Liste et mandats des administrateurs d`IcadeEspace actionnaires

Paris, le 14 mars 2013
Composition du conseil d'administration d'Icade
Le conseil d’administration d’Icade est composé, à ce jour de 15 membres dont 5 femmes et 6 administrateurs
indépendants (soit 40% des administrateurs dont 2 femmes) : Cécile Daubignard, Benoît Faure-Jarrosson, Thomas
Francis Gleeson, Marie-Christine Lambert, Benoît Maes et Olivier de Poulpiquet.
Le taux de féminisation du conseil est actuellement de 33,33% et conforme aux dispositions de la loi du 27 janvier
2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de
surveillance et à l’égalité professionnelle (20% en 2014 et 40% en 2017).
La durée moyenne du mandat des administrateurs de la Société est de 4,3 ans ; leur âge moyen est 52,2 ans et 6,7%
d’entre eux sont de nationalité étrangère.
1. Liste nominative des administrateurs
La liste nominative des administrateurs est la suivante :

Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Antoine Gosset-Grainville ;

Christian Bouvier ;

Cécile Daubignard, administrateur indépendant ;

Jean-Paul Faugère* ;

Benoît Faure-Jarrosson, administrateur indépendant ;

Nathalie Gilly ;

Thomas Francis Gleeson, administrateur indépendant** ;

Serge Grzybowski, président-directeur général d’Icade ;

Marie-Christine Lambert, administrateur indépendant ;

Benoît Maes, administrateur indépendant ;

Olivier Mareuse ;

Olivier de Poulpiquet *, administrateur indépendant ;

Alain Quinet ;

Céline Scemama ; et

Sabine Schimel.
* administrateur dont la ratification de la cooptation est soumise au vote des actionnaires réunis en assemblée générale mixte, le 12 avril 2013
** administrateur dont le renouvellement du mandat d’administrateur est soumis au vote des actionnaires réunis en assemblée générale mixte, le 12
avril 2013
2. Mandats et fonctions des administrateurs
Le tableau ci-après indique le nom, la date de nomination et d’échéance du mandat et l’existence des autres
mandats et fonctions exercées au cours des cinq dernières années des administrateurs d’Icade :
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Date de
Nomination
Date
d’échéance
du mandat
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Échus
Caisse des Dépôts
(« CDC »)
56, rue de Lille
75007 Paris
Action détenue : 1
Représentant
permanent :
Antoine GossetGrainville
46 ans
Nommée par l’assemblée
générale mixte du
30/11/2007
Renouvelée par
l’assemblée générale
mixte du 7/04/2011
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Administrateur
Président du
comité des
nominations et
des rémunérations
Directeur général adjoint
Caisse des Dépôts
Administrateur
Compagnie des Alpes SA
Veolia Transdev
Schneider Electric
Représentant permanent de la
CDC :
Au Conseil d’administration de
CNP Assurances ; Icade ; Fonds
Stratégique d’Investissement.
Fonctions :
- Président du Comité d’audit et
des risques de la Compagnie des
Alpes.
- Président du Comité des
Nominations et des
Rémunérations d’Icade.
- Membre du Comité d’Audit de
Schneider Electric.
Directeur adjoint du cabinet du
Premier Ministre François
Fillon
(2007-2010)
Président du Conseil
d’administration
Fonds Stratégique
d’Investissement
Administrateur
Fonds Stratégique
d’Investissement ; CNP
Assurances ; Dexia
Représentant permanent de la
CDC :
au Conseil d’administration de
La Poste
Fonctions :
Membre du Comité d’Audit et
des Risques, du Comité
d’Investissement, du Comité
des Nominations et des
Rémunérations du Fonds
Stratégique d’Investissement.
Membre du Comité des
Nominations et des
Rémunérations de La Poste
Bouvier Christian
64, rue Madame
75006 Paris
74 ans
Actions détenues : 80
Renouvelé par
l’assemblée générale du
16 avril 2008
1re nomination le 23 juin
1999 chez Icade (ex
EMGP)
Renouvelé par
l’assemblée générale du
22 juin 2012
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31 décembre
2015
Administrateur
Membre du
comité stratégie et
investissements
Administrateur
Société d’Autoroute ASF
Société d’Autoroute Escota
HLM Pax Progres Pallas
HLM Domaxis
Administrateur
Établissement public
du Palais de justice de Paris
Membre du comité des
nominations et des
rémunérations
Icade
Daubignard Cécile :
48 route de Montesson
78110 Le Vésinet
48 ans
Action détenue : 1
Nommée par l’assemblée
générale en date du 22
juin 2012
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2015
Administrateur
(indépendant)
Administrateur :
Amaline Assurance
Membre du Conseil de
Surveillance : Réunima
Administrateur : STAR
De Poulpiquet de
Brescanvel Olivier
11 Ardmore Park
29-01 259957
Singapour
47 ans
Action détenue : 1
Coopté par le Conseil
d’administration du 22
juin 2012
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2013
Administrateur
(indépendant)
Membre du
comité stratégie et
investissements
Membre du
comité des
nominations et
des
rémunérations
Co-Président : Morgan Stanley
Real Estate Investing (MSREI) CoDirecteur des Investissements
:Morgan Stanley Real Estate
Investing (MSREI)
Administrateur :
Japan Core Property Fund Ltd
MBA Real Estate de Columbia
University
Membre du comité
d’investissement :
Japan Core Property Fund Ltd
Administrateur
Pirelli RE SPA
Membre du Management
Board : EPRA
(European Public Real Estate
Association)
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Date de
Nomination
Date
d’échéance
du mandat
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Échus
Faugère Jean-Paul
4, place Raoul Dautry,
75716 Paris cedex 15
56 ans
Action détenue : 1
Coopté par le Conseil
d’administration du 20
décembre 2012
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Administrateur
Faure-Jarrosson Benoît
20, rue de Seine,
75006 Paris
49 ans
Action détenue : 1
Nommé par l’assemblée
générale mixte du
30/11/2007
Renouvelé par
l’assemblée générale
mixte du 7/04/2011
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31 décembre
2014
Administrateur
(indépendant)
Président du
comité d’audit,
des risques et du
développement
durable
Associé-gérant
Faure-Jarrosson
Analyse Financière
Faure-Jarrosson Arbitrage
Administrateur
Strand Europe Cosmetics SA
Gestion 21 SA
Cie Immobilière Acofi SA
Président du comité de l’indice
IPD France SAS
Membre du comité d’audit, des
risques et du développement
durable
Icade
Gilly Nathalie
15, quai Anatole France
75007 Paris
47 ans
Action détenue : 1
Nommée par l’assemblée
générale mixte du
7/04/2011
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Administrateur
Directrice de la Direction des
services bancaires
Caisse des Dépôts
Président du conseil
d’administration
CDC Placement
Fonsicav
Oblisécurité Sicav
Administrateur
CDC Climat
Informatique CDC
GIP ADAJ
Représentant permanent
de la CDC
À l’assemblée générale de la
Fondation pour le droit
continental
Au conseil d’Elan CDC
Au conseil de la Caisse Nationale
des Autoroutes
Au conseil de l’ASINCA
Autres fonctions
Représentant d’Elan CDC au
conseil de DINAMIC
Président du conseil
d’administration
CDC Trésor Première Monétaire
Administrateur
AEW Europe
SAGACARBON
Représentant permanent
CDC Trimestriel
Au bureau de l’APCC
Gleeson Thomas
Francis
12, avenue des
Peupliers
75016 Paris
59 ans
Actions détenues : 15
Renouvelé par l’assemblée
générale mixte du 15 avril
2009
1re nomination chez l’exIcade Emgp par le conseil
d’administration du
15 février 2005 (ratifié par
l’assemblée générale
ordinaire du 19 avril 2005)
Renouvelé par
l’assemblée générale
ordinaire du 22 mars 2006
chez Icade (ex EMGP)
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31 décembre
2012
Administrateur
(indépendant)
Président
Glibro Investments Ltd (Irl)
Président et administrateur
Glibro Holding SAA. (Lux)
Glibro Design Ltd (Irl)
North Paris Real
Estate Fund (Irl)
Glibro Services Ltd (UK)
Wigam Holdings (Cyprus)
Administrateur
Glibro Chemol Ltd (Irl)
Eirn Consultancy Ltd (Irl)
Président
Eirn Consultancy Ltd
Directeur général
Glibro Chemol Ltd
Directeur
Eirn Consultancy Ltd
Water Development & Energy
Co Ltd (Irl)
City North Developments Ltd
Administrateur
Icade, absorbée par Icade (exIcade Emgp)
Membre du
comité stratégie
et
investissements
Président du Conseil
d’administration de CNP
Assurances (29/06/2012)
Administrateur
Caixa Seguros Brésil
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Date de
Nomination
Date
d’échéance
du mandat
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Grzybowski Serge
35, rue de la Gare
75019 Paris
54 ans
Action détenue : 1
Nommé par l’assemblée
générale mixte du
30/11/2007
Renouvelé par
l’assemblée générale
mixte du 7/04/2011
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Président du
conseil
d’administration et
directeur général
Président du
comité stratégie et
investissements
Administrateur
SILIC SA
Lambert Marie
Christine
208, rue Raymond
Losserand
75014 Paris
59 ans
Actions détenues : 10
Cooptée par le conseil
d’administration du
6 décembre 2011
Renouvelée par
l’assemblée générale en
date du 22 juin 2012
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2015
Administrateur
(indépendant)
Membre du
comité d’Audit,
des Risques et du
Développement
durable
Directeur du contrôle de gestion
groupe
France Télécom/Orange
Administrateur
Orange France
Co-entreprise Buy in (France
Télécom/Deutsche Telekom)
Membre du conseil de
surveillance et du comité d’audit
Telekomunikacja Polska (Pologne)
Échus
Président-Directeur général
Icade, absorbée par Icade (ex
Icade Emgp)
Président du conseil
d’administration
Compagnie la Lucette
(fusionnée par Icade)
Président
Icade Tertial Régions SAS
Icade Tertial SAS
Icade Property Management
SAS (ex Icade Gestion Tertiaire)
Icade Eurogem SAS
Membre du comité de
direction générale
HSBC France
Head of Financial Institution
Group, European Head, Real
Estate HSBC – plc
Administrateur
Icade, absorbée par Icade (exIcade Emgp)
Icade Foncière des Pimonts,
absorbée par Icade (ex-Icade
Emgp)
Compagnie La Lucette
(absorbée par Icade)
Représentant permanent du
gérant/co-gérant dans les
SCI/SNC
Icade
Représentant permanent
d’Icade
- administrateur d’Icade (exIcade Emgp)
- administrateur d’Icade
Patrimoine, absorbée par Icade
(ex-Icade Emgp)
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Date de
Nomination
Date
d’échéance
du mandat
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Maes Benoit
26 rue de l’Université
75007 Paris
55 ans
Action détenue : 1
Nommé par l’assemblée
générale en date du 22
juin 2012
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2015
Administrateur
(indépendant)
Mareuse Olivier
56, rue de Lille
75007 Paris
49 ans
Action détenue : 1
Coopté par le conseil
d’administration du
31 mai 2011
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Administrateur
Membre du
comité des
nominations et
des rémunérations
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Échus
Président du Conseil
d’administration
Compagnie Foncière Parisienne
Président du Conseil
d’administration
France Gan
Président du Conseil
d’administration
Groupama Asset Management
Administrateur
Groupama Gan Vie
Président du Conseil
d’administration
Groupama Immobilier
Président du Conseil
d’administration
Groupama Japon Stock
Président du Conseil
d’administration
Groupama Private Equity
Président du Conseil de
surveillance
Reunima
Président du Conseil
d’administration
Securi-Gan
Administrateur
La Banque Postale Assurances
IARD
Représentant permanent
Groupama SA
Groupama Banque
(Administrateur)
Directeur financier groupe
Caisse des Dépôts
Administrateur
AEW Europe
Société Forestière de la CDC
CDC Infrastructure
CDC Entreprise
DEXIA Groupe SA
Représentant permanent de la
CDC
Qualium Investissement
(Administrateur)
Veolia environnement
(Administrateur)
Directeur des investissements
CNP Assurances
(1999-2010)
Administrateur
Fonds Stratégique
d’Investissement
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Quinet Alain
92, avenue de France
75013 Paris
51 ans
Action détenue : 1
Date de
Nomination
Coopté par le conseil
d’administration du
24 juillet 2008 et ratifié
lors de l’Assemblée
générale mixte du 15 avril
2009
Renouvelé par
l’assemblée générale du
22 juin 2012
Date
d’échéance
du mandat
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le
31/12/2015
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Administrateur
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Directeur général délégué
Réseau Ferré de France
Censeur
CNP Assurances SA
Administrateur
Lyon Turin Ferroviaire SAS
Échus
Membre du comité de direction
Directeur des finances et de la
stratégie du groupe CDC
Président-Directeur général
CDC Entreprises Capital
Investissement
Financière Transdev
Président du conseil
d’administration
CDC Infrastructure
Egis
Administrateur
Accor
Compagnie des Alpes
Dexia SA
Dexia Crédit local
Eiffage
Réseau Ferré de France
Société Forestière de la CDC
Membre du Conseil de
Surveillance
Électricité Réseau Distribution
France
Compagnie des Alpes
Représentant permanent de
CDC, membre du conseil de
surveillance de la Compagnie
Nationale du Rhône
CDC, administrateur de CDC
International
CDC, administrateur du Fonds
Stratégique d’Investissement
Financière Transdev,
administrateur de Transdev
Membre du comité
stratégique
CNP Assurances
Membre du comité stratégie et
investissements
Icade
Fonctions
Président du comité des
engagements d’Egis
Membre du comité d’audit de
CNP Assurances
Président du comité des
engagements de Réseau Ferré
de France
Membre du comité de stratégie
d’Électricité Réseau Distribution
France
Membre du comité des
engagements d’Accor Membre
du comité de la stratégie et du
comité des rémunérations de la
Compagnie des Alpes
Membre du comité des
comptes d’Eiffage
Membre du comité d’audit et
des risques, du comité
d’investissements et du comité
des rémunérations du FSI
Nom, prénom
et adresse
professionnelle
Date de
Nomination
Date
d’échéance
du mandat
Mandat et
fonction
principale
exercée dans
la Société
Autres mandats et fonctions exercées
au cours des cinq dernières années
En cours
Échus
Scemama Céline
56, rue de Lille
75007 Paris
41 ans
Action détenue : 1
Nommée par l’assemblée
générale mixte du
7/04/2011
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2014
Administrateur
Membre du
comité stratégie et
investissements
Directeur en charge du
portefeuille immobilier, forêts,
capital investissement et
participations financières
Caisse des Dépôts
Président-Directeur général
Société Foncière Mogador
Administrateur
SITQ Les Tours SA
Représentant permanent de la
CDC
AIH France (Administrateur)
Foncière Franklin
(Administrateur)
SAGITRANS (Administrateur)
SAFITRANS (Administrateur)
GIE RER 97 (Administrateur
unique)
Société d’Épargne Forestière
« Forêts durables »
(Membre du conseil de
surveillance)
Président du comité
d’investissements
Société d’Épargne Forestière
« Forêts durables »
Membre Advisory Board
European Property Investors
PBW Real Estate Fund NV
European Property Investors
Membre du comité des
investissements
Patrimonio Uno
Curzon Capital Partners II LLP
Administrateur
Verdun Participations 1
Verdun Participations 2
Représentant permanent de la
CDC
Alteau SAS
CDC Arkhineo (Président)
Membre du comité stratégique
CDC Arkhineo
Neocase Software
Schimel Sabine
98, rue d’Assas
75006 Paris
49 ans
Action détenue : 1
Nommée par l’assemblée
générale mixte du
16/02/2010
Assemblée générale
statuant sur les
comptes de l’exercice
clos le 31/12/2013
Administrateur
Membre du
comité d’audit, du
développement
durable et des
risques
Directeur du département
Développement Filiales et
Participations
à la Caisse des Dépôts
Représentant permanent de la
CDC
La Poste (Administrateur)
Présidente du comité d’audit
La Poste
Membre du comité stratégique
et des investissements
La Poste
Membre du comité qualité et du
développement durable
La Poste
Représentant permanent de la
CDC
EGIS (Administrateur)
Présidente du comité des
engagements
EGIS
Représentant permanent de la
CDC
Veolia Transdev (administrateur)
Présidente du comité d’Audit
Veolia Transdev
Membre du comité stratégique
Veolia Transdev
Membre du comité des
nominations et rémunérations
Veolia Transdev
Représentant permanent de la
CDC
Compagnie des Alpes
(Administrateur)
Financiere Transdev
(Administrateur)
SNI (Présidente du Conseil de
surveillance)
Transdev (Administrateur)
CDC Entreprises
(Administrateur)
CDC Entreprises Elan PME
(Administrateur)
CDC Climat (Administrateur)
Membre du comité stratégique
Compagnie des Alpes
Membre du Comité d’Audit
SNI
Présidente du Comité des
rémunérations
Transdev
CDC Climat
3. Administrateur dont le renouvellement du mandat est soumis au vote des actionnaires
Thomas Francis Gleeson
Diplômé du Dublin Institute of Technology et titulaire d’une maîtrise d’économie appliquée de l’université
Paris Dauphine, Thomas Francis Gleeson est, depuis 1992, directeur et actionnaire de la société Glibro
Holding SA dont la principale filiale est Glibro Investments Limited, société basée en Irlande et spécialisée
dans le financement du négoce de produit et dans le financement par emprunts. En 2004, il devient membre
du conseil d’administration et directeur de City North Developments Limited. Depuis 2006, il est également
membre du conseil d’administration et Président de Paris North Real Estate Fund Limited.
Ses mandats et fonctions figurent dans le tableau ci-dessus (cf 2.Mandats et fonctions des administrateurs).
4. Candidats dont la ratification de leur cooptation comme administrateur de la Société est soumise
au vote des actionnaires
Jean-Paul Faugère
Ancien élève de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole nationale d’administration, Jean Paul Faugère, 56 ans, a été
directeur du cabinet du Premier ministre de 2007 à 2012 après avoir été directeur du cabinet de François Fillon
(aux Affaires sociales puis à l’Education nationale) (2002 – 2005) puis préfet de la région Alsace – Bas Rhin
(2005 – 2007). Depuis le 29 juin 2012, Jean Paul Faugère est président du conseil d'administration de CNP
Assurances.
Précédemment, Jean Paul Faugère a occupé les fonctions et mandats principaux suivants : commissaire contrôleur
des assurances (1980 – 1981), auditeur au Conseil d’Etat (1983), secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat (1986
– 1987), conseiller technique du ministre de l’Equipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des
transports (1987 – 1988), commissaire du gouvernement près l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat (1988
– 1990), directeur financier (1991-1994) du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire (1994 – 1997),
préfet du Loir et Cher (1997 – 2001), de la Vendée (2001 – 2002), conseiller d’Etat (1998).
Olivier de Poulpiquet
Titulaire d’un MBA de l’université de Columbia, Olivier de Poulpiquet commence sa carrière dans la division
banque d’investissement de Morgan Stanley en 1994 et rejoint Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI)
deux ans plus tard. Il a été Head of Acquisitions en Italie et quelques années plus tard Co-head of European real
estate investing, responsable de tous les fonds MSREI (Core, Special Situations et MSREF) en Europe. En 2004,
Olivier de Poulpiquet quitte Morgan Stanley pour rejoindre Pirelli RE et est nommé en Juin 2008, Executive
Board Member de Pirelli RE et Chief Investment Officer, responsable des levées de fonds, de l’allocation des
actifs immobiliers, des décisions d’investissement et de l’asset management du groupe. En Mai 2010, Olivier
réintègre Morgan Stanley. Basé à Londres jusqu’à mi-2011, il occupe actuellement les fonctions de Co-Chief
Executive Officer et Co-Chief Investment Officer de Morgan Stanley Real Estate Investing à Singapour.
Leurs mandats et fonctions figurent dans le tableau ci-dessus (cf 2.Mandats et fonctions des administrateurs)