Grosse arnaque à la défiscalisation - RCI Martinique

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DIVERS
16 novembre 2011
GROSSE ARNAQUE À LA DÉFISCALISATION
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Des bateaux facturés 3 fois plus chers que ce qu’ils
ont vraiment coûté pour profiter d’une défiscalisation
sur ces fausses factures. C’est l’arnaque mise au jour
par le Groupement d’Intervention Régional après 2
ans d’enquête.
Trois chefs d’entreprise de l’île sont en garde à vue
depuis mardi. D’autres personnes incriminées dans
ce dossier ont suivi dans l’après-midi. Des
enquêteurs venus de l’hexagone et de Guyane
(spécialistes de la défiscalisation et de l’informatique
pour la plupart) ont effectué des perquisitions au Cap
Est, au domicile des personnes sur lesquelles pèsent
de lourds soupçons et dans leur entreprise, au
Lareinty. A ce stade de l’enquête d’autres personnes sont également entendues à Saint Martin.
Cette vaste investigation, lancée en octobre 2009, a permis aux hommes du GIR, du GIRS et du service nationale
de la douane Judiciaire de décortiquer un système apparemment simple mais frauduleux : acheter des bateaux
un certan prix, déclarer les avoir payés trois fois plus, et monter un dossier de défiscalisation grâce à de fausses
factures. Une escroquerie à la TVA viendrait s’ajouter à cette fraude. Pour dévoiler cette escroquerie, douaniers
et fonctionnaires de l’administration fiscale ont dû éplucher les comptes bancaires des personnes mises en
cause. Le Groupement d’Intervention Régional, qui a mené cette enquête, est une cellule judiciaire mise en place
il y a deux ans pour mener des investigations et obtenir une réponse pénale, fiscale, administrative et douanière
après investigation, afin de lutter contre l’économie souterraine.
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