CR Conseil communautaire 12/04/2011
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CR Conseil communautaire 12/04/2011
SEANCE DU CONSEIL DU 12 AVRIL 2011 Le douze avril deux mille onze, à dix-huit heures, le conseil de la Communauté de Communes de Mimizan, assemblé dans la salle du conseil communautaire, se réunit sous la présidence de Monsieur Christian PLANTIER ; cette session se tient à la suite de la convocation adressée par le Président le huit avril 2011. Nombre de Conseillers en exercice : 34 Présents : Absents Excusés : Absents : Mmes BIROCHAU et DUMEN ; MM PAJOT, FROUSTEY et MANSART (Aureilhan) MM BARBE, COUSQUER, TEULE et MOUGIN (Bias) Mmes BARANTIN, CABANTOUS et ROUSSIGNOL ; MM BANQUET, CASSAGNE, GUY, IGNACEL, LE PAPE et LE PRÉSIDENT (Mimizan) Mme GASTON ; M MOUCHES, RODRIGUEZ (Pontenx les Forges) Mme SERRIS ; MM LAMOTHE, MAGNALDI et TROUVE (Saint Paul en Born) Mme PRAT qui a donné pouvoir à M TEULE (Bias) Mme ALAMO DUPOUY qui a donné pouvoir à M BANQUET (Mimizan) M BOURDENX qui a donné pouvoir à M LE PRÉSIDENT (Mimizan) Melle GUY qui a donné pouvoir à M GUY (Mimizan) Mme TREZZY qui a donné pouvoir à M IGNACEL (Mimizan) M BILLAC qui a donné pouvoir à Mlle GASTON (Pontenx les Forges) M SOURGEN qui a donné pouvoir à M MOUCHES (Pontenx les Forges) M LALUQUE qui a donné pouvoir à M MAGNALDI (Saint Paul en Born) M GAC (Pontenx les Forges) Madame Françoise LAFITTE, responsable des finances, Madame Audrey ARNAUDUC, responsable du développement économique, Monsieur Frédéric POMAREZ, Directeur du service de l’eau et de l’assainissement, Mademoiselle Stéphanie BERBILLE, Directrice Générale des Services et Monsieur Jean Paul BATARD, percepteur de Mimizan, ont assisté à cette séance. Monsieur IGNACEL est désigné comme secrétaire de séance. Monsieur le Président demande si des observations sont formulées sur les deux derniers comptes-rendus des séances des conseils communautaires du 9 mars 2011 et du 6 avril 2011 dont les copies ont été transmises à tous les membres du conseil. Monsieur COUSQUER souhaite intervenir non pas sur les comptes-rendus mais pour donner une information au conseil qui lui semble devoir être portée à la connaissance de tous. Le 24 février dernier, le conseil municipal de Bias a procédé au remplacement de trois de ces délégués communautaires, Messieurs TEULE, BARBE et Madame PRAT, par Mesdames ETCHEVERRIA Elisabeth, Geneviève HENNY et Monsieur Fernand LAURET. Un compteConseil communautaire du 12 avril 2011 1 rendu de ce conseil et de cette décision a été adressé au Président. Et deuxième chose, concernant le camping municipal de Bias et sa mise en sécurité, il souhaite préciser en raison des informations contraires qui ont été données par ailleurs, que lors de sa séance du 10 mars 2010, il y a un an de cela, le conseil municipal avait voté à l’unanimité les installations de sécurité nécessaires, c’est-à-dire des bornes incendie ; il tenait à ce que ce rectificatif soit entendu. Monsieur LE PRÉSIDENT revient sur l’objet de sa question de départ, à savoir si des observations sont à formuler sur les deux derniers comptes-rendus des conseils communautaires. Monsieur RODRIGUEZ fait part de ses observations sur le compte-rendu du conseil du 6 avril. Il y avait une question qui avait été posée avant la fin de la séance et qui n’a pas était reprise dans le compte-rendu. La question était posée par Monsieur LAMOTHE qui souhaitait savoir si les 4 vice-présidents seraient élus ou pas et Monsieur Le Président avait répondu qu’il s’agissait des 4 vice-présidents qui n’avaient pas démissionné. Cela n’apparaît pas. Et un autre point qui concerne son intervention sur la perte de subvention pour des erreurs de procédure, dont le montant évoqué, soit 200 000€ ne figure pas. Pour éviter d’y revenir il demande à Monsieur le Président, si ce dernier en est d’accord, que le prochain compte-rendu lui soit communiqué préalablement par email. Il n’a aucune observation en revanche sur celui du 9 mars. Monsieur Le Président confirme que les modifications nécessaires seront apportées au compte-rendu et figureront dans le compte-rendu suivant, soit celui de la séance en cours. Monsieur Le Président demande si hormis ces petites modifications, le conseil accepte de se prononcer et de voter. Puis l’assemblée approuve à l’unanimité les deux derniers comptes-rendus. Monsieur le Président propose de passer à l’ordre du jour qui commence par le point deux du dernier conseil, la séance ayant été levée en l’absence de quorum. I – AFFAIRES GENERALES / FINANCES / PERSONNEL Monsieur le Président expose le premier point. 1. Modification du nombre de vice-présidents Suite à la démission de 6 vice-présidents en début d’année, sur les 10 vice-présidents définis par délibération du conseil communautaire en date du 18 avril 2008, et l’acceptation de ces démissions par Monsieur le Préfet en date du 1er mars 2011, il appartient au conseil communautaire soit d’élire de nouveaux vice-présidents, soit de réduire le nombre de viceprésidents. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder un pourcentage de l’effectif conformément à l’article L5211-10 du CGCT. Avec la réforme territoriale et la loi du 16 décembre 2010, le pourcentage a été ramené de 30% à 20% diminuant de fait le nombre possible de poste de vice-président. Conseil communautaire du 12 avril 2011 2 Les modifications induites par cette réforme avec cette année, nous en avons déjà parlé, la recomposition de la carte intercommunale, va nous conduire à modifier en profondeur nos statuts et le mode de fonctionnement de notre instance. Par conséquent, dans un premier temps, afin de tenir compte de la démission de 6 vicesprésidents, il est proposé au conseil de ramener le nombre de vice-président à 4. Ceci exposé, Monsieur le Président souhaite revenir sur l’intervention qui a eu lieu en fin de séance la dernière fois et apporter quelques précisions : « La première, c’est que j’ai pris acte de la démission des 6 vices présidents, démission qui a été validée par la Préfecture, il était donc normal que j’en tienne compte. Il est certain que cette démission fait que la représentativité des communes n’est pas assurée au niveau du bureau. Je propose donc que chaque commune soit représentée au bureau, et pour cela que tous les maires puissent y participer, ainsi que les vice-présidents qui y sont déjà. Voilà ma proposition, comme cela on ne pourra pas dire que dans une quelconque instance de la communauté, toutes les communes ne sont pas représentées. La représentativité existe au niveau des commissions, elle existe évidemment au niveau du conseil communautaire, et donc au bureau du fait des démissions prises en compte, la représentativité n’était plus assurée. Donc je propose qu’au bureau on puisse nommer tous les maires de chaque commune. » Monsieur LAMOTHE demande si les maires qui seront présents au bureau auront des délégations ou pas. Monsieur Le Président répond que pour le moment il maintien le cas de figure actuel, c’est-àdire, que le bureau est une instance de liaison, en charge de la préparation des sujets soumis au conseil communautaire. Monsieur COUSQUER tient à faire remarquer à Monsieur le Président d’une part que le Maire de Bias n’a pas été confirmé comme délégué de la commune au conseil communautaire. C’est une question qui est pendante depuis un certain temps d’un point de vue juridique et également sur la forme. Il attire l’attention de l’assemblée sur le paradoxe qu’il y a, à faire représenter une commune par un élu qui n’a pas du tout la confiance de son conseil municipal. Et si pour l’instant il siège toujours au conseil communautaire, il s’agit d’une situation précaire et instable du point de vue de la légalité de cette mesure. Monsieur Le Président souligne qu’il pense qu’il faut attendre les décisions du Préfet pour savoir qui est vraiment délégué communautaire. Monsieur LAMOTHE signale que si les maires n’ont toujours pas de délégations au niveau du bureau, ils seront toujours des « pantins » à l’intérieur de cet instance, et par conséquent il votera contre. Monsieur Le Président prend acte mais rappelle que la question a déjà été longuement et plusieurs fois débattue. Contrairement à ce que Monsieur LAMOTHE affirme, ce dernier a la possibilité de s’exprimer dans toutes les instances et de travailler. Il ne partage pas son point de vue, mais c’est normal. Puis il propose de passer au vote. Monsieur IGNACEL demande que les personnes qui sont titulaires de pouvoir lèvent les deux mains afin de faciliter les décomptes. Monsieur RODRIGUEZ demande si les maires sont nommés car c’est important de savoir s’ils sont nommés ou s’ils sont élus. Conseil communautaire du 12 avril 2011 3 Monsieur Le Président répond qu’il propose que les maires soit nommés après. Il est nécessaire de prendre les renseignements pour savoir s’il convient en l’espèce de modifier les statuts. Le vote porte donc sur le texte tel qu’il est présenté, à savoir la modification du nombre de vice-présidents à quatre. Puis l’assemblée approuve à la majorité le nouveau nombre de vice-présidents. Pour : 20 Abstention : 1 (Monsieur BARBE) Contre : 10 (Mmes GASTON, SERRIS, SOURGEN ; MM BILLAC, MOUCHES, RODRIGUEZ, MAGNALDI, LALUQUE, LAMOTHE, TROUVE) Monsieur LAMOTHE quitte la séance et donne pouvoir à Monsieur TROUVE. 2. Création de poste d’adjoint administratif 2ème classe au service communication L’an passé le service communication s’est étoffé avec le recrutement de 2 agents en contrat d’adaptation à l’emploi dispositif Passerelle destiné à l'accompagnement dans l'emploi spécifiquement dédié aux 16/25 ans. Il s’agit d’un CDD d’un an qui peut être prolongé pour achever une formation en cours. Le premier contrat arrive à échéance au 10 mai prochain. Au regard du travail fourni, du comportement et des compétences de l’agent, de l’évolution du service avec d’un commun accord la rupture du contrat pour inaptitude physique de la responsable du service, il semble opportun de pérenniser l’agent en ouvrant dans un premier temps un poste d’adjoint administratif territorial de 2ème classe pour permettre à l’agent d’intégrer la fonction publique, selon ses souhaits de s’investir sur le poste. Les missions principales confiées à l’agent consistent en l’organisation d’actions de communication et de relations publiques, la conception et/ou réalisation de produits de communication, l’assistance et conseil en communication auprès des services de la collectivité, la participation à la gestion administrative et budgétaire, le développement de partenariats et des relations avec la presse, le Recueil, l’analyse et le traitement d’informations. Il s’agit de missions correspondant au métier de chargé de communication relevant de la catégorie A ou B. Par conséquent, l’agent sera amené à passer des concours pour faire correspondre le grade et le poste occupé. Il est d’ors et déjà le référent du service et il n’est pas envisagé de procéder à un nouveau recrutement en remplacement de la responsable. Le poste d’attaché territorial sera supprimé. Pour l’année 2011, le service communication fonctionnera avec deux personnes, et le recours à un contrat de vacations pour le volet journalisme, en lien avec la rédaction du magazine ACTION, et à un accord cadre pour l’impression et le graphisme en tant que de besoin. Le second CAE Passerelle arrivant à échéance au 7 juin 2011 sera reconduit pour une durée de un an pour permettre à l’agent de poursuivre son projet professionnel dans le domaine de la communication, et bénéficier des formations adéquates et du tutorat du premier agent déjà expérimenté et opérationnel. Les deux postes sont mutualisés à 50% avec la Mairie de Mimizan et sont intégrés dans la convention de mutualisation revue annuellement. Le conseil doit se prononcer sur la création d’un poste de chargé de communication à temps complet, d’autoriser le Président à procéder au recrutement d’un agent au grade d’adjoint administratif 2ème classe. Monsieur RODRIGUEZ intervient juste pour dire qu’en ce qui concerne la communication, normalement, tout est géré par le Président qui doit être en mesure de mettre en place avec sa majorité les postes dont il a besoin et c’est ce qui se passe. D’autre part, quand les trois emplois passerelles avaient été mis en place l’an dernier, il avait été question qu’ils puissent Conseil communautaire du 12 avril 2011 4 subvenir aux besoins des communes membres pour la réalisation de leur bulletin respectif, et s’il ne se trompe pas, ce n’est plus le cas, à tous cas, en ce qui concerne la commune de Pontenx-les-Forges. Monsieur COUSQUER intervient à propos du service communication, en rappelant que l’an dernier quand il avait été procédé à l’embauche de deux CAE, il y avait des besoins pour un poste de journalisme. Or il rappelle qu’à l’heure actuelle, ses besoins sont couverts par des prestations extérieures. La deuxième personne avait des capacités, des connaissances dans le domaine de la vidéo. Il s’étonne un peu qu’il n’y ait pas eu de débat sur la poursuite ou non de ces contrats. Il souhaite savoir, et c’est ce qui l’intéresse, ce qu’il en est du projet professionnel et quels sont pour ces postes-là les intérêts communautaires du travail fourni, car s’il regarde les dernières productions, c’est d’un intérêt relativement limité. Monsieur Le Président répond que tout est une question d’appréciation. Le service fonctionne avec un effectif réduit, effectivement mutualisé avec la mairie de Mimizan. Madame BIROCHAU revient sur la question soulevée par Monsieur RODRIGUEZ concernant l’aide du service communication dans l’élaboration des bulletins municipaux ; à sa connaissance, elle ne sait pas vraiment jusqu’à maintenant si c’était dans les missions du service, mais elle croit savoir que la commune de Pontenx en a déjà bénéficié pour élaborer son bulletin. Et ce n’est le cas d’aucune des autres communes. Monsieur Le Président précise « Nous avons réduit la voilure pour le service communication du fait du départ de la responsable. Nous avons réduit les activités, notamment au niveau de la communauté ou de la mairie de Mimizan, parce que le service a été très sollicité l’an passé. On se concentre désormais sur les métiers principaux donc essentiellement le bulletin « Action » et le bulletin municipal de Mimizan. » Puis l’assemblée passe au vote qui approuve à la majorité la création d’un poste adjoint administratif de deuxième classe au service communication. Pour : 31 Abstention : 1 (Monsieur MOUGIN) Contre : 1 (M RODRIGUEZ) 3. Souscription d’une carte achat public La possibilité de recourir à une carte achat public a été présentée en commission des finances le 16 mars dernier. Il s’agit pour la collectivité de disposer d’un mode de paiement souple, identifié et sécurisé. Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de commande et une modalité de paiement. La Caisse d’Epargne d’Aquitaine Poitou-Charentes dispose de la Solution Carte Achat accréditée par les services des finances publiques. Cette solution de paiement et de commande est une carte à autorisation systématique fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs préalablement désignés par la collectivité. Tout retrait d’espèces est impossible. Le Montant Conseil communautaire du 12 avril 2011 5 Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la communauté sera fixé à 1 000 € pour une périodicité mensuelle. La Caisse d’Epargne d’Aquitaine Poitou-Charentes met à la disposition de la communauté de communes de Mimizan le nombre de cartes en fonction du nombre de porteurs désignés. Pour une première expérience, il est proposé le recours à 2 cartes achat, une pour les services généraux (budget principal) et une pour le service de l’eau et de l’assainissement (budgets annexes). La Caisse d’Epargne d’Aquitaine Poitou-Charentes s’engage à payer au fournisseur de la collectivité toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat de la communauté de communes de Mimizan dans un délai de 48 heures Le conseil de la communauté de communes de Mimizan sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de la présente mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 du 26 Octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat. L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entre les livres de la Caisse d’Epargne d’Aquitaine Poitou-Charentes et ceux du fournisseur. La communauté de communes de Mimizan créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne d’ Aquitaine Poitou-Charentes retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la créance née et approuvée. Le comptable assignataire de la communauté procèdera au paiement de la Caisse d’Epargne. La communauté paiera ses créances à l’émetteur dans un délai maximum de 35 jours. La tarification mensuelle est fixée à 35 € pour un forfait annuel de 1 carte d’achat, comprenant l’ensemble des services, dont la gratuité de la commission monétique pour les 1 000 premiers € d’achats par mois. Au delà de 1 000 € d’achats mensuels, la commission monétique appliquée par transaction sera de 0.90. %. Il est soumis à l’approbation du conseil le recours à la solution Carte Achat de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes pour une mise en place à compter du 1er mai 2011 pour une durée de un an, et pour 2 cartes. Monsieur COUSQUER souhaite savoir comment est établie la liste, et qui la communique ? Quels sont les avantages de ce type de moyens de paiement par rapport au système actuel ? Madame BIROCHAU répond en disant qu’il y a au moins un avantage celui de prendre un billet de train ou un billet d’avion, parce que ne serait-ce que pour recourir à Air France, le règlement par mandat administratif n’est pas accepté ; pour le dernier déplacement qui s’est fait à Nice l’an passé, les employés et les élus ont dû prendre leur voiture et faire l’avance de tous les frais pour faire ce voyage. Ils n’ont pas pu réservé ni train, ni avion. Pour la première question, Madame BIROCHAU sollicite l’intervention technique de Madame LAFITTE, responsable des finances. Madame LAFITTE précise qu’il s’agit d’un mode de paiement souple, utile notamment pour les commandes multiples de petits montants réalisées localement par exemple chez Leclerc ou Weldom, ou encore pour les commandes réalisées sur Internet par le service informatique. Le Conseil communautaire du 12 avril 2011 6 fait de pouvoir payer immédiatement le fournisseur peut nous permettre de bénéficier de meilleurs prix. Enfin pour les frais de déplacement, les réservations en ligne sont de plus en plus avantageuses que ce soit pour les billets de train ou d’avion ; jusqu’ici ce sont les agents qui font l’avance des frais. Il s’agit d’un test sur un an et le dispositif peut être revu s’il ne donne pas satisfaction. Madame GASTON demande si Monsieur le percepteur ne voit pas d’inconvénient à ce moyen de paiement. Monsieur le percepteur précise qu’effectivement ce dispositif permet d’éviter de passer par la chaîne comptable de mandatement pour des petits montants. C’est un assouplissement indéniable. En revanche, il demande qu’en plus de la liste des fournisseurs soient précisé le type de dépenses par fournisseur. Pour ce qui concerne les frais de déplacement des élus, il faut au préalable que le conseil détermine l’objet de la mission. Puis Monsieur le Président propose de passer au vote. Le conseil approuve à la majorité la mise en place d’une carte achats publics selon le décompte suivant : Pour : 31 4. Contre : 0 Abstentions : 2 (M COUSQUER et Mme SERRIS) Mutualisation de poste avec la Mairie d’Aureilhan pour la gestion de la taxe de séjour Lors de la commission affaires générales du 24 novembre 2010, la question de l’organisation du poste d’agent chargé de la régie et de la gestion de la taxe de séjour a été abordée. Les missions sont actuellement assurées jusqu’ici par un agent de la Mairie de Mimizan qui prendra sa retraite en mai 2011. En l’absence de visibilité sur le calibrage et l’organisation du poste, un réel travail d’analyse du poste et d’organisation est nécessaire ; il est vraisemblable que le temps complet ne s’impose pas d’emblée. Si le passage au forfait était validé en cours d’année, la charge de travail sur la collecte et l’organisation en seraient impactés. La commission a souhaité ne pas recruter statutairement à ce stade et recourir le cas échéant à un agent contractuel pour une période de un an et ce afin de limiter les incidences de cette transition sur le plan de la masse salariale et pouvoir conduire la réflexion. Une réflexion a eu lieu depuis ; en accord avec la Mairie d’Aureilhan, il est proposé de recourir à la mutualisation d’un agent actuellement détenteur du grade d’agent de maîtrise au 5ème échelon à hauteur de 50%. Cet agent occupe actuellement un poste de régisseur pour les droits de navigation et d’ancrage sur le lac d’Aureilhan-Mimizan. La communauté de communes versera directement l’indemnité de régie. Le remboursement du traitement de base et primes se fera mensuellement auprès de la Mairie d’Aureilhan au vu du bulletin de salaire fourni, à compter du 1er avril et jusqu’au 31 décembre 2011. Le poste sera rattaché au pool comptable sous la responsabilité de la responsable des finances. Monsieur le Président demande s’il y a des observations et fait procéder au vote. L’assemblée adopte à l’unanimité la mutualisation de poste avec la Mairie d’Aureilhan pour la gestion de la taxe de séjour. Conseil communautaire du 12 avril 2011 7 5. Information du conseil communautaire sur les marchés publics passés en 2010 En application de l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié par arrêté du 10 mars 2009 (article 133 du code des marchés publics), la liste des marchés conclus en 2010 doit être communiquée pour information au conseil communautaire et faire l’objet d’une publication. Cette liste a été publiée sur le site http://www.e-marchespublics.com Les tableaux déclinent, par seuil et type, les marchés conclus l’an passé. Monsieur Le Président demande s’il y a des observations sur ce point. Monsieur RODRIGUEZ souhaite savoir s’il est possible d’avoir les montants des différents marchés, même si ce n’est pas obligatoire, peut-être les transmettre aux élus qui font partie de la commission finances afin d’avoir la hauteur des marchés. Monsieur Le Président répond qu’il n’y a pas de problème sur cette demande. II – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Rapporteur Monsieur IGNACEL 6. Révision des modalités de prise en charge des visites de classement des meublés de tourisme Depuis mars 2002, suite au contrat de station faisant état d’une faible qualité des hébergements touristiques, la communauté de communes a décidé d’accompagner la montée en gamme des meublés destinés à la location saisonnière, et de prendre en charge les visites de classement (tous les 5 ans) aux conditions suivantes : - Le remboursement intégral des frais de visite si le meublé obtient un classement (soit 95 €) ; Le remboursement intégral des frais de revisite si le meublé obtient un classement supérieur (soit 85 €). Pour information entre 2006 et 2010, la communauté de communes a remboursé 6 300 €. Depuis fin 2010, dans le cadre de la loi de modernisation de l’offre touristique, le classement des meublés a changé : de nouvelles grilles de critères, de nouvelles procédures de classement et de nouveaux tarifs pour les visites. L’objectif pour le gouvernement est que l’ensemble des meublés soit classé selon la nouvelle grille au plus tard fin juillet 2012. Ce sont donc près de 200 meublés à visiter en l’espace de 2 ans et pour ne compter que ceux inscrits à l’OIT. Le prix de la visite est passé à 178,20 € sans distinction entre visite et revisite. Le principe de poursuivre notre intervention en prenant en charge non pas 100% mais 50% du coût des visites en raison de l'augmentation intervenue pour rester dans les montants précédents, et selon les modalités suivantes pourrait être retenu : Conseil communautaire du 12 avril 2011 8 - pour la 1re visite, à l’obtention d’un classement et à une présence soit dans les supports de communication de l’OIT, soit à un partenariat avec une agence immobilière ; - pour la 2ème visite (et les suivantes), à un changement de classement par le passage au niveau supérieur. Le conseil communautaire doit se prononcer sur la reconduction du principe de prise en charge des visites de classement des meublés de tourisme selon les modalités décrites. Madame GASTON prend la parole pour revenir sur la première visite conditionnée à l’obtention d’un classement et à une présence sur des supports de communication ; pour les supports de l’office, cela ne lui pose pas de problème, par contre elle ne comprend pas pourquoi il est fait référence à des partenariats avec une agence immobilière qui relève du domaine privé. Le conseil communautaire intervient au niveau de l’office et c’est normal mais participer pour les personnes qui font appel à une agence, c’est un autre cas de figure. Monsieur IGNACEL lui répond. La question de monopole ou de duopole des offices sur un territoire a plusieurs fois fait l’objet de contestations au local. Tout propriétaire doit avoir la liberté de choisir un partenariat avec un agent immobilier ou non. Il entend l’objection de principe mais il pense qu’il y a des gens sur la station qui disent ne pas faire confiance à tort, à l’efficacité de l’O.I.T. sur la station ; il y a un effort de conviction à poursuivre en la matière. Maintenant s’ils font un effort qualitatif, ils rentrent dans le tableau, même s’ils pensent que l’O.I.T. n’est pas un bon organisme de promotion, ce qu’il déplore personnellement, ils participent quand même à l’action collective de qualification. Et les élus ont souvent discuté et souligné à quel point cet effort de qualification de l’hébergement est important, tant sur le plan qualitatif que pour l’aspect rémunérateur qu’il représente au niveau de la taxe de séjour. Enfin il souligne le risque de discrimination en imposant d’être sur un support de l’O.I.T. Madame GASTON rappelle qu’il s’agit d’un choix que font les gens d’être sur la brochure de l’office, et non une obligation. Monsieur IGNACEL précise que si ce n’est effectivement pas une obligation, cela fait partie néanmoins du cahier des charges pour être labellisé, à savoir, il faut répondre aux critères et parmi les critères de la nouvelle génération, il faut apparaître dans un catalogue, c’est le texte de loi, que ce soit un support public ou privé. Monsieur COUSQUER intervient. S’il s’agit d’une subvention de la communauté de communes pour ces visites, on peut tout à fait imaginer que quelqu’un ne soit pas intéressé par la subvention tout en étant à l’O.I.T. et ne pas la demander. Ce que la communauté propose jusqu’à présent, c’est simplement de subventionner ceux qui se plient à cet examen sur l’état de leur bien et qui sont inscrits à l’O.I.T. S’ils ne sont pas inscrits, on ne peut pas parler de discrimination dans la mesure où la communauté subventionne les personnes qui souhaitent apparaître sur ses supports, et après tout peut être que les agences immobilières qui font un service à part, subventionnent de leur côté d’une façon ou d’une autre, les personnes qui passent par elles, mais c’est de leur ressort. En conclusion, il est partisan de ne verser les 50 % de subvention que pour des meublés qui sont inscrits auprès de l’O.I.T. Monsieur IGNACEL répond que le problème est la façon dont le cahier des charges est évalué : aujourd’hui, pour être un logement agréé, labellisé, il faut obligatoirement apparaître dans un catalogue, c’est l’instruction ministérielle, il existe donc des catalogues publics (celui de l’O.I.T.), des catalogues privés (ceux des voyagistes, des loueurs). Le rapport retranscrit donc de manière concrète cet élément de texte. Conseil communautaire du 12 avril 2011 9 Monsieur FROUSTEY souligne qu’il ne s’agit pas non plus de vider les agences immobilières de leurs clients. La démarche est bien de valoriser toute la station dans son ensemble, et de reconnaître les efforts entrepris par les uns et les autres. Monsieur IGNACEL défend la solution ouverte parce que les gens peuvent aussi changer ; il y a des propriétaires de meublés qui un jour font confiance à une agence, et qui demain vont venir annoncer à l’office. Les choses sont beaucoup plus fluctuantes qu’il y a encore quelques années. De toute façon l’intérêt de la proposition c’est bien d’augmenter le niveau qualitatif, qui conditionne en particulier le surclassement de nos communes. La vraie motivation c’est aussi celle-là : il faut des logements classés pour confirmer qu’on est bien en situation de surclassement. Madame CABANTOUS souligne le risque que les propriétaires se fassent référencer la première année à l’OIT pour avoir la subvention, et plus par la suite. Monsieur IGNACEL, pour ne pas prolonger plus loin le débat, ajoute pour terminer, que l’office de tourisme par rapport à son classement s’appuie aussi sur le nombre de logements et sur le qualitatif, tout comme les politiques qualité initiées par le département. Enfin, il souligne que ce que vont voir les gens en premier, c’est le fait que la communauté de communes ne rembourse plus que la moitié du coût de la visite, c’est un élément qui n’est pas négligeable dans la discussion (le doublement étant dû au passage à un système de type certificatif). Il est vraiment important pour notre territoire d’avoir des hébergements de qualité. O.I.T. ou pas O.I.T., au fond ça ne change pas grand chose au débat. Monsieur Le Président propose de passer au vote sur la base de la proposition exposée dans le rapport. Puis l’assemblée passe au vote qui approuve à la majorité ce point. Pour : 24 Contre : 0 Abstentions : 9 7. Piste cyclable Bias-Mimizan : promesse de ventes Dans le cadre de la réalisation de la piste cyclable Mimizan-Bias, la Communauté de Communes de Mimizan achève les acquisitions des surfaces nécessaires au projet. En effet, un dernier propriétaire nous avait contraints à aller jusqu’à l’expropriation. Finalement, comme évoqué lors de la commission affaires générales du 9 février dernier, le propriétaire a souhaité négocier l’acquisition amiable ; il souhaitait une prise en charge financière par la communauté de l’aménagement d’une « tournière » permettant aux engins forestiers de procéder sans encombre aux retournements en fin de parcelle, d’une largeur de 6 mètres et non de 3 mètres comme prévu dans l’expertise forestière. L’intégration de ces travaux dans le cadre du dégagement de l’emprise du projet n’a pas paru porter préjudice à l’équilibre de l’opération. TERRIER MIMIZAN 15 PROPRIETAIRE GF PYTHIS PAN Conseil communautaire du 12 avril 2011 PRIX PROMESSE DE VENTE 145,00 € PARCELLES Section Numéro Surface totale Emprise Reliquat acquis D 857 71320 883 239 10 Monsieur LE PRÉSIDENT demande s’il y a des observations et passe au vote. Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l'acquisition de l’emprise suivante moyennant les prix indiqués ci-dessous et autorise Monsieur le Président à accepter les promesses de vente, à lever les options et transmettre les éléments au notaire pour la réitération des promesses de ventes par actes authentiques. III – MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT Rapporteur Monsieur MANSART 8. Approbation du compte de gestion 2010 des budgets annexes eau, assainissement et assainissement non collectif Monsieur BATARD fait état de son accord avec les services de la communauté de communes sur la concordance des chiffres. Puis Monsieur le Président fait procéder au vote. L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de gestion des budgets annexes eau, assainissement et assainissement non collectif pour l’exercice 2010. 9. Approbation du compte administratif 2010 des budgets annexes eau, assainissement et assainissement non collectif 9.1 SERVICE de l’EAU Section fonctionnement crédits votés Réalisations Taux de avec rattachements réalisation chapitre 11 charge à caractère général 718 755 578 508,51 80% chapitre 12 charge de personnel 291 748 285 105,84 98% chapitre 65 autres charges de gestion courante 5 500 2 617,43 48% chapitre 66 charges financières 67 601 62 434,28 92% chapitre 67 charges exceptionnelles 20 000 4 937,26 25% chapitre 022 dépenses imprévues 48 770 chapitre 042 opération d'ordre amortissements 403 863 404 091,62 100% Dépenses Les dépenses de fonctionnement sont en concordance avec les prévisions budgétaires au niveau des chapitres. Pour le chapitre 11 charges à caractère général deux articles ont été surévalués lors de l’élaboration du budget il s’agit de l’article 604 Prestations de service et de l’article 60 633 Fournitures Magasin. Pour l’article 604 nous avions inscrit à cet article les dépenses liées à l’extension du réseau d’eau potable pour alimenter l’aire de grand passage des gens du voyage. La communauté de communes a pris l’option la moins onéreuse, nous n’avons pas renforcé le réseau avec la pose d’un surpresseur comme initialement prévu dans notre étude. Pour l’article Fournitures magasin le service de l’eau avait prévu de réaliser en régie des travaux sur les réseaux notamment le renouvellement de la canalisation rue du marché. Compte tenu du plan de charge du service nous n’avons pas pu réaliser tous les travaux Conseil communautaire du 12 avril 2011 11 prévus. D’autre part compte tenu des délais d’intervention pour la réalisation des travaux rue du marché nous avons dû faire appel à l’entreprise CEGETP dans le cadre du marché à bons de commande qui nous lie. Section fonctionnement crédits votés Réalisations Taux de avec rattachements réalisation chapitre 013 atténuations de charges 0 138,22 chapitre 70 produits de service, ventes 1 541 815 1 570 383,03 102% chapitre 75 autres produits de la gestion courante 4 000 3 440,00 86% chapitre 77 produits exceptionnels 0 6 635,10 chapitre 042 op d'odre transfert entre sections 152 998 45 064,42 29% Recettes Les recettes proviennent essentiellement de la facturation des m3 eau. Les recettes liées à la facturation eau représentent 85,2% du total des recettes. La progression des m3 vendus est de 63 592m3 par rapport à 2009. Les recettes provenant du chapitre 77 produits exceptionnels correspondent à l’article 778 au remboursement des travaux de réfection des clôtures suite à la tempête 2009 par l’assurance AGF. A niveau du chapitre 042 opération d’ordre de transfert entre sections nous constatons une différence entre les prévisions et l’exécution s’expliquant à l’article 722 immobilisations corporelles immobilisés. Etaient inscrits à cet article les travaux en régie de l’exercice 2010. Ces travaux n’ont pu être réalisés, en effet concernant les travaux rue du marché à Mimizan Plage les délais d’intervention demandés pour exécuter les travaux étaient trop courts nous avons fait intervenir l’entreprise CEGETP dans le cadre du marché à bons de commande. D’autre part, des travaux concernant la commune de Mimizan pour la défense incendie, non prévus lors de l’élaboration du budget a mobilisé nos agents. Section investissement crédits votés Réalisations Taux de Dépenses avec rattachements réalisation Dépenses réelles chapitre 20 immobilisations incorporelles 6 852 4 341,00 63% chapitre 21 immobilisations corporelles 175 694 106 689,96 61% chapitre 23 immobilisation corporelles en cours 777 680 715 311,84 92% chapitre 16 emprunts et dettes 71 366 71 364,70 100% Dépenses imprévues 52 966 0,00 0% opérations d'ordre chapitre 040 op d'ordre de transfert entre sections chapitre 041 opérations patrimoniales 152 998 3 500 45 064,42 394,12 29% 11% La section d’investissement enregistre pour les dépenses d’équipement, un taux de réalisation avec les restes à réaliser, de 86% par rapport aux prévisions. Deux projets sont reportés au budget primitif de l’exercice 2011 il s’agit des travaux pour la réalisation d’une sectorisation, et des travaux pour le traitement des eaux de lavage de la station de traitement. Conseil communautaire du 12 avril 2011 12 Les travaux réalisés en 2010 : - Réalisation forage à l’aérodrome 54 425 € - Renouvellement de branchements rue des Motteux, Cigale plage Sud 47 580,85 € - Renouvellement réseau quartier des Forges à Pontenx 62 443,11 € - Renouvellement réseau quartier Parc d’Hiver 99 322,99 € - Renouvellement réseau rue du marché, rue Chambrelent, rue Chardons, rue des Goélands 187 639,89 € - Renforcement avenue de la Gare à Mimizan 143 900 € Travaux en cours d’achèvement : - Renouvellement réseau quartier Prat du Curé 120 000 € Section investissement Recettes Recettes réelles chapitre 13 subventions chapitre 16 emprunts et dettes chapitre 27 autres immobilisations financières crédits votés Réalisations Taux de avec rattachements réalisation 68 500 38 500,00 56% 144 259 144 200,00 100% 4 894 4 894,00 100% opérations d'ordre chapitre 040 op d'ordre de transfert entre sections chapitre 041 opérations patrimoniales 403 863 3 500 404 091,61 394,12 100% 11% Les investissements ont été financés par des dotations aux amortissements pour 404091,61 €, des subventions du conseil général pour 15 000 € et de l’Agence de l’eau pour 23 500 €. Le service a contracté un emprunt de 144 200 €. Le compte administratif traduit l’exécution du budget primitif ainsi que des décisions modificatives, adoptés par l’assemblée délibérante. 9.2 SERVICE ASSAINISSEMENT Section fonctionnement crédits votés Réalisations Taux de avec rattachements réalisation chapitre 11 charge à caractère général 580 200 520 813,56 90% chapitre 12 charge de personnel 261 766 250 726,54 96% chapitre 65 autres charges de gestion courante 29 000 26 115,18 90% chapitre 66 charges financières 59 567 57 823,85 97% chapitre 67 charges exceptionnelles 10 000 6 375,67 64% chapitre 022 dépenses imprévues 43 848 chapitre 042 opération d'ordre amortissements 557 501 557 500,25 100% Dépenses Les dépenses de fonctionnement sont en parfaite concordance avec les prévisions budgétaires au niveau des chapitres. Au chapitre 11 charge à caractère général deux articles sont en dépassement de crédit l’article 6135 location mobilière et l’article 61 558 entretien réparation de bien mobilier pour des Conseil communautaire du 12 avril 2011 13 montants respectivement de 12 013 € et 37 882 €. Ces dépenses sont principalement dues à la réparation de la centrifugeuse et à la location d’un équipement de substitution. Section fonctionnement Recettes chapitre 013 atténuations de charges chapitre 70 produits de service, ventes chapitre 74 dotations, subventions chapitre 77 produits exceptionnels chapitre 042 opération d'ordre crédits votés Réalisations Taux de avec rattachements réalisation 4 102 4 096,94 100% 1 306 291 1 393 984,78 107% 50 000 48 552,00 97% 0 12 286,39 189 810 189 585,32 100% Les recettes proviennent comme nous l’avons vu lors du débat d’orientation budgétaire essentiellement de la facturation des m3 assainissement mais aussi de la participation pour le raccordement à l’égout qui a progressé en 2010 de 59 526,34 € par rapport à 2009. Les recettes liées à la facturation eau représentent 78,53% du total des recettes. La progression des m3 vendus est de 25 307 m3 par rapport à 2009. Les recettes provenant du chapitre 77 produits exceptionnels correspondent à l’article 778 au remboursement des travaux de réfection des clôtures suite à la tempête 2009 par l’assurance AGF. Section investissement crédits votés Réalisations Taux de Dépenses avec rattachements réalisation Dépenses réelles chapitre 20 immobilisations incorporelles 166 875 103 938,50 62% chapitre 21 immobilisations corporelles 164 900 66 502,70 40% chapitre 23 immobilisation corporelles en cours 833 791 699 094,80 84% chapitre 16 emprunts et dettes 142 045 142 043,41 100% Dépenses imprévues 48 499 0,00 0% opérations d'ordre chapitre 040 op d'ordre de transfert entre sections chapitre 041 opérations patrimoniales 189 810 3 500 189 585,32 1 570,00 100% 45% La section d’investissement enregistre pour les dépenses d’équipement, un taux de réalisation avec les restes à réaliser, de 74,6% par rapport aux prévisions. Ce taux de réalisation s’explique par la non réalisation des travaux prévus à la station d’épuration concernant l’aménagement de la voirie et la sécurisation à l’accès des bassins. Ces travaux ont été intégrés dans l’étude concernant l’extension de la station d’épuration. L’autre explication vient que lors de l’élaboration du budget nous n’avions pas le projet voirie de la commune de Mimizan nous avons donc inscrit un montant de 128 000 € par précaution or nous n’avons pas dû procéder à des travaux de réhabilitation. Les travaux réalisés en 2010 : Conseil communautaire du 12 avril 2011 14 - Maîtrise d’œuvre station 92 000 € Traitement H2S poste de relevage Bias 32 560 € Amélioration prétraitement station 124 423 € Extension réseau quartier des Forges à Pontenx 143 940,42 € Renforcement réseau quartier Parc d’Hiver 44 053,44 € Extension réseau Chemin des champs 43 998,22 € Réhabilitation réseau quartier Bagan/Rd 626 à Aureilhan 159 985,35 € Achat nettoyeuse sable pour les bassins d’infiltration 21 100 € Section investissement Recettes Recettes réelles chapitre 13 subventions chapitre 16 emprunts et dettes chapitre 10 dotations fonds réserves crédits votés Réalisations Taux de avec rattachements réalisation 202347,00 182 249,11 90% 156373,00 156 301,00 100% 84029,49 84 029,49 100% opérations d'ordre chapitre 040 op d'ordre de transfert entre sections chapitre 041 opérations patrimoniales 557 501 3 500 557 500,25 1 570,00 100% 45% Les investissements ont été financés par des dotations aux amortissements pour 557 500,25 €, des subventions du conseil général pour 182 249,11 €. Le service a contracté un emprunt de 156 301 €. Monsieur MANSART demande s’il y a des questions. Monsieur RODRIGUEZ souhaite savoir en pourcentage, quelle est la progression que représentent les m3 vendus en plus par rapport à l’année 2009. Monsieur MANSART demande à Monsieur POMAREZ, directeur du service de l’eau et de l’assainissement, s’il peut apporter des précisions. Monsieur POMAREZ n’a pas précisément les données en tête. Monsieur MANSART donne un ordre de grandeur de moins de 10%. Monsieur RODRIGUEZ demande si cette augmentation est liée à plus de raccordements, ou à une consommation plus importante sur les raccordements existants. Monsieur MANSART précise que c’est lié au nombre de raccordements puisqu’il a dit lors de son exposé que ceux-ci avaient augmenté. Monsieur COUSQUER indique que le conseil avait voté par le passé une opération de dégroupage sur les abonnements de compteur. Est-ce qu’on pourrait avoir une information sur les résultats de cette opération de dégroupage pour les compteurs collectifs, est-ce que cela a Conseil communautaire du 12 avril 2011 15 suscité des problèmes et amené des modifications dans les recettes de fonctionnement des compteurs. Monsieur MANSART laisse la parole à Monsieur POMAREZ. Monsieur POMAREZ explique qu’effectivement la modification des modalités de facturation en introduisant le principe des unités de logement et remplacement des compteurs collectifs, joue sur le montant des termes fixes. Les recettes ont augmenté. Il peut rechercher le montant exact pour les communiquer au conseil. Il indique que les éléments chiffrés sur l’incidence de ces modifications sur les recettes figuraient dans les documents relatifs au débat d’orientations budgétaires remis lors du conseil du 9 mars. Monsieur COUSQUER précise que sa question portait plus sur les problèmes que ça avait pu poser au service. En soulignant la nécessité de suivre les résultats et conséquences d’un vote. Pour Monsieur MANSART, il était certain lorsque le principe a été adopté, que les recettes allaient augmenter. La réponse précise à cette question pourra être donnée au prochain conseil. Le service de l’eau possède un nombre important de statistiques, de chiffrages conséquents ; il faut sortir les bonnes données. Avant de procéder au vote, Monsieur le Président quitte la salle du conseil. Monsieur MANSART fait procéder au vote des comptes administratifs des budgets annexes. L’assemblée approuve à l’unanimité les dits comptes. 10. Affectation des résultats 2010 Monsieur MANSART reprend son exposé. Concernant le budget de l’eau on avait donc en fonctionnement un excédent total cumulé de 545 527.35 €, en investissement un excédent total cumulé de 286 041 € et un besoin de financement de 135 375.20 €. Il reste à affecter sur 2011, 411 352.15 € et un total à titrer sur 2011 de 135 375.20 €. Concernant le budget de l’assainissement, un excédent cumulé de 628 919.60 €, un excédent total cumulé en investissement 210 007.65 € et un besoin de financement de 83 494.73 €, et un total à titrer sur 2011 de 83 494.72 €. Concernant l’assainissement non collectif, le service a un résultat excédentaire de 1 130.29 € que nous proposons d’affecter en fonctionnement au budget primitif 2011 du service assainissement non collectif. Puis l’assemblée approuve à l’unanimité ces affectations de résultat. 11. Budgets primitifs des budgets annexes eau, assainissement et assainissement non collectif 11.1 SERVICE de l’EAU Le budget assainissement s’équilibre en fonctionnement à 2 072 952 € et à 1 383 501 € en investissement. L’affectation du résultat 2010 est reportée en intégralité après affectation obligatoire dans la section de fonctionnement. Le budget est construit en fonction des trois derniers comptes administratifs (2008, 2009, 2010) Conseil communautaire du 12 avril 2011 16 Section fonctionnement Dépenses BP 2010 chapitre 11 charge à caractère général chapitre 12 charge de personnel chapitre 65 autres charges de gestion courante chapitre 66 charges financières chapitre 67 charges exceptionnelles chapitre 022 dépenses imprévues chapitre 042 opération d'ordre amortissements chapitre 014 atténuation de charges chapitre 023 Virement à la section investissement 556 900 291 748 5 500 66 371 20 000 50 000 403 863 161 855 400 329 BP 2011 Evolution 489 100,00 314 560,00 5 500,00 66 243,00 15 000,00 50 000,00 396 827,00 433 800,00 301 922,00 -14% 7,25% 0% 0% -33% 0% -2% 63% -33% Excepté les contraintes liées aux redevances agence de l’eau, les dépenses de fonctionnement sont en diminution par rapport à 2010. Les charges à caractère général du chapitre 011 sont en diminution de 14%. Cette diminution est en grande partie liée à l’article 604 qui prévoyait en 2010 les travaux d’extension de réseau pour alimenter l’aire de grand passage. Le service prévoit dans ce chapitre l’augmentation des matières premières et du coût des énergies. Des efforts sont demandés aux agents dans la maîtrise de leur consommation en carburant un objectif sur ce critère est intégré dans la démarche ISO du service. L’article 60632 fourniture magasin est en augmentation car des travaux en régie sont prévus il faudra acheter des fournitures Pour l’article 6152 : le maintien de la somme de 80 000 € alors que le crédit consommé en 2010 était de 24 000 € vient du fait qu’il faut entreprendre des travaux sur la station de traitement ainsi que sur le forage St Paul 3. Le chapitre 012 Charges de personnel est en augmentation de 7,25%, à l’article 6218 il tient compte comme pour le service assainissement de la rémunération de l’agent comptable par convention avec le budget général mais aussi le remplacement de la personne affectée à l’accueil ainsi que l’emploi de personnel saisonnier pour effectuer le changement des compteurs d’eau. Le remplacement est prévu pour une durée de 6 mois, une partie de cette charge salariale est remboursée par notre contrat d’assurance une franchise correspondant aux premiers 15 jours d’arrêt est appliquée. L’évolution de la masse salariale en comptant la compensation de l’assurance est de 4,6%. Le chapitre 014 Atténuation de produits comme pour le service assainissement ce chapitre n’était pas utilisé par le service or nous devons modifier notre pratique pour prendre en compte l’avis du ministère des finances sur la prise en compte des redevances agence de l’eau. Jusqu’à présent le service ne provisionnait pas les redevances perçues en année n et reversées en année n+1, or le changement des modalités de perception des redevances par l’Agence de l’eau nous oblige pour cet exercice d’avoir l’année n et n-1 soit deux années. L’exercice 2012 sera quant à lui impacté que par l’année n de l’exercice. Chapitre 66 les charges financières sont stables avec un montant de 66 243 €. Conseil communautaire du 12 avril 2011 17 Le chapitre 042 dotation aux amortissements s’élève à 396 827 €. Cette dotation aux amortissements représente 22,4% des dépenses de fonctionnement, elle permet l’autofinancement d’une grande partie des travaux. Le chapitre dépenses imprévues : comme chaque année le service prévoit un montant pour les dépenses imprévues dans les sections fonctionnement et investissement. Cette pratique permet d’avoir plus de souplesse dans l’exécution budgétaire et de pouvoir mobiliser la ligne budgétaire sur simple décision du Président. Montant en section de fonctionnement de 50 000€. Chapitre 023 Virement à la section d’investissement (opération d’ordre), le service avec ses recettes dégage un excédent de fonctionnement de 301 922 € qui est reporté en section d’investissement. Section fonctionnement Recettes chapitre 013 atténuations de charges chapitre 70 produits de service, ventes chapitre 72 production immobilisée chapitre 75 autres produits de gestion courante Excédent BP 2010 0 1 541 815 107 933 4 000 257 753,00 BP 2011 Evolution 9 423,00 1 536 360,00 77 343,00 8 500,00 410 352 0% -40% 53% 37% Chapitre 70 Les recettes de fonctionnement sont stables en comparaison avec l’exercice 2010 elles sont en progression si on prend en considération qu’à l’article 704 en diminution de 80 000 € étaient inscrits les travaux pour l’extension du réseau pour l’aire de grand Passage. Les recettes du chapitre 70 sont basées sur les résultats enregistrés en 2010. Le service a donc pris le volume traité en 2010 auquel il a affecté l’augmentation de 1,5% du tarif. Chapitre 013 atténuations de charges sur ce chapitre on retrouve le remboursement de la rémunération de la personne en arrêt maladie pour un montant de 9 423 €. Chapitre 72 production immobilisée à ce chapitre sont inscrits les travaux en régie Les travaux en régie prévus sont : -remplacement de branchements rue de la poste et rue des écoles à Mimizan Plage -remplacement des branchements route de Lamarque à Aureilhan -renouvellement réseau route de Robichon, rue du stade à Mimizan - renforcement réseau aérodrome Chapitre 75 autres produits de gestion courante A ce chapitre sont prévus pour 8500 € les loyers des maisons d’Aureilhan et de Mimizan. Le service récupère la maison se trouvant à la zone du Born dans l’enceinte de l’usine de traitement. Un agent du service prend la location pour un loyer de 530 € par mois. Conseil communautaire du 12 avril 2011 18 Section investissement BP 2010 BP 2011 Evolution Dépenses Dépenses réelles chapitre 20 immobilisations incorporelles 3 000 17000,00 82% chapitre 21 immobilisations corporelles 156 500 395 536,00 60% chapitre 23 immobilisation corporelles en cours 632 900 305 000,00 -108% chapitre 16 emprunts et dettes 69 332 79 231,00 12% Dépenses imprévues 55 000 55 000,00 0% opérations d'ordre chapitre 040 op d'ordre de transfert entre sections chapitre 041 opérations patrimoniales chapitre 042 opé d'ordre de transfert section 152 498 3 500 152 998 30 974,00 2 000,00 108 317,00 -392% -75% -41% Les dépenses d’investissement sont composées : - Frais d’études station de traitement 5 000 € - Mise en place traitement dioxyde à Archus pour la commune de Bias 90 000 € - Mise en place analyseurs en continu sur les réservoirs 20 000 € - Renouvellement réseau avenue de la Plage 120 000 € - Renouvellement réseau lotissement Lieutenant Duverger 135 000 € - Achat compteurs 60 000 € - Sectorisation 40 000 € - Pose réseau de vidange château d’eau de ST Paul 50 000 € - Remplacement armoire électrique station et automatisation 70 000 € - Travaux en régie 77 343 € Renouvellement branchements rue de la poste et rue des écoles Renouvellement réseau rue de Robichon et rue du Stade Renouvellement branchements route de Lamarque à Aureilhan Renforcement réseau aérodrome On note au chapitre 16 concernant les charges financières une augmentation du remboursement du capital, les charges passent de 69 332 € en 2010 à 79 231 € en 2011, malgré cette augmentation le service est très peu endetté, le remboursement de l’encours de dette par l’épargne brute est inférieur à 3 ans. Section investissement Recettes Recettes réelles chapitre 13 subventions chapitre 16 emprunts et dettes chapitre 27 autres immobilisations financières Chapitre 10 réserves BP 2010 68500,00 144259,00 4894,00 opérations d'ordre chapitre 040 op d'ordre de transfert entre sections 403 863,00 chapitre 041 opérations patrimoniales 3 500,00 chapitre 021 Virement de la section de fonction 400 329,00 Conseil communautaire du 12 avril 2011 BP 2011 Evolution 47500,00 208 942,00 4 894,00 135 375,00 -44% 31% 0% 396 827,00 2 000,00 301 922,00 -2% -75% -33% 19 Nous avons maintenu les taux de subvention normalement attribués dans le cadre du règlement d’intervention financière du conseil général. Les investissements sont financés par les subventions du conseil général pour 47 500 €, par un emprunt de 208 942 €. L’autofinancement est de 1 127 059 € soit 81% des recettes d’investissement. 11.2 SERVICE ASSAINISSEMENT Le budget assainissement s’équilibre en fonctionnement à 2 196 606 € et 1 800 925 € en investissement. L’affectation du résultat 2010 est reportée en intégralité après affectation obligatoire dans la section de fonctionnement. Le budget est construit en fonction des trois derniers comptes administratifs (2008, 2009, 2010) Section fonctionnement Dépenses BP 2010 chapitre 11 charge à caractère général chapitre 12 charge de personnel chapitre 65 autres charges de gestion courante chapitre 66 charges financières chapitre 67 charges exceptionnelles chapitre 022 dépenses imprévues chapitre 042 opération d'ordre amortissements chapitre 014 atténuation de charges chapitre 023 Virement à la section investissement 458 200 261 766 29 000 53 515 10 000 50 000 557 501 122 000 492 119 BP 2011 Evolution 479 900,00 260 898,00 3 289,00 54 303,00 10 000,00 50 000,00 599 428,00 275 392,00 463 396 5% 0% -782% 1% 0% 0% 7% 56% -6% Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation par rapport à 2010. Les charges à caractère général du chapitre 011 sont en augmentation de 4%. Cette augmentation prend en compte l’augmentation des matières premières et l’envolée du coût des énergies. Des efforts sont demandés aux agents dans la maîtrise de leur consommation en carburant un objectif sur ce critère est intégré dans la démarche ISO du service. Pour l’article 61558 : le service comme annoncé dans le débat d’orientation doit réhabiliter des traversées de route et procéder au scellement des tampons fonte se trouvant sur les voiries une campagne sera réalisée avant la saison estivale. D’autre part, des travaux de réparation sont nécessaires sur le réseau assainissement au niveau du camping les écureuils à Mimizan suite à la casse de la canalisation et à l’effondrement de l’accotement. Le chapitre 012 Charges de personnel est stable voir en légère baisse, le service à toutefois pris en compte une partie de la rémunération de l’agent comptable affecté au service de l’eau et de l’assainissement par convention. Le service assainissement prendra en compte 50% de la rémunération de l’agent restant à la charge du service. Le chapitre 014 Atténuation de produits ce chapitre n’était pas utilisé par le service or nous devons modifier notre pratique pour prendre en compte l’avis du ministère des finances sur la prise en compte des redevances agence de l’eau. Jusqu’à présent le service ne provisionnait Conseil communautaire du 12 avril 2011 20 pas les redevances perçues en année n et reversées en année n+1, or le changement des modalités de perception des redevances par l’Agence de l’eau nous oblige pour cet exercice d’avoir l’année n et n-1 soit deux années. L’exercice 2012 sera quant à lui impacté que par l’année n de l’exercice. Chapitre 66 les charges financières sont stables, on note une différence de l’ordre de 700 € entre le BP 2011 et 2010. Le chapitre 042 dotation aux amortissements s’élève à 599 428 € soit une évolution de plus de 40 000 € par rapport à 2010 montrant une continuité dans les investissements et donc une garantie de pérennité du patrimoine. Cette dotation aux amortissements représente 34,71% des dépenses de fonctionnement, elle permet l’autofinancement d’une grande partie des travaux. Le chapitre dépenses imprévues : comme chaque année le service prévoit un montant pour les dépenses imprévues dans les sections fonctionnement et investissement. Cette pratique permet d’avoir plus de souplesse dans l’exécution budgétaire et de pouvoir mobiliser la ligne budgétaire sur simple décision du Président. Montant en section de fonctionnement de 50 000 €. Chapitre 023 dépenses Virement à la section d’investissement (opération d’ordre), le service avec ses recettes dégage un excédent de fonctionnement de 463 396 € qui est reporté en section d’investissement. Section fonctionnement Recettes chapitre 013 atténuations de charges chapitre 70 produits de service, ventes chapitre 74 dotations, subventions chapitre 77 produits exceptionnels chapitre 042 opération d'ordre Excédent BP 2010 4 102 1 306 291 50 000 0 189 810 399 768,51 BP 2011 Evolution 1 407 740,00 48 000,00 0,00 195 442,00 545 424 7% -4% 3% 27% Chapitre 70 Les recettes de fonctionnement sont en progression de 7% par rapport à 2010. Ces recettes sont basées sur les résultats enregistrés en 2010. Le service a donc pris le volume traité en 2010 auquel il a affecté l’augmentation de 3% du tarif. D’autre part, pour les recettes liées à la PRE (participation pour le raccordement à l’égout) nous avons repris le montant réalisé en 2010 espérant une reprise de la construction sur le territoire. Chapitre74 dotation, le service perçoit une prime à l’épuration pour les bons résultats obtenus. Cette prime tend à diminuer de part son mode d’attribution (enveloppe inchangée alors que plus de collectivités peuvent y prétendre), nous reportons le montant perçu en 2010 soit 48 000 €. Conseil communautaire du 12 avril 2011 21 Section investissement BP 2010 BP 2011 Evolution Dépenses Dépenses réelles chapitre 20 immobilisations incorporelles 166 875 36000,00 -364% chapitre 21 immobilisations corporelles 164 900 160 400,00 -3% chapitre 23 immobilisation corporelles en cours 833 791 828 900,00 -1% chapitre 16 emprunts et dettes 140 544 97 080,00 -45% Dépenses imprévues 50 000 50 000,00 0% opérations d'ordre chapitre 040 op d'ordre de transfert entre sections chapitre 041 opérations patrimoniales 189 810 3 500 195 442,00 94 000,00 3% 96% Les dépenses d’investissement sont composées : Travaux sur station d’épuration 185 900 € répartis : -Travaux station d’épuration 150 000 € -Frais d’études station 35 900 € intégré dans les travaux - relevé topographique -étude génie civil - étude géotechnique - Réhabilitation poste de relevage de Vigon 140 000 € - Automatisation démarrage des groupes électrogènes 18 000 € - Renforcement réseau refoulement poste de Vigon 430 000 € - Etude eaux parasites Aureilhan 34 000 € - Achat matériel pour transport du fuel alimentant les groupes électrogènes 600 € -Achat matériel de télégestion et ordinateur 1 800 € On note au chapitre 16 concernant les charges financières une diminution du remboursement du capital, les charges passent de 140 544 € en 2010 à 97 080 € en 2011 soit un taux d’évolution de -45% démontrant un désendettement du service. Section investissement Recettes Recettes réelles chapitre 13 subventions chapitre 16 emprunts et dettes chapitre 10 dotations fonds réserves BP 2010 opérations d'ordre chapitre 040 op d'ordre de transfert entre sections chapitre 041 opérations patrimoniales Chapitre 021 virement de la section de fonctio 97 290,00 156 373,00 84 029,49 557 501 3 500 492 119 BP 2011 Evolution 148 500,00 156 399,00 83 595,00 100% 99% 599 428,00 94 000,00 463 396 108% 2686% 94% Nous avons maintenu les taux de subvention normalement attribués dans le cadre du règlement d’intervention financière du conseil général. Les investissements sont financés par les subventions du conseil général pour 148 500 € par un emprunt de 156 399 €. L’autofinancement est de 1 496 026 € soit 83% des recettes d’investissement. Conseil communautaire du 12 avril 2011 22 Aucune observation n’étant formulée, l’assemblée approuve à l’unanimité les budgets primitifs 2011 des budgets annexes eau, assainissement et assainissement non collectif dans les termes présentés. 12. Ouvertures et affectations des autorisations de programme budgets annexes eau et assainissement Service assainissement Libellé de l’ A.P. : Extension et réhabilitation station d’épuration Autorisation de programme Montant H.T 3 000 000 € Crédits de paiement 2011 150 000 € 2012 2 500 000 € Financement prévisionnel 2013 350 000 € Nature Montant Subvention 1 200 000 € Autofinancement 1 800 000 € Et/ou emprunt Service de l’eau Libellé de l’ A.P. : Renouvellement réseau eau potable route Saint Trosse et quartier lotissement Duverger Autorisation de programme Montant H.T 300 000 € Crédits de paiement 2011 2012 135 000 € 165 000 € Financement prévisionnel Nature Montant Subvention 0€ Autofinancement 300 000 € Et/ou emprunt Aucune observation n’étant formulée, l’assemblée approuve à l’unanimité la création des autorisations de programmes des budgets annexes eau et assainissement pour les trois prochaines années, et pour les crédits de paiement au titre de l’année 2011 repris dans les budgets primitifs respectifs. Monsieur POMAREZ communique les éléments demandés sur le montant des augmentations de recettes induites par les modifications de tarification : 65 000 € pour l’eau, et 160 000 € pour l’assainissement. 13. Natura 2000 : participation financière à l’élaboration du document d’objectifs du site FR7200714 « Zones Humides de l’arrière dune du Pays de Born » Par délibération en date du 17 décembre 2010, la communauté de communes des Grands Lacs s’est portée candidate pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs du site FR 7200714 Zones humides de l’arrière dune du Pays de Born, réparti sur les deux départements Gironde et Landes. Conseil communautaire du 12 avril 2011 23 La communauté de communes des Grands Lacs préside le comité de pilotage installé le 7 juillet 2010. L’attribution de la subvention a été notifiée le 27 décembre 2010 et fait intervenir l’Union Européenne, l’Etat, et l’Agence de l’eau Adour Garonne pour un total de 80% du coût prévisionnel, soit 139 917,77€ sur 174 902,14 €. L’autofinancement portant sur les 20% restants, soit 34 984,37 €. Pour une superficie totale estimée de 13 545 hectares (source DREAL Aquitaine), le site Natura 2000 se répartit sur 5 collectivités gestionnaires : Commune de La Teste de Buch, Communauté de communes des Grands Lacs, Communauté de communes de Mimizan, les communes d’Escource et de Labouheyre. Cette répartition géographique, en excluant la commune de Labouheyre pour sa faible emprise territoriale, se traduit ainsi : Commune de la Teste 14,91 % 5216,11 € Communauté de communes des Grands Lacs 69,84 % 24 432,83 € Communauté de communes de Mimizan 12,62 % 4414,98 € Commune d’Escource Total 2,55 % 892,09 € 100 % 34 984,37 € La démarche d’élaboration du Document d’Objectifs de Natura 2000, pour répondre unanimement à l’ensemble des enjeux socio-économiques, culturels et écologiques, se doit d’être concertée et adoptée par tous les gestionnaires impliqués. Monsieur RODRIGUEZ demande si le bureau d’études a déjà été retenu. Monsieur MANSART ne dispose pas d’informations lui permettant d’apporter une réponse à cette question. Puis Monsieur le Président fait procéder au vote. L’assemblée approuve à l’unanimité la participation financière à l’élaboration du document d’objectifs du site FR7200714 « Zones Humides de l’arrière dune du Pays de Born ». 14. Poste technicien rivières : demande de subvention à l’Agence de l’Eau Adour Garonne Vu la délibération du conseil communautaire en date du 13 décembre 2006 portant recrutement d’un technicien rivière conjointement avec la Communauté de communes des Grands Lacs, Considérant que l’Agence de l’Eau Adour Garonne participe annuellement au financement du poste de « technicien rivières » et assiste les collectivités maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre de leur compétence statutaire en matière d’entretien et de restauration des rivières du bassin versant des étangs du Born, Considérant le prévisionnel d’activité établi pour l’année 2011, Le conseil communautaire décide à l’unanimité de solliciter une subvention de 13 048€ pour le poste de technicien de rivière, au titre de l’année 2011 correspondant à 50% du Conseil communautaire du 12 avril 2011 24 montant des dépenses éligibles pour 80 jours d’intervention, et d’inscrire les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2011. L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 19h35 Conseil communautaire du 12 avril 2011 25