Conseil d`administration 8 février 2016
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Conseil d`administration 8 février 2016
Conseil d’administration 8 février 2016 – 17h-19h Brunet-Ertia – Servian (34) Le 10 février 2016 Présence au CA Ordre du jour 1) Vie associative a. Validation du dernier PV du CA b. Point adhésions i. Demandes à valider : Axflow, Boisson, Vinea transaction ii. KFH (voir Fida) c. Date l’AG ordinaire d. Fixer les autres dates de CA 2) Bilan 2015 3) Point financier a. Point trésorerie b. Point budget c. Contrôles Feder 2010-2011 et 2011-2012 d. Subventions 4) Point sur « Qualivin » 5) Priorités des actions 2016 a. Vinitech 2016 b. Mancha c. Proposition de business France pour Espagne ? d. Actions à préserver, à développer ? 6) Libres échanges PV du Conseil d’administration de Vinseo – 8 février 2016 – Brunet-Ertia (Servian) Page 2 Décisions du Conseil 1) Vie associative a) Validation à l’unanimité du procès-verbal du conseil d’administration du 28 octobre 2015 b) Point adhésion o 42 adhérents en 2014 o 50 adhérents en 2015 Nouveaux entrants : Clapasud, Athéor, Vitisphère, Montpellier SupAgro, E-Sommelier, Lallemand SAS, Bio-Cork, Kelzyd, Dioenos Rhône o o o Sortant 2015 : Envilys, Magne 13 nouveaux entrants en 2016 : Faculté de pharmacie Universite de Montpellier, Dyopta, CEA Tech, Cartoon Design, Groupe Lavail, Infaco, Ciatti France, Pellenc Languedoc-Roussillon, Le petit monde, MCD Œnologie, Puissance Cap, Vinea Transaction, AxFlow France Sortant 2016 : E-Sommelier (Liquidation), Bio-Cork (Difficultés de conformité réglementaire) Les demandes d’adhésion à valider Axflow : www.axflow.fr - validée Boisson (Spie) : http://www.spie.com/ - validée Vinea transaction : www.vineatransaction.com/ - validée KFH : http://www.kfh.fr/ - non validée en l’état par manque de la demande et d’information. A reconsidérer avec Fida c) Prochaines dates de la vie associative o L’assemblée générale ordinaire est fixée au mardi 31 mai 2016 au matin à Carcassonne o Les prochains conseil d’administration Lundi 7 mars à 17h au Domaine du Chapitre (Villeneuve Lès Maguelone), consacré au plan d’actions de Vinseo Lundi 2 mai à 17h chez Inozy (Lattes-34) ? 2) Bilan d’activité 2015 Quelques données brutes pour situer l’évolution de Vinseo PV du Conseil d’administration de Vinseo – 8 février 2016 – Brunet-Ertia (Servian) Page 3 Au total o o 59 entreprises différentes ont participé aux actions montées par VINSEO Dont 49 adhérents 126 personnes différentes membres de VINSEO se sont impliquées (hors CA et AG) dans ces actions Totalisant 207 actions individuelles 3) Point financier a) Trésorerie b) Budget Étiquettes de lignes Hors axe Coûts internes Vie associative Obj.1 : Elargir A1 Cap 100 A2 Grande conférence Obj.2 : Valoriser A3 Séminaire opérationnel A4 Sitévi 2015 A5 Renforcer la R&D A6 Formation spécifique A9 Etude AAP Obj.3:Communiquer A7 Renforcer le réseau A8 Communication externe (vide) Total général Assiette subvention Région LR Somme de Budgeté HT Somme de Engagé HT -182 047,25 € -98 848,34 € 54,3% -160 247,25 € -91 358,64 € -21 800,00 € -7 489,70 € -9 000,00 € -5 473,52 € 60,8% 0,00 € -9 000,00 € -5 473,52 € -143 063,50 € -151 034,70 € 105,6% -2 400,00 € -1 660,73 € -122 473,50 € -129 820,33 € -1 500,00 € -12 690,00 € -15 553,64 € -4 000,00 € -4 000,00 € -28 350,00 € -11 714,30 € 41,3% 0,00 € -133,35 € -28 350,00 € -11 580,95 € -900,00 € -3 300,00 € -363 360,75 € -270 370,86 € 74,4% -352 460,00 € 76,7% PV du Conseil d’administration de Vinseo – 8 février 2016 – Brunet-Ertia (Servian) Page 4 c) Contrôles Feder Depuis le 15 décembre, VINSEO est soumis à 2 contrôles Feder 2010-2011 : Contrôle du SGAR, il semble que nous n’aurons pas de pénalité 2011-2012 : Contrôle de la Région. La pénalité pourrait être de 15000 € à rembourser. Par prudence, une provision sera faite dans l’attente du retour des services officiels. d) Subventions Actuellement, nous fonctionnons sur un programme du 01/01/2015 au 30/06/2016 La Prochaine demande de paiement aura lieu en juillet 2016 à la Région (solde 2015-2016) : maxi 75 000 € Les prochaines demandes de subvention o Période 1/07/16 au 31/12/16 (6 mois), demande de subvention fin mars 2016 en LR o Période 1/01/17 au 31/12/17 (12 mois), demande de subvention fin novembre 2016 en LRMP 4) Point « Qualivin » Dominique Tourneix s’est rendu au ministère de l’agriculture, accompagné de la Directrice du Pôle Qualiméditerranée. Il a exposé la nouvelle stratégie du Pôle. Vous pouvez consulter le projet de spécialisation du Pôle dans l’espace Conseil d’administration de Vinseo. Cliquez-ici En conclusions, cela va trop vite ! « Allez plus lentement » Pour la prochaine AG de Vinseo, préparer une résolution soumise au vote des adhérents pour que « Vinseo fusionne avec le Pôle Qualiméditerranée dès lors que le Conseil d’Administration de Vinseo estimera les conditions favorables ». 5) Actions prioritaires en 2016-2017 Le Conseil d’Administration du 7 mars 2016 sera consacré à la validation du plan d’actions de Vinseo sur la période du 1/07/2016 au 31/12/2017. Au plan stratégique, un diagnostic StratMeUp a été réalisé par les étudiants de Montpellier Business School, encadrés par Sébastien Narjoud (ICV) ex Advini. Vous pouvez consulter le rapport dans le même espace du conseil d’administration. Cliquez-ici Le prochain Conseil d’Administration est programmé le Lundi 7 mars 2016 à 17h au Domaine du Chapitre (Villeneuve Lès Maguelone) Le Président de l’association : Dominique Tourneix Nous remercions Philippe De Cock (Brunet Ertia) de son accueil PV du Conseil d’administration de Vinseo – 8 février 2016 – Brunet-Ertia (Servian) Page 5