lutte anti blanchiment des capitaux et financement du terrorisme (lbc/ft)

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PREMIER CENTRE PRIVE REGIONAL DE FORMATION EN LUTTE ANTIBLANCHIMENT DE CAPITAUX - INTELLIGENCE ECONOMIQUE - SUIVI EVALUATION PROJET PROGRAMME - GAR
LUTTE ANTI BLANCHIMENT DE CAPITAUX,
FINANCEMENT DU TERRORISME & PROLIFERATION
SECTEUR BANCAIRE
FICHE 01
LES OBLIGATIONS
PROFESSIONNELLES LBC/FTP
Durée
Frais de
Participation
HT/Pers FCFA
Journée 1
Programme à Dakar
Programme Résidentiel
2 Journées Optionnelles
4 journées (Jeudi AM au Dimanche)
Week-End Training
650.000 FCFA / participant, TOUT FRAIS
COMPRIS (hébergement VIP, déjeuners,
diners, pauses café, formation,
documentations complètes, Certificat, etc.)
ou
600.000 FCFA à partir de cinq (5)
INSCRIPTIONS d’une même Entreprise.
Journée 2
Journées 1& 2
400.000 FCFA HT
Ou
200.000 FCFA HT
200.000 FCFA HT
350.000 FCFA HT à
partir de cinq(5)
INSCRIPTIONS d’une
même Entreprise.
WEST & CENTRAL AFRICA AML/CFT- COMPETITIVE INTELLIGENCE-GOVERNANCE LEADERSHIP- MONITORING EVAL TRAINING CENTER
Paris –Dakar- Bamako - Cotonou - Bissau- Ouagadougou - Lomé - Abidjan –
34, Rue de Bretagne 92140 Clamart – FRANCE- Tel : +331 7769 5542 - 331 7769 5248 - Fax : +331 7745 5463
Avenue Jean Jaurès, BP 11741 Dakar-Peytavin, Dakar SENEGAL- Tel : +221 33 823 1157 – +221 77 617 2875
E-Mail : [email protected] - Web: www.sopel.org - www.cane-executive.com -Siret 400534905 – NAF 741G -
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Les tarifs comprennent les Pauses café, déjeuners, la formation,
la documentation complète, Certificats, cocktail, etc.)
10Heures – 16 Heures
Horaires
Date & Lieu
19 - 20 Mai 2016 à Dakar Centre
Cette formation est aussi valable pour les Banques et
Etablissements Financiers de toute la zone UEMOA
Objectifs
-
Public Cible
-
9 Heures – 17 Heures
26-29 Mai 2016 à SALY
Maitriser les Obligations réglementaires et de conformité de la BCEAO sur la LBC/FT
Mettre en œuvre un programme de conformité conformément aux exigences normatives
Maitriser les dispositions légales et réglementaires de l’UEMOA sur la LBC/FT destinés au secteur
financier
Maitriser les obligations professionnelles de conformité et de prévention LBC/FT
Connaitre les mesures coercitives prévues par la réglementation Bancaire dans la zone UEMOA
Adopter une stratégie interne robuste et efficace de LBC/FT
Connaitre les règles et modalités et contenu de l’élaboration du rapport Final LBC OBLIGATOIRE de fin
d’exercice
Responsables / Juristes de conformité
Responsable Audit et Contrôleur interne
Cadres de banques Responsables LBC/FT
Responsable de Comité interne LBC
AMLO – AML Officer –
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Thèmes
Développés
Programme Régulier
Journée 1
Journée 2
1. Les dispositifs
réglementaires
l’UEMOA et de la
BCEAO
1. Les obligations de
vigilance relative à la
clientèle (CDD, KYC,
MVC…)
2. Les obligations 1.
de déclarations
de soupçon et
autres mesures
Programme Résidentiel
Journées 1& 2
1. Les dispositifs
réglementaires
l’UEMOA et de
la BCEAO
2. Les obligations
de déclaration
de soupçon et
autres mesures
1. Les dispositifs réglementaires
l’UEMOA et de la BCEAO
2. Les obligations de déclaration de
soupçon et autres mesures
3. Les obligations de vigilance
relative à la clientèle (CDD, KYC,
MVC…)
3. Les mesures de
vigilance
relative à la
clientèle (CDD,
KYC, MVC…)
Intervenants
Méthode
pédagogique
Le séminaire sera animé par les Experts formateurs de SOPEL International PARIS et de CANE EXECUTIVE,
disposant de solides expériences dans le domaine de la LBC/FTP depuis plus de 15 années
SOPEL International & CANE EXECUTIVE utiliseront une méthode de formation adaptée spécifiquement aux
besoins des participants, aux travers de cas pratiques et de retours d’expériences, sous forme de présentation
Powerpoint, film, jeux d’entreprises, etc.
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Validation
séminaire
Le Plus de la
formation
Intervention
intra entreprise
Un CERTIFICAT sera remis à chaque participant à la fin du séminaire, en plus de nombreuses documentations
et un support électronique de la formation continue professionnelle.
SOPEL International / CANE EXECUTIVE assurera un Suivi Post formation pendant deux (2) mois, afin d’assister
tous les participants et mieux mesurer l’impact réel de la formation sur leur travail au quotidien. Une Evaluation
à chaud se fera à la fin du séminaire.
- Ce séminaire Atelier peut être organisé en intra-entreprise pour les Etablissements Bancaires désirant former
leur personnel.
L’équipe de SOPEL International PARIS/CANE EXECUTIVE prendra en charge l’organisation complète de votre
séminaire atelier en format régulier ou en résidentiel.
- Pour le séminaire Atelier en Intra-Entreprise se déroulant en résidentiel, la prise en charge est la suivante :
(Transport en bus climatisé Dakar-Saly- Dakar, l’hébergement en chambre Individuelle, petit déjeuner, pausescafé, déjeuners, collations, diners, la formation professionnelle, le Certificat fin de formation et la
documentation physique et électronique, etc.)
- Ce séminaire Atelier est validé à partir d’un nombre MINIMUM de 15 à 20 Participants par session.
- Merci de nous contacter au +221 33 823 1157, pour le planning et la mise en place complète de vos séminaires
OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES & CONFORMITE LBC/FTP pour Banques & Etablissements Financiers.
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