Date - Les Centres d`Accueil Héritage

Améliorer la qualité de vie
des adultes d’expression française
en perte d’autonomie
CENTRES D’ACCUEIL HÉRITAGE
33, Hahn Place, bureau 104
Toronto (Ontario) M5A 4G2
Téléphone : 416-365-3350
Télécopieur : 416-365-1533
[email protected]
Destinataires
:
Membres de la société « Centres d’Accueil Héritage »
Date
:
Le 16 mai 2013
Objet
:
Convocation – Assemblée générale annuelle – 19 juin 2013
La présente a pour but de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle de Centres d’Accueil
Héritage qui aura lieu :
Date
Heure
Lieu
Le mercredi 19 juin 2013
19 h
Place Saint-Laurent
33, Hahn Place, Toronto
Si vous ne pouvez pas être présent à cette assemblée, vous pouvez voter par procuration en
remplissant et signant le formulaire de vote par procuration ci-joint et en le retournant à Diane
Saint-Pierre, secrétaire du conseil d’administration, avant le 19 juin 2013.
Les membres de la société qui n’auraient pas renouvelé leur adhésion pour l’année 2013
peuvent le faire avant ou à l’entrée de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2013.
Pour nous aider à planifier notre soirée, nous vous demandons de confirmer votre présence le
plus rapidement possible auprès de Georgette Manena, par téléphone au 416-365-3350, poste
226, ou par courriel à [email protected].
Pour votre information, vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de l’AGA ainsi que le procèsverbal du 20 juin 2012.
Nous espérons vous rencontrer en grand nombre.
La secrétaire du Conseil,
Diane Saint-Pierre
p.j.
www.caheritage.org
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Télécopieur : 416-365-1533
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Assemblée générale annuelle
Date
Heure
Lieu
Le mercredi 19 juin 2013
19 h
Place Saint-Laurent
33, Hahn Place, Toronto
Ordre du jour
1.
Minute de silence
2.
Élection de la présidence et de la secrétaire d’assemblée
3.
Vérification du quorum par la secrétaire
4.
Mot de bienvenue de la présidence d’assemblée
4.1
Conférence– Les 35 ans de Centres d’Accueil Héritage
5.
Adoption de l’ordre du jour
6.
Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 juin 2012
7.
Rapport de la présidente et questions
8.
Rapport du directeur général et questions
9.
Présentation des états financiers pour l’exercice terminé le 31 mars 2013
10.
Nomination des vérificateurs pour 2013-2014
11.
Ratification des actes des administrateurs
12.
Approbation des nouveaux membres
13.
Nomination et élection des administrateurs pour l’année 2013-2014
14.
Affaires nouvelles
15.
Levée de la séance
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VOTE PAR PROCURATION
En tant que membre de la société « Centres d’Accueil Héritage », je délègue par la présente mon droit
de vote aux délibérations et décisions de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2013
 au membre en règle désigné ci-dessous :
_________________________________________________________
(Inscrire le nom du membre en lettres moulées)
Ou à :
 Diane Saint-Pierre, secrétaire du Conseil d’administration
Nom
Signature
Date
Retournez, par la poste ou par télécopieur, avant le 19 juin 2013 à :
Diane Saint-Pierre, secrétaire
Centres d’Accueil Héritage
33, Hahn Place, bureau 104
Toronto (Ontario) M5A 4G2
Télécopieur : 416-365-1533
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
«CENTRES D’ACCUEIL HÉRITAGE »
TENUE À LA PLACE ST-LAURENT, 33 HAHN PLACE, TORONTO
LE 20 JUIN 2012 À 19 H
Tous les membres ont été dûment convoqués dans les délais prescrits. Les membres dont les
noms apparaissent ci-dessous ont assisté à l’assemblée générale annuelle 2012 :
Ariganello, Jeanne
Barry, Daniel
Baudry, Lise-Marie
Berry, Simonne
Bevilacqua, Colette
Bouffard, Rose
Brassard, Ester
Brennan, Michèle
Brunet, Marie Cécile
Cadman, Marie-France
Caron, Michel (proc.)
Carulli, Lisette
Chaperon-Lor, Diane
Charlebois, Armand (proc.)
Charlebois, Monique (proc.)
Charron, Monique
Clément, Hélène
Côté, Pierre
Couffin, Anne Marie
Coulombe, André (proc.)
Coulombe, Pauline (proc.)
Courtot, Pierre (proc.)
de Grandpré, Vincent
Devine, Lise
Dubreuil, Annette
Duguay, Delphine
Duguay, Yvon
Eldaoud, Chadia (proc.)
Gallant, Béatrice
Giroux, Lucille
Guérin, François
Herman, Louise
Irvine, Joyce
Janveaux, Rachelle
Kabuya, Nkole (proc.)
Klein, Gabrielle Robert
Lachapelle, Rita
Lamarche, Denise
Lanoue, Denis (proc.)
Lanoue, Diane (proc.)
Lapointe, Jeannine
Lavoie, Sylvie
Lebeuf, Claudia (proc.)
Lefort, Marie-France
Legault, Marcel Ernest
LePaven, Manon (proc.)
Leung, Christine
Li-Ching-Yan, Evelyn
Mallet, Michèle
McNeely, Solange (proc.)
Visiteurs
Couffin, Anne Marie
Côté, Pierre – président de l’assemblée
Grimard, Marcel – président de Reflet Salvéo
Herman, Amon
1.
Michel, Donat
Miller (Verhelle), Simone-Emilie
Mparaye, Agnès
Naubert, Denise
Ouellet, Mireille
Parent, Gérard
Phillips, Shirley
Pilotte, Bernard
Pilotte, Hélène
Pitre, Suzanne
Poirier, Henri Joseph
Poissant, Yves
Robitaille, Francine (proc.)
Saint-Pierre, Diane
Sangaraille, Carmène
Sarkissian, Mouna
Sita Nzuiki, Emmanuel
Smith, Rolande (proc.)
Stanbridge, Jelka (proc.)
St-Onge, Lorraine
Sylvestre, Paul-François (proc.)
Zelcevik, Pavlina (proc.)
Zelcevik, Risto (proc.)
Zelcevik, Ruska (proc.)
Keubou, Victor
Ntakibirora, Tharcisse
Samson, Jocelyne
Minute de silence
Diane Saint-Pierre souhaite la bienvenue aux membres de la Corporation Centres
d’Accueil Héritage et les invite à respecter une minute de silence à la mémoire d’André
Galipeault, ancien membre du CA, qui est décédé en avril dernier.
PV-AGA-20062012
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2.
Élection de la présidence et de la secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Lise-Marie Baudry, appuyé par Vincent de Grandpré, que Pierre Côté
agisse comme président de l’assemblée générale annuelle 2012.
Adopté
Il est proposé par Monique Charron, appuyé par Annette Dubreuil, que Denise
Lamarche agisse comme secrétaire de l’assemblée générale annuelle 2012.
Adopté
Pierre Côté souligne, que suite à l’assemblée, un goûter sera servi, gracieuseté de
Reflet Salvéo.
3.
Vérification du quorum par le secrétaire de la corporation
Lorraine St-Onge, secrétaire de la corporation, avise l’assemblée qu’il y a quorum : 53
personnes sont présentes et 20 procurations ont été reçues.
4.
Mot de bienvenue de la présidence d’assemblée
Pierre Côté explique les consignes concernant le droit de parole et les bulletins de
vote. Toute personne peut faire un amendement à une proposition en autant qu’elle
apporte une proposition qui est appuyée par une autre personne.
4.1
Conférencier – Lise-Marie Baudry, Centre francophone de Toronto
Pierre Côté invite Gérard Parent à présenter Lise-Marie Baudry, directrice générale du
Centre francophone de Toronto.
Lise-Marie Baudry souligne que le Centre francophone de Toronto est le seul
organisme francophone de l’Ontario qui fait partie de Centraide. Elle donne un bref
aperçu des différents programmes et services offerts par le Centre : services
d’établissement, services d’emploi, services de santé primaire, services de santé
mentale, services de promotion santé, services d’aide juridique, programme Arts et
Cultures, l’annuaire des ressources francophones. Lise-Marie Baudry souligne que 70 %
de la clientèle sont nés à l’extérieur du Canada et on y retrouve le même pourcentage
chez les employés du Centre. Elle termine en invitant les personnes à visiter leur site
Web à l’adresse www.centrefranco.org.
Lorraine St-Onge remercie Lise Marie Baudry pour sa présentation.
4.2
Lancement du nouveau site Web de CAH
Pierre Côté invite Joyce Irvine, vice-présidente, et Isabelle Girard, directrice générale
adjointe, à faire le lancement officiel du nouveau site Web de CAH.
Joyce Irvine souligne que le site reflète la nouvelle image de marque CAH et permet
de trouver plus facilement les informations. Elle remercie la Société Santé en français
pour leur appui financier, Costa Leclerc Design pour la conception, le personnel du
PV-AGA-200612
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CAH, principalement Isabelle Girard et Jean Tété, ainsi que les membres du CA pour
leur implication. Isabelle Girard donne un aperçu des différents volets : CAH, services,
logement, calendriers, joignez-vous à nous, ressources, publications et contactez-nous.
Au bas de la page principale, on peut se renseigner sur des sujets précis. Une section
spéciale est réservée pour le projet de la nouvelle maison. Dans peu de temps, les
personnes auront la possibilité de faire un don en ligne. Isabelle Girard invite les
personnes à naviguer sur le site au www.caheritage.org et d’envoyer leurs
commentaires. Elle termine en soulignant que des cours d’informatique sont offerts aux
clients et aux résidants de la Place Saint-Laurent et qu’une salle d’ordinateur est à leur
disposition.
Pierre Côté remercie Joyce Irvine et Isabelle Girard pour la présentation.
Mme Anne-Marie Couffin, présidente du Club Richelieu Trillium de Toronto, présente
un chèque de 1 500 $ à Diane Saint-Pierre, présidente de CAH.
5.
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Louise Herman, appuyé par Diane Chaperon-Lor, que l’ordre du jour
soit adopté.
Adopté
6.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 juin 2011
Il est proposé par Mireille Ouellet, appuyé par Henri Poirier, que le procès-verbal soit
adopté sans lecture.
Adopté
7.
Rapport de la présidente et questions
Diane Saint-Pierre présente chacun des membres du conseil d’administration. Elle
souligne
• que CAH a été au cœur des débats sur les soins de santé (implication au sein de
Reflet Salvéo et des RLISS)
• que le Projet de la nouvelle maison va bon train (études menées au nom de CAH,
création fort possible d’une agglomération francophone à Downsview Park qui
offrira les services suivants : logement abordable, logement assisté, logement
(résidence) pour personnes âgées, des soins de longue durée et un carrefour
francophone)
• que la planification stratégique, c’est l’affaire de tous (rencontres de consultation
auprès de la communauté)
• que la santé financière de CAH continue d’être saine (organisation d’activités
pour lever des fonds, révision du programme d’assurance)
• l’importance des communications (utilisation de l’Internet pour la convocation
des membres à l’assemblée générale annuelle et pour la distribution du bulletin
Chez Nous, nouveau site Web et nouvelle image de marque)
Diane Saint-Pierre termine en remerciant les membres des divers comités qui ont
accompagné les administrateurs dans leurs différents projets et les membres du conseil
d’administration qui ont contribué grandement au succès de CAH.
PV-AGA-20062012
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Il est proposé par Yvon Duguay, appuyé par Colette Bevilacqua, que le rapport de la
présidente soit reçu.
Adopté
8.
Rapport du directeur général et questions
Gérard Parent souligne
• que tous les projets de rénovations et de réparations de la Place Saint-Laurent
subventionnés par des fonds des gouvernements fédéral et provincial sont
terminés (nouveau toit, nouveau système de circulation d’air, nouvelles fenêtres
et portes de balcons, nouveaux ascenseurs, nouvelle verrière côté ouest,
nouveaux éclairages et peinture du garage, nouvelle soupape d’antiretour,
nouvelles chaudières pour le système de chauffage, nouvelle rampe et façade
côté ouest, nouveau système d’énergie solaire thermique, système de
production d’électricité par l’installation de panneaux photovoltaïques)
• que des projets approuvés par le Conseil sont en cours et se poursuivront en
2013 (imperméabilisation du toit du garage, nouvelles tables et trois autres
postes d’exercice physique à l’extérieur, aménagement d’un jardin
communautaire, projets de réfection des cuisines et salles de bains des
appartements, remplacement des toilettes et des meubles-lavabos dans tous
les appartements, rénovation des salles à manger, de billard et de conférence)
• que le comité des résidants est très actif et se veut d’être gardien des droits et
des obligations des résidants afin que tous puissent vivre dans le respect et la
dignité
• que les programmes et services sont améliorés (nouveau point de service dans
l’ouest de Toronto et nouveau partenariat avec St-Clair West Services for
Seniors, nouveau partenariat avec le Centre francophone de Toronto pour offrir
des soins des pieds, nouveau partenariat avec la Société Alzheimer de Toronto
pour offrir un programme de formation approfondie sur la gestion de
l’Alzheimer et d’autres démences afin de donner les outils nécessaires pour
répondre aux besoins croissants de la clientèle, nouveau programme
d’autogestion des maladies chroniques)
• que CAH est autorisé officiellement à desservir la clientèle adulte de la
communauté francophone qui vit avec le VIH/SIDA.
Gérard Parent termine en remerciant les employés, les nombreux bénévoles et les
membres du Conseil d’administration pour le succès de CAH.
Il est proposé par Lise Marie Baudry, appuyé par Michèle Mallet, que le rapport du
directeur général soit reçu.
Adopté
9.
Présentation des états financiers pour l’exercice terminé le 31 mars 2012
Robert Rhéaume, vérificateur pour BDO Dunwoody, présente les états financiers signés
en date du 14 juin 2012.
Suite à la présentation, aucune question n’a été soulevée.
PV-AGA-200612
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Il est proposé par Annette Dubreuil, appuyé par Vincent de Grandpré, que les états
financiers vérifiés de CAH pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012 soient
approuvés.
Adopté
10.
Nomination des vérificateurs pour 2012-2013
Il est proposé par Annette Dubreuil, appuyé par Daniel Barry, que BDO Dunwoody soit
nommé vérificateur pour la société, et ce, pour l’exercice financier se terminant le
31 mars 2013.
Adopté
11.
Ratification des actes des administrateurs
Il est proposé par Lorraine St-Onge, appuyé par Mireille Ouellet, que tous les arrêts,
résolutions, décisions, contrats et actes posés, votés ou signés depuis la dernière
assemblée générale annuelle des membres soient approuvés comme ayant été
valablement faits.
Adopté
12.
Approbation des nouveaux membres
Il est proposé Hélène Clément, appuyé par Henri Poirier, que les personnes suivantes
soient admises comme membres de la société « Centres d'Accueil Héritage » pour
l’année 2012 :
Benay, Elias
Bérubé, Michel
Blight, Margot
Bondo-Kinono, Pauline
Brassard, Esther
Brennan, Michèle
Carulli, Lisette
Cascallar, Ginette
Charland, Francyne
Devine, Maureen
Devine, Wendy
Duchesneau, Margaret
Eldaoud, Chadia
Favre, Jacqueline
Foucault, Gabrielle Marie
Foucault, Louise
13.
Gahimbare, Marie
Gahinybare, Marie Khodejon
Holloway, Rita
Kirkham, Michelle
Klein, Gabrielle Robert
Léoni, Arlette
McArthur, Yolande
Merali, Shamsudan
Miller (Verhelle), Simone Emilie
Minto, Rachel
Mparaye, Agnès
Mulumba, Raymond Meba
Pelletier, Irène
Perez de Maza, Paula
Pilotte, Bernard
Pilotte, Hélène
Pitre, Suzanne
Poirot, Marie Dominique
Pratt, Jeannine Leda
Raymond, Rollande
Rice, Alexandre
Rwangomba, Jean C
Sarkissian, Mouna
Shamy, Eva
Sherrard, Tom
Tekela, Alphonsine Mosayl
Thompson, Cécile
Torre, Cécile
Wan, Antoine
Wan, Fonghar (Bernadette)
Adopté
Nomination et élection des administrateurs pour l’année 2012-2013
Il est proposé par Louise Herman, appuyé par Lise Devine, que les personnes suivantes
soient élues comme administrateurs de la société « Centres d’Accueil Héritage » pour
l’année 2012-2013 :
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Période de trois ans : Daniel Barry
Joyce Irvine
Annette Dubreuil
François Guérin
Période de deux ans : Monique Charron
Hélène Clément
Nada Petit-Clair
Yves Poissant
Période d’un an :
14.
Vincent de Grandpré
Diane Saint-Pierre
Lorraine St-Onge
Poste Vacant
Adopté
Affaires nouvelles
Aucun point n’est apporté.
15.
Levée de l’assemblée
Joyce Irvine remercie, au nom du CA et de la direction générale, Diane Saint-Pierre
pour son travail en tant que présidente.
Il est proposé par Mireille Ouellet, appuyé par Yvon Duguay, que l’assemblée générale
annuelle soit levée à 20 h 40.
Adopté
_____________________________________
Diane Saint-Pierre, présidente
____________________________________
Lorraine St-Onge, secrétaire
_____________________________
Date
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