Synthèse hebdomadaire Semaine n°7 Dimanche 10 février 2008 au
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Synthèse hebdomadaire Semaine n°7 Dimanche 10 février 2008 au
CHAQUE SEMAINE RETROUVEZ UNE COMPILATION DES PRINCIPALES INFORMATIONS CONCERNANT LE CRIME ORGANISE Synthèse hebdomadaire Semaine n°7 Dimanche 10 février 2008 au Dimanche 17 février 2008 BULLETIN HEBDOMADAIRE D INFORMATIONS CRIMINELLES Toutes ces informations sont publiées quotidiennement sur notre blog http://bhic2007.blogspot.com/ Lire le BHIC Chaque message du BHIC (Synthèse hebdomadaire ou blog) suit un format précis : 1 – Titre 2 – Date de publication de la source / Source – Pays de publication 3 – Informations brutes issues de l’article 4 – Analyse, commentaires des BHIC masters 5 – Référence à un autre message, actualisations, divers. ● Sur le blog du BHIC (http://bhic2007.blogspot.com/), il suffit de cliquer sur « Article original » au dessus du message pour afficher la copie de l’article original. ● Dans la synthèse hebdomadaire, les articles originaux ne sont pas repris pour en faciliter la lecture. Nous envoyer des articles Si vous avez un article, un rapport ou même une simple information qui seraient susceptibles d’être publiés dans le BHIC, n’hésitez pas à nous envoyer un mail (avec les pièces jointes si nécessaire) sur : [email protected] BULLETIN HEBDOMADAIRE D INFORMATIONS CRIMINELLES SEMAINE N°7 10 février -> 17 février 2008 1. Cartel Norte del Valle, la guerre de succession continue 2. 2 février 2008 - El Tiempo / Colombie 3. Les autorités colombiennes pensent que l'assassinat de Wilber Varela, parrain du cartel Norte Del Valle au Venezuela aurait été organisé par Luis Enrique Calle "Comba". Ce dernier était responsable du transport de la drogue avec ses frères dans le cartel. Il se serait allié au commandant d'un gang de 600 membres composé d'anciens AUC, Diego Perez "Diego Rastrojo". En effet, le cartel Norte Del Valle contrôlait deux groupes de mercenaires "Los Machos" sous tutelle de Diego Montoya et "Los Rastrojos" sous tutelle de Varela. "Los rastrojos" aurait pris dernièrement l'ascendant sur "Los Machos" en gérant un territoire plus important, profitant de l'arrestation de Diego Montoya. 4. Principales arrestations concernant le cartel Norte Del Valle : Août 2004 : Luis Hernado Gomez Rustamante, parrain Août 2007 : Arrestation au Brésil de Juan Carlos Ramirez Abadia "Chupeta", parrain 10 septembre 2007 : Arrestation de Diego Montoya "Don Diego", parrain Le Cartel Norte Del Valle est l'organisation qui a suivi le démantèlement des organisations de Cali. Il opère dans le même secteur, département de Cauca et de Valle. 5. Message concernant l'assassinat de Wilber Varela du 1er février 2008 1. Le principal parrain du Cartel del Norte del Valle abattu au Venezuela 2. 1er février 2008 / EFE 3. Wilber Varela, surnommé "Jabon" (savon), a été retrouvé abattu par balles près de Merida (ouest du Venezuela). 4. Né en 1957, Wilber Alivio Varela Fajaudo est un ancien sergent de la police colombienne. Il a commencé sa carrière criminelle comme homme de main des frères Rodriguez Orejuela, chefs du Cartel de Cali. Il s'est ensuite associé avec "Don Diego" Montoya pour fonder le Cartel del Norte Del Valle avant de se fâcher et de déclencher une guerre interne. "Jabon" avait été inculpé pour trafic de drogue et RICO aux Etats-Unis, avec une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant sa capture. 1. Assassinat du directeur de l'aviation civile en République Dominicaine, l'enquête se poursuit 2. 15 février 2008 / Dominican Today - République Dominicaine 3. L'assassinat en juillet 2006 du directeur de l'aviation civile de ce pays continue a mobilisé la société. Ce dernier aurait été abattu par un tueur à gage colombien, lié aux narco - trafiquants. Le seul témoin a été abattu 4 semaines après avoir fourni des informations importantes aux policiers, comme l'emplacement dans le fuselage d'avions de caches utilisées pour le transport de stupéfiant. 1 BULLETIN HEBDOMADAIRE D INFORMATIONS CRIMINELLES SEMAINE N°7 10 février -> 17 février 2008 1. Baisse du nombre de yakuzas au Japon 2. 15 février 2008 / Kyodo News - Japon 3. Selon la police japonaise, le nombre de yakuzas au Japon en 2007 était de 84.200, soit 500 de moins qu'en 2006. Sur ce nombre, il y a 40.900 membres attitrés (avec prestation de serment) et 43.300 qui participent aux affaires des clans sans en faire formellement partie. Les 3 grandes organisations (Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai et Sumiyoshi-kai) accueillent 61.100 membres soit 73% (et 46% pour le seul Yamaguchi-gumi). 1. Le Parrain colombien sera détenu en haute mer 2. 14 février 2008 / El Espectador - Colombie 3. La Cour Suprême de Bogota a autorisé les autorités colombiennes à détenir le principal parrain du Cartel del Norte del Valle sur un navire de guerre. "Don Deego" Leon Motoya avait été arrêté en septembre dernier. Il pourrait être extradé vers les Etats-Unis mais en attendant, la justice colombienne veut limiter les risques d'évasion. 1. Trois membres d'une bande de Grigny arrêtés 2. 14 février 2008 / Le Parisien - France 3. 3 hommes de 17 à 19 ans ont été arrêtées pour des car-jackings (une dizaine de cas recensés). Les véhicules étaient destinés soit à la revente des pièces détachées, soit étaient utilisés pour des vols à main armée (un braquage et une tentative recensés). 4. Les malfaiteurs sont membres de la "Black Guerilla Armée" (BGA), un ebande de la cité de Grigny 2, forte d'une trentaine de membres en majorité d'origine subsaharienne. La BGA est dirigée par 5 frères, soupçonnés de voler des voitures pour le compte de malfaiteurs gitans. 1. Menaces albanaises sur les interprètes tchèques 2. 13 février 2008 / CTK - République Tchèque 3. Les interprètes tchèques chargés de traduire les déclarations d'albanais devant la police ou la justice sont menacés par les gangs albanais. Ceux-ci espèrent ainsi échapper aux poursuites faute de traducteurs. Le Ministère de l'Intérieur tchèque réfléchit à des mesures de protection de ces traducteurs. Seule la traduction de la langue albanaise poserait problème... 2 BULLETIN HEBDOMADAIRE D INFORMATIONS CRIMINELLES SEMAINE N°7 10 février -> 17 février 2008 1. Irlande : un trafic d'armes organisé depuis la prison... 2. 14 février 2008 / The Independent - Irlande 3. C'est depuis sa cellule que le chef du gang Dundon/MacCarthy de Limerick a tenté d'acheter des armes en Grande-Bretagne. En guerre depuis quelques années contre un gang rival, Wayne Dundon a voulu acheté 2 lance-grenades, 10 fusils d'assaut de type kalashnikov, 2 Uzi, 10 semi-automatiques 9mm et d'importantes quantités de munitions (le tout pour près de 60.000 euros). Alertée, la Garda (police irlandaise) a travaillé avec la SOCA (Serious Organized Crime Agency) britannique qui a infiltré 2 policiers dans le réseau. 2 intermédiaires irlandais ont été arrêtés. 1. Opération européenne contre les réseaux roumains 2. 14 février 2008 / ABC - Espagne 3. La police espagnole a dirigé une vaste opération contre le crime organisé roumain, permettant l'arrestation de près de 250 personnes en Europe, dont près de 120 en Espagne. Ces réseaux, opérant par "cellules" de 5 ou 6 individus, sont spécialisés dans les fraudes aux cartes de crédit, mais apparaissent également dans des affaires de cambriolages. 1. Cosa Nostra, producteur de cannabis ? 2. 14 février 2008 / La Repubblica - Italie 3. Les carabiniers siciliens ont découvert plusieurs plantations de cannabis dans le secteur de Monreale (près de Palerme), saisissant au total près d'1,5 million de plants. 6 personnes ont été arrêtées et sont poursuivies pour association mafieuse en vue de la production et du trafic de stupéfiants. 1. Importante saisie de pseudo-éphédrine à Roissy en décembre 2. 14 février 2008 / AP 3. Les douanes françaises ont annoncé avoir saisi en décembre 4 tonnes de pseudoéphédrine à l'aéroport de Roissy. Le chargement venait du Liban et était à destination (finale ?) de l'Afrique. 4. La pseudo-éphédrine est le principal composant des méthamphétamines. 1. Des "Latin Kings" dans l'armée espagnole 2. 13 février 2008 / ABC - Espagne 3. Deux jeunes militaires espagnols, élèves à l'"Ecole des Techniques de Sécurité, de Défense et de Soutien"(Etesda, Armée de l'Air) de Saragosse, ont été violemment agressés par une bande d'une quinzaine d'autres militaires d'origine hispanoaméricaine (la plupart équatoriens). Les agresseurs se revendiquaient des "Latin 3 BULLETIN HEBDOMADAIRE D INFORMATIONS CRIMINELLES SEMAINE N°7 10 février -> 17 février 2008 Kings" et arboraient des tatouages de gangs. Ils étaient déjà connus pour des agressions et des propos racistes anti-espagnols. 4. Les "Latin Kings" sont un gang originaire des Etats-Unis et à dominante latinos. Ils sont présents depuis quelques années en Espagne, au sein de l'immigration sudaméricaine, et sont connus pour des actes de prédation violente (car-jacking, vols violents, viols,...). 1. Les cartels mexicains tentent de corrompre l'armée mexicaine 2. 8 février 2008 / SignOnSanDiego.com - Etats Unis 3. Des soldats mexicains jusqu'aux généraux indiquent que les cartels leur proposent des centaines de milliers de dollars pour laisser passer une cargaison, ou les prévenir d'une opération dans l'état de Baja California. Plutôt que d'offrir de la drogue, des prostitués ou des bijoux, les trafiquants mettent à disposition des "caches" discrètes contenant de larges sommes d'argent. L'armée est cependant considérée comme peu corrompue par les cartels. En effet, depuis les années 90, au moins 5 généraux ont été condamnés dont l'ancien responsable de la lutte contre les narco-trafiquants, qui était en fait payé par le cartel du golfe. Néanmoins, les désertions sont nombreuses et certains soldats décident de rejoindre les cartels. L'exemple le plus célèbre est celui d'anciens membres des forces spéciales mexicaines, formées par les États Unis. Ils ont formé leur propre organisation dénommée les ZETAS, dans les années 90 et étaient à la solde du Cartel du Golfe 1. Démantèlement d'un réseau de distribution d'héroïne colombienne à New York 2. 8 février 2008 / Drug Enforcement Agency - Etats Unis 3. Une organisation dirigée par José Rodriguez a été démantelée dans le Queens. Cette organisation importait et distribuait des milliers de sachets d'héroïne à New York. Durant la préparation des sachets, les employés de Rodriguez mixaient l'héroïne avec des produits chimiques comme du tranquillisant animal. Les consommateurs se retrouvaient apathiques et excessivement dépendants. Durant l'enquête, les policiers ont saisi 2.7 millions de dollars en cash, 108 bijoux pour une valeur de 160 000 $. 4. La Colombie est certes le premier producteur de cocaïne mais sa production en héroïne est loin d'être négligeable. D'ailleurs avec le Mexique, leurs productions cumulées est tellement importante que les services de renseignements du ministère de la justice américain estiment que la consommation d'héroïne asiatique deviendra à terme négligeable sur le territoire américain. (voir le rapport NDIC 2008 National Drug Assessment) 4 BULLETIN HEBDOMADAIRE D INFORMATIONS CRIMINELLES SEMAINE N°7 10 février -> 17 février 2008 1. Décès du "Pape" de Cosa Nostra 2. 13 février 2008 / La Repubblica - Italie 3. Michele Greco, né en mai 1924, surnommé"Le Pape", est décédé dans un hôpital de Rome. 4. Boss de la Famille Ciaculli (près de palerme), Greco a été membre (à partir de 1974) puis secrétaire de la "Coupole" (réunion des principaux parrains siciliens), entre 1978 et 1980. Il avait ainsi géré la prise de pouvoir de ses alliés de Corleone (Toto Riina et Bernardo Provenzano) lors de la"Grande Guerre" de la Mafia au début des années 80. Recherché à partir de 1982, Michele Greco est arrêté en 1986, alors que se déroule le "Maxi-Procès" de la Mafia, déclenché par les révélations du repenti Tommaso Buscetta. Il est ensuite condamné à la prison à vie pour 78 meurtres, la plupart ordonnés par la"Coupole" (comme ceux des policiers Basile et Cassara, du juge Chinnici, des hommes politiques Reina, Mattarella et La Torre). Bénéficiant de la complicité d'un magistrat, "le Pape" est libéré en 1991 après avoir fait appel de sa condamnation. Il est toutefois rapidement incarcéré sur demande du juge Giovanni Falcone. 1. Le président mexicain veut réduire l'implication de l'armée dans la lutte contre les narcos 2. 7 février 2008 / Washington Post - Etats Unis 3. Lors d'un discours en présence du représentant des Nations Unis sur les droits de l'Homme, le président Calderon a décrit l'armée et la marine mexicaine comme des acteurs auxiliaires de la lutte contre le crime organisé. il a ajouté qu'à l'avenir, leur emploi serait plus "sporadique". Il a justifié cette nouvelle approche en prétextant que les institutions civiles mexicaines sont de plus en plus corrompues et cela à tous les niveaux. Il n'a cependant pas précisé quand cette restriction serait mise en place.Des critiques de plus en plus vives ont mis la pression sur e gouvernement mexicain du fait d'un grand nombre de viols, de violence gratuite et d'arrestations arbitraires 1. Le pollen comme arme pour détecter les médicaments contrefaits en Chine 2. 12 février 2008 / New York Times - Etats Unis 3. Face à la recrudescence des médicaments contrefaits (certains potentiellement mortels) une équipe chinoise composée de scientifiques, de fonctionnaires de la santé publique et d'officiers de police a décider d'agir. Ils ont développé une nouvelle forme d'analyse du pollen contenu sur les médicaments pour en déduire leur provenance. Ils ont ainsi pu interpeller un réseau criminel opérant dans la province de Guangdong, qui distribuait ces médicaments vers des pays d'Asie du Sud-est. Ce cas est à mettre en parallèle avec l'affaire de l'usine du delta du Yangtse qui avec sa production de fausse glycérine, avait été la cause de presque 120 décès au Panama en 2006 et 2007. Des études ont démontré qu'entre un tiers et la moitié des médicaments contre la malaria, était contrefaits en Asie du Sud-est. 5 BULLETIN HEBDOMADAIRE D INFORMATIONS CRIMINELLES SEMAINE N°7 10 février -> 17 février 2008 1. Opération contre un important réseau en Grande-Bretagne 2. 13 février 2008 / The Guardian - Royaume-Uni 3. 500 policiers britanniques ont procédé à une trentaine de perquisitions, notamment à Londres. 22 personnes, d'origine britannique, irlandaise, irakienne, israélienne et égyptienne ont été interpellés pour des faits de trafic de stupéfiants (cocaïne et cannabis) et de blanchiment. Le réseau est accusé d'avoir blanchi plus de 100 millions de livres, à travers des bureaux de change et des sociétés. L'une d'elle,une compagnie de taxis, servait à blanchir 4 millions de livres par semaine. Il s'agirait d'un des plus importants réseaux actifs au Royaume-Uni. 1. Une bande de tueurs colombiens, démantelée en Espagne 2. 13 février 2008 / La Vanguardia - Espagne 3. Les autorités espagnoles ont arrêté 14 personnes à Madrid et Bilbao. Liée au Cartel de Cali et aux paramilitaires d'extrême-droite (AUC), cette bande de colombiens fonctionnait comme une officine de recouvrement de dettes au profit des trafiquants de drogue colombiens. Ils sont accusés d'extorsion, de détention illégale, de meurtre, de trafic de drogue, d'infraction sur les armes et sur les étrangers. 15 kg de cocaïne, un pistolet-mitrailleur Uzi avec silencieux, 2 pistolets, des munitions, de l'argent liquide et des téléphones portables ont été saisis. 1. Une série télévisée interdite à Melbourne 2. 13 février 2008 / The Age - Australie 3. Une juge spécialisée dans le crime organisé a demandé l'interdiction de diffusion dans l'Etat deVictoria de la série "Underbelly". Cette série, dont le premier épisode était prévu pour le soir même sur "Channel Nine", a pour cadre la pègre australienne. La magistrate estime que cette série réaliste pourrait avoir des conséquences sur les futurs procès, en influençant jurés et témoins. La chaîne a fait appel, arguant notamment du fait que des copies pirates circuleront rapidement, dès la diffusion de la série dans les autres états australiens. 4. La pègre de Melbourne a connu une série de règlements de comptes : 28 meurtres de figures du Milieu entre 1998 et 2006. C'est une partie de ces affaires qui va être jugée dans les mois à venir. La justice canadienne s'était dejà inquiétée du degré d'exigence des jurés face aux preuves scientifiques, popularité de la série "Les Experts" oblige... 6 BULLETIN HEBDOMADAIRE D INFORMATIONS CRIMINELLES SEMAINE N°7 10 février -> 17 février 2008 1. Un neveu des frères Hornec arrêté 2. 13 février 2008 / Le Parisien - France 3. Freddy Hornec, un des neveux des frères Hornec, a été interpellé pour une série de vols dans des véhicules à Marly-le-Roi, en région parisienne. Depuis quelques jours, une trentaine d'automobilistes s'était plaints de vols. Les policiers ont surpris en flagrant délit Fredy, accompagné de sa concubine et de leur fils de 10ans pour moins attirer l'attention. Il a été condamné en comparution immédiate à 5 mois de prison ferme. 4. Freddy Hornec (né en 1975 et déjà connu des services de police) est loin d'être à la hauteur de ses oncles, les frères Mario, Marc et Jean-Claude. Les "Gitans de Motreuil" sont soupçonnés d'être à la tête du Milieu parisien, impliqués dans de nombreuses affaires (vols à main armée, extorsions, saucissonages, trafic de cocaïne,...). 1. Une association Camorra-Ndrangheta démantelée 2. 13 février 2008 / La Repubblica - Italie 3. Les carabiniers ont procédé à une cinquantaine d'interpellations dans le cadre d'une alliance entre le clan des Casalesi (Camorra) et celui des Morabito-Palamara (Ndrangheta). Parmi les personnes interpellées figurent le chargé du Tourisme à la Région Calabre, ainsi que le dirigeant en Ombrie d'un grand organisme de crédit, un maire et un maire-adjoint. L'alliance était bien implantée dans le secteur de l'immobilier (notamment les infrastructures touristiques), ainsi que le contrôle des appels d'offres (notamment pour la construction d'une centrale hydroélectrique). Les mafieux géraient également un trafic de cocaïne, dont la distribution était confiée à des revendeurs albanais. 1. Vague d'exécutions à Tijuana 2. 12 février 2008 / 7sur7 - Belgique 3. Les corps de 5 personnes exécutées par les narcos ont été retrouvés dans les rues de Tijuana. Certains avaient une pancarte autour du cou : "continuez d'appeler l'armée". Il s'agit d'une référence à un numéro vert récemment mis en service par l'Armée pour dénoncer les trafiquants de drogue. 4. La tension est de plus en plus palpable au Mexique, les autorités ayant accentué la répression sur les Cartels. Les fusillades, les assassinats, les menaces sur les journalistes se multiplient depuis quelques mois. 1. Economie souterraine : 13 arrestations en Seine-Saint-Denis 2. 12 février 2008 / Le Parisien - France 3. Près d'un an après le démantèlement d'un trafic de stupéfiants implanté dans la "Cité Basse" à Sevran (35 mises en examen, 214 kg de cannabis, 1,5 kg de cocaïne, 120.000 euros en liquide, plusieurs armes), les enquêteurs ont remonté la piste de l'argent. 13 personnes ont donc été arrêtées pour leur participation au blanchiment de l'argent de 7 BULLETIN HEBDOMADAIRE D INFORMATIONS CRIMINELLES SEMAINE N°7 10 février -> 17 février 2008 ce trafic via 2 sociétés liées au commerce de l'automobile. En plus du blanchiment, ces structures permettaient aux trafiquants de changer fréquemment de véhicules. 1. Décès de la première grande "balance" du milieu londonien 2. 11 février 2008 / The Mirror - Grande-Bretagne 3. Bertie Smalls, ancien braqueur de banque, est décédé à Londres à l'âge de 72 ans. Smalls avait accepté dans les années 70 de témoigner contre ses anciens complices, permettant la condamnation de 28 membres de la pègre londonienne à un total de 414 années de prison. Depuis, dans l'argot du milieu, le mot "Smalls" est synonyme de "balance". Malgré les menaces (les frères jumeaux Kray, "parrains" historiques de Londres, avaient proposé à l'époque une prime d'1 million de livres pour son assassinat), Bertie Smalls avait refusé une nouvelle identité, une opération chirurgicale et une installation en Australie. Il est donc mort paisiblement chez lui, recevant toujours une prime hebdomadaire de 25 livres pour ses témoignages. 1. Essor inquiétant d'un clan criminel à Melbourne 2. 11 février 2008 / The Age - Australie 3. La police australienne avait réussi un coup important en démantelant un réseau de trafiquants de drogue emmené par le "parrain" Tony Mokbel. Mais depuis, les autorités s'inquiètent de l'émergence d'un nouveau réseau, dirigé par une famille libanaise. Celle-ci aurait étudié les méthodes d'investigation policières, le blanchiment d'argent sale et pratiquerait la corruption et l'intimidation de fonctionnaires et de témoins. Malgré des arrestations et des saisies de drogue et d'armes, le clan criminel est toujours bien implanté. 4. La police de Melbourne a décidé de mettre en place une task force (notamment avec des agents du fisc) pour démanteler ce réseau. 1. Nouvelle législation pour la protection des témoins en Israël 2. 10 février 2008 / Haaretz - Israël 3. Les autorités israéliennes ont adopté une loi instaurant un service de protection des témoins. Jusqu'ici, la police israélienne pouvait protéger des témoins avant et après le procès mais une fois le procès fini, les témoins étaient livrés à eux-même. A l'avenir, des magistrats pourront fournir aux témoins une nouvelle identité, ainsi qu'une opération de chirurgie plastique. Les témoins protégés (et leur famille) pourraient également être installés à l'étranger. Le budget de ce service est de 19 millions d'euros. 4. Cette nouvelle structure illustre la prise de conscience par les autorités israéliennes du danger des organisations criminelles. 8 BULLETIN HEBDOMADAIRE D INFORMATIONS CRIMINELLES SEMAINE N°7 10 février -> 17 février 2008 1. Arrestation du chef d'un réseau de trafic d'organes en Inde 2. 10 février 20008 / New York Times - Etats Unis / Le Journal du Dimanche - France 3. Santosh Rameshwar Raut alias Amitt Kumar a été interpellé au Népal. Il est suspecté d'être à la tête d'un réseau de trafics d'organes en Inde. La police a indiqué que son organisation est supposée avoir vendu 500 reins neuf ans. Contre la promesse d'argent ou par menace directe, les membres de son réseau opéraient des individus pour leurs organes. 9 Comment s’inscrire au blog du BHIC Si vous désirez vous inscrire au blog, envoyez nous un email en nous indiquant votre nom, prénom, profession à : [email protected] Si votre inscription est validée, un mail vous sera envoyé contenant un lien vers une page d’inscription sous cette forme : L'utilisateur de Blogger BHIC master vous a invité à lire le blog privé : BHIC. Pour afficher ce blog, consultez la page : http://www.blogger.com/? Vous devrez vous connecter avec un compte Google pour confirmer l'invitation. Si vous ne disposez pas encore d'un compte Google, nous vous indiquerons comment en obtenir un en quelques minutes. Vous pouvez également consulter le blog en tant qu'invité pendant 30 jours. Le blog de BHIC master a été créé à l'aide de Blogger, un service gratuit destiné à faciliter la communication et les échanges sur le Web. 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