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Paris, le 27 mars 2014
Composition du conseil d'administration d'Icade
Le conseil d’administration d’Icade est composé, à ce jour de 14 membres dont 4 femmes et 5 administrateurs
indépendants (soit 35,7% des administrateurs dont 2 femmes) : Cécile Daubignard, Benoît Faure-Jarrosson, MarieChristine Lambert, Benoît Maes et Olivier de Poulpiquet.
Le taux de féminisation du conseil est actuellement de 28,6% et conforme aux dispositions de la loi du 27 janvier
2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de
surveillance et à l’égalité professionnelle (20% en 2014 et 40% en 2017).
La durée moyenne du mandat des administrateurs de la Société est de 4,2 ans ; leur âge moyen est 52,7 ans et ils
sont tous de nationalité française.
1. Liste nominative des administrateurs
La liste nominative des administrateurs est la suivante :

Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Maurice Sissoko ;

Christian Bouvier ;

Cécile Daubignard, administrateur indépendant ;

Jean-Paul Faugère ;

Benoît Faure-Jarrosson, administrateur indépendant ;

Nathalie Gilly ;

Serge Grzybowski, président-directeur général d’Icade ;

Marie-Christine Lambert, administrateur indépendant ;

Benoît Maes, administrateur indépendant ;

Olivier Mareuse ;

Olivier de Poulpiquet **, administrateur indépendant ;

Alain Quinet ;

Céline Scemama ; et

Franck Silvent * **.
* administrateur dont la ratification de la cooptation est soumise au vote des actionnaires réunis en assemblée générale mixte, le 29 avril 2014
** administrateur dont le renouvellement du mandat d’administrateur est soumis au vote des actionnaires réunis en assemblée générale mixte, le 29
avril 2014
2. Mandats et fonctions des administrateurs
Le tableau ci-après indique le nom, la date de nomination et d’échéance du mandat et l’existence des autres
mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années des administrateurs d’Icade :
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Caisse des Dépôts
(« CDC »)
56, rue de Lille
75007 Paris
Action détenue : 1
Représentant
permanent :
Maurice Sissoko
47 ans
Date de
Nomination
Nommée par l’assemblée
générale mixte du
30/11/2007
Renouvelée par
l’assemblée générale
mixte du 7/04/2011
Date
d’échéance
du mandat
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Administrateur
Membre du
comité de
direction groupe
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Président
CDC Arkhineo
Président du conseil de
surveillance
CDC Fast
Président du conseil
d’administration
SCET
Administrateur
CDC Informatique
SCET
Membre du comité stratégie
stratégique
Neocase Software
Représentant permanent de CDC
au conseil d’administration
Icade
C LOG International
Échus
Administrateur
Neocase
C LOG International
Membre du conseil de
surveillance
Achatpublic.com
Représentant permanent de CDC
au conseil d’administration
ARCAT
Fonctions :
Directeur Général de
Informatique CDC
Bouvier Christian
64, rue Madame
75006 Paris
76 ans
Actions détenues : 80
Renouvelé par
l’assemblée générale du
16 avril 2008
1re nomination le 23 juin
1999 chez Icade (ex
EMGP)
Renouvelé par
l’assemblée générale du
22 juin 2012
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31 décembre
2015
Administrateur
Membre du
comité stratégie et
investissements
Daubignard Cécile :
48 route de Montesson
78110 Le Vésinet
49 ans
Action détenue : 1
Nommée par l’assemblée
générale en date du 22
juin 2012
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2015
Administrateur
(indépendant)
De Poulpiquet de
Brescanvel Olivier
11 Ardmore Park
06-02 259957
Singapour
48 ans
Action détenue : 1
Coopté par le Conseil
d’administration du 22
juin 2012
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2013
Administrateur
(indépendant)
Membre du
comité stratégie et
investissements
Membre du
comité des
nominations et
des
rémunérations
Administrateur
HLM Pax Progres Pallas
HLM Domaxis
Membre du Conseil de
Surveillance
Réunima
Administrateur
STAR
Co-Président : Morgan Stanley
Real Estate Investing (MSREI) CoDirecteur des Investissements
:Morgan Stanley Real Estate
Investing (MSREI)
Administrateur :
Japan Core Property Fund Ltd
MBA Real Estate de Columbia
University
Membre du comité
d’investissement :
Japan Core Property Fund Ltd
Membre du conseil
d’administration et Membre du
comité d’audit
Canary Wharf Group
Administrateur
Établissement public
du Palais de justice de Paris
Société d’Autoroute ASF
Société d’Autoroute Escota
Membre du comité des
nominations et des
rémunérations
Icade
Administrateur
Amaline Assurance
Administrateur
Pirelli RE SPA
Membre du Management
Board : EPRA
(European Public Real Estate
Association)
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Date de
Nomination
Date
d’échéance
du mandat
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Échus
Faugère Jean-Paul
4, place Raoul Dautry,
75716 Paris cedex 15
57 ans
Action détenue : 1
Coopté par le Conseil
d’administration du 20
décembre 2012 ratifié par
l’assemblée générale
ordinaire du 12 avril 2013
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Administrateur
Faure-Jarrosson Benoît
20, rue de Seine,
75006 Paris
50 ans
Action détenue : 1
Nommé par l’assemblée
générale mixte du
30/11/2007
Renouvelé par
l’assemblée générale
mixte du 7/04/2011
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31 décembre
2014
Administrateur
(indépendant)
Président du
comité d’audit,
des risques et du
développement
durable
Associé-gérant
Faure-Jarrosson
Analyse Financière
Faure-Jarrosson Arbitrage
Administrateur
Strand Europe Cosmetics SA
Gestion 21 SA
Cie Immobilière Acofi SA
Membre du comité d’audit, des
risques et du développement
durable
Icade
Gilly Nathalie
15, quai Anatole France
75007 Paris
49 ans
Action détenue : 1
Nommée par l’assemblée
générale mixte du
7/04/2011
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Administrateur
Directrice de la Direction des
services bancaires
Caisse des Dépôts
Président du conseil
d’administration
CDC Placement
Administrateur
CDC Climat
Informatique CDC
GIP ADAJ
La Banque Postale Collectivités
Locales
Représentant permanent
de la CDC
À l’assemblée générale de la
Fondation pour le droit
continental
Au conseil d’Elan CDC
Au conseil de la Caisse Nationale
des Autoroutes
Au conseil de l’ASINCA
Autres fonctions
Représentant d’Elan CDC au
conseil de DINAMIC
Président du conseil
d’administration
CDC Trésor Première Monétaire
Fonsicav
Oblisécurité Sicav
Administrateur
AEW Europe
SAGACARBON
Représentant permanent
CDC Trimestriel
Au bureau de l’APCC
Membre du
comité stratégie
et
investissements
Président du Conseil
d’administration de CNP
Assurances (29/06/2012)
Administrateur
Caixa Seguros Brésil
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Date de
Nomination
Date
d’échéance
du mandat
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Grzybowski Serge
35, rue de la Gare
75019 Paris
55 ans
Action détenue : 1
Nommé par l’assemblée
générale mixte du
30/11/2007
Renouvelé par
l’assemblée générale
mixte du 7/04/2011
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Président du
conseil
d’administration et
directeur général
Président du
comité stratégie et
investissements
Lambert Marie
Christine
208, rue Raymond
Losserand
75014 Paris
60 ans
Actions détenues : 10
Cooptée par le conseil
d’administration du
6 décembre 2011
Renouvelée par
l’assemblée générale en
date du 22 juin 2012
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2015
Administrateur
(indépendant)
Membre du
comité d’Audit,
des Risques et du
Développement
durable
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Membre du comité de direction
Groupe
CDC
Représentant d’Icade en
qualité de Président
SAS 21/29 Rue des Fontanot
SAS Foncière Nanteuil
SCI SEPAC
SAS SOCOMIE
SAS HAVANE
SCI JCB2
Directrice Financière Adjointe
Groupe Orange
Administrateur
Orange Studio
Co-entreprise Buy in
(Orange/Deutsche Telekom)
Membre du conseil de
surveillance et du comité d’audit
Orange Polska
Échus
Président-Directeur général
Icade, absorbée par Icade (ex
Icade Emgp)
Président du conseil
d’administration
Compagnie la Lucette (fusionnée
par Icade)
Président
Icade Tertial Régions SAS
Icade Tertial SAS
Icade Property Management SAS
(ex Icade Gestion Tertiaire)
Icade Eurogem SAS
Membre du comité de direction
générale
HSBC France
Head of Financial Institution
Group, European Head, Real
Estate HSBC – plc
Administrateur
Icade, absorbée par Icade (exIcade Emgp)
Icade Foncière des Pimonts,
absorbée par Icade (ex-Icade
Emgp)
Compagnie La Lucette (absorbée
par Icade)
Silic SA (absorbée par Icade)
Représentant permanent du
gérant/co-gérant dans les
SCI/SNC
Icade
Représentant permanent d’Icade
- administrateur d’Icade (ex-Icade
Emgp)
- administrateur d’Icade
Patrimoine, absorbée par Icade
(ex-Icade Emgp)
Administrateur
Orange France
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Maes Benoit
26 rue de l’Université
75007 Paris
56 ans
Action détenue : 1
Date de
Nomination
Nommé par l’assemblée
générale en date du 22
juin 2012
Date
d’échéance
du mandat
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2015
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Administrateur
(indépendant)
Membre du
comité des
nominations et
des rémunérations
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Président du Conseil
d’administration
Compagnie Foncière Parisienne
Président du Conseil
d’administration
France Gan
Président du Conseil
d’administration
Groupama Asset Management
Administrateur
Groupama Gan Vie
Président du Conseil
d’administration
Groupama Immobilier
Président du Conseil
d’administration
Groupama Japon Stock
Échus
Président du conseil de
surveillance
Reunima
Représentant permanent
Groupama SA
Groupama Banque
(Administrateur)
Directeur général
Groupama Gan Vie
Cegid Group
Gan Assurances
Président du conseil
d’administration
Groupama Private Equity
Président du Conseil
d’administration
Securi-Gan
Administrateur
La Banque Postale Assurances
IARD
Mareuse Olivier
56, rue de Lille
75007 Paris
50 ans
Action détenue : 1
Coopté par le conseil
d’administration du
31 mai 2011
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Administrateur
Directeur financier groupe
Membre du comité de direction
groupe Caisse des Dépôts
Administrateur
AEW Europe
Société Forestière de la CDC
CDC Infrastructure
Association Française des
Investisseurs Institutionnels (AF2i)
Représentant permanent de la
CDC
Qualium Investissement
(Administrateur)
Veolia environnement
(Administrateur)
CNP Assurances
(Administrateur)
Directeur des investissements
CNP Assurances
(1999-2010)
Administrateur
Fonds Stratégique
d’Investissement
DEXIA Groupe SA
CDC Entreprise
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Quinet Alain
92, avenue de France
75013 Paris
52 ans
Action détenue : 1
Date de
Nomination
Coopté par le conseil
d’administration du
24 juillet 2008 et ratifié
lors de l’Assemblée
générale mixte du 15 avril
2009
Renouvelé par
l’assemblée générale du
22 juin 2012
Date
d’échéance
du mandat
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le
31/12/2015
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Administrateur
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Directeur général délégué
Réseau Ferré de France
Censeur
CNP Assurances SA
Administrateur
Lyon Turin Ferroviaire SAS
Échus
Membre du comité de direction
Directeur des finances et de la
stratégie du groupe CDC
Président-Directeur général
CDC Entreprises Capital
Investissement
Financière
Transdev
Président du conseil
d’administration
CDC Infrastructure
Egis
Administrateur
Accor
Compagnie des Alpes
Dexia SA
Dexia Crédit local
Eiffage
Réseau Ferré de France
Société Forestière de la CDC
Membre du Conseil de
Surveillance
Électricité Réseau Distribution
France
Compagnie des Alpes
Représentant permanent de
CDC, membre du conseil de
surveillance de la Compagnie
Nationale du Rhône
CDC, administrateur de CDC
International
CDC, administrateur du Fonds
Stratégique d’Investissement
Financière Transdev,
administrateur de Transdev
Membre du comité
stratégique
CNP Assurances
Membre du comité stratégie et
investissements
Icade
Fonctions
Président du comité des
engagements d’Egis
Membre du comité d’audit de
CNP Assurances
Président du comité des
engagements de Réseau Ferré de
France
Membre du comité de stratégie
d’Électricité Réseau Distribution
France
Membre du comité des
engagements d’Accor Membre
du comité de la stratégie et du
comité des rémunérations de la
Compagnie des Alpes
Membre du comité des comptes
d’Eiffage
Membre du comité d’audit et des
risques, du comité
d’investissements et du comité
des rémunérations du FSI
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Date de
Nomination
Date
d’échéance
du mandat
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Scemama Céline
56, rue de Lille
75007 Paris
42 ans
Action détenue : 1
Nommée par l’assemblée
générale mixte du
7/04/2011
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Administrateur
Membre du
comité stratégie et
investissements
Franck Silvent
56, rue de Lille
75007 Paris
41 ans
Coopté par le conseil
d’administration du
12 avril 2013
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2013
Administrateur
Action détenue : 1
Président du
comité des
nominations et
rémunérations
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Échus
Directeur en charge du
portefeuille immobilier, forêts,
capital investissement et
participations financières
Caisse des Dépôts
Président-Directeur général
Société Foncière Mogador
Administrateur
SITQ Les Tours SA
Représentant permanent de la
CDC
AIH France (Administrateur)
Foncière Franklin
(Administrateur)
SAGITRANS (Administrateur)
SAFITRANS (Administrateur)
GIE RER 97 (Administrateur
unique)
Société d’Épargne Forestière
« Forêts durables »
(Membre du conseil de
surveillance)
Président du comité
d’investissements
Société d’Épargne Forestière
« Forêts durables »
Membre Advisory Board
European Property Investors
PBW Real Estate Fund NV
European Property Investors
Membre du comité des
investissements
Patrimonio Uno
Curzon Capital Partners II LLP
Membre du comité stratégique
Neocase Software
Administrateur
Verdun Participations 1
Verdun Participations 2
Représentant permanent de la
CDC
Alteau SAS
Administrateur
CNP Assurance
Transdev Group
La Poste
BPI Groupe
BPIFRANCE Participations
BPIFRANCE Investissement
Administrateur
Premier Financial Services
Lafuma
Swissalp SA
Compagnie du Mont Blanc-CMB
SAS Santoline
Représentant permanent de CDC
en qualité d’administrateur
CDC International Capital
Président du comité d’audit
La Poste
Transdev Group
Membre du comité qualité et du
développement durable
La Poste
Membre du comité des
investissements
BPIFRANCE Participations
Président
CDA Brands
Centrale Investissement Et Loisirs
(CIEL)
Compagnie Immobilière des 2
Savoie
Compagnie Financière de Loisirs
COFILO SAS
Membre du Directoire
Compagnie des Alpes
Président du Conseil de
Surveillance
Compagnie des Alpes-Domaines
Skiables (CDA-DS)
Vice-Président du Conseil de
Surveillance
Domaine Skiable de Flaine (DSF)
Domaine Skiable du Giffre
Membre du Conseil de
Surveillance
Looping Holding
Société du Parc du Futuroscope
CNP Assurances
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Date de
Nomination
Date
d’échéance
du mandat
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Échus
Représentant permanent de la
Compagnie des Alpes
BELPARK BV (Administrateur)
Compagnie des Alpes
Financement (Gérant)
Grévin et Cie SA (Administrateur)
Musée Grévin (Administrateur)
Safari Africain de Port Saint-Père
Valbus SAS (Administrateur)
Directeur Général Délégué
Compagnie des Alpes
Membre du Comité d’audit
SAS Santoline
3. Candidat dont la ratification de sa cooptation comme administrateur de la Société est soumise
au vote des actionnaires
Franck Silvent
Franck Silvent, ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, inspecteur des finances, a été détaché en avril
2002, en qualité de directeur adjoint de la stratégie, des finances, du contrôle de gestion et de la comptabilité de la
Caisse des Dépôts.
De janvier 2005 à mars 2009, il a été directeur Finance, stratégie et développement et membre du directoire de la
Compagnie des Alpes (CDA). En mars 2009, il devient directeur général adjoint de la CDA, puis directeur général
délégué en octobre 2009.
En janvier 2013 il est nommé Directeur du pilotage stratégique également membre des comités de direction du
Groupe. En mai 2013, il est nommé Directeur du pôle Finances, Stratégie, Filiales et International du Groupe
Caisse des dépôts.
Ses mandats et fonctions figurent dans le tableau ci-dessus (cf 2.Mandats et fonctions des administrateurs)
4. Administrateurs dont le renouvellement du mandat est soumis au vote des actionnaires
Franck Silvent (cf ci-dessus)
Olivier de Poulpiquet
Titulaire d’un MBA de l’université de Columbia, Olivier de Poulpiquet commence sa carrière dans la division
banque d’investissement de Morgan Stanley en 1994 et rejoint Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI)
deux ans plus tard. Il a été Head of Acquisitions en Italie et quelques années plus tard Co-head of European real
estate investing, responsable de tous les fonds MSREI (Core, Special Situations et MSREF) en Europe.
En 2004, Olivier de Poulpiquet quitte Morgan Stanley pour rejoindre Pirelli RE et est nommé en juin 2008,
Executive Board Member de Pirelli RE et Chief Investment Officer, responsable des levées de fonds, de
l’allocation des actifs immobiliers, des décisions d’investissement et de l’asset management du groupe.
En Mai 2010, Olivier de Poulpiquet réintègre Morgan Stanley. Basé à Londres jusqu’à mi-2011, il occupe
actuellement les fonctions de Co-Chief Executive Officer et Co-Chief Investment Officer de Morgan Stanley Real
Estate Investing à Singapour.
Leurs mandats et fonctions figurent dans le tableau ci-dessus (cf 2.Mandats et fonctions des administrateurs).