a pu être minorée et s’est élevée en 2009 à la somme de 2 942 680 € Cette somme est répartie elle aussi entre collectivités (communes ou EPCI) membres selon les critères du SDIS, à savoir : - 70 % sur la population DGF ; - 30 % sur le montant des bases. Pour Annemasse Agglo, cette somme s’est élevée en 2009 à 2 426 108 €. COMPTE ADMINISTRATIF 2009 Fonctionnement • Recettes de fonctionnement 2009 : - Participation d’Annemasse Agglo pour : - Participation des 8 autres communes : + - Reliquat 2008 reporté 2 942 680.00 € 2 426 108.00 € 516 572.00 € 301 015.39 € Total des recettes de fonctionnement cumulées :3 243 695.39 € • Dépenses de fonctionnement 2009 : 3 047 999.00 € - dont charges à caractère général : 6 800.00 € - dont autres charges gestion courante : 3 041 199.00 € (+ 3.40 % par rapport à 2008, soit + 98 312 €) o Contingent SDIS : 2 996 659.00 € o Charges de personnel : 0.00 € o Indemnités, cotisations, frais de mission : 7 941.00 € 13 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal o Subventions : 36 600.00 € (Amicales des sapeurs-pompiers des Centres de Secours d’Annemasse et de CranvesSales l’Association des Jeunes sapeurs-pompiers – l’Association des anciens du CSP (participation à une retraite complémentaires pour les pompiers ayant effectué 20 années de présence consécutive au CSP d’Annemasse) – GIS74) - Reliquat au 31/12/2009 : 195 695.39 € Total des dépenses de fonctionnement cumulées :3 243 695.39 € INVESTISSEMENT • Recettes 2009 (excédent reporté 2008) : • Dépenses 2009 : • Résultat global d'investissement : Résultat global de l'exercice 2009 : 87.00 € 1 432.80 € - 1 345.80 € 194 349.59 € AUTRES ACTIVITES En tant que Président du SIGCSPRA, Monsieur VIEU préside également sur délégation préfectorale la Commission Intercommunale de Sécurité de la Région Annemassienne (CISRA) pour effectuer les visites de sécurité des établissements recevant du public (ERP) de la deuxième à la cinquième catégorie sur l’ensemble du territoire du SIGCSPRA, donc des 20 communes qui le composent. A ce titre, il a effectué ou participé en 2009 à : • 147 visites d'établissements avec 146 avis émis : o 120 favorables ; o 26 défavorables ; o 1 sans avis ; • 20 visites de la commission d'accessibilité ; • 148 demandes d'études de dossiers émanant de communes ou de particuliers. Monsieur VIEU précise qu’en cas d’avis défavorable, le SIGCSPRA s’engage à être le plus réactif possible et à organiser une nouvelle visite dans les 8 jours suivant la fin des travaux. Monsieur VIEU fait part de son inquiétude quant au manque de participation des délégués aux réunions du Comité Syndical. Lors de la dernière séance où étaient inscrits à l’ordre du jour l’examen du budget primitif 2010 et l’approbation des comptes administratifs et de gestion 2009, le quorum a été tout juste atteint. C’est pourquoi, en accord avec le Bureau Communautaire, il demande aux délégués titulaires et suppléants qui souhaitent se retirer du S.I.G.C.S.P.R.A. de le faire savoir par écrit à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo et ceux qui souhaitent par contre y participer de faire acte de candidature. Les modifications de la représentation d’Annemasse Agglo seraient alors présentées au prochain Conseil Communautaire. Monsieur VIEU tient à remercier le service des Affaires Générales et plus particulièrement Joëlle DUPONT pour l’aide précieuse qu’elle lui a apportée dans la préparation de ce rapport. Il reste à la disposition des différentes communes pour faire une présentation similaire en conseil municipal ou dans le cadre des bulletins municipaux. 14 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Le Conseil Communautaire prend acte du rapport 2009 du S.I.G.C.S.P.R.A. présenté par son Président. C. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2009 DU S.M.D.E.A. Monsieur Bernard BALSAT, représentant d’Annemasse Aggo auprès du S.M.D.E.A. (Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement), rappelle que cette structure a été créée en 1978 à l’initiative du Conseil Général. Elle associe historiquement le Conseil Général et les communes rurales du Département. Elle compte aujourd’hui 237 collectivités adhérentes, les groupements de communes (EPCI) pouvant désormais y siéger. Ainsi Annemasse Agglo siège au S.M.D.E.A. au titre de ses communes de moins de 3 500 habitants : Bonne, Etrembières, Juvigny, Machilly, Saint Cergues, Lucinges. Le S.M.D.E.A. apporte un financement aux projets de ces 6 communes en matière d’eau et d’assainissement. Cela profite indirectement aux 6 autres communes par le fait que l’agglomération peut ainsi dégager plus de financements pour leurs projets. Pour 2009, le Département de la Haute-Savoie a alloué 18 276 959 € au S.M.D.E.A., enveloppe complété par des financements de l’Agence de l’Eau. En 2009, le S.M.D.E.A. a affecté : • 1 700 000 € à des engagements antérieurs ; • 16 576 859 € à ses engagements 2009. Engagements pris dans ce cadre pour les communes d’Annemasse Agglo : • Cranves-Sales - basculement des effluents sur STEP Ocybèle : 71 250 € ; • Cranves-Sales - collecteur des Esseims : 44 730 € ; • Sur Arthaz pour agglo - périmètre protection puits du Nant : 103 896 €. Monsieur DELEAVAL souligne que c’est l’Agglomération, compétente en matière d’eau et d’assainissement, qui perçoit pour le compte des communes l’aide financière du S.M.D.E.A. pour les travaux réalisés sur leur territoire. Madame ROUILLAT ajoute que le S.M.D.E.A. s’est engagé pour l’année 2010 sur un financement à hauteur de 1M€ H.T. de travaux sur les communes de BONNE, MACHILLY et CRANVES-SALES. Madame AMOUDRUZ souhaiterait que ces sommes bénéficient vraiment aux communes les plus rurales. Monsieur DELEAVAL rappelle que cela permet de libérer des financements d’Annemasse Agglo pour d’autres travaux. Le Conseil Communautaire prend acte du rapport 2009 du S.M.D.E.A. 15 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal VI. AFFAIRES GENERALES A. MISE A JOUR DES COMMISSIONS D’ANNEMASSE AGGLO Suite à des demandes de certains élus transmises par les communes, il est proposé de mettre à jour le tableau des commissions d’Annemasse Agglo : • Commission Culture : demande de participation de Madame Chantal FRARIN, Conseillère municipale de Bonne ; • Commission Habitat : demande de participation de Monsieur Michel BOUSQUET, Conseiller municipal d’Etrembières ; Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, PREND ACTE de ces modifications. B. MODIFICATION DU LIEU DE REUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE POUR SA SEANCE DU 29 JUIN 2010 Par délibération n° 2008.90 du 16 avril 2008, le Conseil Communautaire a fixé le lieu de réunion du Bureau Communautaire au premier étage du bâtiment communal Le Clos Babuty à AMBILLY. Le Bureau Communautaire, pour sa séance du 29 juin 2010, se réunira exceptionnellement au Centre Aéré La Bergue à Cranves Sales. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, FIXE le lieu de réunion du Bureau Communautaire pour sa séance du 29 juin 2010 au Centre Aéré de La Bergue à Cranves Sales. Départ de Jean-Paul BOSLAND qui donne procuration à Nadège ANCHISI. VII. RESSOURCES COMMUNES A. FINANCES - BUDGET DES AFFAIRES GENERALES 1. EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 L’examen du compte administratif est l’occasion d’arrêter le résultat comptable de l’exercice précédent, mais c’est surtout, au travers des chiffres, l’opportunité d’effectuer un bilan d’activités de la Communauté d’Agglomération et de porter une appréciation sur sa situation financière. La présentation de ce soir sera synthétique et mettra en valeur les faits marquants de l’année 2009. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Les frais de personnel (5 894 K€) : Avec un peu moins de 20% des dépenses totales, les frais de personnel représentent, après l’attribution de compensation, la charge la plus importante de la section de fonctionnement. L’effectif équivalent temps complet (ETC) représente 146.62 agents en 2009 contre 137.54 en 2008 soit une augmentation de 9.08 agents. 16 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Les subventions (1 466 K€). la communauté d’agglomération soutient financièrement, dans le cadre de ses compétences, les actions menées par les associations dont les activités portent sur des domaines très variés : 1 – le domaine culturel et sportif : 50 K€. Cette somme a notamment été consacrée au financement des actions menées par la MJC Centre (41 K€) pour le fonctionnement de l’activité cinéma actuel. En outre l’association Théâtre du Torrent a bénéficié d’une aide de 8 K€ pour l’organisation du festival du Printemps Annemassien du Théâtre et de l’Animation sans Frontière (PATAF). Enfin, un peu plus de 1 K€ ont été consacrés aux animations sportives pour les jeunes. 2 – le domaine économique : 400 K€ dont 299 K€ destinés à l’Office de Tourisme y compris reversement du produit de la taxe de séjour. Le solde représente les participations versées : - au Centre de Ressources Technologiques et Humaines (CRTH), association chargée de promouvoir les relations entre école et entreprises en développant notamment l’offre de formation en adéquation avec les besoins des entreprises (60 K€) ; - à l’association Genevois Haut Savoyard Initiatives dont l’action porte sur l’accompagnement financier des créations ou reprises d’entreprises au niveau local (20 K€) ; - à BIOFORCE, institut de formation et d'orientation professionnelle pour les métiers de l'humanitaire (21 K€). 3 – le domaine scolaire 38 K€ : soutien aux associations sportives des collèges et lycées de l’agglomération facilitant ainsi la pratique du sport en milieu scolaire et aides à l’organisation d’actions pédagogiques. 4 – le domaine social, la politique de la ville et le logement : cette compétence très importante a mobilisé 686 K€ dont 589 K€ consacrés aux associations et autres partenaires développant des actions dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), notamment : - La mission locale pour les actions d’insertion professionnelle et sociale des jeunes du genevois haut-savoyard (200 K€ dont 75 K€ de subvention exceptionnelle) ; - Espace Handicap, association d'aide et d'accompagnement de personnes handicapées physiques et sensorielles (76 K€) ; - L’association pour la réhabilitation des toxicomanes (APRETO) (67 K€) ; - Le centre de formation continue Greta Leman (37 K€). La Communauté d’Agglomération a contribué à l’aide en faveur des personnes âgées en soutenant financièrement : - le fonctionnement de l’EHPAD « Les Gentianes » (75 K€) ; - les associations œuvrant dans ce domaine : association « Au rendez-vous des Gentianes » et « Alma74 » (5 K€) et association « REGAR » (12 K€). L’agglomération a également financé l’Association Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) à hauteur de 5 K€. 5 – le projet Franco Valdo Genevois : Annemasse Agglo est la structure chargée de porter administrativement le projet pour le compte des EPCI membres de l’Association Régionale de Coopération (ARC). A ce titre, Annemasse Agglo est le relais entre les différents partenaires institutionnels du projet : elle est chargée, entre autres, d’obtenir les fonds destinés aux financements des actions prévues dans le cadre du projet et d’en redistribuer une part sous forme de subventions. 17 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Ces subventions ont représenté en 2009 la somme de 111 K€ (FRAPNA et PRO NATURA pour l’étude préalable sur le corridor biologique). 6 – Les autres domaines : dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, l’association « Air des 2 Savoie » a bénéficié de 14 K€. En matière de sécurité et de salubrité, 74 K€ ont été versés au profit de l’association « Animaux Secours », dont 21 K€ au titre de 2008. L’agglomération participe également aux frais du service Etat-civil de la mairie d’Ambilly générés par la présence sur son territoire de l’Hôpital Intercommunal d’Annemasse-Bonneville, à hauteur de 72 K€. Les contributions aux organismes de regroupement (3 100 K€). Elles ont mobilisé moins de 11% des dépenses totales. Pour l’exercice de certaines de ses compétences, la communauté d’agglomération adhère à d’autres structures intercommunales et contribue à leur fonctionnement : - La participation financière la plus importante a été versée au Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre de Secours Principal de la Région Annemassienne (SIGCSPRA) à hauteur de 2 426 K€. - La communauté d’agglomération est également impliquée dans l’aménagement du territoire, le développement économique et touristique en étant le financeur principal du Syndicat Mixte Intercommunal de Gestion du Contrat Global (SIMBAL) (241 K€) et du Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT) du téléphérique du Salève (183 K€). - Elle participe également de façon significative à l’accueil des gens du voyage en finançant le Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d'Accueil (SIGETA) (92 K€). - La communauté d’agglomération finance également le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) (155 K€) Les intérêts de la dette (244 K€) ne mobilisent que 0.78% des dépenses totales. Le déficit des services à comptabilité distincte (4 221 K€). Le budget général finance très largement le développement des transports publics de l’agglomération annemassienne, l’assainissement eaux pluviales et le développement économique en alimentant les budgets annexes à hauteur de : - 1 779 K€ pour les transports ; - 1 135 K€ pour les eaux pluviales ; - 1 000 K€ pour le développement économique. En outre, pendant 8 ans et de façon dégressive à compter de 2008, le budget général finance le service eaux usées du budget de l’assainissement conformément aux dispositions définies par la Commission d’Evaluation des Charges Transférées. Pour 2009, cette participation représente 306 K€ Le fonctionnement du service économie (389 K€). Cette dépense démontre que la communauté d’agglomération est présente dans le développement économique dans le cadre d’un marché passé avec la SEM MED. L’attribution de compensation (9 100 K€) : 55% du produit de la TP est reversé aux communes Les autres dépenses de fonctionnement (4 093 K€). Elles reflètent les charges d’exploitation des services. On notera principalement : Les frais d’étude (908 K€) se rapportent notamment : - 18 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Au projet d’agglomération franco-valdo-genevois à hauteur de 242 K€ (périmètres d’aménagement coordonné d’agglomération, pôles de développement économique pour les opérations portées par l’Agglo) et à 410 K€ pour celles relevant du Canton de Genève et du district de Nyon (participation partie française) ; o Au PLH (95 K€) pour le diagnostic du programme en cours et préparation du futur PLH ; o A l’évaluation du contrat urbain de cohésion sociale (29 K€) ; o Au plan de déplacement urbain (54 K€) et à l’étude financière prospective (33 K€) ; Les honoraires : 90K€ ; Les primes d’assurance : 66 K€ ; Les frais de carburant et autres fluides : 310 K€ ; Les frais liés à l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier : 279 K€ ; Les prestations de services diverses et la maintenance : 418 K€ ; Les charges locatives : 315 K€ ; Les fournitures diverses : 303 K€ ; Les frais de communication (documentation, affranchissement télécom…) : 409 K€ ; Les indemnités des élus : 474 K€ ; Les charges liées à la DSP du Centre Aéré : 245 K€. o - Les amortissements (1 339 K€). Ils représentent un peu plus de 4% des dépenses totales et constituent une partie de l’autofinancement. RECETTES DE FONCTIONNEMENT - Les locations (302 K€) concernent : le commissariat (127 K€), les ateliers relais (79 K€), les appartements et autres immeubles acquis dans le cadre du fonds de portage foncier (13 K€). Sont aussi comptabilisés respectivement à hauteur de 15 K€, 26 K€ et 8 K€ les produits des locations de l’appartement mis à disposition de l’association des Soins à Domicile, de l’immeuble de l’APRETO et de l’Aural. Les loyers versés par les gens du voyage « sédentarisés » et par le personnel logé pour nécessité de service complètent le produit des locations. Le prélèvement Loi SRU (66 K€). La loi dite de Solidarité et de Renouvellement Urbain autorise les communautés d’agglomération dotées d’un PLH à percevoir le prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes membres de l’EPCI dont le pourcentage de logements sociaux est inférieur à 20% de leur parc locatif. Les communes concernées par cette mesure ont été en 2008 : - Ambilly : 22 K€ ; - Cranves-sales : 22 K€ ; - Ville-La-Grand : 22 K€. Il est à noter que ces sommes sont affectées en totalité au financement du fonds de portage foncier. o Les subventions (1 551 K€) correspondent : aux compensations versées par le Département et la Région pour l’utilisation des gymnases intercommunaux par les élèves des collèges et lycées (86 K€) 19 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal o o o o o o o o o o o o o o aux aides versées par l’Etat et d’autres partenaires dans le cadre des actions menées au titre du CUCS (55 K€), du PLH (70 K€), du Plan de Déplacement Urbain (27 K€), du FISAC (19 K€) et de la manifestation «Couleurs d’Automne » (2 K€). il s’agit également des participations versées par la Région pour le fonctionnement de la classe préparatoire de l’EBAG (53 K€). sont également comptabilisées les subventions destinées au financement du projet d’Agglomération Franco-Valdo-Genevois (810 K€). Les remboursements divers (1 172 K€) concernent essentiellement : la participation des budgets annexes aux charges fonctionnelles du budget général : 455 K€ la redevance de l’EHPAD Les Gentianes (Intérêts des emprunts et loyer indexé sur le coût de la construction) : 65 K€ le remboursement par les communes du secteur des Voirons des services mutualisés de police et de voirie : 563 K€ le remboursement du poste de la maison de la justice et du droit (40 K€) et du poste de la EHPAD (31 K€) le remboursement des frais de l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène (ACMO) (14 K€) et des liaisons informatiques (VPN) (4 K€) Les autres recettes (560 K€) proviennent essentiellement : des remboursements de l’emprunt EHPAD des Gentianes : 94 K€ des inscriptions à l’école des Beaux Arts : 142 K€ du produit de la facturation des prestations effectuées par les services techniques (bâtiments, espaces verts, garage) pour le compte des autres budgets : 105 K€ du remboursement des frais de personnel mis à disposition : 10 K€ du remboursement de certains frais avancés par l’Agglo pour le compte de ses partenaires : 63 K€ d’autres recettes diverses telles que les remboursements d’assurance, les reprises sur provision, ainsi que d’autres recettes exceptionnelles (146 K€). Fiscalité (16 430 K€). la communauté d’agglomération a perçu le produit de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) dont le taux est identique à celui de 2008 soit 14.74%. Les allocations compensatrices et le FDTP (280 K€). Elles correspondent au reversement par le fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle (FDTP) de l’écrêtement pratiqué sur la taxe professionnelle du centre commercial d’Etrembières (40 K€), mais également des compensations versées par l’Etat pour exonération de taxe professionnelle (240 K€) L’attribution de compensation (376 K€) : elle est reversée par les communes d’Ambilly et Lucinges. La DGF (11 305 K€). Elle comprend deux parts : la dotation d’intercommunalité (5 940 K€) et la dotation de compensation de la part salaires (5 365 K€). La Taxe de séjour (249 K€). Le produit global correspond au cumul des produits du 4ème trimestre 2008 et de 3 trimestres en 2009. La totalité de cette taxe est reversée à l’Office de tourisme, devenu l’EPIC en 2010. 20 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Le produit des cessions d’actifs se rapporte à la vente d’immeubles dans le cadre du fond de portage foncier. (Cessions rue de la Zone 398K€, ensemble immobilier « la Martinière » 323 K€ et terrain rue des Maronniers 184K€) les opérations d’ordres (travaux en régie, subventions transférées, cession d’actifs) Il s’agit d’opérations comptables d’ordre destinées à valoriser le patrimoine (travaux en régie), à constater les moins values sur cession de biens mobiliers ou immobiliers (opérations d’ordre sur cession d’actifs) et à atténuer la charge de la dotation aux amortissements (subventions transférées). DEPENSES D’INVESTISSEMENT Le montant total des dépenses d’investissement pour l’exercice 2009 s’élève à 5 496 K€. Le remboursement du capital de la dette (604 K€). Il diminue de 80 K€ en raison du vieillissement de l’encours Les subventions d’équipement : La Communauté a soutenu financièrement, par l’octroi de subventions d’équipement, à hauteur de 1 931 K€, des actions menées en faveur: o du logement social dans le cadre de la délégation des aides à la pierre et grâce aux aides du PLH (1 107 K€) ; o de la politique sanitaire et sociale : subvention à la SIGEM et au CIAS pour la construction de l’EHPAD « La Kamouraska » (809 K€), subvention versée au stand de tir (15 K€). Près de 16% des dépenses d’investissement ont été consacrés aux acquisitions immobilières et de matériel. Dans le cadre du plan local de l’habitat, la Communauté d’Agglomération a acquis des appartements pour un montant de 359 K€ (2 appartements rue Barbusse à Annemasse et un appartement rue Ernest Renand à Ambilly). La Communauté a poursuivi en 2009 sa politique de maintenance patrimoniale et s’est dotée des moyens matériels nécessaires à l’exécution de ses nombreuses missions. On notera principalement les acquisitions : o de matériel informatique, de logiciels et de téléphonie (178 K€) ; o de matériel divers et de mobilier (155 K€) ; o de véhicules (184 K€). Des travaux d’aménagement et de grosses réparations du patrimoine ont été réalisés pour 660 K€ : o 350 K€ pour le centre aéré Pierre Martin ; o 137 K€ pour la zone des Trois Noyers ; o 61 K€ pour le gymnase des Glières ; o 29 K€ pour l’EHPAD « Les Gentianes » ; o 18 K€ pour les bureaux situés à Altéa ; o 65 K€ pour l’aménagement de divers autres bâtiments. o o o Les travaux et études : la Communauté d’Agglomération a mobilisé 913 K€ pour notamment : la maîtrise d’œuvre du futur siège social (350 K€) ; l’étude du projet ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA) (359 K€) ; l’étude du tramway (42 K€) ; 21 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal o le diagnostic et la hiérarchisation du Plan de Développement Urbain (PDU) (44 K€). RECETTES D’INVESTISSEMENT Le montant total des recettes d’investissement est arrêté à 6 121 K€. 31 % des recettes sont constitués par l’autofinancement: o au titre de l’affectation du résultat : 558 K€ ; o au titre des amortissements : 1 339 K€ ; 39.18 % des recettes proviennent de subventions dont notamment : o 288 K€ destinés au financement du programme local de l’habitat ; o 210 K€ destinés à la construction du nouvel hôpital ; o 1 125 K€ versés dans le cadre de la délégation des aides à la pierre ; o 335 K€ destinés au financement des travaux du nouveau siège de l’Agglo ; o 189 K€ versés pour l’aménagement des équipements sportifs ; o 193 K€ versés pour l’EHPAD des Gentianes. Les autres recettes proviennent du FCTVA (360 K€) et d’opérations d’ordre. Le Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur DELEAVAL, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte Administratif 2009 des Affaires Générales. 2. AFFECTATION DES RESULTATS 2009 La comptabilité du service public des Affaires Générales est tenue depuis le 1er janvier 1997 conformément à l’instruction M14 qui stipule que le résultat de la section d’exploitation doit être affecté par l’assemblée délibérante compétente. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation 2009 du budget des Affaires Générales comme suit : En autres réserves, article 1068, section générales : En report à nouveau, article 002, section générales : Soit un total de : 3. affaires 2 969 300.36 € affaires 6 666 609.28 € 9 635 909.64 € APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 Après s’être fait présenter les Budgets Primitif et Supplémentaire de l’exercice 2009, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2009, 22 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 2) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte de Gestion des Affaires Générales, dressé pour l’exercice 2009 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur. Départ de Guillaume MATHELIER qui donne procuration à Salah KERAIM. B. FINANCES - BUDGET DE L’EAU 1. EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 Monsieur DELEAVAL note que le budget de l’Eau est celui qui est le plus tendu et où l’on ne dispose donc que d’une marge de manœuvre relativement faible. Il sera sans doute indispensable de revoir le prix du m3 d’eau l’année prochaine. DEPENSES D’EXPLOITATION Les frais de personnel (1 725 K€). Ils représentent 1/4 des dépenses totales pour un effectif de 47.54 agents ETC, soit 2.66 agents ETC en plus par rapport à 2008. Les intérêts de la dette (704 K€) mobilisent plus de 10% des dépenses totales. Ces dépenses ont augmenté de près de 35% entre 2008 et 2009 du fait de la prise en compte des intérêts des emprunts récupérés suite à la fusion. Reversements SIER et SIEV : Ils correspondent aux charges remboursées par l’Agglo au prorata temporis dans le cadre de conventions réglant les conséquences de la fusion. Les autres dépenses de fonctionnement (1 828 K€). Elles représentent un peu plus du quart des dépenses totales et correspondent aux charges d’exploitation du service. On notera principalement : 23 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal o o o o o o o o o o les fluides 335 K€ ; les fournitures (pièces de fontainerie, matériaux, compteurs) 363 K€ ; les petites fournitures (fournitures d’entretien, habillement, carburant) 113 K€ ; l’entretien du réseau, du matériel et des bâtiments et la réalisation de branchement 516 K€ ; Participation aux charges fonctionnelles du Budget général 138 K€ ; les frais postaux et de télécommunication 78 K€ ; les primes d’assurance et les frais d’analyse 88K€ ; les annulations de factures 2008 et les constatations de créances irrécouvrables 65 K€. Les dépenses en transfert et dépenses d’ordre (2 328 K€) constituent plus d’1/3 du total des dépenses. On notera principalement : l’autofinancement sous la forme des amortissements à hauteur de 1 146 K€ ; la redevance prélèvement et la redevance pollution reversées à l’Agence de l’Eau pour 1 144 K€. RECETTES D’EXPLOITATION Le produit de la vente de l’eau et le forfait entretien branchement (5 216 K€) constituent 71% des recettes totales. En 2009 le prix de l’eau a été uniformisé sur l’ensemble du territoire d’Annemasse Agglo : 0.96 € HT/m3 pour les secteurs de la Communauté d’Agglomération de la Région Annemassienne (CARA), du Syndicat Intercommunal des Eaux des Voirons (SIEV), et du Syndicat Intercommunal des Eaux des Rocailles (SIER). Le cubage d’eau vendu en 2009 représente 4 506 267 m3. Les autres recettes d’exploitation (911 K€) correspondent pour l’essentiel : au produit de la facturation de travaux (427 K€) ; aux remboursements assurance du personnel (30 K€) ; aux remboursements des frais de personnel par les budgets d’Assainissement (252 K€) et des Ordures Ménagères (2 K€) ; au transfert des travaux en régie en section d’investissement (92 K€) ; aux remboursements des frais d’affranchissement (38 K€) ; au produit des loyers et au remboursement de charges locatives des appartements loués au personnel par nécessité de service (14 K€) ; aux recettes exceptionnelles (remboursement d’assurances et autres 56 K€). o o o o o o o o o o Les recettes de l’Agence de l’Eau (1 090 K€) : correspondent à : la redevance prélèvement (288 K€) ; la redevance pollution domestique (802 K€). Ces redevances sont collectées par Annemasse-Agglo puis reversées à l’Agence de l’Eau. Les subventions transférées en exploitation(112 K€) : ce sont les subventions reçues pour des investissements amortissables. Elles sont transférées à la section de fonctionnement au même rythme que les amortissements pratiqués. Les stocks (28 K€) : cette ligne constate la valeur du stock de marchandise au 31 décembre 2009. Il est à comparer avec le montant du stock qui apparaît en dépense de fonctionnement pour obtenir le montant de la variation de stock. 24 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal DEPENSES D’INVESTISSEMENT Le remboursement du capital de la dette s’est élevé à 1 061 K€. L’augmentation de cette dépense entre 2008 et 2009 s’explique par le fait qu’Annemasse Agglo a récupéré les emprunts des autres organismes lors de la fusion courant 2008. En 2009, les amortissements de capital emprunté ont courus sur l’année entière. L’encours de la dette représente au 31/12/2009 13 841 K€ Les acquisitions foncières, de matériels, de logiciels et d’outillages dont le montant est arrêté à 136 K€ se rapportent à : l’acquisition de 2 fourgons 4X4 et 1 véhicule de service pour 68 K€ l’achat de matériels, logiciels et mobiliers divers nécessaires au fonctionnement du service 68 K€. o o Des agencements et aménagements ont été réalisés à hauteur de 93 K€ dont 31 K€ pour l’aménagement du site des Eaux Belles. Les travaux et études ont mobilisé 2 212 K€. Annemasse Agglo a poursuivi son effort d’investissement pour le développement du réseau (2 179 K€) mais elle a également consacré 33 K€ aux travaux d’entretien des constructions existantes. RECETTES D’INVESTISSEMENT Le financement de la section d’investissement a été assuré par l’autofinancement composé des amortissements et de l’affectation du résultat de 2008 (1 422 K€) ce qui a permis de ne pas contracter de nouvel emprunt. Le 1er acompte de subvention de l’Agence de l’Eau pour le secteur du Bois de St Cergues (58 K€) et les subventions du Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement (SMDEA) pour les travaux d’adduction d’eau (15 K€) viennent compléter le financement de cette section. Le Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur DELEAVAL, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte Administratif 2009 de l’Eau. 2. AFFECTATION DES RESULTATS 2009 La comptabilité du service public de production et de distribution de l’eau est tenue depuis le 1er janvier 1992 conformément à l’instruction M49 qui stipule que le résultat de la section d’exploitation doit être affecté par l’assemblée délibérante compétente. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation 2009 du budget de l’Eau comme suit : En autres réserves, article 1068, distribution : En report à nouveau, article 002, distribution : Soit un total de : section eaux 940 088.39 € section eaux 256 061.18 € 1 196 149.57 € 25 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal 3. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 Après s’être fait présenter les Budgets Primitif et Supplémentaire de l’exercice 2009, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2009, Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 2) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte de Gestion de l’Eau, dressé pour l’exercice 2009 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur. Départ d’Anne LIBERSA qui donne procuration à Louiza LOUNIS. Départ de Jean-François VUICHARD. C. FINANCES - BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 1. EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Les frais de personnel (1 832 K€). Ils correspondent aux rémunérations de 43.05 agents temps complet (ETC). A titre indicatif, on comptabilisait au compte administratif 2008 41.18 agents ETC. Les intérêts de la dette (604 K€) mobilisent moins de 7 % des dépenses totales d’exploitation. Ils prennent en compte l’intégralité des intérêts des emprunts contractés par l’ex CARA et l’ex Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Menoge (SIAM). L'entretien du réseau (636 K€). Les quelques 340 km de réseaux d’assainissement de l’agglomération nécessitent un entretien important et régulier. Cela se traduit par un effort financier soutenu d’année en année dans le cadre de marchés de prestations d’hydrocurage et de nettoyage confiés à l’entreprise THERMOZ et au groupement d’entreprises BARBAZ/SATP/CLAPASSON. 26 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal o o o o o o Les autres dépenses d’exploitation (2 136 K€). Ces dépenses comptabilisent les charges liées à l’activité du service. Il s’agit principalement des fluides : 332 K€ ; des frais d’entretien hors entretien du réseau : 305 K€ ; des fournitures y compris produits de traitement utilisés dans les stations d’épuration : 283 K€ ; des frais de raccordement pour le traitement et le compostage des boues, des sables, des chiffons des stations d’épuration ainsi que les frais d’analyses bactériologiques : 546 K€ ; Annulation de facture impayées : 246 K€ ; Participation aux charges de fonctionnement du budget des affaires générales 137 K€. La subvention exceptionnelle d’équipement (224 K€) : cette subvention a été versée au Syndicat intercommunal de Bellecombe pour financer les travaux de séparation des services du syndicat de la Menoge. Les dépenses exceptionnelles (473 K€) correspondent aux travaux d’assainissement sur la commune de Fillinges repris par le syndicat de Bellecombe, et pour lesquels le SIAM avait perçu le capital de l’emprunt ainsi qu’une partie de la subvention allouée par le Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement (SMDEA). Les branchements privés (188 K€) : Il s’agit de travaux réalisés par l’Agglo sur le domaine public pour le branchement des particuliers. Ces frais sont refacturer forfaitairement. Les amortissements (2 178 K€) : Ils ont augmenté de près de 10%, confirmant la volonté d’Annemasse-Agglo de renforcer le réseau sur l’ensemble du territoire. Redevance modernisation réseaux (551 K€) : redevance collectée auprès des abonnés et reversée à l’Agence de l’eau. RECETTES DE FONCTIONNEMENT La redevance d’assainissement (4 864 K€) est la principale ressource d’exploitation et représente un peu plus de 51% des recettes. Le tarif est resté stable à 1.14 € HT/m3 depuis le 1er juillet 2008. L’abonnement (132 K€) : la diminution de 21% entre 2008 et 2009 est due au retard de facturation accumulé lors de la fusion avec la CCV : en 2008 ont été facturés 18 mois aux abonnés de l’ex CCV (2ème semestre 2007 + toute l’année 2008) alors qu’en 2009 la facturation ne concerne que 12 mois. La participation financière pour raccordement à l’égout (1 063 K€) correspond au droit de branchement facturé suite au dépôt de permis de construire. Cette recette est très variable d’une année sur l’autre. La contribution du budget général (1 135 K€) au service eaux pluviales assure le financement de l’exploitation du service et le remboursement des emprunts. Elle augmente chaque année et reflète l’effort important consenti par la Communauté pour la construction des réseaux d’eaux pluviales. 27 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Les subventions d’exploitation (742 K€) proviennent de l’Agence de l’Eau (prime d’épuration des stations d’épuration 436 K€) et du budget général de l’Agglo (306 K€) pour les eaux usées suite à la fusion (pratique supprimée progressivement sur 8 ans à compter de 2008). Les autres recettes (332 K€) ne représentent que 3.50% des recettes totales. On retiendra principalement : le remboursement d’assurance du personnel (50 K€) ; le produit de la facturation des vidanges effectuées à la station OCYBELE par les camions hydrocureurs (143 K€) ; la prise en charge des recettes rattachées au titre de 2008 (54 K€). o o o DEPENSES D’INVESTISSEMENT Le remboursement du capital de la dette représente 1 465 K€ soit près d’un quart des dépenses totales d’investissement. Les travaux et études ont mobilisé 3 630 K€ dont 2 153 K€ pour les réseaux d’eaux pluviales, 1 467 K€ pour les réseaux d’eaux usées et 10 K€ pour la STEP de Cranves-Sales. D’autres équipements (acquisition foncière, matériels, logiciels, mobiliers et outillages) ont été acquis pour un montant de 407 K€ dont : du matériel informatique et des logiciels : 28 K€ ; la construction de la maison de l’eau : 70 K€ ; un véhicule léger, un 4X4 et un chariot élévateur : 51 K€ ; du matériel industriel et du mobilier type armoire électrique, dégrilleur… : 206 K€. o o o o RECETTES D’INVESTISSEMENT L’autofinancement (amortissement + affectation du résultat 2008) est la principale recette d’investissement soit 3 207 K€. Cet autofinancement important a permis de limiter le recours à l’emprunt en 2009 : 96 K€ contre 2 500 K€ en 2008. Les subventions atteignent 499 K€, dont : o 194 K€ versés par le Conseil Général au titre du financement de la maison de l’eau ; o 47 K€ versés par le Conseil Général et 32 K€ versés par l’Agence de l’eau pour financer l’étude du diagnostic réseau ; o 46 K€ versés par l’Agence l’eau et 14 K€ par le SMDEA pour financer le basculement des effluents de Cranves-Sales vers la station Ocybèle. Le FCTVA (au titre de l’eau pluviale) complète le financement de la section d’investissement pour 609 K€. Le Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur DELEAVAL, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte Administratif 2009 de l’Assainissement. 28 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal 2. AFFECTATION DES RESULTATS 2009 La comptabilité du service public d’Assainissement est tenue depuis le 1er janvier 1992 conformément à l’instruction M49 qui stipule que le résultat de la section d’exploitation doit être affecté par l’assemblée délibérante compétente. Madame AMOUDRUZ suggère d’affecter une somme plus importante en investissement. La situation budgétaire le permettrait et cela éviterait d’avoir recours au budget supplémentaire dans les mois à venir, ce qui fait souvent perdre du temps. Monsieur DELEAVAL répond que le budget supplémentaire est nécessaire pour une meilleure lisibilité des restes à réaliser et connaitre les besoins réels de financement complémentaire de la section d’investissement. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation 2009 du budget d’Assainissement comme suit : En autres réserves, article 1068, section eaux pluviales : Section eaux usées : 170 399.20 € 832 912.10 € En report à nouveau, article 002, section eaux pluviales : Section eaux usées : 151 892.94 € 2 571 939.90 € Soit un total de : 3. 3 727 144.14 € APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 Après s’être fait présenter les Budgets Primitif et Supplémentaire de l’exercice 2009, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2009, Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 2) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 29 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte de Gestion de l’Assainissement, dressé pour l’exercice 2009 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur. D. FINANCES - BUDGET DES ORDURES MENAGERES 1. EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Les frais de personnel (1 669 K€) : Ils représentent un peu plus de 20% des dépenses totales de fonctionnement et correspondent aux salaires et charges de 49.88 agents ETP contre 46.73 agents en 2008. Les intérêts de la dette (36 K€) ne mobilisent que 0.45% des dépenses totales de fonctionnement et sont en constante diminution puisqu’ils représentaient en 2006 59 K€ pour passer à 47 K€ en 2007 puis 42 K€ en 2008, aucun emprunt n’ayant été contracté depuis 2005. o o o Les cotisations SIDEFAGE (5 116 K€) comprennent : Le traitement des OM par le SIDEFAGE : c’est la principale dépense de budget à hauteur de 4 615 K€ soit plus de 63% des dépenses totales. tonnage transféré à l’usine de traitement a représenté 32 051 tonnes. coût du traitement et du transport est passé de 135.57 € TTC la tonne 2008 à 141.9 € en 2009 (+ 4.67%). La participation au fonctionnement du SIDEFAGE à hauteur de 241 K€. Le traitement des déchets verts pour 260 K€. ce Le Le en Le traitement des collectes sélectives (233 K€) se rapporte aux pneus usagés, déchets ménagers spéciaux, carton et bois. La masse globale affectée à ce poste a diminué de 22% entre 2008 et 2009 : en effet, en août 2009, l’évacuation et le transport des collectes sélectives de l’ex Communauté de Communes des Voirons (CCV) ont été reprises en régie. Les achats de composteurs pour 7 K€. Les autres dépenses de fonctionnement (794 K€) correspondent aux frais de fonctionnement du service dont : les crédits destinés au financement de la collecte des déchets de l’ex CCV (194 K€) et pour la collecte du marché alimentaire (60 K€), et les frais liés aux déchetteries (surveillance, enlèvement) (50 K€) ; les frais de carburant (43 K€) ; l’achat de fournitures diverses y compris achat de containers (103 K€) ; les frais d’entretien du matériel roulant (123 K€). o o o o RECETTES DE FONCTIONNEMENT La principale ressource est constituée par le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères représentant un peu plus de 96% des recettes totales. L’évolution des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères votés par le conseil communautaire a été la suivante : 30 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal 2008 2009 Ancien secteur 2C2A 9.21 % 8.99 % Ancien secteur CCV 9.28 % 8.67 % Au regard du produit de la TEOM, les autres recettes de fonctionnement sont peu significatives : on notera principalement : - le produit de la facturation des dépôts de déchets effectués par les artisans et commerçants à la déchetterie des Grands Bois (95 K€) ; - le produit de la redevance spéciale (82 K€) ; - les autres recettes constituées notamment par la vente de containers (46 K€), le remboursement d’assurance du personnel (16 K€), le produit de la facturation des D3E (Déchets des Equipement Electriques et Electroniques (12 K€) et les autres recettes exceptionnelles (8 K€)). DEPENSES D’INVESTISSEMENT Le remboursement du capital de la dette a mobilisé 102 K€. L’annuité a diminué de 19% entre 2008 et 2009. Les acquisitions de matériels (y compris véhicules), logiciels et outillages représentent globalement 201 K€. Ces dépenses correspondent à l’achat de bennes pour les déchetteries et d’un bras polybennes avec grue. Les agencements et aménagements correspondent notamment à la création d’un point de collecte enterré à Annemasse (20 K€). RECETTES D’INVESTISSEMENT L’essentiel des recettes est assuré par l’autofinancement constitué de l’amortissement et de l’affectation du résultat 2008 (439 K€) et par le FCTVA (46 K€). Le Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur DELEAVAL, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte Administratif 2009 des Ordures Ménagères. 2. AFFECTATION DES RESULTATS 2009 La comptabilité du service public des Ordures Ménagères est tenue depuis le 1er janvier 1997 conformément à l’instruction M14 qui stipule que le résultat de la section d’exploitation doit être affecté par l’assemblée délibérante compétente. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation 2009 du budget des Ordures Ménagères comme suit : En autres réserves, article 1068 : 287 910.73 € En report à nouveau, article 002 : 2 752 029.65 € Soit un total de : 3 039 940.38 € 31 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal 3. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 Après s’être fait présenter les Budgets Primitif et Supplémentaire de l’exercice 2009, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2009, Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 2) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte de Gestion des Ordures Ménagères, dressé pour l’exercice 2009 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur. E. FINANCES – BUDGET DES TRANSPORTS URBAINS 1. EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 DEPENSES D’EXPLOITATION Les charges de la gestion déléguée (3 052 K€) : Avec 61% des dépenses totales, c’est la principale charge du budget des transports. Elles intègrent les coûts supplémentaires d’exploitation liés au développement du réseau avec la desserte de Cranves-Sales et Bonne mise en œuvre en septembre 2008 et comptabilisée en année pleine. Le remboursement de la taxe professionnelle et de la taxe sur les salaires du délégataire (521 K€) est prévu par le contrat de Délégation de Service Public. Le remboursement de la taxe sur les salaires 2008 (106 K€) et 2009 (131 K€) a été effectué sur l’exercice, ce qui engendre une augmentation exceptionnelle de cette dépense. Les transports scolaires représentent un coût de 422 K€ 32 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Le remboursement du versement transport (19 K€) est effectué au profit des entreprises qui ont acquitté à tort le versement transport. Les autres dépenses de fonctionnement (180 K€) : correspondent pour l’essentiel à la participation au budget général d’Annemasse-Agglo (120 K€) et aux charges diverses d’exploitation du service. Les intérêts de la dette (36 K€) ne représentent que 0.72% des dépenses totales. Ce montant a diminué cette année puisqu’aucun nouvel emprunt n’a été contracté en 2009. Les amortissements (704 K€): reflètent la politique d’investissement de la communauté d’agglomération en faveur des transports avec notamment l’achat d’autobus. RECETTES D’EXPLOITATION Les subventions du département et de l’Etat (342 K€) financent les transports scolaires. la participation du budget général (1 779 K€) reflète l’effort important consenti par la communauté d’agglomération pour le développement des transports publics. Cette participation est passée de 341 K€ en 2003 à 1 779 K€ en 2009. Le versement transport (2 366 K€) est la principale recette du compte administratif (50.27% des recettes totales). Il est acquitté par les entreprises et administrations de plus de 9 salariés. Le taux est fixé à 0.6% de la masse salariale depuis le 1er juillet 2005 (taux plafond). DEPENSES D’INVESTISSEMENT Les frais d’études (33 K€) : il s’agit d’études menées pour le développement des Transports en Commun en Site Propre (TCSP) et pour l’amélioration de la circulation des bus (système de priorité aux feux). Le remboursement du capital de la dette (228 K€) mobilise un peu plus de 15 % des dépenses d’investissement. L’encours de la dette est toutefois passé de 997 K€ en 2008 à 769 K€ en 2009. 389 K€ ont été consacrés à l’acquisition de 2 autobus standard et à leur aménagement. Acquisition de matériel 93 K€ : il s’agit essentiellement de l’achat d’automates de distribution de tickets, de changeurs de monnaie et de compteurs de billets (68 K€). - Agencements et aménagements (449 K€) concernent : l’aménagement des arrêts de bus 31 K€ L’aménagement des voies de bus route de Genève 274 K€ L’aménagement de voirie, de bâtiments et d’équipements implantés sur le réseau 111 K€ sanitaires RECETTES D’INVESTISSEMENT Elles sont assurées par l’autofinancement (1 514 K€) constitué par les amortissements et l’affectation du résultat 2008 mais également par le 33 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal remboursement de la TVA dans le cadre du transfert de droit à déduction (155 K€). Le Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur DELEAVAL, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte Administratif 2009 des Transports Urbains. 2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 Après s’être fait présenter les Budgets Primitif et Supplémentaire de l’exercice 2009, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2009, Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 2) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte de Gestion des Transports Urbains, dressé pour l’exercice 2009 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur. F. FINANCES – BUDGET DES INTERVENTIONS ECONOMIQUES 1. EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 DEPENSES D’EXPLOITATION Elles ne représentent que 4 K€ qui ont été consacrées au règlement de frais de contentieux, d’entretien, de taxe foncière et d’honoraires. RECETTES D’EXPLOITATION Il n’y a eu aucune recette en 2009, à l’exception d’une régularisation sur la TVA portant sur quelques centimes. 34 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal DEPENSES D’INVESTISSEMENT Le montant de 1 K€ correspond à l’installation de la clôture autour de la zone. RECETTES D’INVESTISSEMENT Elles sont constituées par une subvention du Département (20 K€) au titre de l’aménagement de terrains. Le Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur DELEAVAL, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte Administratif 2009 des Interventions Economiques. 2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 Après s’être fait présenter les Budgets Primitif et Supplémentaire de l’exercice 2009, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2009, Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 2) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte de Gestion des Interventions Economiques, dressé pour l’exercice 2009 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur. G. FINANCES – BUDGET DES ZONES D’AMENAGEMENT 1. EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 DEPENSES D’EXPLOITATION Les achats de terrains 28 K€ 35 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Travaux de maintenance 30 K€ : transformateur des locaux de la SCAIME. correspondent au changement du Honoraires Etoile Gare 20 K€ Les dépenses diverses 68 K€ : correspondent pour l’essentiel aux taxes foncières (47 k€) et aux assurances (7 K€). Les écritures de stocks indiquées en recettes et dépenses de chaque section permettent d’enregistrer l’accroissement ou la diminution du stock de terrains. RECETTES D’EXPLOITATION Elles s’élèvent, hors recettes de stocks, à 1 136 K€. Outre la principale recette de fonctionnement constituée par une subvention du budget général (1 000 K€), le budget des zones d’activités économiques comptabilise la location du bâtiment de l’entreprise SCAIME (136 K€). DEPENSES D’INVESTISSEMENT Hors dépenses de stocks, les dépenses d’investissement font apparaître des aménagements des bureaux dans les bâtiments appartenant à Annemasse-Agglo de la zone pour 132 K€ et une avance au concessionnaire SED de 100 K€. RECETTES D’INVESTISSEMENT Hors recettes de stocks, aucune recette d’investissement n’est comptabilisée en 2009. Avance de trésorerie et subvention d’équilibre avec le concessionnaire du TECHNOSITE ALTEA : Annemasse-Agglo a versé au concessionnaire du technosite Altéa, SEDHS, en 2009 : - une subvention d’équilibre de 500 K€ ; - une avance de trésorerie de 1 750 K€ (dont 100 K€ budgétaire). Le Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur DELEAVAL, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte Administratif 2009 des Zones d’Aménagement. 2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009 Après s’être fait présenter les Budgets Primitif et Supplémentaire de l’exercice 2009, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2009, Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 36 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 2) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le Compte de Gestion des Zones d’Aménagement, dressé pour l’exercice 2009 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur. H. FINANCES - EXAMEN DES TARIFS D’ANNEMASSE AGGLO APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2010 ET DU 1ER SEPTEMBRE POUR LES TARIFS DES TRANSPORTS URBAINS Afin d’équilibrer les budgets, il convient d’actualiser les différents tarifs à appliquer par Annemasse-Agglo en 2010 dans les conditions définies dans le document annexé à la présente délibération. Monsieur DELEAVAL explique que la principale modification porte sur le prix du m3 d’eau qui passe de 0.96 à 0.98 €. Il avait été prévu initialement de proposer une augmentation de 0.14 € afin de prendre en compte le fait que le S.M.D.E.A. conditionne ses subventions en fonction d’un prix minimum de l’eau fixé à 1,10 €. Renseignements pris auprès du Syndicat, on peut imputer au montant du prix de l’eau la part fixe de l’abonnement. Dans ce cas de figure, Annemasse Agglo répond donc bien aux exigences tarifaires du S.M.D.E.A. pour prétendre à ses financements. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE ces nouveaux tarifs à appliquer pour 2010, conformément aux tableaux cijoints. I. PERSONNEL – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services. Vu la délibération N° 2010-71 établissant le tableau prévisionnel des emplois pour le budget général au titre de l’année 2010, Vu l’avis du CTP en date du 2 juin 2010, 37 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Les mouvements de personnel survenus depuis le vote du budget (recrutements, mises à disposition, réintégration après disponibilité) nécessitent une mise à jour du tableau des emplois du Budget des Affaires Générales. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE de transformer les postes suivants : • Un emploi de « responsable des carrières » a été créé par délibération N° 2009-43 du 25 mars 2009 sur le grade de rédacteur (catégorie B) – Suite à recrutement, suppression du grade de rédacteur et création du grade d’adjoint administratif principal 2ème classe (catégorie C) à compter du 01/07/2010. Monsieur VINCENTI demande la raison pour laquelle ce poste a été transformé. Monsieur Pierre BOSSON répond que l’appel à candidature a été infructueux et qu’il a été nécessaire de requalifier le poste de catégorie B à C. • Un emploi de « responsable administratif » de l’Ecole des Beaux Arts, ouvert sur le grade de d’animateur chef (catégorie B), à temps complet, est vacant depuis le 01/ 09/2009 suite à départ en disponibilité de l’agent titulaire du poste - Suite à la réorganisation de l’Ecole, transformation du poste et réintégration du titulaire sur des missions de « référent technique des activités périscolaires et projets liés» à compter du 01/09/2010. DECIDE de supprimer le poste suivant : • Un emploi de « directeur administratif » (catégorie A) de l’Ecole des Beaux Arts a été créé par délibération N°2009-256 en date du 4 novembre 2009 - Il est supprimé suite à la réorganisation de l’Ecole à la rentrée scolaire 2010/2011. DECIDE de créer les emplois suivants : • Un emploi à temps complet « d’agent chargé du suivi des dossiers comptables », sur le grade d’adjoint administratif 2ème classe, catégorie C, doit être créé à compter du 1er aout 2010, pour compenser en nombre le départ d’un rédacteur chef (catégorie B) mis à disposition du CIAS. • Un emploi de « responsable des bâtiments », sur le grade de contrôleur de travaux (catégorie B) doit être créé au tableau des emplois d’Annemasse Agglo, pour une mise à disposition du CIAS qui doit renforcer ses effectifs, suite à l’ouverture de l’EHPAD la KAMOURASKA. • Un emploi de « gestionnaire des Ressources Humaines », sur le grade de Rédacteur, catégorie B, doit être créé au tableau des emplois d’Annemasse Agglo, pour une mise à disposition du CIAS qui doit renforcer ses effectifs, suite à l’ouverture de l’EHPAD la KAMOURASKA. DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget supplémentaire 2010. VIII. DIRECTION SOLIDARITES EDUCATION ET CULTURE A. GERONTOLOGIE HANDICAP – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION ADTP ATELIERS DE LA MENOGE L’ADTP est une association de travail adapté. Elle mobilise 560 personnes, dont 230 en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) et 330 en entreprise adaptée (EA), sur quatre sites de production au plan départemental. Ses secteurs d’intervention sont la sous-traitance technique et le service industriel (marquage, mailing, routage, conditionnement, gestion de données…). 38 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal L’association a subi fortement les conséquences de la crise en 2009 (baisse d’activité) et a dû engager un plan de restructuration, qui passe notamment par la fermeture du site de la Dranse (Marclaz) et le redimensionnement des activités déployées sur le site de Ville-la-Grand. Par courrier en date du 15 février 2010, l’association ADTP sollicitait Annemasse Agglo pour une aide financière exceptionnelle pour améliorer ses conditions de travail. Le 18 mai 2010, le Bureau Communautaire a reçu Monsieur GROSJEAN, Président de l’association ADTP, pour que ce dernier présente le fonctionnement et la situation de l’ADTP, ainsi que le plan de sauvetage dont elle a fait l’objet. Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le Bureau Communautaire a donné un avis favorable pour qu’Annemasse Agglo accorde une aide exceptionnelle à l’association, afin d’améliorer les conditions de travail de l’association sur le site de Ville-la-Grand. Monsieur DELEAVAL souligne qu’Annemasse Agglo est pour partie propriétaire du terrain occupé par l’ADTP sur Ville-la-Grand. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à la majorité absolue des voix, Mesdames THIRY et FENEUL, Monsieur KERAIM n’ayant pas participé à la délibération et au vote, APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 15 000 € à l’Association ADTP, afin de participer à l’amélioration du fonctionnement de l’ADTP sur le site de Ville-la-Grand. DIT que la dépense en résultant sera imputée sur le crédit ouvert à cet effet au budget primitif 2010 des Affaires Générales, section OSO 53, article 6574. B. CULTURE – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION THEATRE DU TORRENT POUR L’ORGANISATION DU PATAF 2011 Par courrier en date du 8 février 2010, la Présidente de l’association du Théâtre du Torrent sollicite l’attribution d’une subvention de 15 245 € dans le cadre de l’organisation du 9ème « PATAF Théâtre Sans Frontière » prévu en septembre 2011. Ce festival a été créé par le Théâtre du Torrent en 1994 et a lieu tous les deux ans pendant trois jours à Château Rouge. Il propose des spectacles amateurs et professionnels sélectionnés en France et à l'étranger, notamment en Suisse, ainsi que de nombreuses animations autour du Théâtre. Il privilégie les rencontres entre public, Compagnies théâtrales et auteurs contemporains. Ce festival est soutenu par Annemasse Agglo et par les Fédérations Nationales de Théâtre Amateur (F.N.C.T.A. France et F.S.S.T.A. Suisse). Annemasse Agglo participe au financement de ce festival depuis 2003, en lieu et place de la ville d’Annemasse, avec une participation d’un montant global de 15 245 €, versée en deux fois, 50 % en N-1 et le solde en N afin de permettre à l’association d’anticiper certaines dépenses. Le montant de la subvention est inchangé depuis 2003. La Présidente de l’association a joint à sa demande le compte de résultat 2009, un bilan d’activités et une revue de presse du PATAF 2009 ainsi que le budget prévisionnel du PATAF 2011. 39 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Lors de la réunion du 11 mai 2010, les membres de la Commission culturelle ont émis un avis favorable à cette demande de subvention. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une subvention de 15 245 € (7 623 € sur l’exercice 2010 et le solde sur l’exercice 2011) au profit de l’Association du Théâtre du Torrent dans le cadre de l’organisation du PATAF 2011. DIT que la dépense en résultant sera imputée sur le crédit ouvert à cet effet aux budgets primitifs 2010 et 2011 des Affaires Générales, gestionnaire CLT, destination OAC2, article 65737. Départ de Bernard BOCCARD. C. SPORT – CONVENTION DE FINANCEMENT A INTERVENIR AVEC LA CIBLE DU SALEVE POUR LA MISE EN PLACE DE RECUPERATEURS DE BALLES EN PLOMB L'association la Cible du Salève a entrepris la mise en place de récupérateurs de balles en plomb en remplacement de l'actuelle butte de terre. Le coût de l'opération étant estimé à 91 070.24 €, elle a sollicité Annemasse Agglo. Le Conseil Communautaire du 25 novembre 2009 a émis un avis favorable à la prise en charge par Annemasse Agglo d'une partie des frais estimés à 66 070.64 € et validé le versement d'un acompte de 15 200 € à l'association. Le solde de la subvention, de 50 870.64 €, doit intervenir en 2010 sur présentation des factures et après la mise en place d'une convention. Par courrier du 23 avril 2010, l'association la Cible du Salève a transmis copie des factures du projet. Le montant global s'élève à 93 000.34 €, soit une augmentation de 1 930.10 € qui s'explique par la nécessité d'aménagement supplémentaire. Madame AMOUDRUZ demande à qui bénéficie la revente du plomb. Monsieur DELEAVAL répond que c’est l’association puisque c’est elle qui l’achète pour son activité. Il ajoute que le site appartient à Annemasse Agglo qui le met à disposition de l’association par convention. La mise en place de récupérateurs de plomb était indispensable car le plomb constitue un risque de pollution du sol. Monsieur DENJEAN indique que l’inauguration de ces nouvelles installations est prévue le dimanche 27 juin prochain. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE la convention de financement à intervenir entre Annemasse Agglo et la Cible de Salève pour la mise en place de récupérateurs de balles en plomb, AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention, APPROUVE le versement du solde de la subvention attendue, soit 50 870.64 €. DIT que la dépense en résultant sera imputée sur le crédit ouvert à cet effet au budget primitif 2010 des affaires générales, gestionnaire SP, article 2042, destination OSP4 40 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal IX. DIRECTION PROSPECTIVE TERRITORIALE A. TRANSPORT – AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORTS URBAINS Par convention de délégation de service public en date du 17 décembre 2007, Annemasse-Les Voirons Agglomération a confié l’exploitation de son réseau de transports urbains à la Société TP2A. Le présent avenant a pour objet de modifier la convention comme suit : 1. Ajustement de la formule d’indexation du fait de l’application d’une charge patronale supplémentaire ; à savoir « 0,1% au titre de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public » (à partir du 1er juillet 2008), 2. Ajustement des recettes du fait d’une diminution tarifaire du titre Handi’TAC (à partir du 1er août 2008), 3. Ajustement des recettes du fait d’une adaptation tarifaire au profit des moins de 18 ans à savoir une réduction allant de -20 à -50% sur les titres Diabolo selon le nombre d'enfants à charge (à partir du 1er septembre 2009), 4. Ajustement des dépenses et des recettes induites par la modification des services (à partir du 1er septembre 2008, du 15 décembre 2008, du 1er septembre 2009, puis du 13 décembre 2009), Mademoiselle GINGUENE souligne que cette modification de l’offre a entrainé une augmentation du nombre de km sur le réseau de + 113 000. Cela correspond à un déficit supplémentaire de 64 000 € pour 2009 et 294 000 € pour 2010 (calcul en année pleine). Il faut en effet savoir que chaque km supplémentaire produit un déficit de 2.55 € et une recette de 1.35 €, soit un déficit de 1.20 €. 5. Evolution du parc matériel roulant : ajout de 2 autobus standards et d’un minibus Proxi’TAC au parc, 6. Ajustement des dépenses induites par le financement de l’offre Noctambus directement par le délégataire (à partir du 19 décembre 2008), 7. Prise en compte de Modifications mineures sur certains articles : Articles 19 et 21 du titre III de la convention de délégation service public citée en référence, 8. Ajustement final de la contribution financière forfaitaire associée à ces modifications. Le Bureau Communautaire réuni le 13 avril 2010 et la commission de délégation de service public des transports urbains réunie le 1er juin 2010 ont donné un avis favorable au contenu de cet avenant. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE l’avenant n°1 ; AUTORISE le Président à le signer. 41 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal X. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES A. ENVIRONNEMENT - DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION AIR DE L’AIN ET DES PAYS DE SAVOIE L’association « L’AIR DE L’AIN ET DES PAYS DE SAVOIE » sollicite la Communauté d’Agglomération pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 14 477 € au titre de l’année 2010. Madame AMOUDRUZ souhaiterait disposer de plus de retour sur ce que fait l’association. Elle estime également que le montant de la subvention est relativement élevé. C’est pourquoi elle s’abstiendra. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à la majorité absolue des voix, Madame AMOUDRUZ s’étant abstenue, ATTRIBUE une subvention d’un montant de 14 477 € au titre de l’année 2010 au profit de l’association « L’AIR DE L’AIN ET DES PAYS DE SAVOIE ». DIT que la dépense en résultat sera imputée sur le crédit ouvert à cet effet au budget primitif 2010 des Affaires Générales, gestionnaires AMTER, article 6574. B. ASSAINISSEMENT - CONTRAT RELATIF A L’OPERATION COLLECTIVE « ARVE PURE 2012 SECTEUR ANNEMASSE AGGLO » Suite à la présence de traces de métaux lourds dans l’Arve et le Foron, Annemasse Agglo s’est engagée auprès de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, le SNDEC, le SM3A et le SIFOR dans l’opération collective « Arve Pure 2012 ». Le contrat relatif à l’opération collective « Arve Pure 2012 – secteur Annemasse Agglo » a pour objectif d’améliorer la qualité des rejets provenant des activités non domestiques vers le milieu naturel en apportant des aides financières et techniques aux industriels et collectivités. Madame BUFFET précise que le bassin de l’Arve est ainsi concerné par de nombreux objectifs phares : • Directive Eaux Résiduaires Urbaines ; • Restauration physique des cours d’eaux ; • Préserver les ressources stratégiques ; • Réduction et/ ou suppression des pollutions chroniques des sites isolés ; • Réduction des rejets des entreprises raccordées sur les réseaux d’assainissement des collectivités. L’objectif est d’arriver à un bon état des cours d’eau d’ici 2021 à 2027. Point sur la qualité des cours d’eau actuelle : • Menoge : pas de problème de métaux, présence Hydrocarbures Aromatiques Polycyclique (HAP) ; • Foron : présence de Cuivre et de Chrome à l’aval ; • Arve : présence régulière de métaux à des concentrations variables selon les campagnes (pollutions diffuses). L’opération collective Arve Pure 2012 a pour objectif l’amélioration de la qualité des cours d’eau et pour cible les entreprises du secteur d’Annemasse-Agglo produisant un effluent industriel et/ou des déchets dangereux. Les acteurs de cette opération et signataire de ce contrat sont : 42 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal • • • • • Annemasse Agglo ; L’Agence de l’Eau ; Le Syndicat National du décolletage ; Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords ; Le Syndicat Intercommunal du Foron. 2861 sites professionnels ont été répertoriés, dont 1153 concernés par la thématique rejets industriels et/ou déchets : Groupements d’activités Fabrication industrielle Encres Déchets Mécanique moteurs Transport Nettoyage Alimentaire BTP Divers Domaine médical Coiffeurs Nbre d’entreprises concernées 89 23 15 172 88 42 350 258 9 36 71 Cinq axes de travail ont été définis : • Axe 1: Gestion des rejets industriels ; • Axe 2: Prévention et gestion des pollutions et déversements accidentels ; • Axe 3: Gestion des déchets dangereux pour l’eau ; • Axe 4: Suivi de la qualité des rivières et des réseaux d’assainissement ; • Axe 5: Communication. Le travail est basé principalement sur le diagnostic des entreprises. Les aides financières de l’Agence de l’Eau : 1 – Taux de bases travaux Lutte contre les substances 50 % dangereuses Lutte contre les autres 30 % substances 1 - Taux de base études Toxiques ou autres 50 % 2 – Majoration PME Entreprises moyennes Petites entreprises Etudes préalables aux investissements Subvention de 50% Animation de la démarche collective* *Création de postes Subvention forfaitaire montant plafonné Opérations de communication et de sensibilisation Subvention de 50% Investissements relatifs aux déchets - Aménagement des déchetteries (DDM) 50% de subvention sur les déchetteries Investissements pour relatifs aux effluents Subvention de 30 % sur un montant plafonné la collectivité + 10 % + 20 % de 50% sur un 43 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Collecte et élimination des déchets dangereux pour l’eau en centre agréé par l’Agence Subvention bonifiée de 50 % : sur 10 tonnes de déchets par an et par entreprise Lors du comité de pilotage de l’opération collective du 12 janvier 2010, le groupe technique ayant travaillé à la préparation du contrat a sollicité l’avis des partenaires pour une validation des axes de travail ainsi que des objectifs composant le contrat. La durée de l’opération est prévue de mi 2010 à fin 2012. Monsieur PLAGNAT demande des précisions sur ce qui se passera après 2012. Madame BUFFET répond que les aides actuelles au profit des industriels devraient disparaitre, d’où l’intérêt d’engager un maximum d’actions pendant qu’elles existent. Toutefois le poste technique créé au sein des services d’Annemasse Agglo pour suivre les déchets produits par les entreprises sera pérennisé. Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage du 12 janvier 2010, Vu l’avis favorable des commissions Assainissement et Propreté du 02 février 2010, Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 02 mars 2010, Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE le projet de Contrat relatif à l’opération collective « Arve Pure 2012- secteur Annemasse Agglo » ; AUTORISE le Président à le signer. DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget de l’Assainissement. C. ASSAINISSEMENT – CONVENTION TYPE D’EPANDAGE DES BOUES DE L’USINE DE DEPOLLUTION OCYBELE Un plan d’épandage des boues provenant de l’usine de dépollution Ocybèle est en cours d’élaboration, visant à valoriser les boues produites par l’usine de dépollution Ocybèle. Il convient de signer une convention avec chaque agriculteur souhaitant participer à ce plan. Cette convention type précise : - Les obligations du producteur de boues : fonctionnement de l’usine, organisation de la filière boues, contrôles analytiques, contrôle des destinations, information de l’utilisateur et coût de l’épandage, - Les obligations de l’utilisateur des boues : utilisation des boues, mise à disposition des parcelles pour l’épandage, fourniture des prévisions d’épandage, unicité d’utilisation, délai après épandage sur prairie et renoncement, - En annexe : les principes d’utilisation des boues et la liste des parcelles mises à disposition pour l’épandage. Madame Christine BURKI explique qu’elle n’est pas convaincue que ces boues, issues de l’épuration des eaux usées, n’aient aucun impact sur l’environnement. Madame VANDRIES répond qu’elles sont régulièrement analysées pour respecter des normes bien précises concernant notamment la présence de métaux ou de bactéries dangereuses (salmonelle par exemple). Celles qui ne sont pas conformes ne sont pas 44 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal destinées à l’épandage et sont alors traitées dans le même circuit que les matières dangereuses. Il y a une traçabilité de toutes les boues destinées à l’épandage. Monsieur CORVI souligne que, même si les boues respectent les normes, cela ne signifie pas qu’elles sont exemptes de toute pollution. Le fait que de nombreux agriculteurs n’acceptent plus d’utiliser des boues d’épandage issues d’usines de traitement des eaux n’est pas anodin. Monsieur MAIRE rappelle que c’est la dose de polluant qui fait la dangerosité. Il est luimême agriculteur et membre de la Chambre d’Agriculture. La démarche d’épandage des boues est pour lui un service à rendre par l’agriculture. Certaines AOC ou certains pays comme la Suisse interdisent l’utilisation des boues et il le déplore. Il rappelle que la France ne produit plus d’engrais et est obligée aujourd’hui d’en importer. L’utilisation des boues d’épuration permettrait de ne pas dépendre de l’extérieur et de recycler une partie de nos déchets. C’est une solution d’avenir qu’il convient d’étudier plutôt que de la rejeter, d’autant plus que beaucoup d’idées fausses circulent comme la présence de métaux lourds dans les boues. On en retrouve en quantités bien plus importantes au bord des voies de circulation. Monsieur CORVI n’est pas défavorable à la valorisation des boues. Ce qui le gène c’est qu’elles soient utilisées principalement dans l’agriculture pour éviter leur incinération. Monsieur MAIRE ajoute que les polluants que l’on peut retrouver dans les boues proviennent principalement du réseau d’assainissement et sont rejetés par les entreprises et les particuliers. C’est eux qui doivent aussi changer d’habitude en utilisant d’autres produits moins nuisibles pour l’environnement. La démarche Arve Pure 2012 rentre d’ailleurs tout à fait dans cette démarche. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE les termes de la convention type à intervenir avec chaque agriculteur pour une période d’un an, à compter de la date de signature de la convention. La convention est ensuite reconductible annuellement 2 fois pour une durée d'un an sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 2 mois avant la date d’échéance par lettre recommandée avec avis de réception. AUTORISE le Président à signer la convention type de prestation avec chaque agriculteur s’inscrivant au plan d’épandage. D. EAU – CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DU RESERVOIR DES VIGNES A NANGY D’ANNEMASSE AGGLO PAR LE S.I.E.R. Une convention a été signée entre Annemasse Agglo et le SIER (Syndicat Intercommunal des Eaux des Rocailles) le 30 septembre 2009, relative à la répartition du patrimoine, de la dette et de l’excédent des comptes de clôture au 31/12/2007. Celle-ci permettait de finaliser le rattachement des réseaux d’eau potable des communes de Bonne et de Lucinges. Elle stipulait aux articles 2.5 et 2.6, qu’Annemasse Agglo participerait à la construction d’un nouveau réservoir au lieu-dit sous les Vignes sur la commune de Nangy et dénommé « réservoir des Vignes ». Ces travaux permettent de rendre indépendants les réseaux des deux entités. Initialement, la construction prévoyait un réservoir d’une contenance de 1000 m3. 45 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal Courant 2009, le SIER a été saisi par les autorités du Nouvel Hôpital de Findrol, afin qu’il puisse, en sus de la défense incendie, les alimenter en secours depuis ce réservoir. Cela a conduit le SIER à augmenter la capacité du réservoir à 1500 m3. Cette participation s’articule sous deux formes : • Initialement, Annemasse Agglo participait financièrement à hauteur de 32,5 % du coût total de la construction, pour un réservoir d’une capacité de 1000 m3. Aujourd’hui elle participe financièrement à hauteur de 21,67 % pour une construction comprenant : l’acquisition du terrain, la construction du réservoir d’une contenance de 1500 m3 et ses annexes, l’alimentation du réservoir depuis le pompage de Scientrier, l’aménagement du pompage de Scientrier, les télégestions et comptages au réservoir des Vignes et au refoulement de Scientrier. Cette participation est estimée à 313 720,47 €. • Annemasse Agglo réalise l’installation d’un ensemble de pompes, dans le futur « réservoir des Vignes », permettant le refoulement vers le réservoir de Chez Le Meur à Bonne et la modification de la canalisation de refoulement. Pour ce second point, il serait nécessaire d’établir une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre Annemasse Agglomération et le SIER. Cette convention a pour objet, conformément aux dispositions du titre premier de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, de confier au mandataire, le SIER, le soin de réaliser cette opération au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage, Annemasse Agglo. La participation financière du maître d’ouvrage a été estimée à 281 008,71 € HT. Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE les termes de la convention à intervenir ; AUTORISE Monsieur le Président à la signer. XI. QUESTIONS DIVERSES Visite de la KAMOURASKA : Monsieur DELEAVAL indique que l’établissement est désormais ouvert. Les élus ont pu constater lors de la visite des locaux qu’il s’agit d’un bel outil. Madame MAGNIN ajoute que les résidants vont être accueillis progressivement, en fonction du recrutement du personnel soignant. Casse d’une canalisation à Etrembières : Monsieur DELEAVAL informe le Conseil qu’une canalisation d’alimentation en eau potable de 400 mm a rompu dimanche matin route de Saint-Julien à Etrembières, provocant une importante inondation. Monsieur DELEAVAL tient à souligner que les services d’Annemasse Agglo et les entreprises d’astreinte sont intervenues dans les meilleurs délais et les élus ont rencontré les sinistrés dès lundi matin. Monsieur GIACOMINI ajoute que la presse a très bien relaté l’évènement. Il tient à remercier les services de l’agglomération pour leur efficacité, ainsi que la société RAMPA, qui a pu intervenir sur le lieu du sinistre avec une équipe complète, seulement 46 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal deux heures après la casse. L’expert en assurance est déjà passé et les services de l’agglomération et de la Mairie d’Etrembières sont à la disposition des familles sinistrées. Monsieur GIACOMINI tient à remercier également plus particulièrement deux couples riverains qui ont apporté aide et réconfort durant la journée de dimanche, en offrant notamment des repas chauds aux équipes sur place et aux sinistrés. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. Vu, La secrétaire de séance, Le Président de séance, Nadège ANCHISI, Georges DELEAVAL, 47 Conseil Communautaire du 16 juin 2010 Procès-verbal