An den
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ORDRE DU JOUR Evénement: “RETRAITE” pour le Conseil d’administration de la FRA Date: 26 – 28 septembre 2012 Hotel Schloss Wilhelminenberg, Lieu: Savoyenstrasse 2, AT-1160 Vienne, tél.: +43 1 4858503, fax: +43 1 485 48 76 http://www.austria-trend.at/Hotel-Schloss-Wilhelminenberg/ Réf: 2012/RETREAT/FR/draft_agenda Sujet: PROJET D’ORDRE DU JOUR Jour 1: 26 septembre 2012 15e réunion du Conseil d’administration Temps Info / Discussion Sujet 13:00 Déjeuner 14:00 Enregistrement 1. 14:30 Entrée en matière et adoption du projet d’ordre du jour 2. 14:45 Tour de table X X Décision X RETRAITE Temps 16:00 19:00 20:00 Info / Discussion Sujet Premier jour de la RETRAITE X Fin du premier jour Dîner Décision ORDRE DU JOUR PAGE 2/3 Jour 2: 27 septembre 2012 RETRAITE Temps 09:00 12:30 14:00 15:45 Info / Discussion Sujet Deuxième jour de la RETRAITE X Déjeuner Continuation du deuxième jour de la RETRAITE Fin de la retraite X Décision 15e réunion du Conseil d’administration Temps Info / Discussion Sujet Election du président, du vice-président, de deux membres du 3. 15:45 Bureau exécutif et d’un membre du comité budgétaire: Procédure électorale et présentation des candidats 16:00 Pause-café Procédure électorale - Election du président (présidée par la COM) - Election du vice-président (présidée par le président) 4. 16:15 - Election des deux membres du bureau exécutif (présidée par le président) - Election d’un membre du Comité budgétaire (présidée par le président) 18:00 Fin du deuxième jour Décision X X X 18:00 – 19:30: 24e réunion du Bureau exécutif (première réunion du Bureau exécutif nouvellement élu) 20:00 Dîner ORDRE DU JOUR PAGE 3/3 Jour 3: 28 septembre 2012 15e réunion du Conseil d’administration Temps Sujet 09:00 Adoption du projet de procès-verbal de la 14e réunion du CA 09:10 Séance à huis clos Rapport du directeur sur les travaux de la FRA au cours de la 7. 10:10 dernière période de référence et aperçu des événements à venir, liste des publications, etc. 10:45 Pause-café Questions financières - Aperçu et mise à jour 8. 11:00 - 2012/01 Budget rectificatif - 2012/01 Transfert budgétaire du CA et modification du programme de travail annuel 2012 9. 11:45 Projet d'état et programme de travail annuel 2014 10. 12:30 Rapport annuel 2012: Calendrier et structure Dates des réunions du BE et du CA en 2013 et en 2014 et 11. 13:00 changement de la date des réunions du BE et du CA en décembre 2012 12. 13:15 Divers 13:30 Déjeuner 15:00 Fin de la réunion du CA 5. 6. Info / Discussion X X Décision X X X X X X X X X X X X X X