Numéro 49 - OFEK - Consulting and risk management

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BULLETIN HEBDOMADAIRE D INFORMATIONS
CRIMINELLES
BHIC
Numéro 49
Du 30 juin au 7 juillet 2009
CHAQUE SEMAINE, UNE COMPILATION DES PRINCIPALES
INFORMATIONS CONCERNANT LE CRIME ORGANISE
Toutes ces informations sont publiées quotidiennement sur :
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BULLETIN HEBDOMADAIRE
D INFORMATIONS CRIMINELLES N°49
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FRANCE
Grenoble : un réseau d'importation de cocaïne démantelé
Publié le 07.07.2009 | ref: 4900
La police judiciaire de Grenoble a mis fin, après 4 mois d'enquête, à un important réseau
qui arrosait de cocaïne la région grenobloise et se livrait également au trafic de cannabis.
C'est sur l'autoroute près de Montpellier qu'a été arrêté Eduardo Carnicero, 47 ans, qui
pilotait une moto transportant 9,5 kg de cocaïne, en provenance de Barcelone. Un autre
truand, François Miccoli, 62 ans, a été interpellé alors qu'il conduisait la "voiture
ouvreuse". Dans le même temps, le commanditaire présumé, Archange Modeste, un gitan
sédentarisé de 52 ans, a été arrêté avec sa compagne à Grenoble. 30.000 euros ont été
découverts à leur domicile, ainsi que 230.000 autres chez des "nourrices" qui ignoraient le
contenu et la provenance du paquet qui leur avait été confié.
(7 juillet 2009 / Le Dauphiné - France)
NDLR : Né en 1962 en Espagne, Eduardo José Carnicero est connu pour braquage en
France en 1984. Il était considéré comme un des points de contacts en Espagne de la
"Dream Team", équipe de voyous français spécialisée dans les braquages et démantelée
après l'attaque d'un fourgon à Gentilly en décembre 2000.
François Miccoli, né en 1947 en Italie, est lui considéré comme un proche de Claude Tur,
figure du Milieu Grenoblois et lié aux "parrains" locaux, les frères Maldera.
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Opération dans le "monde de la nuit" de Montpellier
Publié le 04.07.2009 | ref: 4869
La police a mené une opération contre le grand-banditisme de Montpellier en procédant à
une vingtaine d'interpellations à Montpellier, Agde et Béziers. Au final, 5 personnes ont été
mises en examen et 4 écrouées. Les enquêteurs soupçonnent un important système de
détournement de fonds (au moins 1,5 million d'euros) concernant la boîte de nuit "le
Matchico" et le restaurant "le Zèbre Bleu" (intégrés dans le complexe de loisirs "Latipolia"
à Lattes). Les accusations portent également sur un trafic de cocaïne alimentant le
monde de la nuit de l'Hérault. 150.000 euros en liquide et 50 grammes de cocaïne ont été
saisis. Parmi les personnes écrouées figurent deux caïds du grand-banditisme : Marc
Cornille (né en 1961, fiché au grand-banditisme depuis 2006), qui fait l'objet d'une
procédure incidente pour proxénétisme aggravé, et surtout Stéphan Fingerhut, considéré
comme le "parrain de Montpellier", chez qui la drogue a été trouvée et qui est soupçonné
de bénéficier d'un emploi fictif au "Matchico".
(3 juillet 2009 / Midi-Libre - France)
NDLR : Né en 1944 dans la banlieue de Bruxelles, Stéphan Fingerhut, surnommé "le
Chauve" ou "le Belge", s'est d'abord illustré à Paris dans les années 60 et 70, notamment
dans des affaires de vols et de violences. Sa première arrestation date de 1966 à Paris
pour une affaire de viol et de violences : il est alors arrêté en compagnie de Daniel Montre.
Ce dernier, surnommé "Moustache", sera arrêté en 2005 au Portugal suite à une saisie de
6 tonnes de cocaïne. En 1973, Fingerhut est arrêté pour le braquage d'une bijouterie et en
1978 pour proxénétisme. C'est à partir de cette date qu'il est inscrit au fichier du grandbanditisme. Dans les années 80, il déplace ses activités dans l'Hérault où il est interpellé
en 1986 pour trafic de cocaïne et entendu en 1990 dans une affaire de règlement de
comptes. Marc "Marco" Cornille et Stéphan Fingerhut sont considérés comme des
proches d'un autre caïd, Dominique Lortal, arrêté en janvier 2008 lors du démantèlement
d'une filière de cocaïne entre le Pérou et la France.
Corse : 4 condamnations pour pression sur des jurés
Publié le 04.07.2009 | ref: 4867
A Aix, lors du procès concernant le meurtre de Nicolas Montigny et impliquant des figures
du grand-banditisme corse (Francis et Jacques Mariani), des hommes ont tenté de faire
pression sur des jurés, notamment en cherchant l'adresse de l'un d'entre eux à Marseille
et en essayant de contacter un autre par téléphone (des armes seront saisies). Ils
viennent d'être condamnés pour cela : Pierre-Noël Giacomoni à 3 ans de prison ;
Christophe Vincenti (beau-frère de Francis Mariani) à 2 ans de prison ; Claude Chossat 18
mois par défaut et Gérard Haouzi à 2 ans avec sursis.
(4 juillet 2009 / Corse-Matin - France)
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Un homme d'affaires russe abattu dans le Var
Publié le 02.07.2009 | ref: 4836
Un homme d'affaires russe, Vladimir Zakharchenko, né en 1961, a été abattu au
Lavandou par des tueurs à moto. Il a été touché de 5 balles à la tête et au thorax, devant
sa femme et son fils de 12 ans. Originaire de Samara, ayant un passeport ukrainien, il
était à la tête du groupe Zakhar qui gère des commerces et des centres commerciaux. Il
aurait déjà fait l'objet d'une tentative de meurtre en Allemagne il y a quelques années.
(2 juillet 2009 / Var-Matin - France)
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EUROPE ET BASSIN MEDITERRANEEN
Grèce : une bande de kidnappeurs sous les verrous
Publié le 07.07.2009 | ref: 4910
La police grecque a identifié 16 personnes, dont 5 sont déjà incarcérés et une en fuite,
impliquées dans l'enlèvement en janvier 2009 du propriétaire d'une ligne de ferry. Pericles
Panagopoulos avait été libéré au bout de 8 jours après le versement d'une rançon de plus
de 30 millions d'euros. Le cerveau de la bande est Panayiotis Vlastos, déjà incarcéré pour
meurtre et racket. Il a été aidé de 4 autres prisonniers dont un serbe et une autre figure du
Milieu grec, Vassilis Stefanakos. La police travaille désormais sur de possibles "contrats"
exécutés par la bande.
(6 juillet 2009 / Kathimerini - Grèce)
Galice : un réseau d'organisation de trafic de cocaïne démantelé
Publié le 07.07.2009 | ref: 4907
Les autorités espagnoles, aidées de la DEA américaine et des carabiniers chiliens, ont
démantelé un réseau qui proposait d'organiser à plusieurs groupes de trafiquants leur
importation de cocaïne en Europe. Ce réseau était dirigé par un avocat de Vigo qui
garantissait un passage sur via le port de Puerto de Marin (près de La Corogne). En tout,
après un an d'enquête, 8 personnes ont été arrêtées dont 3 membres de la Guardia Civil.
La drogue, dissimulée dans des cargaisons de gambas surgelées, venait du port
équatorien de Guayaquil. 815 kg ont été saisis.
(6 juillet 2009 / Police espagnole)
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Une équipe de braqueurs de fourgon arrêtée près de Rome
Publié le 07.07.2009 | ref: 4905
Les carabiniers ont fait échouer une tentative de braquage d'un fourgon blindé à Gaeta,
près de Rome. 7 personnes ont été arrêtées en flagrant délit alors qu'il venait de
s'attaquer à un fourgon Securitas. Des armes (kalachnikovs, fusils mitrailleurs, cocktails
Molotov) et des gilets pare-balle ont été saisis. Dans les personnes interpellées figurent
les cousins Luciano et Mario Febi, 53 et 52 ans, condamnés à la perpétuité pour le
meurtre d'un convoyeur lors d'une précédente attaque en 1991 mais en permission de
sortie. Un de leurs complices de l'époque, Daniele Piani, a également été arrêté, de même
que Diego Pedetta, impliqué dans le braquage d'une banque près de Rome en 2002 dans
lequel un carabinier avait été tué. Condamné en première instance, le truand avait vu sa
condamnation annulée en Cour de Cassation.
(6 juillet 2009 / La Repubblica - Italie)
Italie : opération contre l'implantation mafieuse à Fondi
Publié le 07.07.2009 | ref: 4903
Les autorités antimafia ont mené l'opération "Damasco" contre l'implantation de la
'Ndrangheta à Fondi (province de Latina, près de Rome). Cette ville est déjà dans le
collimateur du Ministère de l'Intérieur qui prépare la dissolution du conseil municipal pour
infiltration mafieuse. 17 personnes ont été arrêtées pour avoir infiltré la municipalité et le
marché de fruits et de légumes de la ville, le plus grand d'Europe après Rungis. Parmi les
personnes arrêtées figurent : les frères Carmelo Giovanni et Antonio Venanzio (fils du
boss décédé Domenico Tripodo, soupçonnés d'avoir mis la main sur le marché mais
également sur les pompes funèbres), l'ancien adjoint aux travaux publics (membre de
Forza Italia, il a démissionné de la mairie en 2008), le chef de la police municipale et son
adjoint, l'adjoint aux travaux publics,... La police a également mis sous séquestre des
biens, de l'immobilier et des parts de société d'un montant de plus de 10 millions d'euros.
(6 juillet 2009 / AntimafiaDuemila - Italie)
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Un caïd israélien reconnu coupable de meurtre
Publié le 05.07.2009 | ref: 4887
François Abutbul a été reconnu coupable de meurtre par un tribunal de Tel-Aviv, de même
que son complice et cousin, Avi Abutbul. Ils sont accusés d'une agression mortelle
commise à la sortie d'une boîte de nuit en décembre 2004. Il s'agissait d'une altercation
pour une affaire de fille : la victime, Ra'anan Levy, avait 18 ans. Leurs peines seront fixées
ultérieurement.
(5 juillet 2009 / Jerusalem Post - Israël)
NDLR : François Abutbul est le fils de Charlie, frère de Félix, abattu en 2002 à la sortie de
son casino de Prague et le cousin d'Assi Abutbul, devenu chef du clan criminel (appelé
aussi “clan Baïza”), principalement basé à Netanya (la “Petite France”). Assi a été l’objet
d’une attaque à la grenade à Prague en 2004 et d’une autre tentative de meurtre en 2006
en Israël. Les restaurants de François ont été la cible de plusieurs attaques à la grenade
en avril 2009.
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Espagne : projet d'évasion avec l'aide d'un mini dirigeable
Publié le 03.07.2009 | ref: 4864
La police espagnole a déjoué un projet d'évasion d'un trafiquant de drogue italien
incarcéré dans la prison de Las Palmas aux Canaries. Giulio B., 52 ans, avait été arrêté
suite à la saisie en juin 2007 d'un hydravion venant de Mauritanie, chargé de 200 kg de
cocaïne. 3 personnes ont été arrêtées alors qu'ils préparaient son évasion. Dans un
premier temps, ces hommes se sont installés à 600 mètres de la prison, dans une tente
militaire camouflée, pour observer l'infrastructure et les habitudes de la prison grâce à du
matériel d'observation. Ils avaient installé des détecteurs de mouvements près de leur
cachette pour éviter d'être découverts. La deuxième partie du plan était de faire parvenir,
grâce à un mini-dirigeable télécommandé de 4 mètres, du matériel de vision nocturne et
d'escalade au prisonnier. Les policiers ont intercepté le matériel en provenance de
Bergame et ont arrêté les complices du détenu.
(3 juillet 2009 / Police espagnole)
NDLR: Cette affaire en rappelle une autre, fort similaire. La quantité de cocaïne y est
cependant plus faible que celle citée dans l'article ci-dessus (75 kg contre 200kg). En
effet, le 20 juin 2007, un pilote de nationalité uruguayenne de 54 ans a été arrêté, à San
Bartolome De Tirajana (Espagne/Las Palmas) après que 25 kilogrammes de cocaïne aient
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été trouvés dans des sacs de sports à l'intérieur du petit hydravion qu'il pilotait. A court
d’essence, il avait fait un atterrissage forcé sur une plage le jour précédent en provenance
d’Afrique du Nord. Deux paquets supplémentaires de 25 kilogrammes de cocaïne chacun
ont été découverts aux alentours du lieu d’atterrissage les jours suivants.
Catane : un important Boss abattu
Publié le 03.07.2009 | ref: 4860
Raimondo Maugeri, 47 ans, plusieurs fois condamné, notamment pour association
mafieuse, a été abattu de 5 balles par deux hommes à moto alors qu'il circulait en scooter.
Maugeri est un homme important au sein du clan Santapaola qui règne à Catane (est de
la Sicile) : il est considéré comme le boss du quartier Sant'Agata. En 2005, il avait déjà fait
l'objet d'une tentative de meurtre alors qu'il sortait du commissariat après avoir signé le
registre de libération conditionnelle. Son meurtre, quel qu'en soit le motif, est considéré
comme très important, pouvant faire "bouger les lignes" au sein de la mafia catanaise.
(3 juillet 2009 / Agences)
Opération contre la Cosa Nostra de Marsala
Publié le 03.07.2009 | ref: 4858
Les services antimafia siciliens ont mené une opération contre les dirigeants de la Mafia
de Marsala (extrême-ouest de la Sicile). Six personnes ont été arrêtées pour association
mafieuse, extorsion et détention d'armes. Dans les personnes interpellées figure le boss
présumé de la ville, Vito Vincenzo Rallo qui, à peine sorti de prison en juillet 2007, a
réorganisé les activités et les finances du clan. Il s'appuie pour cela sur Francesco
Giuseppe Raia sorti de prison en juin 2007, fils d'un boss historique du secteur
(actuellement incarcéré à vie). La réorganisation de la Famille s'est faite avec la
bénédiction de Matteo Messina Denaro, boss influent sur l'ensemble de l'ouest sicilien.
Dans un pizzino (petit papier servant de correspondance pour les boss se méfiant des
conversations téléphoniques), Messina Denaro s'inquiétait auprès de Bernardo
Provenzano (alors Boss suprême de Cosa Nostra) du déclin de la Famille de Marsala,
estimant qu'il n'y avait plus d'hommes d'honneurs valables dans cette ville. Il comptait
donc sur Rallo et Raia pour y relancer la présence de Cosa Nostra. Plusieurs armes ont
été récupérées mais pas le fusil de précision dont le clan voulait se servir contre Roberto
Piscitello, magistrat antimafia de Palerme, très impliqué dans les enquêtes sur la Famille
de Marsala.
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Importante saisie de drogues chimiques à Ibiza
Publié le 03.07.2009 | ref: 4855
Visiblement, la saison festive se prépare à Ibiza... La Guardia Civil a d'abord saisi 138 kg
d'hallucinogène (sans doute du LSD) cachés dans des tablettes de chocolat. Les deux
chauffeurs se sont servis dans la cargaison. Intoxiqués par la drogue contenue dans le
chocolat, ils ont du être hospitalisés. C’est ainsi que les autorités ont découvert le
chargement illicite. L'enquête a permis de remonter jusqu'au destinataire du colis : un
hollandais considéré comme le principal trafiquant de drogues chimiques sur l'île. A son
domicile, les enquêteurs ont trouvé 32.000 doses d'ecstasy, 12 kg de méthamphétamine
et 12.000 euros en liquide.
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Les Hells Angels danois publient un manifeste anti-immigrés
Publié le 03.07.2009 | ref: 4847
Après près d'un an de guerre entre les
Hells Angels et les gangs d'immigrés
pour le contrôle des marchés
criminels (notamment de la drogue), le
gang de motards semble vouloir
politiser ce conflit. Le site internet du
club publie en effet un "Manifeste
contre les Chacals" qui dénonce les
immigrés et les musulmans, accusés
d'être anti-Danois et de rejeter la
mentalité, le mode de vie et le
christianisme
danois.
Pour
les
autorités, les Hells Angels veulent se
poser en défenseurs de la "race
danoise" et dissimuler ainsi la vraie
nature du conflit : une guerre de
territoire entre groupes criminels. Le
porte-parole scandinave du club, Jorn
"Jonke" Nielsen, est chargé de
communiquer sur ce sujet, passant
notamment dans un show télé du
matin. La police craint que cette
opération cache une stratégie de
recrutement. De plus, elle s’attend à
ce sue les gangs d'immigrés
réagissent violemment à cette provocation.
(1er juillet 2009 / The Copenhagen Post - Danemark)
NDLR : Voici le "Manifeste contre les Chacals", en danois
Opération Cerberus contre la Mafia de Gela
Publié le 02.07.2009 | ref: 4843
Les autorités antimafia ont mené une opération contre le clan de Cosa Nostra actif sur
Gela (côté sud de la Sicile), permettant 12 interpellations pour association mafieuse et
extorsion aggravée. Ils sont accusés d'avoir imposé le "pizzo" (racket) à des entreprises
du secteur, reprenant ainsi les activités du Boss Daniele Emmanuello, abattu en décembre
2007 lors de son arrestation. Le rôle de chef de clan est désormais assuré par la mère
d'Emmanuello, Calogera Pia Messina, 81 ans, dit "Zi Calina". Les écoutes téléphoniques
ont d'ailleurs montré qu'elle était en relation avec un conseiller municipal de Gela qui lui
demandait un service. L'ancien bras droit d'Emmanuello a également été interpellé : il
s'agit de Carmelo Billizzi, 37 ans. Lui aussi a été enregistré avec un ancien conseiller
provincial : l'homme politique lui demandait de réévaluer le "pizzo" payé par son beaufrère car ce dernier avait certaines difficultés financières. Un des autres mafieux interpellés
est l'entrepreneur Sandro Missuto, 31 ans. Son nom avait déjà été relevé sur un "pizzino"
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(petit bout de papier sur lequel sont inscrits les ordres du Boss) retrouvé dans l'oesophage
de Daniele Emmanuello lors de son autopsie. La société de Missuto est présente sur les
chantiers de l'autoroute Salerne-Reggio de Calabre, dont les différents tronçons sont
attribués aux diverses familles locales (de la Camorra ou de la 'Ndrangheta). Missuto est
également en relation avec la société "Safab Spa" dont les locaux ont été perquisitionnés
lors de cette opération. La "Safab" est présente sur de nombreux chantiers de travaux
publics en Sicile : notamment le parking à étages du tribunal de Palerme et un certain
nombre de travaux de canaux d'irrigation (dont un de 60 millions d'euros).
Arrestation d'un mafieux italien en France
Publié le 02.07.2009 | ref: 4834
Les carabiniers italiens et les gendarmes français ont interpellé Bruno Alfio Cannizzaro, né
en 1944, à Vatan (Indre, entre Châteauroux et Vierzon). En fuite depuis 5 ans, il a été
condamné à 5 ans et 6 mois pour trafic international de stupéfiants. Membre de
l'organisation criminelle "La Rosa" de Bari, Cannizzaro avait la confiance des trafiquants
colombiens basés aux Pays-Bas et en Espagne. Interpellé avec des faux papiers, il devrait
être rapidement extradé vers l'Italie.
NDLR : L'organisation "La Rosa" a été créée dans les années 90 dans les prisons de la
région de Bari sur un modèle proche de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise.
Le membre d'un gang de Sheffield jugé pour avoir ordonné un meurtre
depuis sa prison
Publié le 02.07.2009 | ref: 4832
Nigel Ramsey, 23 ans, surnommé "le Général" ou "Rocky", est jugé pour avoir ordonné le
meurtre d'un jeune de 17 ans depuis sa cellule, grâce à plusieurs téléphones portables.
Son frère de 20 ans et un mineur de 17 ans sont accusés d'être les auteurs matériels du
meurtre, commis le 11 juillet 2008. La victime, Tarek Chaiboub, dit "GT", a été abattue
d'un coup de fusil à pompe car elle était considérée comme un traître au gang "S3" (code
postal du secteur de Sheffield). "GT" était lui-même armé et a tenté de se défendre. Une
scission était intervenue le 7 juin 2008 après une bagarre entre membres dans une boîte
de nuit (1 mort).
(1er juillet 2009 / Yorkshire Post - Royaume-Uni)
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EUROPE DE L EST
Importante saisie d'héroïne en Bulgarie
Publié le 05.07.2009 | ref: 4881
Les douanes bulgares ont intercepté une voiture à un poste frontière avec la Turquie. Le
chauffeur, ayant la double nationalité, transportait 100 paquets de 500 grammes
d'héroïne. Dans la foulée, les autorités ont arrêté les deux destinataires de la cargaison
(déjà connus des services de police) et ont saisi 24.000 euros. Plus curieusement, le
chauffeur transportait également une liste de 200 électeurs ayant la double nationalité
bulgare et turque, alors que les élections législatives se sont tenues ce 5 juillet.
(4 juillet 2009 / Novinite - Bulgarie)
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AMERIQUE DU NORD
Un soldat de la Famille Bonanno abattu à New York
Publié le 03.07.2009 | ref: 4862
Il s'agit du premier meurtre d'un membre initié de Cosa Nostra depuis 1999 à New York.
"Little Anthony" Seccafico, 46 ans, a été abattu de 7 balles alors qu'il attendait à un arrêt
de bus de Staten Island. Employé dans la construction, il est le fils d'un membre de la
Famille Colombo. D'abord homme de main du capo Eddie "The Blonde" Falco de la
Famille Genovese, il est expulsé de cette Famille et rejoint celle des Bonnano. Anthony
Seccafico gère alors plusieurs salles de jeux clandestines. En 1985, il est condamné à 3
ans de prison pour trafic de stupéfiants et en 2002 à 3 mois pour jeux et usure. Pour
l'instant, les enquêteurs explorent plusieurs hypothèses : une guerre entre Familles, une
guerre à l'intérieur du clan Bonnano (alors que le Boss Salvatore Montagna a été expulsé
récemment vers le Canada) ou encore un règlement de comptes entre mafieux (la victime
ayant récemment agressé le fils d'un membre des Bonanno incarcéré).
(2 juillet 2009 / New York Post + New York Daily News - Etats-Unis)
Un réseau de marijuana démantelé à Cleveland
Publié le 02.07.2009 | ref: 4841
8 personnes, liées au crime organisé russe, ont été arrêtées à Cleveland et dans l'Etat de
New York. Ils sont accusés d'avoir importé, depuis 2006, pour 27 millions de dollars de
marijuana du Canada, via la réserve Mohawk de St Regis. Ce territoire indien est à cheval
entre les Etats-Unis et le Canada et il est traversé par le Saint-Laurent. Les policiers ont
saisi 1,3 million de dollars en liquide, 500 grammes de cocaïne, 17 véhicules, une motoneige et un bateau.
(1er juillet 2009 / Newsday - Etats-Unis)
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Le "parrain" de Seattle inculpé pour proxénétisme
Publié le 01.07.2009 | ref: 4822
La justice fédérale a inculpé Frank Francis
Colacurcio Sr., son fils Frank Francis Colacurcio
Jr. et 4 de leurs associés (Leroy Richard
Christiansen, David Carl Ebert, Steven Michael
Fueston et John Gilbert Conte) pour
blanchiment, fraude postale et proxénétisme.
Les accusations concernent la gestion des clubs
de strip-tease Rick's à Seattle, Sugar's à
Shoreline, Honey's à Everett et Fox's à Tacoma.
Le clan Colacurcio est actif dans le milieu de la
prostitution dans l'Etat de Washington depuis les
années 50. Il est parfois surnommé la "26ème
Famille", en référence aux 25 Familles officielles
de la Mafia italo-américaine.
(30 juin 2009 / Agences)
NDLR : Frank Francis Colacurcio Sr, dit "Big
Frank", est né le 18 juin 1917. Il est le fils de
William, un mafieux sicilien ayant immigré
d'abord à New York puis à Seattle. "Big Frank"
est l'aîné de 9 enfants dont certains ont suivi la
même route que lui : Bill (condamné pour racket
à La Nouvelle-Orléans dans les années 80),
Sam (condamné en 1988 pour la gestion
frauduleuse de bars topless en Arizona), Patrick et Daniel (condamnés pour la gestion
frauduleuse de bars topless à Phoenix et Tucson). Au lendemain de la Seconde Guerre
Mondiale, les Colacurcio ont une société de distributeurs automatiques, de juke-box et de
jeux de bars. Dans les années 60, ils seront impliqués dans des affaires de voitures
piégées, lors d'une guerre pour le contrôle du secteur. Frank Colacurcio et ses frères se
lanceront alors dans le domaine des bars topless, boîtes de strip-tease et salons de
massage, contrôlant l'activité dans l'Etat de Washington et étant présents dans une
dizaine d'Etats de l'ouest des Etats-Unis. Il sera notamment associé en Arizona avec Bill
Bonanno, ancien Boss d'une Famille de New York. En 1969, "Big Frank" est condamné
pour l'agression d'un patron de bar, accusé d'être un indic. En 1971, il est condamné à 25
mois de prison pour jeux illégaux. En 1974, condamnation pour fraude fiscale. En 1981, 4
ans de prison pour fraude. En 1984, le FBI organise une réunion de 2 jours à Las Vegas
avec des enquêteurs de 12 Etats pour travailler sur le réseau Colacurcio. En 1991, il est
condamné à 30 mois de prison pour fraude fiscale dans la gestion de bars en Alaska. En
1994, il est condamné à 3 ans de prison pour incitation à la débauche et bris de
conditionnelle. En 2005, c'est le "Strippergate" : 3 conseillers municipaux de Seattle sont
accusés d'avoir illégalement financé leurs campagnes avec l'argent des Colacurcio. Le
père et le fils plaident coupables dans cette affaire en 2008 et sont condamnés à 75.000
euros d'amende. Leur longévité dans le milieu criminel de Seattle s'explique notamment
par une large corruption au sein des hommes politiques et de la police locale. Voir l'acte
d'accusation ici
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AMERIQUE DU SUD
Colombie : reddition et réorganisation dans la bande criminelle "Oficina de
Envigado"
Publié le 05.07.2009 | ref: 4877
Un des chefs présumés de la bande "Oficina de Envigado" (littéralement, le "Bureau
d'Envigado", un faubourg de Medellin), Mauricio Lopez Cardona, dit "Yiyo", a accepté de
se livrer aux autorités américaines. Cette décision est intervenue après 4 mois de
négociations, notamment au Panama avec la DEA. Son principal lieutenant, Maximiliano
Bonilla, dit "Valenciano", devrait le suivre d'ici quelques semaines. Cette décision, déjà
connue, entraîne une réorganisation de la bande criminelle entre les autres leaders :
- "El Topo", victime récemment d'un attentat : son chauffeur a été tué et le caïd a du être
amené dans un hôpital d'où il a fuit avant l'arrivée de la police ;
- "El Vaticano", responsable présumé de cette attaque ;
- "El Francès", lieutenant d' "El Pichi", tué mi-juin ;
- les frères Sebas et Frank V. Cardenas, qui contrôlent la sous-bande "Los Chatas" ;
- Felix Alberto Isaza, dit "Beto". Les autorités s'attendent à de nombreux règlements de
comptes dans la région de Medellin.
(4 juillet 2009 / El Tiempo - Colombie)
Colombie : démantèlement d'un trafic d'héroïne
Publié le 03.07.2009 | ref: 4853
9 personnes ont été arrêtées à Bogota et dans la région de Medellin pour avoir organisé
un trafic d'héroïne en direction des Etats-Unis. La drogue était expédiée de deux
manières. D'abord par des mules qui partaient de Medellin et gagnaient Miami via San
Andres (île colombienne dans la Mer des Caraïbes au large du Nicaragua, à 700 km au
nord des côtes colombiennes) et le Salvador. Ensuite, dans des envois de fleurs, toujours
à destination de Miami. Pour cela, l'organisation avait spécialement créé une société à
Guayaquil, en Equateur. Cette société a envoyé plusieurs cargaisons de fleurs aux EtatsUnis pour justifier son existence, avant d'envoyer l'héroïne. Les trafiquants voulaient créer
une autre société pour dissimuler l'envoi de cocaïne vers l'Espagne.
(1er juillet 2009 / El Tiempo - Colombie)
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Colombie : arrestation du blanchisseur des Rastrojos
Publié le 03.07.2009 | ref: 4845
La police colombienne, aidée de la DEA américaine, a interpellé le blanchisseur présumé
du gang des "Rastrojos". Recherché pour blanchiment depuis décembre 2006, Jaime
Paneso Portillo, dit "El Papi", a été arrêté à Cali. Il est considéré comme un homme de
confiance des frères Luis Enrique et Javier Calle Serna, chefs des "Rastrojos". "El Papi"
avait des contacts aux Etats-Unis et au Mexique pour ses activités de blanchiment.
(2 juillet 2009 / El Tiempo - Colombie)
NDLR : La bande “Los Rastrojos”, composée de près de 400 membres, était aux ordres
du boss du Cartel del Norte del Valle, Wilber "Jabon" Varela, jusqu’à son assassinat en
2008.
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ASIE MOYEN ORIENT OU OCEANIE
Inde : une équipe de tueurs interceptée
Publié le 05.07.2009 | ref: 4884
Les services de police indiens ont arrêté 6 tueurs lors d'une opération menée dans
plusieurs quartiers de Delhi. La police les relie au parrain Chhota Shakeel et ont trouvé sur
eux une liste de cibles potentielles, qualifiées de "VVIP" (very very important people).
Dans cette liste figurerait le député Varun Gandhi du Bharatiya Janata Party (Parti du
Peuple Indien, de tendance nationale-hindouiste). Ce député est connu pour ses
déclarations anti musulmans. (5 juillet 2009 / Economic Times - Inde)
NDLR : Chhota Shakeel est considéré comme le principal lieutenant du parrain de
Bombay Ibrahim Dawood, chef de la “D-Company”. Réputé proche des services de
renseignement pakistanais, Shakeel est notamment impliqué dans des affaires d’extorsion
de fonds contre des acteurs de Bollywood et contre des joueurs de cricket.
Confirmation de l'implantation des réseaux nigérians dans le Triangle d'Or
Publié le 02.07.2009 | ref: 4830
Un nigérian de 31 ans a été arrêté dans un village proche de Vientiane, la capitale du
Laos. Il a été arrêté avec 900 grammes d'héroïne. Le trafiquant en était à son sixième
séjour au Laos.
(2 juillet 2009 / Vientiane Times - Laos)
NDLR : Cette affaire permet de se rappeler que le Triangle d'Or reste une zone de
production d'héroïne, certes moindre que l'Afghanistan mais toujours active...
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AFRIQUE
Mauritanie : première saisie d'héroïne
Publié le 02.07.2009 | ref: 4828
Les autorités mauritaniennes ont effectué leur première saisie d'héroïne. La drogue, 1 kg
d'héroïne, était destinée au Mali mais sa provenance reste inconnue. 3 mauritaniens, un
tunisien et un marocain ont été arrêtés.
(30 juin 2009 / Agences)
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RAPPORTS
Etude du GAFI sur les risques de blanchiment dans le secteur du football
Publié le 02.07.2009 | ref: 4825
Le GAFI (Groupe d'Action Financière, organisme international de lutte contre le
blanchiment) a publié une étude sur le blanchiment dans le domaine du football. Pour le
GAFI, ce risque pèse surtout sur la propriété des clubs et des joueurs, les transferts, les
paris, les droits de retransmission et le sponsoring/publicité. L'organisme souligne
également les risques inhérents au football : la traite des êtres humains, la corruption, le
dopage et la fraude fiscale. Voici, selon le GAFI, la liste des vulnérabilités du secteur du
football :
- un marché facile à pénétrer ;
- des réseaux complexes d'actionnaires ;
- un manque de professionnalisme du management ;
- une diversité des structures légales ;
- l'importance des sommes en jeu ; - le caractère irrationnel des sommes en jeu et
l'imprédictibilité des résultats futurs ; - l'importance des besoins financiers des clubs.
(GAFI - Juillet 2009)
Télécharger le rapport ici
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Numéro 49 - OFEK - Consulting and risk management

Transcription

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