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http://rc.ne.ch INTERNETAUSZUG Auszug mit möglichen Löschungen Übertrag Ref. Nr. Eid. Nr. UID 12 octobre 1998 20024/1986 CH-645.1.007.635-9 CHE-103.534.669 Luxury Timepiece Manufacturing S.A. inscrite le 21 janvier 1986 Société anonyme radiée le 26 juin 2006 Ref. Firma 1 Di Modolo S.A. 6 Luxury Timepiece Manufacturing S.A. Sitz 1 La Chaux-de-Fonds Adresse 1 rue du Commerce 13 1 07.01.1986 25.08.1989 (nouv. stat.) 6 11.05.2001 Datum Statuten 3 27.01.2000 Zweck, Bemerkungen 1 But: fabrication, achat, vente et commercialisation d'articles de joaillerie, bijouterie et horlogerie, de pierre précieuses, malles et valises, meubles, vêtements et chaussures ainsi que d'articles pour fumeurs. 1 Administration: conseil d'un ou de plusieurs membres. Fusion (FusG) 15 Radiation par suite de fusion: Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod (CH-645-1009105-2). La société est radiée par suite de fusion. Publikationsorgan 1 FOSC 3 Communication aux actionnaires: lettre recommandée aux actionnaires connus 6 Communication aux actionnaires: lettre recommandée Ref. Aktienkapital Nominal CHF 1'400'000 CHF 1'400'000 1 6 Ref. Eintr Änd. Lös. 1 1 1 2 2 6 1 1 1 m 2 m 2 5 m 6 HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA. 2 Liberiert Aktien CHF 1'400'000 1'400 actions de CHF 1'000, au porteur CHF 1'400'000 1'400 actions de CHF 1'000, nominatives Verwaltung, Revisionsstelle und Zeichnungsberechtigte Name und Vorname, Heimatort, Wohnort Funktionen Zeichnungsart Widmer Gilbert, de Mosnang, au Landeron adm. signature collective à 2 Jacopin Philippe, des Planchettes, à Cortaillod adm. signature collective à 2 Modolo Emanuelle, de Saint-Brais, à La Chaux- adm. signature collective à 2 de-Fonds Modolo Dino, d'Italie, à La Chaux-de-Fonds adm. président signature individuelle Modolo Walter, d'Italie, à La Chaux-de-Fonds adm. directeur général signature individuelle Tonel Michele, d'Italie, à La Chaux-de-Fonds procuration collective à 2 Modolo Dino, de Saint-Brais, à La Chaux-deadm. président dir. général signature individuelle Fonds Ref. Eintr Änd. Lös. 2 2 6 6 4 m 6 6 6 m 7 14 6 9 6 6 6 6 6 6 10 8 6 11 6 11 12 13 7 8 9 10 11 12 11 12 14 Verwaltung, Revisionsstelle und Zeichnungsberechtigte Name und Vorname, Heimatort, Wohnort Funktionen Zeichnungsart Modolo Walter, d'Italie, à La Chaux-de-Fonds adm. directeur signature individuelle "Intermandat S.A., Société Fiduciaire" , à organe de révision Lausanne Constantin Jean-Marie, de Vernier, à Bogisadm. dir.gén.adjoint signature collective à 2 Bossey Modolo Dino, de Saint-Brais, à La Chaux-deadm. président signature individuelle Fonds "PricewaterhouseCoopers SA" , succursale à organe de révision Pully Constantin Jean-Marie, de Vernier, à Bogisdirecteur signature collective à 2 Bossey McArthur James, de Nouvelle-Zélande, à adm. signature collective à 2 Londres, GB Macchi Massimo, d'Italie, à Rome, IT adm. signature collective à 2 Magada Aldo, de Morges, à Yverdon adm. signature collective à 2 Lardi Adelio, de Poschiavo, à Cadempino adm. secrétaire signature collective à 2 Singer Robert, des Etats-Unis, à Milan, IT directeur signature collective à 2 Wood Jonathan, de Grande-Bretagne, à directeur signature collective à 2 Neuchâtel Schladitz Julie Ann, de Wangen an der Aare, à directrice signature collective à 2 Kerzers Loche Bernard, de France, à Bassecourt procuration collective à 2 (1) Modolo Dino, de Saint-Brais, à La Chaux-deadm. président signature collective à 2 Fonds Alispach Jürg, de Hemmiken, à Neuchâtel adm. signature collective à 2 Mata Jacques, de France, à Etoy directeur signature collective à 2 Blake Brian Edmund, des Etats-Unis, à Basking adm. signature collective à 2 Ridge, NJ, USA Auriol Jacques-Philippe, de France, à Collonge- adm. signature collective à 2 Bellerive Wood Jonathan, de Grande-Bretagne, à adm. signature collective à 2 Neuchâtel "KPMG Fides Peat" , société anonyme, organe de révision succursale à Lausanne (1) avec un administrateur ou un directeur Ref. 0 2 4 6 8 10 12 14 TAGEBUCH Nummer Datum 283 2170 1219 2561 1514 1572 3352 report 31.01.2000 04.09.2000 06.06.2001 07.11.2001 18.06.2003 25.06.2004 07.11.2005 SHAB PUBLIKATION Datum Seite/Id 04.02.2000 08.09.2000 12.06.2001 13.11.2001 24.06.2003 01.07.2004 11.11.2005 793 6173 4399 8919/10302 9/1049502 12/2337352 9/3100712 Ref. 1 3 5 7 9 11 13 15 TAGEBUCH Nummer Datum 19.01.1995 29 31.01.2000 292 13.12.2000 2985 2829 2753 2214 1712 Rectification 07.10.2002 11.11.2003 13.09.2004 26.06.2006 SHAB PUBLIKATION Datum Seite/Id 01.02.1995 612 04.02.2000 793 19.12.2000 8656 08.08.2001 6073 11.10.2002 7/681678 17.11.2003 7/1262526 17.09.2004 10/2452892 03.07.2006 12/3445086 Neuenburg, 30. September 2016 Auszugsende Die obenstehenden Informationen erfolgen ohne Gewähr und haben keinerlei Rechtswirkung. Luxury Timepiece Manufacturing S.A. HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA. Page 2 / 2
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