Liste des pays et territoires à haut risques et non coopératifs (GAFI

Liste des pays et territoires à haut risques et non
coopératifs (GAFI- FATF Féverier 2015)
Catégories
Les pays et territoires pour lesquels le
GAFI appelle ses membres et les nonmembres à appliquer des contre-mesures.
Pays et territoires pour lesquels le GAFI
appelle seulement ses membres à
considérer les risques liés aux défaillances
associés à chacun des pays ou territoires
concernés : des pays ou territoires n’ayant
pas suffisamment progressé dans la lutte
contre leurs défaillances ou ne s’étant pas
engagés en faveur d’un plan d’action
élaboré avec le GAFI pour corriger
lesdites défaillances.
Liste
L’Iran
La république populaire
démocratique de Coréé
Algérie
Ecuador
Myanmar
Pays et territoires pour lesquels le GAFI
appelle seulement ses membres à
considérer les risques liés aux défaillances
associés à chacun des pays ou territoires
concernés : les pays et territoires
présentant des défaillances stratégique en
matière de LBC/FT, mais qui sont
déterminés, grâce à un engagement
politique de haut niveau, à corriger ces
défaillances en mettant en oeuvre un plan
d’action élaboré en coopération avec le
GAFI.
Afghanistan
Angola
Guyana
Indonesia
Iraq
Lao PDR
Panama
Papua New Guinea
Sudan
Syria
Uganda
Yemen
Pays et territoires qui ne sont plus soumis au
processus continu de conformité du GAFI en
matière de LBC /FT
Albania
Cambodia
Kuwait
Namibia
Nicaragua
Pakistan
Zimbabwe
Source :
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/publicstatement-february-2015.html
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfcompliance-february-2015.html