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giovedì 4 febbraio
14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Saluti di benvenuto
14.50 Introduzione
Avv. Giovanni Bana, Presidente della Commissione di Diritto
Penale Europeo - UAE
SESSIONE I
Le fonti europee in materia di sequestro,
confisca e recupero dei beni
Chairman: Dott. Lorenzo Salazar
Direttore Primo Dipartimento Settore Politiche Europee
e Internazionali - Ministero della Giustizia
15.00 Introduzione
Le modalità di recupero e il ruolo di OLAF
Dott. Lothar Kuhl, Capo Unità Ufficio Europeo per la lotta
Antifrode della Commissione Europea - OLAF
15.20 La legislazione europea e la normativa degli Stati membri
Dott. Sebastiano Tinè, Direzione Generale Libertà,
Sicurezza e Giustizia - Commissione UE
15.40 La cooperazione europea: il problema del recupero
dal punto di vista pratico
Dott. Emmanuel Barbe, Secrétaire général adjoint
Secrétariat Affaires Européennes - Paris - France
***
16.00-18.15 Lo stato dell’arte in alcuni Paesi membri
dell’Unione Europea
• Olanda (Avv. Max Vermeij - Sjöcrona - Van Stigt
Advocaten)
• Belgio (Prof. Henri-D. Bosly, Avv. Thierry Bosly Avvocati in Bruxelles)
venerdì 5 febbraio
SESSIONE II
I presupposti dei provvedimenti
di sequestro e confisca
in Europa
Chairman: Jean-Pierre Spitzer
Presidente Comitato Scientifico
UAE
9.30 La confisca tra sanzione e misura
di sicurezza
Dott. Tomaso Epidendio, Magistrato
presso il Tribunale di Milano
9.50 Confisca e responsabilità delle
società nel D.lgs. 231/2001
Dott. Luigi Domenico Cerqua,
Presidente di Sezione alla Corte
d’Appello di Milano
10.10 La confisca ai fini risarcitori
Prof. Avv. Alberto Alessandri,
Università Bocconi - Milano
10.30 Il risarcimento del danno
e le sanzioni amministrative
accessorie
Prof.ssa Désirée Fondaroli,
Università di Bologna
10.50 Le garanzie difensive
Prof. Avv. Massimo Ceresa Gastaldo,
Università Bocconi - Milano
11.10 Coffee break
16.30-16.50 Coffee break
• Austria e Germania (Severin Glaser - Institut für
Österreichisches und Europäisches
Wirtschaftsstrafrecht - Wien)
• Francia (Avv. Jean Pierre Spitzer - Presidente
Comitato Scientifico UAE - Parigi)
• Spagna (Luis Rodriguez Sol - Sostituto Procuratore
alla Procura Speciale contro la Corruzione
e la Criminalità Organizzata - Madrid)
• Gran Bretagna (Avv. Monty Raphael - Peters &
Peters - London)
- La legislazione in:
• Svizzera e Liechtenstein (Prof. Paolo Bernasconi Avvocato in Lugano)
19.00 Ricevimento su invito del Presidente del Consiglio comunale
- Comune di Milano
11.30 Dibattito con interventi
programmati:
• Dott. Joaquin Gonzalez-Herrero
Gonzalez (Capo Unità C 1 - OLAF)
• Prof. Lorenzo Picotti
(Università di Verona)
• Dott.ssa Francesca Nanni
(Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di
Genova)
• Avv. Antonio Bana
(Avvocato penalista - UAE)
• Avv. Lucio Camaldo
(Università degli Studi di Milano)
12.30-14.00 Buffet
sabato 6 febbraio
SESSIONE III
Esame di casi pratici:
l’esecuzione del sequestro
e della confisca per il recupero
delle somme confiscate
I sequestri nell’età dell’informatica:
dal ‘mouse pad’ al ‘cloud computing’
Sessione* a cura di IISFA - International Information
Systems Forensics Association, Italian Chapter
Chairman: Dott. Francesco Cajani, Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Milano, pool reati informatici - Membro del
comitato tecnico & scientifico IISFA Italian Chapter
Dott. Gerardo Costabile, Presidente IISFA Italian & European
Chairman: Dott. Giuseppe Cernuto,
Chapter - Responsabile Sicurezza Logica di Poste Italiane
Magistrato in Milano
9.20 Saluti introduttivi
14.00 I diversi interlocutori
Dott. Lothar Kuhl, Capo Unità Ufficio Europeo per la Lotta
(Tavola rotonda):
Antifrode della Commissione Europea, OLAF
- OLAF (Dott. Andrea Venegoni Dott. Lou Lombardy, Presidente IISFA International
Magistrato - OLAF)
9.40 Lo stato della tecnica: dal tappetino del mouse al cloud
- Il ruolo del Prefetto alla luce del
computing
recente Decreto sicurezza
- La Polizia Giudiziaria ed il sequestro di materiale
(Dr. GianValerio Lombardi informatico: cloud computing e live forensic
Prefetto di Milano)
Dott. Davide Gabrini, Computer Forensics Expert ed investigatore
- Magistratura (Dott.ssa Giuliana
della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano
Merola - Corte d’Appello di Milano)
- Analisi dei dati informatici: linee guida per la
- Regione Lombardia (Dott. Luca
predisposizione di un laboratorio di computer forensic
Dainotti - Direttore affari
Dott. Andrea Ghirardini, Computer Forensics Expert
istituzionali - Regione Lombardia;
e Membro del Comitato direttivo IISFA Italian Chapter
Avv. Francesco Zucaro - Direttore
10.20
La
prospettiva europea: dalla Convenzione di Budapest
avvocatura regionale - Regione
sul
Cybercrime alla ispezione on site finalizzata
Lombardia)
al sequestro di dati informatici
- Corte dei Conti (Dott. Eugenio
- Le nuove prospettive nell’implementazione della
Francesco Schlitzer, Dott. Paolo
Convenzione di Budapest sul Cybercrime
Evangelista - Procura Regionale per
Dott. Alexander Seger, Head of Department of Economic
la Lombardia presso la Corte dei
Crime and Information Society - Directorate General
Conti )
of Human Rights and Legal Affairs - Consiglio d’Europa
- Il danneggiato/parte civile
- Il panorama europeo in materia di sequestri informatici
(Avv. Fabio Cagnola - Avvocato in
Dott. Stephen Mason, Barrister, Editore della Digital
Milano)
Evidence and Electronic Signature Law Review
- La difesa dell’imputato/destinatario
- La legislazione belga in materia di ispezioni informatiche
del sequestro o confisca
e il caso Yahoo! Inc.
(Avv. Gian Paolo Del Sasso Dott. Fréderic Van Leeuw, Procura Federale, Unità Crimini
Camera penale di Milano)
organizzati - Belgio
11.20 Coffee break
16.00 Coffee break
11.40 ‘L’Italia s’è desta?’: la legge 48/2008, i primi interventi
16.30 Saluto conclusivo
della Corte di Cassazione e i profili ancora problematici
Sen. Giacomo Caliendo,
in materia di sequestri informatici
Sottosegretario di Stato - Ministero
TAVOLA ROTONDA
della Giustizia
Dott. Massimiliano Carducci, Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano - pool reati informatici
16.45 Dibattito
Cons. Giorgio Lattanzi, Presidente di Sezione presso la
con domande di 3 giornalisti di testate
Suprema Corte di Cassazione
di rilevanza nazionale
Avv. Giuseppe Nicosia, Foro di Grosseto
17.30 Conclusioni
13.00 Considerazioni conclusive
Prof. Francesca Ruggieri, Università
* Sessione gratuita per i soci IISFA
dell’Insubria
jeudi 4 février
vendredi 5 février
14.00 Registration des participants
SESSION II
Les présuppositions des mesures
de saisie et de confiscation
en Europe
14.30 Salutations de bienvenue
14.50 Introduction
Giovanni Bana, Président Commission Droit Pénal
Européenne - UAE
SESSION I
Les sources européennes en matière de saisie,
confiscation et recouvrements des biens
Chairman: Lorenzo Salazar
Directeur Premier Département Section Politiques
Européennes et Internationales - Ministère de la Justice
15.00 Introduction
Les modalités de recouvrement et le rôle de OLAF
Lothar Kuhl, Chef Unité Office européennes pour la
Lutte Antifraude de la Commission Européenne - OLAF
15.20 La législation européenne et la normative
dans les Etats membres
Sebastiano Tinè, Direction Générale Liberté,
Sureté et Justice - Commission UE
15.40 La coopération européenne: le problème
du recouvrement d’un point de vue pratique
Emmanuel Barbe, Secrétaire général adjoint
Secrétariat Affaires Européennes - Paris - France
***
16.00-18.15 L’état de l’art dans quelques Pays membres
de l’Union Européenne
• Pays Bas (Max Vermeij - Sjöcrona
Van Stigt Advocaten - Avocats en Amsterdam)
• Belgique (Henri-D. Bosly - Thierry Bosly
Avocats en Bruxelles)
16.30-16.50 Pause café
• Autriche et Allemagne (Severin Glaser - Institut für
Österreichisches und Europäisches
Wirtschaftsstrafrecht - Wien)
• France (Jean Pierre Spitzer - Président Comité
Scientifique UAE - Paris)
• Espagne (Luis Rodriguez Sol - Substitut Procureur
au Parquet Spécial pour la lutte contre la Corruption
et la Criminalité Organisée - Madrid)
• Grande-Bretagne (Monty Raphael - Peters & Peters
- Londres)
- La législation dans:
• Suisse et Liechtenstein (Paolo Bernasconi - Avocat
en Lugano)
19.00 Soirée sous invitation par le Président du Consiglio Comunale
- Ville de Milan
Chairman: Jean-Pierre Spitzer
Président de la Commission
Scientifique - UAE
9.30 La confiscation entre sanction
et mesure de sureté
Tomaso Epidendio, Magistrat
au Tribunal de Milan
9.50 Confiscation et responsabilité
de les sociétés dans le D.lgs.
231/2001
Luigi Domenico Cerqua
Président de Section
à la Cour d’Appel de Milan
10.10 La confiscation au fin
du dédommagement
Alberto Alessandri
Université Bocconi - Milan
10.30 Le dédommagement et
les sanctions administratives
Désirée Fondaroli
Université di Bologne
10.50 Les garanties de défense
Massimo Ceresa Gastaldo
Université Bocconi - Milan
11.10 Pause café
11.30 Débat avec interventions
programmées:
• Joaquin Gonzalez
Herrero Gonzalez
(Chef Unité C 1 - OLAF)
• Lorenzo Picotti
(Université de Verona)
• Francesca Nanni
(Parquet de la République auprès
du Tribunal de Gènes)
• Antonio Bana
(Avocat en Milan - membre UAE)
• Lucio Camaldo
(Université de Milan)
12.30-14.00 Buffet
samedi 6 février
SESSION III
Examen des cas pratiques:
l’exécution d’une saisie
et de la confiscation
pour le recouvrements
des montants confisqués
Chairman: Giuseppe Cernuto
Magistrat en Milan
14.00 Les intervenants (Table ronde):
- OLAF (Andrea Venegoni Magistrat – OLAF)
- Le rôle du Préfet dans
le dernier Décret de Sureté
(GianValerio Lombardi - Préfecture
de Milan)
- Magistrature (Giuliana Merola Cour d’Appel de Milan)
- Région Lombardie (Luca Dainotti Directeur Affaires Institutionnels Région Lombardie;
Francesco Zucaro - Directeur
bureau régional de défense Région Lombardie)
- Corte dei Conti (Eugenio Francesco
Schlitzer, Paolo Evangelista Procure Régional pour la Lombardie
à la Corte dei Conti)
- L’endommagé / partie civile
(Fabio Cagnola - Avocat en Milan)
- La défense de l’inculpé / destinataire
de la saisie ou confiscation
(Gian Paolo Del Sasso - Chambre
Pénale de Milan)
16.00 Pause café
16.30 Salut conclusive
Sen. Giacomo Caliendo
Sousecretaire d’Etat Ministère de la Justice
16.45 Débat
avec questions proposées
par 3 journalistes des journaux
à niveau nationaux
17.30 Conclusions
Francesca Ruggieri
Université de l’Insubria
Les saisies dans l’ére informatique:
du ‘mouse pad’ au ‘cloud computing’
Evénement* par IISFA - International Information
Systems Forensics Association, Italian Chapter
Chairman: Francesco Cajani, Procureur de la Republique
au Tribunal de Milano - pool des infractions informatiques Membre du comité technique-scientifique IISFA Italian Chapter
Gerardo Costabile, President IISFA Italian & European
Chapter - Responsable Sureté et Logique de Poste Italiane
9.20 Salut d’introduction
Lothar Kuhl, Chef Unité Office européennes pour la Lutte
Antifraude de la Commission Européenne, OLAF
Lou Lombardy, President IISFA International
9.40 L’état de la technique: du tapis du mouse au clud computing
- La Police Judiciaire et la saisie de matériaux
informatique: cloud computing et live forensic
Davide Gabrini, Computer Forensic Expert et investigateur
de la Police Postale et des Communications de Milan
- Analyse des données informatiques: directives pour
l’établissement d’un laboratoire de computer forensic
Andrea Ghirardini, Computer Forensic Expert et Membre
du Comitée directive IISFA Italian Chapter
10.20 La perspective européenne: par la Convention de
Budapest sur le Cybercrime à la inspection on site
finalisée a la saisie de données informatiques
- Les nouvelles perspectives dans l’implémentation de la
Convention de Budapest sur le Cybercrime
Alexander Seger, Head of Department of Economic Crime
and Information Society - Directorate General of Human
Rights and Legal Affairs - Conseil de l’Europe
- Le panorama européenne en matière de saisies
informatiques
Stephen Mason, Barrister - Editeur de la Digital Evidence
and Electronic Signature Law Review
- La législation belge en matière des inspection
informatiques et le cas Yahoo ! Inc.
Fréderic Van Leeuw, Parquet Fédéral - Unités des crimes
organisés - Belgique
11.20 Pause café
11.40 “L’Italie se réveille-t-elle?”: la loi 48/2008, les premiers
interventions de la cour de Cassation et les profils (encore)
problématiques en matière de saisies informatiques
TABLE RONDE
Massimiliano Carducci, Parquet de la République au
Tribunal de Milan - pool des infractions informatiques
Giorgio Lattanzi, Président de Section à la Cour Suprême de
Cassation
Giuseppe Nicosia, Avocat en Grosseto
13.00 Considérations conclusives
* Session gratuite pour les membres de IISFA
thursday, 4 february
14.00 Registration
14.30 Opening address
14.50 Introduction
Giovanni Bana, President of the Commission for European
Criminal Law - UAE
I SESSION
The European legislative sources on seizure,
confiscation and asset recovery
Chairman: Lorenzo Salazar, Director of the First Department for
European and International Policies - Ministry of Justice
15.00 Introduction
Asset recovery procedures and the role of OLAF
Lothar Kuhl, Department Chief of the European anti-fraud
Office of the European Commission - OLAF
15.20 The European legislative framework and the laws in the
member countries
Sebastiano Tinè, DG Justice, Freedom and Security EU Commission
15.40 European Cooperation: the practical aspect of asset
recovery
Emmanuel Barbe, Secrétaire général adjoint
Secrétariat Affaires Européennes - Paris - France
***
16.00-18.15 The state of the art in some EU Member States
• Netherlands (Max Vermeij - Sjöcrona -Van Stigt
Advocaten)
• Belgium (Prof. Henri-D. Bosly - Thierry Bosly Attorney-at-law in Brussels)
friday, 5 february
II SESSION
The preconditions for seizure
and confiscation procedures
in Europe
Chairman: Mr. Jean Pierre Spitzer,
President of UAE Scientific
Committee
9.30 Confiscation between sanction and
security measures
Tomaso Epidendio, Magistrate at the
Court of Milan
9.50 Confiscation and corporate
liability in the Legislative Decree
231/2001
Luigi Domenico Cerqua, President
of Section at the Court of Appeal
in Milan
10.10 Confiscation for compensation
purposes
Prof. Alberto Alessandri, Bocconi
University - Milan
10.30 Compensation for damages
and additional administrative
sanctions
Prof Désirée Fondaroli, University
of Bologna
10.50 The rights of defense
Prof. Massimo Ceresa Gastaldo,
Bocconi University - Milan
11.10 Coffee break
16.30-16.50 Coffee break
• Austria and Germany (Severin Glaser - Institut für
Österreichisches und Europäisches
Wirtschaftsstrafrecht - Wien)
• France (Jean Pierre Spitzer - President of UAE
Scientific Committee - Paris)
• Spain (Luis Rodriguez Sol - Public Prosecutor at the
Special Prosecutor’s Office against Corruption
and Organised Crime - Madrid)
• UK (Monty Raphael - Peters & Peters - London)
- The legislation in:
• Switzerland and Liechtenstein (Prof. Paolo Bernasconi
- lawyer in Lugano)
19.00 Cocktail party by invitation of the President of Municipal
Council - Town hall of Milan
11.30 Discussion with scheduled
presentations:
• Joaquin Gonzalez
Herrero Gonzalez (Chief of Unit
C 1 - OLAF)
• Prof. Lorenzo Picotti (University
of Verona)
• Francesca Nanni (Deputy Public
Prosecutor at the Court of Genoa)
• Antonio Bana (criminal lawyer UAE)
• Lucio Camaldo (University of
Milan)
12.30-14.00 Buffet lunch
saturday, 6 february
III SESSION
Case history review:
the enforcement of seizure
and confiscation order to recover
confiscated money
Chairman: Giuseppe Cernuto, Magistrate
in Milan
14.00 The parties concerned
(Round table):
- OLAF (Andrea Venegoni Magistrate - OLAF)
- The role of the Prefect in the light
of the recent Emergency Security
Decree (GianValerio Lombardi Prefect of Milan)
- Magistracy (Giuliana Merola Court of Appeal in Milan)
- Lombardy Region (Luca Dainotti Director of institutional affairs Lombardy Region;
Francesco Zucaro - Director of
regional attorney department Lombardy Region)
- State Auditor’s Department
(Eugenio Francesco Schlitzer,
Paolo Evangelista - Regional
Prosecutor’s for Lombardy at the
State Auditor’s Department)
- The aggrieved party/plaintiff
(Fabio Cagnola - lawyer in Milan)
- The defense of the accused
party/subject of the seizure or
confiscation (Gian Paolo Del Sasso
- Criminal Chamber of Milan)
16.00 Coffee break
16.30 Closing remarks
Senator Giacomo Caliendo,
Undersecretary of State - Ministry
of Justice
16.45 Q&A session
with 3 journalists from leading
Italian newspapers
17.30 Conclusions
Prof. Francesca Ruggieri,
University of Insubria
Seizures in the Computer Age:
from “mouse pad” to “cloud computing”
Session* under the patronage of IISFA - International
Information Systems Forensics Association, Italian Chapter
Chairman: Francesco Cajani, Public Prosecutor’s office at the
Court of Milan, computer crimes task force - Member of the
del Technical & Scientific Committee IISFA Italian Chapter
Gerardo Costabile, President of IISFA - Italian & European
Chapter, Responsible Logic Security of Poste Italiane
9.20 Opening address
Lothar Kuhl, Department Chief of the European anti-fraud
Office of the European Commission - OLAF
Lou Lombardy, President IISFA International
9.40 The current technological panorama: from the mouse pad
to cloud computing
- The investigative police and the seizure of computer
materials: cloud computing and live forensic
Davide Gabrini, Computer Forensics Expert and investigator
at the Post and Telecommunication Police of Milan
- Computer data analysis: guidelines to set up a computer
forensic lab
Andrea Ghirardini, Computer Forensics Expert and
Member of the Executive Committee IISFA Italian Chapter
10.20 The European panorama: from Budapest Convention on
Cybercrime to the on site inspection aimed at the seizure
of computer data
- New perspectives in the implementation of Budapest
Convention on Cybercrime
Alexander Seger, Head of Department of Economic Crime
and Information Society - Directorate General of Human
Rights and Legal Affairs - Council of Europe
- The European overview on computer seizures
Stephen Mason, Barrister - Editor of Digital Evidence and
Electronic Signature Law Review
- Belgian law on computer inspections and the case
of Yahoo! Inc.
Fréderic Van Leeuw, Federal Public Prosecutor’s
department, Organized Crime Unit - Belgium
11.20 Coffee break
11.40 “Has Italy awoken?” - Law No. 48/2008, the first
interventions of the Court of Cassation and the
problematic profiles on computer seizures
ROUND TABLE
Massimiliano Carducci, Public Prosecutor’s office at the
Court of Milan, computer crimes team
Cons. Giorgio Lattanzi, President of the Section at the
Supreme Court of Cassation
Giuseppe Nicosia, Court of Grosseto
13.00 Closing Remarks
* Free session for IISFA members